Наша любимая рубрика о том, как тупость и лень приводят к разоблачению мошенников и отмывателей денег.

В Южном округе Нью-Йорка предъявлены обвинения в нарушениях экспортного контроля, контрабанде, мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег гражданину России и Германии Артуру Петрову. Петров был арестован в Республике Кипр 26 августа 2023 года и в настоящее время остается под стражей до завершения процедуры экстрадиции.

Петров вместе с Русланом Альметовым, директором питерской компании "Электроком ВПК", которая как видно из названия, занимается поставками оборудования для российских предприятий ВПК, придумали схему поставок товаров двойного назначения из США, в обход американских санкций. Схему, как они думали сделали сложную. Петров открыл компанию на Кипре, Альметов — в Таджикистане. И через пул компаний в Латвии, Литве, Кипре и Таджикистане товарищи совершали покупки у американских дистрибьюторов микроэлектроники двойного назначения.

Придумав сложную схему Альметов и Петров использовали кипрскую компанию с достаточно говорящим названием Astrafteros Technokosmos LTD. В наименовании компании есть слово Технокосмос, которое конечно же не имеет никакого отношения к якобы производимым компанией системам пожарной сигнализации. По всей видимости, схемотехники просто поленились сменить название или купить новую кипрскую компанию без ТЕХНОКОСМОСА в названии.

К тому же, Петров с февраля 2022 года позиционировал себя как независимый покупатель электроники, но продолжал (!) переписываться по рабочим вопросам с почты "Электроком ВПК". Уровень конспирации, как мы видим, компенсировался небрежностью и ленью. Ну, наверное, очевидно, что когда американским производителям микроэлектроники пишет на почту человек с фамилией Петров, то можно начать что-то подорзревать.

В схеме также участвовала сотрудница компании "Электроком ВПК" гражданка России Жанна Солдатенкова, проживающая в России, которая занималась поставками электроники из США в Россию через латвийского стороннего дистрибьютора Ultra Trade Service.

Что поставляли в Россию Петров и Альметов?

Поставляли микроэлектронику, которая включала, среди прочего, микроконтроллеры и интегральные схемы, находящиеся в списке коммерческого контроля США и которые не могут быть законно экспортированы или реэкспортированы в Россию без лицензии. Эти типы микроконтроллеров и интегральных схем имеют важное военное применение и были обнаружены в российских ракетах, беспилотных летательных аппаратах и другой военной технике в Украине.

В ходе сговора Артур Петров, Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов закупили и отправили в Россию электронные компоненты военного назначения контролируемого производства США на сумму более 225 000 долларов.

Как это водится, агенты ФБР читали переписку заговорщиков, знали, что "Электроком ВПК" переписывались с АО "Авиасистемы", которое занимается производством бортового оборудования для российских самолетов и БПЛА. Думаю, что Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову лучше пока сжечь свои заграничные паспорта, чтобы их случайно не экстрадировали в США в гости к Артуру Петрову. Для любителей подробностей, как всегда ссылка на оригиналы документов: Обвинительное заключение и Постановление Бюро промышленности и безопасности США.

​​Продолжаем рассказывать о национализации частных активов, которые, изымает Генеральная прокуратура у российских бизнесменов.

Большое спасибо подписчикам, которые присылают новые кейсы (они в таблице). Таблица дополнилась кейсами братьев Магомедовых и их партнеров, у которых отобрали активов на сумму более $1 млрд. Основанием для изъятия стало несоблюдение антикоррупционных требований экс-сенатором Магомедом Магомедовым.

​​Если прочитать полностью интервью олигарха Мельниченко, которое он дал The Financial Times, то можно узнать, что Мельниченко возлагает ответственность за начало войны в Украине на (внимание!) президента Украины Владимира Зеленского и ЦРУ, которые знали о вторжении и не смогли его предотвратить. И еще интересно, что спустя две недели после разговора с журналистом FT Генпрокуратура подала к нему иск об изъятии активов, которые он получил от бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова.

Кустуризация - как новый способ откупиться от коррупции

В Кыргызстане 🇰🇬 при выявлении коррупционных действий виновным (в основном влиятельным политикам и известным бизнесменам) дается время для добровольной выплаты компенсации за ущерб государству, в противном случае им грозит возможное задержание. Таким образом, кустуризация – это, по сути, легализация коррупционной деятельности видных бизнесменов и политиков.

