​​Суд во Франкфурте-на-Майне признал обыски собственности Алишера Усманова в прошлом году в Германии незаконными, не сочтя достаточными доказательства в отмывании денег олигархом, опирающиеся на расследование команды Навального.

Речь идет об обысках в прошлом году трех владений Усманова в Роттах-Эгерн на озере Тегернзее, яхты «Дильбар», и квартиры гражданина Узбекистана, связанного с Усмановым, в городке рядом с Франкфуртом, по подозрениям в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и обходе санкций.

Согласно Der Spiegel, суд раскритиковал тот факт, что следователи свои аргументы в отмывании денег олигархов в значительной степени базировали на видеоролике Алексея Навального. Обвинение в том, что миллиардные активы Усманова - следствие преступлений, совершенных в России, для суда оказалось слишком общим, а ссылки на потенциально сомнительную деловую практику и офшорные компании недостаточными.

Следующим шагом Усманов хочет получить компенсацию за ущерб, причиненный незаконными следственными действиями, что следует из слов его юристов, представляющих посольство Узбекистана в Германии. Однако, ни изъятые в ходе обысков предметы, ни документы Усманову возвращать пока не планируют, поскольку подозрения в уклонении от налогов и нарушении санкционного режима с него пока не сняты.

По данным Financial Times, Узбекистан лоббирует в ЕС отмену санкций против Усманова и его сестры.

Взгляд пресс-службы Алишера Усманова на события 2022 года представлен ниже.

​​Немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, собственник торговой империи Tegelmann, куда входят в том числе Obi, Kik, Plus, пропавший при загадочных обстоятельствах в Швейцарии в апреле 2018 года, с высокой вероятностью “исчез” с помощью российских спецслужб. После исчезновения оказался в Москве и находился там в феврале 2021 года.

Согласно информации Stern, исчезновение Хауба в швейцарских горах, вблизи деревни Церматт, 7 апреля 2018 года не было несчастным случаем. Как следует из анализа телефонных соединений Хауба, с марте 2018 года, после смерти отца, миллиардер регулярно начал звонить в Россию и россиянам. Причем, судя по интенсивности звонков, то, что он обсуждал со своими российскими визави, было важным и срочным для него. Так, 11 марта 2018 года Хауб четырежды в течение двух минут пытался дозвониться до Андрея Суздальцева, собственника Росевробанка, одного из банков российского ландромата, через который с 2010 по 2014 год было отмыто от $20 до $80 млрд.

C 2010 по 2015 год Хауб пытался завести в Россию известную в Европе сеть супермаркетов Plus. Партнерами немца в совместном предприятии были собственники Росевробанка - Андрей Суздальцев, Сергей Гришин и Илья Бродский, попавший после начала войны в санкционные списки за связи с Кремлем. Tegelmann потратил на запуск бизнеса в России ~42,5 млн евро, не открыв ни одного филиала. Согласно информации консультационной фирмы Alvarez&Marsal, причиной провала было отсутствие проверки на “чистоту” будущих бизнес-партнеров - россиян. Консультанты нашли подтверждения завышения цен на земельные участки, взяточничества и незаконного присвоения средств. Отчет был представлен непосредственно Хаубу, после чего последовала команда остановить расследование.

Другим фаворитным телефонным контактом Хауба оказалась Вероника Е, менеджер питерского ивент-агентства. Веронике Карл-Эриван Хауб позвонил 13 раз в течение трех дней накануне своего исчезновения. 6 апреля 2018 года он дважды разговаривал с ней - 60 и 48 минут. С Вероникой немец познакомился в 2004 году, когда ее ивент-агентство организовывало празднование дня рождения его мамы в Санкт-Петербурге. Вероника официально зарабатывает 11 тыс евро в год, но при этом имеет белый Рэндж Ровер, проживает в престижном и защищенном жилом комплексе в Питере и постоянно разъезжает - чаще всего по очень краткосрочным командировкам (1-2 дня). Между 1999 и 2021 годом Вероника по 6 разным паспортам побывала в Берлине, Цюрихе, Милане, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, в Крыму, Сочи, Краснодаре, Омске, Новосибирске и других российских городах. Часто Вероника оказывалась в местах, где размещены крупные оборонные предприятия России.

