Рост оборота криптовалюты привел к всплеску появления криптобменников, меняющих крипту на рубли и наоборот. Два месяца назад возле Курского вокзала материализовался пункт продажи биткоинов. На сегодняшний момент в Москве функционируют 16, а по всей России 67 криптообменников. За последний несколько месяцев их количество удвоилось. В контексте отсутствия законодательного регулирования хождения криптовалюты в России, участники рынка справедливо полагают, что все что не запрещено законом, то разрешено. Подобное стихийное развитие крипторынка не нравится по многим причинам целому ряду регулирующих органов, начиная от силовиков и кончая сотрудников ЦБ, которые мечтают заполучить новые полномочия по регулированию. Но беда может прийти откуда ее не ждали от антиотмывочного регулятора (Росфинмониторинга). Криптовалюты, как мы знаем, активно используют в качестве эффективного инструмента отмывания денег, в связи с этим (FATF) Financial Action Task Force в своих рекомендациях национальным органам, уполномоченным на борьбу с отмыванием денег сообщает, что все операторы рынка криптовалют (обменники, агенты или посредники) приравниваются к провайдерам услуг перевода денег и ценностей (MVTS) и подлежат регистрации (лицензированию). В свою очередь, клиенты пользующиеся услугами провайдеров подлежат надлежащей проверке (то есть как минимум идентификации), а самому провайдеру вменяется ведения учета и отчетности о подозрительных сделках. Напоминаю, что FATF в Россию приедет с проверкой в марте 2019 года. Это и есть примерный дедлайн завершения криптовалютного "фестиваля".

Рейтинговое агентство АКРА впервые оценило объем инвестиций россиян в криптовалюты и риски этих инвестиций для экономики. Всего россияне вложили в крипту от $7,5 до $14 млрд. Этого достаточно, чтобы обвал биткоина мог негативно повлиять на благосостояние населения.

В криптовалютных инвестициях признавались владелец башни «Федерация» Роман Троценко, основатель девелопера «Мортон» Александр Ручьев, в числе других инвесторов называли миллиардеров Алишера Усманова и и Михаила Гуцериева, – пишет The Bell.

В Великобритании проживает около 65 000 россиян, с максимальной концентрацией в Лондоне. В прошлом году 48 россиян приехали в Великобританию использовав программу инвестиционных виз Tier1, которая позволяет держателям виз и их семьям оставаться в стране на три года и четыре месяца, если инвесторы готовы вложить не менее £2 млн в государственные облигации или компании. Такая же виза была у Романа Абрамовича.

Число выданных инвестиционных виз резко сократилось с момента увеличения минимальной суммы инвестиций и ужесточения мер по отмыванию денег в 2015 году. Начиная с 2007 по 2015 гг, период который в Transparency International называют периодом «слепой веры», в Великобританию прибыли 705 россиян, составляя 23% от общего числа получателей инвестиционных британских виз. Сейчас выясняется, что система контроля за законностью происхождения средств, направляемых на получение статуса резидента Великобритании в «период слепой веры» оставляла желать лучшего. Представители банковского сектора ссылаются на то, что проверку должны были осуществлять сотрудники государственных органов, а государственный регулятор ссылается на то, что банки должны были проверять всех своих клиентов. Именно по этой причине в Великобритании запущен пересмотр решений о выдаче инвестиционных виз. По данным Transparency International, за все время россияне инвестировали в инвестиционную схему британского гражданства порядка £700 млн.

У российских грязных денег, спешно покидающих британские офшоры, появился маленький призрачный шанс там остаться. Два финансовых офшорных центра, расположенных в британских заморских территориях: Каймановы острова (0,5% российских инвестиций за рубежом за 2016 год) и Британские Виргинские острова (11,5% российских инвестиций за рубежом за 2016 год), готовятся к юридическому оспариванию планов правительства Великобритании ввести публичный реестр компаний, в котором будет подробно раскрываться бенефициарное владение юридическими лицами, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях. Шансов на оспаривание у офшоров мало, но юридические действия - это всегда дополнительное привлечение внимания и затягивание процесса.

