Продолжаем исследовать популярную у коррупционеров тему "ну как не порадеть родному человечку". Британцы изучили фандрайзинговые практики ведущих университетов Великобритании. Выводы оказались неутешительными - элитные университеты предпочитают брать, не утруждая себя проверкой происхождения средств. А беспринципные бизнесмены, как Дмитрий Фирташ, например, не забывают упомянуть свой подарок в судебных разбирательствах в подтверждение своей "доброй" репутации (г-н Фирташ пожертвовал £6 млн Кэмбриджскому университету, транш на £1,95 был заморожен по пути в вуз).

Только 7 из опрошенных топ-университетов имеют независимые комитеты и публичные гайды, на основании которых они принимают решение о донатах. В 10 решение принимает менеджмент за закрытыми дверями. Еще 7 проигнорировали запрос исследователей о раскрытии информации. Отказы в приеме средств - редкое явление. Фандрайзеры университетов признались, что языковой барьер и сложность получения информации из-за рубежа для проверки доноров - это, в том числе, положительный фактор, так как в случае неприятностей честно можно сказать "мы не знали". За последние 10 лет сумма донатов в вузы Великобритании выросла с £500 млн до £1,3 млрд. Исследователи призывают опубличивать информацию обо всех донорах на £10+ тыс.

Сегодня в 19.00 в Clubhouse говорим о том, как коррупция ведет к экологическим катастрофам. Гости встречи: Николай Рыбаков (председатель партии "Яблоко" и Юлия Алыкова журналистка "Важные Истории". Ссылка на встречу здесь.

Татьяна Ахмедова - "жертва" бракоразводного процесса с Фархадом Ахмедовым отправила "команду, специализирующуюся на возврате активов" - бывших британских военнослужащих - в Дубай со спецмиссией - захватить базирующуюся там яхту бывшего мужа стоимостью £225 млн. Судебные власти ОАЭ неоднократно отказывали г-же Ахмедовой в выдаче яхты, не признавая решение суда Маршалловых островов, по которому яхта передана ей. По данным адвокатов г-жи Ахмедовой, яхтой управляет канадец. По мнению представителей г-на Ахмедова, на яхте команда российских граждан с российским капитаном.

Новое из цикла "собака на сене" или "как обелить небелое". Заброшенную в течение 13 лет швейцарскую усадьбу казахского олигарха Алиджана Ибрагимова , скончавшегося, с высокой вероятностью, от ковида в феврале этого года, на радость швейцарцам, но без объяснения причин, продали за предположительно 14-15 млн франков в октябре 2020 года.

Алиджан Ибрагимов приобрел старинную виллу в Кильхберг (кантон Цюрих) площадью 4000 кв м в 2007 году, но достоверных сведений о посещении усадьбы казахом не имеется. Предполагается, что введенное в кантоне в 2009 году повышенное налогообложение - специально для олигархов-иностранцев - отпугнуло г-на Ибрагимова от использования собственности в качестве частной резиденции. При этом, когда в 2011 году бесхозную виллу облюбовала молодежь, г-н Ибрагимов приказал уничтожить часть внутренних построек - кухню и туалеты - и замуровать окна и двери первого этажа.

Алиджан Ибрагимов вместе с партнерами - Александром Машкевичем и Патохом Шодиевым, а также правительством Казахстана - являлся собственником Eurasian Resources Group (ранее Eurasian Natural Resources Corporation), которая в 2007 году получила листинг на Лондонской бирже (провела делистинг в 2013 году), и в отношении которой с 2013 года в Великобритании ведется масштабное антикоррупционное расследование в связи со сделками компании в Африке. По данным FT, в 2020 году к расследованию подключилась ФБР для прояснения загадочных обстоятельств смерти от малярии бывших топ-менеджеров компании, участвовавших в управлении проектами на африканском континенте.

