24-29 июня на встрече стран-членов FATF в Париже начнется обсуждение введения обязательных правил регулирования использования и обмена криптовалют. В 2015 году с целью предотвращения отмывания денег уже были приняты руководящие принципы использования криптовалют FATF, в которых прописана процедура обязательной проверки клиентов, регистрация и лицензирование участников рынка. Поскольку руководящие принципы не являются обязательными, то обеспечение исполнения их странами FATF тоже происходит хаотично. Главным инициаторов введения обязательных правил стало правительство Японии, разрешившее легальное хождение криптовалюты, проведя лицензирование участников рынка и внедрив процедуры KYC "Know Your Customer". Вероятность принятия правил в скором времени оценивается как высокое, по причине дальнейшего председательства Японии в G20 в 2020 году. Среди последних громких историй можно назвать операцию "Белый тюльпан", в ходе которой было арестовано 11 и находится под следствием 137 человек, подозреваемых в отмывании денег от продажи наркотиков. #криптовалюта #AML