А вот и очерчиваются контуры принудительного делистинга российских публичных госкомпаний с международных фондовых бирж. Депутат британского парламента Стивен Киннок потребовал от FCA (Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании) пересмотреть целесообразность размещение ценных бумаг «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже. В своём обращении Киннок призывает оценить законность и легитимность размещения акций «Роснефти» на Лондонской бирже, с учётом того, что руководитель госкомпании Игорь Сечин находится в санкционных списках ЕС и США.

Трансперенси Инт. Россия опубликовали API проекта Декларатор [1] о чём подробно пишет Теплица Социальных Технологий [2], а само API можно найти в разделе "Открытые данные" [3]

Ребята в трансперенси проделали большую работу по открытости деклараций и не так давно проводили хакатон по использованию этих данных. Доступность данных по стандарту popolo [4] значительно упрощает работу за счёт возможности использования существующих инструментов.


Ссылки:
[1] https://declarator.org/
[2] https://te-st.ru/2018/05/29/project-declarator-opened-the-api/
[3] https://declarator.org/opendata/
[4] http://www.popoloproject.com/

#opendata

Минэкономразвития предлагает наделить Правительство РФ «правом определять случаи, в которых хозяйственные общества могут не осуществлять раскрытие или предоставление информации». ФАС сообщает, что речь идёт о системообразующих компаниях, число которых 199. Кроме того, законопроект дает правительству возможность определять круг лиц, информация о которых может раскрываться не в полном объеме. Как справедливо замечают эксперты, следующим шагом будет включение в санкционные списки компаний, не раскрывающих сведения. Законодательная инициатива превращающая весь российский рынок в токсичный.

Сообщают об увольнении руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова. На его место, по всей видимости, будет назначена заместитель руководителя Ростехнадзора Светлана Радионова. Радионову называют ставленницей команды Сечина и говорят, что ей покровительствует бывший помощник президента по ТЭК Антон Устинов, ныне занимающий должность председателя правления страховой компании СОГАЗа. В 2008–2012 годы — в правительстве Владимира Путина Сечин занимал пост вице-премьера по ТЭКу, Устинов сначала был его помощником, а затем — заместителем руководителя его секретариата. Когда Сечин возглавлял правительственную комиссию по развитию ТЭКа, Устинов был ее секретарем. При правильном обращении, Росприроднадзор можно использовать, как эффективный инструмент подавления в отношении любой промышленной и добывающей компании в России.

Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его давний бизнес-партнер Константин Килимник 8 июня были обвинены в воспрепятствовании американскому правосудию. Прокуроры направили документы в суд в понедельник, обвинив Манафорта и Килимника в попытке повлиять на показания двух потенциальных свидетелей, которые могут представить доказательства против Манафорта. Константина Килимника подозревают в контактах с российской разведкой (ГРУ).

Рефери, который должен был судить футбольный матч ЧМ-2018 в России, и член Правления ФИФА от Ганы обвинены в получении незаконных денежных подарков. Опубликованное расследование BBC с видеозаписями получения денег футбольными функционерами, проведённое африканскими журналистами под прикрытием, выявило, что кенийский судья Adel Marwa и представитель Ганы в FIFA Kwesi Nyantakyi получали денежные подарки в обмен на выгодные спонсорские контракты и лояльность со стороны журналистов, представившихся бизнесменами. Кенийский судья не примет участие в судействе матчей ЧМ-2018. FIFA проводит собственную проверку после публикации расследования.

