​​Пару слов про Николая Саркисова, которого власти Франции подозревают в участии в схеме отмывания денег через приобретения объектов недвижимости.

Саркисов уже не первый раз всплывает в историях, связанных подозрительными операциями за пределами России. Ранее мы писали про его связь с бизнесменом, который отмывал деньги для корсиканской мафии.
Надо напомнить, что в 2019 году бывший президент Франции Николя Саркози заключил многолетний консультационный контракт, общая сумма которого составляет 3 млн евро, с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия», которая контролируется братьями Саркисовыми. Национальная финансовая прокуратура Франции тогда объявило о расследовании по факту возможного получения взятки бывшим президентом.

У Николая Саркисова и его сына Эдуарда паспорта граждан Кипра, которые скорее всего приобретены по схеме "золотых паспортов". Информация о гражданстве Саркисовых стала известна из отчетов компании GKI SARL, которая управляет активами Саркисовых во Франции.

С учетом недавней волны национализации российских частных активов, принадлежащих гражданам из недружественных государств, будем внимательно следить за тем, будут ли применены какие-либо санкции к гражданину недружественной страны Кипр Саркисову, который является совладельцем системообразующей российской страховой компании "РЕСО-Гарантия".

Но чтобы вы не скучали сегодня в 21, я вам поставлю свежий выпуск "Богатые тоже прячут", который мы сделали с Ильей Шумановым!

Приходите посмотреть на меня на стрим "Прослушка" к Андрею Захарову. Андрей пригласил поговорить про несметные богатства министра Дальнего востока и Арктики Чекункова. Можно потом и в записи посмотреть. Вопросы можно задавать в комментариях, ссылка на сам стрим: https://www.youtube.com/watch?v=SyDuj_JXS4o

☢️🚨В Арктике проведены успешные испытания ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник» — Владимир Путин на Валдайском форуме.

3 дня назад The New York Times писал о признаках активности, однако Дмитрий Песков заявлял, что ему не известно об испытаниях.

О ситуации с милитаризацией Арктики мы писали 29 сентября.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Твиттер — расследования и исследования о российской Арктике

​​Нажитое непосильным трудом имущество Алишера Усманова - несколько люксовых автомобилей - конфисковали в четверг с баварской виллы олигарха.

В четверг 5 октября, по сообщению Bild, к вилле олигарха на озере Тегернзее подъехали служащие таможни и полиции. Следователи Главного управления по исполнению санкций Германии обыскали виллу, приписываемую Алишеру Усманову, и конфисковали несколько автомобилей класса люкс, в том числе два Maybach 62 S по 2,2 млн евро каждый.

Колонна из 5 эвакуаторов проехала вдоль озера Тегернзее и доставила роскошные автомобили на секретное хранилище в Мюнхене.

Судя по действиям немецких правоохранителей, выигранное весной юристами Усманова дело - суд признал обыски виллы осенью 2022 года незаконными, не поможет подсанкционному олигарху сохранить свои немецкие активы.

​​OCCRP и Проект выпустили расследование о владельцах карибских паспортов. В списке получателей оказалось несколько российских олигархов и экс-директора госкомпаний.

Важно, что на рынке торговли инвестиционным гражданством карибские паспорта называют "мусорными". Россияне сейчас уже не могут пользоваться схемой покупки карибских паспортов, как представители из высокорискованной юрисдикции, но даже для тех, кто купил эти паспорта ранее, их ценность стремительно падает. Пару месяцев назад Великобритания закрыла безвизовый въезд для двух карибских государств (Вануату и Доминика). Аналогичные процессы идут в ЕС.

Хочу заметить, что въезд в США никогда не был безвизовым для владельцев карибских паспортов. Часто с карибскими паспортами происходили странные вещи — власти той или иной страны после того, как узнавали нелицеприятные подробности биографии получателя паспорта просто могли отозвать паспорт без объяснения причин. В итоге, отдав $100-200k за паспорт карибской страны, его владелец или члены его семьи могли оказаться без паспортов в самый неожиданный для скебя момент.

