Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве возбудило уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении исполнительного директора по развитию бизнес-инноваций АО СОГАЗ Антона Барышека. По версии следствия, топ-менеджер с не установленными следствием лицами пытался подкупить заместителя начальника управления страхования ПАО «Газпром» Галину Бушмину, курировавшую заключение договоров страхования, передав ей $100 тыс. за заключение договора, выгодного страховой компании. При этом незаконное вознаграждение он выдавал за подарок к 8 Марта. При этом, крупнейшими акционерами АО «СОГАЗ» выступают структуры ПАО «Газпром» (40,2%) и ООО «Аквила» (32,3%), контролируемое предпринимателем Юрием Ковальчуком. Фактически, менеджер СОГАЗа пытался подкупить представителя ключевого акционера и одновременно самого главного контрагента страховой компании, - ПАО «Газпром». Пикантность уголовному делу добавляет то, что коллегиальным исполнительным органом управления СОГАЗ, отвечающим за текущую деятельность общества является его правление, а пост Председателя правления занимает экс-помощник президента РФ по ТЭК Антон Устинов, длительное время работавший с Игорем Сечиным. Также в правлении страховой компании присутствует двоюродный племянник президента Михаил Путин.

Возбуждение уголовного дела в отношении Николая Воищева, главы администрации Советска, второго по числу жителей города Калининградской области, выглядит симптоматично для всего наследия оставленного Николаем Цукановым. Воищев - это значимая фигура в системе российско-литовских неформальных отношений. Будучи замначальника Неманской таможни Воищев отвечал за таможенный пост, расположенный в центре Советска - источник капитала всего востока Калининградской области. Тесные связи Воищева с братьями Абарюсами, которые контролировали потоки контрабанды, проходящей через Советск, обеспечили ему мягкое приземление в кресло главы администрации Советска, несмотря на то, что Воищева в должности замначальника таможни задержали в литовском ресторане вместе с представителями литовской ОПГ. Отношения с Николаем Цукановым у Николая Воищева выстроились прекрасные. В 2013 году отец главы Советска Николая Воищева Николай Воищев и Александр Логвинов, управляющий хлебозаводом в Советске, контролируемым депутатом Облдумы Аугениусом Абарюсом, зарегистрировали право собственности на гостиницу «Королевский двор» в Гусеве. Ранее гостиницей управляла жена губернатора Цуканова. Замена глав муниципалитетов, лояльных бывшему губернатору Цуканову, интересна новому губернатору и в последнее время часто попадает в резонанс с интересами ФСБ. Следующим на очереди может быть наследие, оставленное Александром Ярошуком в Калининграде.

Очень важное расследование РБК, которое демонстрирует риски исходящие от криптовалют. По факту, расследование подтверждает использование криптовалют, как альтернативного инструмента финансирования проектов, находящихся под санкциями и использующих крипту для отмывания денег. Как минимум, криптовалютная биржа Wex.nz с суточным оборотом $20 млн - новый претендент на включение в санкционные списки США. Поскольку за сделкой по приобретению криптобиржи по всей видимости стоит российский олигарх Константин Малофеев, включенный в санкционные списки США, после крымских событий.

Следственный департамент МВД РФ завершил следственные действия по уголовному делу о хищении бюджетных средств путём мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на стадионе «Арена Балтика» в Калининграде. Несмотря на то, что госконтракт, по которому производились платежи и фигурирующий в уголовном деле составлял ₽850 млн, по версии следствия ущерб от действий преступников составил более ₽750 млн. То есть, следователи МВД считают, что украдено почти 90% денег, выделенных на подготовку строительной площадки под стадионом. В реальности же, в уголовном деле идёт речь об отклонении показателей качества завезённого песка от указанного в техническом задании к госконтракту. Песочек оказался с глиной и не будет пропускать воду. Вода будет оставаться на поверхности, а осенью в Калининграде начнётся сезон дождей и новый стадион вместе «калининградским офшором» рискует в прямом смысле уплыть.

