Сегодня стало известно, что после нашего расследования о коррупции в сибирском управлении Ростехнадзора, был уволен Александр Мироненко. Он ушел со своего поста "по собственному желанию", — об этом пишет официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем телеграм канале. Это хороший пример правильного решения со стороны представиетелей государственного органа, контролирующего деятельность шахты "Листвяжная", на которой произошла трагедия, унесшая жизни горняков и спасателей.

Важно, что уход по собственному желанию чиновника, а значит отсутствие реакции на неурегулированный конфликт интересов, который мы идентифицировали у Мироненко, бросает тень на всю Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, что снижает доверие к ней и как следствие снижает эффективность системы государственного контроля. Напомню, что сын главы сибирского управления Ростехнадзора был трудоустроен в компанию "СДС-уголь" — головную компанию, которая владеет шахтой "Листвяжная". Факт личного родства мог сформировать личную заинтересованность и сказаться на объективности проведения проверок шахты "Листвяжная" со стороны сотрудников сибирского управления Ростехнадзора.

Если вам нравятся не только антикоррупционные расследования, но и конкретные результаты, которые ведут к переменам, то подписывайтесь на регулярные пожертвования Трансперенси.

Главный пиарщик Ростехнадзора — очень сильно обиделся на мой последний пост, потому как не увидел связи между нашим расследованием и увольнением главы Сибирского управления Ростехнадзора Мироненко. Якобы увольнение по «собственному желанию», а не «по утрате доверия» не оставило пятен на мундире сотрудника службы. Оставило. Цену таким увольнениям по «собственному желанию» в рамках проводимых проверок мы конечно знаем .

Не надо забывать, что также случайно уволился по собственному желанию заместитель Главы Сибирского управления Ростехнадзора Михаил Сербинович, случайно взяты под стражу несколько инспекторов Сибирского управления. Случайно по собственному желанию уволился начальник беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. И это разумеется не окончательная точка в трагической истории с шахтой «Листвяжная». Про процессуальные статусы уволенных сотрудников Ростехнадзора официальной представитель службы молчит. Может быть журналисты зададут ему эти вопросы?

Пиарщикам Ростехнадзора не понравились реплики Ильи Шуманова, что глава Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко был уволен из-за аварии на шахте Листвяжной, он мог покрывать алчный бизнес семьи Федяевых.

В Ростехнадзоре сообщают, что Мироненко ушёл по собственному, факты говорят об обратном.

Следственные органы помимо ареста олигарха Федяева, задержали ряд рядовых сотрудников Ростехнадзора, Мироненко нарушений на шахте в упор не видел, а все может быть потому, что его сын работал в компании «СДС Уголь», именно ей принадлежит Листвяжная.

Проблем на шахте Листвяжная не обнаружил и сам глава Ростехнадзора Александр Трембицкий, подписал директором «СДС Уголь» соглашение о сотрудничестве.

Кроме того некое покровительство олигарху Федяеву мог оказывать глава Кузбасса Сергей Цивилев, сам являющийся владельцем угольной империи, оформленной на компанию «Колмар», плюсом «СДС Уголь» является получателем подрядов из бюджета на миллиарды.

@chetvyorka

Несмотря на противостояние между Россией и Великобританией, россияне инвестируют значительные средства в британскую экономику с целью получения инвестиционных виз, ранее известных как Tier 1 visa.

Данные Министерства внутренних дел Великобритании (UK Home Office) показывают, что с конца третьего квартала 2020 года до конца третьего квартала 2021 года инвестиционные визы для въезда в Великобританию были выданы 71 россиянину.

Это самый большой показатель за 12 месяцев с 2018 года. Около 33 из этих виз были выданы в третьем квартале 2021 года, что представляет собой самый большой квартальный показатель со второго квартала 2018 г. Пик схемы выдачи инвестиционных виз пришёлся на 2014 год, когда их смогли получить 618 россиян.

Пока все обсуждают взятого под стражу сына замминистра МВД РФ Дениса Зубова, стоит напомнить, что в данных офшорной утечки #PanamaPapers 22-летний Денис Зубов фигурировал в качестве владельца офшора. В 2001 году, когда его отец Игорь Зубов занимал должность замминистра МВД, Денис Зубов основал компанию The Monumental Property Company на Британских Виргинских островах. В июне 2004 года Зубов-младший продал долю в этом офшоре Игорю Худокормову — собственнику группы «Продимекс», — одному из ключевых производителей сахара и землевладельцев в Россииг. После публикации офшорного архива, информация о том, что у юный сын замминистра МВД продал офшор владельцу крупной агропромышленной корпорации, никого из представителей российской власти не заинтересовала.

Тг-каналы сообщают, что теневой кабинет зам.министра МВД Игоря Зубова обнаружен в Ярославле. Вместе с плавучим рестораном "Сказка Востока" он приехал в ноябре 2018.
Намозолив глаза ярославцев, при транспортировке дебаркадер получил пробоину и затонул.
Свой печальный конец "сказка" обрела на дне Волги после потопа 2020 года.

🇬🇧 #Великобритания расследует предоставление гражданства за особые заслуги

Специальная группа полиции Лондона расследует предоставление гражданства Соединённого Королевства за особые заслуги 52-летнему гражданину Саудовской Аравии Махфуз Мареи Мубарак бин Махфуз (Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz).

Предоставление гражданства предположительно связывают с пожертвованием в благотворительный фонд принца Чарльза.

Расследование проводится на основании Закона 1925 года «О заслугах (предотвращении злоупотреблений). Королевская семья полностью поддерживает расследование.

