⚡️Новое расследование: Швейцарская компания Finaport способствовала выводу $500 млн из банка «Югра» и управляла активами, заработанными на российских госконтрактах

Как показала утечка из Finaport, швейцарской компании по управлению активами, фирма содействовала выводу более $500 млн из обанкротившегося банка «Югра».

Среди клиентов Finaport была швейцарская компания Radamant Finance AG, принадлежащая отцу и сыну, Юрию и Алексею Хотиным. Они владеют в Москве более чем миллионом квадратных метров недвижимости, включая отель Four Seasons. Через Radamant Хотины владели российским банком «Югра», который в 2017 году лишился лицензии. Тем не менее, Finaport продолжил сотрудничество с Хотиными до 2019 года и способствовал выводу $500 млн со счетов банка.

Еще один важный клиент Finaport — любовница главы «Мосводоканала», судя по всему, заработавшая состояние на госконтрактах, полученных благодаря коррупционным схемам.

О том, чьи еще деньги не смутили швейцарскую компанию, читайте в новом расследовании OCCRP.

Как куратор Восточного экономического форума Алексей Чекунков распродает российские алмазы? И о других тайных бизнесах и конфликтах интересов — в расследовании «Арктиды» совместно с изданием «Вёрстка» @svobodnieslova.

Выходец из бизнеса, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, судя по всему использует форум не только в интересах региона, но и в своих собственных. 
С недавнего времени он и его жена продали долю в нефтегазовой компании индийской Enso Group, участнице форума. Предполагалось, что Enso получит преференции, но в регион не пришла. Зато она купила долю в "Када-Нефтегаз" за 200 млн рублей и начала успешный экспорт алмазов. 

С кем российский министр ведет тайный бизнес, как он сам связан с компаниями в Африке и откуда у него свой человек в швейцарском банке, заподозренном в пособничестве российским олигахархам в обходе санкций.

https://verstka.media/portret-rossiyskogo-ministra-alexeya-chekunkova-almazy-lobbizm-i-investicii-v-chudo-mashinu

Если у вас нет VPN, читайте здесь.

@arctidaio

Рассказываем самые забавные моменты из расследования Верстки и Арктиды о министре Арктики и Дальнего востока Алексее Чекункове.

1. Министр Дальнего востока и Арктики Алексей Чекунков любит рассказывать о том, что работал в инвестиционных фондах, но в реальности мы не нашли следов успешных инвестпроектов, реализованных министром. А один проект, куда он вложился оказался банальным мошенничеством.

«Успешный инвестор» Чекунков с партнёрами вложил порядка одного миллиона евро в машину, которая якобы могла бы очищать масло от частиц воды. На деле такого аппарата не существовало, а вместо него инвесторам «продали» уборочную машину с красивыми лампочками.

Разработчиком технологического «новшества» был норвежец Аре Абрахамсен. По данным норвежских журналистов, Абрахамсен перестал отвечать на письма Чекункова после получения денег. В 2022 году Абрахамсена задержали в Москве и экстрадировали в Осло, суд приговорил его к пяти годам колонии за мошенничество.

2. В 2022 году на Восточном экономическом форуме индийская компания Enso подписала соглашение сотрудничестве с российскими властями в области производства лекарственных препаратов и создании города-спутника Владивостока. В реальности индийский холдинг интересовало другое: как начать вывозить из России золото и алмазы.

Никакого производства лекарств и строительства на дальнем востоке индийцы не начали, но с 2022 года начали вывозить золото и алмазы, предварительно купив у семьи министра нефтегазовую компанию «Када Нефтегаз» в Иркутске. Вместо развития дальнего востока помогли министру заработать денег. Пробил ли министр скидку индийцам мы не знаем, но то, что Чекунков ранее входил в совет директоров «Алросы», могло позволить ему оказывать влияние на принятие решений в госкомпании, добывающей алмазы.

3. Совместным бизнесом федерального министра с олигархом уже никого не удивить, но можно попробовать. Больше половины (55%) нефтегазовой компании «Када Нефтегаз» министра Чекункова принадлежало, разумеется через офшоры, семье экс-совладельца «Мечела» олигарха Владимира Йориха, который якобы избавился от своих российских активов.

Йорих живет в Швейцарии и якобы к России не имеет больше отношения. Но удалось узнать, что компания сына Владимира Йориха, Евгения Йориха Peninsula Energy реализует проект в США, добывая 150 тыс.фунтов урана ежегодно. Должно быть в Минфине США удивятся, что Йорих добывает уран в США и ведет бизнес с подсанкционным министром Чекунковым.

