Forwarded from ЕЖ
Подводим предварительные итоги национализации стратегических активов в России, координируемой Генпрокуратурой РФ.
Илья Шуманов, канал Shumanov специально для Brief.
Можно утверждать, что прокатившаяся по стране скрытая национализация российских компаний по искам Генпрокуратуры, по всей видимости, замедлилась, если не сошла вообще на нет.
Последний содержательный иск от замгенпрокурора Ткачева был подан 18 августа, то есть больше месяца назад. Иск касался изъятия энергетических активов, которое государство решило забрать у самого богатого российского миллиардера Андрея Мельниченко. Эти компании он получил от структур Михаила Абызова, которыми последний управлял в нарушение антикоррупционного законодательства.
Инициатива Генпрокуратуры забрать в доход государства крупные компании и активы всего дважды натыкалась на непреодолимые сложности: крупный производитель цемента "Хайдельбергцемент" иностранного собственника Людвига Меркле стала последней компанией, иск к которой Генеральная прокуратура отозвала 13 сентября. Меркле не единственный кому удалось отбить свой актив от Генеральной прокуратуры, — годом раньше Федерация независимых профсоюзов России смогла отстоять право на распродажу своих санаториев в Кавминводах.
Повышенный интерес Генеральной прокуратуры к изъятию частных активов и пересмотру итогов приватизации начался не в этом году, а гораздо раньше. Помимо громких кейсов последних лет: изъятия в доход государства порта «Бронка» и «Башнефти», которые можно назвать эпохальными, но индивидуализированными случаями, по настоящему массовый процесс национализации начался в 2022 году и касался в первую очередь портовой инфраструктуры. Генпрокуратура потребовала вернуть в казну «Дальневосточное морское пароходство» и «Новороссийский морской торговый порт», — наследство братьев Магомедовых, портово-стивидорные активы бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Амбросимова, а также предложила бизнесмену Дмитрию Пуриму вернуть государству часть «Калининградского морского торгового порта».
Четыре иска Генпрокуратуры об изъятии компаний за весь 2022 год переросли в 18 аналогичных исков только за 8 месяцев 2023 года. О нарастающей угрозе пересмотров итогов приватизации вынуждены были высказаться: министр Максим Решетников, глава РСПП Александр Шохин и даже Владимир Путин, который обратил внимание генпрокурора Краснова на эту проблему публично на Восточном экономическом форуме. На следующий день после публичного заявление президента Генпрокуратура отозвала свой иск к «Хайдельбергцемент».
Каковы же предварительные итоги реприватизации. Нам удалось насчитать 23 иска об изъятии активов за 2021 - 2023 годы. Иски Генпрокуратуры, как правило, шли по трем разным основаниям: в Арбитражных судах подавались иски о пересмотре итогов приватизации и изъятии стратегического актива у иностранных собственников (собственников с двойным гражданством), а актив полученный через нарушение антикоррупционного законодательства изымался в судах общей юрисдикции у действующих и бывших политиков и чиновников.
14 исков касались изъятия предприятий у бизнесменов, трех из которых можно отнести к олигархам (Андрей Мельниченко, Борис Минц, и Зиявудтин Магомедов) и 9 дел было инициировано с целью изъятия активов у бывших и действующих депутатов и чиновников: 4 члена федерального парламента (действующий депутат Госдумы Колесник, экс-сенаторы Леонид Лебедев и Магомед Магомедов, экс-депутат Малик Гайсин, экс-чиновник полпредства ЮФО Андрей Коровайко, бизнес-омбудсмен Санкт-Петербурга Амбросимов, бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин).
Если рассматривать общий объем изъятого, то только по самым консервативным подсчетам, активы, которые были изъяты Генеральной прокуратуры можно оценить в $5 млрд. Более всего пострадал бизнес в портовой индустрии (6 исков), предприятия связанные с ВПК (3 иска), химическая промышленность (3 иска), агропромышленные активы и добыча рыбы (3 иска). По всей видимости, ожидать нового всплеска активности Генпрокуратуры, сейчас не приходится.
