Российские олигархи, высокопоставленные чиновники и иные подсанкционные граждане находятся под пристальным вниманием FinCEN.
Американское агентство проанализировало около 7000 отчетов, представленных финансовыми институтами в период с 1 марта 2022 г. и 31 октября 2022 г., имеющих отношение к россиянам. Особый интерес у американцев вызвали 454 из этих 7000 отчетов.
Выводы:
1. Российские олигархи активнее, чем обычно, перемещали средства и активы в феврале 2022 года накануне вторжения в Украину. Несколько российских олигархов передали бенефициарное владение своими компаниями, трастами, счетами своим детям, другим членам семьи или близким деловым партнерам.
2. Российские олигархи активно приобретали дорогостоящие товары, недвижимость, особенно в ОАЭ, в 2022 году, в том числе драгоценности, предметы искусства, роскоши.
3. Олигархи изменили традиционные схемы для финансирования американских активов. Несколько олигархов перевели средства со счетов в России на счета в других странах, включая США, незадолго до или во время российского вторжения, и использовали средства для расходов, связанных с имуществом в США.
Реципиенты средств и активов, а также инициаторы финансовых операций, согласно отчетам, преимущественно находились в Европе (Россия, Швейцария или Великобритания).
Мы предлагаем читателям нашего канала поучаствовать в интеллектуальной игре «Узнай олигарха».
В представленном FinCEN отчёте описаны следующие кейсы:
1. Он был связан с несколькими подставными (shell) компаниями и передал право собственности на несколько из этих компаний своим деловым партнерам во время вторжения. Одна из его кипрских компаний была передана деловому партнеру 24 февраля 2022 года. Он также осуществлял подозрительные переводы для передачи активов, таких как предметы искусства, самолеты, яхты или иного имущества. Его бывшая жена и несколько его сотрудников/партнеров сделали переводы за содержание, обслуживание его активов и имущества. В марте и апреле 2022 года он передал бенефициарное владение несколькими трастами и предприятиями своим детям.
2. В феврале 2022 года он перевёл $1+ млн своему ребенку, резиденту США.
3. Он - резидент РФ и США - в начале апреля 2022 года начал передавать активы своей бывшей жене, проживающей в США.
4. Он начал активно скупать дорогостоящие товары в январе и феврале 2022 года по кредитной карте со своего счета в Швейцарии.
5. Он в конце марта 2022 г. отправил перевод на сумму $2+ млн компании по недвижимости в ОАЭ на покупку / продажу жилья.
6. Он - до внесения в список OFAC в 2022 г. - передал активы неподсанкционному члену своей семьи, которые этот некто стал тратить на предметы роскоши и недвижимость, потенциально находящиеся в ОАЭ.
Американское агентство проанализировало около 7000 отчетов, представленных финансовыми институтами в период с 1 марта 2022 г. и 31 октября 2022 г., имеющих отношение к россиянам. Особый интерес у американцев вызвали 454 из этих 7000 отчетов.
Выводы:
1. Российские олигархи активнее, чем обычно, перемещали средства и активы в феврале 2022 года накануне вторжения в Украину. Несколько российских олигархов передали бенефициарное владение своими компаниями, трастами, счетами своим детям, другим членам семьи или близким деловым партнерам.
2. Российские олигархи активно приобретали дорогостоящие товары, недвижимость, особенно в ОАЭ, в 2022 году, в том числе драгоценности, предметы искусства, роскоши.
3. Олигархи изменили традиционные схемы для финансирования американских активов. Несколько олигархов перевели средства со счетов в России на счета в других странах, включая США, незадолго до или во время российского вторжения, и использовали средства для расходов, связанных с имуществом в США.
Реципиенты средств и активов, а также инициаторы финансовых операций, согласно отчетам, преимущественно находились в Европе (Россия, Швейцария или Великобритания).
Мы предлагаем читателям нашего канала поучаствовать в интеллектуальной игре «Узнай олигарха».
В представленном FinCEN отчёте описаны следующие кейсы:
1. Он был связан с несколькими подставными (shell) компаниями и передал право собственности на несколько из этих компаний своим деловым партнерам во время вторжения. Одна из его кипрских компаний была передана деловому партнеру 24 февраля 2022 года. Он также осуществлял подозрительные переводы для передачи активов, таких как предметы искусства, самолеты, яхты или иного имущества. Его бывшая жена и несколько его сотрудников/партнеров сделали переводы за содержание, обслуживание его активов и имущества. В марте и апреле 2022 года он передал бенефициарное владение несколькими трастами и предприятиями своим детям.
2. В феврале 2022 года он перевёл $1+ млн своему ребенку, резиденту США.
3. Он - резидент РФ и США - в начале апреля 2022 года начал передавать активы своей бывшей жене, проживающей в США.
4. Он начал активно скупать дорогостоящие товары в январе и феврале 2022 года по кредитной карте со своего счета в Швейцарии.
5. Он в конце марта 2022 г. отправил перевод на сумму $2+ млн компании по недвижимости в ОАЭ на покупку / продажу жилья.
6. Он - до внесения в список OFAC в 2022 г. - передал активы неподсанкционному члену своей семьи, которые этот некто стал тратить на предметы роскоши и недвижимость, потенциально находящиеся в ОАЭ.
Какие могут быть альтернативы западным санкциям?
Продолжаю делиться своими мыслями с читателями о санкциях и их альтернативе. Интеллектуальное движение в рамках санкционной политики уже сейчас начинает переживать кризис, особенно это касается персональных санкций против российской элиты. Последние санкционные пакеты мало того, что очень долго принимаются, иногда месяцами ссорят европейских партнеров. Так еще с точки зрения персональных санкций, они все менее эффективны: в последние санкционные списки попали губернаторы, которые скрепки без санкции Кремля купить не могут, не то повлиять на прекращение войны.
Если все будет идти как сейчас, то следующие санкционные пакеты уже будут направлены не против федеральных, а против региональных элит: спикеры и депутаты заксобраний, мэры крупных городов и губернаторы и их заместители. Повлиять на ход войны это едва ли сможет, а вот сплотить элиты может вполне.
