Минфин США включил в санкционный список россиянина, связанного с коррупционным скандалом в Гватемале. Он работает на российско-эстонского миллиардера Александра Бронштейна.
Опубликованная сегодня на сайте Минфина США информация указывает на еще одного россиянина, чье имя оказалось в санкционном списке. Новичок в санкционном списке — Дмитрий Кудряков, фигура малоизвестная за пределами рынка никеля. Кудряков является юридическим представителем (входит в органы управления) двух гватемальских компаний, Compania Guatemalteca de Niquel (CGN) и Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), входящих в группу Solway Investment. Также Кудрякова называли гватемальским представителем Solway Investment. Швейцарский холдинг Solway Investment Group (принадлежит Александру Бронштейну) через цепочку компаний связан с российского-казахстанским холдингом Eurasian Resources Group (Патох Шодиев и Александр Машкевич).
Еще одна гватемальская компания Mayaniquel SA, которая также входит в Solway Investment, фигурировала в масштабном коррупционном скандале в Гватемале.Ранее, прокуратура Гватемалы информировала о начале расследования по факту дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи от граждан России. Якобы деньги президенту передвались от коммерческих структур, которые планировали получить преференции (и получили их) при строительстве портового терминала в порту Санто-Томас-де-Кастилья. Деньги заносили президенту прямо в резиденцию наличными, которые были завернуты в ковер.
Кудряков, как президент гватемальской компании, писал электронные письма Бронштейну, называя в них гватемальские местные сообщества, которые выступали против расширения добычи никеля: "больными людьми", "крестьянами" и "радикальными группами". Переписка Кудрякова оказалась в распоряжении журналистов, писавших о незаконном получении лицензии гватемальскими компаниями во главе с российским менеджментом. Компания Solway Investment выпустила заявление о том, что они отрицают нарушения законов, о которых говорится в журналистском расследовании. Заявление странным образом исчезло с сайта Solway Investment. Все три упомянутые гватемальские компании Минфин США также включил в санкционные списки. Де-факто это означает запрет на работу Solway Investment в Гватемале. Фото с упоминанием российского коррупционного следа в Гватемале Plaza Publica.
Опубликованная сегодня на сайте Минфина США информация указывает на еще одного россиянина, чье имя оказалось в санкционном списке. Новичок в санкционном списке — Дмитрий Кудряков, фигура малоизвестная за пределами рынка никеля. Кудряков является юридическим представителем (входит в органы управления) двух гватемальских компаний, Compania Guatemalteca de Niquel (CGN) и Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), входящих в группу Solway Investment. Также Кудрякова называли гватемальским представителем Solway Investment. Швейцарский холдинг Solway Investment Group (принадлежит Александру Бронштейну) через цепочку компаний связан с российского-казахстанским холдингом Eurasian Resources Group (Патох Шодиев и Александр Машкевич).
Еще одна гватемальская компания Mayaniquel SA, которая также входит в Solway Investment, фигурировала в масштабном коррупционном скандале в Гватемале.Ранее, прокуратура Гватемалы информировала о начале расследования по факту дачи взятки президенту страны Алехандро Джамматтеи от граждан России. Якобы деньги президенту передвались от коммерческих структур, которые планировали получить преференции (и получили их) при строительстве портового терминала в порту Санто-Томас-де-Кастилья. Деньги заносили президенту прямо в резиденцию наличными, которые были завернуты в ковер.
Кудряков, как президент гватемальской компании, писал электронные письма Бронштейну, называя в них гватемальские местные сообщества, которые выступали против расширения добычи никеля: "больными людьми", "крестьянами" и "радикальными группами". Переписка Кудрякова оказалась в распоряжении журналистов, писавших о незаконном получении лицензии гватемальскими компаниями во главе с российским менеджментом. Компания Solway Investment выпустила заявление о том, что они отрицают нарушения законов, о которых говорится в журналистском расследовании. Заявление странным образом исчезло с сайта Solway Investment. Все три упомянутые гватемальские компании Минфин США также включил в санкционные списки. Де-факто это означает запрет на работу Solway Investment в Гватемале. Фото с упоминанием российского коррупционного следа в Гватемале Plaza Publica.
