​​Среди российских компаний, которые получили право быть спонсорами и партнерами ЧМ-2018 оказалась только одна частная компания – «Альфа-банк».

Из хороших новостей только одна. Никакой РУСАЛ не ведет переговоров с правительством Калининградской области, чтобы стать резидентами нового офшора в Калининградской области. Речь идет пока о двух компаниях второго эшелона. Названия компаний пока раскрывать не буду, но это не "лидеры рынка".

Про отставку руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова, мы написали 9 июня, две недели назад. РБК и Коммерсант вчера написали, что наша ставка сыграла.
https://t.me/CorruptionTV/661

Татар жмут по всем фронтам из федерального правительства: Никифоров уходит с должности федерального министра, по всей видимости, на должность руководителя IT-департамента в Правительстве Москвы, Артем Сидоров покидает Росприроднадзор. Концентрация выходцев Татарстана выросла до критического уровня в мэрии Москвы (департамент финансов, комплекс строительства, теперь ещё и IT-сектор). Есть ещё замминистра промышленности Кадырова под патронатом Ростеха, курирующая ПАО «КАМАЗ», расположенный в Набережных Челнах. Конфликт Медведева с руководством Татарстана проявился.

Международную благотворительную деятельность жён и бывших жён лиц находящихся под санкциями видимо придётся свернуть и переехать творить добро в России. Что на мой взгляд отлично. Источники происхождения денег родственников санкционируемых лиц абсолютно всегда вызывают вопросы у регуляторов и банков. Фонд Natalia Rotenberg Foundation Limited бывшей супруги Аркадия Ротенберга Натальи Ротенберг был закрыт британскими властями. Об этом стало известно из британского реестра компаний Companies House, - сообщают «Открытые медиа». По сведениям The Times, Наталье Ротенберг и двум детям пары принадлежит поместье в графстве Суррей стоимостью в £35 млн и может принадлежать квартира в Лондоне стоимостью в £8 млн. Причины исключения Natalia Rotenberg Foundation из реестра не названы, однако из раскрытой информации следует, что организацию предупреждали о возможном закрытии еще в мае прошлого года. По всей видимости закрытие организации связано с непредоставлением отчетности организацией. По данным Companies House, Наталья Ротенберг сейчас является директором и владельцем трех действующих британских компаний: помимо NR Events это NR Property Developments Limited и NR Interior Design Limited. В мае 2018 года во время Петербургского международного экономического форума Наталья Ротенберг заявила о желании создать образовательный центр в Сибири и провести переговоры со школой «Сириус», которую открыли в Сочи по инициативе президента России Владимира Путина.

Константин Эш из Университета Центральной Флориды делает выводы о принципах выбора мест для проведения ЧМ-2018 в России. Главные тезисы его исследования, упомянутые в Washington Post:
🔻 помимо объективных претендентов на места проведения ЧМ-2018 (Москва, Казань, Санкт-Петербург) выбор основывался на сложной модели наказания и вознаграждения региональных элит за результат голосования за "Единую Россию" и оценку процента этнического русского населения в регионе;
🔻 после падения результатов голосования за "Единую Россию" в 2011 году несколько городов (Краснодар, Подольск и Ярославль) были удалены из списка потенциальных организаторов ЧМ-2018 из-за низких результатов правящей партии;
🔻 для городов со значительным количеством этнического меньшинства (40% - Саранск) высокое голосование за "Единую Россию" сыграло решающую роль в выборе города (Саранск - 93% за ЕР) , тогда как Ижевск и Уфа с более низкими показателями голосования за "Единую Россию" вылетели из отбора городов.

В книге Петра Авена «Время Березовского» есть серия интервью с Валентином Юмашевым. Как сейчас выясняется занимавшего пост советника Владимира Путина с 2001 года. Юмашев подробно рассказывает о своей работе в администрации президента в 90-х, контактах с Березовским и т.д. В разделе, который посвящён концу девяностых, Юмашев вдруг начинает откровенничать и говорит, что это «он брал на работу: [первого замруководителя аппарата Правительства] Сережу Приходько и [замруководителя Администрации Президента] Лёшу Громова». В этом контексте отдых Сергея Приходько на одной яхте с зятем Юмашева, Олегом Дерипаской выглядит как семейный пикник. Правда, и направление бюджетных денег Правительством РФ бизнесу Олега Дерипаски, выглядит точно таким же семейным пикником.