#иноагент
Илья Шуманов, канал Shumanov специально для Brief.
Можно утверждать, что прокатившаяся по стране скрытая национализация российских компаний по искам Генпрокуратуры, по всей видимости, замедлилась, если не сошла вообще на нет.
Последний содержательный иск от замгенпрокурора Ткачева был подан 18 августа, то есть больше месяца назад. Иск касался изъятия энергетических активов, которое государство решило забрать у самого богатого российского миллиардера Андрея Мельниченко. Эти компании он получил от структур Михаила Абызова, которыми последний управлял в нарушение антикоррупционного законодательства.
Инициатива Генпрокуратуры забрать в доход государства крупные компании и активы всего дважды натыкалась на непреодолимые сложности: крупный производитель цемента "Хайдельбергцемент" иностранного собственника Людвига Меркле стала последней компанией, иск к которой Генеральная прокуратура отозвала 13 сентября. Меркле не единственный кому удалось отбить свой актив от Генеральной прокуратуры, — годом раньше Федерация независимых профсоюзов России смогла отстоять право на распродажу своих санаториев в Кавминводах.
Повышенный интерес Генеральной прокуратуры к изъятию частных активов и пересмотру итогов приватизации начался не в этом году, а гораздо раньше. Помимо громких кейсов последних лет: изъятия в доход государства порта «Бронка» и «Башнефти», которые можно назвать эпохальными, но индивидуализированными случаями, по настоящему массовый процесс национализации начался в 2022 году и касался в первую очередь портовой инфраструктуры. Генпрокуратура потребовала вернуть в казну «Дальневосточное морское пароходство» и «Новороссийский морской торговый порт», — наследство братьев Магомедовых, портово-стивидорные активы бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Амбросимова, а также предложила бизнесмену Дмитрию Пуриму вернуть государству часть «Калининградского морского торгового порта».
Четыре иска Генпрокуратуры об изъятии компаний за весь 2022 год переросли в 18 аналогичных исков только за 8 месяцев 2023 года. О нарастающей угрозе пересмотров итогов приватизации вынуждены были высказаться: министр Максим Решетников, глава РСПП Александр Шохин и даже Владимир Путин, который обратил внимание генпрокурора Краснова на эту проблему публично на Восточном экономическом форуме. На следующий день после публичного заявление президента Генпрокуратура отозвала свой иск к «Хайдельбергцемент».
Каковы же предварительные итоги реприватизации. Нам удалось насчитать 23 иска об изъятии активов за 2021 - 2023 годы. Иски Генпрокуратуры, как правило, шли по трем разным основаниям: в Арбитражных судах подавались иски о пересмотре итогов приватизации и изъятии стратегического актива у иностранных собственников (собственников с двойным гражданством), а актив полученный через нарушение антикоррупционного законодательства изымался в судах общей юрисдикции у действующих и бывших политиков и чиновников.
14 исков касались изъятия предприятий у бизнесменов, трех из которых можно отнести к олигархам (Андрей Мельниченко, Борис Минц, и Зиявудтин Магомедов) и 9 дел было инициировано с целью изъятия активов у бывших и действующих депутатов и чиновников: 4 члена федерального парламента (действующий депутат Госдумы Колесник, экс-сенаторы Леонид Лебедев и Магомед Магомедов, экс-депутат Малик Гайсин, экс-чиновник полпредства ЮФО Андрей Коровайко, бизнес-омбудсмен Санкт-Петербурга Амбросимов, бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин).
Если рассматривать общий объем изъятого, то только по самым консервативным подсчетам, активы, которые были изъяты Генеральной прокуратуры можно оценить в $5 млрд. Более всего пострадал бизнес в портовой индустрии (6 исков), предприятия связанные с ВПК (3 иска), химическая промышленность (3 иска), агропромышленные активы и добыча рыбы (3 иска). По всей видимости, ожидать нового всплеска активности Генпрокуратуры, сейчас не приходится.