Суд Европейского Союза сегодня вынес беспрецедентное решение, которое системно изменяет практику раскрытия информации о собственниках юридических лиц, зарегистрированных в ЕС. Это точно осложнит борьбу с коррупцией и отмыванием денег.
Сегодняшнее решение суда Европейского союза отменяет обязанность государств-членов ЕС гарантировать то, что информация о бенефициарном владении компаниями и другими юридическими лица в пределах ЕС, во всех случаях должны быть доступны любому представителю широкой общественности. Фактически этим решением, предусматривается необходимость пересмотра антиотмывочных директив ЕС. Интересно, что одним из истцов в деле выступила люксембургская компания. Люксембург — одна из немногих европейских стран, которая долго сопротивлась новациям ЕС, обеспечивающих неограниченный и бесплатный доступ к информации о собственниках компаний в ЕС. Источник: Решение Европейского суда.
Сегодняшнее решение суда Европейского союза отменяет обязанность государств-членов ЕС гарантировать то, что информация о бенефициарном владении компаниями и другими юридическими лица в пределах ЕС, во всех случаях должны быть доступны любому представителю широкой общественности. Фактически этим решением, предусматривается необходимость пересмотра антиотмывочных директив ЕС. Интересно, что одним из истцов в деле выступила люксембургская компания. Люксембург — одна из немногих европейских стран, которая долго сопротивлась новациям ЕС, обеспечивающих неограниченный и бесплатный доступ к информации о собственниках компаний в ЕС. Источник: Решение Европейского суда.
Россия перестала предоставлять сведения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, с какими странами она продолжает обмениваться налоговой и банковской информацией.
Указанная информация размещена в годовом отчете ОЭСР посвященному автоматическому обмену информацией. По всей видимости, односторонний отказ России от предоставления ОЭСР перечня стран с которыми она обменивается информацией — это защита партнеров, предоставляющих России такие сведения, но и предтеча того, что 2022 год — это последний год участия России в автоматическом обмене налоговой и банковской информацией с другими странами. Это приведет к снижению сбора налогов и усложнению охоты за российскими налоговыми уклонистами за пределами страны.
Указанная информация размещена в годовом отчете ОЭСР посвященному автоматическому обмену информацией. По всей видимости, односторонний отказ России от предоставления ОЭСР перечня стран с которыми она обменивается информацией — это защита партнеров, предоставляющих России такие сведения, но и предтеча того, что 2022 год — это последний год участия России в автоматическом обмене налоговой и банковской информацией с другими странами. Это приведет к снижению сбора налогов и усложнению охоты за российскими налоговыми уклонистами за пределами страны.
Ведомости украли новость из нашего телеграм-канала, выдав ее за свою информацию. Новость была о том, что Россия перестала предоставлять сведения ОЭСР о налоговом и банковском обмене,
Оригинал новости в нашем канале.
Украденная новость журналистом "Ведомостей"
Мало того, что украли новость, так еще перепечатали его с ошибкой. В реальности информация не из годового отчета ОЭСР, как было изначально указано у нас, а из годового отчета Глобального форума по прозрачности и обмену информацией. Ау, Ведомости?
Оригинал новости в нашем канале.
Украденная новость журналистом "Ведомостей"
Мало того, что украли новость, так еще перепечатали его с ошибкой. В реальности информация не из годового отчета ОЭСР, как было изначально указано у нас, а из годового отчета Глобального форума по прозрачности и обмену информацией. Ау, Ведомости?
Доступ к корпоративные реестрам Нидерландов, Люксембурга, Бельгии, Кипра и Австрии ограничен. Это произошло из-за решения Европейского суда.
Начиная с 2018 года в государствах-членах ЕС в обязательном порядке должны вестись реестры бенефициарных владельцев компаний, которые должны были полностью доступными для неограниченного круга лиц (бесплатно).
Как мы уже писали, решение Европейского суда от 22 ноября 2022 года зафиксировало, что открытый публичный доступ к реестрам бенефициарных собственников компаний государств-членов ЕС более недействителен, поскольку противоречит статьям 7 и 8 Хартии Европейского Союза об основных правах (права на частную жизнь и на защиту персональных данных). Интересно, что решение суда входит в противоречие с позицией генерального адвоката суда Европейского союза, который в январе 2022 года выступил в поддержку неограниченного доступа к информации о собственниках компаний.
