Самое интересное, что некоторые лица, которые принимают государственные решения, не понимают связи между отъезжающими из страны толпами, потерявшими доверие к государственным институтам и тем, что депутаты и сенаторы перестают публиковать свои декларации.

Для этого надо напомнить, каковы же цели публичного декларирования имущества и доходов. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовила большой анализ системы декларирования: OECD (2011), Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption, OECD Publishing, в котором описываются цели публичного декларирования имущества чиновников/депутатов.

Публикация деклараций о доходах и имуществе — это, в первую очередь, про доверие граждан к депутатам, которые, в свою очередь, кормятся не только от "эффекта сплочения" в период войны, но и, предполагается, что имеют собственный рейтинг доверия. С учетом решения не публиковать сведения о доходах, доверие к депутатам со стороны граждан, видимо, больше не является сколь-нибудь значимой ценностью в России.

Во-вторую очередь, роль деклараций о доходах — это контроль за конфликтом интересов с организациями, с которыми чиновник/депутат аффилирован. С этим еще интереснее, депутаты региональных Заксобраний, имеющие собственный бизнес, не будут публиковать свои доходы и имущество. По сути, это прямое игнорирование целей введения системы декларирования доходов и имущества в России.

В-третьих, цель публикации деклараций о доходах и имуществе — это мониторинг источников происхождения доходов депутатам и чиновников, который обращен не к органам власти и правоохранительным органам (они и так могут проверить чиновников и депутатов), а инструмент контроля народных избранников и чиновников для медиа, общества и гражданина. Какое гражданское общество и какие медиа будут контролировать сейчас депутатов и чиновников, остается загадкой. Критикующие и выражающие недовольство действиями представителей власти, объявлены инагентами/экстремистами.

Уже совсем скоро, в 17:00 по Москве начинается стрим о проблемах уехавших россиян.

С экспертами мы поговорим об основных рисках и сложностях, с которыми сталкиваются те, кто покинул Россию после 24 февраля 2022 года, а также способы их преодолеть.
Отберут ли у эмигрантов имущество в России? Запретят ли удалённую работу? Будут ли визовые послабления в странах, где люди нашли прибежище, или россиян начнут выгонять из некоторых стран либо намекать им на необходимость дополнительных расходов?

Вместе с нами всё это обсудят эксперты:
⭐️ Галина Арапова, ведущий юрист «Центра защиты прав СМИ»
⭐️ Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»
⭐️ Анастасия Буракова, юрист, создательница проекта помощи эмигрантам «Ковчег»
⭐️ Саркис Дарбинян, киберадвокат, управляющий партнер DRC Group

Вы сможете задать участникам вопросы в комментариях YouTube.

Подключайтесь в 17:00 по Москве, ссылка на трансляцию здесь.

​​Оказывается, что внучка президента Ельцина и экс-супруга Олега Дерипаски Полина Юмашева с 2021 года член комитета по управлению и (внимание) комплаенсу УЕФА.

Первая встреча Дискуссионного клуба в этом году!
⁠
Поговорим о декларациях должностных лиц. В самом конце декабря сразу несколько категорий чиновников освободили от декларирования доходов и имущества. А сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому декларации депутатов и сенаторов будут обнародоваться «без персональных данных».

Что имеют право знать о чиновнике граждане? Как декларации помогают реализовывать это право? Как теперь изменится система декларирования в России, а также работа гражданских инициатив, ориентированных на прозрачность, и журналистов-расследователей?

Обсудим на встрече дискуссионного клуба под названием «Осторожно: декларации закрываются!»

В беседе участвуют:
■ руководитель сервиса «Декларатор» Андрей Жвирблис,
■ директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов,
■ создатель просветительского проекта «Академия антикоррупции» Екатерина Сухарева,
■ менеджер Лаборатории университетской прозрачности Виктория Шкаринова.

26 января, четверг, 19:00 мск

Чтобы принять участие в беседе, пожалуйста, зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму

Собственники коммерческой недвижимости, трепещите! // О новом руководстве 🇺🇸 FinCEN

25 января 2023 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало руководство для финансовых организаций, которое уточняет вопросы противодействия обходу санкций, а также легализации доходов, полученных преступным путем, при совершении финансовых операций в секторе коммерческой недвижимости.

Актуальность проблемы по мнению FinCEN заключается в том, что в данном секторе экономики часто совершаются сделки на значительные суммы, в связи с чем участники сделок пытаются уменьшить потенциальные риски путем использования различного рода посредников, в том числе используя сложные корпоративные структуры со значительным количеством юридических лиц. Такое положение дел создает для финансовых организаций трудности с идентификацией всех бенефициаров сделок, чем спешат воспользоваться подсанкционные 🇷🇺 российские лица.