#иноагент
Forwarded from ЕЖ
Что означает заморозка членства российской финансовой разведки в Egmont Group.
Илья Шуманов, телеграм-канал Shumanov специально для Brief
Вчера за подписью председателя группы Эгмонт, которую сейчас занимает полька Эльжбета Франков-Яскевич, на сайте организации появилось заявление о приостановлении членства в группе Росфинмониторинга. По нашей информации около 20 участников группы Эгмонт высказались против приостановки членства России, но принцип принятия решения в организации, позволяет председателю преодолеть возражения несогласных.
Группа подразделений финансовой разведки "Эгмонт" - это прежде всего организация, через которую 170 финансовых разведок по всему миру обмениваются данными о финансовых преступлениях. Огромную роль в работе подразделения финансовой разведки любой страны мира играет доступ к порталу защищенных коммуникаций Egmont (ESW), который позволяет организовывать как двусторонний обмен информации между финразведками двух стран, так решать сложные задачи, основанные на многостороннем обмене данными. Например, совместными усилиями целого ряда стран удалось снизить угрозы от террористической организации Исламского государства, через совместный обмен и анализ способов финансирования террористов. Этот проект, который реализовался при участии Росфинмониторинга, позволил установить и ликвидировать сети финансовой поддержки ИГИЛ.
После приостановки членства в группе Egmont учетная запись Росфинмониторинга в ESW должна быть заблокирована и обмен информацией между финразведками других стран и Росфинмониторингом прекращен. По всей видимости, Росфинмониторинг будет искать другие каналы обмена информацией, которые могут быть организованы либо на двусторонней основе между теми странами, которые готовы продолжить кооперацию с Россией, либо через региональные группы обмена информацией, которые формально имеют независимый статус. Такой структурой считается Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которую помимо России, Китая и Индии, входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Стоит посмотреть, кто же останется в выигрыше от такого решения. Помимо террористов и финансовых преступников, которые ранее могли быть идентифицированы через информационные запросы в финразведки других стран, в выигрыше могут оказать иностранные агенты, оппозиционеры, независимые медиа, к которым Росфинмониторинг проявлял остервенелый интерес в последние годы. Практически в каждом материале о признании гражданина России иностранным агентов фигурировала справка Росфинмониторинга. Вместе с этим, количество осужденных лиц, связанных с отмыванием денежных средств в России (ст.174 174.1, 175 УК РФ), год от года сокращается. #иноагент
Илья Шуманов, телеграм-канал Shumanov специально для Brief
Вчера за подписью председателя группы Эгмонт, которую сейчас занимает полька Эльжбета Франков-Яскевич, на сайте организации появилось заявление о приостановлении членства в группе Росфинмониторинга. По нашей информации около 20 участников группы Эгмонт высказались против приостановки членства России, но принцип принятия решения в организации, позволяет председателю преодолеть возражения несогласных.
Группа подразделений финансовой разведки "Эгмонт" - это прежде всего организация, через которую 170 финансовых разведок по всему миру обмениваются данными о финансовых преступлениях. Огромную роль в работе подразделения финансовой разведки любой страны мира играет доступ к порталу защищенных коммуникаций Egmont (ESW), который позволяет организовывать как двусторонний обмен информации между финразведками двух стран, так решать сложные задачи, основанные на многостороннем обмене данными. Например, совместными усилиями целого ряда стран удалось снизить угрозы от террористической организации Исламского государства, через совместный обмен и анализ способов финансирования террористов. Этот проект, который реализовался при участии Росфинмониторинга, позволил установить и ликвидировать сети финансовой поддержки ИГИЛ.
