Минюст США выдал ордер на арест бизнес-джета депутата Госдумы Андрея Скоча. Самолет был записан на романтическую партнершу депутата.
Из материалов дела видно, что самолет AIRBUS A319-100, стоимостью $90 млн, был оформлен на два траста: Golden Bay Trust (Джерси) и Golden Island Trust (Джерси), конечным бенефициаром которых выступала романтическая партнерша депутата Скоча. Главной претензией со стороны американских правоохранителей, как и в случае с арестом яхты Виктора Вексельберга, стало проведение находящимся под санкциями США Скочем, операций в американских долларах для оплаты посреднических, регистрационных и эксплуатационных услуг воздушного судна.
Американские власти также напоминают о "давних связях Скоча с российскими организованными преступными группировками, в том числе, когда он был во главе одной из таких группировок». Утверждается и то, что пожилой отец депутата также выступал в качестве номинального владельца активов Скоча, переписывая часть на его романтическую партнершу.
Из документов также видно, что арестованный самолет был не единственной собственностью, которая принадлежит Скочу. Помимо яхты Madame Gu, вертолета, Скочу также принадлежит вилла в отеле Four Seasons на Сейшельских островах. Планируемый к аресту Airbus P4-MGU последний раз был замечен в Нур-Султане (Казахстан), куда вылетел из Москвы 6 марта 2022 года. Самолет по всей видимости, находится сейчас именно там. Показания под присягой спецагента Джины Маковски (Министерство торговли США, Бюро промышленности и безопасности). Фото: Схема контроля Скочем бизнес-джета P4-MGU Источник: Материалы дела.
Из материалов дела видно, что самолет AIRBUS A319-100, стоимостью $90 млн, был оформлен на два траста: Golden Bay Trust (Джерси) и Golden Island Trust (Джерси), конечным бенефициаром которых выступала романтическая партнерша депутата Скоча. Главной претензией со стороны американских правоохранителей, как и в случае с арестом яхты Виктора Вексельберга, стало проведение находящимся под санкциями США Скочем, операций в американских долларах для оплаты посреднических, регистрационных и эксплуатационных услуг воздушного судна.
Американские власти также напоминают о "давних связях Скоча с российскими организованными преступными группировками, в том числе, когда он был во главе одной из таких группировок». Утверждается и то, что пожилой отец депутата также выступал в качестве номинального владельца активов Скоча, переписывая часть на его романтическую партнершу.
Из документов также видно, что арестованный самолет был не единственной собственностью, которая принадлежит Скочу. Помимо яхты Madame Gu, вертолета, Скочу также принадлежит вилла в отеле Four Seasons на Сейшельских островах. Планируемый к аресту Airbus P4-MGU последний раз был замечен в Нур-Султане (Казахстан), куда вылетел из Москвы 6 марта 2022 года. Самолет по всей видимости, находится сейчас именно там. Показания под присягой спецагента Джины Маковски (Министерство торговли США, Бюро промышленности и безопасности). Фото: Схема контроля Скочем бизнес-джета P4-MGU Источник: Материалы дела.
Forwarded from PLUSHEV/ПЛЮЩЕВ
Вот за что уважаю Илью Шуманова, так это за конкретику и корректность изложения, многим журналистам в пример. Вчера только ленивый, вроде меня, не написал об аресте самолета единороса Скоча. И создавалось впечатление, что в каком-то американском аэропорту крылатая машина поставлена на прикол. Но только Илья рассказал, что это пока лишь намерение - самолет в последний раз видели где-то в Казахстане.
Telegram
Shumanov
Минюст США выдал ордер на арест бизнес-джета депутата Госдумы Андрея Скоча. Самолет был записан на романтическую партнершу депутата.
Из материалов дела видно, что самолет AIRBUS A319-100, стоимостью $90 млн, был оформлен на два траста: Golden Bay Trust…
Из материалов дела видно, что самолет AIRBUS A319-100, стоимостью $90 млн, был оформлен на два траста: Golden Bay Trust…
Forwarded from Трансперенси
📣 Помогите нам рассказать миру о «Книге жалоб о коррупции»!
Коррупция — это не только особняки и дворцы, роскошные яхты и золотые унитазы. Разбитые дороги, нищие больницы и школы, свалки под окнами — это тоже коррупция.
Кажется, это понятно. Но, как ни странно, не так интересно, как круглые цифры и сумки с наличными. Системной борьбе с коррупцией всегда недостает внимания — лайков, шеров и репостов.
«Книга жалоб о коррупции» — наш собственный сервис и команда хитрых и въедливых юристов, которые вот уже полтора года проверяют ваши сообщения о нарушении закона. Скоро команду «Книги жалоб» усилят амбассадоры.
Вместе с ними мы расскажем, как мы расследуем факты, отправляем обращения и добиваемся ответов — добиваемся результатов (такое бывает, да!). Вместе с нашими амбассадорами мы напоминаем: мы ждем ваших сообщений о коррупции, про которую вы знаете или которую подозреваете.
