​​Напомню цитату арестованного по подозрению в мошенничестве ректора ВАВТ Синельникова-Мурылева, когда его спросили про незадекларированную недвижимость на Лазурном Берегу Франции.

«Те, кто должен знать о моей собственности, недвижимости, — все и так всё знают. У меня всё легально — это единственное, что я могу сказать. Я подаю декларации как ректор и как проректор, и ко мне вопросов нет, понимаете? То, что вы мне сейчас говорите, — это как-то странно. Вы мне просто звоните с вопросом: «Давно ли вы перестали бить свою тещу?» Как я должен отвечать на этот вопрос? Вы понимаете, в какое положение меня ставите? Все, что у меня есть, — абсолютно легально и до копейки задекларировано», — возмущается Синельников-Мурылёв.

На замечание корреспондентки о том, что французская вилла отсутствует в декларациях ректора, тот ответил, что подает полные декларации, где указывает виллу, а удаляет ее из публичной части уже правительство. «Этого нет в публичной декларации. Декларация, которую я сдаю, потом редактируется и вывешивается на сайт. И в ней может не быть всего. Поэтому то, чем вы сейчас занимаетесь, очень некрасиво, ведь вы можете так привлечь всякие криминальные структуры, — говорит он. — Поэтому наше дорогое и горячо любимое правительство так не делает — оно само все смотрит, проверяет, описывает то, что нужно, и публикует те сведения, которые не опасны для тех, кто подает декларации. Это не моя точка зрения, а правительства. Я декларирую все по заданной форме, а они публикуют то, что считают нужным. А вы сейчас вытаскиваете то, что неприятно и не стоит делать».

​​Алишера Усманова подозревают в аренде футбольной ложи на стадионе Allianz-Arena, домашнем стадионе клуба “Бавария” в Мюнхене, на отмытые деньги.

Во вторник Федеральная криминальная полиция и криминальная полиция Баварии провели обыски в офисах клуба “Бавария” и на стадионе Allianz-Arena. Поводом стал договор аренды на одну из 106 лож на стадионе стоимостью выше 250 тыс евро, заключенный кипрской компанией, владелец которой - предположительно Алишер Усманов - скрывается за офшорной фирмой. Деньги за ложу пришли из Швейцарии. По информации Süddeutsche Zeitung, сотрудники Усманова изначально согласовывали аренду от BVI компании, но потом арендовали от кипрской фирмы.

Генеральный прокурор Франкфурта, согласно Süddeutsche Zeitung, подозревает, что при аренде через офшорную матрешку имело место отмывание средств, что ташкентская пресс-служба Усманова в письменном ответе в газету назвала комичным.

Усманову также приписывают уклонение от налогов в период с 2017 по 2022 год. В сентябре прошлого года немецкая полиция проводила обыски на вилле Усманова на озере Тегернзее, в городке Роттах-Эгерн, где Усманов бывал регулярно, держал обслуживающий персонал и охрану, но ни разу не подал налоговую декларацию. Почетный президент футбольного клуба “Бавария” Ули Хёнесс проживает неподалеку от Усманова на озере Тегернзее и знаком с российским олигархом.

Для уважаемых подписчиков канала написал колонку о происходящем в системе декларирования доходов и имущества депутатов. Самый спорный вопрос, стоит ли иметь плохую систему отчета депутатов перед гражданами или не иметь ее вообще.

Интересно, что гражданская кампания Priemanya.org по добровольному раскрытию доходов и имущества региональных депутатов уже охватила почти 3000 депутатов во всех регионах России. Подробнее про кампанию здесь.

​​В США россиянин Феликс Медведев обвинен в отмывании $150 млн.

Феликсу Медведеву, который начал свою бизнес-деятельность в штате Джорджия США в 2018 году и связан с 16 американскими компаниями (в большинстве случаев является учредителем и руководителем), предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег.

8 зарегистрированных Медведевым компаний использовались для перевода $150 млн путем 1300 банковских транзакций. Компании, созданные для оптовой поставки оборудования и расходных материалов, электронной коммерции и прочей деятельности, не генерировали типичных расходов и не содержали сотрудников, как следует из пресс-релиза Офиса прокурора США по северному округу штата Джорджия. А средства с них направлялись на такую экзотику, как покупка зарубежных золотых слитков на сумму более $65 млн.

В управлении компаний Медведева значатся граждане России, зарегистрированные по российским адресам, и граждане Украины, проживающие в Украине.

​​Нам удалось установить одного из российских партнеров Феликса Медведева, арестованного в США по подозрению в отмывании $150 млн.

