🫆 Подольская ОПГ – одна из самых влиятельных преступных группировок 90-х

Её лидер Борис «Ротан» Иванюженков давно стал депутатом и попал под санкции после начала полномасштабной войны в Украине. А вот его сын Борис Борисович – ни при чём. У него всё отлично: компания в Великобритании, недвижимость в ЕС, бизнес-партнёр, правда, недавно осуждённый в Великобритании за отмывание миллиардов через крипту. Как по учебнику, одобренному Мединским.

Это уже третья часть расследовательской серии от Ильи Шуманова, Compliance Corylated и команды «Трансперенси Интернешнл — Россия» – о том, как молодое поколение российской «элиты» продолжает дело отцов: только без стрелок в лесу, а с офшорами, юристами и разными паспортами.

Если вы живёте в ЕС, Великобритании или США – напишите своему парламентарию. Спросите, почему дети российских бандитов ведут бизнес в вашей стране 👇

Американская семья лидера Подольской ОПГ Бориса Иванюженкова.

Давно ничего не писал. Ну, тут интересное расследование сделал с британскими коллегами (1,2 ). Всемирно известный подольский авторитет, экс-депутат Госдумы, бывший министр спорта Борис Иванюженков оказывается имеет вторую "американскую" семью. "Американских" наследников Иванюженкова старшего раньше никто не видел и не слышал, в Википедии про них тоже нет никаких упоминаний. Доказать связь между старшим и младшим Иванюженковыми удалось через их совместные путешествия на частном джете.

Что за "американская "семья? Ну, подумаешь, у кого нет второй семьи, — скажете вы. Я тоже так подумал в самом начале, — зачем учить нравственности человека выжившего в лихих девяностых. Но потом присмотрелся и увидел, что новоявленный потомок Иванюженкова в свои 20 начал невероятно много инвестировать в недвижимость в Германии, США и скорее всего еще в Великобритании. Мы удивлены?

Откуда деньги, спросите вы? И будете правы. Найти каких-либо значимых источников доходов "нового" сына Иванюженкова не удалось. Зато удалось найти, что перед тем, как стать успешным инвестором он начал или возобновил общение со своим папой, который мало что под западными санкциями, так еще и черных списках за связи с организованной преступностью.

Иванюженков - младший - не единственный, кто заслуживает внимания. В его партнерах много "золотых" деток с британскими и европейскими паспортами и влиятельными родителями. Чего стоит Семен Куксов, ранее купивший мальтийский паспорт, ныне отбывающий наказание за создание самого большого крипто-ландромата в Великобритании. Кто не помнит, Семен — главный герой операции Destabilise от британского National Crime Agency. Или Михаил Федотов — сын Виктора Федотова, которого обвиняли в коррупции, связанных с контрактами Транснефти.

Про "американского" сына Иванюженкова надо добавить, что когда американцы закрыли въезд в 2000 году его отцу, все долго гадали, почему его не пустили и что в США забыл российский министр. Но спустя 25 лет можно, сказать, что, по всей видимости, Иванюженков-старший тогда прилетел на роды своего любимого чада. Читайте.

Роман Старовойт был ставленником Ротенбергов, главой приграничной Курской области и министром с большими перспективами. Эксперт по антикоррупции Илья Шуманов — о том, что предшествовало странному самоубийству отправленного в отставку главы Минтранса

Романа Старовойта официально отправили в отставку с поста министра транспорта РФ утром 7 июля. К вечеру того же дня стало известно, что Старовойт покончил с собой. По версии СК, тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в его личном автомобиле в Московской области; основная версия, которую рассматривают следователи — самоубийство. До назначения в Минтранс Старовойт с 2018 года возглавлял Курскую область. В 2024-м его сменил Алексей Смирнов, против которого затем возбудили уголовное дело о хищениях во время строительства в приграничье «зубов дракона» — укреплений, которые возводили еще при Старовойте. «Медуза» попросила эксперта по антикоррупции Илью Шуманова рассказать о карьере погибшего чиновника, которая была тесно связана с братьями Ротенбергами и, по всей вероятности, хищениями при строительстве самых разных объектов.

