​​Продолжаем следить за судьбой Артема Усса, за информацию о котором власти США назначили награду в $7 млн. Власти Италии установили сообщников Усса и даже арестовали двух участников его дерзкого побега.

Прокурор Милана Марчелло Виола объявил о возможном участии других лиц в бегстве сына российского сенатора Артема Усса. Он скрылся 22 марта из Базильо, Милан, находясь под домашним арестом, после того, как была согласована его экстрадиция в США. Параллельно с американскими властями, Россия потребовала экстрадировать Усса на родину, где для этого специально было возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Известно, что американские власти требовали пересмотреть меру пресечения (домашний арест) Усса в Италии, поскольку была вероятность того, что Усс сбежит. Итальянские власти проигнорировали эту рекомендацию и Усс сбежал.

Прокурор Виола упомянул об отсутствии доказательств того, что российские спецслужбы участвовали в организации бегства Усса из-под домашнего ареста. Ранее эта версия была основной, поскольку спланировать такую операцию могли только профессионалы. Расследование побега привело к ордеру на арест Усса и пятерых других граждан балканских стран: Владимира и Бориса Йованчичей (боснийцы), Матея Янезича (словенец), Срджана Лолича и Небойши Илича (сербы), подозреваемых в содействии в побеге. Йовановичи уже находятся под арестом.

Артем Усс обвиняется в незаконной торговле товарами двойного назначения в интересах Ростеха, контрабанде венесуэльской нефти и отмывании денег. После побега из Италии Усс вернулся в Россию, где дело против него было тут же прекращено. Итальянский ордер на арест также распространяется на родственников и друзей Усса, включая лиц различных национальностей, подозреваемых в содействии в его бегстве. В качестве одной из версии предполагалось, что супруга Усса заплатила 10.000 евро авансом, а еще 40.000 евро Усс заплатил сам перед посадкой в самолет в Россию в Белграде.

Расследование под руководством прокурора и карбинеров включает реконструкцию шагов побега Усса - от предварительной подготовки до пересечения границы и возвращения в Россию. Оно раскрывает детали вовлечения различных лиц и последовательность событий, включая важные моменты, такие как предоставление автомобиля для бегства и встречи в торговом центре лиц совершивших побег. Итальянские власти считают, что подготовившие побег Усса лица, являются частью международной организованной группы, которая занималась торговлей людьми.

Минюст США раскрыл еще одну схему незаконного экспорта критических военных технологий в Россию. Схему организовывал гражданин Бельгии вместе с ветераном ГРУ.

Подробностей пока не очень много. Минюст США ранее снял запрет на публикацию судебного решения об уголовном преследовании лиц, участвовавших в схеме. Интересно, что в настоящий момент с сайта Минюста США эта информация удалена, в судебных реестрах информация отсутствует, на сайте Бюро промышленности и безопасности США новость также удалена. По всей видимости, судебное судебное решение опять засекретили. Однако, часть информации все-таки можно извлечь из первоначального анонса Минюста США.

Гражданин Бельгии Hans De Geetere организовал поставку в Россию программируемых логических интегральных схем (FPGA), которые использовались в российской военной промышленности. Ханс Де Гитере выступал директором в компаниях на Кипре, в Бельгии и Нидерландах, через которые проходили поставки в Россию, по всей видимости, для Ростеха. В рассекреченных материалах суда есть информация, что бельгиец поставлял оборудования и для китайцев, в частности — акселерометры.

Коммуникация с российскими покупателями велась через ветерана ГРУ, 77-летнего Владимира Яновича Кулемекова, который проживал в Бельгии. Кулемеков — самый интересный из всей сети, организовавших контрабанду интегральных систем в Россию. Полковник ГРУ Кулемеков дважды засветился в скандалах: в 1981 году его выслали из Франции, подозревая в шпионаже и в 2022 году его бизнес-партнер Скворцов, связанный с российской разведкой, попал в шпионский скандал в Швеции.

Интересны причины удаления информации о российских посредниках с сайта американского Минюста. Возможно, допущена какая-то ошибка или в материалах суда присутствует информация, которая помешает дальнейшему расследованию схемы контрабанды оборудования. Если найдете дополнительные материалы суда по россиянам, то пришлите, пожалуйста, в комментарии.

