​​Перепугавшиеся санкций Пумпянские продали свои виноградники во Франции (99% акций) менеджеру активов - месье Бенуа Понтенье. Французские правоохранительные органы заподозрили отмывание денег, поскольку собственных средств на покупку поместий у Понтенье не было, и заморозили активы.

Александр Пумпянский, который по выпискам из реестров является гражданином Швейцарии, сын Дмитрия Пумпянского - владельца “Трубной металлургической компании”, известен во Франции как ценитель вина. В 2008 году он стал собственником виноградника Prieuré de Saint Jean de Bébian в Пезене, а осенью 2021 года - владельцем винодельческого поместья Ganevat в Роталье.

Официально после вторжения в Украину отец и сын Пумпянские, попавшие в европейские санкционные списки, вышли из бизнеса в марте 2022 года, чтобы защитить свои активы от замораживания. По выпискам с кипрского реестра Дмитрий Пумпянский до сих пор значится конечным собственником кипрской холдинговой компаний - Furdberg Holding Limited, на которой “висели” французские активы. А Александр Пумпянский там числится директором.

В марте 2022 года Александр Пумпянский заявил L'Est Republican, что хочет “защитить будущее поместья [Ganevat], продав акции, чтобы больше не быть связанным с ним”. Новым владельцем обоих винодельческих поместий Пумпянских стал Бенуа Понтенье. Согласно официальным документам, ему принадлежит 99% виноградников. Схема продажи вызвала интерес у французских правоохранителей.

По документам Furdberg Holding Limited в 2022 году вложила около 25 млн евро в свои французские дочерние компании, владеющие виноградниками. По данным La Revue du vin de France, долг, образовавшийся в результате этого аванса, был великодушно погашен кипрской холдинговой компанией на момент продажи компаний Бенуа Понтенье.

Схема показалась французским правоохранителям непрозрачной, и 3 июля 2023 года следователи добились конфискации виноградников, акций компании и некоторой недвижимости в Альпах, принадлежавших Александру и Дмитрию Пумпянским, “на общую сумму, предварительно оцениваемую примерно в 35 млн евро”, согласно Le Monde.

​​Михаил Прохоров, российский олигарх, счастливо избежавший санкций и выехавший после начала войны в Израиль, в предвоенном году, вероятно, пользовался консультационными услугами Дэвида Прессмана, американского посла в Венгрии с 2022 года, через Эллен Пинчук, гражданку США, работающую в пиар-агентстве “Михайлов и партнеры”.

Дэвид Прессман до назначения послом в Венгрию, которое состоялось в середине 2022 года, работал на юридическую компанию Jenner & Block в качестве эксперта по международным санкциям.

Среди его клиентов, по сообщению Magyar Nemzet, значилась Эллен Пинчук, уроженка Лос-Анджелеса, гражданка США, которая с 2010 года и до сих пор, судя по ЛинкедИн, работает заместителем генерального директора пиар-агентства “Михайлов и партнеры”. Она отвечает за позиционирование российских компаний и их топ-менеджеров зарубежом, и обозначена как часть команды Михаила Прохорова в публикациях, где обсуждается покупка им баскетбольного клуба Brooklyn Nets в 2010 году.

После направления запроса FOIA мы получили информацию об источниках дохода в декларации посла, которая включает информацию о контракте с Пинчук.

Министерство финансов Украины и Служба финансового мониторинга Украины вчера повторно призвали FATF внести Россию в черный список и требуют опубликовать расширенное заявление о рисках для мировой финансовой системы, исходящих от России.

В качестве аргументов для блэклистинга России украинские власти выбрали достаточно понятные и очевидные факты, на которые скорее всего обратят внимание широкий круг стран:

1. признание президента России в том, что российское государство полностью профинансировало группу Вагнера на сумму $1 млрд;

2. активизировавшееся сотрудничество России со странами, подпадающими под санкции ООН и внесенными в черный список FATF, - Ираном и Северной Кореей;

3. невозможность предотвратить использование своих криптобирж для обработки средств, связанных с террористическими и преступными организациями.

Помимо этого, достаточно интересным кажется подход России для привлечения на свою сторону других стран для того, что блеклистинг не произошел.

