Миллиардер Михаил Фридман пытался купить мальтийский паспорт для себя и своей семьи после событий в Крыму в 2014 году, подав соответствующее заявление мальтийским властям. На вопрос анкеты является ли он политически значимым лицом, Фридман ответил отрицательно. В то время, как в глобальных базах проверки политически значимых лиц (PEP) Фридман указан такое лицо, обладающее политическими связями. В 2016 году Фридман отозвал своё заявление, поскольку получил израильский паспорт. Источник: данные новой утечки #PassportPappers

​​Американская правительственная Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (US HELSINKI COMMISSION) предложила рассмотреть санкционные списки Навального «о наказании самых близких к Владимиру Путину, в том числе, известных российских олигархов: Роман Абрамович (Евраз), Алишер Усманов (Металлоинвест), Игорь Шувалов (ВЭБ) и Николай Токарев (Транснефть)».

Пока Алексей Навальный борется за собственное выживание, а ФБК за собственное существование, бывший вице-президент Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, обвиняемый в краже десятков миллионов рублей и скрывающийся в Польше от российского правосудия, прикрываясь своей принадлежностью к свидетелям Иеговы, нанял лоббистов в Швейцарии хлопотать о разблокировке своих счетов, выставляя себя активным сторонником Навального.

Активность Алексеева по поддержке Навального, ограничивается тем, что в 2012 году Банк 24, председателем совета директоров которого был Алексеев, хотел выпустить карту Навального, с транзакций по которой шли бы платежи в ФБК. Карту не выпустили, Алексеев перешел в Пробизнесбанк, где, по версии российской стороны, участвовал в организации вывода средств. Банкиры закладывали ценные бумаги в пользу технических компаний, эти компании брали кредиты в российских банках и отправляли средства на Кипр, кредиты не возвращались, ценные бумаги переходили кредиторам.

В январе 2020 года, по запросу России, в Швейцарии на счетах Алексеева в Geneve Private Bank было заморожено более 1 млн франков. В настоящий момент генеральная прокуратура Цюриха должна определиться с судьбой средств (часть из них пришла с офшоров, часть была внесена наличными). Для лоббирования Алексеев нанял консалтинговую компанию Томаса Борера (бывшего посла Швейцарии в Берлине). Борер активно предлагает всем историю об Алексееве - активном стороннике Навального, которого преследует Москва за политическую активность.

В результате активности лоббиста парламентарии Цюриха запросили правительство кантона, является ли деятельность генеральной прокуратуры независимой от вмешательства авторитарных государств, сославшись на кейс Алексеева. В начале марта запрос по поводу политического преследования сторонников Навального с упоминанием Алексеева получил швейцарский посол в США (коллеги Алексеева по Пробизнесбанку скрываются в США). В середине марта депутат от Берна, с которым контактировало агентство Борера, направил запросы в Швейцарский Федеральный совет относительно кооперации в случаях политического преследования, упомянув Алексеева.

Сложность у Алексеева на текущий момент в том, что никто не может найти доказательств его активной поддержки Навального. А проблема, как уточнили подписчики канала (спасибо!), в том, что настоящие Свидетели Иеговы, следуя вере своей, не участвуют в политической жизни, даже не голосуют. Соответственно, будучи Свидетелем Иеговы Алексеев не может поддерживать Навального.

Создан механизм санкций 🇬🇧 Великобритании против иностранных коррупционеров

Опубликован и вступил в силу новый Регламент Великобритании о персональных санкциях против зарубежных коррупционеров. Новый режим позволит Правительству бороться санкциями с этим злом за пределами Соединенного Королевства.

Новый регламент № 488 под "коррупцией" понимает предоставление или получение взятки или незаконное присвоение иностранным государственным служащим вверенной ему собственности или активов. Против лиц, вовлеченных в серьёзные коррупционные правонарушения, могут быть применены меры, связанные с блокировкой операций с активами и запретом на въезд на территорию 🇬🇧 Великобритании.

Это пока первый инструмент, нацеленный иключительно на коррупционеров. 🇺🇸 Американский режим санкций по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года, указ 13818 о его применении и декабрьский механизм 🇪🇺 ЕС касаются нарушителей прав человека, где борьба с коррупцией посредством санкций далеко не поставлена на первое место.

#санкции

Как следует из обнародованных сегодня данных, кипрские "золотые визы" выдавались с нарушениями закона. Программа действовала с 2007 по 17 августа 2020 года, и по ней гражданство получили 6779 иностранцев, включая жен (33.90%), детей (17.91%) и менеджеров/инвесторов (48.19%).