В рассекреченных материалах суда присутствует только информация об операциях с Китаем, в которых подробно описывается то, как агент ФБР выводил на чистую воду бельгийца. Если коротко, то просто подтвердил, что он переписывался с американским поставщиком от имени несуществующего человека, скрывая истинное назначение товара.

Мы с Ильей Шумановым осуждаем остросюжетные истории из мира коррупционеров и любителей обойти санкции. В этот раз "Богатые тоже прячут" и про тех, о ком мы уже не раз слышали, и про тех, кто впервые попадает в выпуск. Инджой))
https://youtu.be/0pZT4ZM-Fb8?si=qDtC4io8Esr4d-Mo

Власти США смогут преследовать иностранцев, совершающих коррупционные действия в других странах.

Позавчера Конгресс США принял законопроект о предотвращении вымогательства за рубежом (FEPA). В случае его подписания президентом США (что по всей видимости не вызывает сомнений), любое иностранное должностное лицо, включая представителей иностранных правительств и представителей госкомпаний, требующих или получающих взятки от американских компаний может быть подвергнуто уголовному преследованию в соответствии с американским законодательством.

Принятие данного закона станет мощным инструментом в борьбе с коррупцией во множестве стран. Теоретически, любое лицо, которое вымогает деньги у представителя американской компании за пределами США и связано с иностранным правительством, даже не напрямую, а косвенно или неформально, рискует быть осужденным в США на срок до 15 лет или получить штраф, величина которого в три раза превышает размер взятки, но не менее 250 000 долларов.

Более того, американские власти для преследования иностранных преступников активно используют экстрадицию из горячо любимых россиянами стран: Таиланд, Турция, Сейшельские острова, Куба и другие.

В настоящее время американское законодательство допускает преследование американских компаний и физических лиц, которые предлагают или обещают взятки в интересах американских компаний за пределами США (FCPA). Однако теперь ответственность будет распространяться и на тех, кто получает или вымогает такие взятки (иностранные чиновники и должностные лица).

Если бы подобный закон существовал бы ранее, в США могли бы быть привлечены к уголовной ответственности российские государственные чиновники в сфере здравоохранения, содействовавшие закупке за бюджетные средства препарата "Солирис" американской фармкомпанией Alexion, или сотрудники ФСО, МВД и Минобороны, получавшие взятки за покупку автомобилей Mercedes Benz. [Текст законопроекта доступен по ссылке: стр.1848].

​​До октября 2022 года западные, в том числе, немецкие спецслужбы читали закрытые чаты группы «Вагнер» и, вероятно, использовали эту инфо. «Малина» закончилась, когда данные из чатов немцы «слили» ФСБ.

В Германии идет суд над гражданами ФРГ, подозреваемыми в передаче секретной информации ФСБ. Речь идет о неком Артуре Э (Arthur E) - торговце драгметаллами и бриллиантами со связями в Африке, и Карстене Л (Carsten L), сотруднике Федеральной разведывательной службы Германии (BND) из отдела «Техническая разведка», который «трудоустроил» Артура информантом в BND.

Как сообщает Der Spiegel, 12 сентября 2022 года на встречу с Артуром Карстен привел очень богатого русского, который нуждался в немецком ВНЖ, обсуждал с Артуром бизнес и, вероятно, был связан с ФСБ. В тот же день Карстен скопировал первую партию документов, которые Артур в конце сентября в Москве передал двум офицерам ФСБ. Следующую партию документации Артур доставил в Москву в октябре.

По данным Der Spiegel, в Москву были переданы данные из мессенджера «Код» военной группы «Вагнер», где командиры «Вагнера» обсуждали задачи, цели, операции, потери. Мессенджер был хакнут «дружественной» для Германии страной, и BND получила доступ к чатам.

После «слива» в ФСБ командование «Вагнера» приказало в конце октября в читаемых немцами чатах сменить каналы для внутренней коммуникации. После этого вложения в чатах «Кода» стали недоступны для немцев. Незадолго до этого BND получила информацию от «дружественных» спецслужб, что данные из немецкого ведомства «ходят» по рукам в ФСБ и группе «Вагнер».

