Предлагаю студентам ВШЭ и МГИМО приготовиться:

Подводим предварительные итоги национализации стратегических активов в России, координируемой Генпрокуратурой РФ.

Илья Шуманов, канал Shumanov специально для Brief.

Можно утверждать, что прокатившаяся по стране скрытая национализация российских компаний по искам Генпрокуратуры, по всей видимости, замедлилась, если не сошла вообще на нет.

Последний содержательный иск от замгенпрокурора Ткачева был подан 18 августа, то есть больше месяца назад. Иск касался изъятия энергетических активов, которое государство решило забрать у самого богатого российского миллиардера Андрея Мельниченко. Эти компании он получил от структур Михаила Абызова, которыми последний управлял в нарушение антикоррупционного законодательства.

Инициатива Генпрокуратуры забрать в доход государства крупные компании и активы всего дважды натыкалась на непреодолимые сложности: крупный производитель цемента "Хайдельбергцемент" иностранного собственника Людвига Меркле стала последней компанией, иск к которой Генеральная прокуратура отозвала 13 сентября. Меркле не единственный кому удалось отбить свой актив от Генеральной прокуратуры, — годом раньше Федерация независимых профсоюзов России смогла отстоять право на распродажу своих санаториев в Кавминводах.

Повышенный интерес Генеральной прокуратуры к изъятию частных активов и пересмотру итогов приватизации начался не в этом году, а гораздо раньше. Помимо громких кейсов последних лет: изъятия в доход государства порта «Бронка» и «Башнефти», которые можно назвать эпохальными, но индивидуализированными случаями, по настоящему массовый процесс национализации начался в 2022 году и касался в первую очередь портовой инфраструктуры. Генпрокуратура потребовала вернуть в казну «Дальневосточное морское пароходство» и «Новороссийский морской торговый порт», — наследство братьев Магомедовых, портово-стивидорные активы бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Амбросимова, а также предложила бизнесмену Дмитрию Пуриму вернуть государству часть «Калининградского морского торгового порта».

Четыре иска Генпрокуратуры об изъятии компаний за весь 2022 год переросли в 18 аналогичных исков только за 8 месяцев 2023 года. О нарастающей угрозе пересмотров итогов приватизации вынуждены были высказаться: министр Максим Решетников, глава РСПП Александр Шохин и даже Владимир Путин, который обратил внимание генпрокурора Краснова на эту проблему публично на Восточном экономическом форуме. На следующий день после публичного заявление президента Генпрокуратура отозвала свой иск к «Хайдельбергцемент».

Каковы же предварительные итоги реприватизации. Нам удалось насчитать 23 иска об изъятии активов за 2021 - 2023 годы. Иски Генпрокуратуры, как правило, шли по трем разным основаниям: в Арбитражных судах подавались иски о пересмотре итогов приватизации и изъятии стратегического актива у иностранных собственников (собственников с двойным гражданством), а актив полученный через нарушение антикоррупционного законодательства изымался в судах общей юрисдикции у действующих и бывших политиков и чиновников.

14 исков касались изъятия предприятий у бизнесменов, трех из которых можно отнести к олигархам (Андрей Мельниченко, Борис Минц, и Зиявудтин Магомедов) и 9 дел было инициировано с целью изъятия активов у бывших и действующих депутатов и чиновников: 4 члена федерального парламента (действующий депутат Госдумы Колесник, экс-сенаторы Леонид Лебедев и Магомед Магомедов, экс-депутат Малик Гайсин, экс-чиновник полпредства ЮФО Андрей Коровайко, бизнес-омбудсмен Санкт-Петербурга Амбросимов, бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин).

Если рассматривать общий объем изъятого, то только по самым консервативным подсчетам, активы, которые были изъяты Генеральной прокуратуры можно оценить в $5 млрд. Более всего пострадал бизнес в портовой индустрии (6 исков), предприятия связанные с ВПК (3 иска), химическая промышленность (3 иска), агропромышленные активы и добыча рыбы (3 иска). По всей видимости, ожидать нового всплеска активности Генпрокуратуры, сейчас не приходится.