4. Теперь про семью министра Чекункова. Его тесть — Валентин Телушкин, судя по публикациям в белорусских СМИ, входил в число приближенных к Лукашенко олигархов, будучи главой ЗАО «Белагроинторг». Это один из крупнейших в Беларуси экспортёров и импортёров сельхозпродукции.

Отец Алексея Чекункова — Олег Чекунков — дипломат. Он занимал должность полномочного посла Беларуси во Вьетнаме. На сегодня отец российского министра руководит белорусским филиалом компании «ВИК — Здоровье животных», производящей ветеринарные препараты в России и Беларуси.

Брат министра Чекункова — Виталий Чекунков — гражданин Польши. Последние семь лет он работает в банке Credit Suisse. Это второй крупнейший банк в Швейцарии. В марте 2023 стало известно, что власти США заподозрили Credit Suisse в пособничестве российским бизнесменам по обходу санкций.

Полное расследование Верстки и Арктиды читать здесь.

Арктида: Telegram [Rus] и Twitter [Eng]

​​Швейцарские издание Tamedia и французское медиа Nice-Matin запутались в российских влиятельных персонажах с фамилией Пономаренко.

Первый — Александр Пономаренко, генеральный директор “Мосводоканала”, засветившийся в расследовании про клиентов Finaport, был перепутан со вторым - Александром Пономаренко — бывшим председателем правления “Шереметьево”, находящимся под западными санкциями.

У двух Александров на удивление много общего. Оба, несмотря на значимые позиции в России, строили себе “уютные гнезда” на Западе вместе с партнершами вне официального брака. “Партнеры по жизни”, обозначила свою связь с Пономаренко из "Мосводоканала" Любовь Комиссаренко в банковской анкете KYC. “Мать моих детей” назвал владелец "Шереметьево" Александр Пономаренко свою партнёршу Наталью Рожкову. При этом обе партнерши родом с Украины. Обе партнерши имеют, помимо российского гражданства, паспорта других стран.

Рожкова фигурирует в обновленных документах на французскую компанию как гражданка Кипра. Кипрский паспорт у шереметьевского Александра отобрали весной этого года. Комиссаренко при онбординге в швейцарский Reyl банк тоже предъявила нероссийское гражданство. С высокой вероятностью она имеет “золотой паспорт” одной из стран ЕС.

Оба Александра Пономаренко имеют дочерей. Наталья - дочь Пономаренко из “Мосводоканала” - являлась клиенткой Finaport с 2016 года. В июне 2022 года, по информации Tamedia, ей был открыт счет в Reyl банке, куда вскоре она перевела $9.5 млн. Кристина - дочь Пономаренко из “Шереметьево” - тоже состоятельная дама. В 2018 году она приобрела недвижимость в Лондоне в элитном жилом комплексе Artillery Mansions по адресу 75 Victoria Street.

По данным Tamedia, на счетах Любови Комиссаренко на ноябрь 2022 года было $26 млн в банке Julius Baer, $4.5 млн - в банке Pictet. В судебном решении по апелляции от SCI La Chabanne Project (на эту компанию записала вилла Пономаренко из Шереметьево на Лазурном берегу за 83.5 млн евро) в декабре 2022 года парижский суд указал, что подруга Пономаренко (“Шереметьево”) Наталья Рожкова располагает достаточными финансовыми ресурсами, не подлежащими заморозке, для финансирования компании.

Отличия двух Пономаренко на текущий момент в том, что один уже находится под европейскими санкциями - шереметьевский. А второй - водоканальский - туда может попасть. Немудрено запутаться.

«Основными выгодоприобретателями были жители России». Эксперт — о выходе РФ из Совета Баренцева региона

Выход России из Совета Баренцева / Евроарктического региона скажется не только на политическом климате, но и на экологической обстановке в Арктике. Об этом «Кедр.медиа» заявил руководитель некоммерческой организации «Арктида» Илья Шуманов*.

Он подчеркнул, что в рамках Совета проводилась ликвидация промышленных загрязнений, работали программы по сохранению лесов и местообитаний редких животных. При этом значительная часть программ реализовывалась на территории России, а основное финансирование давали иностранные государства.

