Расследование выявило схему обхода санкций по торговле российской нефтью.
Бывший банкир Дмитрий Камышев, связанный с сыном попавшего под санкции олигарха Романа Абрамовича, возможно стоит за схемой транзита и смешивания российской нефти, которая в дальнейшем отправляется на рынки ЕС, США и Азии под видом казахстанской, в обход санкций.
Дмитрий Камышев купил доли в трех российских нефтедобывающих компаниях, в том числе 100% «Ставропольнефтегаза», в июне прошлого года вместе со своим деловым партнером Татьяной Морозовой. Все три производителя экспортируют нефть железнодорожным транспортом на насосную станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), где она смешивается с нефтью из Казахстана и отправляется морским транспортом в другие страны.
Данные о грузоперевозках по российским железным дорогам, предоставленные организацией Global Witness показывают, что поставка прибыла на трубопровод КТК от "Ставропольнефтегаза" 10–11 мая, а спутниковые снимки Maxar также дважды показывают прибывшие на станцию поезда с цистернами от "Ставропольнефтегаза" еще в апреле.
Разоблачение Global Witness усилит давление на западные нефтяные компании, чтобы они прекратили отгрузку сырой нефти CPC Blend, которая до сих пор не подпадала под действие ни одного из пакетов санкций, предложенных США или Европейским союзом, из-за ее преимущественно казахстанского происхождения.
Снимок: Поезд с вагонами-цистернами на насосной станции под г.Кропоткин 27 апреля 2022 года. Источник: 2022 MAXAR TECHNOLOGIES.
Бывший банкир Дмитрий Камышев, связанный с сыном попавшего под санкции олигарха Романа Абрамовича, возможно стоит за схемой транзита и смешивания российской нефти, которая в дальнейшем отправляется на рынки ЕС, США и Азии под видом казахстанской, в обход санкций.
Дмитрий Камышев купил доли в трех российских нефтедобывающих компаниях, в том числе 100% «Ставропольнефтегаза», в июне прошлого года вместе со своим деловым партнером Татьяной Морозовой. Все три производителя экспортируют нефть железнодорожным транспортом на насосную станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), где она смешивается с нефтью из Казахстана и отправляется морским транспортом в другие страны.
Данные о грузоперевозках по российским железным дорогам, предоставленные организацией Global Witness показывают, что поставка прибыла на трубопровод КТК от "Ставропольнефтегаза" 10–11 мая, а спутниковые снимки Maxar также дважды показывают прибывшие на станцию поезда с цистернами от "Ставропольнефтегаза" еще в апреле.
Разоблачение Global Witness усилит давление на западные нефтяные компании, чтобы они прекратили отгрузку сырой нефти CPC Blend, которая до сих пор не подпадала под действие ни одного из пакетов санкций, предложенных США или Европейским союзом, из-за ее преимущественно казахстанского происхождения.
Снимок: Поезд с вагонами-цистернами на насосной станции под г.Кропоткин 27 апреля 2022 года. Источник: 2022 MAXAR TECHNOLOGIES.
Роман Абрамович - не единственный российский олигарх, обнаруживший у себя сефардских предков.
Согласно Politico, португальское гражданство по закону о натурализации сефардских евреев 30 декабря 2019 года получил миллиардер Андрей Раппопорт, родом из Херсонской области Украины, сделавший карьеру в России в структурах Фридмана и Чубайса.
Ожидают решения по натурализации Год Нисанов, подавший документы 26 июня 2020 года, девелопер с состоянием в $4.3 млрд, и Лев Леваев, «алмазный король», который в 2018 году засветился в деле о контрабанде бриллиантов.
Согласно Politico, португальское гражданство по закону о натурализации сефардских евреев 30 декабря 2019 года получил миллиардер Андрей Раппопорт, родом из Херсонской области Украины, сделавший карьеру в России в структурах Фридмана и Чубайса.
Ожидают решения по натурализации Год Нисанов, подавший документы 26 июня 2020 года, девелопер с состоянием в $4.3 млрд, и Лев Леваев, «алмазный король», который в 2018 году засветился в деле о контрабанде бриллиантов.
Финансовая разведка Мальты нарастила сотрудничество с Россией в 2021 год.
