Что может спровоцировать попадание России в «черный или серый списки» FATF.

Сегодня начинается очередная сессия заседания ФАТФ в Париже, вокруг которой разгорелся небывалый ажиотаж, связанный с возможным включением России в «черный/серый» списки организации.

Главной интригой этой сессии можно считать то, что Россия не имеет своих представителей на парижском мероприятии и вынуждена опираться на сообщения от представителей дружественных стран, у которых сейчас и без России много своих проблем. Россия предприняла значительные попытки, чтобы блеклистинга страны не случилось, разослав просьбы о поддержке дюжине дружественных России стран.

При этом пройденную в 2019 году Россией оценку соответствия антиотмывочным рекомендациям FATF, можно долго анализировать, но пока она остаётся единственным, более того, комплементарным документом, на который до этого момента можно было опираться при принятии решений про будущее России в FATF. Конечно стоит оговориться, что речь идет о формальном соответствии российских институтов антиотмывочным требованиям, а не о том, как ситуация обстоит с противодействием отмыванию денежных средств в России на самом деле.

Стоит заметить, что риски для России выросли с другой стороны, — в контексте существующих практик финансирования терроризма и несанкционированного распространения оружия. Существует как минимум два аргумента, которые уже лежат на столе, и скорее всего они могут быть использованы в качестве аргумента для выведения России из игры.

1. Финансирование Россией террористических групп, одной из которых по мнению представительств целого ряда стран является ЧВК «Вагнер». Группа «Вагнера» находится под санкциями целого ряда государств, а в некоторых странах признана транснациональной преступной группировкой или террористической организацией.

2. Кооперация со странами включенными в «черный список» ФАТФ в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Начиная с 2022 года Россия использует беспилотники иранского производства для нанесения ударов по территории Украины, в том числе по гражданским целям. Кроме того, иранские официальные лица признали передачу беспилотных летательных аппаратов России. Это может означать нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая прямо запрещает любой стране получать беспилотники такого типа из Ирана без предварительного одобрения Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности не давал такого разрешения.

​​Новая утечка данных семьи Ротенбергов #RotenbergFiles.

Утекшие данные бэкофиса семьи Ротенбергов стали доступны сети журналистов-расследователей OCCRP.
Завтра в 11.00 (Мск) начнётся публикация серии расследований в 17 глобальных медиа, опирающихся на утечку 50.000 документов из утечки. Российским партнером журналисткой сети OCCRP выступает издание «Важные Истории».

​​Роман Абрамович передумал и хочет направить часть средств из £2.3 млрд от продажи футбольного клуба «Челси» на помощь россиянам - жертвам войны.

Роман Абрамович, который приобрел «Челси» за £140 млн в 2003 году, вынужден был продать «любимую игрушку» в прошлом году, списав долги клуба на сумму в £1.4 млрд. Доход он тогда пообещал направить в Украину на помощь жертвам войны.

В этом году олигарх передумал и отказывается согласовывать направление средств исключительно в Украину. Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило эту информацию Daily Mail. С высокой вероятностью вопрос с трансфером зависших в Великобритании средств не будет решен до правительственных каникул в июле.

При этом ни британское правительство, ни Европейская Комиссия, по информации Daily Mail,
не согласятся с тем, чтобы часть денег Абрамовича направить жертвам войны в Россию.

​​Самое интересное из расследования утечки почты и переписки менеджеров братьев Ротенбергов. #RotenbergFiles

1. Новая гражданская жена Аркадия Ротенберга Мария Бородунова, 36-летняя косметолог из Латвии, владевшая закрытым Паевым инвестфондом «Лонтано», который контролировал 80% компании «РГ-Девелопмент».

2. Теперь мы знаем как работает санкционный комплаенс "Сбербанка". Представители Сбербанка написали письмо в РГ-Девелопмент, уведомляя о закрытии счетов, поскольку знали, что РГ-Д аффилирована с подсанкционными лицами. Ротенберги смогли решить этот вопрос, счета в Сбере у РГ-Д остались.