Что могло бы стать альтернативой введения новых санкций против российских элит, так сказать «морковкой», которая могла бы сулить выгоды от рациональных и одобряемых действий представителей российского истэблишмента. Тут приходиться мыслить нестандартно, потому как весь творческий креатив у многих западных и российских мыслителей ушёл на придумывание новых санкций против российской экономики и правящей элиты.
С чего можно было бы начать придумывание «морковки»? Очевидно, что сама видимость создания механизма снятия санкций для элит — это возможность планировать свое будущее. Создание государственной рабочей группы США и Европейского союза, которая будет готова «купить семена, посадить и начать поливать морковку», то есть заняться уточнением условий снятия санкций с элит, — это уже достаточно много для принятия решения о своей жизненной стратегии конкретным подсанкционным лицом. Социально одобряемые действия, которых ожидают от российских элит олигархов, — это не только отказ от агрессивной риторики, разжигающей войну, но и поддержка российской независимой журналистики и некоммерческих организаций, которая не обязательно должна быть публичной.
Более детально ознакомиться с моими мыслями по теме можно в материале The Moscow Times. Комментарии, критика и новые идеи приветствуются.
Продолжаю делиться своими мыслями с читателями о санкциях и их альтернативе. Интеллектуальное движение в рамках санкционной политики уже сейчас начинает переживать кризис, особенно это касается персональных санкций против российской элиты. Последние санкционные пакеты мало того, что очень долго принимаются, иногда месяцами ссорят европейских партнеров. Так еще с точки зрения персональных санкций, они все менее эффективны: в последние санкционные списки попали губернаторы, которые скрепки без санкции Кремля купить не могут, не то повлиять на прекращение войны.
Если все будет идти как сейчас, то следующие санкционные пакеты уже будут направлены не против федеральных, а против региональных элит: спикеры и депутаты заксобраний, мэры крупных городов и губернаторы и их заместители. Повлиять на ход войны это едва ли сможет, а вот сплотить элиты может вполне.
Что могло бы стать альтернативой введения новых санкций против российских элит, так сказать «морковкой», которая могла бы сулить выгоды от рациональных и одобряемых действий представителей российского истэблишмента. Тут приходиться мыслить нестандартно, потому как весь творческий креатив у многих западных и российских мыслителей ушёл на придумывание новых санкций против российской экономики и правящей элиты.
С чего можно было бы начать придумывание «морковки»? Очевидно, что сама видимость создания механизма снятия санкций для элит — это возможность планировать свое будущее. Создание государственной рабочей группы США и Европейского союза, которая будет готова «купить семена, посадить и начать поливать морковку», то есть заняться уточнением условий снятия санкций с элит, — это уже достаточно много для принятия решения о своей жизненной стратегии конкретным подсанкционным лицом. Социально одобряемые действия, которых ожидают от российских элит олигархов, — это не только отказ от агрессивной риторики, разжигающей войну, но и поддержка российской независимой журналистики и некоммерческих организаций, которая не обязательно должна быть публичной.
Более детально ознакомиться с моими мыслями по теме можно в материале The Moscow Times. Комментарии, критика и новые идеи приветствуются.
Русская служба The Moscow Times
Санкции: палка и морковка
Мнение | Илья Шуманов - Пристальное внимание многих россиян в последние 10 месяцев приковано к сообщениям о компаниях и чиновниках, которые попадают в санкционные списки. Более 60 стран ввели санкционные ограничения против российских компаний и физических…
Сулейман Керимов через свои связи в буддистских кругах ведёт переговоры о приобретении доли в порте Коломбо в Шри-Ланке.
Сулейман Керимов находится под американскими санкциями, что снижает возможность его участия в операционной деятельности в любом бизнес-проекте, связанном с США. В свою очередь, у Керимова сохраняется возможность участвовать в коммерческих предприятиях в Азии, напрямую независимых от американской валюты. Одним из потенциальных партнером Керимова остаётся Шри-Ланка, испытывающая дефицит энергетических и продовольственных ресурсов, но имеющая большой поток туристов и инвестиций из России. Наши источники сообщают о том, что Керимов ведет переговоры об участии в портовом бизнесе в Шри-Ланке, что усиливает значимость российского влияния на традиционно китайский, и индийский и британский регион.
Дополнение: после проверки информации выяснилось, что покупателем активов в Шри-Ланке может выступать не Сулейман Керимов, а экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов.
Сулейман Керимов находится под американскими санкциями, что снижает возможность его участия в операционной деятельности в любом бизнес-проекте, связанном с США. В свою очередь, у Керимова сохраняется возможность участвовать в коммерческих предприятиях в Азии, напрямую независимых от американской валюты. Одним из потенциальных партнером Керимова остаётся Шри-Ланка, испытывающая дефицит энергетических и продовольственных ресурсов, но имеющая большой поток туристов и инвестиций из России. Наши источники сообщают о том, что Керимов ведет переговоры об участии в портовом бизнесе в Шри-Ланке, что усиливает значимость российского влияния на традиционно китайский, и индийский и британский регион.
Дополнение: после проверки информации выяснилось, что покупателем активов в Шри-Ланке может выступать не Сулейман Керимов, а экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов.
Приносим извинения читатателям (особенно из Дагестана) за допущенную ошибку. В предыдущем сообщении мы упоминали сенатора Сулеймана Керимова как потенциального покупателя портовых активов в г. Коломбо (Шри-Ланка). После проверки информации выяснилось, что интересантом приобретения активов в Шри-Ланке, скорее всего, выступает другой влиятельный россиянин — бывший глава республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов. Илюмжинов также находится под санкциями США и имеет личные контакты с представителями ланкийской элиты. Илюмжинов неоднократно посещал Шри-Ланку. В своем твиттере Кирсан Илюмжинов называл сбежавшего в этом году после протестов из страны бывшего премьер-министра Шри-Ланки "другом". Экс-премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса и его брат Готабай Раджапакса попеременно занимали должности премьер-министра и президента Шри-Ланки с 2004 года, ненадолго отходив от власти с 2015 по 2018 год.