При этом по кипрскому закону, как выяснилось, члены семей и менеджеры компаний без акций не имели права на гражданство. Помимо этого, как было установлено, решения о выдаче гражданства принимались членами кипрского правительства, в том числе президентом, по заявлениям, которые были подготовлены юридическими компаниями, аффилированными с чиновниками.

Из 195 файлов, по которым было выдано 417 гражданств высоко-рисковым инвесторам и членам их семей - рекомендуется пересмотреть 44 файла на предмет отзыва. В докладе подробно описывается кейс, связанный, с высокой вероятностью, с огражданствованием украинского олигарха, бывшего чиновника, Николая Злочевского, контролирующего компанию Бурисма, в совет директоров которой в 2014 году попал Хантер Байден. Злочевский подозревается в подкупе украинских должностных лиц, причастных к расследованию по делу об отмывании им средств и уклонении от выплаты налогов.

2 года назад я писал о том как органы власти используются пиратскую версию MS Office [1]. Это анализ который я проделывал прошерстив сайты несколько десятков крупных ФОИВов и проверив файлы в форматах .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx на предмет их метаданных. По умолчанию пиратское ПО оставляет метки в метаданных файлов о том какая пиратская группа разместила сборку MS Office. Неопытные пользователи на этом попадаются.

Спасибо читателю моего канала в телеграм, обнаружившему что в материалах по "регулированию просвещения" [2] все те же метки пиратского ПО.

Я бы сказал что смешно, не будь это так грустно. Когда-то я не стал продолжать копать в этой теме исходя из того что все давно или избавились от пиратского ПО, или перешли на облачную версию MS Office или на "импортозамещённые продукты".

Цифровая трансформация говорите ... ? Ну, вы меня понимаете.
Надо повторять этот анализ.

Ссылки:
[1] https://begtin.tech/government-piracy/
[2] https://regulation.gov.ru/projects#npa=115396

#piracy #government

Мы узнали, что у сына экс-генпрокурора Игоря Чайки, также известного под именем ЙФЯУ9, есть супруга. Ею оказалась гражданка (внезапно) Украины Ольга Чайка (Пшеницкая). Ольга — победительница конкурса красоты: вторая вице-мисс Москвы и вице-мисс Киева. Нигде не работающая обладательница Майбаха Ольга, нашла в себе талант ресторатор(ки). Вместе с женой прокурора Ярославской области Дмитрия Попова, супруга Чайки-младшего открыла винный бар Degustore. Женщины прокуроров готовы предоставить любителям вина возможность попробовать 120 винных сортов. Заведение Чайки позиционирует себя, как ориентированное на российские позиции вин, но весь инстаграм бара наполнен французскими и испанскими винами. После того, как сходите в прокурорский бар напишите нам в комментариях, как вам сервис и вино. Полный текст расследования здесь. Про инстаграм Ольги мы напишем отдельно. @CorruptionTv

С прокуратурой оказался связан и тесть Игоря Чайки, Игорь Пшеницкий. В 2019 году Игорь Пшеницкий появился в российском реестре юридических лиц в качестве директора компании «Авилон Плаза», управляющей одноименным бизнес-центром в Москве. Эта компания входит в группу «Авилон» — крупную сеть автосалонов в России, принадлежащую экс-депутату Варшавскому и его бизнес-партнеру Карапетяну.

О связях «Авилона» с Генеральной прокуратурой писали OCCRP. В публикации сообщалось, что совладелец компании «Авилон АГ» Камо Авагумян имеет общий бизнес с Игорем Чайкой, сыном экс-генпрокурора, а ныне полпреда президента Юрия Чайки. За последние 10 лет «Авилон» получил от российских госструктур контрактов на поставку и обслуживание автомобилей более чем на 28 млрд руб. Основные заказчики компании — силовые структуры, и в том числе и Генеральная прокуратура России. Полный текст расследования на сайте: 7x7
Другие подробности на @CorruptionTV

🗑 Кто помогает Игорю Чайке зарабатывать на мусоре?

Помните, кто такие ЛСДУЗ и ЙФЯУ9?

Именно под этими «именами», взятыми из выписок Росреестра, прославились дети экс-генпрокурора Юрия Чайки — успешные бизнесмены Артем и Игорь.

