Директора музея Фаберже, принадлежащего Вексельбергу, обвинили в обходе санкций и отмывании денег

По версии Минюста США, 70-летний Владимир Воронченко организовал схему по проведению платежей на четыре миллиона долларов для содержания недвижимости миллиардера Виктора Вексельберга в Штатах.

Воронченко помогал Вексельбергу покупать недвижимость в США еще до введения против того санкций в 2018 году. Для организации сделок он привлек юриста из Нью-Йорка. Директор музея сделал около 90 переводов на 18,5 миллионов долларов для обслуживания объектов. В итоге для Вексельберга были куплены две квартиры во Флориде, квартира на Парк-авеню в Нью-Йорке и поместье в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк — общая стоимость недвижимости оценивается в 75 миллионов долларов.

Сам Воронченко, у которого есть разрешение на постоянное жительство в США, уехал в Москву. Минюст предъявляет ему в том числе неявку в суд: в официальном сообщении он назван «беглецом» (fugitive).

Фото: Арина Гордеева / «Сноб»

а уже включайте https://youtu.be/xr6RqEKvwKQ

Пытаюсь разобраться со скандалом о производстве военной формы компанией ОКБ "Гардарика", которую учредил 22-летний сын замглавы Росимущества Артем Степаненко. Скандал появился после того, как СМИ выяснили, что стоимость обычного летнего комплекта формы на сайте компании составляла 140.000, а его зимний вариант 210.000. Захотелось понять, кто же такой мощный лоббист, кто мог продавить закупку "золотого" камуфляжа для Минобороны России.

В сюжете НТВ, который по сути и спровоцировал этот скандал, рассказывается, что Минобороны перед тем, как разместить гособоронзаказ у этой компании прислушалось к казакам, которым дали тестировать форму и после чего Минобороны заказали партию на 5000 комплектов формы.

То есть, казаки выступили главным инициатором размещения гособоронзаказа у этой конкретной компании. Производство военной формы Артема Степаненко находится в Ярославской области, губернатором которой до недавнего времени был Дмитрий Миронов а правительство возглавлял отец Артема — Дмитрий Степаненко. В этой истории интересно еще и то, что близкий друг и старший товарищ отца Артема Степаненко помощник Президента Дмитрий Миронов — председатель президентского совета по вопросам казачества.

🤦‍♂️ 💰👀 10 способов ухода от санкций Запада. Российские олигархи за год войны хорошо научились уклоняться от запретов, выяснили эксперты.

Через год после начала путинской агрессии бизнес-элита РФ не только сохранила, но даже приумножила свои миллиарды — невзирая на многочисленные санкции США и Европы, констатировал Forbes. Основные пути обхода санкций систематизирует в интервью «МО» Илья Шуманов, директор «Трансперенси Интернешнл — Россия».
🔹Офшорные компании
«Самый популярный способ уклонения от санкций – офшорные компании, в которых не понятен собственник. Константин Малофеев приобретал долю в американском банке Sunflower через офшорную компанию на Сейшелах». А с помощью сети офшоров на острове Мэн смогли вывести сотни миллиарды долларов и скрыть западные инвестиции Алишер Усманов, Сергей Чемезов, Андрей Скоч, выяснил The Wall Street Journal,.
🔹Поддельные счета
«Для своей яхты Tango Виктор Вексельберг заказывал у американских компаний оборудование с помощью поддельных счетов-фактур. В таких счетах изменяются данные, например, страна получения товара. В документах написана одна страна, а фактически товар едет в Россию», — объясняет Шуманов.
🔹Криптовалюта
«Сын губернатора Красноярского края Артем Усс использовал криптовалюту для покупки подпадающей под эмбарго венесуэльской нефти PDVSA и поставлял ее компании, связанной с холдингом En+ Group, аффилированным с Олегом Дерипаской».
🔹Подставные управляющие
Подставные управляющие помогают Геннадию Тимченко и Аркадию Ротенбергу прятать имущество от европейских властей, выяснили «Важные истории». Активами Тимченко формально владеет семья из Лихтенштейна. Делами Ротенберга занимается Руслан Горюхин — формальный владелец компании «РГ-Девелопмент».
🔹Переписывание на родственников
«Незадолго до санкций Усманов переписал активы на свою сестру, а Алексей Мордашов передал свою долю в золотодобывающей компании Nordgold жене».
🔹Оспаривание в суде
В Европейском суде в Люксембурге находится 61 иск от включенных в санкционные списке. В их числе Григорий Березкин, Михаил Фридман, Тимченко и Абрамович.
🔹Снижение доли в компании
«В США и ЕС действует так называемое правило 50+, согласно которому блокируются только те активы, в которых подсанкционное лицо владеет половиной и более акций. Абрамович передал активы в траст, записанный на детей, каждый владеет минимальной долей», — объясняет Шуманов. Той же схемой пользовались Дерипаска и Усманов: первый снизил свою долю в En+ Group до 44,95%, второй — до 48% в холдинге USM.
🔹Обход финансовых систем Европы и США
«Американским властям удалось арестовывать яхту Tango Вексельберга, потому что он использовал доллары для оплаты услуг. Если бы он использовал юани, американцы не смогли бы провести расследование. Поэтому многие богачи начинают работать с другими финансовыми инструментами».
🔹Предметы искусства
«Накануне войны российские олигархи приобрели огромное количество предметов искусства. Никакого реестра не существует, идентифицировать, кто ими владеет нельзя», — говорит Шуманов.
🔹Смена ФИО
Игорь Лебедев, сын Владимира Жириновского полностью поменял ФИО для того, чтобы иметь возможность ездить в Европу.

