Помимо присоединения к санкциям европейцев по Swift, и ограничению в использовании резервами для ЦБ, и запрета на золотые визы, США начнут искать и замораживать активы путинской «санкционной» элиты. Обещают также пополнить эти списки и не забыть про семьи и посредников, а также взяться за отслеживание коррупционных потоков.
FIFA вводит санкции против России:
Матчи с российской командой:
⚽️ без российского флага и гимна,
⚽️ без упоминания страны "Россия",
⚽️ без зрителей и на нейтральных стадионах
Матчи с российской командой:
⚽️ без российского флага и гимна,
⚽️ без упоминания страны "Россия",
⚽️ без зрителей и на нейтральных стадионах
В субботу Гражданская гвардия Испании арестовала украинца за попытку потопить роскошную яхту, принадлежащую Александру Михееву, генеральному директору Рособоронэкспорта, российской компании по производству военного оружия.
Украинец работал на яхте Lady Anastasia уже около десяти лет. В субботу он увидел по телевизору кадры, на которых российская крылатая ракета поразила многоквартирный дом. Он понял, что это крылатая ракета производства компании Михеева. Он отправился на яхту в Порт-Адриано, намереваясь отомстить и причинил материальный ущерб судну.
Украинец работал на яхте Lady Anastasia уже около десяти лет. В субботу он увидел по телевизору кадры, на которых российская крылатая ракета поразила многоквартирный дом. Он понял, что это крылатая ракета производства компании Михеева. Он отправился на яхту в Порт-Адриано, намереваясь отомстить и причинил материальный ущерб судну.
Принятый регламент Европейского союза запрещает странам ЕС впускать в своё воздушное пространство российские воздушные суда, а также воздушные суда не зарегистрированные в России, но принадлежащие, арендованные или управляемые любым российским физическим или юридическим лицом. То есть, речь идет и о бизнес-джетах российских олигархов и публичных должностных лиц, использующих воздушные суда под другими флагами. Теперь аналогичное решение должно быть принято и о морских судах, включая яхты российской элиты. Первым на новость обратил внимание лучший канал о санкциях @sanctionstimes
Началась глобальная охота на активы "русских олигархов и клептократов". Будут конфискованы миллиарды долларов. Вопросов много к дальнейшему распределению этих активов. Существуют ряд точек зрения на этот вопрос:
Какая точка зрения ближе для вас:
Какая точка зрения ближе для вас:
Final Results
8%
оставить деньги в тех странах, которые проведут конфискацию активов
46%
рассмотреть возможность вернуть их каким-либо образом обратно гражданам России
46%
направить на урегулирование негативных последствий в Украину
GULFSTREAM G650 LX-RAY, принадлежащий Роману Абрамовичу, сегодня вернулся из Азербайджана. Рискну предположить, что Баку рассматривается как одно из возможных мест для переговоров между официальными делегациями России и Украины. Российский миллиардер Роман Абрамович оказывает помощь в переговорах между Россией и Украиной. В Беларусь на переговоры президент Украины Зеленский скорее всего не поедет, по причине использования территории Беларуси для проведения военной операции российскими войсками.
Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪❗️Власти Черногории опубликовали данные по всем иностранцам, получившим черногорские паспорта по программе экономического гражданства.
Во втором файле присутствуют "новые черногорцы", получившие паспорта в конце 2021 и начале 2022 года, данные которых ранее не публиковали.
Файл 1
Файл 2
Черногория-Новости
Во втором файле присутствуют "новые черногорцы", получившие паспорта в конце 2021 и начале 2022 года, данные которых ранее не публиковали.
Файл 1
Файл 2
Черногория-Новости
Российские олигархи начали отползать от войны. Российский бизнесмен Роман Абрамович, сообщивший о намерении продать ФК "Челси", объявил, на что потратит вырученные средства. По словам бизнесмена, деньги будут направлены пострадавшим в Украине. Стоимость футбольного клуба оценивается от 2 до 4 млрд фунтов стерлингов.
Как выглядят пираты XXI века. Представители российской элиты, опасаясь санкций, перегнали свои роскошные яхты в старые добрые пиратские юрисдикции:
1. о.Барбадос — яхта Skorpios (Дмитрия Рыболовлева),
2. Шри-Ланка — яхта Clio (Олега Дерипаски),
3. Сейшелы — яхта Sea Rhapsody (Андрея Костина),
4. Дубай — яхта Madam Gu (Андрея Скоча),
5. Сен Мартен — яхта Eclipse (Романа Абрамовича).