Упомянутые вчера собственники Eurasian Resources Group сегодня в Высоком суде Лондона обвиняют британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office) в незаконных действиях во время затянувшегося антикоррупционного расследования в отношении компании и требуют компенсацию в размере £70 млн за причиненный ущерб. Олигархи предъявляют британцам то, что они незаконно затребовали документы по деятельности компании у поверенного фирмы Нейла Жеррарда, а также "слили" информацию о группе в СМИ. При этом г-н Жеррард обвиняет олигархов в том, что они вели незаконное наблюдение за ним. Судебное разбирательство продлится до сентября.

В апреле Россия подписала с Сейшельскими островами совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Казалось бы, где ракеты, а где Сейшелы, с её пальмами, белоснежными пляжами и нежно-лазурной океанской водой. Однако космические связи России и Сейшел на самом деле намного крепче, чем это может показаться на первый взгляд.

«База» совместно с «Transparency International Россия» выяснила, что вице-президент Сейшел «от большой любви к России» записал свою пятиэтажную виллу не на себя, а на инженера из «Роскосмоса».

Как наша соотечественница прикрыла сейшельского политика и что из этого вышло.

Прозрачность госконтрактов в России - то, что можно и нужно улучшать для обеспечения контроля граждан над расходованием бюджетных средств. В случае с компанией, именующей себя Fazze, размещенной на домене fazze.com и занимавшейся подкупом французских и немецких инфлуенсеров для дискредитации вакцин Pfizer/BioNTech, источники средств пока неизвестны. Но судя по тому, что ключевая система организации - CRM (customer relationship management ) - была размещена на серверах ЗАО "АМТЕЛ-СВЯЗЬ", заказчик операции с высокой вероятностью находится в России. Откуда у заказчика средства, можно поспекулировать.

Загадочная природа российского государства: сколковские стартапы, сколько их не удобряй, не растут, а даркнет-маркетплейсы процветают. Hydra - маркетплейс с большой долей операций по покупке/продаже наркотиков, обслуживающий рынок стран СНГ через конвертацию криптовалют в российский рубль, растет и крепнет.

Объемы транзакций на платформе выросли с $9,40 млн в 2016 году до $1,37 млрд в 2020 году. С 2018 года продавцы на платформе обязаны сначала конвертировать заработанную крипту в рубли через одобренных площадкой провайдеров, таких как Qiwi и Яндекс Деньги, например. Этот обязательный обмен на рубль - гениальная находка, которая "заметает" следы граждан, занимающихся нелегальной деятельностью, поскольку история транзаций на блокчейне обрывается.

В 2020 году произошел взрывной рост популярности "кладов" при обмене крипты на наличные. Наличные упаковываются в вакуумный пакет и прячутся "кладменами" в подходящих места, где их находят те, кому они предназначены. Вот такая незатейливая стартап-экосистема.

Клюев и Ко теряют собственность и резиденство, приобретенные на похищенные и отмытые средства по делу Магнитского. Собственность в старой Риге стоимостью 230 тыс евро конфискована, так как покупатель не смог подтвердить легальное происхождение средств, вид на жительство будет аннулирован. С учетом объема похищенной суммы впереди еще много конфискаций.

Близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей выдал свою дочь Екатерину замуж в 2017 году. Екатерина Смушкович (Katsiaryna Smuschkovich) вышла замуж за банкира Евгения Смушковича (Ewgeni Smuschkovich), работающего в швейцарском банке Julius Baer. В декабре 2020 года на Николая Воробья были наложены санкции Европейского союза, как на человека, спонсирующего режим Лукашенко. В глобальных базах проверки клиентов Николай Воробей имеет красные флаги, обозначающие риски отмывания денег, не только как лицо, находящееся под санкциями, но и как политически значимое лицо (PEP) из-за дружбы с Лукашенко.