Forwarded from ТОР 🔞
Сентябрьские фуршеты «Меридианов Тихого» Ефим Звеняцкий проводил с личной заинтересованностью. Такие выводы сделал Департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края.
Это сказано в письме директору Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» Илье Шуманову от директора Департамента Анатолия Данилова.
Напомним, в сентябре этого года ТОР писал, что 2 012 000 рублей было потрачено на фуршеты в церемониях открытия и закрытия кинофестиваля «Меридианы Тихого». Закупки на 1,5 из этих 2 миллионов рублей имели признаки аффилированности — они производились компанией ООО «Театр-а», а заказчиком являлся ГАУК «Приморский академический краевой драматический театр имени М.Горького», под руководством Звеняцкого Е.С. При этом, как оказалось, компания ООО «Театр-а» зарегистрирована по одному адресу с заказчиком, а учредителем этого ООО был также Звеняцкий Е.С.
Кроме того, всего у компании ООО «Театр-а» — 7 контрактов с ГАУК «Приморский академический краевой драматический театр имени М.Горького» на сумму 13 659 000 рублей, и все они — у единственного поставщика. Таким образом, налицо личная заинтересованность господина Звеняцкого Е.С., которая могла или привела к конфликту интересов в соответствии с законом о «О противодействии коррупции».
Об этом «Трансперенси Интернешнл – Р» и спросило у чиновников. После изучения доводов, приведенных в информации, в ноябре директор департамента Данилов сделал вывод о присутствие в действиях Звеняцкого личной заинтересованности, «которая приводит или может привести к конфликту интересов».
Это же заключение в виде информационного письма направлено в министерство культуры и архивного дела Приморского края в связи с тем, что Краевой драматический театр имени М.Горького является подведомственной организацией.
Минкультуры решение в отношении Звеняцкого пока не приняло. Ждём. Но видно, что присутствует нарушение закона «О противодействии коррупции». А это значит, что господина Звеняцкого Е.С. за нарушение закона - ждет наказание. Осталось дождаться, какое именно.
А мы, пользуясь случаем, хотим прорекламировать «Книгу жалоб о коррупции» Transparency International. Юристы организации помогают обращаться в государственные органы, в суды, полицию, прокуратуру, дают консультации по жалобам. При этом работают бесплатно, оперативно (10 рабочих дней) и анонимно для заявителя.
Это сказано в письме директору Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл – Р» Илье Шуманову от директора Департамента Анатолия Данилова.
Напомним, в сентябре этого года ТОР писал, что 2 012 000 рублей было потрачено на фуршеты в церемониях открытия и закрытия кинофестиваля «Меридианы Тихого». Закупки на 1,5 из этих 2 миллионов рублей имели признаки аффилированности — они производились компанией ООО «Театр-а», а заказчиком являлся ГАУК «Приморский академический краевой драматический театр имени М.Горького», под руководством Звеняцкого Е.С. При этом, как оказалось, компания ООО «Театр-а» зарегистрирована по одному адресу с заказчиком, а учредителем этого ООО был также Звеняцкий Е.С.
Кроме того, всего у компании ООО «Театр-а» — 7 контрактов с ГАУК «Приморский академический краевой драматический театр имени М.Горького» на сумму 13 659 000 рублей, и все они — у единственного поставщика. Таким образом, налицо личная заинтересованность господина Звеняцкого Е.С., которая могла или привела к конфликту интересов в соответствии с законом о «О противодействии коррупции».
Об этом «Трансперенси Интернешнл – Р» и спросило у чиновников. После изучения доводов, приведенных в информации, в ноябре директор департамента Данилов сделал вывод о присутствие в действиях Звеняцкого личной заинтересованности, «которая приводит или может привести к конфликту интересов».
Это же заключение в виде информационного письма направлено в министерство культуры и архивного дела Приморского края в связи с тем, что Краевой драматический театр имени М.Горького является подведомственной организацией.
Минкультуры решение в отношении Звеняцкого пока не приняло. Ждём. Но видно, что присутствует нарушение закона «О противодействии коррупции». А это значит, что господина Звеняцкого Е.С. за нарушение закона - ждет наказание. Осталось дождаться, какое именно.
А мы, пользуясь случаем, хотим прорекламировать «Книгу жалоб о коррупции» Transparency International. Юристы организации помогают обращаться в государственные органы, в суды, полицию, прокуратуру, дают консультации по жалобам. При этом работают бесплатно, оперативно (10 рабочих дней) и анонимно для заявителя.
Forwarded from Faridaily (Farida Rustamova)
🎄 Шикарный подарок на Новый год сделал Путин российским чиновникам. Своим указом (пункт Ж) он отменил публикацию деклараций об имуществе и доходах на время войны. Их теперь будет получать только администрация президента. Ну то есть он по сути отменил публичную отчетность чиновников перед обществом.
Это, кажется, уже совсем последнее отмененное завоевание бывшего когда-то либеральным президентом Дмитрия Медведева, переквалифицировавшегося нынче в людоеда. Теперь ждем от него поста в телеграме, что декларации вместо чиновников нужно ввести для уехавших.
Это, кажется, уже совсем последнее отмененное завоевание бывшего когда-то либеральным президентом Дмитрия Медведева, переквалифицировавшегося нынче в людоеда. Теперь ждем от него поста в телеграме, что декларации вместо чиновников нужно ввести для уехавших.
Forwarded from Лупа // Лаборатория университетской прозрачности
Двойной подлог в ВШЭ
Вместе с Медузой рассказываем историю трех студeнтов, которыe подделывают справки и тем не менее продолжают учиться в топовых московских вузах.
Одна из гeроинь — крестница Путина и дочь украинского политика Виктора Медведчука, обвиненного в госизмене в пользу России. Другие — тоже дети высокопоставленных лиц Украины.