Отчет мальтийской финразведки за 2021 год показывает, что за год предшествующий началу войны в Украине, подразделение мальтийской финразведки усилило кооперацию с российскими коллегами. Количество предоставленных отчетов (Spontaneous intelligence reports) отправленных мальтийской финразведкой Росфинмониторингу выросло за год на 27%, увеличившись до 198 отчетов в 2021 году. При этом, за 2020-2021 гг мальтийские власти не получили ни одного подобного отчета от российской стороны. Очевидно, что такая форма кооперация была более интересна и выгодна российским властям. Россия занимает шестое место в перечне ключевых стран, которыми Мальта передавала таким образом информация об отмывании денег.
Отчет мальтийской финразведки за 2021 год показывает, что за год предшествующий началу войны в Украине, подразделение мальтийской финразведки усилило кооперацию с российскими коллегами. Количество предоставленных отчетов (Spontaneous intelligence reports) отправленных мальтийской финразведкой Росфинмониторингу выросло за год на 27%, увеличившись до 198 отчетов в 2021 году. При этом, за 2020-2021 гг мальтийские власти не получили ни одного подобного отчета от российской стороны. Очевидно, что такая форма кооперация была более интересна и выгодна российским властям. Россия занимает шестое место в перечне ключевых стран, которыми Мальта передавала таким образом информация об отмывании денег.
Завтра в Der Spiegel выйдет интервью с источником, который предоставил журналистам документы офшорной утечки #PanamaPapers.
В качестве ранее выдвинутых версий, кто же является источником утечки, предполагалось, что это могли быть: обиженная секретарь одного из учредителей компании, незаконно уволенный сотрудник компании офшорного регистратора Mossack Fonseca, хакеры или американские спецслужбы. В любом случае — будут интересные подробности.
В качестве ранее выдвинутых версий, кто же является источником утечки, предполагалось, что это могли быть: обиженная секретарь одного из учредителей компании, незаконно уволенный сотрудник компании офшорного регистратора Mossack Fonseca, хакеры или американские спецслужбы. В любом случае — будут интересные подробности.
Апелляционный суд Федерального уголовного суда Швейцарии вынес решение в пользу Гульнары Каримовой в деле о взяточничестве. Как следствие, сидящая в тюрьме в Узбекистане дочь бывшего президента получит доступ к конфискованным ранее активам в Швейцарии. Речь идёт о $293 млн.
Оспоренное решение суда предполагало, что Гульнара Каримова будучи дочерью автократа, управляющего страной, являлась публичным официальным лицом, имеющим влияние на телекоммуникационный сектор Узбекистана. По решению апелляционного суда, такая широкая интерпретация роли публичного официального лица не может быть принята. В результате отмывание денег и взяточничество публичного официального лица не могут быть продемонстрированы.
Оспоренное решение суда предполагало, что Гульнара Каримова будучи дочерью автократа, управляющего страной, являлась публичным официальным лицом, имеющим влияние на телекоммуникационный сектор Узбекистана. По решению апелляционного суда, такая широкая интерпретация роли публичного официального лица не может быть принята. В результате отмывание денег и взяточничество публичного официального лица не могут быть продемонстрированы.
Forwarded from Центр «Досье»
Яна Марсалека ищут следователи сразу нескольких стран — а мы нашли его в Москве
Новые подробности побега одного из самых разыскиваемых преступников мира — в расследовании Центра «Досье» и немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.
В предыдущих текстах мы рассказывали, что операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек долгие годы подозрительно близко общался с сотрудниками ГРУ и аппарата президента, а также мог помогать россиянам получать финансовые услуги в Европе. Российская сторона в долгу не осталась: когда его махинации вскрылись, ему организовали побег, выдали российское гражданство и предоставили госзащиту.
Приключения Марсалека начались в июне 2020 года — тогда независимые аудиторы недосчитались 1,9 млрд евро на балансе Wirecard. Эти средства должны были храниться на счетах филиппинского представительства компании, за которое отвечал как раз Марсалек. Он пообещал разобраться в ситуации и якобы вылетел на Филиппины. Как оказалось потом, в действительности Марсалек подделал данные о въезде в Манилу и сбежал в Минск. И это было только начало его новой жизни.