Достаточно громко взлетела история с арестом бывшего депутата Приморского законодательного собрания Владимира Хмеля в Испании за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Это уже второе уголовное дело на гражданина России по материалам офшорной утечки #PanamaPapers. Забавно, что оба дела возбуждены за пределами России. По данным испанских правоохранителей Владимир Хмель подозревается в легализации средств, полученных им преступным путем в России (от контрабанды на Дальнем востоке) и инвестированных им в Испанию через офшорные компании, в том числе панамскую компанию Faro Marine SA, которая обслуживалась у печально известного офшорного регистратора Mossack Fonseca. После того, как в начале апреля 2016 года Mossack Fonseca уведомила своих клиентов о том, что их данные утекли, Владимир Хмель попросил заменить имена настоящих владельцев компании Faro Marine SA на имена четырех номинальных владельцев - граждан Сейшельских островов. Несмотря на то, что прошло уже около десяти лет с момента поступления российских инвестиций в Испанию и то, что была использована схема управления офшорной компанией через номиналов, - это не спасло Владимира Хмеля от уголовного дела, связанного с отмыванием денег. По сути 17 млн евро, отмытые беглым депутатом на Канарских островах, при должной расторопности наши правоохранители должны были попытаться вернуть в Россию, узнав из материалов об этом из материалов офшорной утечки, но по какой-то причине этого не сделали. Вместо них подсуетились испанцы: украденные в России деньги и купленное на них имущество бывшего дальневосточного депутата конфискуют и направят на поддержку испанских фермеров.
В очередной раз.

BBC опубликовали исследование, которое называется «кто управляет Чечней», на деле же это «описание системы конфликтов интересов Рамзана Кадырова». Из 73 человек в правительстве и парламенте Чечни, руководящие должности занимает 19 родственник и 14 односельчан Кадырова.
Из 31 человека в кабинете министров и подведомственных ему организациях около 58% - это родственники и односельчане Кадырова (восемь родственников, восемь односельчан). Русская служба BBC составила подробную карту расстановки власти в Чечне. Судя по подсчетам BBC, из 158 [высокопоставленных] чиновников в Чечне 30% - это родственники главы региона, еще 23% - односельчане и еще 12% - его друзья и их родственники.
Источник: https://guides.files.bbci.co.uk/bbc-russian/All_Chechnya_25-06-2018.pdf

Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский суд и другие европейские институты, - это, пожалуй, последние международные органы, на которые хоть как-то оглядывается Кремль (за исключением Евразийского концепта и функционирующего на бумаге БРИКС). В этом плане европейская Группа государств против коррупции (ГРЕКО) при Совете Европы до сих пор является ориентиром для российской государственной антикоррупции. В прошлом Национальном плане противодействия коррупции ГРЕКО даже была указана одним из двух «западных» органов, чьё мнение о коррупции в России имеет какое-то значение. Отвечает за взаимодействие с ГРЕКО Генеральная Прокуратура, вернее лично заместитель Чайки Александр Буксман. Именно поэтому замгенпрокурора Буксман, через несколько часов после выхода очередной оценки ГРЕКО об исполнении Россией взятых на себя обязательств, дал большое интервью «Интерфаксу» об успехах России в борьбе с коррупцией. Буксман рассказывает, как усиленно идёт борьба с коррупцией в самой прокуратуре и что проблем с исполнением рекомендаций экспертов ГРЕКО нет. Осталось только запретить брать подарки прокурорам и немного подучить прокуроров, а дальше все наладится. В остальном никаких проблем господин Буксман не видит. Несмотря на то, что на эти проблемы прямо указывают эксперты ГРЕКО: из 21 высказанной нашей стране рекомендации полностью выполнены Россией только 12. Да и самой прокуратуре европейские эксперты предлагают обратить внимание на свою работу. В частности, прокуратуре рекомендуют организовать прозрачный кадровый конкурс на вакантные места, справедливую и честную рабочую нагрузку для прокуроров и повысить подотчетность деятельность прокуратуры для общественности. О том, когда в Прокуратуре появится прозрачная процедура назначения на высокие должности и четкие критерии распределения дел между прокурорами, господин заместитель Генпрокурора в интервью умолчал. Про то, когда у российских парламентариев появится рекомендуемый экспертами Совета Европы кодекс этики, чтобы парламентарии свои руки держали при себе, в интервью тоже ничего не говорилось. По понятным причинам.

Член Правления Центробанка Литвы Мариус Юргилас сообщает о новой угрозе отмывания денег через криптовалюты. Угроза по его мнению исходит от российских денег, полученных в результате незаконной деятельности в России и отмываемых в Литве через инвестиции в криптопроекты. За последние несколько лет Литва стала одной из криптостолиц в Европе. На долю Литвы приходится до 10% мировых инвестиций в ICO и только за прошлый год объём привлечённых средств в блокчейн-индустрию вырос до €500 млн.

Николай Цуканов поставлен на УРФО приглядывать за реализацией двух проектов: строительством объектов для саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске (50 млрд руб) и строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург (360 млрд рублей), в последнем проекте участвует ЧТПЗ (Комаров+Христенко мл.) и РВМ-Капиталл (Орлов+семья Якунина).