🕵♀ В сторис инстаграма выложили игру-комикс от лизы влас, чтобы ты сам попробовал расследовать это дело
#расслeдованиe
Вместе с Медузой рассказываем историю трех студeнтов, которыe подделывают справки и тем не менее продолжают учиться в топовых московских вузах.
Одна из гeроинь — крестница Путина и дочь украинского политика Виктора Медведчука, обвиненного в госизмене в пользу России. Другие — тоже дети высокопоставленных лиц Украины.
🕵♀ В сторис инстаграма выложили игру-комикс от лизы влас, чтобы ты сам попробовал расследовать это дело
#расслeдованиe
Meduza
Семья Медведчука (того самого кума Путина) поселилась в Москве. А крестная дочь Путина учится в ВШЭ — и ее дважды не смогли отчислить…
В сентябре Киев и Москва обменялись пленными. В Россию отправились 56 человек, в Украину — 215, среди которых были командиры полка «Азов» и защитники «Азовстали». Обмен вызвал глубокое разочарование у российских пропагандистов и представителей «партии войны»…
Чтобы стать чиновником в России, больше не нужно будет проходить конкурс: эту процедуру отменили, обнаружила TI-Russia.
Недавно все писали о том, что депутаты Госдумы ликвидировали систему публичного декларирования доходов и имущества. Но Transparency International Россия обнаружила, что они без огласки приняли еще один закон, который никто не заметил. Ещё в ноябре Госдума отменила обязанность проводить конкурс на должности государственной службы на период 2022–2023 годов. Раньше для того, чтобы стать чиновником (на некоторых должностях), нужно было пройти через публичную процедуру и посоревноваться с другими претендентами. Теперь делать этого будет не нужно.
Принятый закон увеличит риски непотизма и фаворитизма при назначении чиновников на должности. А еще — поскольку в этом законе прямо прописан период действия, 2022–2023 годы — он может косвенно свидетельствовать о сроках проведения российской военной кампании в Украине, на которые рассчитывают представители российской власти.
Недавно все писали о том, что депутаты Госдумы ликвидировали систему публичного декларирования доходов и имущества. Но Transparency International Россия обнаружила, что они без огласки приняли еще один закон, который никто не заметил. Ещё в ноябре Госдума отменила обязанность проводить конкурс на должности государственной службы на период 2022–2023 годов. Раньше для того, чтобы стать чиновником (на некоторых должностях), нужно было пройти через публичную процедуру и посоревноваться с другими претендентами. Теперь делать этого будет не нужно.
Принятый закон увеличит риски непотизма и фаворитизма при назначении чиновников на должности. А еще — поскольку в этом законе прямо прописан период действия, 2022–2023 годы — он может косвенно свидетельствовать о сроках проведения российской военной кампании в Украине, на которые рассчитывают представители российской власти.
В Норвегии арестованы $7млн, находившиеся на счетах, которые имеют отношение к российскому предпринимателю Анатолию Бернштейну. Это бывший бизнес-партнер Дмитрия Михальченко.
Норвежская служба по расследованию экономических и экологических преступлений Økokrim выпустила соответствующее заявление вчера. Имя россиянина там не упоминается. Как удалось выяснить, решение норвежского суда имеет отношение к деньгам Анатолия Бернштейна — партнера юридической фирмы и основателя оборонного музея «Ленрезерв».
Важно, что расследование в Норвегии об отмывании денег велось как минимум с 2014 года и касалось родственников Бернштейна, которые получали из-за границы деньги необъяснимого происхождения и затем инвестировали их в норвежский пенсионный фонд.
Бернштейн — личность известная, бывший бизнес-партнер Михальченко, юридически сопровождавший работу ГК «Форум», которая оказалась в эпицентре коррупционного скандала с участием высокопоставленных лиц ФСО, ФТС, Минкультуры и ФСБ. Также Анатолий Бернштейн сопровождал правовую деятельность турецкой транспортно-экспедиционной компании ULS Global, принадлежащей петербуржцу Игорю Хавронову и гражданину Турции Джабраилу Караарслан. В компании неоднократно проходили обыски ФСБ по подозрению в контрабанде.
Бернштейна называют одним из теневых «решальщиков» Санкт-Петербурга и связывают с бывшим главой ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Сергеем Умновым, с которым он открывал свой музей «Ленрезерв». До недавнего времени Умнов занимал должность помощника Министра внутренних дел. Сейчас в Лефортово. Сам музей также открывался при поддержке петербургской полиции. Помимо этого Бернштейн был основателем общественной организации «Спортивный клуб автоспорта «Экскорт-ГУВД». На фото: Анатолий Бернштейн вместе с Владимиром Путиным в музее «Ленрезерв».
Норвежская служба по расследованию экономических и экологических преступлений Økokrim выпустила соответствующее заявление вчера. Имя россиянина там не упоминается. Как удалось выяснить, решение норвежского суда имеет отношение к деньгам Анатолия Бернштейна — партнера юридической фирмы и основателя оборонного музея «Ленрезерв».
Важно, что расследование в Норвегии об отмывании денег велось как минимум с 2014 года и касалось родственников Бернштейна, которые получали из-за границы деньги необъяснимого происхождения и затем инвестировали их в норвежский пенсионный фонд.
Бернштейн — личность известная, бывший бизнес-партнер Михальченко, юридически сопровождавший работу ГК «Форум», которая оказалась в эпицентре коррупционного скандала с участием высокопоставленных лиц ФСО, ФТС, Минкультуры и ФСБ. Также Анатолий Бернштейн сопровождал правовую деятельность турецкой транспортно-экспедиционной компании ULS Global, принадлежащей петербуржцу Игорю Хавронову и гражданину Турции Джабраилу Караарслан. В компании неоднократно проходили обыски ФСБ по подозрению в контрабанде.