Над этим феноменом рассуждает издание Diplomat,
«Кустуризация», термин, происходящий от слова «рвота» (кустуу) на кыргызском языке, используется для обозначения тех, кто наносит ущерб государству посредством коррупции и экономических преступлений (например, воровство из государственного бюджета или неуплата налогов), а затем вынужден выплатить компенсацию государству в случае их обнаружения.

‼️В свое время кратный штраф по взятке тоже специалистами рассматривался как вид откупа от преследования.

#compliancepractice #anticorruption #corruption

Достаточно иллюстративный доклад «Голоса» об идущей избирательной кампании. Интересный блок в докладе посвящен «силовой корпорации», то есть, участию правоохранительных органов в избирательной кампании. “Выглядит все так, будто «силовики» сомневаются в том, что власти имеют реальную поддержку, желаемые результаты предстоящих президентских и региональных выборов достижимы политическими методами, — и решили взять все в свои руки”.

Мои рекомендации к прочтению.

​​Учитывая масштаб личности Стивена Сигала ....

​​The FT пишет о том, какие иностранные компании по данным инвестиционных консультантов Barclays подвергнутся национализации (на самом деле экспроприации) в России.

Консультанты Barclays уверены, что в сентябре 2023 появится список компаний из недружественных стран, который будет опубликован правительством РФ. Попавшие в список — потенциальные жертвы, попадающие под изъятия активов. Помимо "недружественности" страны происхождения капитала есть еще несколько критериев, которые, по всей видимости, должны учитываться при изъятии актива. В числе критериев: масштаб бизнеса и численность персонала.

Изъятие активов может затрагивать компании с численностью персонала более 4 000 человек, с доходами свыше $825 млн или активами свыше $1.65 млрд, хотя не ясно, будут ли эти критерии применимы только к операциям в России. Предварительный список иностранных компаний под национализацию ниже. Источник: The FT

Вы, наверное, видели заголовки про прецедентное решение суда ЕС по бывшему владельцу Озона. Его исключили из санкционных списков, хотя он был на ТОЙ САМОЙ встрече Путина с бизнесменами.
Мы с Ильей Шумановым разбираем это решение, а еще Илья рассказывает очень интересно про вице-спикера ГД Бабакова (и про Стивена Сигала)

https://youtu.be/my4jpeqLmhY

Если бы не коллеги из @arctidaio, то мы бы не узнали, что Путин подвинул границу Арктической зоны и включил в нее два муниципальных района: Белоярский и Березовский районы ХМАО, а на самом деле теперь еще один регион России можно называть арктическим.

Передвинул границу Арктики Путин не просто так. Например, в Арктической зоне (с оговорками) можно получить нулевой налог на прибыль, в ряде регионов — обнуление налога на землю и имущество, возможность применения льготной ставки НДПИ для новых месторождений. Также в Арктической зоне предусмотрены особое субсидирование инфраструктуры, упрощенный порядок получения земли, инструменты продвижения инвестиционных проектов. С учетом того, что в этих районах активно работает Сургутнефтегаз, то о причинах такого решения, догадаться не очень сложно. Подписывайтесь на Арктиду, там много чего интересного про российскую Арктику.

Генеральный директор цeнтра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов регулярно рассказывает о коррупционных приключениях российских миллиардеров и чиновников в своем телеграм-каналe @CorruptionTV, а журнал «Деньги» следит за его публикациями, как за увлекательным сериалом.

В новом интервью заглядываем в голову к миллиардеру-космопомолиту Андрею Мельниченко, а также к российским решалам под колпаком ФБР и сотрудникам Генпрокуратуры в поисках объектов раскулачивания.

Источники Reuters в дипломатических кругах сообщают о том, что помимо экс-главы Ozon Александра Шульгина, санкции ЕС сняты еще с двух российских олигархов Григория Березкина и Фархада Ахмедова.