Фигуранты уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины Близнюк и Чикало неожиданно выдвинули свою версию произошедшего, передав в редакцию РБК письмо с их описанием событий, произошедших в Аргентине. По их мнению чемоданы с кокаином были найдены в школе при посольстве, в то время когда за безопасность дипмиссии отвечал первый секретарь посольства, помощник посла по безопасности Олег Воробьев. Воробьев, проходящий по «кокаиновому делу» свидетелем, работает в посольстве России в Аргентине с конца 2015 года. В его обязанности входит, помимо прочего, «обеспечение безопасности посольства и его сотрудников» завхозом, еще одним подозреваемым по делу — Али Абяновым и сменившим его на должности Игорем Роговым. «Эти три человека [Абянов, Рогов и Воробьев] общаются с предположительно главным организатором схемы Ковальчуком и знают его, — пишут Близнюк и Чикало. — Но никто кроме Ковальчука и Абянова не попадает в подозрение следствия». Таким образом, в своем обращении подозреваемые в контрабанде указывают на первого секретаря посольства России в Аргентине Олега Воробьева, который по их мнению является замешанным в организации наркотрафика и пытается отвести ответственность «от себя и других преступников и наркодипломатов". Близнюк и Чикало, в статусе подозреваемых, находятся в тюрьме города Маркос-Пас (Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz). Новая версия указывает на дипломатический след организации аргентинского наркотрафика, ранее в категорической форме отрицавшийся российским МИДом. Ранее, Андрей Ковальчук, которого следствие называло организатором схемы, в своих возражениях в немецком суде обращал внимание на то, что по мнению следствия, он планировал переправить кокаин из Аргентины в Россию одним из спецбортов, приземлявшихся в Буэнос-Айресе: президента РФ В.В. Путина; председателя СФ РФ В.И. Матвиенко, председателя СБ РФ Н.П. Патрушева, в то время в материалах уголовного дела не сообщается как на каком именно самолете кокаин должен был быть доставлен в Россию. Кроме того, Ковальчук в интервью «Коммерсанту», сообщал он тесно общался с сотрудником службы безопасности дипмиссии Николаем Шелеповым. Однако к последнему, как и к первого секретарю посольства России в Аргентине, у правоохранительных органов претензий не возникло.

Заместитель руководителя Федерального агентства печати Владимир Григорьев в интервью для книги «Время Березовского» рассказывает, что в 1996 году был свидетелем диалога между замсекретарем Совбеза Борисом Березовским и Председателем международного олимпийского комитета Хуаном Антонио Самаранчем в Лозанне. Григорьев рассказывает, что Березовский приехал договариваться с Самаранчем об Олимпиаде 2002 в Санкт-Петербурге. Самаранч говорит: «господин Березовский, понимаете так интеллигентные люди не поступают».– «Что вы имеете ввиду, господин Самаранч?» – «Я попросил господина Черномырдина о простой малости: предупредил, что отборочную комиссию [по отбору города-организатора Олимпиады 2002] возглавит президент Олимпийского комитета Германии, и предложил господину Черномырдину – если вы хотите попасть в список городов-кандидатов, чтобы Борис Николаевич [Ельцин] эту тему деликатно обсудил с [канцлером Германии] Гельмутом Колем. И это не значит, что надо было звонить по открытой связи со словами: «Коль, слышь, у тебя там есть президент Олимпийского комитета, которого Самаранч назначит в отборочную комиссию, ты там скажи ему, чтобы... ». Олимпиада, планируемая в 2002 в Санкт-Петербурге, после этой истории перенеслась в Солт-Лейк-Сити.

⚡️Важно: Появилась информация об очередной утечке данных. На этот раз утечка касается владельцев недвижимости в Дубаях. #DubaiLeaks раскроет информацию о владельцах сотен роскошных объектов недвижимости Объединенных Арабских Эмиратах. В том числе ожидается информация о российских публичных должностных лицах. #SandCastles

🇺🇸Глобальный санкционный список Магнитского расширен. Минфин США включил в него 🇩🇴 доминиканского сенатора Феликса Батисту за коррупционные действия и 🇰🇭камбоджийского генерала Хин Бан Хайенга за массовые нарушения прав человека #санкции
Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0411

​​Среди владельцев недвижимости в Дубае оказались три фигуранта санкций США, связанных с организацией российского трансграничного преступного сообщества "Братский круг" Brother's circle: Владимир Вагин, экстрадированный в 2014 году в Россию из ОАЭ по подозрению в убийстве; столичный адвокат Вадим Лялин - выступавший в роли координатора, передающего сообщения главарей другим членам ОПГ; вор в законе Василий Христофоров (Вася Воскрес), который в конце прошлого года стал временным преемником главного российского главного мафиози Захария Калашова.
Также недвижимостью в Дубае владеет фигурант американского "Списка Магнитского" Владлен Степанов, чья супруга была вовлечена в схему возрата НДС, работая в московской налоговой инспекции. Еще одним владельцес роскошной недвижимости оказался экс-глава НПО "Космос" Андрей Черняков, объяавленный банкротом после возбуждения уголовного дела о хищении им банковского кредита 11 миллиардов рублей в "Банке Москвы".