Центр «Досье» и Süddeutsche Zeitung выяснили, как все было:
▪️побег в Австрии организовали экс-депутат местного парламента от ультраправой Австрийской партии свободы Томас Шелленбахер и бывшие высокопоставленные сотрудники австрийской разведки Мартин Вайс и Эгисто Отт;
▪️в минском аэропорту для Марсалека был забронирован вип-сервис через местную туристическую компанию «Планета грез». Раньше услугами этой компании пользовался приятель Марсалека и бывший сотрудник управления делами президента Станислав Петлинский. Учитывая активное участие Петлинского в делах Марсалека, не исключено, что именно он организовывал побег Марсалека с российской стороны;
▪️российские спецслужбы устраивали встречу Марсалека в Минске. Так, например, он получил еще один австрийский паспорт на подставное имя Макса Майера, который якобы прошел белорусскую границу вместе с Марсалеком. Паспорт был фальшивый — как утверждают источники Süddeutsche Zeitung, такого номера в австрийских базах нет;
▪️видеозапись прибытия Марсалека в аэропорт была удалена, а до гостиницы в Минске его везла машина с номерами наружки местного КГБ;
▪️после прибытия в Москву Марсалек живет под госзащитой 2-й службы УСБ ФСБ. Он частый гость ресторана La Marée на Малой Грузинской, где под портретом Путина справляют торжества российские олигархи и силовики;
▪️в 2021 году Макс Майер получил гражданство России. Ему выдали паспорт на имя Германа Баженова — правда, опять фальшивый. Его номер совпадает с просроченным документом экс-депутата Госдумы Дарьи Митиной, а фотография отретуширована. При этом два источника «Досье» в спецслужбах подтвердили, что Марсалеку выдавали российский паспорт. Только от своих охранников с таким документом он далеко не уйдет;
▪️как объясняет собеседник «Досье», спецслужбы выдали Марсалеку паспорт на имя Баженова для повседневных дел и допускали, что информация о его существовании может «утечь». Предположительно на такой случай у Марсалека есть еще один российский паспорт с другим именем;
▪️по информации «Досье», до недавнего времени Марсалек жил в охраняемом поселке «Сады Майендорф». Нам также удалось получить фотографии и видео, на которых Марсалек выходит из ЖК «Аэробус» в Москве;
▪️на вопросы немецких правоохранителей российская сторона отвечает, что никакого Марсалека в России нет. Технически они правы: российское гражданство он получал как Макс Майер.
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=1AkKs0KHDXI
Текст:
https://dossier-center.appspot.com/yan-german/ (с VPN)
https://dossier.center/yan-german/ (без VPN).
Новые подробности побега одного из самых разыскиваемых преступников мира — в расследовании Центра «Досье» и немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.
В предыдущих текстах мы рассказывали, что операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек долгие годы подозрительно близко общался с сотрудниками ГРУ и аппарата президента, а также мог помогать россиянам получать финансовые услуги в Европе. Российская сторона в долгу не осталась: когда его махинации вскрылись, ему организовали побег, выдали российское гражданство и предоставили госзащиту.
Приключения Марсалека начались в июне 2020 года — тогда независимые аудиторы недосчитались 1,9 млрд евро на балансе Wirecard. Эти средства должны были храниться на счетах филиппинского представительства компании, за которое отвечал как раз Марсалек. Он пообещал разобраться в ситуации и якобы вылетел на Филиппины. Как оказалось потом, в действительности Марсалек подделал данные о въезде в Манилу и сбежал в Минск. И это было только начало его новой жизни.
Центр «Досье» и Süddeutsche Zeitung выяснили, как все было:
▪️побег в Австрии организовали экс-депутат местного парламента от ультраправой Австрийской партии свободы Томас Шелленбахер и бывшие высокопоставленные сотрудники австрийской разведки Мартин Вайс и Эгисто Отт;
▪️в минском аэропорту для Марсалека был забронирован вип-сервис через местную туристическую компанию «Планета грез». Раньше услугами этой компании пользовался приятель Марсалека и бывший сотрудник управления делами президента Станислав Петлинский. Учитывая активное участие Петлинского в делах Марсалека, не исключено, что именно он организовывал побег Марсалека с российской стороны;
▪️российские спецслужбы устраивали встречу Марсалека в Минске. Так, например, он получил еще один австрийский паспорт на подставное имя Макса Майера, который якобы прошел белорусскую границу вместе с Марсалеком. Паспорт был фальшивый — как утверждают источники Süddeutsche Zeitung, такого номера в австрийских базах нет;
▪️видеозапись прибытия Марсалека в аэропорт была удалена, а до гостиницы в Минске его везла машина с номерами наружки местного КГБ;
▪️после прибытия в Москву Марсалек живет под госзащитой 2-й службы УСБ ФСБ. Он частый гость ресторана La Marée на Малой Грузинской, где под портретом Путина справляют торжества российские олигархи и силовики;
▪️в 2021 году Макс Майер получил гражданство России. Ему выдали паспорт на имя Германа Баженова — правда, опять фальшивый. Его номер совпадает с просроченным документом экс-депутата Госдумы Дарьи Митиной, а фотография отретуширована. При этом два источника «Досье» в спецслужбах подтвердили, что Марсалеку выдавали российский паспорт. Только от своих охранников с таким документом он далеко не уйдет;
▪️как объясняет собеседник «Досье», спецслужбы выдали Марсалеку паспорт на имя Баженова для повседневных дел и допускали, что информация о его существовании может «утечь». Предположительно на такой случай у Марсалека есть еще один российский паспорт с другим именем;
▪️по информации «Досье», до недавнего времени Марсалек жил в охраняемом поселке «Сады Майендорф». Нам также удалось получить фотографии и видео, на которых Марсалек выходит из ЖК «Аэробус» в Москве;
▪️на вопросы немецких правоохранителей российская сторона отвечает, что никакого Марсалека в России нет. Технически они правы: российское гражданство он получал как Макс Майер.