Наша цель — собрать 100 жалоб, которые мы вместе с вами доведем до самого конца — разрешения проблемы, судебного решения, привлечения к ответственности. Во всем этом можете помочь и вы — и это можно сделать, как любят некоторые, не вставая с дивана.
«Книга жалоб» сама себя не распространит — не полайкает и не расшарит. Давайте это исправлять вместе!
➡️ https://knigazhalob.transparency.org.ru
Коррупция — это не только особняки и дворцы, роскошные яхты и золотые унитазы. Разбитые дороги, нищие больницы и школы, свалки под окнами — это тоже коррупция.
Кажется, это понятно. Но, как ни странно, не так интересно, как круглые цифры и сумки с наличными. Системной борьбе с коррупцией всегда недостает внимания — лайков, шеров и репостов.
«Книга жалоб о коррупции» — наш собственный сервис и команда хитрых и въедливых юристов, которые вот уже полтора года проверяют ваши сообщения о нарушении закона. Скоро команду «Книги жалоб» усилят амбассадоры.
Вместе с ними мы расскажем, как мы расследуем факты, отправляем обращения и добиваемся ответов — добиваемся результатов (такое бывает, да!). Вместе с нашими амбассадорами мы напоминаем: мы ждем ваших сообщений о коррупции, про которую вы знаете или которую подозреваете.
Наша цель — собрать 100 жалоб, которые мы вместе с вами доведем до самого конца — разрешения проблемы, судебного решения, привлечения к ответственности. Во всем этом можете помочь и вы — и это можно сделать, как любят некоторые, не вставая с дивана.
«Книга жалоб» сама себя не распространит — не полайкает и не расшарит. Давайте это исправлять вместе!
➡️ https://knigazhalob.transparency.org.ru
Согласно опубликованному ордеру, в резиденции экс-президента США Трампа агенты ФБР изъяли коробки с «секретными и совершенно секретными документами».
Агенты ФБР также изъяли постановление о помиловании помощника Трампа Роджера Стоуна, «Информация о президенте Франции», коробку с документами в кожаном переплете, две папки с фотографиями, рукописную записку и «различные секретные документы /TS/SCI», по всей видимости, документы, содержащие «совершенно секретную» или «конфиденциальную информацию».
Агенты ФБР также изъяли постановление о помиловании помощника Трампа Роджера Стоуна, «Информация о президенте Франции», коробку с документами в кожаном переплете, две папки с фотографиями, рукописную записку и «различные секретные документы /TS/SCI», по всей видимости, документы, содержащие «совершенно секретную» или «конфиденциальную информацию».
Россиян, связанных с разработкой Tornado Cash, арестовали в ЕС и США.
10 августа полиция Нидерландов арестовала Алексея Перцева (Twitter - alex_pertsev) по обвинению в вовлечение в содействие отмыванию преступных финансовых средств через Tornado Cash. По неподтвержденной информации, к настоящему моменту в американском Сиэтле арестован Роман Панченко, в Таллине - Никита Дементьев.
Служба финансовой информации и расследований Нидерландов FIDO начала уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года. По данным FIDO, Tornado Cash предположительно использовали для отмывания криминальных денежных средств, в том числе полученных путём взломов и мошенничеств, в том числе хакерские группы из Северной Кореи.
Tornado Cash - это крипто-миксер на блокчейне Эфириум, запущенный в 2019 году, который позволяет сокрыть адреса отправителя или получателя при трансфере токенов. В понедельник сервис попал под санкции США вместе с адресами, которые оказались связаны с ним.
10 августа полиция Нидерландов арестовала Алексея Перцева (Twitter - alex_pertsev) по обвинению в вовлечение в содействие отмыванию преступных финансовых средств через Tornado Cash. По неподтвержденной информации, к настоящему моменту в американском Сиэтле арестован Роман Панченко, в Таллине - Никита Дементьев.
Служба финансовой информации и расследований Нидерландов FIDO начала уголовное расследование против Tornado Cash в июне 2022 года. По данным FIDO, Tornado Cash предположительно использовали для отмывания криминальных денежных средств, в том числе полученных путём взломов и мошенничеств, в том числе хакерские группы из Северной Кореи.
Tornado Cash - это крипто-миксер на блокчейне Эфириум, запущенный в 2019 году, который позволяет сокрыть адреса отправителя или получателя при трансфере токенов. В понедельник сервис попал под санкции США вместе с адресами, которые оказались связаны с ним.
В реестре иностранных агентов США (FARA) на сегодняшний день зарегистрированы всего шесть организаций иностранных агентов, связанных с Россией. Пять из них имеют отношение Russia Today (RT) и ФГУП «Россия сегодня». Если смотреть отчётность, то видно, что в реестре зарегистрированы компании, которые производят контент для RT и радио SputnikFM. Еще одна компания из реестра работает в интересах Романа Аркадьевича Абрамовича, пытаясь вывести его из-под возможных санкций США.