24-29 июня на встрече стран-членов FATF в Париже начнется обсуждение введения обязательных правил регулирования использования и обмена криптовалют. В 2015 году с целью предотвращения отмывания денег уже были приняты руководящие принципы использования криптовалют FATF, в которых прописана процедура обязательной проверки клиентов, регистрация и лицензирование участников рынка. Поскольку руководящие принципы не являются обязательными, то обеспечение исполнения их странами FATF тоже происходит хаотично. Главным инициаторов введения обязательных правил стало правительство Японии, разрешившее легальное хождение криптовалюты, проведя лицензирование участников рынка и внедрив процедуры KYC "Know Your Customer". Вероятность принятия правил в скором времени оценивается как высокое, по причине дальнейшего председательства Японии в G20 в 2020 году. Среди последних громких историй можно назвать операцию "Белый тюльпан", в ходе которой было арестовано 11 и находится под следствием 137 человек, подозреваемых в отмывании денег от продажи наркотиков. #криптовалюта #AML

🇺🇸 Известные всему миру офшоры в штате Делавэр могут прекратить свое существование в скором времени. Секретарь штата Делавэр направил эпохальное письмо в Конгресс США с информацией о том, что Делавэр поддерживает поправки в закон о противодействию терроризму и незаконным финансам, подразумевающий публичное раскрытие конечных бенефициаров компаний в США. На протяжении последних десяти лет, корпоративное лобби штата мешало продвинуть любой закон в США, обязывающий раскрытие информации о владельцах компаний. #сша

​​Вот тут коллеги @greenserpent очень хорошо подняли вопрос о переходе экс-министра природных ресурсов Донского в АО "Росгеология". Это был бы действительно хороший вариант для Донского. Тем более, что раньше Донской уже возглавлял это предприятие, все схемы знает, госконтрактов "Росгеологии" передал на несколько лет вперед. Работать можно.

Однако, нынешнего директора "Росгео" Романа Панова я бы не списывал со счетов. На текущий момент заместителем Панова работает сын судьи Конституционного суда Михаил Сергеевич Казанцев. Ранее Михаил Казанцев работал в адвокатском бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев", однокурсника Президента России Николая Егорова. Партнер этого адвокатского бюро Станислав Пугинский - сейчас занимает должность члена совета директоров "Росгеологии". Отец Михаила Казанцева - Сергей Михайлович Казанцев в 2002 году назначен судьей Конституционного суда. Ранее судья Казанцев был коллегой Владимира Путина по Ленинградскому университету, в должности замдекана юрфака, когда нынешний президент занимал должность помощника ректора по международным вопросам. Казанцев учился в ЛГУ на два курса младше Путина. После перехода Владимира Путина в мэрию Санкт-Петербурга Казанцев занял должность председателя жилищного комитета мэрии.

Еще одним сильным звеном в команде "Росгеологии" Романа Панова можно назвать Анатолия Болюха, который занимал должность начальника департамента оперативной информации 5 Службы ФСБ РФ. Генерал-лейтенант Болюх в свое время курировал переговоры с Януковичем в 2013 году во время украинского кризиса и аналогичные вопросы по Приднестровью в 2006 году. https://t.me/greenserpent/593

Два факта: 1. Следственной группой, которая расследует уголовное дело главы Серпуховского района Александра Шестуна, руководит следователь Роман Видюков. 2. Именно он вместе с генералом ФСБ Иваном Ткачевым задерживал экс-министра Алексея Улюкаева

https://www.rbc.ru/society/15/06/2018/5b23ce459a7947bf470c9cf2?from=newsfeed

Бывший глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт отправлен в тюрьму до момента окончания судебного разбирательства. С октября прошлого года Манафорт находится под домашним арестом, выплатив залог в 10 миллионов долларов. Обвинительное заключение, вынесенное спецпрокурором Мюллером на прошлой неделе фиксирует факт, что Манафорт и российский оперативник Константин Килимник, которому также было предъявлено обвинение, пытались повлиять на двух свидетелей, которые выступали в суде по делу о вмешательстве России в американские выборы.