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=1AkKs0KHDXI
Текст:
https://dossier-center.appspot.com/yan-german/ (с VPN)
https://dossier.center/yan-german/ (без VPN).
YouTube
Как главный аферист Европы сбежал в Москву
Центр Досье и Илья Рождественский представляют историю Яна Марсалека (он же - Макс Майер, он же - Герман Баженов). Главный мошенник Европы после банкротства Wirecard обнаружился в России, куда он порой летает из Европы по несколько раз за сутки по разным…
Официальные данные, которые исчезли из публичного доступа после 24 февраля:
1. Данные о собственниках финансовых учреждений (банков, стразовых компаний и тд).
2. Данные о внешней торговле.
3. Данные об экспорте.
4. Данные об импорте.
5. Ежемесячные данные по добыче нефти и газа.
6. Приток и отток капитала.
7. Финансовая отчетность и информация о советах директоров крупнейших компаний.
8. Данные о прямых иностранных инвестициях.
9. Пассажиропоток авиакомпаний и аэропортов.
10. Список участников системы передачи финансовых сообщений
11. Подробные сведения о бюджетной отчетности.
12. Данные ЕГРН (информация о правах на недвижимое имущество) в процессе закрытия (с 1 сентября).
13. Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов).
14. Ежеквартальные данные о графике погашения внешнего долга Российской Федерации.
В комментариях пишите, какая ещё информация перестала публиковаться.
1. Данные о собственниках финансовых учреждений (банков, стразовых компаний и тд).
2. Данные о внешней торговле.
3. Данные об экспорте.
4. Данные об импорте.
5. Ежемесячные данные по добыче нефти и газа.
6. Приток и отток капитала.
7. Финансовая отчетность и информация о советах директоров крупнейших компаний.
8. Данные о прямых иностранных инвестициях.
9. Пассажиропоток авиакомпаний и аэропортов.
10. Список участников системы передачи финансовых сообщений
11. Подробные сведения о бюджетной отчетности.
12. Данные ЕГРН (информация о правах на недвижимое имущество) в процессе закрытия (с 1 сентября).
13. Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов).
14. Ежеквартальные данные о графике погашения внешнего долга Российской Федерации.
В комментариях пишите, какая ещё информация перестала публиковаться.
Организатору доносов на Медузу, Важные Истории и The Bell, недавно попавшему под санкции, предъявили обвинение в США.
Вчера Министерство юстиции США предъявило обвинение Александру Ионову, гражданину России, работавшему от имени российского правительства и совместно с ФСБ РФ. Ионов обвиняется в организации кампании вредоносного влияния за рубежом, в которой через американских политических акторов распространялась пророссийская пропаганда и происходило вмешательство российских акторов в выборы в США.
Как утверждается в обвинительном заключении, по крайней мере с декабря 2014 года по март 2022 года житель Москвы Александр Викторович Ионов вместе с тремя российскими официальными лицами (два офицера ФСБ и один чиновник российского правительства) участвовали и финансировали многолетнюю иностранную кампании вредоносного влияния, направленную против интересов Соединенных Штатов.
Согласно обвинительному акту, Ионов руководил и финансировал несколько политических групп в США, базирующихся в штатах: Джорджия, Флорида, Калифорния и др.
