По данным CBS, к 2012 году Кипр накопил банковские депозиты почти на 72 миллиарда евро. Около 30% этих вкладов поступили от граждан РФ. К 2022 году в кипрских банках было €.5,6 млрд из России. После начала войны в Украине Кипр арестовал у граждан РФ €105 млн, то есть, менее 2% от всего объема денег россиян, хранящихся на депозитах.

Как полные тезки Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Дианы Дэвис стали хозяйками квартир в элитном московском ЖК

Квартиры кадастровой стоимостью от 39 до 50 миллионов до перехода в собственность Загитовой, Медведевой и Дэвис принадлежали Российской Федерации. Они находились в оперативном управлении подразделения Управделами президента.

Получить такое жилье в собственность можно по прямому поручению президента. Но в публичном доступе нет даже указа, на основании которого принимаются такие решения. В открытом списке лиц, которых Управделами обязано обеспечить жилплощадью, спортсменов нет.

После очередной Олимпиады представители власти разных уровней дарят чемпионам подарки и пиарятся на этом. Но многие из этих «премий» — не из бюджета, а от частных спонсоров. Они в обмен на такую щедрость могут ожидать преференций от государства: это создает коррупционные риски.

Притом и «социально ответственный бизнес», и государство порой забывают о своих обещаниях. Однако герои спорта и их обманутые ожидания — лишь малая часть огромного непрозрачного поля распределения государственных квартир ценой в десятки миллионов.

Подробнее — в расследовании «Трансперенси» на «Новой газете Европа»:
➡️ https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/18/bystree-vyshe-seree

История с разгромленной криптобиржей Bizlato и ее владельцем гражданином России Анатолием Легкодымовым, арестованным за отмывание денег, напоминает плохой анекдот.

Легкодымов, скрывавшийся в Китае, неожиданно едет в США (!), чьи власти открыто объявили охоту на владельцев российских криптовалютных площадок еще задолго до начала войны. Из обвинительного заключения видно, что на въезде в США гаджеты Легкодымова проверял инспектор таможенного контроля США, который выявил, что Легкодымов используя свой (!) гаджет, подключался к административному серверу криптобиржи Bizlato. Офицер американской таможни получив доступ к гаджету Легкодымова (!), обнаружил в нем несколько управленческих чатов Bizlato.

Как это водится, преследование Легкодымова в США стало возможно ввиду трансграничного характера операций с криптоактивами. В этот раз ФБР собрала комбо: были зафиксированы:

а) американский доллар, который использовался в качестве средства отмывания денег на криптобирже;

б) для операций использовались американские ip адреса, с которых осуществлялся вход в аккаунты на бирже и проводились транзакции;

в) была подтверждена готовность биржи оказывать поддержку клиентам из США;

г) администрирование и управление биржей было организовано Легкодымовым непосредственно из США.

Поскольку Легкодымова точно не экстрадируют в Россию, но у него есть чувствительная информация о клиентах криптобиржи в Москве (офис в Башне Федерации), то его арест в США может привести к неожиданным расследованиям в недалеком будущем.

В ходе операции "Криптошторм" в Португалии были задержаны русские и украинцы

Время чтения: 2 минуты

Уголовная полиция | 19 января 2023

Друзья! Сегодня на моем ютуб канале очень важная премьера проекта «Что дальше?»

Чтобы вам было интересно, мы с командой не спали двое суток. Напишите в комментах, получилось у нас или нет, а пока вы смотрите, я посплю)❤️ https://youtu.be/n5rLwMhpc9k

​​Сегодня расскажем как яхта Вексельберга "Tango" превратилась в яхту "Fanta" и про человеческую глупость, которая помогает агентам ФБР находить нарушителей санкций.

В этот раз токсичность Вексельберга коснулась владельца уважаемой компании Masters Yachts, управляющей и строящей яхты. В Испании арестовали собственника компании Ричарда Мастерса, который по версии ФБР помогал Вексельбергу в управлении яхтой, зная что последний находится под американскими санкциями.

Вторым пострадавшим оказался гражданин России — Владислав Осипов. Осипов считается доверенным лицом Вексельберга, выступая членом правления шотландской компании Charme Fashion Group, купленной Вексельбергом. Также его имя фигурировало в качестве секретаря председателя правления Renova Management AG, Zurich. Осипов выступал в качестве человека, который обеспечивает устойчивое финансирование и взаимодействует от имени Вексельберга с яхтенным менеджментом.