По стечению обстоятельств Вероника и Хауб оказывались в одних и тех же городах. Так в 2009 году оба ехали в ночном поезде из Москвы в Питер, в разных купе, но поездка на обоих была оформлена одним человеком. За несколько дней до этого путешествия Вероника из Питера приехала в Москву. Пересечения пребываний Вероники и Хауба были в Омске в 2010, в Сочи в 2011, в Баку в 2014, в Москве в 2015, 2017 годах. Об этих визитах Хауба в Россию ничего не знали в концерне Tegelmann. 6 апреля 2018 года Вероника купила себе билеты из Питера в Москву на 7 апреля - день исчезновения миллиардера.

Продолжение ниже 👇.

Утром 7 апреля 2018 года Хауб покинул отель и спустя какое-то время выключил свой мобильный телефон (телефон был заряжен), чего он обычно никогда не делал. В месте, где он планировал покататься на горных лыжах, есть мобильная связь, но миллиардер телефон больше не включал. Утром в день пропажи Хауба в отеле поселилась пара с восточно-европейским акцентом, которая зарезервировала номер на две ночи накануне из авто, по дороге из Бременхафена в Церматт. Они проехали 1000 км, не захватив с собой горнолыжной экипировки, просидели 7 и 8 апреля в лобби отеля, наблюдая за спасательной операцией, и покинули отель через 48 часов после прибытия.

Исчезновение Хауба не на шутку встревожило американцев (у Карла-Эривана был второй - американский - паспорт). Кризисный менеджер Tegelmann, который отвечал за спасательную операцию со стороны концерна и хотел попросить помощи американцев, был удивлен, когда в Берне на встречу с ним пришли семь человек, в том числе агенты ЦРУ, оперативники из ФБР, швейцарское контактное лицо ЦРУ и генеральный консул США.

В 2022 году информант репортерки RTL показал ей фото от февраля 2021 года с камер Москвы, на котором изображен человек, с вероятностью 90% являющийся Карлом-Эриваном Хаубом. Фото, со слов информанта, было получено от его источника в ФСБ.

Сегодня один из сбитых дронов упал в с.Ильинское (Красногорский р-н), через реку от элитного пос. Жуковка 21, в котором живут:

1. Семья Сергея Ладыгина
Замглавы «Рособоронэкспорта»

2. Внуки главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева

3. Аркадий Ротенберг, друг Владимира Путина

4. Борис Ротенберг, друг Владимира Путина

5. Оксана Усова.
Участок принадлежал Геннадию Иванькову — сыну Вячеслава «Япончика» Иванькова

6.Андрей Вавилов,
бывший сенатор, бывший замминистра финансов

7.Владимир Крутеев
Бывший замглавы управления Росреестра по Москве

8.Марк Типикин
Зять губернатора Московской области Андрея Воробьева

9.Людмила Захарченко
Жена бывшего главы МВД Виталия Захарченко Украины во время президентства Януковича

10. Максим Соков
Тезка экс-главы En+ Олега Дерипаски, член совета директоров «Норникеля»

11. Ольга Груздева
Жена бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева

12. Марина Мамонтова
Бывшая гендиректор «Москапстроя» — крупнейшего техзаказчика Правительства Москвы

13. Борис Добродеев
Тезка генерального директора Mail. ru Group

14.Александр Хлопонин
Бывший вице-премьер

15. Сергей Смирнов
Тезка заместителя председателя совета директоров «СМП банка»

16.Вадим Андронов
Экс-министр экономики Московской области и экс-глава Наро-Фоминского района

17. Анзор Шомахов
Экс-министр экологии и природопользования Московской области

18. Семья Александра Маслякова
Александр Масляков — ведущий КВН

Источник: https://rublevka.proekt.media/map

Второй дрон сегодня упал в деревне Раздоры (Рублевка). Там находятся дома семьи Михаила Михеева — начальника охраны Дмитрия Медведева, Антона Силуанова — министра финансов, Руслана Цаликова — замминистра обороны и тещи Сергея Чемезова.