———

Открыть с VPN | без VPN

Привет, мои дорогие любители грязных денег!

Сегодня — коротко о перспективах занесения России в анти-отмывочный «чёрный список» ЕС. Помните сказку про мальчика, который всё время кричал «Волки!»? Когда хищники пришли по-настоящему, ему уже не поверили. Вот и сейчас: Брюссель наконец перешёл от слов к делу, обязавшись до конца года решить, занесёт ли Россию в свой AML-чёрный список. На это почти не обратили внимания — а зря. Ниже расскажу, почему новость коснётся всех держателей российских паспортов.

⚠️ Что случилось?

9 июля Европарламент утвердил новую редакцию списка «high-risk third countries» и согласился вывести из него ОАЭ и Гибралтар только после того, как Еврокомиссия письменно пообещала до 31 декабря 2025 г. рассмотреть вопрос о включении в черный список России. Фактически: ОАЭ и британская заморская территория вышли из списка в обмен на потенциальное блеклистинг-решение по РФ. Россия и ОАЭ - дружба навек.

⚠️ Почему в прицеле Россия?

В феврале 2023 г. FATF приостановила членство РФ за «грубые нарушения» (по факту — из-за войны в Украине).
Обычно Брюссель просто копирует перечни FATF, но свежие документы Комиссии разрешают добавлять и страны с замороженным членством FATF. Сейчас это уникально применимо к России.

⚠️Как это делается?

Комиссия выпускает делегированный регламент.
Европарламент и Совет имеют до 2 мес. (максимум 4) на вето.
Если возражений нет, документ публикуют в EU Official Journal — и через 20 дней он действует во всём ЕС. При нормальной бюрократии статус EU high-risk third country может вступить в силу уже к весне 2026 г.

⚠️ Что это значит для бизнеса?

🔹 Усиленная проверка проверок (EDD) по ст. 18a Директивы 2015/849
Больше документов о бенефициарах и происхождении денег.
Каждую сделку одобряет старший менеджмент, русскоговорящих AML-аналитиков станет больше (веселый смайл)

🔹 Отчётность перед нацрегуляторами по каждой «русской» операции.
🔹 Дороже и дольше: каждая транзакция превращается в мини-расследование.
🔹 Репутационный ярлык: «российский» значит high-risk даже вне санкций.
🔹 Синергия с санкциями: существующие правила проверки цепочек поставок станут жёсткой обязанностью.

⚠️ Что делать уже сейчас?

🔹Банки/финтех за пределами РФ — обновляйте риск-модели (Art. 18a), закладывайте бюджет на дополнительный KYC/EDD.
🔹Экспортёры/импортёры — документируйте конечных получателей быстрее, чем вас об этом попросят.
🔹 Консультанты — предлагайте клиентам услугу Russia Origin Screening.
🔹Российский бизнес — ищите не-EU коридоры и готовьтесь к «овер-комплаенсу», — если проще, то готовьте дополнительные деньги.

🚨 Владельцы российских паспортов с ВНЖ/ПМЖ в ЕС почувствуют последствия: банки уже сейчас начинают пересматривать риск-профили клиентов, а после принятия решения и блеклистинга России банки смогут отказывать в открытии счетов или в платежах вполне официально.

Приложение: проект делегированного регламента C(2025) 4724 от 8 июля 2025, обязывающий Еврокомиссию до 31.12.2025 завершить автономную оценку стран с приостановленным членством FATF (читай — России).

Череда таинственных смертей в российской элите. Что все это значит? Говорим о главных версиях в новом эпизоде ютьюб-шоу «Мы не знаем»

Министр Старовойт, вице-президент «Газпромбанка» Аваев, председатель совета директоров «Лукойла» Маганов, вице-президент «Транснефти» Бадалов. С начала полномасштабной войны при загадочных обстоятельствах погибли больше десяти представителей российской элиты. Что происходит? Эти смерти можно как-то связать воедино? Какие детали в них особенно настораживают? И какой эффект все это производит на элиту?

