⚡️⚡️⚡️ 🌐 #FATF совместно с Группой Эгмонт подготовило совместный Отчёт «СОКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕНИЯ» (не про налоги!) Описаны более 100 случаев в 34 юрисдикциях http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/concealment-beneficial-ownership.html

Как начинается осень, так начинается закрытие/объединение/ликвидация Следственного комитета. Вот уже (на моей памяти) четвертую осень подряд Владимир Путин якобы передаёт Следственный комитет Генпрокуратуре, объединяет всё следствие в Новый орган, выделяет специальное следственное подразделение в структуре ФСБ с функциями СК, но по какой-то причине никак не может это сделать. Каждый год слухи о конце Следственного комитета доходят до визга, – вот-вот Бастрыкина отправят в Верховный суд или на пенсию, или в Конституционный суд, но каждый раз ничего не происходит. Эта осень не исключение. В пятый раз рыбак забросил невод...

Находясь в 2013 году с визитом в России, президент США Барак Обама получил внезапное предложение от Владимира Путина: сделать Стивена Сигала почетным консулом России в Калифорнии и Аризоне и, таким образом, потенциальным посредником между Белым домом и Кремлем. Обама был ошеломлен. Согласно информации присутствовавшего на встрече американского официального лица, это предложение было воспринято как шутка. Прошло пять лет и в 2018 году Стивен Сигал назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских отношений. Теперь понятно, что Путин в 2013 году совсем не шутил.

Беда пришла откуда не ждали. Американские спецслужбы заговорили об инфильтрации в инновационные проекты, базирующиеся в Кремниевой долине российских агентов. Силиконовая (Кремниевая) долина стала местом притяжения не только российских инвесторов, но и российских разведывательных служб. По мере того, как Силиконовая долина превращалась в инновационный центр, Россия соответствующим образом адаптировала свои усилия, и российские спецслужбы все чаще фокусировались на получении информации о ценных или потенциально значимых технологиях двойного назначения, как с гражданским, так и с военным применением. Для этого развивались или финансировались компании или венчурные фонды, базирующиеся в регионе. В российской разведывательной деятельности, по мнению американских спецслужб, центром традиционного сосредоточения шпионов было консульство в Сан-Франциско, которое было принудительно закрыто администрацией Трампа в начале сентября 2017 года (скорее всего именно по причине промышленного шпионажа). После закрытия консульства одним из потенциальных механизмов [индустриального шпионажа], по словам трех бывших сотрудников разведслужбы, является компания «Rusnano USA», дочерняя компания, принадлежащая российской госкорпорации «Роснано». Rusnano USA была основанная в 2011 году и расположена в Менло-Парке, недалеко от Стэнфордского университета. Участие в развитии и инвестиции в венчурные фонды было не единственным инструментом влияния. Помимо этого одной из целью компания была инфильтрация своих людей в органы управления компаний в Кремниевой долине. Politico

ФБР задержало четырех россиян, подозреваемых в отмывании денег в США. Задержание произошло с 1 по 3 августа. Только сегодня 6-го августа последовало официальное заявление российского генконсульства в Нью-Йорке: "Держим ситуацию на особом контроле". Если переводить с дипломатического на русский: "Мы на протяжении целой недели не знаем, где находятся задержанные американскими спецслужбами граждане России и кем они являются".

Республиканский ястреб - бывший агент Секретной службы Соединенных Штатов Дэн Бонджино и сам Трамп в своем твиттере пытаются изо всех сил перебить информационную повестку расследования связей команды Трампа с Россией прошлогодним расследованием The Hill. Разумееется прошлогоднее расследование касается оппонента Трампа - Хиллари Клинтон и ее связей с российскими грязными деньгами. Согласно расследованию, еще до того, как администрация Обамы в 2010 году одобрила сделку, в результате которой Москва получила контроль над значительным количеством американского урана (приобретя компанию Uranian One), ФБР собрало существенные доказательства того, что официальные лица из российской атомной отрасли практиковали взяточничество, откаты, вымогательство и отмывание денег в США. Директор российской госкомпании Tenex Микерин при содействии неустановленных лиц в ГК Росатом предлагал заключать контракты американским бизнесменам без торгов в обмен на откаты, которые направлялись на счета в офшорных компании” сообщил в показаниях агент ФБР Дэвид Гадрен. После этого российские атомщики направили миллионы долларов в качестве помощи благотворительному фонду бывшего президента США Билла Клинтона в то время, когда его супруга Хиллари Клинтон трудилась госсекретарем у Барака Обамы. Согласно источникам The Hill именно Правительство США где в тот момент высшую должность занимала Хиллари Клинтон предоставило положительное решение по сделке о приобретении Россией компании Uranian One. В который раз подбрасывают это расследование, а оно никак не взлетает. Даже твиттер Президента США не помогает.