💼 Может ли бизнес оставаться прозрачным в условиях закрытия информации? Обсудим 13 февраля! ⁠

Новая встреча Дискуссионного клуба «Трансперенси» будет посвящена теме корпоративной прозрачности в условиях санкций.

В марте прошлого года Правительство РФ разрешило российским эмитентам ценных бумаг не публиковать финансовую отчетность либо размещать ее в ограниченном объеме. Изменило ли это финансовую открытость российских компаний? Как они пытаются оставаться открытыми, несмотря на тренд на закрытие информации и санкции? Есть ли сейчас успешные примеры сохранения корпоративной прозрачности?

Эти и другие проблемы прозрачности российского бизнеса обсудим на очередной встрече нашего Дискуссионного клуба под названием «Бизнес-открытость в условиях закрытости».

В беседе участвуют:

■ предприниматель Дмитрий Потапенко, автор YouTube-канала «Potapenko. Прямой.»;
■ координатор направления «Business Integrity» «Трансперенси Интернешнл — Россия» Анастасия Лапунова;
■ директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.

13 февраля (понедельник), 18:30 мск

👉 Чтобы принять участие в беседе, пожалуйста, зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму.

Мы пришлем вам ссылку на видеоконференцию незадолго до начала встречи.

​​С сегодняшнего дня Россия находится в приятной компании офшорных юрисдикций, включенных в европейский "черный список" налоговых убежищ.

​​Для понимания того, что сейчас происходит с противодействием коррупции в России надо смотреть не на громкие заявления чиновников и правоохранителей, а на цифры.

Статистика уволенных лиц по утрате доверия — это хороший маркер, происходящего в этой сфере. Динамика увольнений за коррупционные правонарушения падает уже несколько лет подряд. По сравнению с 2019 годом в 2022 году уволили в два раза меньше чиновников-коррупционеров.

Почему такое происходит?

📌 Во-первых, выявляют меньше нарушений (на местах не осталось антикоррупционных активистов, гражданского общества и независимых медиа).

📌 Во-вторых, увольняют реже (введена возможность не увольнять допустивших коррупционные правонарушения. То есть выбирают такие меры отвественности к коррупционерам, которые не влияют на продолжение их деятельности на занимаемой должности.

С учетом тренда, в следующем году по всей России уволят всего несколько сотен коррупционеров, — по сути, по нескольку человек от каждого региона. Если смотреть, кто такие эти уволенные коррупционеры, то как правило, это низшие должности в полиции, ФСПП, сельские депутаты и муниципальные чиновники.

​​Министерство юстиции США сообщило о привлечении к уголовной ответственности гражданина США, политконсультанта Джесси Бентона, который по просьбе российского мошенника Романа Василенко, организовал ему фотосессию с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в 2016 году. Бентон приговорен к 1.5 года тюрьмы за незаконные финансирование избирательной кампании.

Стоимость фотоснимка с Трампрм Бентон оценил в $100k, $25k из которых, он пожертвовал на избирательную кампанию Трампа, а остальные забрал себе. Основатель финансовой пирамиды Life is Good Роман Василенко, изображенный на фото с Дональдом Трампом, в апреле этого года объявлен в федеральный розыск в России.

❕«Трансперенси Интернешнл» и «Тайга.Инфо» нашли следы сговора на поставках медицинских товаров в новосибирскую больницу

Мы обнаружили в публичной закупочной документации заказчика свидетельства того, что ее мог готовить один из поставщиков. В УФАС подтвердили нарушения, но делать ничего не стали из-за постановления правительства РФ, принятого после 24 февраля.

Читайте расследование у нас на сайте

Налоговая перерегистрация украинских компаний из Запорожской области в российском ЕГРЮЛ открывает интересные подробности о том, кто становится ключевыми бенефициарами этого процесса.

В числе первых компаний из Запорожья в российском налоговом реестре появилось ООО "Племзавод Атманай", который принадлежит семье Павла Лебедева — экс-министра обороны Украины времен Януковича. Компания принадлежит его дочери Алене Лебедевой, которая владеет им через украинские компании. СБУ возбудила уголовное дело и заочно арестовала активы, принадлежащие Алене Лебедевой в Украине. При этом сам Лебедев находится в розыске в Украине с 2016 года. У Лебедева уже есть большой агробизнес в Крыму, который достался ему в 2016 году от украинского олигарха Рината Ахметова.