Кроме них в поселке живут:

1. Сергей Кочкуров
Вице-президент «Лукойла»

2. Любовь Солтаганова
Супруга экс-главы Федеральной службы налоговой полиции

3. Алла Полякова
Депутат Мособлдумы

4. Герман Захарьяев
Партнер и зять олигарха Года Нисанова

5. Михаил Василенко
Гендиректор аэропорта «Шереметьево»

6. Таймураз Дзасохов
Сын экс-президента Сев.Осетии

7. Михаил Аксельрод
Бывший член правления «Газпрома»

8. Константин Кругликов
Сын экс-замглавы Государственной таможенной службы Валерия Кругликова

9. Валерий Наследников
Экс-директор ФГУП «Главный радиочастотный центр»

10 и 11. Вера и Надежда Солтагановы
Дочери Вячеслава Солтаганова — экс-главы Федеральной службы налоговой полиции

12. Азат Шамсуаров
Вице-президент «Лукойла»

13.Дмитрий Пристансков
Вице-президент «Норникеля», экс-замминистра экономического развития и экс-главы Росимущества

14. Евгения Капура
Дочь экс-сенатора Михаила Капуры

15.Семья Мурада Сафина
Экс-гендиректор КБ «Компас» «Ростеха»

16. Татьяна Чаплина
Мать Никиты Чаплина, зампреда Мособлдумы, и жена экс-сенатора Юрия Чаплина

17. Виктор Власов
Экс-замглавы администрации Московской области

18. Эльдибитта Метельская
Мать замглавы Мосгордумы Андрея Метельского

19. Михаил Авдюков
Экс-прокурор Мособласти

20. Семья Николая Колесова
Владелец - завод «Элекон», семьи экс-губернатра Амурской области

21. Александр Пономаренко
Председатель СД «Шереметьево Холдинг»

22. Николай Свистунов
Экс-замгубернатора Мособласти

23. Самед Курбанов
Муж дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева

24. Максим Воробьев
Брат губернатора Мособласти Андрея Воробьева,

25. Антонина Кичеджи
Жена экс вице-губернатора Санкт-Петербурга Василия Кичеджи

26. Наталия Дума
Дочь бывшего сенатора Василия Думы

27. Сергей Красавченко
Тезка бывшего замглавы администрации президента РФ Бориса Ельцина

Пост про падение первого дрона в с.Ильинское и его жителей здесь.

Источник: https://rublevka.proekt.media/map

Илья Шуманов опубликовал впечатляющий список жильцов подмосковного поселка, рядом с которым сегодня упал дрон-камикадзе. Там, например, живут Ротенберги. Как там сегодня в московских гостиных, интересно?

Завтра расскажем историю о том, как драгоценный Роман Аркадьевич Абрамович используя свои еврейские корни, получал португальский паспорт (успешно). Заодно выясним как можно аккуратно попросить президента Федерации еврейских общин России Александра Моисеевича Бороду об услуге, чтобы он не мог отказаться, разумеется, если регулярно делать ему донаты. Посчитаем, сколько таких случаев, когда Борода помог в получении португальского гражданства. Не переключайтесь.

​​Попыткой получения португальского паспорта Роман Абрамович спровоцировал обыски в синагоге в Португалии и даже арест раввина Даниэля Литвака.

В Португалии в 2015 году был принят закон о возможности получения португальского гражданства сефардскими евреями, которые ранее были изгнаны с территории страны. В эту историю решил вписаться наш старый знакомый Роман Аркадьевич Абрамович.

Кандидаты в гражданство Португалии через сефардские корни должны были идентифицировать себя как евреи или быть ребенком еврейского родителя и предоставить свидетельство от своего местного раввина о том, что они «имели традицию принадлежности к сефардской общине португальского происхождения», наряду с доказательствами, которые могут включать этимологию их фамилии (?), использование в их семье языка Ladino (?) (в значительной степени происходящего от старокастильского испанского и португальского) или другие доказательства прямого происхождения.