Генеральная Прокуратура пытается экстрадировать главного фигуранта уголовного дела о контрабанде «аргентинского кокаина» Андрея Ковальчука из Германии в Россию. Арест Ковальчука произошёл 2 марта в Берлине, а уже 29 марта Генпрокуратура потребовала его экстрадиции. Небывалая по меркам Генеральной Прокуратуры скорость. Например, для направления запроса об экстрадиции бывшего сенатора от Тувы и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева, потребовалось полгода. Несмотря на хорошую статистику экстрадиции граждан России из Германии, главный фигурант уголовного дела о контрабанде «аргентинского» кокаина интересен не только Федеральному ведомству уголовной полиции Германии (BKA), но и их коллегам по другую сторону Атлантического океана, –Управлению по борьбе с наркотиками США (DEA), которые, в принципе, считают всю Латинскую Америку зоной своей ответственности.

Опубликован список пятидесяти европейских экспертов, выступающих против строительства NordStream ll:

Eerik-Niiles Kross, MP, Riigikogu, Estonia
Jacek Saryusz-Wolski, Member, European Parliament, Poland
Marko Mihkelson, Chairman, Foreign Affairs Committee of Estonia’s Parliament, Estonia
Tunne Kelam, Member, European Parliament, Estonia
Karl Altau, Managing Director, Joint Baltic American National Committee, Estonia
Antoine Arjakovsky, Founder, Director, Institute of Ecumenical Studies, Ukrainian Catholic University, France
Plamen Asenov, Journalist, Freelancer, Bulgaria
Kamil Basaj, Project Manager, Information Operations – Cybersecurity Foundation, Poland
Marieluise Beck, Co-founder, Zentrum Liberale Moderne, Germany
Radovan Bláha, Member, Politics and Conscience Movement, Czech Republic
Simas Čelutka, Head of European Security Programme, Vilnius Institute for Policy Analysis, Lithuania
Sławomir Dębski, Director, Polish Institute of International Affairs, Poland
Ralf Fücks, Executive Director, Zentrum Liberale Moderne, Germany
Otakar van Gemund, Activist, Kaputin Group, Czech Republic
Gustav C. Gressel, Senior Policy Fellow on the Wider Europe Programme, European Council on Foreign Relations Berlin, Germany
István Gyarmati , President, International Centre for Democratic Transition, Hungary
Wojciech Jakóbik, Energy analyst and Editor in Chief, BiznesAlert.pl, Poland
Mark Johnston, Blogger, markjohnston.org, Belgium
Péter Krekó, Director, Political Capital Institute, Hungary
Andis Kudors, Executive Director, Centre for East European Policy Studies, Latvia
Marius Laurinavičius, Senior Expert, Vilnius Institute for Policy Analysis , Lithuania
Martin Malek, Political Scientist, National Defense Academy, Austria
Nerijus Maliukevicius, Researcher, Vilnius University, Lithuania
Jakub Můčka, Chairman, Eastern European Club of Charles University, Czech Republic
Jaroslav Naď, Director, Slovak Security Policy Institute, Slovakia
Andrej Ferdinand Novak, Senior Consultant, European Cosmopolitan Consulting, Germany
Ana Otilia Nutu, Political Analyst, Expert Forum, Romania
Patrik Oksanen, Political editor, Hudiksvalls Tidning newspaper, Sweden
Samuel de Paiva Pires, Visiting Assistant Professor of International Relations, University of Beira Interior, Portugal
Žygimantas Pavilionis, Member, Lietuvos Respublikos Seimo, Lithuania
Bjarne Kim Pedersen, Writer, Blogdigter, Denmark
Tomasz Peszynski, Coordinator, Pulse of Europe, Czech Republic
Marcin Rey, Blogger, Rosyjska V Kolumna w Polsce, Poland
Alan Riley, Senior Associate Fellow, The Institute for Statecraft, UK
Giedrius Sakalauskas, Director, Res Publica, Lithuania
Anton Shekhovtsov, Visiting Fellow, Institute for Human Sciences, Austria
Katarina Skrypnik, Chairwoman, Prague Majdan, Czech Republic
Vladimir Socor, Senior Fellow, Jamestown Foundation, Germany
Susanne Spahn, Political Scientist, Independent, Germany
Evgeni B. Starikov, Theoretical Biophysical Chemistry, Karlsruhe Institute for Technology, Germany
Alice Stollmeyer, Executive Director, Defending Democracy, Belgium
David Svoboda, Historian, Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Czech Republic
Dovilė Šukytė, Acting Director, Eastern Europe Studies Centre (EESC), Lithuania
Nicolas Tenzer, Senior Civil Servant, Editor-in-Chief, Le Banquet , France
Radu Tudor, Political and Military Analyst, Antena 3, Romania
Marcel H Van Herpen, Director, The Cicero Foundation, Netherlands
Prince Oleg Volkonsky, Former Journalist, Voice of America, UK
Rolf Weber, Security Analyst, Independent, Germany
Ernest Wyciszkiewicz , Director, Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding, Poland
Ilya Zaslavskiy, Fellow, Chatham House, UK