В 2014 году Игорь Чайка стал советником губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вероятно, именно во время работы в Московской области Чайка познакомился с Дмитрием Степаненко, занимавшим до 2016 года пост министра сельского хозяйства Подмосковья, а затем назначенным председателем правительства Ярославской области.

Вскоре на Ярославскую область обратил внимание и Чайка. Там сын тогдашнего генпрокурора организовывал городские праздники, строил скейтпарки и поликлиники. Вскоре он начал не только тратить деньги в области, но и зарабатывать: его компания «Хартия» стала единым региональным оператором по обращению с отходами.

🍷 Это не единственное, что связывает Игоря Чайку с ярославской элитой. Предполагаемая жена Чайки Ольга в 2020 году открыла в Москве винный бар вместе с бывшей супругой нынешнего прокурора Ярославской области.

➡️ Подробнее — на сайте 7х7: https://7x7-journal.ru/articles/2021/04/30/vino-i-musor

Это расследование — совместный проект «Трансперенси», Школы районной антикоррупции, издания 7х7 и «Новой газеты».

Православная Пасха - один из тех праздников, на которые священнослужителей и сотрудников Московского Патриархата принято щедро одаривать. Ценность даров не ограничивается законодательно, а сами дары не опубличиваются. И, к сожалению, непрозрачность процессов, потенциальная коррупциогенность существующих практик руководство РПЦ не смущает.

И это сильно контрастирует с действиями Папы Римского. В прошлом году понтифик принял решение, обеспечивающее прозрачность закупочных процедур Ватикана. А в этом пошёл дальше в своей борьбе с коррупцией - обязал каждого, трудоустроенного на управляющих должностях - от кардиналов - руководителей дикастрий - до заместителей директоров департаментов, подписывать декларацию, подтверждая то, что у них нет судимости, против них не ведётся уголовных, антикоррупционных и прочих расследований.

Помимо этого, служащие должны подтвердить, что они не являются держателями - даже через третьих лиц (!) - наличных или инвестиций, или долей компаний в странах, которые отнесены к группе высокорисковых с точки зрения отмывания денег (исключение распространяется на тех, чьи родственники живут в таких государствах). Они также обязаны обеспечить, чтобы все активы, которыми они владеют, вознаграждения, которые получают, были «чистыми». Кроме того, служащим запрещается быть совладельцами компаний, чья деятельность расходится с социальной доктриной католической церкви.

Декларации требуется подписывать при трудоустройстве и каждые два года. Секретариат по экономике наделяется полномочиями проверять достоверность задекларированных сведений. В случае выявления обмана сотрудник будет отстранен от должности и обязан возместить денежный ущерб.

Как представишь, что просыпается накануне Пасхи Московский Патриарх и всех, кто служит в структурах РПЦ на управляющих должностях, своим распоряжением призывает «чистыми» быть и от даров, на "грязные" деньги приобретенных, отказываться, сотни миллиардов рублей, вероятно, на благо общества вместо карманов отдельных госслужащих пошли бы, и сотни тысяч душ от греха - воровство у ближнего - спасенными бы оказались.

Привет всем российским инвесторам в Чехии. Скандал с Петровым и Бошировым пошёл дальше. Как сообщают коллеги из @zhabaigaduka, Чехия закрывает реестр недвижимости от иностранцев, но и с 1 мая в Чехии вступил в силу Закон об проверке иностранных инвестиций. Главным образом закон направлен на ограничение в Чехию инвестиций, которые могут способствовать достижению стратегических целей иностранных государств, входящих конфликт с интересами безопасности Чешской Республики.

После расследования о родственниках сына экс-генпрокурора Игоря Чайки, его супруга Ольга Пшеницкая (Чайка) закрыла свой инстаграм и зачистила из него почти всех подписчиков. Аккаунт она ведет от имени своего бульдога Бублика. Архив Инстаграма бублика всегда доступен в архиве: https://archive.vn/lV1RI

Россия уже пятый месяц живет без ключевого для страны антикоррупционного документа: Национального плана противодействия коррупции. Последний план прекратил своё действие в декабре 2020 года. После того, как новый Национальный план будет принят (по всей видимости к середине текущего года) еще несколько месяцев органы государственной власти будут принимать свои внутренние планы. Таким образом, 2021год де-факто пройдёт «в планировании». Если бы это был бы разовый эксцесс, то можно было бы воспринять его как случайность, но подобная ситуация уже возникала в 2018 году.