Nachman ben Aharon (еврейское имя Романа Абрамовича) в 2020 году написал электронное письмо в еврейское сообщество Порту: «Дорогое сообщество», я сефардский еврей, член сефардской общины. Раввин Борода взял у меня интервью и подтвердил мое сефардское происхождение. Спасибо, Роман».

Вложения к письму включали свидетельство о рождении, PDF-файл под названием «Письмо от раввина», копии российского и израильского паспортов и документ в формате Microsoft Word под названием «Семейное древо Романа Абрамовича [ sic ]». В него входили двое родителей, Ирина и Аркадий, родившиеся в СССР, и четверо бабушек и дедушек, родившиеся в «Российской империи [ sic ]».

Через несколько недель Абрамович предоставил в этот же адрес переформатированную информацию и подтверждение оплаты. Он также написал: «Я планирую жертвовать вам [ sic] на постоянной основе в течение длительного срока»

«Письмо от раввина», которое требовалось для подтверждения сефардского еврейства Абрамовича написал глава Федерации еврейских общин России Александр Борода. В 2018 году Борода официально заявил, что Абрамович за два десятилетия пожертвовал полмиллиарда долларов в еврейскую федерацию. Также мы помним о покупке недвижимости в Израиле Абрамовичем квартиры учительнице Владимира Путина по просьбе Бороды.

Личное интервью [Абрамовича], которое провел Борода, фиксирует, что Роман Аркадьевич «сохраняет сефардские ритуалы, образ жизни, традиции и обычаи в еде». На вопрос, какие пищевые обычаи отличают сефардскую семью в России, Борода ответил: «Я точно не знаю».

Борода не упомянул, что сам добивался получения сертификата португальского сефардского еврея через несколько месяцев после Романа Абрамовича.

Поскольку получение португальского паспорта Абрамовича оказался вопросом супер срочным, то член еврейского сообщества Порту писал в государственные органы Португалии письмо со следующей информацией: "Учитывая резкий рост антисемитизма в Европе и уверенность в том, что следующая информация вызовет заголовки и протесты против евреев, как учит еврейская история на европейской территории, мы просим Ваше превосходительство принять все меры, чтобы указанная информация никогда не стала достоянием общественности". Вместо обычных 29 месяцев ожидания Абрамович получил португальский паспорт за 2 месяца.

Неизвестно, что именно послужило причиной обысков в еврейских общинах и синагогах Португалии в марте 2022 года: ускоренная ли процедура получения гражданства или липовые справки о принадлежности к сефардскому еврейскому комьюнити, но известно что имя Абрамовича фигурировало в документах на обыск в синагоге, представленных португальской полицией.

Борода в интервью изданию Vanitifair cообщил, что предоставил сефардскую справку для 20-30 евреев, не более. Если есть знающие Романа Аркадьевича лично, то спросите его на старокастильском и напишите в комментарии, что он вам ответил.

[на фото Раввин Даниэль Литвак, который был арестован вскоре после получения португальского гражданства Романом Абрамовичем]

Не расследование, а триллер получился. Начали расследовать депутата Гаджиева еще до того, как его признали иностранным агентом в России. Но потом история начала обрастать подробностями.

По этой истории должны обязательно снять сериал для Netflix. Верующий мусульманин держит букмекерские конторы с миллиардными оборотами, которые оформлены на тестя-автомеханика, его любовница катается за его счет по всему миру, а жена скупает оптом квартиры в небоскребах в США. Он действующий член партии "Единая Россия" и одновременно "борец за независимость Дагестана", поддерживающий ДНР и выпрашивающий иностранный паспорт на Западе.

Самая интересная часть в расследовании — история о лакшери-недвижимости, которая принадлежит семье единоросса. Например, в феврале 2023 года компания жены Гаджиева купила целый этаж в престижном небоскребе в Майами. А в феврале 2023 года на нее оформили 16 квартир, стоимость каждой из которых колеблется от двух с половиной до шести миллионов долларов.