Несколько уважаемых изданий сообщили, что реестры бенефициарных владельцев в Австрии, Бельгии, Кипре, Люксембурге и Нидерландах предоставляют ограниченный доступ к информации, содержащихся в них. Поскольку коммерческие сервисы, предоставляющие аналогичные услуги действуют без ограничений, то выписки о конечных бенефициарах компаний сегодня удалось получить в нескольких юрисдикциях (Кипр, Люксембург).
Начиная с 2018 года в государствах-членах ЕС в обязательном порядке должны вестись реестры бенефициарных владельцев компаний, которые должны были полностью доступными для неограниченного круга лиц (бесплатно).
Как мы уже писали, решение Европейского суда от 22 ноября 2022 года зафиксировало, что открытый публичный доступ к реестрам бенефициарных собственников компаний государств-членов ЕС более недействителен, поскольку противоречит статьям 7 и 8 Хартии Европейского Союза об основных правах (права на частную жизнь и на защиту персональных данных). Интересно, что решение суда входит в противоречие с позицией генерального адвоката суда Европейского союза, который в январе 2022 года выступил в поддержку неограниченного доступа к информации о собственниках компаний.
Несколько уважаемых изданий сообщили, что реестры бенефициарных владельцев в Австрии, Бельгии, Кипре, Люксембурге и Нидерландах предоставляют ограниченный доступ к информации, содержащихся в них. Поскольку коммерческие сервисы, предоставляющие аналогичные услуги действуют без ограничений, то выписки о конечных бенефициарах компаний сегодня удалось получить в нескольких юрисдикциях (Кипр, Люксембург).
Forwarded from Коммерсантъ FM
Наказание за обман
Российский бизнесмен Константин Малофеев лишился $5 млн за попытку обмануть американский Минюст. Прежде, когда Малофеев попал в черный список, деньги были заморожены на его счетах. Однако теперь прокуратура их конфискует и обратит в доход США.
Следствие обвиняет бизнесмена в попытке обойти санкции. Эпизод произошел в 2014 году, когда Малофеев через компанию-прокладку на Сейшельских островах инвестировал $10 млн в один из банков Техаса. Когда бизнесмен попал под ограничения, он передал контроль за фирмой неназванному гражданину Греции, оформив сделку задним числом. А тот обратил акции банка в наличные, которые и должны были передать Малофееву.
💬 Сергей Гландин, партнер адвокатского бюро NSP: «Классический случай, когда бизнесмен просит без специальной лицензии какое-либо третье лицо пойти и в долларах США заплатить за коммунальные услуги, которые оказываются его квартире или дому. В момент проведения оплаты получается состав уголовного преступления, где по одному только эпизоду можно отправиться в тюрьму на срок до 20 лет либо получить штраф в $1 млн. Компетентные органы власти могут обратиться в суд за ордером на арест и последующую конфискацию имущества».
💬 Илья Шуманов*, гендиректор Transparency International* в России: «Использование офшорных компаний — это трюк, который в 90-х бы, наверное, прошел, но не в 2014 году, когда система контроля, в том числе санкционного комплаенса, распространена по всему миру. Бизнесмены не всегда представляют, что они нарушают американское законодательство. Например, обслуживание яхт, самолетов идет в американской валюте зачастую, что уже является нарушением».
*Минюст считает и его, и организацию иностранными агентами
@kfm936
Российский бизнесмен Константин Малофеев лишился $5 млн за попытку обмануть американский Минюст. Прежде, когда Малофеев попал в черный список, деньги были заморожены на его счетах. Однако теперь прокуратура их конфискует и обратит в доход США.
Следствие обвиняет бизнесмена в попытке обойти санкции. Эпизод произошел в 2014 году, когда Малофеев через компанию-прокладку на Сейшельских островах инвестировал $10 млн в один из банков Техаса. Когда бизнесмен попал под ограничения, он передал контроль за фирмой неназванному гражданину Греции, оформив сделку задним числом. А тот обратил акции банка в наличные, которые и должны были передать Малофееву.