Из выборки 730 действующих компаний (ООО и АО), зарегистрированных в российском ЕГРЮЛ и атрибутированных "Запорожской областью", порядка 25% компаний имеют директора с ИНН из Краснодарского края, что косвенно говорит о том, жители какого региона стали главными бенефициарами от захвата части Запорожской области. Возможное появление краснодарских бизнесменов в Запорожье можно связать со значимостью сельскохозяйственного сектора в экономике региона.

​​Продолжаем изучать историю проваленной схемы вывода Олега Дерипаски из-под американских санкций. Стоит напомнить, что в этой истории фигурировали: бывший офицер СВР Евгений Фокин и экс-агент ФБР Чарльз МакГонигал (McGonical), которые совместно с бывшим сотрудником российского МИДа и бывшим вице-президентом американского офиса русскоязычного телеканала RTVI Сергеем Шестаковым, пытались помочь подсанкционному олигарху. Как мы знаем, — безрезультатно.

В итоге: ветеран ФБР Чарльз МакГонигал и экс-дипломат Сергей Шестаков сейчас под следствием в США, а бывший офицер СВР Фокин прекрасно себя чувствует на довольствии у Олега Владимировича Дерипаски.

Интересно разобраться, что связывает разведчика Фокина, работавшего директором по связям Олега Дерипаски в БАЗЭЛ и дипломата, экс-руководителя аппарата советского посла в ООН Шестакова?

Евгений Фокин по всей видимости старый знакомый Сергея Шестакова. Их связывают как минимум двадцатилетние отношения, — они оба работали в структурах олигарха Гусинского в ГК "Мост" и вместе находились на дипломатической службе в США. Трудно представить, но через двадцать лет они оба окажутся в реестре иностранных агентов США, как представляющие интереса другого олигарха Олега Дерипаски.

На этом точки пересечений Шестакова и Фокина не заканчиваются: работавший в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Шестаков, по всей видимости, мог помочь Фокину пристроить его дочь (Александру Фокину) на работу в контртеррористический департамент ООН. Как мы знаем из материалов судебного дела Фокин просил от агента ФБР МакГонигала устроить его дочь в контртеррористический департамент полиции Нью-Йорка (NYPD).

Немного про дочь разведчика Фокина. Выпускница ВШЭ Александра Фокина выбрала своим профилем необычное направление исследований — противодействие терроризму. До недавнего времени девушка работала на израильскую частную разведывательную компанию Horizon Intelligence и проживала в Тель-Авиве, а до этого активно выступает в против войны в Украине, в поддержку Ивана Голунова и против поправок в Конституцию. Сейчас она переехала в Лондон.

Поскольку Дерипаска находится в центре этой скандальной истории, то американские журналисты запросили комментарии о связи Фокина и Дерипаски. Пресс-секретарь олигарха Лариса Беляева сообщила, что Фокин никогда не работал на Дерипаску. Видимо, просто забыли удалить профиль Фокина с веб-сайта РСПП, где он фигурирует как сотрудник EN+ и Базового элемента.

В истории с экс-сотрудником ФБР, которого завербовал Дерипаска, есть всякие интересные подробности. Например, звучит фамилия Гусинского)))) включайте «Богатые тоже прячут» с блистательным Ильей Шумановым https://youtu.be/GwPG7a7Y8Ys

​​FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) приостановила членство России в организации. На сайте организации появилось соответствующее сообщение. Последствия для России пока трудно оценить. Приостановка членства, по всей видимости, будет равносильна попаданию России в черный список FATF.

​​Вчера исполнилось три года с момента последнего заседания президиума совета по противодействию коррупции при президенте РФ.

Ежегодно вплоть до 2020 года проходило пять-шесть заседаний президиума антикоррупционного совета при президенте. Президентскую администрацию перестали интересовать вопросы противодействия коррупции в 2020 году. Тогда же размещена последняя информация о работе совета на сайте kremlin.ru.

​​Помимо исключения России из ФАТФ в декабре Росфинмониторинг поразили в правах в Группе подразделений финансовой разведки «Эгмонт», объединяющей 166 юрисдикций и представляющей своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи.

Членство России в группе Эгмонт не остановили, но Росфинмониторинг сильно поразили в правах. В декабре 2022 года Egmont Group объявила об ограничениях для Росфинмониторинга в связи с войной в Украине. EG лишили Россию возможности быть организаторами заседаний группы, представителям России запретили занимать руководящие и консультационные должности в группе. Помимо этого EG запретило физическое присутствие представителей российской финансовой разведки на своих заседаниях.

Для России участие в группе жизненно необходимо. На членстве в этой международной организации держится двусторонний обмен данными между финансовыми разведками России и других стран. По данным Росфинмониторинга Россия ежегодно направляет порядка 2.5 тысяч запросов в другие юрисдикции.

Поскольку штаб-квартира Группы Эгмонт находится в Канаде, то вишенкой на торте можно назвать недавнее включение Росфинмониторинга в санкционный список Канады. Это означает, что фактически любая коммуникация представителей секретариата Группы Эгмонт с сотрудниками Росфинмониторинга находится под запретом. На фото: заявление Группы Эгмонт о поражении в правах Росфинмониторинга.