Бернштейна называют одним из теневых «решальщиков» Санкт-Петербурга и связывают с бывшим главой ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Сергеем Умновым, с которым он открывал свой музей «Ленрезерв». До недавнего времени Умнов занимал должность помощника Министра внутренних дел. Сейчас в Лефортово. Сам музей также открывался при поддержке петербургской полиции. Помимо этого Бернштейн был основателем общественной организации «Спортивный клуб автоспорта «Экскорт-ГУВД». На фото: Анатолий Бернштейн вместе с Владимиром Путиным в музее «Ленрезерв».
Правительство Мальты опубликовало ежегодный список натурализованных граждан. Несмотря на санкции, российские граждане по-прежнему покупают мальтийские паспорта. Выходцев из постсоветского пространства в лучшем случае 10% от общего списка. Присылайте идентифицированных россиян в комментарии. @CorruptionTV
В чате подсказывают, что в числе россиян, купивших мальтийское гражданство, оказался первый вице-президент "Газпромбанка" Александр Борисович Гаранкин и три члена его семьи. Как мы помним, еще после начала войны, другого вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева нашли дома застреленного вместе со всей его семьей. Третий вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев уехал из России в Украину и вступил там в территориальную оборону Киева.
В мае в санкционный список США попали 28 топ-менеджров Газпромбанка: в частности, Андрей Акимов, Алексей Белоус, Елена Борисенко, Владимир Винокуров, Анатолий Гавриленко, Юрий Газарян, Дмитриев Владимир, Алексей Миллер, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Михаил Россеев, Игорь Русанов, Владимир Рыскин, Фамил Камиль Оглы Садыгов, Михаил Середа, Александр Степанов, Александр Соболь, Илья Елисеев, Вячеслав Тюрин, Тигран Хачатуров, Юрий Шамалов, Дмитрий Зауэрс.
Купившего мальтийский паспорт Гаранкина среди топ-менеджеров Газпромбанка, попавших под американские санкции, не оказалось. Интересно узнать, что происходит с другими вице-президентами ГПБ?
В мае в санкционный список США попали 28 топ-менеджров Газпромбанка: в частности, Андрей Акимов, Алексей Белоус, Елена Борисенко, Владимир Винокуров, Анатолий Гавриленко, Юрий Газарян, Дмитриев Владимир, Алексей Миллер, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Михаил Россеев, Игорь Русанов, Владимир Рыскин, Фамил Камиль Оглы Садыгов, Михаил Середа, Александр Степанов, Александр Соболь, Илья Елисеев, Вячеслав Тюрин, Тигран Хачатуров, Юрий Шамалов, Дмитрий Зауэрс.
Купившего мальтийский паспорт Гаранкина среди топ-менеджеров Газпромбанка, попавших под американские санкции, не оказалось. Интересно узнать, что происходит с другими вице-президентами ГПБ?
Новая утечка #Oligarchfiles - это обширный перечень конфиденциальных документов, утекших от кипрских офшорных провайдеров MeritServus и MeritKapital. Пока главный пострадавший от утечки — Роман Абрамович, активно использовавший провайдера MeritServus для структурирования собственных активов, управления капиталом и обхода санкций.
Общий объем данных - 445 Гб. Всего в утечке 325 000 файлов и 72 000 электронных писем. Архив данных находится у проекта Ddos (Distributed Denial of Secrets) предоставляется по запросу журналистам и исследователям.
Общий объем данных - 445 Гб. Всего в утечке 325 000 файлов и 72 000 электронных писем. Архив данных находится у проекта Ddos (Distributed Denial of Secrets) предоставляется по запросу журналистам и исследователям.
Российское правительство утвердило правила выдачи ВНЖ в обмен на инвестиции.
Минимальный порог получения инвестиционного внж в России - это $200k. При этом, минимальный порог в $200k— это «инвестиции в социально значимые проекты регионов». Если по-русски, то инвестиции с минимальным шансом возврата или вообще без такового.
Для сравнения инвестиционный ВНЖ Португалии стоит €280k. Турция просит $400k. То есть, рыночная стоимость российского внж где-то между карибскими островами/Океанией: Гренадой, Доминикой, Вануату ($150k) и Балканской окраиной ЕС: Греция и Черногория (€250k). С одной лишь разницей, очереди в Россию за инвестиционным ВНЖ, в отличие от вышеперечисленных стран, не было и в ближайшее время не будет.
Минимальный порог получения инвестиционного внж в России - это $200k. При этом, минимальный порог в $200k— это «инвестиции в социально значимые проекты регионов». Если по-русски, то инвестиции с минимальным шансом возврата или вообще без такового.
Для сравнения инвестиционный ВНЖ Португалии стоит €280k. Турция просит $400k. То есть, рыночная стоимость российского внж где-то между карибскими островами/Океанией: Гренадой, Доминикой, Вануату ($150k) и Балканской окраиной ЕС: Греция и Черногория (€250k). С одной лишь разницей, очереди в Россию за инвестиционным ВНЖ, в отличие от вышеперечисленных стран, не было и в ближайшее время не будет.
Коммерсантъ
«Золотым визам» определили цену
Белый дом утвердил правила выдачи ВНЖ в обмен на инвестиции
Пару слов про денонсацию конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.
Чем обусловлена денонсация?
Выход из конвенции — это формальный жест российских властей, обусловленный выходом России из Совета Европы. Мониторинговый механизм документа подразумевает участие в оценке исполнения конвенции ее подписавших стран через межгосударственную группу ГРЕКО, из которой Россию попросили выйти в начале года. К слову, любая страна пописавшая конвенцию может из нее выйти в одностороннем порядке. Денонсация вступает в силу в первый день месяца после истечения трехмесячного периода с даты получения уведомления уполномоченным лицом Совета Европы.
Что это значит на практике?
