Шесть дней назад я написал, что по всей видимости, первой жертвой заморозки и далее изъятия имущества через процедуру Unexplained Wealth Orders, стала жена уже сидящего по обвинению в растрате и мошенничестве банкира. Британские власти арестовали недвижимость и имущество председателя Международного банка Азербайджана Джангира Хаджиева. Сегодня The Financial Times подтвердили эту информацию.

Большинство проектов, приписываемых благотворительному фонду им. Ахмата Кадырова, на самом деле, финансируются из регионального бюджета.

Корреспондент Центра «Досье» Светлана Зобова выяснила, как Фонд им. Ахмата Кадырова занимается «благотворительностью» за счет российских налогоплательщиков. Оказалось, что большинство проектов фонда финансируются из регионального бюджета. Только на строительство школы в селе Толстой-Юрт министерство образования и науки Чечни выделило 188,3 млн рублей. Застройщиком выступила компания «Мегастройинвест», которая принадлежит все тому же Фонду Кадырова. Госзакупки – ключевой источник дохода для ООО «Мегастройинвест». За последнее время компания получила 111 госконтрактов на сумму 6,4 млрд рублей.

Подробнее читайте: https://www.kavkazr.com/a/dorogoy-brat-byudzhet/29536306.html

Родственники врио губернатора Петербурга Александра Беглова, работающие в Смольном, увольняются из Правительства города. Супруга врио губернатора Александра Беглова Наталья и его зять Павел Белов написали заявления об уходе в отпуск с последующим увольнением еще 2 октября. С 15 октября они не будут работать в Смольном. Таким образом врио губернатора Петербурга удалось избежать возможного конфликта интересов.

По данным The Daily Beast первый зампред ЦБ РФ Козлов летом 2006 года ездил в Эстонию, чтобы предупредить эстонские власти о том, что в крошечном балтийском финансовом секторе была создана беспрецедентная схема отмывания денег. Предположительно, схема, которую раскрыл Козлов, в дальнейшем переросла в крупнейшую в Европе схему отмывания денег (скандал Danske Bank касающийся отмывания $200 млрд). Через три месяца после того, как первый зампред ЦБ России Андрей Козлов попытался поднять тревогу об отмывании денег через прибалтийские банки, его убили. Источник

Сегодняшние обыски ФСБ и СКР в ОАК прошли на ура. Арестован целый вице-президент ОАК Сергей Герасимов, который в послужном списке имеет целых 16 лет службы в ФСО. Герасимов в ОАК курировал летный отряд "Россия". Специальный летный отряд "Россия" обслуживает воздушным транспортом первых лиц страны, ну и заодно патриарха Кирилла. Фактически СЛО "Россия" - это ФГБУ, то есть структурное подразделение администрации Президента. Арест Герасимова связывают с другим уголовным делом в отношении экс-директора ФГБУ "СЛО Россия" Ярослава Одинцева, который в прошлом году был осужден за особо крупное мошенничество. Говорят, что якобы осужденные по делу "СЛО Россия" дали показания на Герасимова. Эта история очень красива, но не может развиваться вне контекста. А контекст следущий: Скоро, друзья, новый год. А на новый год принято дарить подарки. Глава Ростеха Сергей Викторович Чемезов тоже ждет свой подарок под елкой. Под елкой господин Чемезов должен найти не что-нибудь, а ОАК. Объединенная авиастроительная корпорация ждет своего часа, чтобы войти в структуру Ростеха. И формальная причина для этого уже есть. Воруют, как сегодня выяснилось, в ОАК в промышленных масштабах, да и не где-нибудь, а под носом у самого президента.

Каждый раз, когда читаешь программную статью Председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о нарушении социально-экономических прав малоимущих слоев населения страны, надо помнить, что его дочь Наталья Зорькина занимает должность штатного советника председателя Конституционного суда с зарплатой примерно 400 тыс. руб в месяц.

Ассоциация кипрских банков раскрыла информацию о том, что число депозитных счетов россиян упало за последнее время сократилось на 36% и составляет менее 6% от всех депозитных вкладов в банковской системе Кипра. Количество клиентов из России - менее 2%, из Украины - всего 0,4%.