В последние месяцы Россия активизировала попытки шантажа государств-членов FATF с целью привлечения их на свою сторону в нарушение процессов и процедур, основанных на правилах FATF. Тактика варьируется от оказания давления на африканские страны с целью ратификации статуса наблюдателя России в Группе по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, обращения за поддержкой к Китаю и Саудовской Аравии, ссылаясь на защиту торговых отношений, и угроз внести изменения в ключевые коммерческие и оборонные соглашения с Индией, если они не поддержат блокирование дальнейших действий со стороны России.

Будут ли успешными усилия украинской делегации по включению России в черный список FATF, станет известно по завершению пленарной сессии организации, которая завершится 27 октября.

«Люди в мире разделяются на две категории — одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты».

Трубный король Пумпянский заставил тут вспомнить бессмертное из фильма «Игла».

​​Американские прокуроры раскрыли подробности ареста яхты Amadea сенатора Сулеймана Керимова. Его выдали кроссовки Nike, печи для пиццы и большой унитаз.

В апреле 2022 года яхта Amadea была арестована на Фиджи. Стоимость яхты составляет более $300 млн. Тогда агенты ФБР при поддержке правоохранительных органов Фиджи обыскали яхту, нашли яйцо Фаберже и подтверждающие документы причастности подсанкционного Керимова к владению яхтой.

Тогда власти США засекретили показания под присягой агента ФБР и не было известно подробностей. Сейчас после подачи иска об обращении яхты в собственность США, в иске присутствуют детали, описывающие хитрую схему владения яхтой. В 2021 году уже попав под американские санкции Керимов решил, что можно записать яхту на компанию Imperial Yachts SARL, президентом которой выступал Евгений Кочман. Кочман выступал как фиктивный владелец яхты, хотя действовал в интересах Керимова. Эта информация подтверждается электронной перепиской, в которой Керимова именовали только как Guest1 (G1), его детей, которых именовали G2, G3, G4. Керимов после покупки яхты начал ее переоборудовать и подстраивать ее под себя.

Агенты ФБР установили, что Керимов потребовал, чтобы на яхте всегда было несколько пар его любимых кроссовок Nike, позолоченные предметы интерьера заменили на обычные, установили печь для пиццы, все это пришлось согласовывать тоже с Керимовым. Во время переоборудования туалетов, Керимов попросил заменить унитазы и биэе на аналогичные изделия, но большего размера. Материалы судебного дела с требованием Керимова увеличить размер унитаза на яхте прилагаются.

🫣 Умер председатель совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов. Еще одна загадочная смерть в нефтегазовой отрасли?

24 октября стало известно о смерти 66-летнего Владимира Некрасова, возглавлявшего совет директоров «Лукойла». Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Владимир Некрасов — третий за три года глава совета директоров «Лукойла», ушедший из жизни. Только в 2022 году умерли сразу шесть топ-менеджеров компании. Многие из них умерли по естественным причинам, но такая череда совпадений породила конспирологические теории. В том числе — о возможной смене владельцев «Лукойла», крупнейшего негосударственного бизнеса в России.

🔹«Вопрос о поглощении “Лукойла” или о передаче его государству — это долгоиграющая история. Смерти членов совета директоров не ведут к устойчивости компании: акции “Лукойла” продолжают падать. Кому это могло бы быть выгодно? Одним из кандидатов на контроль “Лукойла” выступает “Роснефть”», — считает исполнительный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

Топ-менеджеров другого энергетического гиганта — «Газпрома» — преследует эпидемия самоубийств. О том, как их смерти могут быть связаны со схемой по отмыванию денег и с дорогостоящей недвижимостью в Черногории, читайте в совместном расследовании «Трансперенси» и «Новой газеты Европа».

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

Что стоит за новой волной слухов о национализации и продаже Лукойла.
Илья Шуманов, телеграм-канал Shumanov #иноагент специально для Brief

Слухи на рынке о возможной национализации (продаже) Лукойла поднимаются регулярно. Но влияние Вагита Алекперова до последнего времени позволяло Лукойлу избегать разных угроз. Сейчас вновь муссируется очередная волна слухов, которая связана с загадочными смертями топ-менеджеров компании. Надо ответить на вопрос, так ли загадочны смерти от сердечной недостаточности людей пенсионного возраста, страдающих злоупотреблением алкоголя.