После приостановки членства в группе Egmont учетная запись Росфинмониторинга в ESW должна быть заблокирована и обмен информацией между финразведками других стран и Росфинмониторингом прекращен. По всей видимости, Росфинмониторинг будет искать другие каналы обмена информацией, которые могут быть организованы либо на двусторонней основе между теми странами, которые готовы продолжить кооперацию с Россией, либо через региональные группы обмена информацией, которые формально имеют независимый статус. Такой структурой считается Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которую помимо России, Китая и Индии, входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Стоит посмотреть, кто же останется в выигрыше от такого решения. Помимо террористов и финансовых преступников, которые ранее могли быть идентифицированы через информационные запросы в финразведки других стран, в выигрыше могут оказать иностранные агенты, оппозиционеры, независимые медиа, к которым Росфинмониторинг проявлял остервенелый интерес в последние годы. Практически в каждом материале о признании гражданина России иностранным агентов фигурировала справка Росфинмониторинга. Вместе с этим, количество осужденных лиц, связанных с отмыванием денежных средств в России (ст.174 174.1, 175 УК РФ), год от года сокращается. #иноагент
Forwarded from ЕЖ
Что стоит за новой волной слухов о национализации и продаже Лукойла.
Илья Шуманов, телеграм-канал Shumanov #иноагент специально для Brief
Слухи на рынке о возможной национализации (продаже) Лукойла поднимаются регулярно. Но влияние Вагита Алекперова до последнего времени позволяло Лукойлу избегать разных угроз. Сейчас вновь муссируется очередная волна слухов, которая связана с загадочными смертями топ-менеджеров компании. Надо ответить на вопрос, так ли загадочны смерти от сердечной недостаточности людей пенсионного возраста, страдающих злоупотреблением алкоголя.
В случае, если властями и будет принято решение о национализации, то компания перейдет под контроль одной из существующих финансово-промышленных групп. Такие проекты зачастую реализуют как спецоперацию: неожиданно, без возможности откатить обратно, возможно сопроводив изъятие актива уголовным делом. С большими компаниями в России раньше обычно так и поступали (стоит вспомнить примеры "Башнефти" Владимира Евтушенкова, ЮКОСа Михаила Ходорковского (иноагент) или Fesco братьев Магомедовых).
Илья Шуманов, телеграм-канал Shumanov #иноагент специально для Brief
Слухи на рынке о возможной национализации (продаже) Лукойла поднимаются регулярно. Но влияние Вагита Алекперова до последнего времени позволяло Лукойлу избегать разных угроз. Сейчас вновь муссируется очередная волна слухов, которая связана с загадочными смертями топ-менеджеров компании. Надо ответить на вопрос, так ли загадочны смерти от сердечной недостаточности людей пенсионного возраста, страдающих злоупотреблением алкоголя.
В случае, если властями и будет принято решение о национализации, то компания перейдет под контроль одной из существующих финансово-промышленных групп. Такие проекты зачастую реализуют как спецоперацию: неожиданно, без возможности откатить обратно, возможно сопроводив изъятие актива уголовным делом. С большими компаниями в России раньше обычно так и поступали (стоит вспомнить примеры "Башнефти" Владимира Евтушенкова, ЮКОСа Михаила Ходорковского (иноагент) или Fesco братьев Магомедовых).
Forwarded from ЕЖ
BRIEF. Прогноз 2024.
Глава Transparency Russia Илья Шуманов @CorruptionTV.
1. С высокой долей вероятности в 2024 году Россия попадет в черный антиотмывочный список ЕС, с меньшей долей вероятности — в черный список FATF. И то, и другое приведет к тому, что россиянам и российским компаниям будет труднее — а то и вовсе станет невозможно — вступать в кооперацию с иностранными контрагентами и финансовыми учреждениями.
2. Значительны риски включения Росфинмониторинга в санкционные списки США. Это ограничит для ведомства возможность преследовать россиян, выводящих денежные средства за периметр России. Скорее всего, это приведет к тому, что Росфинмониторинг переориентируется на преследование внутренних врагов (это финансовые пирамиды, российские криптообменники и прочее) и на кооперацию с дружественными странами. В настоящий момент Росфинмониторинг находится под санкциями ЕС, Канады, Новой Зеландии и Австралии.
3. Высоки риски исключения/заморозки членства России в Интерполе, что критически снизит количество арестованных по запросам Росиии лиц за пределами России.