Партнером Медведева оказался Иван Дорофеев, профессиональный номинал, числящийся как директор и собственник двух десятков ликвидированных российских компаний. Профессиональный номинал отработав в России стал номинальным директором и владельцем одной из компаний Феликса Медведева в США. Адрес Дорофеева был указан в учредительных документах одной из американских компаний.

Немного погрузившись в схему отмывания, можно предположить как она была устроена. Между американской компанией Медведева и российской компанией заключался договор поставки сложного технического оборудования: фильтры очистки воды, блоки питания, адаптеры, электрические преобразователи и тд. Выглядит интересным то, что названия американских компаний Медведева полностью идентичны названиям реальных сингапурских компаний, которые ведут деятельность с Россией. Местом доставки товара указывалась третья страна, например Литва. По документам компания Медведева должна была поставить китайское оборудование российской компании в Литву. В реальности же никакого оборудования, по всей видимости, никуда не поставлялось, а по поддельным документам деньги российских компаний выводились на счета американских компаний Медведева. Потом на эти деньги ($65 млн) покупались слитки золота, видимо для проведения какого-то религиозного культа. Другого объяснения такой тяги к золоту я не могу найти.

В целом, история с этой схемой отмывания денег выглядит прекрасной иллюстрацией того, что Росфинмониторинг перестал функционировать как финансовая разведка, а заниматеся подготовкой справок для включения неугодных власти в списки иностранных агентов и уроками финансовой безопасности в школах.
В это время российские схемотехники выводят через российские компании-помойки деньги в США.

Материалы уголовного дела Медведева пока закрыты, но в базе американских судов, удалось найти январское дело, инициированное Медведевым против американской миграционной службы. По всей видимости, речь идет об оспаривании анyулирования американской визы Медведева

Новые кыргызские. Семья депутата Госдумы и другие жители СЗФО

Семьи единороссов и известных на Северо-Западе России чиновников, а также предпринимателей и спортсменов — вот кого нашли «Хроники» среди новых граждан Кыргызстана. По удивительному совпадению второе гражданство они получили после того, как Владимир Путин объявил мобилизацию.

Кыргызстан не просто позволяет россиянам оставаться надолго, но и даёт гражданство без каких-либо сложностей. С 2021 года кыргызское гражданство получили 352 уроженца РСФСР или России.

Например, не растерялся и воспользовался щедростью страны депутат Госдумы от Петербурга Юрий Петров: его жена Ирина и сын Василий получили гражданство 31 декабря прошлого года. Что характерно, Петрову-младшему 33 года, вполне попадает под мобилизацию. Может, депутат и хотел бы спрятать семью где-нибудь в Евросоюзе, но как он будет их навещать? За поддержку войны с Украиной Юрий Петров находится под санкциями многих стран мира.

Читайте материал «Хроник» на сайте (без VPN — здесь).

👉🏻Подпишитесь на «Хроники.Медиа»

​​Новый выпуск "Богатые тоже прячут". Сегодня обсуждаем:

📌 россиянина Феликса Медведева, который обвиняется в отмывании в США $150 млн, на которые он скупил 1.5 тонны золотых слитков.
📌 Историю про жадных офицеров ФСБ и находящуюся по их вине в розыске ФБР преподавательницу МГУ, которая сливала российским спецслужбам паспорта иностранцев.
📌 Сюжет про Алишера Усманова и арендованную им ложу на стадионе Allianz-Arena, из-за которой немецкие прокуроры начали расследование против Усманова по подозрению в отмывании денег.
📌 моего любимого ректора Всероссийской академии внешней торговли Синельникова-Мурылева, у которого в прошлом году студенты ЛУПы нашли незадекларированную недвижимость на лазурном берегу Франции, а в этом году его уже обвиняют в мошенничестве, и даже посадили под домашний арест.

Ссылка на видео здесь

​​Яхту “Луну”, которую олигарх и экс-сенатор Фархад Ахмедов сумел “спасти” в ходе бракоразводного процесса, обыскала в среду немецкая полиция в связи с обвинениями Ахмедову о нарушении немецкого Закона о внешней торговле.

В среду более 30 следователей Франкфуртской прокуратуры, Федерального управления уголовной полиции и Управления уголовной полиции Гамбурга обыскали яхту “Луна”, которая была арестована в мае прошлого года на верфи гамбургской судостроительной компании Blohm+Voss.

Ахмедов, не так давно по-приятельски обсуждавший с Йосифом Пригожиным ситуацию в российских элита и влиянии санкций на российскую экономику, подозревается в нарушении обязательства уведомлять Немецкий федеральный банк, Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии о своих активах после включения в санкционный список ЕС.