3. Подход Бориса и Аркадия Ротенбергов для сокрытия информации о своих активах был прост и рационален, — записать все свои активы на Закрытые ПИФы и в число пайщиков ЗПИФов включить номиналов (любовницы, сотрудники, директора компаний). Разумеется долго держать такую тайну не представлялось возможным, по крайней мере в российских банках были уверены о связях ПИФов с Ротенбергами.

4. Отчаянное решение. Как в старых добрых фильмах про наркобаронов, Ротенберги записали часть своих активов на бывшего телохранителя Ротенберга Александра Козлова (в переписке упоминяют его как Сашку Козлова), который по всей видимости, выполняет функцию начальника службы безопасности олигарха. На него записали многомиллионную виллу Ротенбергов на испанском побережье и яхту Rahil.

5. Низкий уровень кибергигиены обслуживающих олигархов посредников. В 2019 году в WhatsApp-чате один из сотрудников «Эвокорпа» Александр Степаненко назвал (телохранителя) Козлова акционером структуры, которая, судя по документам в утечке, принадлежала Борису Ротенбергу. В ответ он получил строгий выговор: «Не надо здесь это писать!!!!» — негодовал один из помощников Ротенберга.

6. В России ООО «Управляющая компания “Эвокорп”» управляла активами братьев Ротенбергов, переоформленными на сверхсекретные инвестфонды, которые московский бизнесмен Максим Викторов выдавал за свои. Надо сказать, что контроль Эвокорпа со стороны Ротенберга это более чем известная информация, но формально Ротенберги никогда не признавали этот факт.

7. Беспомощные регуляторы. Служба финансового надзора Британских Виргинских Островов обязала местных агентов расторгнуть соглашения с компаниями, чей конечный бенефициарный владелец попал в санкционные списки США. На что посредники предложили заменить Ротенбергов на их номиналов и предоставить властям БВО их фамилии. Так собственно и сделали.

8. Жена Бориса Ротенберга Карина (Гапчук) Ротенберг оказалась гражданкой США. Об их романтической истории в американском штате Джорджия и брошенных виллах около озера Винвард я писал несколько лет назад. Гражданство США Карины формально ограничивало возможность Бориса Ротенберга выдавать деньги собственной супруге, поскольку это нарушает требования американского регулятора о запрете на операции граждан США с подсанкционными лицами.

9. Европейские банки закрывают глаза на санкции. Судя по переписке, в начале 2017 года банк Banque Havilland Monaco позволял осуществлять переводы семьи Ротенбергов, несмотря на введенные в отношении них американские санкции. Другой банк Société Générale согласился оказывать Борису Ротенбергу банковские услуги, но выдвинул строгие условия. В числе прочего предприниматель не мог держать в банке счета, связанные с его женой. Вероятно, банк пошел Ротенбергу навстречу, поскольку был заинтересован в том, чтобы олигарх погасил свои многомиллионные кредиты.

10. Глава российского департамента отделения банка Société Générale в переписке называет жену Бориса Ротенберга Карину Ротенберга "госпожа К.РОТ".

​​Фигурант расследования #RotenbergFiles Максим Викторов обещает подать в суд на журналистов консорциума OCCRP, которые выпустили расследование об активах Ротенбергов, записанных на закрытые паевые инвестфонды, которыми управлял Викторов. Стоит помочь Викторову найти офисы всех 17 медиа, выпустивших расследование, чтобы он смог их всех засудить.

​​Государственный фонд "Защитники Отечества", который должен оказывать поддержку участникам СВО, возглавляет жена губернатора Кузбасса Анна Цивилева, которую называют двоюродной племянницей президента России. Крайне интересна судьба здания, где зарегистрирован государственный фонд.

Интересно, что прописка (регистрация) фонда произошла в Москве на Пречистенском переулке, д.9а. В этом же здании находится офис кузбасской угольной компании ХК СДС-Уголь. Интересно, что перед катастрофой на шахте "Листвяжной", которая принадлежит СДС-Уголь, губернатор Цивилев (муж руководительницы Фонда «Защитники Отечества»), назначил гендиректора этой компании Алексеева своим внештатным советником. Правда, позже, после смерти горняков на шахте, губернатор Цивилев вынужден был оправдываться перед Путиным, когда тот отчитывал владельцев шахты за игнорирование норм безопасности. Собственников и топ-менеджеров компании после возбуждения уголовного дела отправили в СИЗО. Напомню про связь между СДС-Уголь и Ростехнадзором, и почему эта связь способствовала случившейся трагедии, мы рассказывали здесь.