Текст получился офигенный, читайте:
https://novayagazeta.eu/articles/2023/06/01/perebezhchik-ot-naroda

Поговорили с коллегой Артемом о том, почему "Гринпис" признали нежелательной организацией в России. И немного про мою любимую Арктику.

Интересно, что пока Гринпис боролся за сохранение озера Байкал, депутат Госдумы от Иркутской области Якубовский вносил законопроект о разрешении санитарных рубок вокруг Байкала. Депутата обосновано связывают с олигархом Олегом Дерипаской, который владеет двумя алюминиевыми заводами в Иркутской области (а в прошлом владел Байкальским ЦБК). Напомню, "Гринпис" критиковал Олега Дерипаску и даже номинировал его на придуманное экологами звание "Врага Байкала".

Этот кейс хороший пример того, как региональное строительное и федеральное промышленное лобби, используя в своих целях изоляционистскую повестку, смогли выдавить из страны крупнейшую независимую экологическую организацию "Гринпис".

Подробное обсуждение можно посмотреть по ссылке

Новый выпуск «Богатые тоже прячут»: кого из элиты бомбят дроны, Алишер Усманов упирается в выигрывает, из-за португальского паспорта Романа Абрамовича обыскивают синагогу в Порту. Посмотрите!

Запрос США властям России по хакерам обернулся крупнейшей официально вмененной сотруднику Следственного комитета взяткой в биткоинах, эквивалентной 7,6 млрд ₽, а дыра в российском законодательстве обернулась арестом набора латинских букв и нулевого крипто-кошелька. Во всем этом запуталась Генпрокуратура и заблудились журналисты газеты КоммерсантЪ.

Теперь по порядку. В январе прошлого года стало известно о задержании четверых предполагаемых участников хакерской группы The Infraud Organization (TIO), среди которых Андрей Новак. Госагентство ТАСС назвало последнего предполагаемым основателем TIO (это не так) и сообщило, что операция по задержанию хакеров была проведена при «содействии правоохранителей из США». Опер 4 отдела Управления «К» БСТМ МВД России, в свою очередь, потом расскажет в суде, что ему «поступила оперативная информация» и он решил устроить проверочную закупку на сайте, где торгуют украденными данными американских банковских карт.

Следствие вменило задержанным неправомерный доступ к компьютерной информации (ч.2 ст.272) и неправомерный оборот средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ), Новак был отправлен в СИЗО, остальные — под домашний арест.

Через два месяца, то есть 24 марта прошлого года, поздним вечером в кальянной Hookah Place в ходе операции УФСБ по Москве и МО при получении взятки от адвокат был задержан начальник СО СУ СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев. В его производстве, помимо прочего, было дело хакеров TIO.

Тамбиева арестовали. В общей сложности ему вменили 13 эпизодов взяток в особо крупном размере и одну крупную, на которой и был задержан. Одну из взяток он получил 22 января 2022 года «в виде крипто-валюты Биткоин (ВТС) в размере 2 718,66» за «не наложение ареста на имущество обвиняемых», говорится в постановлении Басманного суда, который продлял арест на имущество Тамбиева. Курс биткоина на дату взятки был больше 36 тысяч $, а курс доллара по ЦБ — 76,69 ₽. Выходит, что вмененная следователю взятка эквивалентна 7,6 млрд ₽. Биткоинов среди перечисленного в постановлении имущества нет, а есть коттедж в Одинцово, два мотоцикла и несколько машино-мест.

Сегодня в газете Коммерсантъ вышла заметка о том, что Генпрокуратура обратилась в Никулинский суд с иском, которым у Тамбиева «конфискуют биткойны на миллионы долларов», а именно 1032,1 BTC, которые экс-следователь получил от хакеров TIO. Как пишет Коммерсантъ со ссылкой на следствие, «криптовалюту господин Тамбиев получил 7 апреля прошлого года». Однако, 7 апреля господин Тамбиев сидел на шконке СИЗО — суд выдал санкцию на его арест 26 марта прошлого года.