В реальности в ближайшее время мы заметим мало изменений. Первое время, может быть движение по инерции, которое будет выражаться в принятии законов в духе Конвенции, опирающихся на ее структуру и элементы. Конвенция была неким стандартом, на который ориентировались российские законодатели при разработке нормативной базы, связанной с коррупционными преступлениями. Точно в ближайшее время мы не получим функционирующие институт защиты заявителей от коррупции и уголовную ответственность юридических лиц, которые были прописаны в конвенции. И конечно выход из конвенции — это снижение влияния Генеральной прокуратуры, которая была ключевым органом, ответственным за взаимодействие с ГРЕКО и исполнение конвенции СЕ. В Генпрокуратуре были сильные специалисты, разбирающиеся в этой теме. Денонсация Конвенции точно приведет к сложностям, связанным с уже деградировавшим международным сотрудничеством в сфере антикоррупции: снижения вероятности оказания взаимной помощи между правоохранителями разных стран, сбора доказательств, обмена информацией или выдачи коррупционеров. То есть, арестовать российского коррупционера сбежавшего в Европу, а уж тем более конфисковать его имущество, станет практически невозможно.
Чего стоит ожидать?
После выхода из конвенции вполне возможны «мутации» Уголовного кодекса, введение новых мер ответственности, появление новых «иммунитетов» и исключений из общих правил. Я бы ориентировался на грядущее усиление репрессивности УК РФ, введение дополнительных исключений для высших чиновников и других привилегированных групп (силовиков, участников СВО и тд). Также стоит ожидать более вольного правоприменения действующих норм, поскольку система мониторинга исполнения конвенции, под которое было заточено российское уголовное антикоррупционное законодательство, просто исчезла. Я бы еще говорил о возможной трансформации органов власти, уполномоченных на борьбу с коррупцией через перераспределение функций между ними, выделение новых органов или их слияние. @CorruptionTV
Чем обусловлена денонсация?
Выход из конвенции — это формальный жест российских властей, обусловленный выходом России из Совета Европы. Мониторинговый механизм документа подразумевает участие в оценке исполнения конвенции ее подписавших стран через межгосударственную группу ГРЕКО, из которой Россию попросили выйти в начале года. К слову, любая страна пописавшая конвенцию может из нее выйти в одностороннем порядке. Денонсация вступает в силу в первый день месяца после истечения трехмесячного периода с даты получения уведомления уполномоченным лицом Совета Европы.
Что это значит на практике?
В реальности в ближайшее время мы заметим мало изменений. Первое время, может быть движение по инерции, которое будет выражаться в принятии законов в духе Конвенции, опирающихся на ее структуру и элементы. Конвенция была неким стандартом, на который ориентировались российские законодатели при разработке нормативной базы, связанной с коррупционными преступлениями. Точно в ближайшее время мы не получим функционирующие институт защиты заявителей от коррупции и уголовную ответственность юридических лиц, которые были прописаны в конвенции. И конечно выход из конвенции — это снижение влияния Генеральной прокуратуры, которая была ключевым органом, ответственным за взаимодействие с ГРЕКО и исполнение конвенции СЕ. В Генпрокуратуре были сильные специалисты, разбирающиеся в этой теме. Денонсация Конвенции точно приведет к сложностям, связанным с уже деградировавшим международным сотрудничеством в сфере антикоррупции: снижения вероятности оказания взаимной помощи между правоохранителями разных стран, сбора доказательств, обмена информацией или выдачи коррупционеров. То есть, арестовать российского коррупционера сбежавшего в Европу, а уж тем более конфисковать его имущество, станет практически невозможно.
Чего стоит ожидать?
После выхода из конвенции вполне возможны «мутации» Уголовного кодекса, введение новых мер ответственности, появление новых «иммунитетов» и исключений из общих правил. Я бы ориентировался на грядущее усиление репрессивности УК РФ, введение дополнительных исключений для высших чиновников и других привилегированных групп (силовиков, участников СВО и тд). Также стоит ожидать более вольного правоприменения действующих норм, поскольку система мониторинга исполнения конвенции, под которое было заточено российское уголовное антикоррупционное законодательство, просто исчезла. Я бы еще говорил о возможной трансформации органов власти, уполномоченных на борьбу с коррупцией через перераспределение функций между ними, выделение новых органов или их слияние. @CorruptionTV
Песков: Борьба с коррупцией в России будет продолжаться. Верим?
Anonymous Poll
8%
Да
32%
Нет
48%
🤡
12%
🙈
С начала 2022 года россияне стали самой многочисленный группой, купив 42% инвестиционных паспортов в Черногории.
Информация о приобретении инвестиционного гражданства страны размещена на сайте Черногорского центра гражданского образования. Судя по данным оказавшимся в открытом доступе, гражданство Черногории получил зять Любови Совершаевой, сын авторитетного предпринимателя, застреленного в Санкт-Петербурге В 90х, — Альберт Бейнешев и его супруга, дочь Любови Совершаевой — Светлана. Вместе с ними гражданство балканской страны получили их дети.
Новое гражданство также приобрели: владелец сети Красное&Белое Сергей Студенников; экс-советник главы Счетной палаты, ныне директор компании Игроник Никита Пипко; бывший депутат Белгородской областной Думы шестого созыва (партия Единая Россия) Константин Клюка.
В списке натурализованных лиц присутствует Виталик Бутерин — создатель Ethereum, который получил паспорт Черногории в апреле этого года.
Информация о приобретении инвестиционного гражданства страны размещена на сайте Черногорского центра гражданского образования. Судя по данным оказавшимся в открытом доступе, гражданство Черногории получил зять Любови Совершаевой, сын авторитетного предпринимателя, застреленного в Санкт-Петербурге В 90х, — Альберт Бейнешев и его супруга, дочь Любови Совершаевой — Светлана. Вместе с ними гражданство балканской страны получили их дети.
Новое гражданство также приобрели: владелец сети Красное&Белое Сергей Студенников; экс-советник главы Счетной палаты, ныне директор компании Игроник Никита Пипко; бывший депутат Белгородской областной Думы шестого созыва (партия Единая Россия) Константин Клюка.
В списке натурализованных лиц присутствует Виталик Бутерин — создатель Ethereum, который получил паспорт Черногории в апреле этого года.