Счастливые получатели карибских паспортов из России на картинке. Само расследование можно прочитать по ссылке.

​​VEON Ltd - голландский телекоммуникационный конгломерат Михаила Фридмана и Петра Авена - теряет активы: российский “Вымпелком” был продан текущим менеджерам компании по “приятной” цене, “Киевстар” находится под угрозой национализации.

6 октября СБУ объявило о судебном решении по национализации 20 украинских компаний (стоимостью $460 млн), конечными владельцами которых являются Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. В национализированные активы украинские СМИ записали “Киевстар”, принадлежащий на 100% VEON Ltd.

12 октября голландская компания сообщила, что официальную информацию о заморозке/национализации акций “Киевстар” от украинских регуляторов не получало, при этом украинский регистратор подтвердил, что изменения в структуре акционеров заблокированы.

Согласно отчетам VEON Ltd, ей принадлежит 100% “Киевстар”. При этом доля голландской компании L1T VIP Holdings S.à r.l. - инвестиционной компании Фридмана и Ко - в VEON Ltd - 47,9%, а голландскому трасту -Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor, куда LetterOne с высокой вероятностью передало акции для налоговой оптимизации и сохранения непрямого контроля - 8,3%.

Ситуация в России получше. Согласно отчёту, поданному VEON Ltd в SEC, согласованная цена продажи “Вымпелком” - 130 млрд рублей (на конец 2022 года - $1.9 млрд, на текущий момент гораздо ниже в долларовом эквиваленте). Новым владельцем компании стала команда во главе с CEO компании Александром Торбаховым. О продаже объявили 9 октября.

В 2021 году общая выручка “Вымпелком” была 77,5 млрд рублей, EBIDTA 27,3 млрд рублей. То есть Фридман и Авен продали российскую компанию по оценке с мультипликатором близким 5, что значительно ниже звучавшей оценки в 370 млрд рублей, но не так плохо на фоне российских распродаж.

Михаил Фридман в минувшие выходные после долгих скитаний вернулся в Россию в экстренном порядке из-за начавшейся войны в Израиле. Петр Авен наслаждается дождливой осенью в Латвии.

🎬 Интервью с исполнительным директором Transparency International Ильей Шумановым уже на YouTube-канале Sapere Aude. Смотрим!

Хайлайты выпуска:

🔹 троллинг Шойгу на сайте антикоррупционного подразделения Украины
🔸 лицемерие европейских политиков
🔹 западные регуляторы против теневых брокеров и серых схем
🔸 ошибки в санкционных списках

Поделитесь с теми, кому интересно следить за антикоррупционными расследованиями и работой Transparency International.

Вакансия: Аналитик-расследователь

Задачи: Подготовка исследовательских и расследовательских материалов в области трансграничной коррупции и отмывания денег; работа с базами данных об экономической активности фирм (в т.ч. международными); коммуникация с другими антикоррупционными инициативами и институциями.
Требования:
• Обязателен опыт написания исследований или расследований (попросим ссылки на публикации или заготовленные материалы);
• Знание базовых инструментов обработки данных (продвинутый Excel/Python/другое);
• Владение инструментарием OSINT;
• Будет плюсом навык расследований в Crypto/White collar crime;
• Нахождение за пределами РФ
• Английски С1 (написание исследований на английском).
Условия: зарплата стабильная в твердой валюте (оклад – выше среднего для московской НКО), удаленка ( +/- 2 часа по Мск); мед.страховка в стране пребывания; отличная команда. Помощь с релокацией из РФ.

По всем вопросам: @shumanov

​​Международная группа финансовых разведок Egmont group приостановило членство Росфинмониторинга.

На сайте организации появилось соответствующее заявление: «Доверие [членов группы] серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также выбранных им способов коммуникации. В целях поддержания репутации Группы «Эгмонт» в глобальном пространстве ПОД/ФТ, обеспечения сплоченности экосистемы ПОД/ФТ и защиты других интересов и целей Группы «Эгмонт» главы подразделений финансовой разведки Группы «Эгмонт» договорились во время своей виртуальной встречи 18 октября 2023 года приостановить членство Росфинмониторинга в Группе ПФР «Эгмонт» на срок, необходимый для защиты интересов Группы Эгмонт и обеспечения достижимости ее целей».