Данные госконтракта на поставку российской вакцины Sputnik V в Словакию, говорят о том, что местом рассмотрения споров по сделке будет сингапурский арбитраж. Ценно, что публично заявленная российскими властями стоимость вакцины (до 10$ за вакцину), соответствует ее реальной стоимости продажи. Важно, что на запрос "Новой газеты" с просьбой предоставить контракт на продажу вакцины в Словакию, РФПИ ответил отрицательно. Через запрос к властям Словакии нам удалось получить эти сведения. Общественная значимость этой информации высока, прозрачность в данном случае повышает доверие к системе вакцинирования и снимает большое количество вопросов к российской стороне. Производителем вакцины по контракту РФПИ с властями Словакии являются структуры миллиардера Виктора Харитонина (АО «Генериум» и АО «Фармстандарт-Уфавита»), которого связывают с вице-премьером Голиковой, курирующую здравоохранение в правительстве РФ. Контракт.

С интересом прочитали коллегу, который обратил внимание на то, что Россия уже полгода живёт без национального плана по борьбе с коррупцией. Срок действия предыдущего истёк в декабре, с тех пор новостей о разработке нового просто нет.

Это можно было бы назвать обычной бюрократической формальностью, но мы тут решили помониторить заявления первых лиц по этому вопросу, и обнаружили, что с прошлой осени эту тему не трогают не то, что представители власти, но даже спикеры системной «оппозиции». О коррупции сейчас говорят, разве что только силовики да и то потому что им по должности положено.

Новости же на эту тему, вроде закона о «нечаянной коррупции», появляются в паблике вопреки желаниям их инициаторов, а не благодаря им. Причём нельзя сказать, что эта тема потеряла свою актуальность.

Такая внезапная молчаливость вряд ли связана с одним лишь Навальным. «Главный антикоррупционер» страны обезврежен, а его движение – разгромлено.

Видимо, в канун избирательной кампании власти осознали, что граждан и без всякого Навального бесят антикоррупционные заявления начальства. А любая кампания по «очищению рядов» скорее будет выводить россиян из себя, чем приносить новые голоса на выборах.

Талантливые российские бизнесмены освоили производство виски в Шотландии на подозрительные госконтрактные деньги, как предполагают британцы. Lindores Distillery была приобретена россиянами - Андреем Бусловым, Сергеем Фокиным, Сергеем Урядовым - в 2015 году через Rubus Investment Ltd. Россияне назначили своего человека - Дмитрия Моргунова для развития бизнеса. Сумма российских денег, вложенных в бизнес, точно неизвестна: в разрешительных документах на строительство фигурируют $3,3 млн, но речь может идти о $8+ млн.

Беспокоит британцев тот факт, что деньги вливались в Шотландию от россиян, ведущих подозрительные бизнесы в России. Российский домен Lindores был зарегистрирован на ООО "С.О.Д.А.", принадлежащее ООО "Ю-Би-Эф Менеджмент" Буслова, Фокина и Урядова. Перекошенный баланс "Ю-Би-Эф Менеджмент" с многомиллионными поступлениями при малых расходах в один год и еще большими миллионными тратами при нулевых поступлениях в другой год смутил анализирующих.

Смутило англичан и то, что любители шотландского виски имеют три компании одинакового профиля ("Авилекс", "Танто-С", "Проджект Саппорт") - услуги по системной интеграции в ИТ - и участвуют успешно в тендерах ДИТ Москвы. "В обычном мире это [владение тремя компаниями одинакового профиля] бессмысленно, но для коррупционных схем московского бюджета, это имеет смысл". "Важные истории" упоминали "Авилекс" среди везунчиков, которые в 2020 году под ковид, без конкурса контракт ДИТ на почти миллиард получили.

Изучить московские коррупционные схемы изнутри и у Буслова, и у Фокина возможность была. Оба работали в Гранит-Центре, подконтрольном московскому департаменту имущества.

Коллеги из канала The Sanctions Times выяснили, что бывший губернатор Севастополя Овсянников пытался открыть компанию на Кипре для решения своих вопросов по исключению из санкционных списков. Что разумеется рождает вопросы о законности использования иностранных финансовых инструментов (открытие компании в иностранной юрисдикции) с учетом ограничений, накладываемых на публичных должностных лиц в России.

Из судебного решения видится, что Овсянников пытался открыть компанию на Кипре уже после того, как его его уволили с должности замминистра промышленности в апреле 2020 года. Поскольку на государственную службу после скандала в ижевском аэропорту Овсянникова уже не взяли, то и формальных ограничений для него на открытие иностранных компаний (с точки зрения российского антикоррупционного законодательства) уже не существовало.