На уровне Европейской комиссии сложился консенсусная позиция о повышенных рисках натурализации россиян и граждан стран СНГ в странах Европейского союза. И это несмотря на то, что в расследованиях о коррупции при выдаче #GoldenVisas в странах ЕС имена наших соотечественников, замешанных в коррупции, ярко не светились. Уже этой осенью должна выйти новая директива ЕС, вводящая дополнительные процедуры проверок для покупающих статус резидента европейских стран в обмен на инвестиции. В первую очередь речь будет идти о обязательной процедуре проверки источников финансового благополучия и снижении рисков отмывания денег для лиц, пытающихся стать новыми резидентами ЕС. Тем, кто не купил себе паспорт Кипра следует немного поторопиться.

В Аргентине водитель министра в течении 12 лет кропотливо записывал в тетрадочку куда и кому по поручению министра он отвозил пакеты с деньгами, которые были взятками за госконтракты. Спустя 12 лет водитель передал тетрадочки в главную Аргентинскую газету. Арестованы и допрошены 15 коррупционеров.

Повышенное внимание к годовщине грузинской войны очень понятно. Интерес имеет внутреннее применение: можно получить юбилейные ордена и сорвать информационный хайп, имеющий отношение к "маленькой победоносной", и внешнее применение: грядет публичное осуждение войны со стороны западных партнеров (кто-то даже упоминал новые санкции, но не очень понятно кому спустя десять лет их объявлять). Кто и как отметится, мы узнаем уже завтра. Но под раздачу хотят попасть персонажи очень даже ушедшие в тень: премьер-министр, спец-представитель президента, не участвовавшие в военной кампании милитаристы и даже некоторые военные пенсионеры, пытающие паралельно издать мемуары за пределами России за счет зарубежных и в их кругах считающихся не всегда дружественных России стран.

Помимо запрета на операции американским резидентам с российским госдолгом и запрета на долларовые операции для семи российских госбанков: Сбербанк, Внешэкономбанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, новый американский законопроект DASKAA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act) имеет еще приятные сюрпризы. Да-да. Вы угадали. Очередные персональные санкции. По какой причине об этих подарках от американских сенаторов не пишет «Коммерсант» остается только догадываться. Хотя многие сразу же разгадают этот несложный ребус.

Не позднее 180 дней после вступления в силу законопроекта (к весне 2019) должны быть введены санкции в отношении:
1. Политиков, олигархов и других персон, способствующих незаконным и коррупционным действия, прямо или косвенно, от имени Президента России, и лиц действующих по поручению этих политиков, олигархов и персон.
2. Российских полугосударственных компаний, способствующих незаконным и коррупционным действия, прямо или косвенно, от имени Президента России
3. Членов семей лиц, описанных в предыдущих параграфах, которые извлекают значительные выгоды от этих коррупционной и незаконной деятельности
4. Лиц, включая, финансовые институты (банки), участвующие в значительных транзакциях с лицами, перечисленными в предыдущих параграфах

Что это значит? Правильно, расширение станционных списков. Спасать российскую экономику - это одно, а вот свои личные активы - это совершенно другое.
И в этот раз законопроект имеет двухпартийную поддержку, то есть вероятность принятия законопроекта крайне высокая.

Новое раскрытие информации из реестра иностранных агентов США показывает, что в ВТБ поняли бессмысленность лоббистских усилий по снятию санкций и расторгли контракт с влиятельной лоббистской группой Manatos & Manatos. Госбанк спустил более $130 тыс за последние полтора года, на выходе получив включение президента ВТБ Андрея Костина в санкционные списки.

В 2006году на выборах мэра Рыбинска баллотировался Владимир Дунаев. До этого он занимал пост заместителя мэра Рыбинска и был осужден за получение взятки. В предвыборных агитматериалах о Дунаеве писали: «человек с опытом, знает изнанку жизни».