В российских реестрах иностранных агентов уже 271 организаций и граждан (без учета нежелательных), по факту объявленных «врагами народа». Количество их продолжает стремительно расти. Напомню, что российский реестр иностранных агентов создавался под лозунгом: «хотим тоже себе реестр «иностранных агентов» в России, как в США». К слову, главный идеолог создания реестра «иностранных агентов» в России Вероника Крашенинникова сейчас работает советником директора ФГУП «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. До этого Вероника Юрьевна работа консультантом главного редактора Russia Today.
В российских реестрах иностранных агентов уже 271 организаций и граждан (без учета нежелательных), по факту объявленных «врагами народа». Количество их продолжает стремительно расти. Напомню, что российский реестр иностранных агентов создавался под лозунгом: «хотим тоже себе реестр «иностранных агентов» в России, как в США». К слову, главный идеолог создания реестра «иностранных агентов» в России Вероника Крашенинникова сейчас работает советником директора ФГУП «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. До этого Вероника Юрьевна работа консультантом главного редактора Russia Today.
Tornado Cash и ChipMixer - основные крипто-миксеры в сети эфириум и биткоин, используемые для отмывания преступных средств, полученных в результате хакерских атак, согласно отчету SlowMist «О безопасности блокчейнов и противодействии отмыванию денег».
Согласно анализу, через Tornado Cash в 2022 году отмыли 74.7% (300 160 ETH) всех похищенных токенов на блокчейне эфириум. 23.7% (95 570 ETH) средств остаются пока на адресах хакеров. Всего с 2019 года, согласно отделению контроля за иностранными активами Казначейства США (OFAC), через миксер отмыли токенов на $7 млрд.
Токены на блокчейне биткоин отмывались в основном через ChipMixer (49.1%, 3460 BTC), Blender (6.2%) и CryptoMixer (3.8%). Еще около 36.6% (2 586 BTC) остаются пока на адресах злоумышленников.
Согласно анализу, через Tornado Cash в 2022 году отмыли 74.7% (300 160 ETH) всех похищенных токенов на блокчейне эфириум. 23.7% (95 570 ETH) средств остаются пока на адресах хакеров. Всего с 2019 года, согласно отделению контроля за иностранными активами Казначейства США (OFAC), через миксер отмыли токенов на $7 млрд.
Токены на блокчейне биткоин отмывались в основном через ChipMixer (49.1%, 3460 BTC), Blender (6.2%) и CryptoMixer (3.8%). Еще около 36.6% (2 586 BTC) остаются пока на адресах злоумышленников.
Записали любопытный разговор в подкасте "Медузы" об инициативе Ukraine Justice Alliance (западных юристов, раследователей и адвокатов), которые ищут способ изъять активы российских бизнесменов и чиновников, попавших под санкции. Консорциум собирается идентифицировать, заморозить и вернуть в Украину до $1 триллиона, которые спрятаны по всему миру. В ходе разговора вспомнил одну из немногих успешных историй реального возврата похищенных активов силами гражданского общества — кейс моего "любимого героя" вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодорина "Плейбоя" Обианга (сына президента Экваториальной Гвинеи), который выводил украденные деньги во Францию, где покупал Феррари под цвет своих носков. Все Феррари (и не только) в итоге арестовали. На сколько амбициозный план юристов, — выплатить компенсации Украине за счет конфискованных активов российских олигархов реален, были ли прецеденты и почему возврат активов головная боль для любой страны, — слушайте в подкасте.
Meduza
Группа юристов хочет найти миллиарды долларов, принадлежащие олигархам из России и спрятанные по всему миру, — чтобы отдать эти…
Группа западных юристов ищет способ изъять активы российских бизнесменов и чиновников, попавших под санкции, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. В случае успеха проекта может быть обнаружено до одного триллиона долларов.
Яхту Axioma миллиардера Дмитрия Пумпянского сегодня продадут на аукционе в Гибралтаре. Средства от продажи яхты хотят направить на восстановление Украины.
Яхта Axioma, ранее принадлежавшая владельцу Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, была арестована в марте 2022 года в Гибралтаре. Ее арест следовал за включением Пумпянского в санкционные списки. Сейчас он находится под санкциями ЕС, Великобритании и США. Axioma станет первым судном, которое продадут из-за санкций, введенных против российских олигархов. Рыночная стоимость 72-метровой Axioma приблизительно $75 млн. Сегодня единственный день, когда можно подать заявку на сайте Howe Robinson Partners (Gibraltar) Ltd, которая организует аукцион. В ближайшие дни узнаем, нашелся ли новый владелец яхты и какой дисконт за связь яхты с российскими олигархами.
Яхта Axioma, ранее принадлежавшая владельцу Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, была арестована в марте 2022 года в Гибралтаре. Ее арест следовал за включением Пумпянского в санкционные списки. Сейчас он находится под санкциями ЕС, Великобритании и США. Axioma станет первым судном, которое продадут из-за санкций, введенных против российских олигархов. Рыночная стоимость 72-метровой Axioma приблизительно $75 млн. Сегодня единственный день, когда можно подать заявку на сайте Howe Robinson Partners (Gibraltar) Ltd, которая организует аукцион. В ближайшие дни узнаем, нашелся ли новый владелец яхты и какой дисконт за связь яхты с российскими олигархами.