История с уголовным делом гражданки Румынии Цуркан, входящей в правление «Интер РАО» и подозреваемой в шпионаже в пользу Румынии, демонстрирует, что в России нет эффективной системы контроля за наличием второго гражданства у россиян. Даже в рамках возбужденных уголовных дел многие государства предпочитают не обмениваться информацией о вторых, (третьих) паспортах, выданных их страной. Позавчера в Госдуму был внесён законопроект, запрещающий трудоустройство лиц, имеющих вторые паспорта (ВНЖ) других стран в госкомпании, компании с госучастием, общероссийские СМИ и и т.д. Законопроект в таком виде точно не пройдёт, но будущий тренд чётко угадывается. В правовом поле точно будут изменения.

Французские правоохранительные органы сняли с члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник. Керимову вернули €40 млн залога и паспорт. О том когда Керимову вернут отобранный Дагестан Интерфакс ничего не сообщает.

Про Керимова:

У французской прокуратуры есть пять дней на то, чтобы обжаловать решение следствия апелляционного суда Экс-ан-Прованс по поводу Керимова. Этим собственно и объясняется комментарий прокурора Ниццы об «удивлении решением суда». Существует вероятность, что Керимова оставят «пострадавшим лицом от нечистых на руку адвокатов и риелтеров», после того, как он сообщит об известных ему лицах, участвовавших в нарушении закона. По полной программе redressement fiscal к нему применять скорее всего не будут: там сумма получится больше €100 млн. Но часть возможно придётся заплатить. В понедельник-вторник, ситуация станет понятной.

Банк Англии объявил о "репутационной токсичности" криптовалютных активов.

Управление пруденциального контроля Банка Англии за подписью директора Сэма Вудса направило письмо-предупреждение директорам финансовых, страховых и инвестиционных компаний. В письме говорится о том, что многие криптоактивы уязвимы для мошенничества и манипуляций, а также несут риски отмывания денег и финансирования терроризма. Участие в деятельности, связанной с криптоактивами, может привести к возникновению репутационных рисков у предпринимателей. Означает это, что британский регулятор воспринимает крипто-инвесторов и их проекты, как потенциальные "прачечные" для грязных денег.

Президент подписал новый Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 гг. Это ключевой документ, определяющий государственную антикоррупционную политику на ближайшие несколько лет. Новый план по своему уникален. Подробный обзор на него я обязательно опубликую в ближайшее время. Пока ключевые детали.

❗️это первый национальный план принятый с задержкой в полгода [предыдущий план прекратил действие с января 2018г.] Страна жила полгода без ключевого антикоррупционного документа. Что точно не ведет к улучшению координации в борьбе с коррупцией в России.
❗️ это первый план принятый на три года. Предыдущие принимались на два года. Это говорит о проблемах с планированием антикоррупционных задач в Кремле. Многие задачи, поставленные в предыдущих планах просто не были реализованы из-за нехватки времени. Справедливым замечанием будет и то, что ни разу не были опубликованы результаты исполнения Национальных планов.
❗️это первый план, в котором вместо фокуса борьбы с коррупцией (уголовное наказание, криминализация новых уголовных составов) уделяется бОльшее внимание профилактике коррупции (соблюдение запретов и ограничений для чиновников, конфликт интересов, антикоррупционная пропаганда, контроль за расходами чиновников).
❗️Сохраняется вектор антикоррупционного взаимодействия со всеми значимыми международными институтами G20, БРИКС, FATF, GRECO, ООН и ОЭСР.
❗️Отдельный блок в плане посвящен антикоррупционному взаимодействию с бизнесом. Это новая форма коммуникации, по всей видимости, будет координироваться бизнес-омбудсменом и реализовываться через крупные объединения предпринимателей (РСПП, ОПОРА, ТПП).

В распоряжении Русской службы Би-би-си оказались детали показаний, которые весной дал в Мосгорсуде глава "Роснефти" Игорь Сечин по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. "При высказывании просьбы относительно премии Улюкаев А.В. пояснил, что с министром ссориться не нужно, обозначая сумму премии в 2 млн долларов США, предложил эту сумму подготовить и позвонить ему по готовности", - цитируются в определении показания Сечина в Мосгорсуде.