💬 Сергей Гландин, партнер адвокатского бюро NSP: «Классический случай, когда бизнесмен просит без специальной лицензии какое-либо третье лицо пойти и в долларах США заплатить за коммунальные услуги, которые оказываются его квартире или дому. В момент проведения оплаты получается состав уголовного преступления, где по одному только эпизоду можно отправиться в тюрьму на срок до 20 лет либо получить штраф в $1 млн. Компетентные органы власти могут обратиться в суд за ордером на арест и последующую конфискацию имущества».
💬 Илья Шуманов*, гендиректор Transparency International* в России: «Использование офшорных компаний — это трюк, который в 90-х бы, наверное, прошел, но не в 2014 году, когда система контроля, в том числе санкционного комплаенса, распространена по всему миру. Бизнесмены не всегда представляют, что они нарушают американское законодательство. Например, обслуживание яхт, самолетов идет в американской валюте зачастую, что уже является нарушением».
*Минюст считает и его, и организацию иностранными агентами
@kfm936
Forwarded from Трансперенси
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму предложение о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, пишет «Коммерсант». Авторы законопроекта предлагают для этой категории депутатов сделать обязательным только учет крупных трат. В случае принятия документа, информация о доходах всех депутатов будет публиковаться в обобщенном и обезличенном виде.
Глава «Трансперенси» Илья Шуманов отметил, что принятие законопроекта скажется на доверии к системе власти и увеличит коррупционные риски. Читайте комментарий по ссылке ➡️ https://www.kommersant.ru/doc/5695077
Глава «Трансперенси» Илья Шуманов отметил, что принятие законопроекта скажется на доверии к системе власти и увеличит коррупционные риски. Читайте комментарий по ссылке ➡️ https://www.kommersant.ru/doc/5695077
Люксембургский бизнесмен, который инициировал судебную блокировку реестров конечных собственников компаний в ЕС, оказался бизнес-партнёром офицера КГБ.
Иск, поданный компанией Sovim SA, который привел к блокировке европейских реестров собственников компаний, также связан с лицом, известным под инициалами W.M. Luxembourg Times идентифицировала W.M. как Патрика Хансена, директора авиакомпании Luxaviation. Согласно сообщениям СМИ, Хансен стал соучредителем компании в 2008 году вместе с Николаем Богачевым, бывшим офицером КГБ. Богачев больше не связан с компанией. Но сам факт связи Хансена с офицером КГБ Богачевым должен быть интересен читателю.
Внутренние документы утечки #Pandora Papers 2021 года показывают, что Хансен владел холдинговой компанией на Британских Виргинских островах с активами в Люксембурге, на Кипре и в России на сумму более $3 млн.
Иск, поданный компанией Sovim SA, который привел к блокировке европейских реестров собственников компаний, также связан с лицом, известным под инициалами W.M. Luxembourg Times идентифицировала W.M. как Патрика Хансена, директора авиакомпании Luxaviation. Согласно сообщениям СМИ, Хансен стал соучредителем компании в 2008 году вместе с Николаем Богачевым, бывшим офицером КГБ. Богачев больше не связан с компанией. Но сам факт связи Хансена с офицером КГБ Богачевым должен быть интересен читателю.
Внутренние документы утечки #Pandora Papers 2021 года показывают, что Хансен владел холдинговой компанией на Британских Виргинских островах с активами в Люксембурге, на Кипре и в России на сумму более $3 млн.
Российские власти не только закрывают свои публичные реестры, но еще и через своих прокси (посредников) ломают систему открытости в Европейском союзе.
Почитайте, мы тут с Meduza сделали разбор того, как люксембургский бизнес-партнер офицера КГБ, отменил Европейскую директиву, обязывающую европейские компании раскрывать своих владельцев. Также объясняем к чему это приведет в дальнейшем.
Почитайте, мы тут с Meduza сделали разбор того, как люксембургский бизнес-партнер офицера КГБ, отменил Европейскую директиву, обязывающую европейские компании раскрывать своих владельцев. Также объясняем к чему это приведет в дальнейшем.
Meduza
Скоро из публичного доступа исчезнут данные о настоящих владельцах европейских компаний. И этим очень недовольны соратники Навального.…
22 ноября Суд Европейского союза отменил обязанность публиковать в открытом доступе информацию о бенефициарных владельцах европейских компаний и других юридических лицах, которая была у государств, входящих в ЕС.