В опубликованой в обвинительном заключении переписке между Ионовым и офицером ФСБ, последний предупреждает Ионова о возможности введения санкций против Ионова из-за того, что в медиа-публикациях он фигурирует как патрон Марии Бутиной, признавшейся во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Предупреждение офицера ФСБ, по всей видимости, осталось без внимания.
Вчера Министерство юстиции США предъявило обвинение Александру Ионову, гражданину России, работавшему от имени российского правительства и совместно с ФСБ РФ. Ионов обвиняется в организации кампании вредоносного влияния за рубежом, в которой через американских политических акторов распространялась пророссийская пропаганда и происходило вмешательство российских акторов в выборы в США.
Как утверждается в обвинительном заключении, по крайней мере с декабря 2014 года по март 2022 года житель Москвы Александр Викторович Ионов вместе с тремя российскими официальными лицами (два офицера ФСБ и один чиновник российского правительства) участвовали и финансировали многолетнюю иностранную кампании вредоносного влияния, направленную против интересов Соединенных Штатов.
Согласно обвинительному акту, Ионов руководил и финансировал несколько политических групп в США, базирующихся в штатах: Джорджия, Флорида, Калифорния и др.
В опубликованой в обвинительном заключении переписке между Ионовым и офицером ФСБ, последний предупреждает Ионова о возможности введения санкций против Ионова из-за того, что в медиа-публикациях он фигурирует как патрон Марии Бутиной, признавшейся во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Предупреждение офицера ФСБ, по всей видимости, осталось без внимания.
Forwarded from DRUGVoice podcast
Пора настраивать свои приемники через VPN на волну DRUGVoice!
Наркотрафик, коррупция, отмывание денег и организованная преступность
У нас в гостях с директор Transparency International Россия - Илья Шуманов и журналист Андрей Каганских!
Мы обсудили:
•Как связана наркополитка государства и коррупция
•Наркотрафик и производство ПАВ
•Транзитные и конечные точки наркотрафика
•Война и ее последствия на движение ПАВ
•Падение гидры
В России может не работать без VPN
https://anchor.fm/drugvoice/episodes/ep-e1lp39m
Наркотрафик, коррупция, отмывание денег и организованная преступность
У нас в гостях с директор Transparency International Россия - Илья Шуманов и журналист Андрей Каганских!
Мы обсудили:
•Как связана наркополитка государства и коррупция
•Наркотрафик и производство ПАВ
•Транзитные и конечные точки наркотрафика
•Война и ее последствия на движение ПАВ
•Падение гидры
В России может не работать без VPN
https://anchor.fm/drugvoice/episodes/ep-e1lp39m
Болгария избавилась от российского газа и российских дипломатов, но Кирил Петков, премьер-министр Болгарии, хочет большего - освободить страну от коррупции, в том числе обусловленной российским влиянием.
Кирил Петков, премьер-министр Болгарии, подал в отставку в прошлом месяце после вотума недоверия, но остаётся на посту до формирования нового кабинета или до осенних выборов .
Он отказался в апреле платить за российский газ рублями и заключил сделку на поставки более дешевого газа (в три раза!) из Азербайджана. После вотума недоверия он распорядился выслать 70 российских дипломатов, часть из которых, по его мнению, занималась подкупом членов болгарского парламента. Российский посол, с его слов, возил на праздники болгарских политиков в Грецию.
Петков обвиняет генерального прокурора в бездействии в отношении коррумпированных парламентариев, но для его отставки требуется 2/3 голосов в парламенте. При этом более 1/3 депутатов, по мнению Петкова, могут попасть под следствие в связи с коррупцией при новом генеральном прокуроре.
В осенних выборах противостоять Петкову будет националистическая партия Возрождения во главе с Констандином Констандиновым, который называет конфликт в Украине гражданской войной, а высылку российских дипломатов актом «дипломатического терроризма».
Кирил Петков, премьер-министр Болгарии, подал в отставку в прошлом месяце после вотума недоверия, но остаётся на посту до формирования нового кабинета или до осенних выборов .
Он отказался в апреле платить за российский газ рублями и заключил сделку на поставки более дешевого газа (в три раза!) из Азербайджана. После вотума недоверия он распорядился выслать 70 российских дипломатов, часть из которых, по его мнению, занималась подкупом членов болгарского парламента. Российский посол, с его слов, возил на праздники болгарских политиков в Грецию.
Петков обвиняет генерального прокурора в бездействии в отношении коррумпированных парламентариев, но для его отставки требуется 2/3 голосов в парламенте. При этом более 1/3 депутатов, по мнению Петкова, могут попасть под следствие в связи с коррупцией при новом генеральном прокуроре.