Госдума раскрыла информацию о том, что среднемесячная заработная плата депутата ГД в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей до уплаты подоходного налога (то есть, «на руки» депутат ГД в среднем получает 347,4 тыс. рублей). Пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более.

У владельцев «Альфа-групп» Петра Авена, Михаила Фридмана и Германа Хана появились хорошие шансы избежать попадания в санкционные списки. Брайн Бенчовски - американский юрист, член транзитной команды Дональда Трампа стал официальным кандидатом на должность помощника генерального прокурора США, курирующего уголовный отдел Минюста США. Брайн Бенчовски также известен тем, что был нанят «Альфа-банком» для подготовки иска в отношении BuzzFeed, после публикации изданием «досье Стила», содержащего информацию о тесной связи владельцев «Альфа-банка» с Кремлём. Банчовски продолжал представлять интересы «Альфа-банка» в США даже после того, как ему было предложено стать кандидатом на должность помощника генпрокурора США. Назначение товарища Бенчовски очень к месту, потому как после ареста за дачу ложных показаний по делу «о российском вмешательстве в выборы США» Алекса ван дер Цваана, зятя совладельца «Альфа Групп» Германа Хана, позиции «Альфы» в США заметно пошатнулись.

В прошлую пятницу (6 июля) стало известно, что бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заочно приговорен к 10 годам лишения свободы и оштрафован на $10,6 млн после обвинений в коррупции, связанных с данными о незадекларированный собственности семьи премьер-министра за рубежом, которые стали известны после публикации утечки #PanamaPapers офшорного регистратора Mossack Fonseca.

Вместе с бывшим премьер-министром к семилетнему сроку лишения свободы была заочно приговорена его дочь Марьям и его зять Мухаммад Сафдар на один год тюремного заключения. Сам экс-премьер-министр Пакистана с дочерью скрываются в Великобритании, отрицая все обвинения.

Новые британские санкции скорее всего будут введены, но несколько позже. Объективная причина отсутствия анонса об их введении - это участие сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018. Субъективной причиной можно назвать наличие внутренних проблем в правительстве Терезы Мэй, связанных с расследованием Vote Leave и отставкой нескольких министров, отвечавших за Brexit и внешнюю политику. Причин для введения санкций накопилось уже достаточно: смерть британской гражданки от «Новичка» в Эймсбери, расследование вмешательства России в организацию Brexit и продолжающиеся анти-клептократические активности NCA.

Госдума планирует до конца весенней сессии принять пакет законов о создании специальных административных районов на островах Октябрьский и Русский, которые станут альтернативой зарубежным офшорам. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Виктор Пинский.

Общественное мнение в Великобритании медленно готовится к новым санкциям против России. Один из самых влиятельных противников российского влияния в Великобритании председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат на прошлой неделе выпустил развёрнутое объяснение дальнейшему курсу на на ужесточение отношений Великобритании с Россией. Колонка Тугендхата озаглавлена «Нападения России в Великобритании не являются ошибкой (недоразумением) - пришло время перекрыть кран» и была опубликована в самой популярной ежедневной британской газете The Sun, расходящейся тиражом более 1.4 экземпляров.«Бизнес русских полагается на банкиров и адвокатов в лондонском Сити. На украденные [российскими клептократами] деньги покупаются дома в Mayfair, оплачиваются частные школы и покупки в West End, которые поощряют их роскошный образ жизни. Пришло время перекрыть кран.[...] Спустя годы, закрыв на происходящее глаза, мы достигли водораздела. Пора сказать Москве: «Nyet», – пишет Том Тугендхат. Как Великобритания говорит своё твёрдое «Ньет» Москве, мы уже знаем. Владельцам лондонской недвижимости, британских инвестиционных виз, бывшим чиновникам и госкомпаниям - приготовиться.

Главный идеолог создания международного финансового центра в Москве, экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин секретно инвестировал в американскую компанию - производителя этана. Сейчас его доля в компании стоит десятки млн. долларов. Инвестиции Волошина, как «политически значимого лица» должны были проверить американские банки до проведения транзакций. Над Александром Стальевичем открывается доселе ему незнакомый портал в «санкционный ад».