⚡️Великобритания отменяет программу «золотых виз» из-за злоупотреблений программой со стороны выходцев из Центральной Азии, России и Китая.

⚡️Данные британского отделения Transparency International: 2189 зарегистрированных в Великобритании компаний оказались причастными к делам об отмывании денег и коррупции в России. Через эти компании прошли средства на общую сумму £82 млрд.

В далеком 2010 году президент поручил сделать из Москвы международный финансовый центр. Традиционный сделать, конечно, не получилось - Крым, санкции и т.п. А вот центр по отмыванию нелегальной крипты - очень даже получилось. По данным Chainalysis, в 2021 году через криптообменники в Москва-сити прошло ~$1,1 млрд нелегальных или подозрительных средств, что в разы превосходит показатель 2020 года.

За три последних года они получили ~$700 млн криптосредств с адресов, засвеченных в криминальных активностях - преимущественно из даркнета и от скам-проектов. Основные операторы нелегальной крипты снимали/снимают офисы в Башне Федерация. Среди обменников, которых аналитики Chainalysis поймали на отмывании криптовалюты, значатся: Bitzlato (доля нелегальных средств за три года - 48%, основатели - Легкодымов Лев и Анатолий, Шкуренко Антон, Шахнов Сергей), Suex (37%), Garantex (31%), Buy-bitcoin (27%), Tetсhange (21%), Eggchange (11%), Cashbank (0,5%).

Появилась информация о новой утечке данных 18 000 швейцарских банковских счетов, на которых хранятся активы на сумму более $100 млрд. Утечка поименована как #SuisseSecrets и находится в руках журналистов-расследователей консорциума OCCRP.

У жены и сына нынешнего президента Казахстана Токаева счет в швейцарском банке был открыт еще в 1998 году, когда он занимал пост министра иностранных дел. Максимально на счете был $1 млн.
Токаевы также открыли офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые контролировали британскую компанию с активами в $5 млн. В собственности Токаевых оказались квартиры в районе Женевского озера и в Москве на сумму не менее $7,7 млн. #SuisseSecrets

В утечке #SuisseSecrets фигурирует находящийся под американскими санкциями олигарх из Беларуси Алексей Алексин, называемый «кошельком» президента Беларуси Лукашенко. Максимально на счету Алексина в швейцарских банках находилось 36 млн швейцарских франков.

В 2013 году Армен Саркисян был переназначен послом Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и несколько лет (эту должность он занимал до своего избрания на пост президента Армении в 2018 году) "забывал" задекларировать свои счета в Credit Suisse, которыми он владел с 2005 по 2016 год - 2 личных и 2 корпоративных, по которым проходила сумма в CHF 24+ млн.

Тимур Кулибаев, зять Нурсултана Назарбаева, муж средней дочери Динары, в отношении которого в 2010 году швейцарцы проводили расследование по подозрению в отмывании средств, но закрыли дело в связи с отсутствием кооперации со стороны казахских коллег, держал в Credit Swiss 9 корпоративных счетов, открытых с 2006 года, по которым проходила сумма в CHF ~2 млрд.

В этом же банке Дарига Назарбаева, старшая дочь Нурсултана Назарбаева, которую рекомендовал, вероятно, Тимур, на тот момент директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан, имела 6 корпоративных счетов с 2008 по 2012 год с общей суммой CHF ~42 млн.

Касим Касымов (Рохбар, после смены фамилии), соратник президента Таджикистана, член Высшего собрания Республики Таджикистан с 2000 года, министр сельского хозяйства республики с 2008 по 2015 год, которого американские дипломаты назвали мафиозным боссом, нарушал законы Таджикистана, с 2004 по 2011 владея личным счетом в Credit Swiss с максимальным балансом в CHF ~9 млн.

В 2007 году Рза и Сеймур Талибовы, один сотрудник миграционной службы, другой член местного парламента, сыновья Васифа Талибова, бессменного главы Нахичиванской Автономной Республики с зарплатой в 26 тысяч долларов в год, начали получать трансферы на свои личные счета в уважаемых банках, в том числе в Credit Swiss, с пометками "текстиль", "металл", "металлические конструкции" и прочие пояснения, вызывающие недоумение у любого AML-офицера.

К 2012 году на личных счетах братьев было саккумулировано более $20 млн, полученных от двух офшоров - Murova Systems и Continus Corporation, засвеченных в нескольких схемах по отмыванию денег, в том числе в Азейрбайджанском и Тройка ландроматах. Полученные средства братья не стеснялись тратить на приобретение бизнес-активов и недвижимости, в том числе в Батуми и Дубае.

Скандала в России с утечкой #SuisseSecrets о банковских счетах российской элиты не случилось. Россиян в списках владельцев счетов просто нет. Хотя банковскими счетами пользуются как чиновники (счета экс-министра сельского хозяйства Скрынник) и силовики (счета семьи полковника Захарченко), так и олигархи (счета Вексельберга). По всей видимости, в списках лиц, которые оказались в утечке, указаны представители стран, не участвующих в автоматическом обмене налоговой и банковской информацией со Швейцарией. Официальных объяснений от ICIJ/OCCRP об отсутствии россиян в утечке пока не было.

Даже потенциальное введение санкций в отношении депутатов Госдумы и членов Совета Федерации (членов их семей) раз и навсегда изменит рынок высшего образования Европы, Великобритании и США. Теперь дети российской элиты — это изгои. Это достаточно сильный сигнал, формирующий представление о будущем России через 10 лет. В качестве альтернативы пока ещё остаются Сингапур, Китай и Швейцария.