Даже МИД РФ, объявляя о выходе из Совета, назвал его деятельность полезной. Но теперь сценарии российской политики в Арктике выглядят совсем иначе.

Фото: Rolf Gelpke / Unsplash

* Признан Минюстом РФ «иностранным агентом»

🌲Подписывайтесь на @kedr_media

Предлагаю студентам ВШЭ и МГИМО приготовиться:

Подводим предварительные итоги национализации стратегических активов в России, координируемой Генпрокуратурой РФ.

Илья Шуманов, канал Shumanov специально для Brief.

Можно утверждать, что прокатившаяся по стране скрытая национализация российских компаний по искам Генпрокуратуры, по всей видимости, замедлилась, если не сошла вообще на нет.

Последний содержательный иск от замгенпрокурора Ткачева был подан 18 августа, то есть больше месяца назад. Иск касался изъятия энергетических активов, которое государство решило забрать у самого богатого российского миллиардера Андрея Мельниченко. Эти компании он получил от структур Михаила Абызова, которыми последний управлял в нарушение антикоррупционного законодательства.

Инициатива Генпрокуратуры забрать в доход государства крупные компании и активы всего дважды натыкалась на непреодолимые сложности: крупный производитель цемента "Хайдельбергцемент" иностранного собственника Людвига Меркле стала последней компанией, иск к которой Генеральная прокуратура отозвала 13 сентября. Меркле не единственный кому удалось отбить свой актив от Генеральной прокуратуры, — годом раньше Федерация независимых профсоюзов России смогла отстоять право на распродажу своих санаториев в Кавминводах.

Повышенный интерес Генеральной прокуратуры к изъятию частных активов и пересмотру итогов приватизации начался не в этом году, а гораздо раньше. Помимо громких кейсов последних лет: изъятия в доход государства порта «Бронка» и «Башнефти», которые можно назвать эпохальными, но индивидуализированными случаями, по настоящему массовый процесс национализации начался в 2022 году и касался в первую очередь портовой инфраструктуры. Генпрокуратура потребовала вернуть в казну «Дальневосточное морское пароходство» и «Новороссийский морской торговый порт», — наследство братьев Магомедовых, портово-стивидорные активы бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Амбросимова, а также предложила бизнесмену Дмитрию Пуриму вернуть государству часть «Калининградского морского торгового порта».

Четыре иска Генпрокуратуры об изъятии компаний за весь 2022 год переросли в 18 аналогичных исков только за 8 месяцев 2023 года. О нарастающей угрозе пересмотров итогов приватизации вынуждены были высказаться: министр Максим Решетников, глава РСПП Александр Шохин и даже Владимир Путин, который обратил внимание генпрокурора Краснова на эту проблему публично на Восточном экономическом форуме. На следующий день после публичного заявление президента Генпрокуратура отозвала свой иск к «Хайдельбергцемент».

Каковы же предварительные итоги реприватизации. Нам удалось насчитать 23 иска об изъятии активов за 2021 - 2023 годы. Иски Генпрокуратуры, как правило, шли по трем разным основаниям: в Арбитражных судах подавались иски о пересмотре итогов приватизации и изъятии стратегического актива у иностранных собственников (собственников с двойным гражданством), а актив полученный через нарушение антикоррупционного законодательства изымался в судах общей юрисдикции у действующих и бывших политиков и чиновников.

14 исков касались изъятия предприятий у бизнесменов, трех из которых можно отнести к олигархам (Андрей Мельниченко, Борис Минц, и Зиявудтин Магомедов) и 9 дел было инициировано с целью изъятия активов у бывших и действующих депутатов и чиновников: 4 члена федерального парламента (действующий депутат Госдумы Колесник, экс-сенаторы Леонид Лебедев и Магомед Магомедов, экс-депутат Малик Гайсин, экс-чиновник полпредства ЮФО Андрей Коровайко, бизнес-омбудсмен Санкт-Петербурга Амбросимов, бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин).

Если рассматривать общий объем изъятого, то только по самым консервативным подсчетам, активы, которые были изъяты Генеральной прокуратуры можно оценить в $5 млрд. Более всего пострадал бизнес в портовой индустрии (6 исков), предприятия связанные с ВПК (3 иска), химическая промышленность (3 иска), агропромышленные активы и добыча рыбы (3 иска). По всей видимости, ожидать нового всплеска активности Генпрокуратуры, сейчас не приходится.

#иноагент

Новая история об изменении схем разоблачения посредников, работающих с российским ВПК в юго-восточной Азии.