#иноагент

Новая история об изменении схем разоблачения посредников, работающих с российским ВПК в юго-восточной Азии.

Специальный агент ФБР Джейсон Вейк (Jason Wake) проснулся рано утром и создал подставную компанию, с помощью которой вышел на связь с поставщиками, работающими с российскими военными. Агент Вейк придумал, что он будет представляться продавцом оборудования, которое нужно для производства российского вооружения. Одним из покупателей оборудования оказался гражданин России и Китая Максим Марченко, который действовал от имени гонконгской компании. Марченко и его коллеги притворялись китайцами переписываясь с американским агентом от имени китайки Amy Chan, а агент ФБР в свою очередь притворялся представителем компании, продающей американскую электронику.

Обе стороны притворялись почти год, пока первая большая партия оборудования следующего в Россию, не была "случайно" задержана американской таможней. Тут российские покупатели занервничали, поскольку зависшая сумма контракта была более $1.5 млн. Агент ФБР от имени американского поставщика рассказывал россиянам, что якобы арестованное оборудование возвращено на склад и он не знает, что с ними делать. Мол, приезжай на склад и забирай сам. Максим Марченко просил отправить арестованными оборудование небольшими партиями, чтобы не привлекать внимание американской таможни. Агент ФБР спрашивал, понимают ли какое количество "небольших" партий надо отправить DHL, чтобы закрыть $1.5 млн контракт. Россияне вышли на прямой контакт и начали уже общаться не через «китайца-помощника», а напрямую по телефону. Голос россиянина, по всей видимости, идентифицировали и это тоже легло в основу обвинения.

ФБР, собрав достаточное количество доказательств, возбудили уголовное дело и арестовали счета всех компаний посредников, забрав российские деньги за большую поставку оборудования себе, объявив россиянина с китайским паспортом в розыск. Как мы помним, американцы приглашали Марченко приехать и забрать товары в США, и видимо, он все-таки, приехал, поскольку сейчас он арестован и находится в США.

Традиционно разбираем, как разоблачили сетку российских посредников. Россияне представляясь гонконгскими поставщиками, но использовали те же самые российские ip-адреса, что и российская компания-поставщик ВПК. Подавая документы на визу, Марченко указывал почту компании, которая была связана с поставками для ВПК. Для переписки с Марченко российские поставщики ВПК использовали рабочую почту российской компании. Для конспирации россияне использовали в инвойсах не Electronic equipment, а Electr Equip, что конечно спасти их от разоблачения не помогло. В переписке между участниками сети закупок активно обсуждалась необходимость дистанцирования от России под легендой гонконгской компании, — переписку разумеется читали агенты ФБР.

В материалах дела ничего нет про место ареста Марченко, но судя по подключению к расследованию австралийского бюро ФБР, юго-восточная Азия больше не является безопасным местом для россиян, участвующих в организации схем обхода санкций и отмывания денег. С обвинительным заключением по делу можно ознакомиться здесь.

Генпрокурор Краснов в ходе отчета перед президентом России поднял тему национализации активов.

На встрече Краснов сформулировал основания легшие в основу национализации активов и компаний, которые в течение последних лет изымала Генпрокуратура:

«В рамках деофшоризации российской экономики, а также защиты интересов госсобственности судами удовлетворено свыше 24 тыс. наших исков, касающихся незаконной утраты госсобственности на сумму более 187 млрд руб. Средствами надзора мы также добились выхода из-под иностранного контроля ряда ключевых стратегических предприятий, которые имеют существенное значение для экономики и безопасности нашей страны».

Краснов сформулировал три красных флага 🚩 , которые могут спровоцировать изъятие практически любого российского актива:

1. Офшоры под запретом. Де-факто, офшорная структура владения может стать основанием для национализации компании или другого актива. Не так важно, что никаких нарушений с точки зрения законодательства офшорная структура не несет.

2. За формулировкой «защита интересов госсобственности», под эгидой которой прокуроры изымали активы, прячется всех волнующий — «пересмотр итогов приватизации». Почему генпрокурор не называет вещи своими именами понятно. Само слово «приватизация» вызывает негативные эмоции у широкой аудитории.