В материалах дела очень много деталей, которые помогают понять, как американские правоохранители могут идентифицировать нарушителей санкций. Например, опасаясь ареста яхты "Танго", Вексельберг и его подчиненные, потребовали, чтобы во всех счетах на оплату вместо названия яхты "Танго", фигурировало другое название "Фанта". Это не помешало Вексельбергу заказать у американской компании 58 роскошных халатов с логотипом яхты "Танго", но в счетах на оплату по-прежнему указывая яхту "Фанта".

Дмитрий Мазепин разыскивается итальянскими властями в связи с организацией угона собственных яхт, объявленых в Италии «замороженными», после попадания олигарха в санкционные списки.

Две яхты с одним именем Aldabra, но разными флагами, «арестованные» итальянскими властями в марте,
покинули сардинский порт Ольбию летом 2022.

Согласно полицейским, Мазепин нанял иностранную компанию -
посредника, которая нашла сардинского капитана, который осуществил операцию по эвакуации яхт олигарха в безопасные порты. Первая яхта стоимостью от €700 тыс до €1 млн покинула Ольбию в июне и сделала остановку в тунезийском порту Бизерте. Вторая через Савону уплыла в Турцию. Местоположение обеих яхт сейчас неизвестно.

И посредник, и сардинский капитан получили штрафы до €500 тыс. Дмитрия Мазепина ждёт, по данным The Guardian, такой же штраф. Итальянские власти приглашают г-на Мазепина в городской совет по месту его резидентства в тосканском Форте-деи-Марми.

​​На февраль 2022 года российские подсанкционные лица (олигархи и государственные менеджеры) согласно исследованию Европейской комиссии владели 1400 европейскими компаниями. Это около 5% компаний, принадлежащих россиянам в Европе.

На февраль 2022 года в санкционных списках ЕС значилось всего 203 гражданина России. К ноябрю 2022 года их количество увеличилось в 6 раз и достигло 1262 человека.

Даже если предположить, что число европейских компаний, контролируемых подсанкционными россиянами выросло не в 6 раз, а скажем, всего в два раза, то получается, что лица попавшие под санкции к текущему моменту владеют 10% российских активов в Европе. Замечу, что сейчас в санкционных списках только представители федеральной элиты.

Если санкции ЕС в дальнейшем распространятся на региональные элиты, то думаю, что это число можно будет смело удвоить, до 20%. Это самые консервативные подсчеты.

​​По данным Генеральной прокуратуры в Хакассии за 2022 год не обнаружили ни одного человека дававшего взятку.

Согласно сайта криминальной статистики Генеральной прокуратуры за 11 месяцев 2022 года в Хакассии не было зарегистрировано ни одного преступления по ст. 291 УК РФ (дача взятки). В прошлом году аналогичная история была с Карачаево-Черкесской республикой. Население в каждом из упомянутых субъектов РФ около полумиллиона человек. Для сравнения, в аналогичных по числу жителей регионах (Сахалинская и Новгородская области) выявлено более 30 преступлений по этой статье.

Логика закрытия информации о доходах депутатов и сенаторов понятна. Начиналось все два года назад с депутатов сельских поселений, которым разрешили не публиковать свои доходы, потому что "в селах это умеют заполнять декларации и там нет интернета".

Полгода назад внесли законопроект, в котором разрешили депутатам региональных Заксобраний на непостоянной основе не публиковать свои доходы. Сейчас добрались до депутатам Госдумы и членов Совета Федерации. Ставлю на то, что после завершения военной кампании в Украине, декларирование доходов в Госдуме и Совете Федераций обратно не вернут.

https://t.me/rusbrief/86413

​​Левый Интернационал Госдумы внес законопроекпроект о "деофшоризации" (раскулачивании).

Одним из инициаторов законопроекта является депутат Госдумы Александр Васильевич Терентьев, чья семья владеет компанией ОАО "Русский холодъ" правда через кипрский офшор Adp Holdings Limited. Самое главное в процессе деофшоризации не раскулачить самих себя.

Новый месяц — новое расследование Минюста США про Олега Дерипаску.

Олег Дерипаска нанял бывшего российского дипломата, ныне судебного переводчика и агента ФБР, отвечавшего в США за расследования против российских олигархов. Главной целью найма было проведение расследование в отношение одного из олигархов, с которым Олег Дерипаска находился в корпоративном споре. Нет сомнения, что этим олигархом является Владимир Потанин, с которым Дерипаска спорит за контроль над управлением "Норникеля". В материалах дела указывается на то, что агент ФБР в даркнете смог добыть информацию о скрытых активах на $500 млн, которые принадлежат миллиардеру Потанину.

