​​Основатель американской компании обвиняет топ-менеджеров инвестфонда российских олигархов из Альфа-групп в мошенничестве. Американская компания Logicworks - поставщик облачных решений пострадала от токсичного капитала российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Основателю американской компании Картеру Бёдэну III - потомку известного рода Вандербильдов, не удалось проверить происхождение капитала инвесторов, зашедших в его компанию в 2016 году. Частный инвестфонд Pamplona Capital Management LLP, мажоритарными владельцами которого являлся LetterOne Holding S.A. Фридмана и Авена. купил долю в американского разработчике облачных технлогий, предоставив недостоверную информацию о бенефициарах (инвесторах) фонда. Сумма сделки по покупке Logicworks составила $135 млн.

Основатель Logicworks оставался в неведении относительно происхождения денег, которые получила его компания, вплоть до 2020 года, когда банкиры из JPMorganChase, где Бёдэн был старым клиентом, отказался выдать ему займ на компанию, мотивировав тем, что инвесторами фонда-владельца его компании являются Фридман, Хан, Кузьмичев и Авен.

Компания Logicworks к этому моменту уже попала в черный список банков. И при попытках продать компанию во время проверки собственников компании Logicworks потенциальные покупатели отзывали свои предложения.

После начала войны, в октябре 2022 Logicworks проинформировали, что кредитная линия в 2023 году не будет продлена при текущих собственниках ни при каких обстоятельствах. Банкиры из Silicon Valley Bank сообщили, что испытывают дискомфорт, имея Logicworks в числе своих клиентов. В итоге Logicworks была продана в феврале 2023 года Cox Communications (сумма в публичных источниках не раскрывается).

Американский акционер компании Logicworks обратился в суд, обвиняя в мошенничестве топ-менеджеров компаний, принадлежавших российским олигархам. Соответсвующий иск находится на рассмотрении в суде Манхеттена.

Российские ведомства начали задним числом удалять старые декларации чиновников, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить»

Так, с сайта МИДа пропали декларации за 2021 год. А с сайтов некоторых других ведомств — например, министерства транспорта — теперь удалены вообще все декларации. Нет сведений о доходах руководства и на сайте министерства обороны России.

МИД, объясняя удаление деклараций, сослался на декабрьский указ Путина, который ограничивает публикацию сведений о доходах во время войны. Но в документе ничего не сказано о возможности удаления старых сведений, заявил «Можем объяснить» директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

​​Государственная Дума в четверг во втором, основном, чтении приняла законопроект, который освобождает религиозные организации от требований антиотмывочного законодательства.

Компании, среди участников которых будет религиозная организация, тоже будут освобождены от требований законодательства о противодействия отмывания доходов. Ключевым бенефициаром от поправок станет Русская православная церковь (РПЦ МП), являющаяся доминирующей конфессией в России.

Самое интересное, что к первому чтению законопроект получил отрицательный отзыв и замечания от правового управления Госдумы. Ключевое опасение правового управления было в том, что аргумент о «неприменимости критерия наличия бенефициарного владельца» к религиозной организации фактически имеет прямое отношение «ко всем некоммерческим организациям, таких как, образовательные фонды, благотворительные фонды» и значит распространяется на другие типы НКО.

Решение об отмене антиотмывочного контроля в отношение религиозных организаций полностью противоречит рекомендации 8 ФАТФ, которая обращает внимание на регулярное использование религиозных организаций для финансирования терроризма. О международных антиотмывочных обязательствах российские депутаты не думают, своими руками загоняют Россию в черный список ФАТФ.

У нас сегодня был тестовый эфир Breakfast Show для Максима Полякова и Александры Филиппенко, которые никогда не работали самостоятельно. Хоть он и был тестовый, но проводился совсем как настоящий, с самыми настоящими гостями и актуальными темами. В прямом эфире он транслировался только для патронов, а сейчас с удовольствием выкладываю его для всех, потому что эфир получился отличный!

Спасибо Илье Шуманову и Асмик Новиковой, которые поддержали ребят. Кстати, подписывайтесь на Patreon и Boosty для доступа к эксклюзивному контенту и активностям.

ФНС начала рассылать письма и звонить гражданам, запрашивая информацию о владении цифровыми активами и транзакциях.

