Очень веселая история с уголовным делом в ОАЭ в отношении сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. РБК пишет, что в ОАЭ в отношении сенатора возбуждено уголовное дело за фальсификацию и подделку документов, которые помогли Арашукову стать сенатором в России. По данным РБК, Арашуков предоставил поддельные документы из ОАЭ при получении статуса сенатора. Такое разумеется могло произойти. Но эта история полна странностей. Первая странность заключается в том, что российский МИД, проверяя эту информацию подтвердил, что вид на жительство у Арашукова истёк до того, как он стал сенатором, то есть опровергая позицию изложенную властями ОАЭ. А вторая странность касается того, что даже в тот момент, когда Арашуков не был сенатором и обладал статусом резидента ОАЭ, то есть, с 2011 по 2016 он был первым заместителем председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики и главой администрации Хабезского муниципального района. Этот статус также не позволял ему быть резидентом ОАЭ. Для таких как он есть даже специальная статья 330.2. в Уголовном кодексе РФ.

По всей видимости, расширяется круг банков, у которых возникнут проблемы после разоблачения глобального центра отмывания российских денег в эстонском филиале Danske Bank. Стало известно, что ещё четыре крупных банка-корреспондента помогали Danske Bank Estonia совершить свои хитроумные сделки, которые потом были идентифицированы как отмывание денег. J.P. Morgan, Bank of America и Deutsche Bank AG осуществляли переводы в долларах от имени клиентов-нерезидентов эстонского филиала Danske Bank. Помимо этого, по данным Wall Street Journal, московский филиал Citigroup, возможно, также участвовал в некоторых подозрительных транзакциях эстонского Danske Bank. Самое интересное, что везде где только появляется название Deutsche Bank происходят невероятные вещи: отмывание денег, «зеркальные сделки» и т.д.

Нашелся источник происхождения денег, обнаруженных в квартире полковника Захарченко. Сотрудниками СК и ФСБ РФ в Сочи задержан Валерий Маркелов — руководитель группы компаний, являющихся крупнейшими подрядчиками РЖД. Он подозревается в даче взяток высокопоставленному сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Более того, как полагают оперативники, большая часть средств, изъятых на секретной квартире Захарченко, поступила ему от Маркелова. Сын бывшего советника РЖД Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович являются владельцами группы компаний «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. После ухода Владимира Якунина с поста главы «РЖД», госкомпания продолжила сотрудничество с «1520». Сумма господрядов группы компаний «1520» оценивается в 218 млрд рублей.

Полковник Захарченко дал частичные показания о своих взаимоотношениях со взятым под стражу сегодня членом совета директоров АО «Росжелдорпроект», совладельцем ГК «1520» Валерией Маркеловым - сообщает Росбалт. Маркелов подозревается в передаче взятки размером 2 млрд руб полковнику ГУЭБиПК МВД РФ Захарченко. Вместе с Маркеловым арестован Виктор Белевцов, которого называют помощником Захарченко. На самом деле Белевцов занимал должность директора в ООО "ЖелдорТрансСтрой", одной из компаний Маркелова. „В ближайшее время под стражу будет взята еще группа лиц, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему крупных сумм“. По версии следствия „Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен“. В схеме отмывания денег участвовало четыре банка, по данным собеседника Росбалта, речь идет о банках „Балтика“ (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), „Енисей“ (лицензия отозвана в феврале 2017 года), „Новое время“ и „Интерпрогресс“. Все четыре банка связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем — ближайшим партнером Валерия Маркелова. Главную версию, которую продюсируют правоохранители, - это то, что все деньги хранящиеся в квартире Захарченко - это совместные деньги Захарченко с его шурином - сотрудником ФСБ Сениным, заработанные ими на крышевании откатных/отмывочных/контрабандных схем, связанных с РЖД. В то, что 9 млрд рублей принадлежали двум офицерам ФСБ и МВД, верится конечно с трудом.

Обратите внимание. История имеющая следы правды от канала Судебные кросовки. О связи уголовного дела генералов из Следственного комитета и миллиардов полковника ГУБЭПиПК Дмитрия Захарченко:

https://telegra.ph/Dela-Zaharcheno-i-Maksimenko-svyazany-glavoj-Rossetej-Livinskim-09-11

Патриоты, осваивающие государственные контракты от РЖД, объявлены в федеральный розыск по подозрению в даче взятки полковнику Захарченко, скрываются в США (банкиры Иван Станкевич и Юрий Ободовский) и Кипре (Борис Ушерович и Дмитрий Моторин). Напомню, что значительная часть "камирильи" связанной с освоением государственных контрактов от РЖД уже получили мальтийское гражданство: владелец ООО «УК «Трансюжстрой» Анатолий Дмитриевич Антипов и пять членов его семьи. Мальтийская лига генеральных подрядчиков и партнеров РЖД представлена также в лице главы региона «Россия, СНГ и страны Балтии» Bombardier Transportation Константина Хромушкина. Председатель совета директоров ООО «Первая локомотивная компания» и АО «Энгельсский Локомотивный Завод» Станислав Джахпарович Гамзалов, его сын Ибрагим и дочь Мадина также стали гражданами Республики Мальта. Подробнее про мальтийских железнодорожников.