Один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов мира NATURE опубликовал статью коллектива исследователей (США, ЕС), которые проанализировали так называемое, российское влияние в социальных сетях на президентскую избирательную кампанию в США в 2016 году.
Используя данные опроса респондентов из США, связанные с их лентами в Твиттере, исследователи количественно определили взаимосвязь между подверженностью российской кампании влияния за рубежом и отношением и поведением при голосовании на выборах в США в 2016 году.
Вот ключевые выводы:
1. Воздействие «российских» учетных записей проводящих дезинформацию было сильно сконцентрировано: только на 1% пользователей приходилось 70% всего воздействия.
2. Воздействие было сосредоточено на пользователях, которые решительно идентифицировали себя как республиканцы.
3. Воздействие российской кампании влияния терялось на фоне контента местных СМИ и политиков.
4. Исследователи не нашли свидетельств значимой связи между воздействием российской кампании иностранного влияния и изменениями в отношении, поляризацией или поведением при голосовании.
Источник
Таким образом, можно сказать, что изначально попытка Пригожина повлиять на исход американских выборов была обречена на провал.
Используя данные опроса респондентов из США, связанные с их лентами в Твиттере, исследователи количественно определили взаимосвязь между подверженностью российской кампании влияния за рубежом и отношением и поведением при голосовании на выборах в США в 2016 году.
Вот ключевые выводы:
1. Воздействие «российских» учетных записей проводящих дезинформацию было сильно сконцентрировано: только на 1% пользователей приходилось 70% всего воздействия.
2. Воздействие было сосредоточено на пользователях, которые решительно идентифицировали себя как республиканцы.
3. Воздействие российской кампании влияния терялось на фоне контента местных СМИ и политиков.
4. Исследователи не нашли свидетельств значимой связи между воздействием российской кампании иностранного влияния и изменениями в отношении, поляризацией или поведением при голосовании.
Источник
Таким образом, можно сказать, что изначально попытка Пригожина повлиять на исход американских выборов была обречена на провал.
Из-за праздников почти незамеченной осталась новость о покупке "Промсвязьбанком" "СМП-Банка" у Ротенбергов .
Невероятная по нынешним меркам история, когда банк, который находится под санкциями ЕС/США/Великобритании, после отключения российских финансовых учреждений от международного банкинга, выкупает у собственников государство за его полную стоимость.
Дисконт на покупку банка Аркадия и Бориса Ротенбергов, должен был появиться уже после 2014 года, когда он попал под американские санкции. Как мы помним через месяц после попадания под санкции США, Ротенбергам выдали "компенсацию", возмещая ущерб от санкций, отдав на санацию "СМП банку" "Мособлбанк", "Финанс бизнес банк" и "Инресбанк". В совокупности на их оздоровление ЦБ должен был выделить 129 млрд руб.
За день до нового года "СМП-банк" выкупает у Ротенбергов государство, под вывеской "Промсвязьбанка". При этом, ПСБ выкупает банк у Ротенбергов за ₽46 млрд, что близко к оценке капитала банка, то есть вообще без какого-то дисконта.
Это выглядит достаточно странно, потому как даже государство в лице госбанка ВТБ выкупает у государства (Центробанка) группу «ФК Открытие» за 0,7 капитала. Продажи доли Societe Generale в Росбанке и доли семьи Олега Тинькова в TCS Group прошли исходя из оценки около 0,2–0,3 капитала. Ниже капитала (0,4-0,5 капитала) был реализована PPF Group принадлежащая ей в России группа ХКФ-банка. То есть, при желании можно подсчитать, что даже при очень лояльной оценке со стороны государства к Ротенбергам, им переплатили за банк как минимум 20 млрд рублей.
Как говорил классик: «национализации убытков и приватизации прибыли».
Невероятная по нынешним меркам история, когда банк, который находится под санкциями ЕС/США/Великобритании, после отключения российских финансовых учреждений от международного банкинга, выкупает у собственников государство за его полную стоимость.
Дисконт на покупку банка Аркадия и Бориса Ротенбергов, должен был появиться уже после 2014 года, когда он попал под американские санкции. Как мы помним через месяц после попадания под санкции США, Ротенбергам выдали "компенсацию", возмещая ущерб от санкций, отдав на санацию "СМП банку" "Мособлбанк", "Финанс бизнес банк" и "Инресбанк". В совокупности на их оздоровление ЦБ должен был выделить 129 млрд руб.
За день до нового года "СМП-банк" выкупает у Ротенбергов государство, под вывеской "Промсвязьбанка". При этом, ПСБ выкупает банк у Ротенбергов за ₽46 млрд, что близко к оценке капитала банка, то есть вообще без какого-то дисконта.
Это выглядит достаточно странно, потому как даже государство в лице госбанка ВТБ выкупает у государства (Центробанка) группу «ФК Открытие» за 0,7 капитала. Продажи доли Societe Generale в Росбанке и доли семьи Олега Тинькова в TCS Group прошли исходя из оценки около 0,2–0,3 капитала. Ниже капитала (0,4-0,5 капитала) был реализована PPF Group принадлежащая ей в России группа ХКФ-банка. То есть, при желании можно подсчитать, что даже при очень лояльной оценке со стороны государства к Ротенбергам, им переплатили за банк как минимум 20 млрд рублей.
Как говорил классик: «национализации убытков и приватизации прибыли».
Интересно наблюдать как некоторые российские олигархи пытаются "раствориться" в других странах. Сегодня немного расскажем про владельца Гута-банка Юрия Гущина.
Четырежды осужденный во времена СССР владелец Гута-груп (Гута-банк, Объединенные кондитеры, Гута-девелопмент) Юрий Гущин, купив паспорта Мальты (2019) и паспорт Сейшельских островов, теперь именуется IOURI GOUCHTCHINE. По его заявлению в двух странах (Сейшелы и Мальта) из его имени удалили отчество Николаевич, по всей видимости, чтобы идентифицировать Гущина стало просто невозможно.