Поскольку к категории политически значимых лиц относят не только само лицо (в данном случае олигарха Воробья), но и членов его семьи, то под категорию политически значимого лица должен попасть зять олигарха — швейцарский банкир Евгений Смушкович, который курирует в Julius Baer страны СНГ. То есть, в Julius Baer в качестве топ-менеджера, курирующего юрисдикции с высокими рисками отмывания денег (страны СНГ), оказался человек, который сам отнесен к лицам, с высокими рисками отмывания денег из-за политических связей родственников, которые еще и находятся под санкциями Европейского союза. Очевидно и то, что расширение санкций на членов семьи Воробья (что вполне возможно) со стороны ЕС, просто парализует работу Julius Baer в России.

​​Совсем скоро начнется очередная «Коррупционная среда»!

Сегодня в Clubhouse мы обсудим коррупцию в российских силовых структурах с журналистами, специалистами по российским спецслужбам Ириной Бороган и Андреем Солдатовым!

Сегодня в 19:00. Будет 🔥
Присоединяйтесь: https://www.clubhouse.com/event/xLW58gJV

Бывший вице-президент "Роснефти" Вотинов в лондонском суде рассказывал как его травили силовики по указанию Сечина, возбудив уголовное дело в России. Превратившись в Лондоне из депутата Краснодарского заксобрания от «Единой России» в критика российского режима, Вотинов скупал недвижимость стоимостью десятки миллионов долларов на Кипре, Великобритании и Монако. Как настоящий патриот Вотинов получил вид на жительство в Монако, его семья была в списках претендентов на получение на кипрских паспортов и наконец получил политическое убежище в Великобритании. Поучительная история похождений нового британского «оппозиционера» в расследовании выпускников Школы районной антикоррупции.

Токсичность российских олигархов вследствие близости к российскому режиму, все менее напоминающем демократию, потихоньку-помаленьку осложняет им жизнь и зарубежом. "Заражают" олигархи при этом в том числе тех, кому помогают своими инвестициями.

Как предприимчивый человек Михаил Фридман не против поучаствовать в обновлении телекоммуникационной инфраструктуры на востоке Англии через выделение средств компании Upp. Фонд LetterOne, который основал российский олигарх, готов вложить £1 млрд в проект по прокладке более скоростного широкополосного оптоволокна к 2025 году до 1 млн домохозяйств и организаций в Норфолке и Линкольшире .

Узнав об этом, британские эксперты призвали свое правительство создать инфраструктуру для идентификации высокорисковых вендоров, в том числе через проверки на предмет наличия у них связей с персонами из санкционных списков.

⚡ Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже. Ее подозревают в умышленном проигрыше на «Ролан Гаррос». 

Сизикова стала фигуранткой расследования Tennis Integrity Unit (теннисной антикоррупционной организации) и французской полиции еще в октябре 2020 года. Тогда внимание букмекеров привлекли подозрительные ставки на матч, в котором Сизикова и американка Мэдисон Бренгл уступили Марии Циг и Кристине-Андрее Муту (6:7, 4:6). Ставки были сделаны на поражение Сизиковой и Бренгл в пятом гейме второго сета. Россиянка подавала в гейме и сделала две двойных ошибки, вместе с Бренгл они проиграли гейм всухую.

Сообщалось, что сумма ставок составляла несколько сотен тысяч евро.

Покажи мне, по каким принципам работает твоя компания, и я скажу, кто ты. Нефтяной трейдер Гунвор - компания, основанная Геннадием Тимченко, которой он владел до введения санкций в 2014 году, не стеснялся давать взятки государственным служащим взамен на выгодные контракты.

В 2019 году Гунвор приговорили к выплате 94 млн франков за подкуп чиновников с 2008 по 2011 годы в Республике Конго.

Новое дело, связанное с Гунвор, касается Эквадора. Раймонду Кохуту, канадцу, который работал на Гунвор с 2009 по 2019 годы как менеджер и трейдер, в США предъявлено обвинение в подкупе эквадорского чиновника для получения контракта от Петроэквадор. Чиновнику в виде взяток было передано около 20 млн долларов. Канадец, которому грозит 20 лет тюрьмы, в преступлении сознался.