В феврале я обращал внимание на то, почему членство в группе Egmont критически важно для России. Приостановка членства в Egmont заморозит двухсторонний обмен между российской финансовой разведкой и финансовыми разведками других стран членов группы Egmont.

Вы обратили внимание, что Чубайса пропаганда активно чморит, а про Фридмана как-то предпочитают молчать?
В новом выпуске «Богатые тоже прячут» с Ильей Шумановым обсуждаем, как же так вышло…

​​​​Президиум Совета при президенте по противодействию коррупции собрался впервые за три года.

Невероятное событие по нынешним временам имеет еще один слой интриги. Короткое сообщение по результатам встречи свидетельствует о том, что президиум совета рассматривал вопросы персонального характера. По всей видимости, речь идет о нарушениях антикоррупционного законодательства, допущенных кем-то из высокопоставленных должностных лиц. Есть вероятность кадровых изменений в высших эшелонах государственного аппарата.

Роскомнадзор заблокировал сайт «Трансперенси Интернешнл — Россия» в изгнании

Сайт https://ti-russia.org/ заблокировали 9 октября — через пять дней после объявления о возобновлении работы вне Российской Федерации. При этом решение принято 18 июля 2023 года, когда сайт еще не был запущен.

Мы считаем, что блокировка может быть связана с опубликованным на сайте антивоенным заявлением. При этом формально поводом для блокировки послужило наличие материалов некой нежелательной организации.

Наша команда уже работает над созданием «зеркала». А пока подпишитесь на наши соцсети, чтобы не пропустить другие обновления!

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

Что означает заморозка членства российской финансовой разведки в Egmont Group.
Илья Шуманов, телеграм-канал Shumanov специально для Brief

Вчера за подписью председателя группы Эгмонт, которую сейчас занимает полька Эльжбета Франков-Яскевич, на сайте организации появилось заявление о приостановлении членства в группе Росфинмониторинга. По нашей информации около 20 участников группы Эгмонт высказались против приостановки членства России, но принцип принятия решения в организации, позволяет председателю преодолеть возражения несогласных.
Группа подразделений финансовой разведки "Эгмонт" - это прежде всего организация, через которую 170 финансовых разведок по всему миру обмениваются данными о финансовых преступлениях. Огромную роль в работе подразделения финансовой разведки любой страны мира играет доступ к порталу защищенных коммуникаций Egmont (ESW), который позволяет организовывать как двусторонний обмен информации между финразведками двух стран, так решать сложные задачи, основанные на многостороннем обмене данными. Например, совместными усилиями целого ряда стран удалось снизить угрозы от террористической организации Исламского государства, через совместный обмен и анализ способов финансирования террористов. Этот проект, который реализовался при участии Росфинмониторинга, позволил установить и ликвидировать сети финансовой поддержки ИГИЛ.
После приостановки членства в группе Egmont учетная запись Росфинмониторинга в ESW должна быть заблокирована и обмен информацией между финразведками других стран и Росфинмониторингом прекращен. По всей видимости, Росфинмониторинг будет искать другие каналы обмена информацией, которые могут быть организованы либо на двусторонней основе между теми странами, которые готовы продолжить кооперацию с Россией, либо через региональные группы обмена информацией, которые формально имеют независимый статус. Такой структурой считается Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которую помимо России, Китая и Индии, входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Стоит посмотреть, кто же останется в выигрыше от такого решения. Помимо террористов и финансовых преступников, которые ранее могли быть идентифицированы через информационные запросы в финразведки других стран, в выигрыше могут оказать иностранные агенты, оппозиционеры, независимые медиа, к которым Росфинмониторинг проявлял остервенелый интерес в последние годы. Практически в каждом материале о признании гражданина России иностранным агентов фигурировала справка Росфинмониторинга. Вместе с этим, количество осужденных лиц, связанных с отмыванием денежных средств в России (ст.174 174.1, 175 УК РФ), год от года сокращается. #иноагент