Forwarded from Трансперенси
Хотим напомнить, что уже совсем скоро мы будем праздновать Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря 🥳
📅 В честь этой важной даты приглашаем вас на видеовстречу «Общественный контроль госзакупок: невозможное возможно?» в 17:00 мск.
➡️ Регистрация: https://transparency.org.ru/projects/goszakupki/priglashaem-na-vstrechu-o-kontrole-goszakupok-9-dekabrya
Встречу откроет основательница «Трансперенси Интернешнл — Россия» Елена Панфилова.
Наши эксперты Ирина Чарикова и Ирина Соколова на конкретных примерах расскажут об инструментах, которые остаются в арсенале гражданских наблюдателей и расследователей.
Юристка «Книги жалоб о коррупции» Мария Логвинова расскажет, как этот сервис «Трансперенси» помогает заявителям — журналистам и гражданам — бороться за прозрачность госзакупок и противодействовать коррупции.
До скорого!
📅 В честь этой важной даты приглашаем вас на видеовстречу «Общественный контроль госзакупок: невозможное возможно?» в 17:00 мск.
➡️ Регистрация: https://transparency.org.ru/projects/goszakupki/priglashaem-na-vstrechu-o-kontrole-goszakupok-9-dekabrya
Встречу откроет основательница «Трансперенси Интернешнл — Россия» Елена Панфилова.
Наши эксперты Ирина Чарикова и Ирина Соколова на конкретных примерах расскажут об инструментах, которые остаются в арсенале гражданских наблюдателей и расследователей.
Юристка «Книги жалоб о коррупции» Мария Логвинова расскажет, как этот сервис «Трансперенси» помогает заявителям — журналистам и гражданам — бороться за прозрачность госзакупок и противодействовать коррупции.
До скорого!
Символичный арест главы антикоррупционного управления таможни в день борьбы с коррупцией может отразиться на главе ФТС.
Вчерашний арест начальника антикоррупционного управления таможни Дмитрия Мурышова интересен не только тем, что он организован символично в день борьбы с коррупцией, но еще и тем, что арестованный Мурышов много лет тесно связан с главой ФТС Владимиром Булавиным. Мурышов ранее проходил службу в Нижегородском управлении ФСБ. Там Мурашову удалось выстроить рабочие отношения с нынешним главой ФТС Владимиром Булавиным, который возглавлял Нижегородское ФСБ до 2006 года, придя на службу в управление КГБ по Горьковской области еще в 1970х. После перехода Булавина в Москву, фамилия полковника Мурышова всплыла в Москве, в Национальном Антитеррористическом комитете ФСБ, руководителем аппарата в ранге замдиректора ФСБ, которого с 2006 года, был сам Булавин. То есть, комментарии о том, что этим арестом ФСБ чистит таможню, лишь частично справедливы.
Вчерашний арест начальника антикоррупционного управления таможни Дмитрия Мурышова интересен не только тем, что он организован символично в день борьбы с коррупцией, но еще и тем, что арестованный Мурышов много лет тесно связан с главой ФТС Владимиром Булавиным. Мурышов ранее проходил службу в Нижегородском управлении ФСБ. Там Мурашову удалось выстроить рабочие отношения с нынешним главой ФТС Владимиром Булавиным, который возглавлял Нижегородское ФСБ до 2006 года, придя на службу в управление КГБ по Горьковской области еще в 1970х. После перехода Булавина в Москву, фамилия полковника Мурышова всплыла в Москве, в Национальном Антитеррористическом комитете ФСБ, руководителем аппарата в ранге замдиректора ФСБ, которого с 2006 года, был сам Булавин. То есть, комментарии о том, что этим арестом ФСБ чистит таможню, лишь частично справедливы.
Forwarded from Журнал «Холод»
Расследователям станет сложнее искать собственников компаний
22 ноября суд Евросоюза отменил обязанность его государств-членов публиковать информацию о реальных владельцах компаний. Такой закон действовал с 2018 года.
Это будет существенно тормозить работу расследователей — в открытом доступе останутся только данные о номинальных директорах или компаниях-пустышках. Под удар попадают и бизнесмены — они также обращаются к реестрам при заключении сделок, чтобы проверить не находится ли владелец компании в санкционных списках.
Поговорили с главой «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильей Шумановым о том, почему это решение касается России и как теперь делать коррупционные расследования.