Григорий Березкин - это бывший член совета директоров РЖД (до 2020 года). Именно от РЖД его структуры, в частности «Русэнергосбыт», получали миллиардные госконтракты на поставку электроэнергии для государственной транспортной монополии. После начала войны в Украине и попадание под санкции ЕС у Березкина и членов его семьи отобрали кипрские паспорта, которые скорее всего не вернут. Про арестованные активы Березкина в Европе писали здесь. В санкционных списках ЕС Березкина называли "приспешником" Путина. Решения суда ЕС, вставшего на сторону Березкина еще нет в открытом доступе, а сам иск можно почитать здесь.

Нефтяной олигарх Фархад Ахмедов — это легендарный участник разговора с Иосифом Пригожиным, в котором они критикуют президента и войну в Украине. Как Ахмедов не смог спрятать свою яхту "Луну" в Гамбурге писали здесь, и напомню как с помощью сына пытался спрятать свое имущество при бракоразводном процессе в Лондоне. Про войну он явно высказался в разговоре с музыкальным продюсером Пригожиным. Как я понимаю, после начала войны, а может еще раньше, Ахмедов обосновался в Азербайджане.

10 сентября в Приморье открылся VIII Восточный экономический форум (ВЭФ), который не обходит стороной тему развития Арктики как особого макрорегиона. За последние дни было сделано немало заявлений, касающихся различных аспектов арктической политики. Больше всего спикеры говорили об энергетическом секторе (СПГ), Северном морском пути и малых коренных народах Арктики.

Президент Владимир Путин анонсировал увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) втрое к 2030 году. Это означает высокую загрузку производственных мощностей для Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, которую глава государства посетил во второй половине июля. Также это сигнал для “НОВАТЭК”, который является ключевым игроком на рынке СПГ и готовит к запуску Арктик СПГ 2. В рамках данного проекта компания планировала наращивать экспорт на азиатские рынки.

Также на полях ВЭФ обсуждались перспективы развития Севморпути. “Росатом” в лице топ-менеджера корпорации Екатерины Ляховой обозначили активное развитие портовой инфраструктуры, а также выполнение заявленных планов по созданию новых ледоколов до 2035 года. Тем не менее, за несколько дней до начала ВЭФ, министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков посетовал на недостаточные производственные мощности ледокольного флота. Их может не хватить для планируемых государством объемов грузооборота Севморпути. 1 сентября, во время визита в Мурманск, о важности развития судостроения и специалистов в навигации заявил вице-премьер Денис Мантуров.

Не обошли стороной проблематику малых коренных народов Арктики. В рамках ВЭФ по данной теме прошла пленарная сессия при участии главы думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова. Одной из главных задач регулирования в указанной сфере было заявлено сохранение культуры малых народов макрорегиона, стимулирование развития и защиты традиционных промыслов. Тема может оказаться особенно актуальной, в контексте ожидаемого включения в Арктическую зону РФ двух новых районов - Белоярского и Березовского (ХМАО), на территории которых расположены не только крупные месторождения, но и культовые объекты для малых арктических народов.

«Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике

«Охотники на олигархов» из подразделения KleptoCapture Минюста США меняют направление своей работы.

Для интересующихся тем, куда поворачивается американская система расследований и ареста российских активов и информация о тех, на кого решили переключиться американские правоохранители из подразделения Минюста США KleptoCapture, занимающихся расследованием и замораживанием активов российских клептократов и подсанкционных лиц, рекомендую прочитать интервью WSJ бывшего главы этой группы Эндрю Адамса (Andrew Adams).

Главный инсайд, которым поделился Адамс — это смена фокуса KleptoCapture с ареста активов олигархов и клептократов, которые уже либо переоформили либо хорошо спрятали свои яхты и джеты, в сторону выявления посредников, которые помогают им обходить санкции и прятать активы.

В частности, на совести KleptoCapture есть интересные экземпляры посредников: управляющий недвижимостью Дерипаски, юрист Вексельберга и посредник-номинал, работавший на Минобороны России.

⚡️Новое расследование: Швейцарская компания Finaport способствовала выводу $500 млн из банка «Югра» и управляла активами, заработанными на российских госконтрактах

Как показала утечка из Finaport, швейцарской компании по управлению активами, фирма содействовала выводу более $500 млн из обанкротившегося банка «Югра».

