Вчера все СМИ пестрели заголовками о российском бизнесмене Михаиле Кокориче, который отказался от российского паспорта.

Пару слов про этого интересного джентльмена. В Россию и в США путь Кокоричу был заказан еще задолго до начала войны. Дело в том, что в США против Кокорича рассматривается дело о мошенничестве, которое касается введения в заблуждение инвесторов, которые хотели вложить деньги в стартап Кокорича. Если коротко, то Кокорич знал, что ему отказали в получении политического убежища и что его стартап не получит лицензию, поскольку Кокорич "представляет угрозу для национальной безопасности США", но об этом ничего не сообщили инвесторам. Комиссия по ценным бумагам оценила этот поступок Кокорича как мошеннические действия.

Помимо этого, космический стартап Кокорича был представлен инвесторам как успешный, но в реальности космические испытания выявили существенные проблемы, которые он скрыл от партнеров и инвесторов.

В процессе легализации в США адвокаты Кокорича рассказывали Минфину США, что Кокорич уехал из России в 2013 году, и что он "ценный актив" для экономики США и настоящий "оппозиционер", поскольку финансировал несколько оппозиционных проектов, в том числе, Открытую Россию Михаила Ходорковского.

Американский власти на такое не купились. Открытые источники демонстрируют, что после 2014 года у "Даурия Аэроспейс" — российского аэрокосмического холдинга Кокорича было несколько государственных контрактов от ФГУП "НПО им Лавочкина", АО "ЦНИИМАШ" и других госзаказчиков, что несколько противоречит сообщениям Кокорича американским властям.

Расставание с США для Кокорича было болезненным: Перед отъездом федеральные агенты задержали Кокорича и доставили в иммиграционный центр. Впоследствии Кокорич был освобожден под залог и после убыл из США.

Поскольку для США Кокорич представляет угрозу "национальной безопасности", а у российских властей, информация о финансировании им оппозиционных проектов, радости особой не вызовет, то, пока Кокорич останется где-то в Швейцарии. Горизонт рассмотрения иска американских властей к Кокоричу уходит в 2025 год.

Первоисточник: иск SEC к Кокоричу здесь:

Профессиональные номиналы российских олигархов.

В ответ на вводимые санкции российские олигархи ищут способы защиты своих активов. В последние два года одним из популярных методов вывода из-под санкционных ограничений стала передача активов менее известным российским бизнесменам, которые формально становятся новыми владельцами.

Наиболее известный своими банкротствами бизнесов, российский бизнесмен Николай Левицкий, который ранее был замечен среди основателей нефтесервисного холдинга "Геотех" и занимал должность генерального директора "ЕвроХима", принадлежащего олигарху Андрею Мельниченко, оказывает услуги номинального держателя активов российских олигархов, попавших под международные санкции. Левицкий покупает доли в проектах, связанных с крупным капиталом, проводя операции на фондовой бирже Гонконга.

Еще похожей является история Николая Левицкого, который в 2022 году стал известен как номинальный держатель активов Мельниченко, попавших под международные санкции (Дальневосточный порт Ванино, Приморская ГЭС, горнодобывающие компании), а также активов Геннадия Тимченко и его зятя Глеба Франка ("Туломский морской вокзал").

В конце прошлого года LeMonde описывал схему владения топ-менеджерами Газпрома дорогостоящих активов на Лазурном берегу Франции. На бумаге элитная недвижимость принадлежит номинальному держателю, который является российский бизнесмен Самвел Карапетян, который получил кредит от Газпромбанка на покупку этой недвижимости. Позже выяснилось, что в хитрой цепочке владения недвижимости присутствует еще один номинальный владелец, чей дядя — бывший офицер ГРУ, который выступал владельцем активов Алексея Миллера.

Еще до начала войны немецкие журналисты выяснили, что исторические здания Kudamm-Karree – театр и комедийный театр в Германии, связаны с Аркадием Ротенбергом. Номинальным собственником немецких компаний, владеющих недвижимостью, оказался связанный с олигархом Михаил Опенгейм. Позже Опенгейм судился с немецкими СМИ и заставил удалить эти данные из публичного доступа. На фото: Николай Левицкий и Владимир Путин.