1. о.Барбадос — яхта Skorpios (Дмитрия Рыболовлева),
2. Шри-Ланка — яхта Clio (Олега Дерипаски),
3. Сейшелы — яхта Sea Rhapsody (Андрея Костина),
4. Дубай — яхта Madam Gu (Андрея Скоча),
5. Сен Мартен — яхта Eclipse (Романа Абрамовича).
Глобальная турбулентность системно меняет подходы к установлению конечных собственников активов. В частности, с начала войны в Украине сформировался новый подход применяемый европейскими, британскими и американскими регуляторами относительно активов лиц, попавших под санкции. Формальные основания владения имуществом для богатых россиян перестают что-то значить. Яхты и недвижимость российских олигархов и политически значимых лиц, записанные на номиналов и офшоры, замораживаются и арестовываются повсеместно. Новый подход к идентификации и заморозке связанных с Россией активов, подразумевает презумпцию виновности лиц, находящихся под санациями. Хороший пример яхта «Фотиния», которую связывают с семьей зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Формально не связанная с Медведевым яхта, сейчас стоит арестованная в одном из портов Финляндии. Ещё один важный и нерешённый вопрос, кто будет обеспечивать хранение, охрану и поддержание в надлежащем состоянии арестованного имущества.
Глава международной шахматной ассоциации FIDE Аркадий Дворкович, ранее занимавший пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева, высказался против войны в Украине
Соответствующее заявление Дворкович сделал американскому изданию MotherJones.
«Войны — худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любая война. В любом месте. В том числе и эту войну. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и стремления, замораживают или разрушают отношения и связи.
Совет ФИДЕ принял единогласное решение, выразив серьезную обеспокоенность военной акцией, начатой Россией в Украине. ФИДЕ выступает единым фронтом против этой войны и всех войн и осуждает любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов».
Соответствующее заявление Дворкович сделал американскому изданию MotherJones.
«Войны — худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любая война. В любом месте. В том числе и эту войну. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и стремления, замораживают или разрушают отношения и связи.
Совет ФИДЕ принял единогласное решение, выразив серьезную обеспокоенность военной акцией, начатой Россией в Украине. ФИДЕ выступает единым фронтом против этой войны и всех войн и осуждает любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов».
Mother Jones
Exclusive: Former Top Kremlin Official Who Chairs Global Chess Federation Decries Russia’s War on Ukraine
“My thoughts are with Ukrainian civilians,” says Arkady Dvorkovich.
Из интересных новостей:
в санкционные списки ЕС начали попадать:
а) члены общественных советов федеральных органов исполнительной власти:
Дмитрий Евгеньевич Куликов, член общественного совета Минобороны.
б) руководители бизнес-ассоциаций, связанных с властью: Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
На выходе мы имеем: токсичными стали члены общественных советов федеральных органов исполнительной власти, члены бизнес-ассоциаций [РСПП, Деловая Россия, Опора Россия, ТПП].
в санкционные списки ЕС начали попадать:
а) члены общественных советов федеральных органов исполнительной власти:
Дмитрий Евгеньевич Куликов, член общественного совета Минобороны.
б) руководители бизнес-ассоциаций, связанных с властью: Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
На выходе мы имеем: токсичными стали члены общественных советов федеральных органов исполнительной власти, члены бизнес-ассоциаций [РСПП, Деловая Россия, Опора Россия, ТПП].
Сезон охоты за сокровищами начался. США, Австралия, Европейская Комиссия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония обьявили о запуске рабочей группы по поиску активов российской элиты, прокси и олигархов. В списке 50 имён, 28 опубличены. На найденные активы предполагается накладывать санкции - замораживать, изымать, открывать уголовные дела.
Для успешности процесса запущена программа вознаграждений за предоставление сведений об активах клептократов.
Для успешности процесса запущена программа вознаграждений за предоставление сведений об активах клептократов.
Forwarded from Трансперенси
Австралия может стать прибежищем для грязных денег россиян. И это может ей навредить
Россияне, попавшие под санкции США, Великобритании и ЕС, ищут новые возможности для того, чтобы вывести свои активы. Австралия — одно из самых привлекательных направлений для российских денег.