Читайте по ссылке
Вторая ссылка, если не работает первая
22 ноября суд Евросоюза отменил обязанность его государств-членов публиковать информацию о реальных владельцах компаний. Такой закон действовал с 2018 года.
Это будет существенно тормозить работу расследователей — в открытом доступе останутся только данные о номинальных директорах или компаниях-пустышках. Под удар попадают и бизнесмены — они также обращаются к реестрам при заключении сделок, чтобы проверить не находится ли владелец компании в санкционных списках.
Поговорили с главой «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильей Шумановым о том, почему это решение касается России и как теперь делать коррупционные расследования.
Читайте по ссылке
Вторая ссылка, если не работает первая
Сенаторы США представили законопроект по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют.
Согласно законопроекту, предполагается распространить KYC на тех, кто пользуется такими услугами как криптокошельки, майнинг, валидация и прочее, предписав FinCEN отнести данные сервисы к категории провайдеров, предоставляющих услуги по обслуживанию денежных операций.
Также предполагается внедрить проверку и контроль над транзакциями с холодных криптокошельков, запретить финансовым учреждениям использовать криптомиксеры и совершать транзакции с криптоактивами, которые через них прошли. А также потребовать от лиц из США подавать отчет о своих зарубежных криптоаккаунтах и транзакциях на сумму более $10k в токенах. Помимо этого, предполагается
усилить контроль над владельцами криптоматов, предписав им регулярно отчитываться по используемым криптоадресам и обязав их внедрить верификацию клиентов.
Согласно законопроекту, предполагается распространить KYC на тех, кто пользуется такими услугами как криптокошельки, майнинг, валидация и прочее, предписав FinCEN отнести данные сервисы к категории провайдеров, предоставляющих услуги по обслуживанию денежных операций.
Также предполагается внедрить проверку и контроль над транзакциями с холодных криптокошельков, запретить финансовым учреждениям использовать криптомиксеры и совершать транзакции с криптоактивами, которые через них прошли. А также потребовать от лиц из США подавать отчет о своих зарубежных криптоаккаунтах и транзакциях на сумму более $10k в токенах. Помимо этого, предполагается
усилить контроль над владельцами криптоматов, предписав им регулярно отчитываться по используемым криптоадресам и обязав их внедрить верификацию клиентов.
www.warren.senate.gov
Warren, Marshall Introduce Bipartisan Legislation to Crack Down on Cryptocurrency Money Laundering, Financing of Terrorists and…
The Official U.S. Senate website of Senator Elizabeth Warren of Massachusetts
Новые санкционные списки ЕС с подробным объяснением того, за что лица были в них внесены.
Под санкциями весь кабинет министров РФ кроме трех счастливчиков. Председатель Конституционного суда Зорькин и девять судей Конституционного суда, весь топ-менеджмент Национальной медиагруппы и РЕН-ТВ. Семья Юрия Ковальчука и Рамзана Кадырова.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:322I:FULL&from=EN
Под санкциями весь кабинет министров РФ кроме трех счастливчиков. Председатель Конституционного суда Зорькин и девять судей Конституционного суда, весь топ-менеджмент Национальной медиагруппы и РЕН-ТВ. Семья Юрия Ковальчука и Рамзана Кадырова.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:322I:FULL&from=EN
Власти ЕС впервые применили санкции в отношение российских чиновников за незаконное усыновление (похищение) украинских детей.
Губернаторы, попавшие под санкции:
1. Игорь Бабушкин (Астраханская область)
2. Андрей Чибис (Мурманская область)
3. Глеб Никитин (Нижегородская область)
4. Игорь Руденя (Тверская область)
5. Владислав Шапша (Калужская область)
6. Андрей Травников (Новосибирская область)
7. Андрей Воробьев (Московская область).
Первоисточник
Губернаторы, попавшие под санкции:
1. Игорь Бабушкин (Астраханская область)
2. Андрей Чибис (Мурманская область)
3. Глеб Никитин (Нижегородская область)
4. Игорь Руденя (Тверская область)
5. Владислав Шапша (Калужская область)
6. Андрей Травников (Новосибирская область)
7. Андрей Воробьев (Московская область).
Первоисточник
Власти Канады намерены добиться конфискации $26 млн у компании Granite Capital Holdings Ltd., которую связывают с Романом Абрамовичем. Ею управляет директор футбольного клуба «Челси».