Еще Коммерсантъ пишет, что хакерам TIO суд назначил небольшие условные сроки за торговлю данными банковских карт и «конфисковал в доход государства оставшиеся после взятки следователю биткойны, оцениваемые почти в 700 млн руб.»

В приговоре Таганского суда от 29 марта 2023 года в отношении четверых фигурантов дела The Infraud Organization действительно говорится о конфискации 317,90987026 BTC в собственность государства. И даже указываются три крипто-кошелька, с которых эти биткоины следует конфисковать.

Но дело в том, что двух кошельков, которые приводит суд и на которых, как считает суд, находится чуть больше 304 BTC, попросту не существует. Существует только третий приведенный судом крипто-кошелек, но он давно пустой. Однако Таганский суд тверд в своих намерениях и подчеркивает, что 13,62 BTC, которые должны находиться на третьем кошельке, были арестованы 1 ноября 2022 года Тверским судом. Указанная сумма на третьем кошельке действительно была: 18 октября 2022 года заведена и в тот же день выведена.

Выходит, в доход государства конфискованы нули и два набора латинских букв, а может еще и девиз группировки TIO — «Мы верим в Обман».

​​​​Действительно, начальник следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, получивший в качестве взятки от хакерской группы Infraud более 1000 биткоинов (более $26 млн по текущему курсу), не ждал, а готовился к своему аресту. Например, вывез свою семью за границу.

Анализ групп в телеграмме его супруги показывает, что как минимум, с осени 2021 года и вплоть до апреля 2023 года, Карина (Семенова) Тамбиева находилась в Турции. Интересна тематика групп, в которых она состоит: ВНЖ в Турции, недвижимость на Северном Кипре (находится под контролем Турции), жизнь и работа в Аланьи (Турция).

В «ДумаБинго» появилась карта о лоббизме в Госдуме восьмого созыва

«ДумаБинго» — проект независимых исследователей в сфере political integrity о лоббизме, своеобразная энциклопедия о депутатах Госдумы. На платформе есть подробная информация о каждом новичке Госдумы VIII созыва: его биография, внесенные законопроекты, деловые и семейные связи, а также вывод о принадлежности к той или иной группе интересов.

На сайте появился раздел «мониторинг законопроектов», теперь все инициативы депутатов будут отображаться на платформе автоматически.

🔍 Проект будет интересен журналистам-расследователям, активистам, политологам и всем, кто интересуется темой лоббизма.

Исследователи разбили инициативы депутатов по категориям, а также выявили признаки лоббизма в законопроектах, характерные для восьмого созыва: небольшое количество авторов инициативы, создание привилегий для конкретной области, публичная поддержка законопроекта, широкое обсуждение инициативы в СМИ.

Подробнее о результатах работы — на сайте «ДумаБинго»

Научный руководитель Аркадия Ротенберга управлял дочерней организацией кипрского кошелька Путина

🔹 Ermira Consultants – офшор, через который проводятся сделки в интересах Путина. По сути, это личный кошелек президента. Через Ermira и ее дочерние структуры (см. слайд) покупалась роскошная недвижимость, включая дворец Путина под Геленджиком, имения семьи в царском селе и пентхаус в Сочи, подаренный фаворитке Алине Кабаевой.

🔹 «Платинум» — российская «дочка» Ermira, учрежденная в 2004 году, в начале второго срока Путина на посту президента. Через «Платинум» были оформлены покупки крупных пакетов акций «Газпрома» и того самого банка «Россия», где среди собственников все участники путинского круга — от его друга Ковальчука до любовницы Кривоногих. «Платинум» также владеет уникальной виллой на территории санатория управделами президента «Русь» в Сочи.

Независимые антикоррупционные эксперты из проекта «Думабинго» обратили внимание на менеджмент «Платинума».

🔹 Николай Цед – депутат Государственной Думы от «Единой России», член комитета по финансовому рынку и научный руководитель Аркадия Ротенберга. В 2002 году они вместе выпустили научную работу «Пути совершенствования физической подготовки воспитанников: коллективная монография».