На просьбу The Insider прокомментировать покупку Сечиным пятиэтажной квартиры площадью 1229 квадратных метров. пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил: «Ребята, идите в жопу», — после чего положил трубку.

Вчера стало известно, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency) впервые применило запрос о неочевидных источниках финансового состояния (Unexplained wealth order) в отношении имущества (объектов недвижимости), принадлежащих жене иностранного публичного должностного лица. В случае, если законность происхождения денег, на которые приобретено имущество не будет подтверждено, то оно будет обращено в доход британской короны. Иностранное публичное должностное лицо прямо не называется, но идентифицируется как «председатель (1) частично принадлежащего государству банка (2) неевропейской страны (3), находящийся в тюрьме за совершение мошенничества и растраты имущества банка (4). Эта информация стала известна из судебного решения, в котором жена публичного должностного лица оспаривала действия британских правоохранителей. Оспорить действия властей ей конечно не удалось. Со всем уважением к российским чиновникам и коррупционерам, но в этой истории речь, по всей видимости, идёт не о «российском следе». Более всего на роль лица, в отношении которого применили процедуру проверки активов подходит, фигурировавший в «Азербайджанском ландромате» бывший председатель Международного банка Азербайджана и находящийся в заключении за хищение средств банка Джангир Гаджиев.

2 октября газета Copenhagen Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что банк Nordea подозревают в причастности к отмыванию денег. Сумма отмытых средств якобы составляет 322 млн норвежских крон, или чуть больше €34 млн.

По информации издания, российский клиент открыл в Nordea банковский счет, чтобы вывести деньги из России. К делу якобы причастна еще и компания в Белизе. Отмывание происходило в 2010–2013 годах. В преступлении подозревают отделение, которое расположено в районе Вестербро в Копенгагене (головной офис группы находится в Хельсинки).

Сумма отмытых денег через Эстонию выросла до $1 трлн. По данным центрального банка Эстонии, банки, ведущие бизнес в стране, оказавшейся в эпицентре скандала об отмывании денег с участием Danske Bank, обработали более 1 триллиона долларов в трансграничных потоках в период с 2008 по 2017 год.

Сын советника президента РЖД Алексей Крапивин оказался в розыске по делу "полковника Захарченко". По версии следствия часть денег, полученных от государственных контрактов компаний, связанных с Крапивиным, направлялись в качестве вознаграждения за покровительство полковнику ГУБЭПиПК МВД Захарченко. Если вспомнить данные офшорного регистратора Mossack Fonseca, то у Алексея Крапивина по самым скромным подсчетам в активе значилось не менее 11 офшорных компаний. Через эти компании совершались сделки, например, с Bomvardier. Как мы помним уголовное дело по коррупции в Bombardier расследуется именно в связи с офшорной империей Алексея Крапивина и его партнеров. Алексей Крапивин вместе с Борисом Ушеровичем, Владимиром Маркеловым и Юрием Ободовским также считались совладельцами «Интерпрогрессбанка» ─ еще одного важного партнера РЖД. По данным "Новой газеты", Крапивину и его партнерам принадлежат 41 связанные между собой компании. Эти компании получили 324,7 млрд рублей от РЖД и ее «дочек». «Кластер Крапивиных» оказался на первом месте в рейтинге получателей госконтрактов от РЖД.

Как же так получилось, что посол в республике Беларусь Михаил Бабич — единственный российский чиновник, который совмещает должность посла с членством в Совете Безопасности России.

Сегодня, в воскресенье, 7 октября, Генеральный секретариат ИНТЕРПОЛ в Лионе, Франция, принял отставку г-на Мэн Хунвэй с должности президента Интерпола. В соответствии с Уставом и внутренними правилами Интерпола старшим вице-президентом, исполняющим обязанности президента Интерпола, с сегодняшнего дня является Ким Чен Ян из Южной Кореи.
87-я сессия Генеральной Ассамблеи INTERPOL (которая состоится в Дубае, ОАЭ, 18-21 ноября 2018 года) изберет нового президента на оставшиеся два года текущего мандата (до 2020 года). Источники китайских СМИ сообщили, что он задержан в Китае и является подозреваемым по уголовному делу, связанному с коррупцией при получении госконтрактов.

Американский Минфин заморозил американские активы Олега Дерипаски, включая шикарный особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне. “По информации представителей Минфина, федеральные власти также ведут с ним переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых своих проводимых из Европы операций, чтобы эти операции не оказались под санкциями", - пишет New York Post.