В последнее время Франкфуртская прокуратура проявляет исключительную инициативу в части инициации обысков активов российских олигархов.

После выпуска доклада о неконтролируемом транзите кэша из Москвы в Лондон через криптообменники в Moscow City, ФБР закрыла сайты и изъяла сервера 9 криптообменников, среди которых несколько упоминались в нашем докладе. #impact

​​В канале будут появляться новости еще одного моего проекта Арктида. Проект заточен на исследования и расследования, связанные с российской Арктикой.

Наше первое исследование касается лиц, определяющих арктическую политику России. Мы собрали наиболее значимых лиц (828 человек), которые в органах власти, бизнесе и экспертном секторе оказывает влияние на принимаемые решения по Арктике.

Из интересного, в топе влияния арктических лидеров не оказалось ни одного эколога, сильное влияние оказывают губернаторы северо-западных регионов России, несмотря на артикулируемый поворот России на восток. При этом три губернатора из топа влияния в Арктике — это выходцы из силовых структур (Бездудный — ФСБ, Парфенчиков — прокуратуры/ФСПП, Цыбульский — Минобороны). Крупный бизнес также оказывает прямое влияние на выработку арктических решений, — в совещательных органах исполнительной, законодательной власти ярко представлены: Новатэк, Норникель и Росатом.

В целом исследование рекомендую прочитать каждому, кому интересно, что происходит в арктическом регионе. Бонусом мы сделали интерактивную карту арктических стейкхолдеров.

Подписывайтесь на телеграм (RU) и твиттер (ENG) Арктиды.

❄️ «Безопасность в Арктике может быть поводом для переговоров». Исследователь Илья Шуманов — о том, как Россия сделала свое господствующее положение в арктическом регионе политическим оружием

Россия может использовать свое господствующее положение в Арктике, чтобы добиться снятия санкций под предлогом глобального потепления. Подобное предположение в интервью «Кедр.медиа» сделал руководитель некоммерческой организации «Арктида» Илья Шуманов (Минюст считает его иноагентом). Организация провела исследование, в котором проанализировала влияние российской элиты на политику страны в Арктике. Регион играет ключевую роль в замедлении глобального потепления во всем мире — при этом Россия контролирует 53% арктической береговой линии.

Наша страна вовсю осваивает арктические ресурсы, воспринимая таяние льдов как возможность расширения экономического влияния. Например, есть вероятность, что из-за потепления Северный морской путь будет открыт для круглогодичного судоходства, что сделает дешевле доставку товаров из Китая в Европу.

И пока Россия выкачивает арктические ресурсы, ускоряя глобальное потепление, большинство стран думают, как его остановить. Тут для РФ и возникает возможность диктовать свои условия.

👉 О том, как Россия сделала Арктику своим политическим оружием, читайте в интервью Ильи Шуманова главреду «Кедра» Ивану Жилину

А полный доклад «Арктиды» можно прочесть здесь.

🌲Подписывайтесь на @kedr_media и поддержите нашу работу

Генеральный директор цeнтра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов регулярно рассказывает о коррупционных приключениях российских миллиардеров и чиновников в своем телеграм-каналe @CorruptionTV, а журнал «Деньги» следит за его публикациями как за увлекательным сериалом.

На этот раз мы поговорили о том, кто из друзей Путина переводит активы в Китай, как владельцы «Альфа-групп» пытаются пересидеть войну на двух стульях, а также о загадочном гражданине РФ, который отмыл десятки миллионов долларов в Америке с помощью полутора тонн золота.

Независимые антикоррупционные эксперты создали сервис для поиска сговоров на госзакупках

Команда независимых специалистов и исследователей в сфере публичных закупок объединилась, чтобы создавать новые инструменты в борьбе с коррупцией и неэффективным использованием денежных средств. Их новый проект — «Тендерскоп» — «прибор» для наблюдения за госзакупками, с помощью которого можно искать признаки сговора между самими участниками и между участниками и заказчиками.

Все данные выгружаются с официального сайта ЕИС, а «Тендерскоп» извлекает информацию из документов и информацию о документах, содержащуюся в них самих (метаданные).

🔍 На прeзeнтации создатeли сeрвиса покажут, как метаданные и совпадающие контакты подрядчиков помогают находить сговоры. Будeт полeзно журналистам-расслeдоватeлям, активистам, юристам и всeм, кто интeрeсуeтся антикоррупциeй.

Онлайн-презентация, 18 мая, 18:00 (мск)

✍️ Регистрация здесь