Минэкономразвития предлагает наделить Правительство РФ «правом определять случаи, в которых хозяйственные общества могут не осуществлять раскрытие или предоставление информации». ФАС сообщает, что речь идёт о системообразующих компаниях, число которых 199. Кроме того, законопроект дает правительству возможность определять круг лиц, информация о которых может раскрываться не в полном объеме. Как справедливо замечают эксперты, следующим шагом будет включение в санкционные списки компаний, не раскрывающих сведения. Законодательная инициатива превращающая весь российский рынок в токсичный.

Сообщают об увольнении руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова. На его место, по всей видимости, будет назначена заместитель руководителя Ростехнадзора Светлана Радионова. Радионову называют ставленницей команды Сечина и говорят, что ей покровительствует бывший помощник президента по ТЭК Антон Устинов, ныне занимающий должность председателя правления страховой компании СОГАЗа. В 2008–2012 годы — в правительстве Владимира Путина Сечин занимал пост вице-премьера по ТЭКу, Устинов сначала был его помощником, а затем — заместителем руководителя его секретариата. Когда Сечин возглавлял правительственную комиссию по развитию ТЭКа, Устинов был ее секретарем. При правильном обращении, Росприроднадзор можно использовать, как эффективный инструмент подавления в отношении любой промышленной и добывающей компании в России.

Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его давний бизнес-партнер Константин Килимник 8 июня были обвинены в воспрепятствовании американскому правосудию. Прокуроры направили документы в суд в понедельник, обвинив Манафорта и Килимника в попытке повлиять на показания двух потенциальных свидетелей, которые могут представить доказательства против Манафорта. Константина Килимника подозревают в контактах с российской разведкой (ГРУ).

Рефери, который должен был судить футбольный матч ЧМ-2018 в России, и член Правления ФИФА от Ганы обвинены в получении незаконных денежных подарков. Опубликованное расследование BBC с видеозаписями получения денег футбольными функционерами, проведённое африканскими журналистами под прикрытием, выявило, что кенийский судья Adel Marwa и представитель Ганы в FIFA Kwesi Nyantakyi получали денежные подарки в обмен на выгодные спонсорские контракты и лояльность со стороны журналистов, представившихся бизнесменами. Кенийский судья не примет участие в судействе матчей ЧМ-2018. FIFA проводит собственную проверку после публикации расследования.

Фигуранты уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины Близнюк и Чикало неожиданно выдвинули свою версию произошедшего, передав в редакцию РБК письмо с их описанием событий, произошедших в Аргентине. По их мнению чемоданы с кокаином были найдены в школе при посольстве, в то время когда за безопасность дипмиссии отвечал первый секретарь посольства, помощник посла по безопасности Олег Воробьев. Воробьев, проходящий по «кокаиновому делу» свидетелем, работает в посольстве России в Аргентине с конца 2015 года. В его обязанности входит, помимо прочего, «обеспечение безопасности посольства и его сотрудников» завхозом, еще одним подозреваемым по делу — Али Абяновым и сменившим его на должности Игорем Роговым. «Эти три человека [Абянов, Рогов и Воробьев] общаются с предположительно главным организатором схемы Ковальчуком и знают его, — пишут Близнюк и Чикало. — Но никто кроме Ковальчука и Абянова не попадает в подозрение следствия». Таким образом, в своем обращении подозреваемые в контрабанде указывают на первого секретаря посольства России в Аргентине Олега Воробьева, который по их мнению является замешанным в организации наркотрафика и пытается отвести ответственность «от себя и других преступников и наркодипломатов". Близнюк и Чикало, в статусе подозреваемых, находятся в тюрьме города Маркос-Пас (Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz). Новая версия указывает на дипломатический след организации аргентинского наркотрафика, ранее в категорической форме отрицавшийся российским МИДом. Ранее, Андрей Ковальчук, которого следствие называло организатором схемы, в своих возражениях в немецком суде обращал внимание на то, что по мнению следствия, он планировал переправить кокаин из Аргентины в Россию одним из спецбортов, приземлявшихся в Буэнос-Айресе: президента РФ В.В. Путина; председателя СФ РФ В.И. Матвиенко, председателя СБ РФ Н.П. Патрушева, в то время в материалах уголовного дела не сообщается как на каком именно самолете кокаин должен был быть доставлен в Россию. Кроме того, Ковальчук в интервью «Коммерсанту», сообщал он тесно общался с сотрудником службы безопасности дипмиссии Николаем Шелеповым. Однако к последнему, как и к первого секретарю посольства России в Аргентине, у правоохранительных органов претензий не возникло.