Тем временем у россиян, купивших паспорта/виды на жительство стран ЕС по инвестиционной схеме «золотых виз» появился свой личный высокопоставленный «антагонист». Им становится Еврокомиссар из Чехии Вера Юрова, которая последовательно выступает за ограничение инвестиционных схем получения гражданства в ЕС для выходцев из стран бывшего СССР. «Вызывает большую озабоченность, когда у гражданина России, который проработал всю свою жизнь в среднем или старшем менеджменте, где зарплаты не такие высокие, внезапно оказываются деньги (около €1 млн) на покупку гражданства на Мальте, – сообщает The FT Вера Юрова, комиссар ЕС по вопросам правосудия. Уже этой осенью будет опубликован доклад Еврокомиссии с описанием недостатков европейских иммиграционных схем, касающихся рисков отмывания денег. Под критику продажи инвестиционных гражданств уже попали Мальта, Кипр, Латвия, Австрия, Греция, Венгрия, Литва и Португалия. В качестве реакции европейских государств на критику со стороны институтов ЕС, возможно, скорее всего стоит ожидать пересмотра уже выданных документов на право проживания в странах ЕС. Аналогичная процедура пересмотра иммиграционных документов происходит сейчас в Великобритании и касается уже выданных виз «Tier 1», популярных у россиян и позволяющих получить право проживания в Лондоне в обмен на инвестиции в экономику Великобритании.

Очень смешно. Дерипаска снижает свою долю в En+ (Rusal) на 25%, передавая их госбанку ВТБ, чтобы уберечь компанию от американских санкций. А в это время в конгрессе лежат два законопроекта, в которых ВТБ уже уготована роль новой санкционной жертвы. Помните как там у Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».

Твое лицо, когда тебя сняли с должности министра природных ресурсов, а на новую так и не назначили.
https://t.me/greenserpent/1234

Социальные лифты. Пенсионерка и автор жесткого вопроса о пенсионной реформе, заданного спикеру Госдумы в Саратове, стала помощником Вячеслава Володина на общественных началах.

Сегодня Михаил Ходорковский и его бывший партнер по бизнесу Леонид Невзлин объявили о создании Фонда международных расследований преступлений против журналистов «Justice for Journalists». Цели Фонда – организация и финансирование международных расследований преступлений, совершенных против журналистов вне зависимости от места их совершения и мотивов. Фонд будет оказывать организационную, политическую, информационную и финансовую поддержку деятельности международных расследовательских групп и проектов, задачей которых является выявление, обнародование и предание суду лиц, ответственных за преступления против журналистов. Основатели Фонда рассчитывают, что на начальном этапе Фонд будет финансировать или софинансировать от пяти до десяти международных расследований в год.

Первоначальная сумма в пять миллионов долларов для будущей работы Фонда «Justice for Journalists» предоставляется Михаилом Ходорковским и Леонидом Невзлиным. Фонд будет управляться попечительским и экспертным советами известных им специалистов в самых разных областях.

Фонд «Justice for Journalists» открыт для сотрудничества с международными СМИ, правозащитниками и расследовательскими организациями по широкому кругу вопросов, связанных с расследованием преступлений против журналистов.

https://jfj.fund/

Так сильно волнующие многих "экономические интересы" России в Африке, можно описать одной фразой: "В 2017 году Россия списала странам Африки долг на сумму более 20 миллиардов долларов".

Замдиректора «Трансперенси Интернешнл—Россия» Илья Шуманов полагает, что резонансный законопроект об аккредитации визовых центров может быть выгоден самому крупному визовому оператору — компании VFS Global, которой принадлежит более 80% рынка визовых услуг в России. «Именно эта компания имеет большие шансы на прохождение через процедуру аккредитации»,— говорит он. Хотя VFS называют индийской или швейцарской компанией, источники в отрасли связывают компанию с бизнесменами Андреем и Михаилом Игнатьевыми, которые давно занимаются туристическим бизнесом, говорит Илья Шуманов. Как писали «Ведомости» в апреле 2011 года, компании VFS Global в России были проданы Серго Григоряну и Андрею Игнатьеву (сами бизнесмены эту информацию не подтверждали). Российские бенефициары и у Pony Express, отмечает господин Шуманов, но их присутствие на визовом рынке существенно меньше.

В VFS Global заявили “Ъ”, что «пока слишком рано оценивать последствия любых изменений», это можно будет сделать только после принятия поправок, когда будет известно их содержание. В компании заверили, что «всегда работают в полном соответствии со всеми нормативными требованиями и местным законодательством не только в России, но и в других странах».