Вдобавок к этому, на Сейшелах недавно закончился достаточно громкий судебный процесс. Местные юристы прислали решение суда, в котором объясняется как компания связанная с Юрием Гущиным, купившая два сейшельских отеля Coral Strand Hotel и Savoy Hotel, попыталась выкупить за 1$ долю сейшельской собственницы компании, которая рассчитывала на компенсацию в миллионы долларов. Она прилетала в Москву и обсуждала с Гущиным продажу своей доли в гостинице, но ее банально кинули. Разумеется, российских дельцов развернули в сейшельском суде, заставив заплатить рыночную стоимость акций компании.
Из интересного, в материалах дела адвокаты сейшельской стороны упоминают, что один из займов выданный компании владеющей отелем вызвал подозрение в отмывании денег. Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.
Четырежды осужденный во времена СССР владелец Гута-груп (Гута-банк, Объединенные кондитеры, Гута-девелопмент) Юрий Гущин, купив паспорта Мальты (2019) и паспорт Сейшельских островов, теперь именуется IOURI GOUCHTCHINE. По его заявлению в двух странах (Сейшелы и Мальта) из его имени удалили отчество Николаевич, по всей видимости, чтобы идентифицировать Гущина стало просто невозможно.
Вдобавок к этому, на Сейшелах недавно закончился достаточно громкий судебный процесс. Местные юристы прислали решение суда, в котором объясняется как компания связанная с Юрием Гущиным, купившая два сейшельских отеля Coral Strand Hotel и Savoy Hotel, попыталась выкупить за 1$ долю сейшельской собственницы компании, которая рассчитывала на компенсацию в миллионы долларов. Она прилетала в Москву и обсуждала с Гущиным продажу своей доли в гостинице, но ее банально кинули. Разумеется, российских дельцов развернули в сейшельском суде, заставив заплатить рыночную стоимость акций компании.
Из интересного, в материалах дела адвокаты сейшельской стороны упоминают, что один из займов выданный компании владеющей отелем вызвал подозрение в отмывании денег. Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало анализ патернов финансовой активности российских олигархов за 2022 год.
В аналитическом обзоре FinCEN основное внимание уделяется тенденциям, наблюдаемым в отчетах по Закону о банковской тайне (BSA), поданных в период с марта 2022 года по октябрь 2022 года, в которых фигурируют российские олигархи, высокопоставленные чиновники и лица, находящиеся под санкциями. В отношении этих лиц финансовыми учреждениями было направлено 454 отчета, описывающих подозрительные операции на десятки миллиардов долларов.
Такие отчеты (SAR) подаются в FinCEN участниками финансового рынка (банки, страховые компании, инвестфонды) в случае выявления подозрительных операций. FinCEN фиксирует ключевые тренды, которые описывают финансовое поведение российских олигархов и высокопоставленных чиновников.
Ключевые тренды:
📌 Российские олигархи перемещали активы и переводили средства непосредственно до начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Несколько российских олигархов переписали трасты, счета и компании на своих детей, других членов семьи или близких деловых партнеров.
📌 Российские олигархи приобретали дорогостоящие товары или недвижимость в 2022 году, в том числе драгоценности, предметы искусства и имущество или недвижимость в других странах, накануне вторжения в Украину.
📌 Что касается географии финансовых операций российских олигархов, которые были идентифицированы как подозрительные, то почти 50% таких транзакций были совершены в Европе. Наибольшее количество отчетов о подозрительной деятельности в Европе было направлено из России, Великобритании и Швейцарии; из стран Ближнего востока (Midle East): Кипр, Израиль и ОАЭ; из стран Азии (Гонконг, Сингапур, Узбекистан).
📌 Данные отчетов о подозрительных операциях указывают на изменения в финансовых потоках, связанных с олигархами и их собственностью и компаниями США: несколько олигархов перевели средства со счетов в России на счета в других странах, включая США, незадолго до или сразу после начала российского вторжения.
Другими словами, американский регулятор сообщает о том, что некоторые российские олигархи знали и готовились к выводу средств, имея представление о коннкретной дате начала войны.
В аналитическом обзоре FinCEN основное внимание уделяется тенденциям, наблюдаемым в отчетах по Закону о банковской тайне (BSA), поданных в период с марта 2022 года по октябрь 2022 года, в которых фигурируют российские олигархи, высокопоставленные чиновники и лица, находящиеся под санкциями. В отношении этих лиц финансовыми учреждениями было направлено 454 отчета, описывающих подозрительные операции на десятки миллиардов долларов.
Такие отчеты (SAR) подаются в FinCEN участниками финансового рынка (банки, страховые компании, инвестфонды) в случае выявления подозрительных операций. FinCEN фиксирует ключевые тренды, которые описывают финансовое поведение российских олигархов и высокопоставленных чиновников.
Ключевые тренды:
📌 Российские олигархи перемещали активы и переводили средства непосредственно до начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Несколько российских олигархов переписали трасты, счета и компании на своих детей, других членов семьи или близких деловых партнеров.
📌 Российские олигархи приобретали дорогостоящие товары или недвижимость в 2022 году, в том числе драгоценности, предметы искусства и имущество или недвижимость в других странах, накануне вторжения в Украину.
📌 Что касается географии финансовых операций российских олигархов, которые были идентифицированы как подозрительные, то почти 50% таких транзакций были совершены в Европе. Наибольшее количество отчетов о подозрительной деятельности в Европе было направлено из России, Великобритании и Швейцарии; из стран Ближнего востока (Midle East): Кипр, Израиль и ОАЭ; из стран Азии (Гонконг, Сингапур, Узбекистан).
📌 Данные отчетов о подозрительных операциях указывают на изменения в финансовых потоках, связанных с олигархами и их собственностью и компаниями США: несколько олигархов перевели средства со счетов в России на счета в других странах, включая США, незадолго до или сразу после начала российского вторжения.
Другими словами, американский регулятор сообщает о том, что некоторые российские олигархи знали и готовились к выводу средств, имея представление о коннкретной дате начала войны.