Помните, в начале этого года Владимир Путин совершил рабочий визит на Чукотку, где осмотрел круглогодичный тепличный комплекс, принадлежащий семье Макатровых. Немного покопавшись в документах, мы выяснили, что место, куда привезли Президента является собственностью семьи главы департамента полпредства по Дальневосточному федеральному округу.

Во время посещения тепличного комплекса в Анадыре, Владимир Путин побывал на экскурсии от хозяйки теплицы "Крестьянское хозяйство" Натальи Макатровой. Аналитики проекта "Арктида" установили, что Наталья Макатрова является матерью руководителя департамента общественных проектов дальневосточного Полпредства Романа Макатрова. Аппарат полпредства, где работает Макатров, входит в структуру администрации Президента РФ. Семейный бизнес Макатровых строится на государственной поддержке, получении значительных субсидий и государственных контрактов.

За последние два с половиной года отец главы департамента Полпредства, индивидуальный предприниматель Александр Макатров получил полумиллиарда рублей в рамках государственных закупок на территории Чукотки. Помимо производства овощей в теплице, семья Макатровых также поставляет мясо, рыбу и другие продукты питания в государственные учреждения региона. За период с 2022 по 2023 год отец главы департамента полпредства Александр Макатров не проиграл ни одной из государственных закупок, в которых принимал участие. Другой сын Макатровых Павел зарегистрирован как резидент ТОР "Чукотка" и получает соответствующие льготы.

Согласно архиву интернет-сайта полпредства Дальневосточного федерального округа, Роман Макатров фигурирует в роли начальника департамента полпредства с 2022 года.

Подписывайтесь на Телеграм @arctidaio и наш Твиттер — расследования и исследования о российской Арктике. Фото: СЖР Чукотского автономного округа.

"Богатые тоже прячут" возвращаются с каникул. Теперь мы выходим каждую неделю. И в свежем выпуске Илья Шуманов расскажет, как богатейшие россияне за время войны стали еще богаче (несмотря на санкции). Но есть интересный нюанс. Подробности по ссылке

https://youtu.be/Kgdu-SQKOP8?si=v0iCXc9EIrlmu6Oq

Мальта выкатила очередной список натурализованных граждан. Россиян в нем почти нет. Сказывается давление Европейского Союза. Чудесным образом пара десятков россиян все равно купили себе мальтийский паспорт. По всей видимости, речь идет все о той же программе покупки "золотых паспортов" за инвестиции в экономику страны.

- владелец крупного подрядчика Федерального Агентства Морского и Речного Транспорта "Межрегионтрубопроводстрой" Владимир Дурнин. Портфель госконтрактов 127 млрд руб.

- родственники застройщика Алексея Миронова из Кирова (Кировспецмонтаж"). Портфель госконтрактов 4.1 млрд руб.

Со всем списком можно ознакомиться здесь:

Кто же эти два российских магната-мультимиллионера, которые пытались обманом получить молдавское гражданство?

Агентство государственных услуг Молдовы зарегистрировало в течение 2022-2023 годов около 30 попыток получить гражданство Республики Молдова обманным путем, в том числе со стороны двух российских миллионеров, - об этом пишут коллеги. Об этом заявил директор ASP в передаче «Журнал».
На это обратили внимание коллеги из канала CitizenMaster.

Глава ASP заявил, что лично знаком с делом двух магнатов-мультимиллионеров из РФ и Узбекистана, которые хотели обманным путем получить гражданство Республики Молдова. После завершения расследования эти дела будут преданы публичности. Некоторые документы в деле, привезенные из России, оказались фальшивыми.

В комментариях делитесь своими мыслями о фамилиях жуликов-мультимиллионеров.

📆 SAVE THE DATE! Уже завтра мы опубликуем ИВК-2023

Каждый новый Индекс восприятия коррупции (ИВК) имеет какую-то ключевую тему. В 2022 году это была связь между коррупцией, конфликтами и государственной безопасностью.

В этом году в фокусе внимания ИВК — коррупция и эффективность систем правосудия. Уже 30 января в 09:01 (мск) мы сможем рассказать, сколько баллов набрала Россия. Внимательно следите за нашими соцсетями!

#CPI2023

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

‼️Россия заняла 141 место в Индексе восприятия коррупции — 2023

Мы набрали 26 баллов — на два меньше, чем в прошлом году, — и опустились на четыре строчки. Наши соседи по рейтингу в этом году — Гвинея, Кыргызстан и Уганда.