В случае, если властями и будет принято решение о национализации, то компания перейдет под контроль одной из существующих финансово-промышленных групп. Такие проекты зачастую реализуют как спецоперацию: неожиданно, без возможности откатить обратно, возможно сопроводив изъятие актива уголовным делом. С большими компаниями в России раньше обычно так и поступали (стоит вспомнить примеры "Башнефти" Владимира Евтушенкова, ЮКОСа Михаила Ходорковского (иноагент) или Fesco братьев Магомедовых).

Страны G7, по всей видимости, согласовали введение санкций на операции с российскими алмазами. Санкции в отношении крупнейшего производителя алмазов компании Алроса введены США, но не странами Европейского союза.

Всего, судя по закрытым данным таможенной статистики, за 2022 год из России вывезли более 9,6 тонн алмазов общей стоимостью порядка 4,1 млрд долларов или 281,9 млрд рублей. С начала 2023 года объёмы экспорта алмазов составили 5,5 тонн, а их стоимость — 2,7 млрд долларов или 211,2 млрд рублей.

Индийские друзья министра Дальнего востока и Арктики Чекункова также поучаствовали в этом процессе. За последние полгода подразделения индийского конгломерата ENSO купили в России алмазы на общую сумму около 88,5 млн долларов США или почти на 7 млрд рублей. В эту стоимость вошло 504,8 тысячи карат алмазов (более 100 кг). Данные из совместного расследования Арктиды и Верстки.

​​Россию не включили в черный/серый список FATF по результатам пленарной сессии организации. Следующий удобный момент для блеклистинга России выпадет на вторую годовщину начала войны в Украине в феврале 2024.

​​В Испании продолжаются слушания по делу россиян, отмывавших деньги через криптовалютные инвестиции и подкуп местных чиновников.

“Царь биткоина” - хакер, упомянутый в Pandora Papers, россиянин Денис Токаренко, сменивший фамилию при получении украинского паспорта на Катана, перебравшийся в Испанию в 2014 году, оказался связан с российскими ОПГ, действующими в Испании под прикрытием местных властей.

В декабре 2020 года после 7 летнего расследования в Испании задержали 23 человека из “русской мафии”, обвиняемых в отмывании средств из постсоветских стран, в том числе денег преступных группировок - Подольская, Кутаиская, а также подкупе чиновников.

Российские бизнесмены, связанные с организованной преступностью, инвестировали средства “неизвестного происхождения”, поступавшие из компаний, расположенных за пределами Испании, в недвижимость и клубы в провинции Аликанте и Ибице. Чиновники в провинции Аликанте задаривались хамоном, вином и дорогими подарками в обмен на получение разрешений, ускорение процедур получения ВНЖ, справок и прочих благ.

Центральным лицом в сети отмывания денег был адвокат Алексей Широков - гражданин России, с 1996 года проживающий в Испании. Он был первым россиянином, окончившим юридический факультет Университета Аликанте, владельцем нескольких компании по недвижимости, дружил с местными политиками и полицейскими, щедро помогал и православной церкви и местным благотворительным организациям, и богател на помощи русскоговорящим клиентами.

Максим Хакимов, Николай Митрюрев и Михаил Жижин обеспечивали “связи” с преступными группировками и отвечали за отмывание денег клиентов через покупку активов в Испании и инвестирование полученных от клиентов доходов.

Дениса Токаренко/Катану, который перебрался в Испанию с Украины в 2014 году, завербовал Максим Хакимов. По словам судьи, Катана консультировал Хакимова, как купить биткойн и использовать его “как способ инвестирования незаконных доходов”.

По данным местных СМИ, Катана и Хакимов были тесно связаны. Когда Катану впервые арестовали в 2018 году за организацию и реализацию масштабного ограбления банков в нескольких странах, включая Россию, через взлом софта банкоматов, Хакимов помогал Катане, когда тот оказался в тюрьме: отправлял деньги ему за решетку, финансировал его семью, а также через киллеров “улаживал” проблемы Катаны.