В новом выпуске ютьюб-шоу «Мы не знаем» журналист Султан Сулейманов говорит с экспертом по антикоррупции Ильей Шумановым — одним из авторов расследования о таинственных смертях нескольких российских топ-менеджеров, которое вышло в издании «Новая газета Европа».

———

Станьте спонсором ютьюб-канала «Медузы»! Это безопасный способ поддержать нашу работу, если вы не живете в России. Именно благодаря спонсорам выходят наши видео. Чтобы стать спонсором (кстати, для них мы готовим сюрпризы), обязательно используйте эту ссылку.

Олени против алмазов: почему оленеводство в республике Саха оказалось под угрозой?

В октябре 2024 года якутские оленеводы забили тревогу: тысячи диких оленей с Таймыра хлынули на пастбища Оленёкского района, уводя за собой домашних. Такие случаи бывали и раньше, но на этот раз масштаб бедствия оказался беспрецедентным — район потерял больше четверти своих стад.

Но это лишь одна из проблем оленеводства. Кроме этого к его угасанию ведут наследие советской политики по насильственному переводу кочевников на осёдлый образ жизни, недофинансирование, массовый отток оленеводов в более прибыльные отрасли (например, в вахтовики), а также падение доходов от алмазодобычи из-за череды кризисов.

Традиционное оленеводство, которое веками было основой жизни и идентичности эвенков, теперь держится на энтузиазме немногих. «Неприбыльное оленеводство дело. Вообще неприбыльное. Вкладываешь деньги в ведро, а оно без дна», — признаётся начальник районного управления сельского хозяйства.

Почему традиционный уклад жизни эвенков оказался под угрозой исчезновения, и как они продолжают заниматься оленеводством вопреки всему — читайте в материале «Арктиды» и «Таких дел».

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

Суперъяхта Алексея Мордашова получила разрешение на самостоятельное плавание до острова Врангеля

В планах на лето у суперъяхты «Норд», принадлежащей российскому предпринимателю и владельцу холдинга «Севергрупп» Алексею Мордашову, вояж в Чукотское море до острова Врангеля. «Арктида» обнаружила, что 1 июля ФГБУ «ГлавСевморпуть» выдало ей разрешение на самостоятельное плавание по чистой воде в Чукотском море от восточной границы СМП до острова Врангеля с 1 августа по 30 сентября 2025 года.

Суперъяхту «Норд», построенную на верфи немецкой судостроительной компании Lürssen, спустили на воду в 2020 году. Она занимает 12 место в списке самых больших суперъяхт, и её стоимость оценивается более чем в 500 миллионов долларов. Её длина по ватерлинии 142 метра, что всего на 6 метров меньше, чем у атомного ледокола «Арктика» — первого судна, достигшего Северного полюса в надводном плавании. Но у «Норда» нет ледового класса, который позволил бы ей самостоятельно безопасно ходить во льдах.

Раньше судно было зарегистрировано на Каймановых островах, но чтобы избежать ареста из-за западных санкций, в июне 2022 года яхта поменяла флаг на российский. Это позволяет ей долгое время находиться в водах России. Зимой «Норд» часто замечают на Сейшельских и Мальдивских островах, а в летнее время яхта приходит на российский Дальний Восток.

Начиная с лета 2022 года, «Норд» ежегодно плавает в северную часть Тихого океана. В августе 2022 года крайней точкой вояжа стала бухта Наталии на северо-восточном побережье Камчатского края. На сезон 2024 года у менеджеров «Норда» были уже более амбициозные планы, судя по полученному ими разрешению на плавание яхты в акватории Севморпути в Чукотском море до острова Врангеля. 11 августа яхта достигла северной границы Тихого океана и посетила остров Ратманова в центре Берингова пролива, расположенный менее чем в 4 километрах от принадлежащего США острова Крузенштерна и менее чем в 40 километрах от ближайшей точки Аляски — мыса Принца Уэльского. Но выходить в Северный Ледовитый океан в прошлом году судно не стало.