Артур Э и Карстен Л были арестованы в конце 2022 года.

Про исключение России из Интерпола.

Со всем уважением к экспертам сообщающим о возможном исключении России из Интерпола, но процедуры исключения страны из Интерпола до сих пор не существует. Ограничить участие, закрыть доступ к техническому обмену информацией России действительно могут (на самом деле уже много ограничили), а вот принудительно исключить пока нет.

На последней Генассамблее Интерпола в Вене (1 декабря) в очередной раз обсуждался вопрос исключения России и было принято решение доработать юридические аспекты исключения страны из организации, и после этого вернуться к этому вопросу. К слову, юридические механизмы уже подготовлены. До 24 февраля вполне могут успеть. Если сама Россия до этого не выйдет.

❗️Примерно каждый 10-й случай отмывания денег через торговлю из России за последние 10 лет был связан с британскими фирмами. Главное из нового доклада «Трансперенси»

Эксперты «Трансперенси Интернешнл — Россия» проанализировали решения российских судов по статьям о совершении незаконных валютных операций, в том числе по подложным документам, за последние 10 лет. Примерно каждое 10-е решение включает упоминание фирм из Великобритании. На таких операциях удалось вывести как минимум 20 миллиардов рублей.

Как это происходило?

🔷 Некоторые фирмы действительно поставляли реальный товар, но по недостоверной стоимости в таможенных декларациях или поставках одного товара под видом другого;

🔷Поставка товара вообще не осуществлялась, прикладывались подложные документы.

Подробнее читайте в новом исследовании Ten Years of UK-Russian Trade-Based Money Laundering: A Collection of Long Stories на сайте «Трансперенси».

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

Неприятные новости для Росфинмониторинга. Высока вероятность попадания российской финансовой разведки в санкционные списки Европейского Союза.

Важно, что это не включение России в "черный или серый" списки ФАТФ и ЕС, которые напрямую усугубят и без того незавидное положение россиян и российского бизнеса в России и за пределами страны, но точечное действие направленное на ограничение функциональности российской финансовой разведки за пределами страны. В случае включения российской финансовой разведки в санкционный список ЕС, любые запросы российской финразведки в страны ЕС, и кандидаты в страны ЕС, будут выбрасываться в мусорку. Видимо, это хорошие новости для тех, кто уехал из России.

Сейчас кооперация с Росфинмониторингом заморожена на неформальном уровне в некоторых странах ЕС. Росфинмониторинг уже находится в санкционных списках Австралии и Канады. Обмен информацией по каналам Egmont Group между Россией и другими странами также ограничен.

Включение Росфинмониторинга в санкционные списки Евросоюза может повлиять на глобальное присутствие России в международных антиотмывочных органах, независимо от того, будет ли она включена в черный и серый списки FATF; сотрудничество с Россией будет остановлено на уровне взаимодействия между государствами, и это приведет к параличу международной кооперации по целому ряду направлений.

🤔За последние 10 лет почти каждый десятый случай отмывания денег через торговлю был связан с британскими компаниями. Что с ними и какие коррупционные схемы используются сейчас? ⁠

Согласно новому докладу «Трансперенси Интернешнл — Россия», в период с 2013 по 2022 год 10% дел об отмывании денег в сфере торговли, которые рассматривали российские суды, были связаны с компаниями из Великобритании.

За последний год из-за санкций и продолжающейся войны в Украине торговля между Россией и Великобританией сократилась более чем на 80%. Значит, уменьшился и объем отмываемых таким образом денег.

По словам аналитика направления Dirty Money и автора доклада Владислава Нетяева, в этих условиях криптовалюта стала более эффективным способом легализации преступных доходов.

🔹Однако схемы отмывания через британские фирмы не ушли в прошлое: их бенефициары продолжают создавать более сложные и запутанные структуры. Сейчас они могут использоваться российскими властями для закупки компонентов двойного назначения, которые нужны для оборонной промышленности.