Само здание на Пречистенском переулке д.9А за два месяца до выхода из СИЗО собственника СДС-Уголь Михаила Федяева, перешло Роману Троценко, который предлагал свою помощь собственнику компании после трагедии на шахте "Листвяжной". Несколько недель назад Роман Троценко передумал и вернул здание в Москве, переписав его на Лилию Холманскую, главного бухгалтера компаний, вышедшего из СИЗО Федяева. Из открытых источников мы знаем, что Лилия Холманская сейчас владеет компанией "ЛОКСВЕЛЛ ТРЭЙДИНГ", на которую зарегистрировано здание. Содержание сделки между собственниками СДС и Троценко мы, наверное, не узнаем, но предположу, что связь между выходом из СИЗО одного из собственников СДС и переписыванием активов на Троценко, вполне себе укладывается в логику. Видимо, сейчас помощь собственникам компании может быть связана только с перерегистрацией дорогостоящих объектов недвижимости в Москве.

Австралийская⁠ пресса сообщает о проблемах, возникших у компании Tigers Realm из-за работы в России. В апреле министерство иностранных дел и торговли Австралии вынесло фирме предупреждение о возможном нарушении режима санкций.

Созданная в 2010 году компания торгуется на Австралийской фондовой бирже (ASX) и занимается добычей угля на Чукотке, который продает на азиатских рынках. Изначально Tigers Realm имела активы также в Колумбии, Индонезии и Испании, но к 2019 году сочла проекты в российской Арктике наиболее экономически жизнеспособными. При этом главный операционный директор фирмы Питер Балка в 2016 году объяснял журналистам: «Мы де-факто российская компания. Листинг в Австралии нам нужен, потому что там традиционно большой интерес инвесторов к угольной промышленности».

Теперь Tigers Realm рассматривает варианты приватизации и делистинга с биржи. Еще один вариант — запросить в австралийском МИДе официальное разрешение на работу несмотря на санкции. Австралийские и украинские активисты уже обратились к властям с петицией такое разрешение не выдавать. Уголь входит в число российских товаров, на ввоз и вывоз которых Австралия ввела санкции. При этом 7,93% в Tiger Realms принадлежат фирме RDIF Investment Management LLC. Связана ли она с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, английская аббревиатура RDIF), принадлежащим Правительству РФ, достоверно неизвестно. Но и РФПИ, и его гендиректор Кирилл Дмитриев находятся в Австралии под санкциями.

Однако в австралийском законодательстве в отличие от американского, британского и европейского отсутствуют четкие указания, кто именно считается владельцем или контролирующим лицом юридического лица для определения необходимости санкций. Иными словами, нет пресловутого «правила 50%».

Возможно, на каком-то этапе такая неоднозначность санкционных правил в ряде стран глобального Запада могла выглядеть привлекательно как способ продолжения «бизнеса как обычно». Но в ситуации, когда naming & shaming «токсичного» бизнеса в России и из России стал практически перманентным, отсутствие четких критериев оставляет и инвесторов, и их российских партнеров в подвешенном состоянии. Разбирательство конкретных случаев наверняка будет проходить под сильным влиянием общественного мнения, тоже отнюдь не комплиментарного ко всему, что связано с Россией.

Сама ситуация, когда бизнес, связанный с РФ, продолжает торговаться на центральной бирже одной из стран Запада, в сегодняшней ситуации скорее пережиток прошлого. В нем, в частности, привлечение иностранных инвестиций выступало одним из показателей KPI для российских губернаторов. Теперь же все больше будет укореняется «закрепление» за отечественным крупным бизнесом проектов в Арктике, которые государство считает стратегически важными, на основе неформального взаимопонимания. Свою роль в этом «государственно-частном партнерстве» оно видит в обеспечении инфраструктуры. На последнем Петербургском форуме спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов так и ответил на вопрос о том, какую часть рисков должно взять на себя государство в ходе освоения Арктики: «Государство уже берет на себя риски, создавая инфраструктуру» — имея в виду развитие Северного морского пути.