🔹Главной темой ИВК-2023 года стала взаимосвязь систем правосудия и коррупции. В руках Владимира Путина российская судебная превратилась в инструмент для преследования оппозиции и перестала выполнять свои ключевые функции — наказывать за злоупотребление властью и нарушение законов. Мы уже убедились, что это приводит к ужасающим последствиям.

Выдвижение Путина на президентских выборах в 2024 году, вероятно, приведет к большему укоренению авторитаризма в России. Тем не менее юристы «Трансперенси» составили несколько рекомендаций по результатам ИВК-2023, которые могут пригодиться в будущем. Подробнее об этом можно прочитать на нашем сайте.

#CPI2023

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

Турция и Китай помогли России утолить «снарядный голод»

Несмотря на санкции, с начала войны Россия на порядок нарастила импорт нитроцеллюлозы — основного компонента боевых порохов и взрывчатки. Главные поставщики — компании из Турции и Китая, свидетельствуют таможенные данные, проанализированные The Moscow Times. На Турцию приходится почти половина поставок, на Китай — около трети.

Поставки через третьи страны отразились на цене. В 2021 году килограмм нитроцеллюлозы стоил в России около $2,9, а в 2023 году — уже более $4.

С учетом сырья, купленного в странах СНГ, Россия за год могла произвести начинку для почти 700 тыс. артиллерийских снарядов.

Подписаться / Читать дальше

По просьбам подписчиков дополняю контекст депортации музыкальной группы БИ-2.

Расскажу одну интересную историю и добавлю немного контекста.

Из-за невероятно идиотского решения генконсула России в Тайланде Соснова, российские консульства и посольства во всем мире, скорее всего потеряют часть своего влияния, потому как историю с группой b2 разошлют в другие страны как хрестоматийный пример злоупотребления властью российскими консулами.

А кто же такой генконсул Соснов?

У генконсула России в Таиланде Соснова, который инициировал депортацию группы B2, есть супруга Соснова Инна Давидовна, которая торгует в России заграничными паспортами (мидовскими) через компанию Трофиус (инн:7730311178). Такая деятельность невозможна без поддержки МИДа.

Такой вот бизнес у семьи Сосновых. Еще «Трофиус» занимается китайскими визами, — сам генконсул Соснов курировал азиатский регион в МИД, знает китайский язык, то есть компания «Трофиус», принадлежащая супруге Генконсула Тайланда — это монетизация ресурса Соснова.

Как только закончите смотреть Брекфаст шоу, бегите смотреть свежий выпуск "Богатые тоже прячут". Илья Шуманов рассказал много интересного. https://youtu.be/dWoWIG55x3o?si=5Msl3khteAzDNUw0

⚡️🇧🇬 #Болгария раскрыта мошенническая схема по получению россиянами болгарского гражданства

В центре схемы установлен некто Глеб Мишин (также известный как Семен Вершинин) с офисом в Москве, который и привлекал заинтересованных лиц.

В основе схемы лежит предоставление фальшивого свидетельства о рождении, где у одного из родителей указана национальность «болгарин» (материал содержит даже скан украинского свидетельства о рождении с данными заявителя).

​​В Австрии парламентарии хотят отобрать виллу у дочери Абрамовича - Анны, на основании того, что при покупке, в 2007 году
собственность приобреталась женой бизнес-партнера Абрамовича на деньги олигарха без раскрытия полной информации о конечном собственнике.

Как следует из кипрских документов, которые попали к расследователям, одна из любимых схем Абрамовича - выдача займов от офшорных компаний на своих друзей/компаньонов для совершения ими сделок по покупке активов, которые потом попадали в пользование / собственность его семьи.

В случае с виллой 17 века на живописном озере Фушльзее недалеко от Зальцбурга в 2007 году схема была такой же. Олигарх предоставил покупательнице через свою офшорную компанию Farleigh International Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, 15 млн евро в виде кредита. На полученные средства британка Габриэль Клэр Пиарс (Gabrielle Claire Pearce), жена делового партнера Абрамовича - Евгения Тенебаума (Eugene Tenebaum), купила и содержала виллу в Австрии.

Местная партия зеленых с ноября прошлого года борется за конфискацию собственности у семьи Абрамовича. Они предполагают, что покупательница оставила власти в неведении относительно того, что она выступает прокси конечного бенефициара - Абрамовича, и таким образом нарушила законы, которые регулируют продажу недвижимости негражданам ЕС.