4. В повестке присутствует исключение России из других международных организаций (G20, ОЗХО, МАГАТЭ), однако видимых перспектив исключения России из них не очень много. #иноагент
Глава Transparency Russia Илья Шуманов @CorruptionTV.
1. С высокой долей вероятности в 2024 году Россия попадет в черный антиотмывочный список ЕС, с меньшей долей вероятности — в черный список FATF. И то, и другое приведет к тому, что россиянам и российским компаниям будет труднее — а то и вовсе станет невозможно — вступать в кооперацию с иностранными контрагентами и финансовыми учреждениями.
2. Значительны риски включения Росфинмониторинга в санкционные списки США. Это ограничит для ведомства возможность преследовать россиян, выводящих денежные средства за периметр России. Скорее всего, это приведет к тому, что Росфинмониторинг переориентируется на преследование внутренних врагов (это финансовые пирамиды, российские криптообменники и прочее) и на кооперацию с дружественными странами. В настоящий момент Росфинмониторинг находится под санкциями ЕС, Канады, Новой Зеландии и Австралии.
3. Высоки риски исключения/заморозки членства России в Интерполе, что критически снизит количество арестованных по запросам Росиии лиц за пределами России.
4. В повестке присутствует исключение России из других международных организаций (G20, ОЗХО, МАГАТЭ), однако видимых перспектив исключения России из них не очень много. #иноагент
Forwarded from ЕЖ
BRIEF. Прогноз 2024.
Глава Transparency Russia Илья Шуманов @CorruptionTV.
Усилятся санкции в отношении российских компаний любым образом связанных с ВПК. Можно утверждать, что в следующем году усилится преследование посредников, которые способствуют обходу санкций. Созданная внутри американских спецслужб группа KleptoCapture, которая занимается поиском грязных российских денег, в конце 2023 года сообщила, что меняет приоритеты. Теперь она будет бить по посредникам, которые помогают прятать российские активы за рубежом.
Давление со стороны Запада на дружественные России страны может привести к тому, что появятся государства, которые на словах готовы поддерживать Россию, но одновременно с этим полностью выполняют требования американских и европейских регуляторов.
Велика вероятность разгрома одного из крупных хабов транзита российских денег за пределы страны (например, ОАЭ) под давлением западных регуляторов в обмен на исключение страны из серого списка ФАТФ. Давление на страны ЕАЭС продолжится, возможности для использования этих стран для поставок в обход санкций сократится.
Нарастающий в 2023 году тренд ограничения использования российскими клиентами криптовалюты для обхода санкций продолжится. Возможно, в западных странах на национальном или межнациональном уровне появятся подразделения правоохранительных органов, которые будут специализироваться на отмывании россиянами денег через крипту. Вероятны дополнительные санкции, которые ограничат управление и создание россиянами криптовалютных проектов в западных странах.
Видится возможным, что западные страны начнут уже не пилотные проекты, а полномасштабную конфискацию замороженных российских активов, чтобы перенаправить эти средства в Украину. #иноагент
Глава Transparency Russia Илья Шуманов @CorruptionTV.
Усилятся санкции в отношении российских компаний любым образом связанных с ВПК. Можно утверждать, что в следующем году усилится преследование посредников, которые способствуют обходу санкций. Созданная внутри американских спецслужб группа KleptoCapture, которая занимается поиском грязных российских денег, в конце 2023 года сообщила, что меняет приоритеты. Теперь она будет бить по посредникам, которые помогают прятать российские активы за рубежом.
Давление со стороны Запада на дружественные России страны может привести к тому, что появятся государства, которые на словах готовы поддерживать Россию, но одновременно с этим полностью выполняют требования американских и европейских регуляторов.
Велика вероятность разгрома одного из крупных хабов транзита российских денег за пределы страны (например, ОАЭ) под давлением западных регуляторов в обмен на исключение страны из серого списка ФАТФ. Давление на страны ЕАЭС продолжится, возможности для использования этих стран для поставок в обход санкций сократится.