Судя по декларациям о доходах и имуществе, доход семьи Овсянникова (жена и четверо детей), составлял около 200 тыс рублей в месяц, то есть жил замминистра почти впроголодь. Это рождает другой вопрос — откуда у Овсянникова деньги на испанских юристов Lupicinio?

Николай Саркисов, собственник "Ресо-Гарантия", давно облюбовавший Францию, на прошлой неделе удачно сам у себя купил недостроенное шале в Куршевеле накануне заседания суда в Абервиле, на котором рассматривался его спор с бывшим партнером по данному проекту.

Шале Апопка - люксовый отель из 8 комнат с дополнительными сервисами - должно было быть запущено в 2015 году. Корсиканец Франсуа-Ксавьер Сусини, собственник ресторанов в Куршевеле, которого подозревают в отмывании денег для корсиканской ОПГ "Petit Bar", отвечал в проекте за поиск места и получение разрешительных документов на строительство, г-н Саркисов обеспечивал финансирование. Каждый должен был иметь в проекте 50%.

Запуск шале затянулся, партнеры разругались (в настоящий момент они судятся по еще одному совместному шале в Куршевеле), г-н Сусини присвоил себе компанию, которая отвечала за проект, а г-н Саркисов выкупил долг этой компании в 27 млн евро и выставил шале на аукцион. В прошлую пятницу шале было продано за 24 млн евро компании Mascara Courchevel, которой управляют Татьяна Кирьянова и Светлана Бугаева, аффилированные с г-ном Саркисовым.

Г-жа Кирьянова, проживающая в Лимассоле, только во Франции управляет 11 компаниями г-на Саркисова. Помимо этого, на мадам записаны как минимум две компании в Люксембурге - Difter SA, Bleone SA. И она по совместительству является директором кипрской компании, которой принадлежит 50%+ "Ресо-Гарантия" и компании на BVI, которой принадлежит 1%+ "Ресо-Гарантия".

Atlantic Council оценил как эффективные введенные против России санкции в части сдерживания военной агрессии Владимира Путина в Украине летом 2014 года и в части удара по российской экономике. Благодаря санкциям и ответным мерам российской стороны ("продуктовый удар по Воронежу") Россия потеряла 2,5-3% экономического роста в год, то есть ~$50 млрд. в год.

Для повышения эффективности американскому правительству предлагается усилить борьбу с незаконными потоками денежных средств. В частности, требуется обеспечить выполнение US Corporate Transparency Act, по которому раскрываются конечные бенефициары компаний, предлагается его дополнить данными по конечным собственникам фаундейшенов и трастов. Работа FinCEN должна быть усилена, в настоящий момент агентство не всегда реагирует на сигналы от банков. Требуется улучшить координацию, в том числе с европейскими партнерами, при введении санкции (по текущим санкциям США пришлось смягчить позицию по активам Дерипаски - En+ и "ГАЗ"). Предлагается угрожать России эскалацией санкций при нежелании покидать территорию восточной Украины. Три вида санкций обозначены как наиболее эффективные: санкции на соратников Путина, членов его семьи, санкции на олигархов, сотрудничающих с Кремлем, и санкции на российский внешний долг. При этом подчеркивается, что непрорежимные частные компании следует перестать гнобить. Предлагается также запретить IMF предоставлять консультации российскому правительству. И напоследок упоминается, что в запасниках у США есть две бомбы: заморозка резервов ЦБ России в объеме $570 млрд. и отключение от SWIFT.

Чуть поправим коллег из ВЧК-ОГПУ. Корректная фамилия нового прокурора Тульской области Грицаенко. Александр Грицаенко занимает должность зампрокурора калининградской области с 2013 года. Из интересного: Грицаенко — сын федерального судьи (в отставке). Входит в неформальную группу прокуроров, связанных с главным кадровиком и "серым кардиналом" Генпрокуратуры Валерием Войновым, выходцем из Калининграда. Сестра Грицаенко Валентина Павлюченкова также работает в органах прокуратуры, ранее занимала должность заместителя прокурора Ленинградского района города Калининграда, а теперь занимает должность заместителя транспортного прокурора по Калининградской области. Калининградцы не в первый раз занимают влиятельные должности в правоохранительных и надзорных органах Тульской области. До 2020 года руководителем СК по Тульской области был Александр Стариков, ранее занимавший должность замруководителя СК по Калининградской области.