В интервью Tatler бывшая жена Романа Абрамовича рассказала о детях олигарха: старшая, Анна (26), оканчивает Колумбийский университет по специальности «философия». Аркадий (25) работает, у него успешный бизнес [блокирующий пакет акций холдинговой компании Zoltav Resources, зарегистрированной на о. Джерси], София (21) окончила Royal Holloway University и продолжает интенсивно заниматься спортом, участвует в соревнованиях по конкуру. Арина (16) оканчивает колледж и планирует поступать на факультет зоологии в Австралии. Илья (16) учится в одной из школ Лондона, сдает экзамены GCSE. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект об обязанности чиновников отчитываться о доходах от операций с криптовалютами.

«Когда у какого-нибудь губернатора найдут очередной миллиард, он скажет, мол, я заработал на криптовалюте. Купил за рубль, а она выросла в миллион раз. Раз эти виртуальные деньги можно поменять на рубли, то пока можно легко объяснить, как ты заработал какие-то значительные средства», — прокомментировал депутат.

#дела

Завтра суд рассмотрит апелляцию стороны защиты на решение по иску ректора Горного университета к «Трансперенси Интернешнл - Россия» и журналистам «Делового Петербурга» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Команда 29 представляет интересы «Трансперенси».

Владимира Литвиненко, ректора Горного и научного руководителя Владимира Путина, оскорбило опубликованное журналистами расследование о собственном участии в согласовании сделок по отчуждению имущества университета в интересах компаний своих же родственников.

Он настолько обиделся, что оценил свою обиду в 65 миллионов рублей. Суд первой инстанции эту сумму снизил до 10 млн, но мы еще повоюем. Скорее всего, завтра суд вынесет решение. Заседание открытое, 14:00, петербургский Горсуд, Бассейная, 6.

Скорость приращения богатства российскими миллиардерами обогнала аналогичные показатели роста в других странах.У богатейшего россиянина — совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона — по оценке Bloomberg, $21 млрд. Как отмечает агентство, состояние Михельсона (плюс $4,3 млрд за год), другого акционера НОВАТЭКа, Геннадия Тимченко, (плюс $4 млрд) и владельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова (плюс $3,5 млрд) увеличилось на фоне резкого роста цен на нефть. За год также разбогатели акционер EuroChem Андрей Мельниченко (плюс $2,27 млрд), Роман Абрамович (плюс $1,91 млрд) и владелец НЛМК Владимир Лисин (плюс $1,88 млрд).

Суд в Испании принял решение оправдать 17 человек по так называемому делу "русской мафии". В числе оправданных - депутат Госдумы Владислав Резник.
Как сообщают испанские СМИ, на скамье подсудимых находились в основном российские граждане, которых обвиняли в отмывании денег Тамбовской и Малышевской преступных группировок.
"Не был доказан тот факт, что подсудимые принадлежали к этим [группировкам] или к какому либо другому преступному объединению, созданному для отмывания денег, полученных преступным путем", - цитирует постановление суда издание La Vanguardia.

Российский олигарх и родственник президента Азербайджана Арас Агаларов, известный своей дружбой с Дональдом Трампом, накануне американских президентских выборов, в июне 2016 года создал в США компанию-пустышку, якобы для инвестиций в американскую недвижимость. Компания была зарегистрирована на юриста Илью Быкова. Утечка информации от американского регулятора дала понимание, что целью создания компании был перевод Агаларовым $19.5 млн в США накануне выборов. Юристы Агаларова при вопросах о цели создания компании начали путаться в своих объяснениях. The Guardian называет эти транзакции подозрительными, с учётом того, что сын Агаларова Эмин вскоре после этих финансовых операций организовал встречу Дональда Трампа-младшего с «адвокатом Генеральной Прокуратуры России» Натальей Весельницкой в Трамп-тауэр. Что касается юриста Ильи Быкова, то помимо Агаларова его также нанимала компания Prevezon Holdings Дениса Кацыва, которая в США находилась под расследованием за отмывание российских денег.