Нарастающий в 2023 году тренд ограничения использования российскими клиентами криптовалюты для обхода санкций продолжится. Возможно, в западных странах на национальном или межнациональном уровне появятся подразделения правоохранительных органов, которые будут специализироваться на отмывании россиянами денег через крипту. Вероятны дополнительные санкции, которые ограничат управление и создание россиянами криптовалютных проектов в западных странах.
Видится возможным, что западные страны начнут уже не пилотные проекты, а полномасштабную конфискацию замороженных российских активов, чтобы перенаправить эти средства в Украину. #иноагент
Forwarded from ЕЖ
BRIEF. Прогноз 2024.
Глава Transparency Russia Илья Шуманов @CorruptionTV.
1. Если повысятся налоги для коммерческого сектора, то часть бизнеса уйдет в тень. Следствие — расширение коррупционных практик на бытовом и административном уровне.
2. Борьба с коррупцией окончательно превращается в инструмент расправы с неугодными. Велика вероятность запуска государственной антикоррупционной кампании, нацеленной на чистки в военно-промышленном комплексе в ответ на срыв сроков гособоронзаказа. Возможно преследование уехавших в другие страны экс-чиновников. Существует большая вероятность возбуждения уголовных дел, связанных с хищением бюджетных средств в ЛДНР.
3. В следующем году можно ожидать возбуждения нескольких уголовных дел в отношении олигархов из топ-100 списка Forbes и (или) представителей федеральной политической элиты, владеющих стратегическими активами в РФ.Резонансные уголовные дела могут привести к перераспределению активов в интересах госкомпаний (Роснефть, Газпром, Транснефть) или государственных корпораций (Ростех или Росатом). 4. В 2024 году иностранные компании продолжат поглощаться государственными компаниями или связанными с силовым блоком бизнесменами. Не исключено, что бизнесмены, которых президент назначил внешними управляющими иностранных активов, получат их в собственность. Расширится автономия чеченской группы, под их контроль перейдут новые активы в регионах России.
5. Видится возможным ревизия российского банковского сектора. Банки, чьи собственники уехали из России (или чьи собственники — иностранцы), незаметно перейдут под контроль государственных банков или будут национализированы.
6. Количество уголовных дел с коррупционным составом будет расти — как и сроки за коррупционные преступления.
#иноагент
Глава Transparency Russia Илья Шуманов @CorruptionTV.
1. Если повысятся налоги для коммерческого сектора, то часть бизнеса уйдет в тень. Следствие — расширение коррупционных практик на бытовом и административном уровне.
2. Борьба с коррупцией окончательно превращается в инструмент расправы с неугодными. Велика вероятность запуска государственной антикоррупционной кампании, нацеленной на чистки в военно-промышленном комплексе в ответ на срыв сроков гособоронзаказа. Возможно преследование уехавших в другие страны экс-чиновников. Существует большая вероятность возбуждения уголовных дел, связанных с хищением бюджетных средств в ЛДНР.
3. В следующем году можно ожидать возбуждения нескольких уголовных дел в отношении олигархов из топ-100 списка Forbes и (или) представителей федеральной политической элиты, владеющих стратегическими активами в РФ.Резонансные уголовные дела могут привести к перераспределению активов в интересах госкомпаний (Роснефть, Газпром, Транснефть) или государственных корпораций (Ростех или Росатом). 4. В 2024 году иностранные компании продолжат поглощаться государственными компаниями или связанными с силовым блоком бизнесменами. Не исключено, что бизнесмены, которых президент назначил внешними управляющими иностранных активов, получат их в собственность. Расширится автономия чеченской группы, под их контроль перейдут новые активы в регионах России.
5. Видится возможным ревизия российского банковского сектора. Банки, чьи собственники уехали из России (или чьи собственники — иностранцы), незаметно перейдут под контроль государственных банков или будут национализированы.
6. Количество уголовных дел с коррупционным составом будет расти — как и сроки за коррупционные преступления.
#иноагент