На иллюстрации: карта действующих и планируемых к реализации инфраструктурных проектов в акватории Северного морского пути. Источник: презентация ФГУП «Атомфлот» «Атомный ледокольный флот в развитии инфраструктуры Северного морского пути». II международная конференция «Материалы и технологии для Арктики», 2021 год.

«Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике

​​Швейцарская газета Handelszeitung попыталась свести воедино всех швейцарских или имеющих отношение к Швейцарии физических и юридических лиц, в отношении которых США ввели санкции в связи с нападением России на Украину. Эти люди и компании, как считает газета, внесенные американскими властями в чёрный список, и составляют своего рода агентурную сеть контактов Владимира Путина в Швейцарии. (источник)

Про то, что маловероятно включение России в "черный список" FATF писал здесь. Борьба с терроризмом — это "козырной туз", который вытаскивает Россия из рукава, когда речь заходит о "черном списке" FATF. По словам людей присутствующих на встрече ФАТФ в Париже, одной из главных причин невключения России в списки — это продолжающаяся кооперация по борьбе с международным терроризмом, в первую очередь со спецслужбами других стран. Глава Росфинмониторинга для американской аудитории писал об это здесь, а для французов повторил здесь.

Забавно, что вместо России ФАТФ сегодня добавила страну - члена ЕС Хорватию в свой "серый список" стран, находящихся под особым контролем.

Военный мятеж — это вполне себе основание для введение войск ОДКБ. Время просить ответной услуги у Касым-Жомарта Токаева, который активировал статью 4 договора ОДКБ полтора года назад.

Ст.4 Договора о коллективной безопасности:

Если одно из государств — участников подвергнется агрессии (вооружённому нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами — участниками как агрессия (вооружённое нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства.

​​Карта территорий России, которую контролируют наемники ЧВК "Вагнера" (Ростовская и Воронежская области). Источник: здесь

Подписчики прислали видео из Ростова на Дону, на котором видно, что около бойцов Вагнера в центре города стоят люди с флагом Вагнера, что по всей видимости свидетельствует о том, что среди людей на улицах есть люди поддерживающие действия ЧВК и Пригожина. В каждом проходе, арке, подъезде стоят бойцы. Нет ни одного полицейского.

​​После взрыва около штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону улицы города выглядят так.

​​Нет никакого у меня сочувствия и солидарности с Пригожиным, но что ему удается сейчас делать очень хорошо — это публично разоблачать лицемерие государственной системы, основанное на принципе: "Своим — всё, остальным — закон".

Пригожин фактически признался в том, что 10 лет он занимался финансированием своих проектов через выплату наличных денег бойцам ЧВК "Вагнер". Это не то, чтобы сильно большой секрет, но все-таки признания этого факта еще в публичном пространстве не было. Проводил все эти операции Пригожин под носом у Росфинмониторинга и ФНС и тем не было дела до этих операций, потому как на такие вещи было приказано закрывать глаза.

4 миллиарда рублей наличными, найденные в офисе Пригожина, невозможно снять без того, чтобы банк или иное финансовое учреждение не уведомило об этом Росфинмониторинг. Чем занимался Росфинмониторинг все это время? Правильно, следил за донатами оппозиционерам и независимым СМИ, чтобы потом их признавали иностранными агентами.

​​Обратил внимание на количество реестровых казаков в Ростовской области и их отсутствие во время захвата Ростова бойцами ЧВК «Вагнера». Казаков насчитывается 18 928 человек в регионе, Ежегодно бюджет Ростовской области тратит на казаков 1 млрд рублей. Более того, в Ростове есть оплачиваемые из бюджета казачьи дружины. Всего в регионе действуют 55 таких казачьих дружин.

Против Вагнеров их пока не выставляют. По всей видимости донские казаки — это крайняя мера. Секретное оружие.