В осенних выборах противостоять Петкову будет националистическая партия Возрождения во главе с Констандином Констандиновым, который называет конфликт в Украине гражданской войной, а высылку российских дипломатов актом «дипломатического терроризма».
Сегодня Фонд Calvert 22 был признан нежелательной организацией.
Учредитель Фонда — Нона Матеркова, бывшая руководительница департамента инвестиционных проектов комитета экономики и финансов Правительства Санкт-Петербурга. В правление организации до 2018 года входил заведующий отделом Эрмитажа Дмитрий Озерков, а за год до этого из правления вышел экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Самое интересное, что одним из доноров организации является семейный фонд миллиардера Леонида Блаватника. В академических партнерах фонда фигурируют МГУ и Европейский Университет. В разделе институциональных партнеров Фонда упоминается Эрмитаж. В отчете за 2021 год фонд сообщает, что ключевой проект реализуемый в России, имеет название Russia Z. Как говорил один известный персонаж: «Не ждём, а готовимся!»
Учредитель Фонда — Нона Матеркова, бывшая руководительница департамента инвестиционных проектов комитета экономики и финансов Правительства Санкт-Петербурга. В правление организации до 2018 года входил заведующий отделом Эрмитажа Дмитрий Озерков, а за год до этого из правления вышел экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Самое интересное, что одним из доноров организации является семейный фонд миллиардера Леонида Блаватника. В академических партнерах фонда фигурируют МГУ и Европейский Университет. В разделе институциональных партнеров Фонда упоминается Эрмитаж. В отчете за 2021 год фонд сообщает, что ключевой проект реализуемый в России, имеет название Russia Z. Как говорил один известный персонаж: «Не ждём, а готовимся!»
Forwarded from Важные истории
Российские губернаторы активно поддерживают войну и клеймят страны Запада. Но «загнивающая Европа» оказалось настолько коварной, что даже самые ярые губернаторы-пропагандисты не смогли уберечь себя или своих близких от ее влияния: члены их семей (а иногда и сами губернаторы напрямую) владеют там недвижимостью, занимаются бизнесом, учатся, живут и работают.
Рассказываем, для кого лояльность Кремлю стала дороже, чем семейные активы→
Написать в редакцию | YouTube | Подписаться
Рассказываем, для кого лояльность Кремлю стала дороже, чем семейные активы→
Написать в редакцию | YouTube | Подписаться
Российский олигарх Рыболовлев организовал слежку за российской топ-моделью в США.
Мультимиллиардер Дмитрий Рыболовлев, сколотивший состояние на российских удобрениях и ныне владеющий футбольным клубом AS Monaco, заплатил частной разведывательной компании Arcanum более $6 млн ($1 млн/месяц) за организацию слежки за российской топ-моделью Дарьей Строкоус, с которой Рыболовлев тогда встречался, — данные независимого расследовательского проекта Forensic News.
Соглашение между Arcanum и компанией, которую представляет личный адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда, было подписано в середине 2015 года. Соглашение является первым общедоступным неопровержимым доказательством того, что Рыболовлев обращался к источникам в разведывательном сообществе для тайного сбора информации о людях в его круге общения.
Справка о ключевых сотрудниках Arcanum:
1. экс-директор Национального агентства по борьбе с преступностью Кейт Бристоу (Keith Bristow),
2. бывший директор национальной разведки США адмирал Деннис Блэр (Dennis C. Blair),
3. бывший директор агентства военной разведки США генерал-лейтенант Роберт Эшлей мл. (Robert Paul Ashley Jr), 4. экс-глава комитета начальника штабов Великобритании барон Крейгибанк сэр Чарльз Гатри (Charles Guthrie),
5. экс- советник по национальной безопасности вице-президента США Дика Чейни Джон Ханна (John Hannah),
6. заместитель помощника министра обороны США Джэймс Клад (James Clad),
7. бригадный генерал Джозеф Б. ДиБартоломео (Joseph B. DiBartolomeo), который ранее занимал должность замкомандующего Воздушно-десантного командования спецназа США.
Отчет Arcanum о Дарье Строкоус:
Мультимиллиардер Дмитрий Рыболовлев, сколотивший состояние на российских удобрениях и ныне владеющий футбольным клубом AS Monaco, заплатил частной разведывательной компании Arcanum более $6 млн ($1 млн/месяц) за организацию слежки за российской топ-моделью Дарьей Строкоус, с которой Рыболовлев тогда встречался, — данные независимого расследовательского проекта Forensic News.