Как водится, пока это коснулось добропорядочных граждан, подавших декларации 3-НДФЛ в налоговую за 2021-2022 гг. Информации о коммуникации налоговиков с теми, кто не отчитывался о своих криптодоходах, пока нет. Аналогичная история произошла в 2022 году с российскими гражданами, которые добровольно уведомили налоговую об открытии своих банковских счетов за рубежом.

По данным РБК, если вы собираетесь декларировать криптоактивы, то вам придется раскрыть налоговикам следующую информацию:

1. Договор с биржей или другой договор, на основании которого приобретается криптовалюта.
2. Название криптовалюты.
3. Даты получения криптовалюты.
4. Рыночная стоимость в рублях и долларах на дату получения.
5. Адрес кошелька.
6. Доход от реализации криптовалюты.
7. Расход на приобретение криптовалюты.
8. Курс на дату получения криптовалюты.
9. Количество криптовалюты.
10. Источник получения дохода.

Забавная история про олигарха Сергея Курченко, который считается кошельком Януковича и зарабатывал на торговле с территорий окупированных ДНР/ЛНР.

Шесть дней назад американский Минюст с прокурорами обратились в суд, предъявив обвинение Джону Кэну Ансалану. Суть обвинения заключается в незаконной покупке металлопродукции, которая производилась в ДНР/ЛНР, в обход санкций США. За сделками со стороны продавца стоял украинско-российский олигарх Курченко, который особо даже не скрывался. Американские покупатели знали о том, что Курченко является выгодоприобретателем в сделках и обращались к нему Mister K. (высший уровень конспирации). На историю обратили внимание коллеги из The Sanction Law.

Веселая часть истории в том, что Курченко кидал своих контрагентов, получая предоплату, отправляя товар другим покупателям. В решении суда приводится сообщение обвиняемого Ансалана, который грозно писал другим американским покупателям, чтобы они не смели покупать металл у Курченко, потому что за него уже заплачено. Дисконт в сделках был приличный, поэтому жадность американских покупателей можно объяснить. Многие из сделок Курченко проходили через Кипр, а счета были открыты в Гонконге и Санкт-Петербурге (невероятная конспирация). Известно, что сам Курченко лично встречался с покупателями как лично, так и онлайн. Там где обход санкций и торговых ограничений США автоматически идет отмывание денег. В этой истории Минюст США зафиксировал 10 эпизодов трансграничного отмывания денег. Если американцы докажут эту схему в суде, то Курченко может сам оказаться в числе обвиняемых в США из-за обхода санкций.

Вот свежий выпуск Богатые тоже прячут! Мы с Ильей Шумановым продолжаем следить за ушлыми олигархами и не только!!!!

​​Футбольный клуб «Челси» фондировался из средств "ЮКОСа", а о сделке о покупке, вероятно, был уведомлен Кремль. В документах на компанию Абрамович указывал свой чукотский адрес, где он губернаторствовал с 2001 года.

На покупку "Челси" за £140 млн в июле 2003 года Роман Абрамович, скорее всего, потратил средства, полученные от "ЮКОСа" по сделке о слиянии "ЮКОСа" и "Сибнефти", которую позже - из-за ареста Ходорковского в октябре 2003 года - Абрамович отменил. При этом средства, выплаченные "ЮКОСом" в мае 2003 года - $1.25 млрд, не вернул.

И их же, скорее всего, олигарх начал тратить через свою компанию на BVI - Kelvedon Worldwide Ltd - на беспроцентные займы футбольному клубу, как сообщает The Guardian. За первые два года владения клубом Роман Абрамович потратил на него £382 млн., проинвестировав в покупку футболистов Арьена Роббена и Дидье Дрогба.

Деньги в Kelvedon Worldwide заводились с кипрской компании олигарха Kravin Investments, которой владел Sara Trust, принадлежащий Абрамовичу. Вероятно, эта компания была вовлечена в покупку самого клуба. Деньги "ЮКОСа", согласно документам, имеющимся у The Guardian, зашли именно на нее. По информации The Guardian, всего с Kravin на Kelvedon было отправлено $1.288 млрд.

Английская компания под сделку - Chelsea Limited - была создана 2 июня 2003 года, и именно в ее документах Абрамович указан акционером с чукотским адресом, по которому он губернаторствовал.