Среди клиентов Finaport была швейцарская компания Radamant Finance AG, принадлежащая отцу и сыну, Юрию и Алексею Хотиным. Они владеют в Москве более чем миллионом квадратных метров недвижимости, включая отель Four Seasons. Через Radamant Хотины владели российским банком «Югра», который в 2017 году лишился лицензии. Тем не менее, Finaport продолжил сотрудничество с Хотиными до 2019 года и способствовал выводу $500 млн со счетов банка.

Еще один важный клиент Finaport — любовница главы «Мосводоканала», судя по всему, заработавшая состояние на госконтрактах, полученных благодаря коррупционным схемам.

О том, чьи еще деньги не смутили швейцарскую компанию, читайте в новом расследовании OCCRP.

Как куратор Восточного экономического форума Алексей Чекунков распродает российские алмазы? И о других тайных бизнесах и конфликтах интересов — в расследовании «Арктиды» совместно с изданием «Вёрстка» @svobodnieslova.

Выходец из бизнеса, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, судя по всему использует форум не только в интересах региона, но и в своих собственных. 
С недавнего времени он и его жена продали долю в нефтегазовой компании индийской Enso Group, участнице форума. Предполагалось, что Enso получит преференции, но в регион не пришла. Зато она купила долю в "Када-Нефтегаз" за 200 млн рублей и начала успешный экспорт алмазов. 

С кем российский министр ведет тайный бизнес, как он сам связан с компаниями в Африке и откуда у него свой человек в швейцарском банке, заподозренном в пособничестве российским олигахархам в обходе санкций.

https://verstka.media/portret-rossiyskogo-ministra-alexeya-chekunkova-almazy-lobbizm-i-investicii-v-chudo-mashinu

Если у вас нет VPN, читайте здесь.

@arctidaio

Рассказываем самые забавные моменты из расследования Верстки и Арктиды о министре Арктики и Дальнего востока Алексее Чекункове.

1. Министр Дальнего востока и Арктики Алексей Чекунков любит рассказывать о том, что работал в инвестиционных фондах, но в реальности мы не нашли следов успешных инвестпроектов, реализованных министром. А один проект, куда он вложился оказался банальным мошенничеством.

«Успешный инвестор» Чекунков с партнёрами вложил порядка одного миллиона евро в машину, которая якобы могла бы очищать масло от частиц воды. На деле такого аппарата не существовало, а вместо него инвесторам «продали» уборочную машину с красивыми лампочками.

Разработчиком технологического «новшества» был норвежец Аре Абрахамсен. По данным норвежских журналистов, Абрахамсен перестал отвечать на письма Чекункова после получения денег. В 2022 году Абрахамсена задержали в Москве и экстрадировали в Осло, суд приговорил его к пяти годам колонии за мошенничество.

2. В 2022 году на Восточном экономическом форуме индийская компания Enso подписала соглашение сотрудничестве с российскими властями в области производства лекарственных препаратов и создании города-спутника Владивостока. В реальности индийский холдинг интересовало другое: как начать вывозить из России золото и алмазы.

Никакого производства лекарств и строительства на дальнем востоке индийцы не начали, но с 2022 года начали вывозить золото и алмазы, предварительно купив у семьи министра нефтегазовую компанию «Када Нефтегаз» в Иркутске. Вместо развития дальнего востока помогли министру заработать денег. Пробил ли министр скидку индийцам мы не знаем, но то, что Чекунков ранее входил в совет директоров «Алросы», могло позволить ему оказывать влияние на принятие решений в госкомпании, добывающей алмазы.

3. Совместным бизнесом федерального министра с олигархом уже никого не удивить, но можно попробовать. Больше половины (55%) нефтегазовой компании «Када Нефтегаз» министра Чекункова принадлежало, разумеется через офшоры, семье экс-совладельца «Мечела» олигарха Владимира Йориха, который якобы избавился от своих российских активов.

Йорих живет в Швейцарии и якобы к России не имеет больше отношения. Но удалось узнать, что компания сына Владимира Йориха, Евгения Йориха Peninsula Energy реализует проект в США, добывая 150 тыс.фунтов урана ежегодно. Должно быть в Минфине США удивятся, что Йорих добывает уран в США и ведет бизнес с подсанкционным министром Чекунковым.

4. Теперь про семью министра Чекункова. Его тесть — Валентин Телушкин, судя по публикациям в белорусских СМИ, входил в число приближенных к Лукашенко олигархов, будучи главой ЗАО «Белагроинторг». Это один из крупнейших в Беларуси экспортёров и импортёров сельхозпродукции.