Специальный агент ФБР Джейсон Вейк (Jason Wake) проснулся рано утром и создал подставную компанию, с помощью которой вышел на связь с поставщиками, работающими с российскими военными. Агент Вейк придумал, что он будет представляться продавцом оборудования, которое нужно для производства российского вооружения. Одним из покупателей оборудования оказался гражданин России и Китая Максим Марченко, который действовал от имени гонконгской компании. Марченко и его коллеги притворялись китайцами переписываясь с американским агентом от имени китайки Amy Chan, а агент ФБР в свою очередь притворялся представителем компании, продающей американскую электронику.

Обе стороны притворялись почти год, пока первая большая партия оборудования следующего в Россию, не была "случайно" задержана американской таможней. Тут российские покупатели занервничали, поскольку зависшая сумма контракта была более $1.5 млн. Агент ФБР от имени американского поставщика рассказывал россиянам, что якобы арестованное оборудование возвращено на склад и он не знает, что с ними делать. Мол, приезжай на склад и забирай сам. Максим Марченко просил отправить арестованными оборудование небольшими партиями, чтобы не привлекать внимание американской таможни. Агент ФБР спрашивал, понимают ли какое количество "небольших" партий надо отправить DHL, чтобы закрыть $1.5 млн контракт. Россияне вышли на прямой контакт и начали уже общаться не через «китайца-помощника», а напрямую по телефону. Голос россиянина, по всей видимости, идентифицировали и это тоже легло в основу обвинения.

ФБР, собрав достаточное количество доказательств, возбудили уголовное дело и арестовали счета всех компаний посредников, забрав российские деньги за большую поставку оборудования себе, объявив россиянина с китайским паспортом в розыск. Как мы помним, американцы приглашали Марченко приехать и забрать товары в США, и видимо, он все-таки, приехал, поскольку сейчас он арестован и находится в США.

Традиционно разбираем, как разоблачили сетку российских посредников. Россияне представляясь гонконгскими поставщиками, но использовали те же самые российские ip-адреса, что и российская компания-поставщик ВПК. Подавая документы на визу, Марченко указывал почту компании, которая была связана с поставками для ВПК. Для переписки с Марченко российские поставщики ВПК использовали рабочую почту российской компании. Для конспирации россияне использовали в инвойсах не Electronic equipment, а Electr Equip, что конечно спасти их от разоблачения не помогло. В переписке между участниками сети закупок активно обсуждалась необходимость дистанцирования от России под легендой гонконгской компании, — переписку разумеется читали агенты ФБР.

В материалах дела ничего нет про место ареста Марченко, но судя по подключению к расследованию австралийского бюро ФБР, юго-восточная Азия больше не является безопасным местом для россиян, участвующих в организации схем обхода санкций и отмывания денег. С обвинительным заключением по делу можно ознакомиться здесь.

Генпрокурор Краснов в ходе отчета перед президентом России поднял тему национализации активов.

На встрече Краснов сформулировал основания легшие в основу национализации активов и компаний, которые в течение последних лет изымала Генпрокуратура:

«В рамках деофшоризации российской экономики, а также защиты интересов госсобственности судами удовлетворено свыше 24 тыс. наших исков, касающихся незаконной утраты госсобственности на сумму более 187 млрд руб. Средствами надзора мы также добились выхода из-под иностранного контроля ряда ключевых стратегических предприятий, которые имеют существенное значение для экономики и безопасности нашей страны».

Краснов сформулировал три красных флага 🚩 , которые могут спровоцировать изъятие практически любого российского актива:

1. Офшоры под запретом. Де-факто, офшорная структура владения может стать основанием для национализации компании или другого актива. Не так важно, что никаких нарушений с точки зрения законодательства офшорная структура не несет.

2. За формулировкой «защита интересов госсобственности», под эгидой которой прокуроры изымали активы, прячется всех волнующий — «пересмотр итогов приватизации». Почему генпрокурор не называет вещи своими именами понятно. Само слово «приватизация» вызывает негативные эмоции у широкой аудитории.

3. Формулировка «выход из-под иностранного контроля ряда ключевых стратегических предприятий» можно интерпретировать как изъятием активов, которые принадлежат собственникам с двойным гражданством или контролируется через иностранные компании. В том случае, если государство сочтет ваш актив стратегическим. При этом не так важно, что изымаемая компания может не входить в список стратегических предприятий.