Заместитель руководителя Федерального агентства печати Владимир Григорьев в интервью для книги «Время Березовского» рассказывает, что в 1996 году был свидетелем диалога между замсекретарем Совбеза Борисом Березовским и Председателем международного олимпийского комитета Хуаном Антонио Самаранчем в Лозанне. Григорьев рассказывает, что Березовский приехал договариваться с Самаранчем об Олимпиаде 2002 в Санкт-Петербурге. Самаранч говорит: «господин Березовский, понимаете так интеллигентные люди не поступают».– «Что вы имеете ввиду, господин Самаранч?» – «Я попросил господина Черномырдина о простой малости: предупредил, что отборочную комиссию [по отбору города-организатора Олимпиады 2002] возглавит президент Олимпийского комитета Германии, и предложил господину Черномырдину – если вы хотите попасть в список городов-кандидатов, чтобы Борис Николаевич [Ельцин] эту тему деликатно обсудил с [канцлером Германии] Гельмутом Колем. И это не значит, что надо было звонить по открытой связи со словами: «Коль, слышь, у тебя там есть президент Олимпийского комитета, которого Самаранч назначит в отборочную комиссию, ты там скажи ему, чтобы... ». Олимпиада, планируемая в 2002 в Санкт-Петербурге, после этой истории перенеслась в Солт-Лейк-Сити.

⚡️Важно: Появилась информация об очередной утечке данных. На этот раз утечка касается владельцев недвижимости в Дубаях. #DubaiLeaks раскроет информацию о владельцах сотен роскошных объектов недвижимости Объединенных Арабских Эмиратах. В том числе ожидается информация о российских публичных должностных лицах. #SandCastles

🇺🇸Глобальный санкционный список Магнитского расширен. Минфин США включил в него 🇩🇴 доминиканского сенатора Феликса Батисту за коррупционные действия и 🇰🇭камбоджийского генерала Хин Бан Хайенга за массовые нарушения прав человека #санкции
Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0411

​​Среди владельцев недвижимости в Дубае оказались три фигуранта санкций США, связанных с организацией российского трансграничного преступного сообщества "Братский круг" Brother's circle: Владимир Вагин, экстрадированный в 2014 году в Россию из ОАЭ по подозрению в убийстве; столичный адвокат Вадим Лялин - выступавший в роли координатора, передающего сообщения главарей другим членам ОПГ; вор в законе Василий Христофоров (Вася Воскрес), который в конце прошлого года стал временным преемником главного российского главного мафиози Захария Калашова.
Также недвижимостью в Дубае владеет фигурант американского "Списка Магнитского" Владлен Степанов, чья супруга была вовлечена в схему возрата НДС, работая в московской налоговой инспекции. Еще одним владельцес роскошной недвижимости оказался экс-глава НПО "Космос" Андрей Черняков, объяавленный банкротом после возбуждения уголовного дела о хищении им банковского кредита 11 миллиардов рублей в "Банке Москвы".

24-29 июня на встрече стран-членов FATF в Париже начнется обсуждение введения обязательных правил регулирования использования и обмена криптовалют. В 2015 году с целью предотвращения отмывания денег уже были приняты руководящие принципы использования криптовалют FATF, в которых прописана процедура обязательной проверки клиентов, регистрация и лицензирование участников рынка. Поскольку руководящие принципы не являются обязательными, то обеспечение исполнения их странами FATF тоже происходит хаотично. Главным инициаторов введения обязательных правил стало правительство Японии, разрешившее легальное хождение криптовалюты, проведя лицензирование участников рынка и внедрив процедуры KYC "Know Your Customer". Вероятность принятия правил в скором времени оценивается как высокое, по причине дальнейшего председательства Японии в G20 в 2020 году. Среди последних громких историй можно назвать операцию "Белый тюльпан", в ходе которой было арестовано 11 и находится под следствием 137 человек, подозреваемых в отмывании денег от продажи наркотиков. #криптовалюта #AML

🇺🇸 Известные всему миру офшоры в штате Делавэр могут прекратить свое существование в скором времени. Секретарь штата Делавэр направил эпохальное письмо в Конгресс США с информацией о том, что Делавэр поддерживает поправки в закон о противодействию терроризму и незаконным финансам, подразумевающий публичное раскрытие конечных бенефициаров компаний в США. На протяжении последних десяти лет, корпоративное лобби штата мешало продвинуть любой закон в США, обязывающий раскрытие информации о владельцах компаний. #сша

​​Вот тут коллеги @greenserpent очень хорошо подняли вопрос о переходе экс-министра природных ресурсов Донского в АО "Росгеология". Это был бы действительно хороший вариант для Донского. Тем более, что раньше Донской уже возглавлял это предприятие, все схемы знает, госконтрактов "Росгеологии" передал на несколько лет вперед. Работать можно.

Однако, нынешнего директора "Росгео" Романа Панова я бы не списывал со счетов. На текущий момент заместителем Панова работает сын судьи Конституционного суда Михаил Сергеевич Казанцев. Ранее Михаил Казанцев работал в адвокатском бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев", однокурсника Президента России Николая Егорова. Партнер этого адвокатского бюро Станислав Пугинский - сейчас занимает должность члена совета директоров "Росгеологии". Отец Михаила Казанцева - Сергей Михайлович Казанцев в 2002 году назначен судьей Конституционного суда. Ранее судья Казанцев был коллегой Владимира Путина по Ленинградскому университету, в должности замдекана юрфака, когда нынешний президент занимал должность помощника ректора по международным вопросам. Казанцев учился в ЛГУ на два курса младше Путина. После перехода Владимира Путина в мэрию Санкт-Петербурга Казанцев занял должность председателя жилищного комитета мэрии.