🔹 Цед – человек Ротенберга, работал в ряде его компаний, которые связаны с Ermira Consultants. Например, в фирмах «Платинум», «Реал Инвест» и «Стик».

🔹 В 2021 году Цед стал президентом «Санкт-Петербургской Федерации Хапкидо», среди соучредителей которой значится Демид Момот. В молодости Момот занимался единоборствами вместе с Ротенбергом и Путиным.

🔹 Последнее место работы Николая Цеда — администрация Приморского района Санкт-Петербурга, которую он возглавлял с 2013 по 2021 гг. Таким образом, он связан с истеблишментом северной столицы России.

🔹 После голосования о признании независимости ЛНР и ДНР Цед попал под санкции в Европе, США и еще ряде стран.

Профайл Николая Цеда в материале «Думабинго».

Как устроен кошелек Путина читайте в нашем расследовании.

Минприроды ⁠прислушалось к экологам и не стало отменять природоохранные ограничения на острове Врангеля, пишет @kedr_media

Новая версия положения о заповеднике больше не предлагает разрешить присутствие на острове вооруженных людей, взрывные земляные работы, а также полеты над островом на низкой высоте. Предложения, которые мотивировались «национальной безопасностью», не устояли перед критикой экологов, в том числе «Гринпис», признанного недавно «нежелательной организацией».

В недавнем исследовании «Арктиды» Министерство природных ресурсов РФ вообще не было выделено как группа среди лиц, оказывающих влияние на политику России в Арктике. Так что если бы другие, более влиятельные организации четко задекларировали приоритет интересов национальной безопасности в случае с островом Врангеля, ведомство вряд ли было бы так податливо перед общественным мнением.

Возможно, дело еще и в том, что в отечественной публичной сфере остров Врангеля сейчас не преподносят как своеобразный стратегический бастион страны в Арктике. В прошлом году в США была попытка оживить дискуссию о признании прав РФ на остров, но она осталась скорее казусом и в политический мейнстрим не вышла.

В результате сохранность природного заповедника по крайней мере пока не под угрозой. Но если споры о принадлежности острова активизируются, можно ожидать, что и заповеднику грозит оказаться лишь единицей ущерба, сопутствующего отстаиванию стратегических интересов и национальной безопасности.

«Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике

​​Стартапы, в которые проинвестировал Роман Абрамович, могут пострадать из-за токсичности олигарха.

Журналисты Forbes нашли 7 стартапов, которым на ранней стадии предоставил средства Роман Абрамович через свои офшорные компании, и которые получали/ют контракты от правительств западных стран. Суммарно эти стартапы получили госконтракты на $65 миллионов в США и Великобритании. Причем $9 миллионов уже после санкций, введенных Великобританией и ЕС против Абрамовича.

С 2013 по 2019 год Абрамович проинвестировал через свои офшорные компании - Innes Worldwide, Ervington Investments, Norma Investments - $22 миллиона в высокотехнологичные стартапы в США, Великобритании, Швейцарии. Основатели стартапов, закрывающие раунд, даже не догадывались, что получали деньги от олигарха. На проверку происхождения денег у фаундеров ресурсов нет, обязанности тоже нет.

Интересно, как Абрамович структурировал свой венчурный бизнес. Лидом в сделках выступал фонд Impulse VC из Москвы, который в российской прессе называли фондом Абрамовича. При этом Impulse VC оказывал услуги офшорам Абрамовича по поиску перспективных стартапов и инвестированию в них. Так, во второй половине 2017 года, по данным Forbes, Impulse VC выставил счет Innes Worldwide на $144330. Impulse VC предложил Innes 10 перспективных стартапов, в три из которых Innes вложилась.

Согласно данным сайтов с аналитикой по венчурным сделкам, c 2013 по 2022 год Impulse VC вложился в 60+ стартапов, больше половины из которых находились за пределами России. Сейчас Impulse VC перебазировался в Берлин и продолжает преумножать деньги Абрамовича.

​​
Легендарная история со взломом японской крипто-биржи MT.Gox и отмыванием денег через биржу BTC-e привела к обвинению двух граждан России в США.