Соглашение между Arcanum и компанией, которую представляет личный адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда, было подписано в середине 2015 года. Соглашение является первым общедоступным неопровержимым доказательством того, что Рыболовлев обращался к источникам в разведывательном сообществе для тайного сбора информации о людях в его круге общения.
Справка о ключевых сотрудниках Arcanum:
1. экс-директор Национального агентства по борьбе с преступностью Кейт Бристоу (Keith Bristow),
2. бывший директор национальной разведки США адмирал Деннис Блэр (Dennis C. Blair),
3. бывший директор агентства военной разведки США генерал-лейтенант Роберт Эшлей мл. (Robert Paul Ashley Jr), 4. экс-глава комитета начальника штабов Великобритании барон Крейгибанк сэр Чарльз Гатри (Charles Guthrie),
5. экс- советник по национальной безопасности вице-президента США Дика Чейни Джон Ханна (John Hannah),
6. заместитель помощника министра обороны США Джэймс Клад (James Clad),
7. бригадный генерал Джозеф Б. ДиБартоломео (Joseph B. DiBartolomeo), который ранее занимал должность замкомандующего Воздушно-десантного командования спецназа США.
Отчет Arcanum о Дарье Строкоус:
Центробанк ОАЭ опубликовал инструкцию для финучреждений с перечнем признаков подозрительных операций, связанных с политически значимыми лицами. Этот документ усилит контроль за приобретением активов покупателями из России и стран Центральной Азии.
По всей видимости, ОАЭ, всерьез, собирается следовать антиотмывочным стандартам FATF, пытаясь выбраться из "серого" списка стран, игнорирующих требования международных регуляторов.
Из плохих новостей для покупателей из России и Центальной Азии, — ОАЭ вводит понятие "индикаторы рисков отмывания денег, применимые к конкретной стране". Многие из страновых индикаторов повышенных рисков могут быть применимы к России и странам Центральной Азии:
🚩 страна с плохим и/или непрозрачным управлением и подотчетностью,
🚩 страна с политической системой, основанной на личном правлении или автократический режим,
🚩страна, экономика которой имеет зависимость от одного или несколько экспортных продуктов,
🚩 страна, которая согласно достоверным источникам, имеют высокий риск коррупция.
ОАЭ вводит перечень отраслей имеющих повышенные риски отмывания денег, имеющих отношение к операциям действующих и бывших высокопоставленных чиновников и политиков:
🚩 Торговля оружием и оборонная промышленность.
🚩 Банковское дело и финансы.
🚩 Предприятия, занимающиеся государственными закупками,
🚩 Строительство и (крупная) инфраструктура.
🚩 Девелопмент
🚩 Здравоохранение
🚩 Добыча полезных ископаемых.
🚩 Приватизация государственных активов.
🚩 Предоставление коммунальных услуг.
Помимо этого регулятор ОАЭ рекомендует финансовым посредникам воспринимать как высокорискованные операции с компаниями бывших и действующих чиновников и политиков, имеющих отношение к следующим операциям:
🚩 сделки с компаниями, которые обслуживают в основном олигархов или миллионеров
🚩 операции с поставщиками трастовых и корпоративных услуг
🚩 сделки с продавцами драгоценных металлов и драгоценных камней или другими предметами роскоши.
🚩 операции с продацами роскошными транспортными средствами (спорткары, корабли, вертолеты и самолеты).
🚩 операции с продавцами элитной недвижимости.
По всей видимости, ОАЭ, всерьез, собирается следовать антиотмывочным стандартам FATF, пытаясь выбраться из "серого" списка стран, игнорирующих требования международных регуляторов.
Из плохих новостей для покупателей из России и Центальной Азии, — ОАЭ вводит понятие "индикаторы рисков отмывания денег, применимые к конкретной стране". Многие из страновых индикаторов повышенных рисков могут быть применимы к России и странам Центральной Азии:
🚩 страна с плохим и/или непрозрачным управлением и подотчетностью,
🚩 страна с политической системой, основанной на личном правлении или автократический режим,
🚩страна, экономика которой имеет зависимость от одного или несколько экспортных продуктов,
🚩 страна, которая согласно достоверным источникам, имеют высокий риск коррупция.