По данным FATF, Австралия — одна из трех стран (вместе с Гаити и Мадагаскаром), которая не распространила антиотмывочные требования на юристов, бухгалтеров и, самое главное, риэлторов.
Удобство австралийской недвижимости как способа отмывания грязных денег было очевидно и ранее: еще в конце прошлого года спрос со стороны подозрительных покупателей спровоцировал рост цен на дома в Австралии.
После начала «спецоперации» FATF, кажется, обратила более пристальное внимание на Австралию. Как пишет The Guardian, если в ближайшее время страна не примет новые антиотмывочные меры — в частности, не создаст реестр бенефициарных собственников, — она может попасть в «серый список» юрисдикций.
Две недели назад в «серый список» FATF уже попали Объединенные Арабские Эмираты — еще одно популярное направление для вывода денег из России. «Аль-Джазира» называет решение о включении ОАЭ в этот список «самым значимым» за всю историю FATF, имея в виду, что арабская страна является крупным международным финансовым центром.
Россияне, попавшие под санкции США, Великобритании и ЕС, ищут новые возможности для того, чтобы вывести свои активы. Австралия — одно из самых привлекательных направлений для российских денег.
По данным FATF, Австралия — одна из трех стран (вместе с Гаити и Мадагаскаром), которая не распространила антиотмывочные требования на юристов, бухгалтеров и, самое главное, риэлторов.
Удобство австралийской недвижимости как способа отмывания грязных денег было очевидно и ранее: еще в конце прошлого года спрос со стороны подозрительных покупателей спровоцировал рост цен на дома в Австралии.
После начала «спецоперации» FATF, кажется, обратила более пристальное внимание на Австралию. Как пишет The Guardian, если в ближайшее время страна не примет новые антиотмывочные меры — в частности, не создаст реестр бенефициарных собственников, — она может попасть в «серый список» юрисдикций.
Две недели назад в «серый список» FATF уже попали Объединенные Арабские Эмираты — еще одно популярное направление для вывода денег из России. «Аль-Джазира» называет решение о включении ОАЭ в этот список «самым значимым» за всю историю FATF, имея в виду, что арабская страна является крупным международным финансовым центром.
Все идет к тому, что обмен налоговой и банковской информацией между Россией и западными странами также будет приостановлен. Надо признать, что системного обмена информации так и не было запущено. Важно, что теперь граждане России уехавшие за пределы страны могут выдохнуть, их счета в иностранных банках скорее всего не будут раскрыты. Первой об отмене обмена с Россией финансовой информацией заявила Великобритания.
Forwarded from Больше, чем ФАКТ
"Повару Мишустина" Аркадию Новикову тоже есть, из-за какого переживать особняка на итальянском озере Комо.
Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸 Список Байдена // Крестовый поход против 🇷🇺 российской элиты
2022 год привнёс в нашу тему очень много нового. Вначале даже была идея назвать этот пост Sanctions connecting people. Но здесь уже не про people, а про целые страны. Уже через 2 дня после начала вторжения в 🇺🇦 Украину и через день после персональных санкций президенту России, 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇫🇷 Франция, 🇩🇪 Германия, 🇮🇹 Италия, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇦 Канада и 🇺🇸 США объявили о согласованных действиях против российских элит.
Под № 4 значится решение указанного клуба о создании трансатлантической оперативной рабочей группы по применению финансовых санкций (REPO) и их координации. Формы: выявление и заморозка активов подсанкционных лиц и компаний.
В рамках этих усилий заявлено применение санкций и других принудительных мер в отношении 🇷🇺 должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособников. Отдельно акцентируется привлечение других правительств к сотрудничеству по выявлению и пресечению движения доходов, полученных незаконным путем, чтобы лишить указанных лиц возможности скрывать свои активы в иных юрисдикциях.
16 марта 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка 50, на активы которых начата охота. Но пока опубликована только его часть - там 28 человек. Кто остальные 22 - пока неизвестно. Также непонятно, что там делает Кирилл Шамалов? Он попал под санкции уже после развода с предполагаемой дочерью Путина и продажи пакета акций СИБУР.
Первым внимание на новость о списке 28 обратил внимание Shumanov.
#санкции #географиясанкций
2022 год привнёс в нашу тему очень много нового. Вначале даже была идея назвать этот пост Sanctions connecting people. Но здесь уже не про people, а про целые страны. Уже через 2 дня после начала вторжения в 🇺🇦 Украину и через день после персональных санкций президенту России, 🇪🇺 Еврокомиссия, 🇫🇷 Франция, 🇩🇪 Германия, 🇮🇹 Италия, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇦 Канада и 🇺🇸 США объявили о согласованных действиях против российских элит.
Под № 4 значится решение указанного клуба о создании трансатлантической оперативной рабочей группы по применению финансовых санкций (REPO) и их координации. Формы: выявление и заморозка активов подсанкционных лиц и компаний.
В рамках этих усилий заявлено применение санкций и других принудительных мер в отношении 🇷🇺 должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособников. Отдельно акцентируется привлечение других правительств к сотрудничеству по выявлению и пресечению движения доходов, полученных незаконным путем, чтобы лишить указанных лиц возможности скрывать свои активы в иных юрисдикциях.
16 марта 🇺🇸 Минфин и Минюст США заявили о согласовании списка 50, на активы которых начата охота. Но пока опубликована только его часть - там 28 человек. Кто остальные 22 - пока неизвестно. Также непонятно, что там делает Кирилл Шамалов? Он попал под санкции уже после развода с предполагаемой дочерью Путина и продажи пакета акций СИБУР.
Первым внимание на новость о списке 28 обратил внимание Shumanov.
#санкции #географиясанкций
Хроники закрытия России. Центробанк разрешил российским банкам и другим финансовым организациям (страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестфондов, ПИФы и негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации) публично не раскрывать информацию о собственниках и органах управления.
Такое решение ЦБ входит в прямое противоречие с принципами Базельского комитета по банковскому надзору, которые рекомендуют банковским учреждениям раскрывать финансовую и корпоративную информацию. Очевидно, что это вопрос времени, когда Россию попросят покинуть Базельский комитет.
Параллельно с этим, идёт разрушение российской системы ПОД/ФТ (противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма), которая выстраивалась в России десятилетиями. Россия уже покинула европейскую антиотмывочную группу МАНИВЭЛ, выйдя из Совета Европы. Инициируется [пока безуспешно] принудительный вывод России из ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Такое решение ЦБ входит в прямое противоречие с принципами Базельского комитета по банковскому надзору, которые рекомендуют банковским учреждениям раскрывать финансовую и корпоративную информацию. Очевидно, что это вопрос времени, когда Россию попросят покинуть Базельский комитет.
Параллельно с этим, идёт разрушение российской системы ПОД/ФТ (противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма), которая выстраивалась в России десятилетиями. Россия уже покинула европейскую антиотмывочную группу МАНИВЭЛ, выйдя из Совета Европы. Инициируется [пока безуспешно] принудительный вывод России из ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
Самым хитрым олигархом, попавшим под европейские санкции, оказался владелец Северстали Алексей Мордашов. 28 февраля, в день объявления санкций, часть акций туроператора, принадлежавших семье Мордашова, отошли офшорной компании из BVI Ondero Limited, которая не раскрывает конечного бенефициара.
Таким легкомысленным образом Мордашов пытался вывести свои активы из-под санкций. Власти Германии [там базируется офис туроператора] начали расследование относительно попытки обхода санкций. Вчера туроператор признался, что владелицей офшорной компании является (по всей видимости) третья жена миллиардера — Марина Мордашова.
Это означает, что семья Мордашова по-прежнему остаётся крупнейшим частным акционером туроператора TUI. Пикантности добавляет то, что 10 марта туроператор TUI выпустил заявление, в котором «осуждает войну России в Украине», сообщая об отзыве разрешения на использования бренда в России.
Таким легкомысленным образом Мордашов пытался вывести свои активы из-под санкций. Власти Германии [там базируется офис туроператора] начали расследование относительно попытки обхода санкций. Вчера туроператор признался, что владелицей офшорной компании является (по всей видимости) третья жена миллиардера — Марина Мордашова.
Это означает, что семья Мордашова по-прежнему остаётся крупнейшим частным акционером туроператора TUI. Пикантности добавляет то, что 10 марта туроператор TUI выпустил заявление, в котором «осуждает войну России в Украине», сообщая об отзыве разрешения на использования бренда в России.