По всей видимости, агент ФБР, работавший на Дерипаску, не нашел иную компрометирующую информацию о Потанине, включая его второй иностранный паспорт (который просил поискать Дерипаска), — по крайней мере в материалах дела об этой находке не сообщается.

Для Дерипаски ситуация усугубляется тем, что посредник работающий на него в США и упоминающийся в материалах этого дела, идентифицирован как российский офицер (контр)разведки. Это офицер просил агента ФБР пристроить свою дочь в полицейский департамент Нью-Йоркской полиции, что офицер ФБР успешно сделал. Фактически Дерипаска имел собственного "крота" в ФБР, и еще одного "крота" чуть не получил в отделе полиции Нью-Йорка. Такие трюки американское разведывательное сообщество не забудет.

Напомню, что Дерипаска ранее прибегал к услугам частной разведки. По просьбе Дерипаски в 2015 году Psy-Group реализовывали проект под кодовым названием Starbucks. Детали расследования не до конца известны, но позволяют утверждать, что оно касалось австрийской компании, которая предположительно связана с инвестициями в сфере недвижимости.

Полная история похождений Олега Дерипаски в от Минюста и Финразведки США .

1. История с сыном губернатора Красноярского края Артемом Усом и торговлей венесуэльской подсанкционной нефтью для РУСал
2. Арест мажордома Дерипаски в Великобритании Грэма Бонем-Картера за обход санкций, позволяющий российскому олигарху владеть имуществом в Великобритании.
3. Арест посредницы Дерипаски в США, которая помогала партнерше Олега Дерипаски родить в США двух детей от олигарха.
4. Обыски в объектах недвижимости Олега Дерипаски в США. Дом и другие объекты записаны на номинального собственника.
5. Финансовая разведка США (FinCEN) с 1997 по 2017 год идентифицировала 2275 подозрительных транзакций на сумму $12,4 млрд, связанных с Олегом Дерипаской и его компаниями.

Новый год — время учиться.

До 5 февраля можете податься на курс Антикоррупция. Инструкция по применению

Ведет курс Алена Вандышева, координатор антикоррупционного образования Трансперенси Интернешнл – Россия, координатор Лаборатории университетской прозрачности (Лупы). Эксперт UNDP по гендерным аспектам антикоррупции.

Формат: онлайн
семинары, тренинги и мастер-классы.
Длительность: семестр
Условия: бесплатно, отбор через мотивационное письмо.

Все подробности по ссылке: https://freemoscow.university/course/antikorrupcziya-instrukcziya-po-primeneniyu/

Самое интересное, что некоторые лица, которые принимают государственные решения, не понимают связи между отъезжающими из страны толпами, потерявшими доверие к государственным институтам и тем, что депутаты и сенаторы перестают публиковать свои декларации.

Для этого надо напомнить, каковы же цели публичного декларирования имущества и доходов. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовила большой анализ системы декларирования: OECD (2011), Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption, OECD Publishing, в котором описываются цели публичного декларирования имущества чиновников/депутатов.

Публикация деклараций о доходах и имуществе — это, в первую очередь, про доверие граждан к депутатам, которые, в свою очередь, кормятся не только от "эффекта сплочения" в период войны, но и, предполагается, что имеют собственный рейтинг доверия. С учетом решения не публиковать сведения о доходах, доверие к депутатам со стороны граждан, видимо, больше не является сколь-нибудь значимой ценностью в России.

Во-вторую очередь, роль деклараций о доходах — это контроль за конфликтом интересов с организациями, с которыми чиновник/депутат аффилирован. С этим еще интереснее, депутаты региональных Заксобраний, имеющие собственный бизнес, не будут публиковать свои доходы и имущество. По сути, это прямое игнорирование целей введения системы декларирования доходов и имущества в России.

В-третьих, цель публикации деклараций о доходах и имуществе — это мониторинг источников происхождения доходов депутатам и чиновников, который обращен не к органам власти и правоохранительным органам (они и так могут проверить чиновников и депутатов), а инструмент контроля народных избранников и чиновников для медиа, общества и гражданина. Какое гражданское общество и какие медиа будут контролировать сейчас депутатов и чиновников, остается загадкой. Критикующие и выражающие недовольство действиями представителей власти, объявлены инагентами/экстремистами.

Уже совсем скоро, в 17:00 по Москве начинается стрим о проблемах уехавших россиян.

С экспертами мы поговорим об основных рисках и сложностях, с которыми сталкиваются те, кто покинул Россию после 24 февраля 2022 года, а также способы их преодолеть.
Отберут ли у эмигрантов имущество в России? Запретят ли удалённую работу? Будут ли визовые послабления в странах, где люди нашли прибежище, или россиян начнут выгонять из некоторых стран либо намекать им на необходимость дополнительных расходов?