ОАЭ вводит перечень отраслей имеющих повышенные риски отмывания денег, имеющих отношение к операциям действующих и бывших высокопоставленных чиновников и политиков:
🚩 Торговля оружием и оборонная промышленность.
🚩 Банковское дело и финансы.
🚩 Предприятия, занимающиеся государственными закупками,
🚩 Строительство и (крупная) инфраструктура.
🚩 Девелопмент
🚩 Здравоохранение
🚩 Добыча полезных ископаемых.
🚩 Приватизация государственных активов.
🚩 Предоставление коммунальных услуг.
Помимо этого регулятор ОАЭ рекомендует финансовым посредникам воспринимать как высокорискованные операции с компаниями бывших и действующих чиновников и политиков, имеющих отношение к следующим операциям:
🚩 сделки с компаниями, которые обслуживают в основном олигархов или миллионеров
🚩 операции с поставщиками трастовых и корпоративных услуг
🚩 сделки с продавцами драгоценных металлов и драгоценных камней или другими предметами роскоши.
🚩 операции с продацами роскошными транспортными средствами (спорткары, корабли, вертолеты и самолеты).
🚩 операции с продавцами элитной недвижимости.
www.centralbank.ae
CBUAE | الصفحة الرئيسية
تطوير اقتصاد متين ومزدهر في دولة الإمارات، وتوفير معونة إرشادية تعمل على دعم ومراقبة إطار عمل مالي ونقدي متين.
Reuters, RUSI и Istories проанализировали используемые микроконтроллеры, программируемые микросхемы и сигнальные процессоры в российских ракетах, применяемые для поражения целей в Украине. По данным журналистов ракеты содержат американскую электронику.
В ходе изучения журналистами начинки российских крылатых ракет, внутри обнаружились микросхемы иностранных производителей: Texas Instruments Inc, Altera, Intel, Xilinx, Advanced Micro Devices Inc (AMD) и Maxim Integrated Products Inc. Также были обнаружены чипы производства Cypress Semiconductor, которая в настоящее время принадлежит немецкой Infineon AG.
Часть российского вооружения содержит заурядные компьютерные чипы и другие компоненты, используемые в потребительских товарах. Их легко получить, и во многих случаях на них не распространяются экспортные ограничения США и ЕС. В тексте расследования не упоминается информация о том, когда были произведены ракеты, используемые для поражения целей в Украине, но часть чипов, извлеченных из российских ракет, были произведены иностранными компаниями еще во времена СССР, в 1988 году.
Изученные журналистами и исследователями таможенные документы дали возможность установить, что несмотря на экспортные ограничения более 15.000 поставок электроники было было отгружено в Россию после 24 февраля по конец мая. Разумеется, значительная часть бытовой электроники не попало под санкционные ограничения. Реальные же экспортные ограничения обходятся с помощью параллельного импорта, в том числе, через посредников, зарегистрированных в азиатских странах. На сайте российского продавца электроники "Квантех" 3 августа появилось сообщение о продолжении поставок подсанкционной электроники в Россию в рамках параллельного импорта. Фото: скриншот с сайта Квантек.
В ходе изучения журналистами начинки российских крылатых ракет, внутри обнаружились микросхемы иностранных производителей: Texas Instruments Inc, Altera, Intel, Xilinx, Advanced Micro Devices Inc (AMD) и Maxim Integrated Products Inc. Также были обнаружены чипы производства Cypress Semiconductor, которая в настоящее время принадлежит немецкой Infineon AG.
Часть российского вооружения содержит заурядные компьютерные чипы и другие компоненты, используемые в потребительских товарах. Их легко получить, и во многих случаях на них не распространяются экспортные ограничения США и ЕС. В тексте расследования не упоминается информация о том, когда были произведены ракеты, используемые для поражения целей в Украине, но часть чипов, извлеченных из российских ракет, были произведены иностранными компаниями еще во времена СССР, в 1988 году.
Изученные журналистами и исследователями таможенные документы дали возможность установить, что несмотря на экспортные ограничения более 15.000 поставок электроники было было отгружено в Россию после 24 февраля по конец мая. Разумеется, значительная часть бытовой электроники не попало под санкционные ограничения. Реальные же экспортные ограничения обходятся с помощью параллельного импорта, в том числе, через посредников, зарегистрированных в азиатских странах. На сайте российского продавца электроники "Квантех" 3 августа появилось сообщение о продолжении поставок подсанкционной электроники в Россию в рамках параллельного импорта. Фото: скриншот с сайта Квантек.