Отец Алексея Чекункова — Олег Чекунков — дипломат. Он занимал должность полномочного посла Беларуси во Вьетнаме. На сегодня отец российского министра руководит белорусским филиалом компании «ВИК — Здоровье животных», производящей ветеринарные препараты в России и Беларуси.

Брат министра Чекункова — Виталий Чекунков — гражданин Польши. Последние семь лет он работает в банке Credit Suisse. Это второй крупнейший банк в Швейцарии. В марте 2023 стало известно, что власти США заподозрили Credit Suisse в пособничестве российским бизнесменам по обходу санкций.

Полное расследование Верстки и Арктиды читать здесь.

Арктида: Telegram [Rus] и Twitter [Eng]

​​Швейцарские издание Tamedia и французское медиа Nice-Matin запутались в российских влиятельных персонажах с фамилией Пономаренко.

Первый — Александр Пономаренко, генеральный директор “Мосводоканала”, засветившийся в расследовании про клиентов Finaport, был перепутан со вторым - Александром Пономаренко — бывшим председателем правления “Шереметьево”, находящимся под западными санкциями.

У двух Александров на удивление много общего. Оба, несмотря на значимые позиции в России, строили себе “уютные гнезда” на Западе вместе с партнершами вне официального брака. “Партнеры по жизни”, обозначила свою связь с Пономаренко из "Мосводоканала" Любовь Комиссаренко в банковской анкете KYC. “Мать моих детей” назвал владелец "Шереметьево" Александр Пономаренко свою партнёршу Наталью Рожкову. При этом обе партнерши родом с Украины. Обе партнерши имеют, помимо российского гражданства, паспорта других стран.

Рожкова фигурирует в обновленных документах на французскую компанию как гражданка Кипра. Кипрский паспорт у шереметьевского Александра отобрали весной этого года. Комиссаренко при онбординге в швейцарский Reyl банк тоже предъявила нероссийское гражданство. С высокой вероятностью она имеет “золотой паспорт” одной из стран ЕС.

Оба Александра Пономаренко имеют дочерей. Наталья - дочь Пономаренко из “Мосводоканала” - являлась клиенткой Finaport с 2016 года. В июне 2022 года, по информации Tamedia, ей был открыт счет в Reyl банке, куда вскоре она перевела $9.5 млн. Кристина - дочь Пономаренко из “Шереметьево” - тоже состоятельная дама. В 2018 году она приобрела недвижимость в Лондоне в элитном жилом комплексе Artillery Mansions по адресу 75 Victoria Street.

По данным Tamedia, на счетах Любови Комиссаренко на ноябрь 2022 года было $26 млн в банке Julius Baer, $4.5 млн - в банке Pictet. В судебном решении по апелляции от SCI La Chabanne Project (на эту компанию записала вилла Пономаренко из Шереметьево на Лазурном берегу за 83.5 млн евро) в декабре 2022 года парижский суд указал, что подруга Пономаренко (“Шереметьево”) Наталья Рожкова располагает достаточными финансовыми ресурсами, не подлежащими заморозке, для финансирования компании.

Отличия двух Пономаренко на текущий момент в том, что один уже находится под европейскими санкциями - шереметьевский. А второй - водоканальский - туда может попасть. Немудрено запутаться.

«Основными выгодоприобретателями были жители России». Эксперт — о выходе РФ из Совета Баренцева региона

Выход России из Совета Баренцева / Евроарктического региона скажется не только на политическом климате, но и на экологической обстановке в Арктике. Об этом «Кедр.медиа» заявил руководитель некоммерческой организации «Арктида» Илья Шуманов*.

Он подчеркнул, что в рамках Совета проводилась ликвидация промышленных загрязнений, работали программы по сохранению лесов и местообитаний редких животных. При этом значительная часть программ реализовывалась на территории России, а основное финансирование давали иностранные государства.

Даже МИД РФ, объявляя о выходе из Совета, назвал его деятельность полезной. Но теперь сценарии российской политики в Арктике выглядят совсем иначе.

Фото: Rolf Gelpke / Unsplash

* Признан Минюстом РФ «иностранным агентом»

🌲Подписывайтесь на @kedr_media