Очередная победа над организованной преступностью и коррупцией в России. Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрел заявление представителя Анжелы-Марии Цапок - жены главаря кущевской банды - о снятии ареста с 5,5 миллиона долларов, находящихся на ее счету, и удовлетворил его.

ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОС ДО $17,3 МЛРД - ОЦЕНКА ЦБ

В Германии у семьи российского экс-депутата Госдумы Анатолия Острягина отбирают исторический замок, купленный при сомнительных обстоятельствах. Это первое в истории Германии дело по конфискации памятника архитектуры ради его спасения от разрушения.

Единоросс Острягин, бывший атаман Сибирского войскового казачьего общества, бывший депутат Госдумы V созыва, бывший замгубернатора ЯНАО, бывший член совета по делам казачества при президенте России Владимире Путине, политикой больше не занимается. Он занимается бизнесом, которым до этого момента на бумаге владели его четверо детей - они учредители и руководители нескольких десятков компаний в Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах России еще с тех времен, когда отец был чиновником и депутатом. В сфере интересов Острягиных - логистические услуги в нефтегазовой отрасли, стеклозавод, агрофирма, недвижимость. Недвижимость среди прочего и в Германии.

Почти 10 лет назад Острягин вложился в некогда величественный замок Райнхардсбрунн в Тюрингии, летнюю резиденцию герцогов Саксен-Кобург-Готской династии, где любили отдыхать британская королева Виктория и ее муж, хозяин родового имения, принц Альберт.

До начала 2000-х годов в замке располагалась гостиница. После закрытия отеля замок несколько лет пустовал. В 2006 году разрушающийся памятник архитектуры за 25 тысяч евро приобрела небольшая строительная фирма из Веймара BOB Consult GmbH. С тех пор вокруг бывшей летней резиденции герцогов стали происходить очень странные дела, пишет DW.

Отсутствие денег на исполнения майских указов и планируемое сокращение расходов бюджета на спорт и культуру, равно как и обозначенное повышение пенсионного возраста и увеличение налогов неплохо накладывается на сокращение прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. Согласно данным ЦБ за 2017 год, российская экономика получила $23 млрд прямых иностранных инвестиций из-за рубежа. Это на четверть меньше, чем в 2016г., вдвое меньше, чем в 2011г., и втрое ниже показателя 2013г. Любо.

​​Farida Rustamova с коллегами из BBC разобрали целый пласт российских чиновников и депутатов, уволенных по утрате доверия. Журналисты взяли информацию из государственного реестра коррупционеров, который стал работать в этом году. Из текста видно, что увольнение за утрату доверия, как антикоррупционный институт, действует только на специалистов местных администраций, депутатов муниципальных образований второго уровня, сотрудников полиции рядового и младшего начальствующего состав и судебных приставов. Это означает, что вероятность увольнения за коррупционное правонарушение высокопоставленного силовика на Северном Кавказе практически нулевая. На государственных служащих территориально находящихся на Северном Кавказе, работающих в федеральных министерствах и ведомствах, Следственном комитете, ФСБ и Прокуратуре распространяется иммунитет от подобных увольнений. Закон действует выборочно.

The Financial Times раскопали очередной скандал с именем Дональда Трампа и российскими деньгами. Стало известно, что деньги в строительство небоскрёба в Торонто, носящего имя Трампа, канадский бизнесмен с советскими корнями Алекс Шнайдер вложил после продажи в 2010 году другого своего актива — металлургического завода «Запорожсталь», расположенного на Украине.
Газета Wall Street Journal в мае прошлого года сообщала, что покупателем завода за $850 млн стал российский Внешэкономбанк (ВЭБ).