🔹Как рассказал Нетяев, в будущем Россия может смягчить уголовный кодекс в области отмывания доходов за границей. В 2019 году Минфин предложил отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки, но Банк России и ФСБ выступили против идеи фактически смягчить наказание за отмывание доходов за границей.

«Это большой вопрос, потому что Банк России и российские силовики сейчас являются самыми сильными игроками в России. Главный аргумент Банка России — предотвращение оттока капитала, но мы не знаем, почему против этого предложения выступила ФСБ», — рассказал Нетяев.

👉 Подробнее читайте в материале Thomson Reuters.

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

​​Пару слов про экс-министра Михаила Абызова, которому вчера дали 12 лет по уголовному делу о мошенничестве, отмывании денег и организации преступного сообщества.

Напомню, что катализатором уголовного преследования Абызова — помимо политических мотивов — стало то, что следователи изучили, во-первых, его декларации о доходах с 2012 по 2018 год, а во-вторых, уведомления об участии в контроле над иностранными компаниями, которые он подавал в ФНС.

Следователи выяснили, что в декларациях о доходах и имуществе Абызов на протяжении всего своего срока работы на государственных должностях не указывал, что владеет иностранными компаниями. А вот Федеральную налоговую службу министр наоборот уведомлял, что контролирует 35 иностранных юрлиц (можно предположить, что именно эта цепочка помогала Абызову быть бенефициаром сибирского энергетического предприятия "Сибэко"). Это противоречие и легло в основу уголовного дела.

В материалах дела против Абызова есть фрагменты прослушки его телефонных разговоров. Оттуда можно почерпнуть несколько интересных фактов. Во-первых — что министр достаточно вольно выражался в отношении своего на тот момент начальника, зампреда правительства Аркадия Дворковича: в одном из разговоров Абызов хвалился, что "прижал" вице-премьера.

Во-вторых, материалы прослушки дают понять: о том, что Абызов был бенефициаром "Сибэко" и участвовал в ее управлении, знали чуть более чем все. Более того, губернатор Новосибирской области выбивал через Абызова преференции для региона (деньги на строительство моста и перинатального центра) и одновременно обсуждал с ним вопрос повышения коммунальных тарифов для населения области (что было бы выгодно предприятию "Сибэко").

Вишенкой на торте можно назвать тот факт, что Абызову навязали спонсорство хоккейного клуба "Сибирь" — а взамен пообещали установить тарифы на коммунальные услуги, выгодные "Сибэко", но невыгодные населению Новосибирской области. Для любителей деталей, как всегда оставляем ссылку на первоисточник.

​​Президент Байден издал указ, который дает возможность введения санкций против иностранных банков, помогающих России.

Эти изменения позволяют накладывать санкции на иностранные финансовые учреждения (от трассовых фондов до брокеров драгоценных металлов), которые помогают российскому ВПК или проводят значительные финансовые операции с лицами, поддерживающими российский ВПК.

Новый указ также устанавливает запрет на импорт некоторых товаров, подвергшихся переработке в третьих странах, включая: морепродукты, алкоголь и алмазы, которые были произведены или добыты в России. В частности, международный рынок алмазов зависит от российского сырья. Какую роль в этом играют индийские компании и как на этом зарабатывает российский министр Дальнего востока и Арктики, можно прочитать здесь.

А вот ограничения для финансовых учреждений, которые могут попасть под санкции за сотрудничество с российскими посредниками, если не охладят полностью пыл иностранных банков, то увеличат издержки российской стороны значительно. Текст указа

«Без государственной крыши вести бизнес в России уже и так нельзя. Теперь же определять, остаешься ты на рынке или нет, будет уровень этой крыши. Уровень региональных силовиков позволит тебе вести только малый или средний бизнес. Более крупный бизнес потребует поддержки уже на федеральном уровне. Кого будут раскулачивать? Список Forbes достаточно длинный. Могут начать не с самых первых фамилий — взять топ-100 и пойти снизу вверх».

Прогнозы Ильи Шуманова (@CorruptionTV) на 2024 год — в журнале «Деньги».

☃️🩵Спасибо, что были с нами в этом году!
И мы хотим сделать вам подарок — и разыграем 7 подписок Telegram Premium на полгода!