Как удалось выяснить Трансперенси, компания с таким названием зарегистрирована в Джерси. Среди директоров компании фигурирует Евгений Александрович Тененбаум — канадский предприниматель еврейского происхождения. Таненбаум занимал должность члена совета директоров Футбольного клуба «Челси», ранее принадлежащего Абрамовичу. В 90х Таненбаум занимал должность руководителя московского представительства KPMG International, а после возглавлял департамент корпоративных финансов ОАО «Сибнефть». В апреле 2022 года власти Великобритании включили Таненбааума в санкционные списки. Сам Таненбаум после попадания под санкции сообщал:
Я не владею активами г-на Абрамовича или его семьи, и г-н Абрамович или его семья не передавали мне никаких активов.
В свою очередь, в списке директоров компании Granite Capital Holdings Ltd., активы которой заморожены в Канаде и будут конфискованы канадскими властями для передаче Украине, фигурирует именно фамилия Таненбаума. Это будет первый, начиная с февраля 2022 года, случай конфискации российских активов в странах G7.
Как удалось выяснить Трансперенси, компания с таким названием зарегистрирована в Джерси. Среди директоров компании фигурирует Евгений Александрович Тененбаум — канадский предприниматель еврейского происхождения. Таненбаум занимал должность члена совета директоров Футбольного клуба «Челси», ранее принадлежащего Абрамовичу. В 90х Таненбаум занимал должность руководителя московского представительства KPMG International, а после возглавлял департамент корпоративных финансов ОАО «Сибнефть». В апреле 2022 года власти Великобритании включили Таненбааума в санкционные списки. Сам Таненбаум после попадания под санкции сообщал:
Я не владею активами г-на Абрамовича или его семьи, и г-н Абрамович или его семья не передавали мне никаких активов.
В свою очередь, в списке директоров компании Granite Capital Holdings Ltd., активы которой заморожены в Канаде и будут конфискованы канадскими властями для передаче Украине, фигурирует именно фамилия Таненбаума. Это будет первый, начиная с февраля 2022 года, случай конфискации российских активов в странах G7.
В истории с арестованным в Италии за отмывание денег и торговлю венесуэльской нефтью в обход санкций, сыном губернатора Красноярского края Усса есть еще одно интересное измерение, которое осталось за границами обсуждения, — связь теневых операций в Венесуэле с Роснефтью.
Одна из линий обвинения в США строится на том, что сын Красноярского губернатора выступал посредником в сделках с подсанкционной нефтью венесуэльской госкомпании PDVSA с неназванными китайскими покупателями и структурами Олега Дерипаски. При этом отец Артема Александр Усс занимает должность члена совета директоров Роснефти с июня 2022 года. Сын губернатора ранее работал топ-менеджером дочки Роснефти, — "Восток Ойл", которая имеет активы на 1.2 трлн. руб.
Венесуэльская PDVSA находится под американскими санкциями с 2019 года. После введения Минфином США санкций против двух дочек Роснефти в 2020 году за торговлю венесуэльской нефтью, российские схемы торговли венесуэльской нефтью начали деградировать и по факту превратились в теневые операции с сумками наличных, подделкой инвойсов и криптовалютными транзакциями, за которых американцы прихватили Артема Усса.
Мгновенный запуск государственного процесса вызволения Усса-младшего в Россию, напоминает историю с возвратом Виктора Бута. Если смотреть на масштаб фигуры, которая должна стоять за этими двумя процессами, то видится, что за ними может стоять один и тот же человек, который «своих не бросает», например, — Игорь Иванович Сечин.
Одна из линий обвинения в США строится на том, что сын Красноярского губернатора выступал посредником в сделках с подсанкционной нефтью венесуэльской госкомпании PDVSA с неназванными китайскими покупателями и структурами Олега Дерипаски. При этом отец Артема Александр Усс занимает должность члена совета директоров Роснефти с июня 2022 года. Сын губернатора ранее работал топ-менеджером дочки Роснефти, — "Восток Ойл", которая имеет активы на 1.2 трлн. руб.