The Financial Times пишет, что в сделке был учтен некий «секретный» комиссионный платеж на сумму $100 млн, который шел через цепочку кипрских компаний и предназначался для посредника из России, который должен был обеспечить беспроблемное заключение сделки. Газета также называет имя этого человека — им был бывший руководитель Государственного управления делами Украины, экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Бакай (сейчас обвиняется в России в мошенничестве, находится под домашним арестом). В ходе арбитражного спора между Шнайдером и его бизнес-партнером Шифриным выяснилось, что часть денег от продажи завода «Запорожсталь» должна уйти в качестве взяток российским чиновникам.

The Financial Times настаивает, что вырученные от продажи завода деньги частично ($40 млн) были использованы для строительства небоскреба, носящего имя Трампа, в Торонто. Исходя из слов Шнайдера и Шифрина, газета предполагает, что $100 млн пошли на взятки неназванным российским чиновникам, что является нарушением канадских законов, а также связывает «русские деньги» со строительством небоскреба.

Про ситуацию в ФИДЕ

Отставка Кирсана Илюмжинова была решенным вопросом еще в апреле 2018, когда на президентском совете ФИДЕ было принято решение о досрочной отставке действующего президента организации. За досрочную отставку Илюмжинова проголосовали 14 человек и всего один участник проголосовал против. Главной причиной отставки стало невозможность осуществлять финансовые операции ФИДЕ из-за включение Илюмжинова в санкционные списки США. Швейцарским банком UBS было сделано заявление о готовности заморозить счета организации. Кирсан Илюмжинов оказался в списках, как лицо, участвовавшее в осуществлении нефтяных сделок между сирийским правительством Башара Асада и группировкой «Исламское государство».

Претендующий на должность президента ФИДЕ Аркадий Дворкович, несмотря на серьезное влияние Российской шахматной федерации на ФИДЕ за счет привлечения спонсорских контрактов, имеет достаточно ограниченные шансы на победу в силу того, что поддержан Кирсаном Илюмжиновым. Влияние Дворковича в ФИДЕ строится на продолжении им шахматной династии - отец Дворковича, Владимир Дворкович был гроссмейстером, международным шахматным арбитром, а также за счет привлечения в качестве спонсора шахматной федерации компании Зиявудина Магомедова "Сумма-групп" и РЖД (Дворкович - председатель совета директоров РЖД). Дворкович долгое время занимал пост председателя набсовета Российской шахматной федерации. Еще одной влиятельной российской фигурой среди международных шахматных функционеров можно назвать совладельца Globaltrans Андрея Филатова, который сейчас занимает пост Президента Российской шахматной федерации, вице-президента ФИДЕ. Филатов входит в группу бизнесменов связанных с помощником Президента России Игорем Левитиным. АО «Новая перевозочная компания, входящая в GlobalTrans, (совладелец Филатов) и фонд Art Russe, семьи Филатовых выступают спонсорами Российской шахматной федерации. Андрей Филатов любит цитировать Владимира Путина, который говорил, что «страна всегда помогала шахматам, а шахматы всегда помогали стране».

ФИДЕ - это не просто спортивная федерация, но еще и достаточно влиятельный консорциум высокопоставленных фигур. Иногда ФИДЕ называют альтернативным дипломатическим каналом. Президентами национальных федераций быть не просто престижно, но и часто эти посты занимают члены королевских семей (ОАЭ - Sultan bin Khalifa Al Nahyan), высокопоставленные силовики (генерал Benazir Ahmed - Бангладеш), бывшие и действующие политики (экс-премьер-министр Кыргызстана, зять экс-мэра Алма-Аты, Казахстан). В этом контексте даже формальное управление Президентом ФИДЕ национальными федерациями шахмат, выглядит достаточно мощным дипломатическим ресурсом, за который имеет смысл бороться.

Самое смешное, что десятым пунктом обвинения, предъявленного 12-ти российским офицерам ГРУ, по «делу о хакерской атаке на сервера Демократической партии США», – значится отмывание $95 тыс для приобретения серверов и финансирование незаконных хакерских действий через платежи в биткоинах. То есть по данным Минюста США, российские офицеры разведки помимо воровства емейлов Хиллари Клинтон заодно ещё отмыли почти $100 тыс.