По информации СМИ, Катана был связан с различными биткойн-кошельками, накопив состояние, превышающее 15000 биткойнов, при этом на прошлой неделе судья упомянул только один криптокошелек, в котором храниться 5000 биткойнов, что эквивалентно на текущий момент $170 млн.

Алексея Кузьмичева арестовали во Франции.

Российский олигарх Алексей Кузьмичев, окруженный аурой влиятельности в России, оказался под ударом французской правоохранительной системы. По сведениям Le Monde 30 октября французская полиция взяла взяла его под стражу. Прокуратура подтвердила эту информацию, указав, что были проведены обыски в различных местах, включая парижский особняк олигарха в престижном 7-м округе, между Национальным собранием и Музеем Орсе. Вилла олигарха в Сен-Тропе (Вар) также не осталась в стороне от обысков.

Алексей Кузьмичев, один из акционеров Alfa Group, контролирующей Alfa Bank, признан европейскими властями одним из самых влиятельных людей в России с прочными связями с президентом Владимиром Путиным. Несмотря на европейские санкции, запрещающие пребывание таких лиц на территории Европы, источник, близкий к олигарху, сообщил Le Monde, что Кузьмичев уже побывал во Франции после введения санкций, а также имеет во Франции членов семьи.

Шестьдесят человек, включая сотрудников Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми нарушениями, а также спецподразделения полиции (RAID и BIS), были задействованы в обысках. В результате обысков были обнаружены значительные суммы наличных.

Расследование, проводимое Национальной финансовой прокуратурой, касается подозрений в налоговом мошенничестве и других преступлениях, включая нарушения санкций. Это уже третье судебное разбирательство, возбужденное против российских олигархов после начала войны Украине. Прокуратура, в свою очередь, начала около пятнадцати судебных процедур против российских граждан, обвиняемых в отмывании денег при приобретении недвижимости в Париже, на Лазурном берегу и в Альпах. В результате этих расследований уже изъято около $100 млн в виде активов, в основном - недвижимости. Судьба недвижимости в Париже и Варе Алексея Кузьмичева после обысков остается под вопросом. На данный момент яхты олигарха, "La Petite Ourse" и "La Petite Ourse II", пришвартованные на Антибах и в Каннах, находятся под арестом.

💰Как с помощью Wirex и других систем криптофиатных переводов выводятся деньги из России в Великобританию и Евросоюз. Новое исследование «Трансперенси» ⁠

«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила черный рынок верифицированных аккаунтов в системах криптофиатных переводов, которые позволяют анонимно вывести деньги из России. Одна из таких систем — Wirex, где есть возможность переводов из криптовалюты на фиатные (традиционные) банковские счета с возможностью выпустить банковскую карту.

Аккаунты, которые можно купить в Wirex (до 60 в неделю), зарегистрированы на граждан стран — членов Евросоюза и граждан Украины. Продавцы таких аккаунтов передают покупателям фото документов номиналов, а также фото- и видеоподтверждения их личности.

🔹Это дает возможность для смурфинга (smurfing) — практики отмывания денег, при которой большие суммы разбиваются на транзакции меньшего размера. Также система работы Wirex потенциально позволяет злоумышленникам интегрировать незаконные доходы в традиционную банковскую систему через криптовалюты.

Эксперты «Трансперенси» выяснили, что Wirex не зарегистрирован FCA как компания, работающая в сфере криптоактивов, а эмитент электронных денег UAB Payrnet, с которым работает система, лишился лицензии в 2023 году.

👉 Подробнее о том, как работает рынок анонимных переводов из России в Великобританию и Евросоюз — читайте в новом исследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия».

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

«Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила черный рынок по продаже верифицированных аккаунтов на крупнейшей системе криптофиатных переводов Wirex — они могут использоваться для анонимного перевода денег из России в Великобританию и ЕС

Как считают эксперты, покупка верифицированного аккаунта на Wirex позволяет использовать сервис для анонимных переводов незаконно полученных средств из криптовалют в фиатные деньги (монеты и банкноты) и обход процедур проверки клиентов.

