Forwarded from Offshore Channel
🇬🇧 #Великобритания 8 заморских территорий сделают реестры бенефициарных владельцев компаний публичными к 2023 году. К инициативе пока не присоединились только 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова
⚠️ Следующие заморские территории Соединённого Королевства приняли на себя соответсвующие обязательства:
1️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
2️⃣ 🇧🇲 #Бермуды
3️⃣ 🇰🇾 #Кайманы
4️⃣ 🇫🇰 #Фолкленды
5️⃣ 🇲🇸 #Монтсеррат
6️⃣ 🇵🇳 острова #Питкэрн и 🇸🇭 #Святой_Елены
7️⃣ 🇵🇳Остров Вознесения и Тристан Де-Кунья
8️⃣ 🇹🇨 Тёркс и Кайкос
🇬🇮 #Гибралтар создал публичный реестр в марте в соответствии с положениями 5 анти-отмывочной директивы 🇪🇺 #ЕС
https://www.accountancydaily.co/uk-overseas-territories-make-company-beneficial-ownership-details-public
⚠️ Следующие заморские территории Соединённого Королевства приняли на себя соответсвующие обязательства:
1️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
2️⃣ 🇧🇲 #Бермуды
3️⃣ 🇰🇾 #Кайманы
4️⃣ 🇫🇰 #Фолкленды
5️⃣ 🇲🇸 #Монтсеррат
6️⃣ 🇵🇳 острова #Питкэрн и 🇸🇭 #Святой_Елены
7️⃣ 🇵🇳Остров Вознесения и Тристан Де-Кунья
8️⃣ 🇹🇨 Тёркс и Кайкос
🇬🇮 #Гибралтар создал публичный реестр в марте в соответствии с положениями 5 анти-отмывочной директивы 🇪🇺 #ЕС
https://www.accountancydaily.co/uk-overseas-territories-make-company-beneficial-ownership-details-public
www.accountancydaily.co
UK overseas territories to make company beneficial ownership details public | Accountancy Daily
Eight of the UK’s overseas territories have committed to introducing publicly accessible registers of company beneficial ownership within the next three years as part of attempts to improve financial transparency, leaving the British Virgin Islands (BVI)…
Forwarded from Offshore Channel
AAG_Alert_Russian_ML_15_8_19_aasg_summary_alert_illicit_money_from.pdf
1.3 MB
🇬🇧 #Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем в России.
Предлагается уделить внимание следующим сделкам:
- Сделки между российскими гос. компаниями и офшорами, принадлежащими PEPам
- Совершение платежей в пользу офшоров с целью приобретения активов в России и близлежащих странах
- (!) Участие в сделках лиц, находящихся в Великобритании по визе Tier 1 (Investor) (!)
- Участие в госзакупках в РФ
Вложенный алерт полезен для прочтения всем специалистам, консультирующим обеспеченных лиц, чьи источники дохода расположены в России, поскольку отражает возможные поводы для будущей атаки.
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)
Предлагается уделить внимание следующим сделкам:
- Сделки между российскими гос. компаниями и офшорами, принадлежащими PEPам
- Совершение платежей в пользу офшоров с целью приобретения активов в России и близлежащих странах
- (!) Участие в сделках лиц, находящихся в Великобритании по визе Tier 1 (Investor) (!)
- Участие в госзакупках в РФ
Вложенный алерт полезен для прочтения всем специалистам, консультирующим обеспеченных лиц, чьи источники дохода расположены в России, поскольку отражает возможные поводы для будущей атаки.
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)
Forwarded from Offshore Channel
🇬🇧 #Великобритания расследует предоставление гражданства за особые заслуги
Специальная группа полиции Лондона расследует предоставление гражданства Соединённого Королевства за особые заслуги 52-летнему гражданину Саудовской Аравии Махфуз Мареи Мубарак бин Махфуз (Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz).
Предоставление гражданства предположительно связывают с пожертвованием в благотворительный фонд принца Чарльза.
Расследование проводится на основании Закона 1925 года «О заслугах (предотвращении злоупотреблений). Королевская семья полностью поддерживает расследование.
Специальная группа полиции Лондона расследует предоставление гражданства Соединённого Королевства за особые заслуги 52-летнему гражданину Саудовской Аравии Махфуз Мареи Мубарак бин Махфуз (Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz).
Предоставление гражданства предположительно связывают с пожертвованием в благотворительный фонд принца Чарльза.
Расследование проводится на основании Закона 1925 года «О заслугах (предотвращении злоупотреблений). Королевская семья полностью поддерживает расследование.
Sky News
Police investigate cash-for-honours and citizenship for Saudi national linked to Prince Charles charity
The Metropolitan Police says it is investigating allegations relating to offers of help made to secure honours and citizenship for a Saudi national.