Еще одним сильным звеном в команде "Росгеологии" Романа Панова можно назвать Анатолия Болюха, который занимал должность начальника департамента оперативной информации 5 Службы ФСБ РФ. Генерал-лейтенант Болюх в свое время курировал переговоры с Януковичем в 2013 году во время украинского кризиса и аналогичные вопросы по Приднестровью в 2006 году. https://t.me/greenserpent/593

Два факта: 1. Следственной группой, которая расследует уголовное дело главы Серпуховского района Александра Шестуна, руководит следователь Роман Видюков. 2. Именно он вместе с генералом ФСБ Иваном Ткачевым задерживал экс-министра Алексея Улюкаева

https://www.rbc.ru/society/15/06/2018/5b23ce459a7947bf470c9cf2?from=newsfeed

Бывший глава предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт отправлен в тюрьму до момента окончания судебного разбирательства. С октября прошлого года Манафорт находится под домашним арестом, выплатив залог в 10 миллионов долларов. Обвинительное заключение, вынесенное спецпрокурором Мюллером на прошлой неделе фиксирует факт, что Манафорт и российский оперативник Константин Килимник, которому также было предъявлено обвинение, пытались повлиять на двух свидетелей, которые выступали в суде по делу о вмешательстве России в американские выборы.

​​Среди российских компаний, которые получили право быть спонсорами и партнерами ЧМ-2018 оказалась только одна частная компания – «Альфа-банк».

Из хороших новостей только одна. Никакой РУСАЛ не ведет переговоров с правительством Калининградской области, чтобы стать резидентами нового офшора в Калининградской области. Речь идет пока о двух компаниях второго эшелона. Названия компаний пока раскрывать не буду, но это не "лидеры рынка".

Про отставку руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова, мы написали 9 июня, две недели назад. РБК и Коммерсант вчера написали, что наша ставка сыграла.
https://t.me/CorruptionTV/661

Татар жмут по всем фронтам из федерального правительства: Никифоров уходит с должности федерального министра, по всей видимости, на должность руководителя IT-департамента в Правительстве Москвы, Артем Сидоров покидает Росприроднадзор. Концентрация выходцев Татарстана выросла до критического уровня в мэрии Москвы (департамент финансов, комплекс строительства, теперь ещё и IT-сектор). Есть ещё замминистра промышленности Кадырова под патронатом Ростеха, курирующая ПАО «КАМАЗ», расположенный в Набережных Челнах. Конфликт Медведева с руководством Татарстана проявился.

Международную благотворительную деятельность жён и бывших жён лиц находящихся под санкциями видимо придётся свернуть и переехать творить добро в России. Что на мой взгляд отлично. Источники происхождения денег родственников санкционируемых лиц абсолютно всегда вызывают вопросы у регуляторов и банков. Фонд Natalia Rotenberg Foundation Limited бывшей супруги Аркадия Ротенберга Натальи Ротенберг был закрыт британскими властями. Об этом стало известно из британского реестра компаний Companies House, - сообщают «Открытые медиа». По сведениям The Times, Наталье Ротенберг и двум детям пары принадлежит поместье в графстве Суррей стоимостью в £35 млн и может принадлежать квартира в Лондоне стоимостью в £8 млн. Причины исключения Natalia Rotenberg Foundation из реестра не названы, однако из раскрытой информации следует, что организацию предупреждали о возможном закрытии еще в мае прошлого года. По всей видимости закрытие организации связано с непредоставлением отчетности организацией. По данным Companies House, Наталья Ротенберг сейчас является директором и владельцем трех действующих британских компаний: помимо NR Events это NR Property Developments Limited и NR Interior Design Limited. В мае 2018 года во время Петербургского международного экономического форума Наталья Ротенберг заявила о желании создать образовательный центр в Сибири и провести переговоры со школой «Сириус», которую открыли в Сочи по инициативе президента России Владимира Путина.

Константин Эш из Университета Центральной Флориды делает выводы о принципах выбора мест для проведения ЧМ-2018 в России. Главные тезисы его исследования, упомянутые в Washington Post:
🔻 помимо объективных претендентов на места проведения ЧМ-2018 (Москва, Казань, Санкт-Петербург) выбор основывался на сложной модели наказания и вознаграждения региональных элит за результат голосования за "Единую Россию" и оценку процента этнического русского населения в регионе;
🔻 после падения результатов голосования за "Единую Россию" в 2011 году несколько городов (Краснодар, Подольск и Ярославль) были удалены из списка потенциальных организаторов ЧМ-2018 из-за низких результатов правящей партии;
🔻 для городов со значительным количеством этнического меньшинства (40% - Саранск) высокое голосование за "Единую Россию" сыграло решающую роль в выборе города (Саранск - 93% за ЕР) , тогда как Ижевск и Уфа с более низкими показателями голосования за "Единую Россию" вылетели из отбора городов.