FinCEN указывает следующие риски обхода санкций:

📌 Использование в сделках с недвижимостью предназначенных для инвестирования структур, в органы управления которых входят PEP, а также родственники или лица, связанные с подсанкционным лицом;

📌Отказ от предоставления информации о конечном бенефициаре юридического лица;

📌 Участие в сделке значительного числа юридических лиц и трастов, связанных с подсанкционным лицом, в том числе, когда данные лица имеют похожие названия;

📌 Участие в сделках с коммерческой недвижимостью друзей, партнеров и иных лиц, связанных с подсанкционным лицом;

📌 Владение коммерческой недвижимость осуществляется с участием значительного числа зарегистрированных в различных юрисдикциях юридических лиц, не имеющих релевантного/понятного вида экономической деятельности;

📌 Продажа активов подсанкционным лицом родственнику или иному связанному лицу в дату, близкую к дате введения в отношении него санкций или выдачи ордера на арест в отношении его имущества, а также использования иных договорных конструкций в таких целях;

📌 Снижение мажоритарным владельцем доли до уровня менее 50%;

📌 Инвестиции в коммерческую недвижимость не являются основным видом деятельности лица.

Кроме того, FicCEN вводит новое обозначение в отчетных документах финансовых организаций “FIN-2023-RUSSIACRE”.

#санкции

​​Минфин США засветил в санкционных списках израильский паспорт Сергея Адоньева, который считается близким человеком Сергею Чемезову. Власти Болгарии ранее лишили своего гражданства Сергея Адоньева из-за его судимости. У детей Адоньева гражданство Болгарии осталось.

Один олигарх угнал свои яхты. Второй погорел на понтах. А третий решил нанять бывшего ФБРовца, чтобы шпионить за четвертым.

Правда потрясающие сюжеты? Все их вы найдите в новой программе «Богатые тоже прячут», которую мы ведем с Ильей Шумановым.

https://youtu.be/z6Tq4oat7Tg

На этой неделе Госдума во втором чтении приняла закон, отменяющий обязательную публикацию деклараций о доходах для депутатов и сенаторов с 1 марта. Но, пожалуй, больше шума, чем сам закон, вызвал комментарий к нему от самих заинтересованных лиц. «Не всем это интересно, не всем охота возиться — лень… Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины», — по-простому объяснил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Международная антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» в 2000-е приложила немало усилий к тому, чтобы убедить российское государство раскрывать перед обществом информацию о доходах должностных лиц. О том, чем закончилась недолгая эпоха прозрачности отечественных элит, мы поговорили с генеральным директором российской «Трансперенси» Ильей Шумановым (@CorruptionTV).

​​Представитель компании "Форэс" сообщил «Ъ-Урал о том, что компания выплатит 5 млн рублей за уничтожение первого иностранного танка в зоне СВО. Форэс на 70% принадлежит Сергею Федоровичу Шмотьеву, который готов бороться с НАТО и недружественными странами изнутри.

В Новой Зеландии, которая ввела санкции в отношении России и имеет статус основного союзника США вне НАТО, у Сергея Федоровича Шмотьева бизнес и недвижимость. Сергей Федорович с сыном Александром купили себе очень красивую виллу и почти пять гектаров земли к ней.

​​Россия опустилась на 137 место в международном Индексе восприятии коррупции.

Международное антикоррупционное движение Transparency International опубликовало исследование «Индекс восприятия коррупции» (Corruption Perceptions Index, CPI) за 2022 год. В этот раз Россия набрала 28 баллов из 100 и заняла 137-е место из 180. Столько же набрали Республика Мали, с которой РФ разделяла 136-е место в ИВК-2021, и Парагвай, потерявший в 2022 году два балла.

В 2022 году оценка России продолжила снижение, потереВ один балл. Значение индекса в 28 единиц характеризует очень высокий уровень восприятия коррупции. На протяжении всех лет, когда результаты стран в ИВК корректно сравнивать год к году, показатели России колеблются незначительно. Это указывает на отсутствие системных изменений к лучшему в сфере противодействия коррупции. 

Сын бывшего начальника ЦИБ ФСБ стал замминистра МЧС

Владимир Путин назначил Антона Герасимова на должность заместителя главы МЧС. Указ об этом опубликован на портале правовой информации. За какую сферу Герасимов будет отвечать в министерстве, в документе не говорится.

РБК писал в октябре, что Герасимова рассматривают в качестве кандидата на должность заместителя главы МЧС, ответственного за цифровую трансформацию.

Герасимов — сын бывшего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова.

До 2015 года Герасимов-младший работал заместителем заведующего кафедрой информационной безопасности в МГТУ имени Баумана и был соучредителем компании «Линтехно», которая разрабатывала средства защиты информации. После этого его назначили заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

В последнее время, писал РБК, Герасимов был генеральным директором компании «Айкумен — информационные бизнес-системы», которая входит в группу компаний «Ростелеком». Фирма занимается разработкой технологий по сбору, хранению и обработке информации.
Источник: Медуза
См наше досье на Центр информационной безопасности ФСБ: https://agentura.ru/profile/federalnaja-sluzhba-bezopasnosti-rossii-fsb/centr-informacionnoj-bezopasnosti-fsb/

​​Произошла утечка американского NO FLY LIST, который ведется антитеррористическим подразделением ФБР (Terrorist Screening Center).