3. Формулировка «выход из-под иностранного контроля ряда ключевых стратегических предприятий» можно интерпретировать как изъятием активов, которые принадлежат собственникам с двойным гражданством или контролируется через иностранные компании. В том случае, если государство сочтет ваш актив стратегическим. При этом не так важно, что изымаемая компания может не входить в список стратегических предприятий.

​​Российский олигарх Рубен Варданян, ранее отказавшийся от российского гражданства, сегодня задержан азербайджанскими властями при попытке въехать в Армению. Варданян — экс-глава инвестиционной группы «Тройка Диалог» и экс-президент «Сколково».

Супруга Рубена Варданяна Вероника Зонабенд выступила с заявлением, в телеграм-канале Варданяна:

Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации.

Про подвиги Варданяна и организованную при его участии систему отмывания денег "Тройка Ландромат" можно прочитать здесь:

​​Швейцарские банки, в частности, Credit Suisse, UBS, которые Министерство юстиции США подозревает в помощи россиянам по обходу санкции, всегда были привлекательными работодателями для детей российской политической элиты.

Так, в Credit Suisse в инвестподразделении с 2007 по 2011 год работал Петр Жуков, сын Александра Жукова, первого зампреда Госдумы. Алексей Козак, сын зампреда руководителя администрации президента Дмитрия Козака, до сих пор работает в нью-йоркском подразделении Credit Suisse. Вероятно, имеет американский паспорт.

Александр Аксаков, младший сын депутата Госдумы Анатолия Аксакова, отработал в Credit Suisse в Нью-Йорке три года с 2017 по 2020 год. Брат Алексея Чекункова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики (о министре вы можете прочесть расследование «Арктиды»), Виталий Чекунков из польского отделения Credit Suisse перебрался в 2020 году в Цюрих, где работает в подразделении риска ликвидности по сей день.

Если читатели канала знают, кто еще из детей российской элиты, работал(а)/ет в Credit Suisse, или UBS, который недавно поглотил Credit Suisse, будем рады получить информацию.

​​Пару слов про арест Варданяна и его последствия.

Про арест Рубена Карленовича надо добавить, что его фигура интересна не только азербайджанским спецслужбам, которые его задержали, но еще и турецким и европейским силовикам, но по другой причине.

Варданян долгое время оказывал финансовые услуги по выводу денег и управлению финансами для целого ряда российских чиновников и государственных менеджеров, но более всего он связан с командой Ростеха и лично Чемезовым. Тесная связь Варданяна с Чемезовым не заканчивается их личными интересами: охотничий клуб «Времена года», испанская деревня С’Агаро, но и перетекает в общие финансовые интересы: Quinta Capital Partners (QCP), управлявшая деньгами Варданяна и его друзей из Ростеха, а также владение акциями «КамАЗа», который контролирует Ростех.

Что может рассказать Варданян об офшорных счетах и зарубежных активах всего топ-менеджмента Ростеха? Думаю, что всё или даже чуть больше, потому что сам проектировал эти схемы, потом их реализовывал. Можно сказать, что угроза национальной безопасности для России, исходящая от совершено конкретного человека. Посмотрим, как Чемезов будет решать эту проблему.

​​Зампред Госдумы Александр Бабаков, несмотря на санкции вплоть до 2022 года ездил на лечение в Европу. Вероятно, лечение было формальным основанием для законного обхода санкций. Скорее всего, реальной целью поездов Бабакова в страны ЕС был лоббизм.

Впервые схема выезда за пределы России подсанкционного депутата по гуманитарной визе была, видимо, опробована на Болгарии в 2014 году. В октябре 2014 года Бабаков хотел поехать в Болгарию для участия в конференции российских соотечественников, но ему было отказано во въезде из-за санкций. В ноябре 2014 года Бабаков получил визовое приглашение на обследование в клинике гастроэнтерологии и пульмонологии в Софии, на основании которого ему дали визу в Болгарию, где он провел время с 17 по 19 ноября. Иными словами, в октябре 2014 года Бабакову было отказано в деловой визе, а в ноябре 2014 года он получил визу для прохождения там лечения. Как нетрудно догадаться, Бабакову любой ценой надо было оказаться в Болгарии в конце 2014 года.

