Уже анонсирована серия расследований по материалам утечки из офшорного регистратора #Appleby, которые будут опубликованы в ближайшие дни.
Офшорный регистратор работает на Бермудских Островах, Британских Виргинских Островах, Каймановых Островах, Острове Гернси, Острове Мэн, Острове Джерси, Острове Маврикий и Сейшельских Островах.
Компания имеет давнюю историю взаимоотношений с российскими группами интересов. Appleby представляла интересы акционеров в корпоративных спорах VK.com; участвовала в оспаривании предполагаемого незаконного присвоения доходов от продажи АЗС ТНК-ВР директорами компании из БВО; представляла интересы Orton Oil, в связи с претензиями, предъявленными в БВО Шалвой Чигиринским; консультировали на БВО компанию Garsdale Services Investment Limited и USM Advisors (Усманов+ Ростех, Усманов) в связи с приобретением компанией «МегаФон» косвенной 50%-й доли в компании «Евросеть».
Офшорный регистратор работает на Бермудских Островах, Британских Виргинских Островах, Каймановых Островах, Острове Гернси, Острове Мэн, Острове Джерси, Острове Маврикий и Сейшельских Островах.
Компания имеет давнюю историю взаимоотношений с российскими группами интересов. Appleby представляла интересы акционеров в корпоративных спорах VK.com; участвовала в оспаривании предполагаемого незаконного присвоения доходов от продажи АЗС ТНК-ВР директорами компании из БВО; представляла интересы Orton Oil, в связи с претензиями, предъявленными в БВО Шалвой Чигиринским; консультировали на БВО компанию Garsdale Services Investment Limited и USM Advisors (Усманов+ Ростех, Усманов) в связи с приобретением компанией «МегаФон» косвенной 50%-й доли в компании «Евросеть».
На днях в Словении задержали экс-министра печати и информации Дагестана Наримана Гаджиева по подозрении в совершении коррупционных преступлений в Дагестане. Он длительное время находился в розыске и проживал в Европе. С его именем (или именем его полного тезки) связана очень интересная история десятилетней давности.
Согласно утечки из офшорного регистратора #AppleBy жена на тот момент первого заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Шувалова Ольга была бенефициаром компании Altitude X3 Ltd., учрежденной в 2008 году на Бермудских островах. Компании принадлежал самолет Bombardier BD-700-1A10 с регистрационным номером M-VQBI (ранее VQ-BIS). Изначально акционерами компании Altitude X3 Ltd были Swiru Holding AG и тот самый Нариман Гаджиев. Swiru Holding AG связана с сенатором Сулейманом Керимовым, а Наримана Гаджиева СМИ называли родственником или родственником друга сенатора (знающие историю дагестанских кланов - подсказывайте). В июне 2009 года директором и вице-президентом Altitude X3 становится Сергей Котляренко — управляющий активами Игоря Шувалова. И лишь спустя 8 месяцев, в феврале 2010-го, собственником компании, на которую зарегистрирован самолет, становится офшор Radcliff Business Limited Ольги Шуваловой. В период 2009-2014 гг. Правительство РФ (Шувалов) согласовывало сделки компаний «Полюс Золото» и «Нафта Москва» с участием структур, подконтрольных Керимову. То есть, параллельно с согласованием официальных сделок между Правительством РФ и структурами Керимова шёл процесс передачи самолета от Сулеймана Керимова к Игорю Шувалову. Арестованный в Словении Нариман Гаджиев может рассказать про эту сделку чуть больше.
Согласно утечки из офшорного регистратора #AppleBy жена на тот момент первого заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Шувалова Ольга была бенефициаром компании Altitude X3 Ltd., учрежденной в 2008 году на Бермудских островах. Компании принадлежал самолет Bombardier BD-700-1A10 с регистрационным номером M-VQBI (ранее VQ-BIS). Изначально акционерами компании Altitude X3 Ltd были Swiru Holding AG и тот самый Нариман Гаджиев. Swiru Holding AG связана с сенатором Сулейманом Керимовым, а Наримана Гаджиева СМИ называли родственником или родственником друга сенатора (знающие историю дагестанских кланов - подсказывайте). В июне 2009 года директором и вице-президентом Altitude X3 становится Сергей Котляренко — управляющий активами Игоря Шувалова. И лишь спустя 8 месяцев, в феврале 2010-го, собственником компании, на которую зарегистрирован самолет, становится офшор Radcliff Business Limited Ольги Шуваловой. В период 2009-2014 гг. Правительство РФ (Шувалов) согласовывало сделки компаний «Полюс Золото» и «Нафта Москва» с участием структур, подконтрольных Керимову. То есть, параллельно с согласованием официальных сделок между Правительством РФ и структурами Керимова шёл процесс передачи самолета от Сулеймана Керимова к Игорю Шувалову. Арестованный в Словении Нариман Гаджиев может рассказать про эту сделку чуть больше.