Американский финансовый регулятор SEC на своём сайте запустил специальную платформу Finhub, которая будет площадкой для донесения позиции американских властей до участников рынка финтеха: ICO, AI, криптовалюты, инвестиционные роботы, Machine Learning и т.д. Комиссия по ценным бумагам и биржам США запускает этот проект как альтернативу картательно-санкционному механизму, имеющемся у регулятора. Только за последние два месяца SEC инициировала четыре расследования ICO и крипто -инвестиционных фондов, подозреваемых в отмывании денег. Американский регулятор устал раздавать подзатыльники и не просто приступил к пропаганде того, как правильно проводить ICO, объясняя регуляторику, но и открыл обратный канал связи с участниками рынка.

Московская Биржа присоединилась к санкциям против российских компаний. Попавшие под санкции российские компании не смогут привлекать капитал на рынках Московской биржи.
Торговая площадка приняла решение не проводить первичный листинг ценных бумаг эмитентов, включенных в американский санкционный список, рассказал Reuters зампред ЦБ Сергей Швецов.

16 октября у берегов Испании шторм выбросил на скалы 32-метровую яхту океанского класса водоизмещением 108 тонн и ценой в 1,6 миллиона евро, принадлежащую скромному депутату законодательного собрания Омской области от партии "Единая Россия" Валерию Кокорину.

В течение десяти дней после выхода статьи издания BuzzFeed о вопросах спецпрокурора США Роберта Мюллера к Crocus Group Араза Агаларова компания получила письмо из Union Bank о закрытии всех корпоративных банковских счетов представительства. Об этом РБК рассказал директор управления по региональному развитию Crocus, представитель компании в США Ираклий Кавеладзе (его слова передала пресс-служба компании). О причине заморозки счетов Агаларова по ссылке.
https://t.me/CorruptionTV/916

По поводу захоронения отходов из Москвы в Архангельской области.

Московские власти особо не скрывают, что оператором размещения отходов в Архангельской области будет никому не известная компания "Технопарк", которая была зарегистрирована в июле 2018 года. Внеплановая проверка Росприроднадзора раскрыла информацию о том, что Технопарк - это московская компания, которая действительно ведет работы вблизи ж/д ст. Шиес Ленского района Архангельской области на земельном участке с кадастровым номером 29:09:010401:1, находящемся в пользовании АО «РЖД» и переданном на правах субаренды ООО «Технопарк". Правда в качестве фронтмена этой компании всегда выставляют исполнительного директора компании Олега Панкратова. До июля 2018 года директором Технопарка числился Михаил Нестеров. Для тех, кто следит за дорожными контрактами Москвы это фамилия скажет многое. Нестеров до 2015 года был владельцем «Роуд групп», получившей от московского ГБУ «Автомобильные дороги» государствеенных контрактов на 10,4 млрд руб. Владельцем же Технопарка оказалась компания АО "Москапстрой", директором которой числится Ясенкова Зинаида Николаевна, которая еще в 2017 году работала заместителем директора этого самого ГБУ «Автомобильные дороги», а до этого оуководившая управой Таганского района Москвы. То есть, 10 млрд рублей, которые выделены на проект приема московских отходов в Архангельской области московские чиновники уже приготовились забрать себе.

Власти Венесуэлы 7 октября арестовали преступную группу из троих россиян, одного украинца и 13 филиппинцев по обвинению в незаконном обороте кокаина. Арестовано 147 кг кокаина на танкере «Хосе прогресс», который под испанским флагом двигался из Венесуэлы в Бельгию. Судно арестовано. Российскими гражданами оказались Александр Кравцов, Олег Варкамов и Михаил Марасиган.

Чудесные новости для вас, мои маленькие любители офшоров. С 1 декабря 2018 года власти Сейшельских островов публично раскрывают информацию о директорах офшорных компаний (IBC). Всего зарегистрировано порядка 150.000 таких компаний и примерно 600 компаний регистрируется каждый месяц.