Судя по маршрутам яхты, у её пассажиров есть особый интерес к заповедным территориям. За свои три дальневосточных круиза «Норд» побывал в акваториях Кроноцкого, Корякского и Дальневосточного морского заповедников, национальных парков «Командорские острова», «Берингия», «Шантарские острова», памятника природы остров Ионы. В этом году яхта пришла из Индийского океана во Владивосток в начале июня. В июле она совершила короткий вояж в Дальневосточный заповедник, а сейчас находится на рейде Владивостока в Амурском заливе.

«Арктида»: анализ и расследования российской Арктики

​​Бывший министр юстиции Молдовы Виталий Пырлог построил бизнес на отмене «красных уведомлений» Интерпола

По данным Le Monde, 18 июля 2025 года бывший министр юстиции Молдовы и экс-глава Комиссии контроля файлов Интерпола (CCF) Виталий Пырлог был экстрадирован из ОАЭ во Францию. Его подозревают в организации схемы, позволявшей преступникам избегать ареста через блокировку «красных уведомлений» Интерпола при подаче фиктивных заявлений на политическое убежище в Молдове. Схема работала в 2022-2024 гг.

С 2017 по 2022 год Пырлог занимал одну из ключевых должностей в структуре Интерпола -
возглавлял CCF — орган, отвечающий за рассмотрение жалоб на злоупотребления ордерами на арест.

Согласно правилам Интерпола, если человек подаёт заявление на политическое убежище, то «красное уведомление» автоматически приостанавливается на время рассмотрения. Окончательное решение по кейсам принимает Комиссия по контролю файлов (CCF).

После ухода из Интерпола в 2022 году, Пырлог создал юридическую компанию в ОАЭ, которая в 2022-2024 оформляла фиктивные заявления на политическое убежище в Молдове, без фактического въезда клиентов, с целью приостановки «красных уведомлений» Интерпола на время рассмотрения документов. А дальше лоббировала через CCF окончательную отмену уведомлений под предлогом «защиты прав человека». Плата за услугу составляла от €1 до €3 млн за кейс, иногда доходила до $5 млн.

По данным RISE Moldova, cреди бенефициаров схемы как минимум 26 человек, большинство из которых — коррупционеры, мошенники и наркодельцы:
• Чен Мулин — гражданин Кипра и Камбоджи, обвиняется в отмывании более $2 млрд в Сингапуре, владеет 24 объектами элитной недвижимости в Дубае.
• Мурат Усенов — сын бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, фигурант дел о легализации доходов киргизского криминального авторитета и связях с организованной преступной группировкой.
• Андрей Шлякновой — российский банкир, обвинённый в растрате 130 млн рублей из «Агросоюзбанка».
• Сергей Шпак — россиянин, осуждён за мошенничество на 1,8 млрд рублей. Предлагал за свой кейс $5 млн долларов.
• Сергий Ошеровский — гражданин Украины/Израиля, подозревается в вымогательстве $1 млн и связях с криминальными структурами.
• Дуан Хонгтао — китайский банкир, обвинён в хищении $358 млн и отмывании $248 млн через офшоры.
• Тарик Кербуси, по прозвищу «Бизон»— француз, задержанный в 2020 году во Франции за попытку ввоза 3,3 тонны кокаина.

Во Франции Пырлогу предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, коррупции, мошенничестве и фальсификации документов. Он был арестован 15 июня 2025 года в ОАЭ и экстрадирован вчера во Францию.

«Слёзы Якутии»: Почему эвенки в Сюльдюкаре живут без света, а вокруг — выжженная земля?

В республике Саха, где добывают 14% всех алмазов в мире, богатство недр оборачивается для местных жителей экологической катастрофой. Вокруг эвенкийского села Сюльдюкар, чьё название переводится как «дух земли», расстилаются гектары обугленных лесов. Местные уверены: это дело рук промышленников, расчищающих территории под геологоразведку.