В 2005 году Абрамович продал оставшиеся 73% акций "Сибнефть" за $13 млрд "Газпрому". И этот доход стал основным источником фондирования клуба «Челси» в дальнейшем. В 2007 году общий объем займов достиг £578 млн, в 2014 году - £1 млрд. К моменту продажи клуба в 2022 году общий объем беспроцентных займов, залитых Абрамовичем в сферу развлечений Великобритании, составил £1.4 млрд. После продажи "Челси" эти долги Абрамович списал.

​​Теперь сведения доходах и имуществе депутатов на сайтах органов власти выглядят так. Обобщенные сведения, публикуемые депутатами, перестали содержать сколь-нибудь полезные сведения за исключением количества депутатов.

На фото: сведения о доходах и имуществе депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга.

Команда проекта Priemnaya.org запустили своевременный сервис, который позволит любому гражданину написать обращение и попросить любого регионального депутата в любом российском регионе раскрыть свою декларацию о доходах и имуществе. Сейчас, как вы знаете, они не обязаны раскрывать такие сведения публично.

Сейчас через сервис Приемной гражданами уже направлено 3157 обращений более 2 тысячам депутатов и получено почти тысяча ответов от них. Если депутат не готов раскрывать сведения о доходах, то значит ему есть что скрывать от избирателей.

Свои доходы и имущество уже раскрыли порядка 50 региональных депутатов, информацию о своих доходах также раскрыла депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Вы можете направить ваш запрос любому депутату через сервис "Приемной", подписав лично обращение и отправить его за 1 минуту. Я лично пробовал — это правда быстро.

Отправить запрос своему депутату можно ЗДЕСЬ.

На вопрос, в чем проблема с олигархами и их предприятиями в России, можно давать прочитать интервью Ивана Жилина из Kedr.media о связи экологических проблем в регионах присутствия крупных индустриальных предприятий с выкачиванием ресурсов из страны.

— Поскольку я много лет занимаюсь исследованием феномена российского олигархического капитализма, многие факты и лица на вашей экокарте Свердловской области мне были знакомы. Но даже меня поразила история владельца компании «ФОРЭС» из Сухого Лога, господина Шмотьева. Жители Сухого Лога не могут открыть форточки, потому что из-за асбестового производства на «ФОРЭСе» у них в городе желтые пылевые бури. Зато Шмотьев на доход с этого производства купил самый дорогой особняк на Тихоокеанском побережье Новой Зеландии, прямо-таки взорвав местный рынок недвижимости своей щедростью.

— Причем, стоит отметить, это же олигарх совершенно второго порядка.

— Вот именно!

— А вот возьмем вашу же историю про Олега Дерипаску и его предприятие в Краснотурьинске. В этом городе невозможно оставить на ночь машину под открытым небом — из-за выбросов с алюминиевого завода она к утру покрывается щелочным налетом, который невозможно смыть. Но если мы перенесемся в Краснодарский край, на малую родину Олега Дерипаски, то увидим в его родном Усть-Лабинске совсем другую картину. А именно — образцово-показательную деревню с лицеем для одаренных детей и прекрасными фруктовыми садами вокруг. В общем, все у Олега Владимировича там хорошо с экологией. И, наверное, если бы мы сказали усть-лабинцам: «Знаете, а ведь все ваше благополучие построено за счет того, что людям в Краснотурьинске нечем дышать», — там, наверное, рассмеялись бы нам в лицо.

Новости антикоррупционной декларационной кампании Госдумы.

Очевидные лидеры — депутаты Справедливой России решили публично и добровольно раскрыть информацию о своих доходах и имуществе. Ранее это обещали сделать КПРФ, но пока не сделали. Ждём.

Теперь про аутсайдеров: про ЛДПР, «Новых людей» и «Единую Россию» все еще непонятно. От них не было заявлений о готовности публиковать сведения об имуществе и доходах. У последних партий есть шанс показать, что они хотя бы формально готовы демонстрировать открытость избирателю.

Интересно, что «прогрессивная» партия «Новые люди» молчит по поводу своих деклараций, хотя самая передовая из партии — Сардана Авксентьева уже опубликовала информацию о своих доходах и имуществе, набрала тысячу лайков и десятки позитивных комментариев.

​​Бывшей жене спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо Аркадия Ротенберга грозит тюремный срок после того, как она отказалась платить своим адвокатам по разводу и не явилась в суд.

