Forwarded from Scanner project
Если вы занимаетесь контрабандой, например, ввозите в Россию «айфоны» под видом фоторамок, то договориться только с таможенниками недостаточно. Ложные сведения из деклараций обязательно всплывут в налоговой. Без поддержки в ФНС вам точно не обойтись. Рассказываем про бизнес и партнеров Александра Удодова, зятя Михаила Мишустина, бывшего начальника ФНС, а ныне — премьер-министра России
https://munscanner.com/2020/03/udodov-i-kontrabanda/
https://munscanner.com/2020/03/udodov-i-kontrabanda/
Scanner project
Удодов, его партнеры и контрабанда. Как зять премьера Мишустина...
Российский бизнесмен Александр Удодов, муж сестры премьер-министра России Михаила Мишустина, был совладельцем компании, входившей в холдинг ULS... #Германия #Мишустин #Удодов
Forwarded from Offshore Channel
🇩🇪 #Германия правоохранительные органы проводят оперативно-следственные действия в отношении неназванного лица экспортно-импортной компании, предположительно вовлеченного в схему отмывания денежных средств в рамках дела «Тройка-ландромат».
В прошлом году власти Германии арестовали недвижимости на 40 млн евро, возможно, приобретённой за средства, выведенные, предположительно, из России.
https://www.nytimes.com/aponline/2020/08/11/business/ap-eu-germany-russia-money-laundering.html
В прошлом году власти Германии арестовали недвижимости на 40 млн евро, возможно, приобретённой за средства, выведенные, предположительно, из России.
https://www.nytimes.com/aponline/2020/08/11/business/ap-eu-germany-russia-money-laundering.html
NY Times
German Authorities Conduct Raids in Money Laundering Probe
German authorities raided an import-export company and the home of a businessman in the state of Brandenburg on Tuesday on suspicion he was involved in a scheme to launder millions of euros (dollars) for Russian criminals, prosecutors said.