Очередное громкое убийство журналиста в Европе. И опять в деле убитой журналистки фигурируют россияне. Изнасилованная и затем убитая журналистка Виктория Маринова в последней программе, которую она вела на болгарском телеканале TVN освещала расследование хищений европейских фондов в Болгарии. Большая цепочка консалтинговых фирм выплачивала взятки, подделывала документы для инвесторов, с целью хищения денег ЕС. Согласно расследованию, к хищениям мог быть причастен глава болгарской дочки «Лукойла» Валентин Златеев. В расследовании также упоминаются фамилии российских девелоперов, получивших болгарские паспорта, Роланда Исаева и Пааты Гамгонеишвили, которые являются партнерами российского экс-сенатора, бывшего вице-президента «Лукойла» Ралифа Сафина.

Арест президента Интерпола гражданина Китая Мэн Хунвея китайскими властями очень интересная история. Хотя бы для понимания, того как Китай воспринимает своих граждан, работающих за пределами страны и в международных организациях. Воспринимает их он сугубо как подданных, которые временно командированы и бессубъектны. Собрал все правдоподобные версии ареста: в итоге - только одна (не самая устойчивая) из четырех версий его исчезновения и ареста касается коррупции (получение взяток за получение государственных контрактов). Остальные версии: недостаточная активность Президента Интерпола в содействии получения Китаем "красных уведомлений" от Интерпола, участие в торговой войне Китая с США (не на той стороне) и связь Мэн Хунвея с бывшим министром общественной безопасности Китая Чжоу Юнканом, осужденного к пожизненному заключению за коррупцию. Этот кейс, кстати, один из возможных сценариев развития репрессивной модели борьбы с коррупцией в России. В какой-то момент арестованных губернаторов и министров станет "мало", для удовлетворения антикоррупционных ожиданий масс.

Заместитель начальника департамента Роснедр по Северо-Кавказскому ФО Альберт Емкужев уволен после проверки Генпрокуратуры.

Чиновник неоднократно передавал коммерческой компании в сфере геологоразведки, которую учредил его брат, информацию по государственному геологическому изучению недр.

Ключевые факты из доклада "Трансперенси Интернешнл" о покупке гражданства в ЕС по схеме "золотых виз".

❗️За последние десять лет ЕС принял более 6000 новых граждан и около 100 000 новых резидентов, получивших этот статус через схемы золотых виз.
❗️Испания, Венгрия, Латвия, Португалия и (Великобритания) предоставили наибольшее количество золотых виз - свыше 10 000 каждый - для инвесторов и их семей. Следующими по количеству выданных "золотых виз" следуют Греция, Кипр и Мальта.
❗️Ни одна из стран, за исключением Австрии и Мальты, не публикует списки новых граждан или жителей.
❗️Схемы получения золотых виз в странах ЕС требуют различного объема инвестиций. Статус резидента может стоить €250 000 в Греции и Латвии, а паспорт Кипра может стоить €2 млн. Самый дорогой паспорт обойдется в €10 млн в австрийском случае, хотя закон официально не привязывает австрийский паспорт к цене.
❗️7 из 17 стран, где были реализованы схемы "золотых виз" не раскрыли, сколько инвестиций они привлекли.
❗️Схемы "золотых виз" государств-членов ЕС привлекли всего около €25 млрд прямых иностранных инвестиций в ЕС за последнее десятилетие.
❗️В среднем каждый год по схеме "золотых виз" Испания привлекает €976 млн, Кипр - €914 млн, Португалия - €670 млни Великобритания - €498 млн.
❗️Полученные доходы от "золотых виз" для небольших стран, таких как Кипр и Мальта, особенно впечатляют. Благодаря продаже гражданства Кипр собрал €4,8 млрд с 2013 года, а с 2014 года Мальта собрала около €718 млн прямых иностранных инвестиций.

Выходит, что Мадлена Керимова - племянница Сулеймана Керимова и сестра заминистра природных ресурсов Мурада Керимова оказалась гражданкой Мальты, владелицей шато во Франции и кино-бизнеса в Швейцарии. Директор оборонного завода "Сапфир", входящего в структуру госкорпорации "Ростехнологии" Павел Гиндин со своей женой тоже граждане Мальты. Бывший губернатор Амурской области со всей своей семьей получили мальтийские паспорта. А иностранный агент - все равно ты.

​​Нам прислали расшифровку переговоров экс-главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его зама, полковника Александра Ламонова. Напомним, они получили крупные тюремные сроки за получение 500 тысяч долларов в качестве взятки за освобождение из СИЗО "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянца). Как утверждают наши источники, разговор между Максименко и Ламоновым (см. скрин) состоялся в мае 2016 года. Теперь уже бывшие офицеры СКР обсуждали распределение полученной взятки. Но интересно даже не это, а фамилия некоего "Усманова", которую упоминает Ламонов. М, кто бы это мог быть? М - Мааксимено, А – Ламонов.