Преподавательница балета Наталья Ротенберг провела годы, борясь в судах с бывшим партнером Аркадием Ротенбергом, олигархом, находящимся под санкциями и близким другом президента России Путина, из-за особняка в Суррее стоимостью 27 миллионов фунтов стерлингов, который пара ранее делила.

Ранее у г-жи Ротенберг была конфискована ее лондонская квартира стоимостью 8,7 млн ​​фунтов стерлингов после того, как она не выплатила ипотечные платежи.

Из-за того, что она не выплатила 11,5 тыс фунтов стерлингов в качестве компенсации юридических расходов и не явилась в суд, госпоже Ротенберг грозит 21 день тюрьмы.

​​После внесения изменений в антикоррупционное законодательство, публичные декларации о доходах и имущества 40 депутатов Заксобрания Калининградской области теперь выглядят так.

В прошлом году у депутата Евгения Верхолаза ежегодный семейный доход составил более 1.1 млрд рублей, а доход депутата Валерия Макарова 735 млн рублей.

Попросить депутатов раскрыть свои доходы можно, отправив им обращение через сервис проекта "Приемная".

Миллиардер Роман Троценко (кошелек Игоря Сечина) и Николай Матушевский (создатель арт-пространств «Флакон» и «Хлебзавод» в Москве) обсуждают необходимость вывода денежных средств из России до конца 2023 года (потом будет поздно), покупку второго паспорта и инвестиции в Индонезию. Очередная утечка разговора российских влиятельных бизнесменов. Источник: Информация от «Настоящего времени».

Аудиозапись здесь:

​​В США возбуждено уголовное дело в отношении гражданки РФ Наталье Бурлиновой, которая с помощью сотрудников ФСБ вербовала американских граждан. Бурлинова объявлена в розыск ФБР.

У Марии Бутиной появилась конкурентка. Наталья Бурлинова обвиняется в нарушение американского законодательства об иностранных агентах и заговоре против американского правосудия. Согласно обвинительному заключению Бурлинова получала указания от офицера ФСБ относительно того, с кем ей необходимо встретиться в США и кого из американских граждан пригласить в Россию на конференцию, которую организовывала в Москве ее некоммерческая организация PICREADI.

Обвинительное заключение содержит информацию о том, офицер ФСБ получал от Бурлиновой копии паспортов, личные данные иностранных граждан, взамен предоставляя Бурлиновой денежные средства в размере150k рублей (!). В качестве положительного результата совместной работы с Бурлиновой офицер ФСБ указывает на то, что несколько участников программ из ЕС были избраны в законодательные органы своих стран.

40 депутатов Госдумы не стесняются своего имущества и доходов и раскрыли их перед избирателями.

- Вячеслав Володин (ЕР)
- Сардана Авксентьева («Новые люди»)
- Александр Хинштейн (ЕР),
- Владимир Бурматов (ЕР),
- Алексей Говырин (ЕР)
- Римма Утяшева (ЕР)
- Станислав Наумов (ЛДПР)
- Роза Чемерис («Новые люди»)
- Олег Морозов (ЕР),
- Александр Ющенко (КПРФ),
- Павел Качкаев (ЕР)
- Андрей Воробьев (ЕР)

и депутаты от "Справедливой России"

- Аксаков А.Г.
- Аксененко А.С.
- Ананских И.А.
- Бабаков А.М.
- Белоусов В.В.
- Бурляев Н.П.
- Вассерман А.А.
- Гартунг В.К.
- Грешневиков А.Н.
- Григорьев Ю.И.
- Гусев Д.Г.
- Делягин М.Г.
- Драпеко Е.Г.
- Кабышев С.В.
- Каноков Т.Б.
- Кузнецов А.А.
- Кузнецов Д.В.
- Лантратова Я.В.
- Лисицын А.И.
- Миронов С.М.
- Нилов О.А.
- Новичков Н.В.
- Ремезков А.А.
- Семигин Г.Ю.
- Терентьев А.В.
- Тумусов Ф.С.
- Хованская Г.П.
- Чепа А.В.

Таким образом, партийный окрас депутатов раскрывших свои доходы выглядит так:

8 депутатов "Единой России"
1 депутат КПРФ
1 депутат ЛДПР
2 депутата "Новые люди"
28 депутатов "Справедливой России":

Если знаете, что еще кто-то из депутатов Госдумы раскрыл свои доходы, то напишите информацию в комментарии.