О подставном характере сделки в 2007 году можно сделать вывод на основании трастового акта от 3 апреля 2017 года, который имеется у австрийского издания Der Standard. В этом документе фирма Farleigh International Limited отказалась от всех претензий к жене Тенебаума. Ей не пришлось возвращать миллионы, которые были выданы в долг. Взамен вилла перешла в собственность дочери Абрамовича по договору дарения в 2017 году.

Интрига заключается в том, что местное правительство пока не может найти оригинал или копии документов по продаже виллы от 2007, чтобы проверить, что сообщала госпожа Пиарс о конечном собственнике. Они, якобы, были утеряны при переезде соответствующего департамента, но поиск копий продолжается.

🎿💰 В норвежском суде идет процесс по делу экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU). Его обвиняют в получении взяток от российских спортивных функционеров ⁠

Прокурору потребовалась дополнительная экспертиза, как существуют и функционируют коррупционные практики в России. Сторона обвинения вызвала директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова в качестве эксперта-свидетеля, чтобы он объяснил суду, как связаны представители российской власти с Союзом Биатлонистов России (СБР) и IBU.

Шуманов предоставил суду информацию об этих людях, кто из них был в СБР, когда Бессеберг, предположительно, получал незаконные услуги сексуального характера, оплаченные представителями российской власти, а также поездки на охоту и дорогие часы.

👉 Получение дорогостоящих часов – это материальная форма взятки. Оказание платных услуг (оплата отдыха, развлечений и пр.) является формой взятки и по российскому законодательству. Услуги сексуального характера, предположительно полученные Андерсом Бессебергом, по российскому законодательству не могут быть отнесены ко взятке, но норвежские прокуроры усмотрели в этом подкуп должностного лица.

Трое из семи членов Правления Союза Биатлонистов России на момент злоупотреблений Бессеберга были прямо или косвенно аффилированы с российской властью. Например, полпред президента в УРФО Владимир Якушев, входивший на тот момент в правление Союза (профиль Якушева до сих пор есть на сайте СБР), занимал пост губернатора Тюменской области.

Последнее заседание по делу Бессеберга пройдёт 16 февраля. Мы будем следить за этим судебным процессом.

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

​​Созданные с помощью искусственного интеллекта на сервисе, запущенном из Кемеровской области, паспорта, водительские удостоверения и иные идентификационные документы успешно «проходят» KYC криптовалютных бирж.

Публикация 404 Media о сервисе OnlyFake, который может сгенерировать с помощью ИИ неотличимые от настоящих идентификационные документы взбудоражила ИТ-коммьюнити.

Сайт OnlyFake, запущенный, как свидетельствуют данные сети, гражданином России из Кемеровской области, генерирует реалистичные поддельные водительские права и паспорта из 26 стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и ряд стран Европейского Союза. Стоимость услуги - $15, можно в криптовалюте.

Журналисты издания 404 Media успешно обошли проверку KYC криптобиржи OKX, используя фотографию британского паспорта, сгенерированную на сайте, где удостоверение личности лежало на простыне, как будто его сфотографировали.

Владелец OnlyFake под псевдонимом John Wick заявил 404 Media, что идентификаторы могут обходить проверки KYC на биржах Binance, Kraken, Bybit, Huobi, Coinbase и OKX, а также в необанке Revolut, принимающем криптовалюту.

Телеграм-каналы и группы проекта ведутся на русском и английском языках, что подтверждает гипотезу о российском происхождении сервиса. После появления медиа публикаций об успешном прохождении KYC процедур, часть пользовательских сообщений в группах, информирующих об успешности прохождения процедур проверок была удалена. В официальных каналах появилось сообщение, что создатели сервиса выступают против противозаконного использования документов, сгенеренных на платформе.

​​🌍 Перемены в Арктике: новый курс России по отношению к участию КНР

На протяжении многих лет Арктика оставалась зоной стратегического интереса, где основную роль играли страны Арктического совета. Россия, обладая обширными арктическими территориями, традиционно была ключевым игроком, настаивая на том, что будущее этого ледяного пространства должны определять именно эти страны. Такая позиция фактически оставляла страны за пределами этого круга, в частности Китайскую Народную Республику (КНР), без значительного участия.