Вместе с нами всё это обсудят эксперты:
⭐️ Галина Арапова, ведущий юрист «Центра защиты прав СМИ»
⭐️ Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»
⭐️ Анастасия Буракова, юрист, создательница проекта помощи эмигрантам «Ковчег»
⭐️ Саркис Дарбинян, киберадвокат, управляющий партнер DRC Group

Вы сможете задать участникам вопросы в комментариях YouTube.

Подключайтесь в 17:00 по Москве, ссылка на трансляцию здесь.

​​Оказывается, что внучка президента Ельцина и экс-супруга Олега Дерипаски Полина Юмашева с 2021 года член комитета по управлению и (внимание) комплаенсу УЕФА.

Первая встреча Дискуссионного клуба в этом году!
⁠
Поговорим о декларациях должностных лиц. В самом конце декабря сразу несколько категорий чиновников освободили от декларирования доходов и имущества. А сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект, по которому декларации депутатов и сенаторов будут обнародоваться «без персональных данных».

Что имеют право знать о чиновнике граждане? Как декларации помогают реализовывать это право? Как теперь изменится система декларирования в России, а также работа гражданских инициатив, ориентированных на прозрачность, и журналистов-расследователей?

Обсудим на встрече дискуссионного клуба под названием «Осторожно: декларации закрываются!»

В беседе участвуют:
■ руководитель сервиса «Декларатор» Андрей Жвирблис,
■ директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов,
■ создатель просветительского проекта «Академия антикоррупции» Екатерина Сухарева,
■ менеджер Лаборатории университетской прозрачности Виктория Шкаринова.

26 января, четверг, 19:00 мск

Чтобы принять участие в беседе, пожалуйста, зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму

Собственники коммерческой недвижимости, трепещите! // О новом руководстве 🇺🇸 FinCEN

25 января 2023 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало руководство для финансовых организаций, которое уточняет вопросы противодействия обходу санкций, а также легализации доходов, полученных преступным путем, при совершении финансовых операций в секторе коммерческой недвижимости.

Актуальность проблемы по мнению FinCEN заключается в том, что в данном секторе экономики часто совершаются сделки на значительные суммы, в связи с чем участники сделок пытаются уменьшить потенциальные риски путем использования различного рода посредников, в том числе используя сложные корпоративные структуры со значительным количеством юридических лиц. Такое положение дел создает для финансовых организаций трудности с идентификацией всех бенефициаров сделок, чем спешат воспользоваться подсанкционные 🇷🇺 российские лица.

FinCEN указывает следующие риски обхода санкций:

📌 Использование в сделках с недвижимостью предназначенных для инвестирования структур, в органы управления которых входят PEP, а также родственники или лица, связанные с подсанкционным лицом;

📌Отказ от предоставления информации о конечном бенефициаре юридического лица;

📌 Участие в сделке значительного числа юридических лиц и трастов, связанных с подсанкционным лицом, в том числе, когда данные лица имеют похожие названия;

📌 Участие в сделках с коммерческой недвижимостью друзей, партнеров и иных лиц, связанных с подсанкционным лицом;

📌 Владение коммерческой недвижимость осуществляется с участием значительного числа зарегистрированных в различных юрисдикциях юридических лиц, не имеющих релевантного/понятного вида экономической деятельности;

📌 Продажа активов подсанкционным лицом родственнику или иному связанному лицу в дату, близкую к дате введения в отношении него санкций или выдачи ордера на арест в отношении его имущества, а также использования иных договорных конструкций в таких целях;

📌 Снижение мажоритарным владельцем доли до уровня менее 50%;

📌 Инвестиции в коммерческую недвижимость не являются основным видом деятельности лица.

Кроме того, FicCEN вводит новое обозначение в отчетных документах финансовых организаций “FIN-2023-RUSSIACRE”.

#санкции

​​Минфин США засветил в санкционных списках израильский паспорт Сергея Адоньева, который считается близким человеком Сергею Чемезову. Власти Болгарии ранее лишили своего гражданства Сергея Адоньева из-за его судимости. У детей Адоньева гражданство Болгарии осталось.

Один олигарх угнал свои яхты. Второй погорел на понтах. А третий решил нанять бывшего ФБРовца, чтобы шпионить за четвертым.

Правда потрясающие сюжеты? Все их вы найдите в новой программе «Богатые тоже прячут», которую мы ведем с Ильей Шумановым.

https://youtu.be/z6Tq4oat7Tg