Несмотря на близость к ГЭС, Сюльдюкар регулярно остаётся без электричества и связи. Питьевую воду местные берут из реки Вилюй, в 2018 году вода в реке была ядовитой после прорыва дамб «Алросы». Некоторые местные считают, что вода загрязнена до сих пор. Анатолий Саввинов, которого в Сюльдюкаре считают хранителем эвенкийской культуры, вспоминает, что существует древнее пророчество шаманов. Согласно ему, «если солнечный камень [алмазы] обнаружат пришлые, нам [эвенкам] конец». Так и происходит: традиционное оленеводство приходит в упадок, а из-за вибраций геологоразведки медведи стали чаще заходить в поселок, меняя привычные маршруты. И это не считая множества экологических проблем, связанных с добычей.

Почему жизнь в алмазной столице России так контрастирует с её богатствами, и как коренные народы пытаются выжить в условиях промышленного давления — читайте в репортаже @kedr_media, выпущенного при поддержке «Арктиды».

Подписаться на «Арктиду»

Сайт «Арктиды» заблокирован по решению Генпрокуратуры

29 июля наш сайт перестал открываться из России без VPN. Причина — решение Генпрокуратуры. На данный момент нам неизвестно, что послужило поводом блокировки.

Киберадвокат и сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян в комментарии «Арктиде» поясняет, что блокировка сайта тотальная, и исключиться из реестра вряд ли удастся. Он также отмечает:

Для пользователей самих это, по сути, никаких последствий не несёт, кроме невозможности доступа к сайту. Для этого есть VPN и прокси, которые мы рекомендуем использовать для обхода блокировок. Использовать VPN всё ещё законно и легально в личных целях. 

Сейчас доступ на наш сайт из России возможен только через VPN. В ближайшее время мы найдём решения, чтобы наши читатели не потеряли доступ к нашим материалам. 

Вы можете поддержать «Арктиду», сделав репост любого поста или рассказав о наших соцсетях:
• Инстаграм
• X (твиттер)
• LinkedIn

Подписаться на «Арктиду» в телеграм

​​📈 Итоги года борьбы с российским бизнесом в ЕС: +500 компаний за год.

Прошёл год с момента введения в ЕС Article 5r of Council Regulation (EU) No 833/2014 — Reporting obligations of financial institutions on transfers involving Russian ownership. Банки и финтех обязали отчитываться обо всех трансграничных переводах свыше €100 000, если хотя бы 40% компании принадлежит российским лицам (физическим или юрлицам). Цель — отслеживание обхода санкций, особенно по цепочкам поставок и финансированию.

📌 О чём речь?
Article 5r — часть 14-го санкционного пакета ЕС (лето 2024), обязывающая финучреждения ежемесячно сообщать регуляторам обо всех платежах, связанных с компаниями под значительным российским контролем.

⚠️ Свежие данные Moody’s (июнь 2025):
• 500 новых «российских» компаний с 2024 года. Всего сейчас почти 48 000 таких структур в ЕС.
Лидеры:
🇧🇬 Болгария — 13 346 (+35% за год)
🇨🇿 Чехия — 11 369 (-9%)
🇩🇪 Германия — 3 554 (-22%)
🇱🇻 Латвия — 3 058 (-8%)
🇨🇾 Кипр — 2 944

Новые российские хабы:
Мальта (+29%), Португалия (+26%)
Исход российских компаний: Венгрия (-71%), Австрия (-59%)

​​🚨Вакансия в коммерческий проект - стартап в области расследований и due diligence. Для тех, кто хочет поработать со мной, в команде есть отличная вакансия маркетолога, который умеет в пиар. Подавайтесь и покажите друзьям.

https://t.me/marketing_jobs/10546

Бриллиантовый обход: как российские алмазы теряют свой след и попадают в Европу и США

С 1 января 2024 года страны G7 запретили импорт российских алмазов, а крупнейший добытчик, «Алроса», попала под санкции ещё в 2022 году. Но алмазы продолжают попадать в Европу и США.

«Арктида» выяснила, что камни из Республики Саха поставляются через сеть посредников и компаний-прокладок. Одна из них — «Первая бриллиантовая компания», владелицей которой числится бывшая школьная учительница и по совместительству бывшая сотрудница сбытового подразделения «Алросы», а также юрлица, связанные с ключевыми международными партнёрами компании.