Однако обстоятельства изменились. Растущая экономическая и дипломатическая изоляция России заставляет Кремль пересмотреть свой подход. Приостановка сотрудничества со стороны других членов Арктического совета вынуждает Россию искать партнерства с КНР, о которых ранее можно было только мечтать. Открытие дверей для более активного участия КНР в регионе после аннексии Крыма в 2014 году и, в последующем, военные действия в Украине в 2022 году подняли активность КНР в Арктике до небывалого уровня.

Последние три года демонстрируют резкий рост количества компаний с китайским капиталом, работающих в Арктике и на Дальнем Востоке. По данным доклада консалтинговой компании Strider, в 2020 году в арктических регионах и прилегающих к Северному морскому пути зарегистрировались 48 новых компаний с китайским капиталом. В следующем году их число увеличилось до 77, а в 2022 году поднялось до 111. Только за первые шесть месяцев 2023 года число увеличилось на 123 компании, что привело к общему количеству компаний с китайским капиталом, зарегистрированных для работы в регионе, до 359 с января 2020 года по июнь 2023 года.

Эти изменения открывают новую главу в арктической политике, что может сказаться на региональной стабильности и развитии в арктическом регионе. Закрыть один открытую для КНР дверь в Арктику, вряд ли уже получится.

У нас свежий выпуск «Богатые тоже прячут» с Ильей Шумановым, который в этот раз не только ведущий, но и свидетель в суде!

https://youtu.be/rbzonFmCDFA

Алишер Усманов не сможет вживую насладиться реставрацией Форума Траяна в Риме, сделанной на его средства.

Базилика Ульпия, здание, не имевшее во времена Римской Империи религиозного назначения, является центральным элементом Форума Траяна в Риме, названного в честь Марка Ульпия Траяна, императора с 98 по 117 год нашей эры. Во время ремонта недостающие останки конструкции были воссозданы из смолы.

Проект финансировался за счет пожертвования Алишера Усманова в 1,5 млн евро, сделанного в 2015 году.

Следует отметить, что в списке благотворителей The Sunday Times от 2021 года, Алишер Усманов как резидент Великобритании занимал первую строчку по количеству пожертвований, сделанных за 20 лет. На благотворительные проекты, в основном на западе, российский олигарх потратил $4,2 млрд.

Европейский суд оставил Алишера Бурхановича в санкционных списках ЕС на этой неделе.

В иске экс-главы Роснефти Эдуарда Худайнатова к ЕС, олигарх требует снять с себя санкции как с гражданина Европейского союза.

Ранее о европейском паспорте Худайнатова ничего известно не было. Спасибо коллегам, которые обратили внимание на этот момент, анализируя картотеку судебных решений ЕС.

Апдейт: адвокаты Худайнатова прислали документ, подтверждающий ошибку в публикации Европейского суда и подтвержденную заместителем регистратора суда Т. Хензе, касающуюся информации о наличии у Худайнатова гражданства страны ЕС. Исходя из этой информации пост был исправлен.

​​Приостановка ежегодных взносов Россией в Арктический Совет: что это значит и какие последствия это несет для России и Совета.

Что означает приостановка платежей?

Приостановка взносов Россией в Арктический Совет означает, что Россия временно прекращает финансовые платежи, которые она обычно вносит в бюджет этой международной организации. Взносы от членов Совета являются ключевым источником финансирования для его деятельности и проектов.

Почему Арктический Совет важен?

Арктический Совет является важной платформой для сотрудничества стран Арктики, коренных народов и других заинтересованных сторон в вопросах устойчивого развития и охраны окружающей среды Арктического региона.

Означает ли приостановка платежей выход России из Арктического Совета?

Нет. В официальных документах Арктического Совета, включая Оттавскую декларацию 1996 года, не содержится специфических правил или процедур, касающихся выхода страны-участника из Совета. Поэтому приостановка оплаты ежегодных взносов не приводит формально к выходу страны из Арктического Совета.

Какие последствия приостановки платежей могут быть?

Такое решение может ограничить возможности России влиять на повестку Арктического Совета и защищать свои интересы в регионе. Другие страны могут воспринять такой шаг как снижение интереса России к совместной работе в Арктике, что приведет к усилению других стран, которые смогут играть более значимую роль в регионе. Это также может ограничить способность Совета реализовывать новые и текущие проекты, особенно те, которые требуют значительных инвестиций или участия России.