Обвиняемые в Бельгии в отмывании средств россияне Сергей Медведев и Ирина Теркина потеряли доход - €387 500 - от продажи своих апартаментов в Антверпене в 2019 году. Апартаменты были куплены на Медведева и Теркину в 2008 году на деньги, украденные из российского бюджета по схеме, раскрытой Сергеем Магнитским. Оплачивала жилье россиянам английская компания Arrell Trading Ltd со счета в эстонском отделении Danske Bank. Директором компании на тот момент значился Аркадий Лебедев, зарегистрированный в Москве по адресу Ленинский проспект 113. Всего через бельгийские счета прошло более $3 млн украденных средств.

Что знает любой американский школьник? Если президент США действительно намерен реализовать что-то, то это нечто будет реализовано. На прошлой неделе президент Байден объявил войну коррупции, обозначив это явление как угрозу национальной безопасности США. Война объявлена, в том числе, зарубежным лидерам, зарубежным государственным компаниям, транснациональным криминальным организациям и другим иностранцам, которые "профессионально" занимаются коррупцией для вмешательства в демократические процессы США и других стран.

Среди названных приоритетов - реализация федерального закона о раскрытии информации о конечных бенефициарах компаний, выявление, заморозка и возврат пострадавшим украденных активов. На борьбу будут мобилизованы все обладающие информацией государственные органы США, включая ЦРУ. Странам, которые будут содействовать США в искоренении коррупции, обещана поддержка. План рекомендуемых "военных действий" должен быть подготовлен за 200 дней. Если Байден серьезен, то во время предстоящего турне по Европе у него будет прекрасная возможность обсудить данную инициативу лично со многими демократическими лидерами.

Аппеляция Владислава Клюшина на свой арест в Швейцарии. В частности, в ней российский бизнесмен утверждает, что Минюст США получил информацию о его планах поездки в Швейцарию сомнительным или незаконным образом и что запрос властей США о его экстрадиции политически мотивирован, так как он "обладает ценными секретными знаниями о России для запрашивающего государства". "Заявитель не приводит никаких веских причин, по которым задержание для экстрадиции, назначенное в данном случае, оказалось бы недопустимым или несоразмерным. Других подобных в файлах не найти. Следовательно, жалоба должна быть отклонена", – говорится в решении Федерального уголовного суда.

В Германии сделали обязательным внесение данных о конечных бенефициарах немецких компаний в реестр прозрачности против отмывания средств и терроризма (Transparenzregister gegen Geldwäsche und Terrorismus). Для предотвращения преступлений доступ к реестру будут иметь Федеральное офис криминальной полиции и Федеральный офис юстиции для обмена данными с Европолом. Представляющая интерес для российских коррупционеров инициатива партии Союз 90/ Зеленые по опрозрачиванию рынка недвижимости в Германии была отклонена. Депутаты предлагали включать в реестр прозрачности информацию о бенефициарах всех компаний, которые имеют или приобретают собственность в Германии, и усилить контроль за сделками по недвижимости.

Пробито еще одно дно. В российские госкомпании на должности топ-менеджеров начинают нанимать всемирно известных коррупционеров. В совет директоров российской госкомпании "Зарубежнефть" выдвинут экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийьон. Год назад, в 2020 году Фийьон был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о растрате, из которых три года наказания назначено условно. Фийьон фиктивно трудоустроил свою жену и детей на государственную службу. Семья чиновника была фиктивно трудоустроена и неправомерно получала зарплату из бюджета с 1998 по 2013 гг. Торговля своими связями с российскими чиновниками для Фийона стала основным бизнесом.Известно, что Фийьон получил $50.000 за организацию встречи между президентом России и ливанским миллиардером Фуадом Махзуми на ПМЭФ-2015.