Список лиц, запрещенных к перевозке самолетами, который ведется Центром проверки террористов (TSC) федерального правительства США, является одним из нескольких списков, включенных в наборы алгоритмических правил, используемых государственными учреждениями и авиакомпаниями. NO FLY LIST включает список людей, которым запрещено садиться на коммерческий самолет и кого не следует допускать к посадке на рейсы авиакомпаний, следующих в/из США и осуществляющих перевозку пассажиров американскими авиакомпаниями. Утечка данных произошла с внешнего сервера и содержит информацию о десятках тысячах людей, в отношение которых введены ограничения на въезд в США. В списке фигурируют такие известные персонажи как Семен Могилевич, Виктор Бут, Игорь Стрелков (Гиркин) и т.д.

Небольшой штрих про Валентину Матвиенко, которая требует ввести мораторий на закон о госзакупках до конца военных действий.

Компания "Параметр" сына Валентины Ивановны Матвиенко — активный участник освоения бюджетных средств. За последние годы компания Сергея Матвиенко получила порядка 7 млрд рублей по 44-ФЗ и 223-ФЗ, оказывая услуги "по комплексному обслуживанию канализационных сетей".

​​Константин Малофеев пытался вывести свои американские активы из-под санкций, деньги изъяли и отдадут Украине. Разбираемся, почему у Малофеева ничего не вышло.

Чтобы устранить спекуляции, надо сказать, что эта история с изъятием активов Малофеева тянется с начала 2022 года (мы о ней писали). Сейчас добавились подробности, которые стали известны из материалов судебного дела о конфискации.

Для уважаемых читателей раскрываем подробности, которые привели к аресту и изъятию $5.3 млн православного олигарха в США.

1. Малофеев купил долю в американском финансовом учреждении Sunflower Bank незадолго до вторжения в Украину в марте 2014 году. Дальновидность такого инвестиционного решения оставим за скобками, особенно с учетом того, что Константин Малофеев активно участвовал в событиях 2014 года на юго-востоке Украины (финансировал Стрелкова и обеспечил назначение своего пиар-консультанта Бородая на должность главы ДНР).

2. После попадания под санкции, Малофеев понял, что его американский актив оказался заблокирован и решил показать американцам, что продал офшорную компанию на Сейшелах, владеющей долей в американском банке, своему бизнес-партнеру в Греции. Продал, разумеется, громко сказано — передал за 1$ и оформил все это задним числом. В американском банке эту схему Малофеева не оценили и сообщили, что американские активы арестованы, — денег своих Малофеев и его греческий друг не увидят.

3. Предприимчивый Малофеев с греком не растерялись и решили заложить долю (акции) американской финансовой компании в греческий банк. Им это почти удалось. Но в последний момент греческие банкиры поняли, что в залог им хотят подсунуть арестованный подсанкционный актив, и отказались.

4. Вся эта конспирация еще бы имела смысл, если бы юрист Малофеева покупая долю в американском финансовом учреждении от имени олигарха не раскрыл информацию о реальном собственнике, но он предоставил всю запрашиваемую банком информацию о собственнике. Более того, один из участников схемы переписывался с техасским адвокатом с почты Фонда Святителя Василия Великого, который учрежден и управляется Малофеевым.

5. Надо напомнить, что все эти махинации привели к возбуждению уголовного дела в отношении Малофеева и изъятию денег американцами и последующим направлением их в Украину. То есть, если бы Малофеев не пытался организовать схему вывода активов, не заставлял бы юристов и греческого партнера делать ложные заявления относительно реального владельца акций американского банка, то не было изъятия этих сумм и не имели бы возможности американские власти направить эти средства в Украину.

6. В материалах дела раскрывается имя юриста Малофеева, который также включен в санкционные списки США — это Павел Кузьмин, занимающий должность директора юридической службы группы компаний «Царьград». Также удалось выяснить имя греческого партнера Малофеева: Яннис Карагеоргис (Giannis Karageorgis), с которым Малофеев познакомился во время паломничества на Афон. В судебных документах есть информация о том, что Карагеоргис скупал медиа-активы в балканском регионе в интересах Малофеева.

Письмо бизнесмена Максима Воробьева губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В копии письма один из заместителей губернатора Воробьева (ну или наоборот).

"Run, Forest, run" // 🇺🇸 Новое уголовное дело вокруг Виктора Вексельберга

Друг детства создателя Реновы, арт-дилер по профессии, 70-летний 🇷🇺 Владимир Воронченко был обвинён 🇺🇸 правоохранителями в обходе санкций, нарушении закона IEEPA и неуважению к суду. Последнее выразилось в бегстве из страны после получения повестки явиться в ⚖️ суд для дачи свидетельских показаний и предоставления ряда документов.

Нарушение режима санкций выразилось в оплате расходов за содержание объектов недвижимости В.Ф. Вексельберга в США: 2 апартаментов на Парк-авеню и дома в Саутгемптоне, Нью-Йорк, а также квартиры и пентхауса на 🌴 Фишер-Айленде во Флориде.

Прокуратура требует конфискации вышеуказанной недвижимости стоимостью 💲 75 миллионов долларов. У самого Виктора Феликсовича нет никакого процессуального статуса в этом деле.

#ответственность #санкции