Подготовили для вас подарок к международному дню борьбы с коррупцией и скоро опубликуем новое расследование про приключения российских госменеджеров и депутатов на Мальте. Никуда не уходите. #goldenvisas
У нас увлекательное расследование, о том как российские депутаты (из "Единой России", разумеется) и госменеджеры госкорпораций скупают паспорта средиземноморского острова Мальта для себя и своих семей. Один из депутатов собрал коррупционный фулл-хаус: иностранное гражданство, кредит в иностранном банке, незадекларированная недвижимость. Читайте, там много красивых картинок и фотографий внутри. #goldenvisas
https://transparency.org.ru/special/maltese-passports/
https://transparency.org.ru/special/maltese-passports/
Юрий Артяков - бывший вице-президент Новикомбанка и брат заместителя гендиректора Ростеха Владимира Артякова лишился вида на жительство в Литве. Ранее ВНЖ в Литве лишили советника Аркадия Ротерберга в СМП-банке Антона Треушникова. Власти Литвы запретили Треушникову в течение трех лет пересекать границу страны. #goldenvisas
Глобальный консорциум журналистов-расследователей OCCRP и Transparency International запустили новый проект по контролю за получению инвестиционных паспортов и видов на жительство в обмен на инвестиции [#Goldenvisas]. Часто используя механизм Golden Visas выгодоприобретатели от коррупции пытаются уйти от ответственности за коррупцию, избежать санкций и отмыть свою репутацию. Уже сейчас чувствуется беспрецедентное давление со стороны гражданского общества и СМИ на государственных регуляторов инвестиционных миграционных программ натурализации. В ближайшее время вне зоны контроля останутся лишь «чёрные» или «мусорные» юрисдикции. В силу сложившейся международной конъюнктуры интерес к выходцам из авторитарных стран и стран постсоветского пространства будет кратно выше, чем к остальным обладателям «золотых виз». В этом смысле Россия находится в «эпицентре взрыва».
Подробнее здесь: https://www.occrp.org/en/goldforvisas/
Подробнее здесь: https://www.occrp.org/en/goldforvisas/
На уровне Европейской комиссии сложился консенсусная позиция о повышенных рисках натурализации россиян и граждан стран СНГ в странах Европейского союза. И это несмотря на то, что в расследованиях о коррупции при выдаче #GoldenVisas в странах ЕС имена наших соотечественников, замешанных в коррупции, ярко не светились. Уже этой осенью должна выйти новая директива ЕС, вводящая дополнительные процедуры проверок для покупающих статус резидента европейских стран в обмен на инвестиции. В первую очередь речь будет идти о обязательной процедуре проверки источников финансового благополучия и снижении рисков отмывания денег для лиц, пытающихся стать новыми резидентами ЕС. Тем, кто не купил себе паспорт Кипра следует немного поторопиться.
Тем временем в Болгарии начался отзыв выданных ранее болгарских паспортов. Как вы могли, наверное, догадаться аннулируют паспорта у граждан бывшего СССР. Три паспорта потеряли граждане России и один паспорт гражданин Казахстана. Решения об аннулировании паспортов были приняты после повторной перепроверки прокуратурой Болгарии, в ходе которой было установлено, что лишённые паспортов заявители предоставили заведомо ложные сведения и не смогли гарантировать требуемые инвестиции в экономику Болгарии. Ранее Болгария аннулировала паспорт российскому миллиардеру Сергею Адоньеву за сокрытие информации о наличии старого уголовного дела в США.
Про российских товарищей, потерявших паспорта пока ничего интересного в открытом доступе не нашлось, а вот у казахстанского товарища интересная история. Это бывший старший офицер Минобороны Казахстана, дослужившийся до заместителя командующего аэромобильными войсками. Полковник Каир Рахимов получил паспорт Болгарии, якобы после личного поручительства министра транспорта этой страны. Знающие люди говорят, что подпись министра и печать министерства неоднократно подделывали для направления таких же прошений о получении гражданства еще целым рядом иностранных граждан. Гражданство страны ЕС казахстанский чиновник получил за несколько месяцев до объявления в розыск у себя на родине. Рахметов обвинялся в мошенничестве при организацию госзакупок на модернизацию военного оборудования. История с получением гражданства чиновников, разыскиваемым у себя в стране - это еще одно подтверждение тезиса о том, что #goldenvisas - процедура получения гражданства другой страны за инвестиции, по сути покупка паспорта, является распространенным способом ухода от ответственности коррупционеров у себя на родине.
Про российских товарищей, потерявших паспорта пока ничего интересного в открытом доступе не нашлось, а вот у казахстанского товарища интересная история. Это бывший старший офицер Минобороны Казахстана, дослужившийся до заместителя командующего аэромобильными войсками. Полковник Каир Рахимов получил паспорт Болгарии, якобы после личного поручительства министра транспорта этой страны. Знающие люди говорят, что подпись министра и печать министерства неоднократно подделывали для направления таких же прошений о получении гражданства еще целым рядом иностранных граждан. Гражданство страны ЕС казахстанский чиновник получил за несколько месяцев до объявления в розыск у себя на родине. Рахметов обвинялся в мошенничестве при организацию госзакупок на модернизацию военного оборудования. История с получением гражданства чиновников, разыскиваемым у себя в стране - это еще одно подтверждение тезиса о том, что #goldenvisas - процедура получения гражданства другой страны за инвестиции, по сути покупка паспорта, является распространенным способом ухода от ответственности коррупционеров у себя на родине.