Аккаунты, которые находятся в продаже, зарегестрированы на граждан Евросоюза, Украины или украинских беженцев с видом на жительство в ЕС. Продавцы предоставляют покупателям фото документов номинальных владельцев аккаунтов, а также присылают фото- и видеоподтверждения личности. Стоимость таких профилей варьируется от 30 до 220 долларов.

На фоне нового обострения в мировой политике совсем незаметно на минувшей неделе прошла осенняя сессия международной организации по противодействию отмыванию грязных денег — FATF. Между тем, с подачи Украины там обсуждался вопрос о включении России в черный список.

По мнению гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильи Шуманова (@CorruptionTV), принятие такой меры — вопрос недалекого времени. И это приведет к еще более плачевным финансовым последствиям, чем отключение от SWIFT и Visa c Mastercard в прошлом году.

​​Кто такая Екатерина Жданова, попавшая под санкции США и помогавшая российским олигархам отмывать деньги в ОАЭ?

Вчера Минфин США внес в санкционные списки Екатерину Жданову. По данным американских властей Жданова помогала в обходе санкций, отмывании денег с помощью криптовалютных операций. Американские власти считают, что Жданова перевела около $100 млн в ОАЭ в интересах российских олигархов. Подробностей о том, кто же такая Жданова не приводятся. Заполняем этот пустующий пробел.

Начнём с исправления ошибки, которую допустили в Минфине США. Несмотря на большое количество аналитиков и расследователей работающих там, фамилию Екатерины указали неправильно. Сейчас Екатерина Жданова носит другую фамилия — Магомедова. Однако в публичном поле ее знают как Екатерину Жданову, иногда Маслиеву.

Последнюю фамилию Екатерина не носила никогда, но такую фамилию носит ее сын Платон, который родился от «светского льва», экс-управляющего партнера «Федерация» Кирилла Маслиева. Забавно, что большинство элитных криптовалютных обменников находятся в Москве именно в башне «Федерация».

Про Жданову-Магомедову интересно и то, что она вместе с Кириллом Маслиевым вела бизнес с Ириной Шойгу, женой министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с семьей Шойгу Жданова и Маслиев открыли компанию «Рекапмед», управляющую медицинским реабилитационным центром. В марте 2023 года Екатерина Жданова вышла из проекта. Жданова-Магомедова благодаря Кириллу Маслиеву оказалась в центре светской тусовки, давала интервью о своем успехе глянцевым журналам.

Известно, что компания "Арлея Палатиум", в которой Маслиев выступает президентом, была связана одним телефоном с компанией «Кордекс» дочери олигарха Геннадия Тимченко. При желании достаточно легко, можно установить связь Маслиева с Рубеном Варданяном, семьей вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Важно, что Маслиев и попавшая под санкции Жданова сохранили хорошие отношения до сих пор.

Из истории с назначением 15 летнего сына Кадырова на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики можно сделать вывод, что в России перестает действовать еще и законодательство о государственной службе.

Существует федеральное законодательство о государственной службе, которое регулирует, в том числе, государственную службу на уровне региональных правительств. В законе о государственной гражданской службе есть статья 12, определяющая обязательные квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы и статья 21, которая устанавливает минимальный возраст для поступления на государственную службу.

Таким образом, чтобы стать государственным служащим надо быть хотя бы (!) совершеннолетним, то есть, достигнуть 18-ти летнего возраста. В случае, если эта должность категорий "руководители", "помощники (советники)" ведущей группы должностей гражданской службы, категории "специалисты" ведущей и старшей групп должностей гражданской службы, а также категории "обеспечивающие специалисты" главной и ведущей групп должностей гражданской службы обязательно наличие высшего образования. Категория должности начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики точно относится к вышеперечисленным должностям, для которых требуется высшее образование.

Очевидно, что если высшее образование Адаму Кадырову к 15-летию каким-нибудь хитрым образом могли бы помочь получить (я честно не знаю как, но допускаю такое), но вот к 15 годам достичь 18-летнего возраста у него точно не получится.