Схема стала возможной благодаря лазейке в формулировке самих санкций и неработающей системе контроля. Камни путешествуют через Армению, ОАЭ и Индию, где их гранят — так они теряют своё российское происхождение. В то время как западные страны никак не могут внедрить систему отслеживания на основе блокчейна, деньги от продажи алмазов продолжают поступать в Россию.

Как устроена эта схема обхода, какие компании в ней участвуют и почему санкции оказались бессильны — читайте в совместном расследовании «Арктиды» и @prosleduet_media

Чечня престолов и контрабандные алмазы из России (и причем тут ФСБ).

Это темы очередного стрима «Прослушка» — стрима о расследованиях/исследованиях и о тех, кто их делает. 19.00 мск, канал The Insider Live.

Тема обхода санкций натурально набила оскомину – все уже привыкли, что они или совсем не работают, или работают плохо. Но схема поставок российских алмазов, выявленная «Арктидой» и «Продолжение следует», поражает, насколько этим теневым поставкам способствуют западные компании – потребители российский драгоценностей. И об этих схемах (Армения стала крупнейшим экспортером алмазов), и вообще о том, почему санкции так легко обходятся, я поговорю с директором «Акртиды» Ильей Шумановым – к слову, не частым гостем в российском политическом YouTube в последнее время. Возможно, из-за того, что Илья с головой погрузился в свои арктические изыскания – про них мы тоже поговорим.

В 2018 году Русская служба Би-би-си проводила исследования о том, сколько родственников Рамзана Кадырова работает в органах власти Чечни. Спустя семь лет их число, похоже, выросло в разы – по их подсчетам, уже более 80 родственников Кадырова занимают высокие посты в республике. Зачем это Кадырову и есть ли среди них этих 80 человек его преемник, я спрошу редактора Русской службы Би-би-си Настю Лотареву.

Вопросы гостям можно задавать в комментариях.

Ссылка на сам стрим: https://www.youtube.com/watch?v=DNOhJM0HLrs

​​Привет, мои дорогие любители криптогрязи!

Рассказываю, как мы в @ti_russia гонялись за призраком легендарной крипто-биржи Garantex - и оказалось, что он никуда не делся, а просто сменил маски.

❗️Крипто-биржа Garantex не умерла - она переродилась.
После санкций OFAC и международных рейдов в 2025-м, из пепла выросли Exved, MKAN Coin, Grinex. Всё та же команда, всё те же башни Москва-Сити, только вывески новые.

⚙️ Что мы нашли:
— Exved под руководством крипто-дельца Сергея Менделеева работает как офшорная прачечная. Деньги гонятся за границу через агентов и прокси, без крипто-следа в банках.
— Схемы используются даже для оплаты товаров двойного назначения — чипов, телеком-оборудования и деталей из Китая и Тайваня.
— MKAN Coin и Grinex - клоны Garantex. Telegram-боты, наличка, кэшин/кэшаут.
— Москва-Сити остаётся главным узлом. Там офисы, подставные конторы и кэш-инфраструктура.
— Telegram — настоящая биржа: вся онбординг-система, «KYC», договоры и сделки проходят в ботах и чатах.

🌍 География крипто-прачечной впечатляет: ОАЭ, Бразилия, Кыргызстан, Испания, Таиланд, Грузия, Гонконг. Hydra-style: рубишь голову — вырастает две новые.

🕵️ Как мы это раскопали:
Мы пошли в андеркавер:
— представились военным заводом из России (лол);
— прошли «Exved KYC» (лол два раза, три клика и мы внутри системы);
— получили доступ к внутренним документам и закрытому чату компании;
— поболтали с инсайдерами, которые подтвердили схемы.
Было весело, но вывод серьёзный: это никогда не было криптобизнесом, а с самого начала EXVED был частью системной архитектуры обхода санкций, существующей с молчаливого согласия государства.

👉 Полное расследование — на сайте Трансперенси: https://cryptolaundromat.ti-russia.org/key-findings-ru/