Для планового лечения времени в Софии было явно недостаточно, а вот для встреч со своими партнерами, с которыми он встречался ранее в 2013 году, в частности, с Александром Каназирски, который организовывал в 2013 году встречу Бабакова с Божаном Стояновым, вице-министром экономики и энергетики тогдашнего правительства, и Сергеем Станишевым, лидером Болгарской социалистической партии и бывшим на тот момент премьер-министром Болгарии - вполне достаточно.

В 2013 году Россия лоббировала в Болгарии строительство “Южного потока”, согласовал прокладку которого как раз Станишев, в 2008 году. В интервью The New York Times в 2014 году Стоянов утверждал, что встретил Бабакова в 2013 году в клубе La Casa del Habano в Софии за полночь, куда его пригласил приятель, и где Бабаков пытался подкупить его.

По данным швейцарского издания Le Temps, с июня 2019 года по декабрь 2021 год, Бабаков пять раз съездил в Швейцарию по гуманитарной визе для обследования и лечения по приглашению кардиологического центра в Цюрихе. Поездки Бабакова в Швейцарию длились от недели до десяти дней. Издание Агентство ранее писало о двух таких случаях со ссылкой на утечку данных Бабакова.

Предлагаем читателям канала поделиться своими предположениями, с кем мог встречаться Бабаков в Цюрихе — леча там больное сердце, с кем в Афинах — пытаясь восстановить опорно-двигательный аппарат, и с кем встречался, поправляя здоровье в Мюнхене.

🇫🇮🪖Финская армия заключает договоры с владельцами земли рядом с границами РФ.

Об этом пишет Helsingin Sanomat.
Договор предполагает возможность возведения укреплений и других оборонительных объектов в течении 24 часов.

Мы уже писали про увеличение военной активности в арктической зоне, детальнее о ситуации с милитаризацией Арктики говорил Илья Шуманов в комментарии для Eurasianet https://russian.eurasianet.org/россия-в-арктике-международная-изоляция-экологический-шантаж-и-бряцание-оружием

Немного о перспективах России в межгосударственной группе по финансовому мониторингу (FATF).

Очередная сессия FATF, на которой в обязательном порядке будет рассматриваться вопрос включения России в "черный"/"серый" списки организации, запланирована на 23-27 октября 2023 года. Без обсуждения российского вопроса теперь не обходится ни одна сессия международной организации.

В случае, если Россию не включат в черный список антиотмывочной группы в этом октябре, то следующая такая возможность появится только 23 февраля 2024 года, фактически, к двухлетней годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Надо сказать, что политический фон для принятия решения о блеклистинге России к февралю 2024 года будет максимально благоприятным. С учетом деградации российской системы противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма, а также заморозки международной и межгосударственной кооперации по линии Росфинмониторинга, вероятность наступления негативных последствий для Росиии достаточно высокая.

🎉Поздравляем с Днем рождения министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова!

Такой знаменательный день наверняка он встретит в компании многих зарубежных друзей.

🇵🇱 Например, брата, гражданина Польши, работающего в швейцарском банке Credit Suisse (его подозревали в пособничестве российским бизнесменам по обходу санкций).

🇳🇴Или, может быть, его поздравит норвежец Аре Абрахамсен, который с ним делал «чудо-машину для очистки воды», а сейчас сидит в норвежской тюрьме.

🇮🇳Впрочем, главные подарки, скорее всего, будут от индийской Enso Group, для которых наш министр пролоббировал выгодные условия для продажи российских алмазов зарубеж!

Если кого-то из друзей Алексея Чекункова мы упустили, то тут побольше историй https://verstka.media/portret-rossiyskogo-ministra-alexeya-chekunkova-almazy-lobbizm-i-investicii-v-chudo-mashinu

Подписывайтесь на @arctidaio — исследования и расследования о российской Арктике