Детальные условия вот здесь: https://t.me/arctidaio/134

Итоги объявим ровно в новогоднюю ночь, в 00:00 по Москве. Вам нужно только подписаться на наш канал.

А пока ждёте результатов, прочитайте наши самые важные и интересные публикации, которые мы делали в этом году:

📑Большой доклад про стейкхолдеров российской Арктики (есть на русском и английском);

🔍Совместное с «Вёрсткой» расследование о министре развития Арктики и Дальнего Востока Алексее Чекункове (а если хочется прочитать про его подельников на английском, то мы писали об этом в своем твиттере!);

🗺️Кто борется за Арктику помимо России, США и других арктических стран:
например, мы писали про 🇹🇷Турцию (https://t.me/arctidaio/87),
🇨🇳Китай (https://t.me/arctidaio/90)
и ядерные ядерные державы, вроде Франции и Британии (https://t.me/arctidaio/98);

☢️Что происходит с ядерными отходами в арктической Новой Земле, где находится главный ядерный полигон России.


Подписывайтесь на нас! И с наступающим вас Новым Годом!

Ваша «Арктида»
@arctidaio

Для Gorby media недавно написал свои мысли про национализацию активов внутри России.

Статью написал еще октябре (вышла она только сейчас) и уже к тому моменту стало понятно, что на самом верху Генпрокуратуру, которая инициировала несколько десятков исков об изъятии стратегических предприятий в госсобственность, резко одернули. Национализация затормозилась. Путин был вынужден публично давать оценку действиям прокуроров и затем встречаться лично с генпрокурором Красновым второй раз за год, чего раньше не происходило прежде. На этой встрече повторно обсуждали национализацию предприятий. Спустя несколько месяцев прокуроры отказались от целого ряда исков, но большую часть судов довели до конца. Государство в совокупности отобрало активов на более $5 млрд.

Что спровоцировало эту волну национализации и как можно будет использовать ускоренный трек деприватизации стратегических предприятий, попытался объяснить в своей статье.

BRIEF. Прогноз 2024.
Глава Transparency Russia Илья Шуманов @CorruptionTV.
1. С высокой долей вероятности в 2024 году Россия попадет в черный антиотмывочный список ЕС, с меньшей долей вероятности — в черный список FATF. И то, и другое приведет к тому, что россиянам и российским компаниям будет труднее — а то и вовсе станет невозможно — вступать в кооперацию с иностранными контрагентами и финансовыми учреждениями.
2. Значительны риски включения Росфинмониторинга в санкционные списки США. Это ограничит для ведомства возможность преследовать россиян, выводящих денежные средства за периметр России. Скорее всего, это приведет к тому, что Росфинмониторинг переориентируется на преследование внутренних врагов (это финансовые пирамиды, российские криптообменники и прочее) и на кооперацию с дружественными странами. В настоящий момент Росфинмониторинг находится под санкциями ЕС, Канады, Новой Зеландии и Австралии.
3. Высоки риски исключения/заморозки членства России в Интерполе, что критически снизит количество арестованных по запросам Росиии лиц за пределами России.
4. В повестке присутствует исключение России из других международных организаций (G20, ОЗХО, МАГАТЭ), однако видимых перспектив исключения России из них не очень много. #иноагент

BRIEF. Прогноз 2024.
Глава Transparency Russia Илья Шуманов @CorruptionTV.

Усилятся санкции в отношении российских компаний любым образом связанных с ВПК. Можно утверждать, что в следующем году усилится преследование посредников, которые способствуют обходу санкций. Созданная внутри американских спецслужб группа KleptoCapture, которая занимается поиском грязных российских денег, в конце 2023 года сообщила, что меняет приоритеты. Теперь она будет бить по посредникам, которые помогают прятать российские активы за рубежом.
Давление со стороны Запада на дружественные России страны может привести к тому, что появятся государства, которые на словах готовы поддерживать Россию, но одновременно с этим полностью выполняют требования американских и европейских регуляторов.
Велика вероятность разгрома одного из крупных хабов транзита российских денег за пределы страны (например, ОАЭ) под давлением западных регуляторов в обмен на исключение страны из серого списка ФАТФ. Давление на страны ЕАЭС продолжится, возможности для использования этих стран для поставок в обход санкций сократится.
Нарастающий в 2023 году тренд ограничения использования российскими клиентами криптовалюты для обхода санкций продолжится. Возможно, в западных странах на национальном или межнациональном уровне появятся подразделения правоохранительных органов, которые будут специализироваться на отмывании россиянами денег через крипту. Вероятны дополнительные санкции, которые ограничат управление и создание россиянами криптовалютных проектов в западных странах.
Видится возможным, что западные страны начнут уже не пилотные проекты, а полномасштабную конфискацию замороженных российских активов, чтобы перенаправить эти средства в Украину. #иноагент