Венесуэльская PDVSA находится под американскими санкциями с 2019 года. После введения Минфином США санкций против двух дочек Роснефти в 2020 году за торговлю венесуэльской нефтью, российские схемы торговли венесуэльской нефтью начали деградировать и по факту превратились в теневые операции с сумками наличных, подделкой инвойсов и криптовалютными транзакциями, за которых американцы прихватили Артема Усса.
Мгновенный запуск государственного процесса вызволения Усса-младшего в Россию, напоминает историю с возвратом Виктора Бута. Если смотреть на масштаб фигуры, которая должна стоять за этими двумя процессами, то видится, что за ними может стоять один и тот же человек, который «своих не бросает», например, — Игорь Иванович Сечин.
Отличный разбор в Forbes от экспертов Трансперенси происходящего с публичной информацией российского бизнеса после начала войны.
Вполне ожидаемо пострадали виды отчетности, где содержится информация об акционерах, органах управления, поставщиках, кредиторах и дебиторах. Отчеты эмитента разместили только 43% компаний из выборки, промежуточную отчетность по МСФО — 36%. Списки аффилированных лиц за первое полугодие этого года показала только половина эмитентов. У ряда компаний из годовых отчетов пропала любая информация о топ-менеджменте: ставшие уже, казалось бы, традицией обращения руководства к акционерам превратились в «обезличенные».
В общей сложности к ноябрю компании из выборки опубликовали 58% всех отчетов, размещение которых было предусмотрено до антисанкционного постановления правительства. Однако половина этого объема — информация за прошлый календарный год. По данным за первую половину 2022 года раскрытие информации составило 47%. [Полный текст материала].
Вполне ожидаемо пострадали виды отчетности, где содержится информация об акционерах, органах управления, поставщиках, кредиторах и дебиторах. Отчеты эмитента разместили только 43% компаний из выборки, промежуточную отчетность по МСФО — 36%. Списки аффилированных лиц за первое полугодие этого года показала только половина эмитентов. У ряда компаний из годовых отчетов пропала любая информация о топ-менеджменте: ставшие уже, казалось бы, традицией обращения руководства к акционерам превратились в «обезличенные».
В общей сложности к ноябрю компании из выборки опубликовали 58% всех отчетов, размещение которых было предусмотрено до антисанкционного постановления правительства. Однако половина этого объема — информация за прошлый календарный год. По данным за первую половину 2022 года раскрытие информации составило 47%. [Полный текст материала].
Forbes.ru
Теневой синдром: как российский бизнес выбирает между прозрачностью и страхом
Эксперты «Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация включена Минюстом в реестр иноагентов) проследили, как в 2022 году российский бизнес пользовался разрешением властей не публиковать отчетность. Оказалось, что стратегии отличались, но, как расс
Forwarded from Трансперенси
Как и где с коррупцией сталкиваются родители? Обсудим 27 декабря!
Детские сады, школы, поликлиники — неотъемлемая часть жизни любого родителя. В каждом из этих учреждений возникают десятки случаев и ситуаций, таящих коррупционные риски.
Как их избежать? Как правильно вести себя, если вы попали в такую ситуацию?
Обсудим 27 декабря вместе с:
■ Машей Карнович-Валуа, соавторкой медиапроекта «Никакого правильно» и одноименного подкаста о ментальном здоровье, родительстве и правах женщин;
■ Григорием Машановым, старшим юристом «Трансперенси Интернешнл — Россия».
27 декабря, вторник, 12:00 мск
Чтобы принять участие в беседе, пожалуйста, зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму. Мы пришлем вам ссылку на видеоконференцию незадолго до начала встречи.
Детские сады, школы, поликлиники — неотъемлемая часть жизни любого родителя. В каждом из этих учреждений возникают десятки случаев и ситуаций, таящих коррупционные риски.
Как их избежать? Как правильно вести себя, если вы попали в такую ситуацию?
Обсудим 27 декабря вместе с:
■ Машей Карнович-Валуа, соавторкой медиапроекта «Никакого правильно» и одноименного подкаста о ментальном здоровье, родительстве и правах женщин;
■ Григорием Машановым, старшим юристом «Трансперенси Интернешнл — Россия».
27 декабря, вторник, 12:00 мск
Чтобы принять участие в беседе, пожалуйста, зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму. Мы пришлем вам ссылку на видеоконференцию незадолго до начала встречи.