В пятницу, 9 июня 2023 года, в офисе прокурора Южного округа Нью-Йорка были предъявлены обвинения двум гражданам России. Они обвиняются в двух преступлениях: взломе японской криптовалютной биржи Mt.Gox в 2011 году и незаконном управлении другой криптовалютной биржей BTC-e в период с 2011 по 2017 годы. В результате этих преступлений, обвиняемые получили около 647 000 биткойнов, которые были предположительно отмыты через незаконные операции.

Обвинения были выдвинуты уголовным департаментом Минюста США, а расследованием дела занимались несколько организаций, включая Налоговую службу, ФБР, Секретную службу США и Министерство внутренней безопасности США. В настоящее время обвинения были предъявлены против Алексея Билюченко и Александра Вернера, двух граждан России.

Билюченко в США попасть пока точно не сможет, он занят в Заельцовском районном суде в России, где его судят за растрату 16 млрд рублей с крипто-биржи WEX.

Интересно, что американские правоохранители выпустили из внимания, что обвиняемого Билюченко Алексея Викторовича юридически больше не существует, в начале 2022 года он изменил фамилию и отчество став Ивановым Алексеем Сергеевичем.

Важно указать, что в качестве потерпевших в уголовном деле Иванова (Билюченко)в Заельцовского районном суде выступают непростые люди:
1. находящийся под американскими санкциями Хавченко Дмитрий Васильевич — функционер союза добровольцев Донбаса, воевавший на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным "Морячок". BBC связывает его с православным подсанкционным олигархом Константином Малофеевым.

2.Симоненкова Инесса Вячеславовна - адвокатесса из Адвокатского бюро г.Москвы "Патронъ". Ранее работала в региональном общественном фонде содействия оперативным подразделениям МВД. Адвокатское бюро «Патронъ» возглавляют Борис Кибис, Павел Лапшов — бывшие сотрудники следственного департамента МВД РФ, находящиеся под санкциями США за причастность к смерти Сергея Магнитского.

Генеральный директор цeнтра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов регулярно рассказывает о коррупционных приключениях российских миллиардеров и чиновников в своем телеграм-каналe @CorruptionTV, а журнал «Деньги» следит за его публикациями как за увлекательным сериалом.

Порой даже кажется, что новые темы для разговора про громкие коррупционные дела не могут появляться настолько часто — но жизнь в России устроена так, что их каждую неделю хватает на целую книжку.

​​Российские власти начала лоббистскую кампанию для невключения страны в черный список FATF.

Bloomberg сообщает, чт за последнее время Москва обратилась к более чем полудюжине стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику и ОАЭ, чтобы предупредить о негативных последствиях включения России в черный список FATF. В начале июня подобное обращение было направлено властям Индии.

Следующее заседание FATF пройдет с 19 по 23 июня в Париже. Повестка июньского заседания FATF не доступна для публичного доступа, но могу подтвердить, что обсуждение включения России в "черный список" этой организации действительно идет. Главным лоббистом "блеклистинга" России является Украина.

В «черном списке» FATF сейчас находятся Мьянма, Иран, Северная Корея. Как правило, включение стран в "черный список" связано с фактами отмывания денег и финансирования террористической деятельности в той или иной стране. Однако главный аргумент включения в черный список — это отказ от сотрудничества с ФАТФ. Россия максимально старается продемонстрировать свою готовность к сотрудничеству в сфере противодействия отмывания денежных средств, но в реальности с многими странами такая кооперация сведена к минимуму, о чем сообщают сами представители российской финансовой разведки.

Возможно, продавить включение в "черный список" FATF с первого раза не получится, Однако, существует, и более чем возможен альтернативный вариант поражения в правах российских властей, — так называемый "серый список" FATF, который подразумевает дополнительный мониторинг исполнения страной, взятых на себя антиотмывочных обязательств и желание страны сотрудничать с FATF. В "сером списке" FATF присутствуют несколько дружественных России стран: Турция, ОАЭ и Сирия.