BRIEF. Прогноз 2024.
Глава Transparency Russia Илья Шуманов @CorruptionTV.

1. Если повысятся налоги для коммерческого сектора, то часть бизнеса уйдет в тень. Следствие — расширение коррупционных практик на бытовом и административном уровне.
2. Борьба с коррупцией окончательно превращается в инструмент расправы с неугодными. Велика вероятность запуска государственной антикоррупционной кампании, нацеленной на чистки в военно-промышленном комплексе в ответ на срыв сроков гособоронзаказа. Возможно преследование уехавших в другие страны экс-чиновников. Существует большая вероятность возбуждения уголовных дел, связанных с хищением бюджетных средств в ЛДНР.
3. В следующем году можно ожидать возбуждения нескольких уголовных дел в отношении олигархов из топ-100 списка Forbes и (или) представителей федеральной политической элиты, владеющих стратегическими активами в РФ.Резонансные уголовные дела могут привести к перераспределению активов в интересах госкомпаний (Роснефть, Газпром, Транснефть) или государственных корпораций (Ростех или Росатом). 4. В 2024 году иностранные компании продолжат поглощаться государственными компаниями или связанными с силовым блоком бизнесменами. Не исключено, что бизнесмены, которых президент назначил внешними управляющими иностранных активов, получат их в собственность. Расширится автономия чеченской группы, под их контроль перейдут новые активы в регионах России.
5. Видится возможным ревизия российского банковского сектора. Банки, чьи собственники уехали из России (или чьи собственники — иностранцы), незаметно перейдут под контроль государственных банков или будут национализированы.
6. Количество уголовных дел с коррупционным составом будет расти — как и сроки за коррупционные преступления.
#иноагент

Для The Insider сделал расследование и посмотрел кто стоит за Климовским патронным заводом, который оставил без тепла 150 тыс жителей Подольска. После аварии завод пообещали передать Ростеху.

Проблема в том, что завод и так контролируют выходцы из ФСБ и Ростеха, которые переписывали доли на своих 90-летних бабушек, чтобы их идентифицировать было сложнее.

Номинальные собственники компании раньше служили в испытательном центре ФСБ, который сейчас входит в структуру ЦНИИМАШ, находящийся в периметре Ростеха.

Коллеги из "Системы" выпустили похожий материал, где также рассказывают про собственников и директоров компании.

BBC сделали занимательный, на мой взгляд несколько комплиментарный профайл Рубена Варданяна.

Слежу за его судьбой уже очень давно. Про Рубена Варданяна много уже сказано, но профайле BBC много интересных нюансов и деталей. Сейчас, после отказа Варданяна от российского гражданства, представители российской власти помогать ему не очень сильно хотят.

Самого же миллиардера в беде, кажется, бросили.
Российские власти о задержанном экс-россиянине говорят мало. Член Совета Федерации Александр Башкин заявил, что Варданян не получит помощи от России, ведь он отказался от российского гражданства. В октябре Путин и Алиев встречались, но судьбу Варданяна не обсуждали, сказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

И конечно, то что азербайджанцы сразу воспринимали его как посланника Кремля, не сыграло на руку Армении.

В октябре 2022 года (тогда российский миллиардер только приехал в Карабах) президент Алиев заявил, что Азербайджан готов вести переговоры «с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как присланный Москвой Варданян, в карманах которого миллиарды, украденные у русского народа».

Сам профайл Варданяна в материале русской службы BBC: