🇬🇧 #Великобритания расследует предоставление гражданства за особые заслуги

Специальная группа полиции Лондона расследует предоставление гражданства Соединённого Королевства за особые заслуги 52-летнему гражданину Саудовской Аравии Махфуз Мареи Мубарак бин Махфуз (Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz).

Предоставление гражданства предположительно связывают с пожертвованием в благотворительный фонд принца Чарльза.

Расследование проводится на основании Закона 1925 года «О заслугах (предотвращении злоупотреблений). Королевская семья полностью поддерживает расследование.

⚡️Великобритания отменяет программу «золотых виз» из-за злоупотреблений программой со стороны выходцев из Центральной Азии, России и Китая.

⚡️Данные британского отделения Transparency International: 2189 зарегистрированных в Великобритании компаний оказались причастными к делам об отмывании денег и коррупции в России. Через эти компании прошли средства на общую сумму £82 млрд.

В далеком 2010 году президент поручил сделать из Москвы международный финансовый центр. Традиционный сделать, конечно, не получилось - Крым, санкции и т.п. А вот центр по отмыванию нелегальной крипты - очень даже получилось. По данным Chainalysis, в 2021 году через криптообменники в Москва-сити прошло ~$1,1 млрд нелегальных или подозрительных средств, что в разы превосходит показатель 2020 года.

За три последних года они получили ~$700 млн криптосредств с адресов, засвеченных в криминальных активностях - преимущественно из даркнета и от скам-проектов. Основные операторы нелегальной крипты снимали/снимают офисы в Башне Федерация. Среди обменников, которых аналитики Chainalysis поймали на отмывании криптовалюты, значатся: Bitzlato (доля нелегальных средств за три года - 48%, основатели - Легкодымов Лев и Анатолий, Шкуренко Антон, Шахнов Сергей), Suex (37%), Garantex (31%), Buy-bitcoin (27%), Tetсhange (21%), Eggchange (11%), Cashbank (0,5%).

Появилась информация о новой утечке данных 18 000 швейцарских банковских счетов, на которых хранятся активы на сумму более $100 млрд. Утечка поименована как #SuisseSecrets и находится в руках журналистов-расследователей консорциума OCCRP.

У жены и сына нынешнего президента Казахстана Токаева счет в швейцарском банке был открыт еще в 1998 году, когда он занимал пост министра иностранных дел. Максимально на счете был $1 млн.
Токаевы также открыли офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые контролировали британскую компанию с активами в $5 млн. В собственности Токаевых оказались квартиры в районе Женевского озера и в Москве на сумму не менее $7,7 млн. #SuisseSecrets

В утечке #SuisseSecrets фигурирует находящийся под американскими санкциями олигарх из Беларуси Алексей Алексин, называемый «кошельком» президента Беларуси Лукашенко. Максимально на счету Алексина в швейцарских банках находилось 36 млн швейцарских франков.

В 2013 году Армен Саркисян был переназначен послом Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и несколько лет (эту должность он занимал до своего избрания на пост президента Армении в 2018 году) "забывал" задекларировать свои счета в Credit Suisse, которыми он владел с 2005 по 2016 год - 2 личных и 2 корпоративных, по которым проходила сумма в CHF 24+ млн.

Тимур Кулибаев, зять Нурсултана Назарбаева, муж средней дочери Динары, в отношении которого в 2010 году швейцарцы проводили расследование по подозрению в отмывании средств, но закрыли дело в связи с отсутствием кооперации со стороны казахских коллег, держал в Credit Swiss 9 корпоративных счетов, открытых с 2006 года, по которым проходила сумма в CHF ~2 млрд.

В этом же банке Дарига Назарбаева, старшая дочь Нурсултана Назарбаева, которую рекомендовал, вероятно, Тимур, на тот момент директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан, имела 6 корпоративных счетов с 2008 по 2012 год с общей суммой CHF ~42 млн.

Касим Касымов (Рохбар, после смены фамилии), соратник президента Таджикистана, член Высшего собрания Республики Таджикистан с 2000 года, министр сельского хозяйства республики с 2008 по 2015 год, которого американские дипломаты назвали мафиозным боссом, нарушал законы Таджикистана, с 2004 по 2011 владея личным счетом в Credit Swiss с максимальным балансом в CHF ~9 млн.

В 2007 году Рза и Сеймур Талибовы, один сотрудник миграционной службы, другой член местного парламента, сыновья Васифа Талибова, бессменного главы Нахичиванской Автономной Республики с зарплатой в 26 тысяч долларов в год, начали получать трансферы на свои личные счета в уважаемых банках, в том числе в Credit Swiss, с пометками "текстиль", "металл", "металлические конструкции" и прочие пояснения, вызывающие недоумение у любого AML-офицера.

К 2012 году на личных счетах братьев было саккумулировано более $20 млн, полученных от двух офшоров - Murova Systems и Continus Corporation, засвеченных в нескольких схемах по отмыванию денег, в том числе в Азейрбайджанском и Тройка ландроматах. Полученные средства братья не стеснялись тратить на приобретение бизнес-активов и недвижимости, в том числе в Батуми и Дубае.

Скандала в России с утечкой #SuisseSecrets о банковских счетах российской элиты не случилось. Россиян в списках владельцев счетов просто нет. Хотя банковскими счетами пользуются как чиновники (счета экс-министра сельского хозяйства Скрынник) и силовики (счета семьи полковника Захарченко), так и олигархи (счета Вексельберга). По всей видимости, в списках лиц, которые оказались в утечке, указаны представители стран, не участвующих в автоматическом обмене налоговой и банковской информацией со Швейцарией. Официальных объяснений от ICIJ/OCCRP об отсутствии россиян в утечке пока не было.

Даже потенциальное введение санкций в отношении депутатов Госдумы и членов Совета Федерации (членов их семей) раз и навсегда изменит рынок высшего образования Европы, Великобритании и США. Теперь дети российской элиты — это изгои. Это достаточно сильный сигнал, формирующий представление о будущем России через 10 лет. В качестве альтернативы пока ещё остаются Сингапур, Китай и Швейцария.

Кто же из депутатов Госдумы избежит санкций ЕС. Анонсированные новые европейские санкции должны коснуться 351 депутатов Госдумы, проголосовавших «за»
предложение о признании независимости Л/ДНР. Всего 16 депутатов Госдумы проголосовали против такого решения. Среди них вся фракция партии «Новые люди» (14 человек). Среди тех, кто проголосовал «против» также оказались два депутата от «Единой России» Иван Солодовников и Лев Ковпак. Ещё один депутат от «Единой России» Артём Кирьянов «воздержался» при голосовании.

Отдельно надо разобрать тех, кто не голосовал и таким прагматичным способом избежал включения в новые санкционные списки ЕС. Несмотря на то, что Володин лично предлагал Путину признать независимость Л/ДНР на Совбезе, сам спикер Госдумы не голосовал за это постановление. Вместе с ним не голосовали за постановление его заместители Ирина Яровая (ЕР), Александр Жуков(ЕР), Александр Гордеев (ЕР), Шалбан Кара-Оол (ЕР), Сергей Неверов (ЕР), Анна Кузнецова (ЕР) и Александр Бабаков (СР).

Символично, что в двух конкурирующих американских санкционных законопроектах демократов и республиканцев есть нечто общее. И те и другие считают обязательным введение санкций в отношении Альфа-групп (Михаила Фридмана и Петра Авена). Если демократы хотят включить в санкционные списки персонально Фридмана и Авена, то республиканцы за то, чтобы санкции были распространены исключительно на Альфа-банк. Ещё из интересного: в санкционном списке республиканцев присутствует Рубен Варданян, фигурант расследования #TroikaLaundromat

Известный социолог, профессор «Шанинки», член правления «Трансперенси Интернешнл - России» Григорий Юдин избит, доставлен без сознания в ОВД «Южное Медведково». Адвокат выехал, родственники поставлены в известность. Какой же стыд и позор происходит.

Персональные санкции США введены в отношении Игоря Ивановича Сечина (глава Роснефти) и его сына — Ивана (ранее работал в Роснефти), Андрея Патрушева (экс-замдиректора Газпром нефть) и его отца — секретаря Совбеза Николая Платоновича Патрушева, Сергея Борисовича Иванова (спецпредставителя президента) и его сына Сергея (президент АК АЛРОСА). Также персональные санкции затронули двух первых зампредов ВТБ Андрея Пучкова и Юрия Соловьева, вместе с Галиной Улютиной, — женой последнего. В санкционный список США также включен первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В качестве аргументации такого выбора семей указывается, что "попавшие под санкции олигархи и могущественная российская элита использовали членов семьи для вывода активов и сокрытия своего огромного богатства". Среди характеристик указанных лиц, Минфин впервые обозначает их как "клептократов, извлекающих выгоду от близости к российской власти".

Аргументируя включения в санкционные списки госбанкиров ВТБ/Сбербанка, Минфин США указывает, что "высшее руководство [российских] государственных банков, как и элита, связанная с Кремлем, пользуется своей близостью к российской вертикали власти, чтобы продвигать интересы российского государства, поддерживая при этом экстравагантный уровень жизни".

23 февраля в норвежском городе Нарвик местная береговая охрана, полиция и таможня провела обыски на яхте «Рагнар». Яхта принадлежит бывшему офицеру КГБ Владимиру Стржалковскому, который является давним другом Владимира Путина ещё со времён их совместной службы в управлении КГБ по Ленинградской области. Сейчас Стржалковский занимает должность председателя Всероссийского спортивного общества «Динамо», связанного силовыми ведомствами. Стоимость яхты «Рагнар» около $85 млн. Судно имеет флаг Мальты.

Попросил Илью Шуманова объяснить, на кой черт Западом вводятся ограничения, касающиеся простых россиян. Коротко — за этим стоит идиотизм (ну или поприличнее — глубокое непонимание). Итак, вот что написал Илья:

В военной науке есть такое понятие, как collateral damage (сопутствующий ущерб). Этот термин описывает ущерб, возникший случайно в ходе атаки намеренной цели. Обычно сопутствующим ущербом обозначается случайное убийство гражданских лиц или уничтожение гражданского имущества. В случае с введением санкций уже видится, что сопутствующий ущерб может быть значительней эффекта от поражения главных целей, обозначенных ЕС/США: российская политическая элита, клептократы и госмененеджеры. Сопутствующим ущербом можно назвать санкционные ограничения по вкладам для физических лиц из России в финансовых учреждений ЕС (не более €100k) и банках Великобритании (не более £50k).

Логика таких ограничений не выдерживает критики, потому как основная часть олиграхов уже купила/получила паспорта других стран: Роман Абрамович (Португалия, Израиль), Елена Батурина (Австрия), Алишер Усманов, Юрий Шефлер, Саид Гуцериев (Великобритания); Олег Дерипаска, Дмитрий Рыболовлев, Александр Абрамов, Александр Пономаренко (Кипр); Борис Ротенберг (Финляндия). При том, что главная цель таких финансовых ограничений на использование счетов в банках должна коснуться влиятельных людей со связями в Кремле, а в реальности под них попадут обычные граждане России. Визовые ограничения для посещения россиянами стран ЕС/Великобританию/США по этой же причине коснуться не олигархов и клептократов, а обычного представителя российского среднего класса.

Новые санкционные списки Великобритании. Путин и Лавров.