​В 2010 году дочь и советница первого президента России Татьяна Юмашева писала в своем ЖЖ: «Любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе».

Расследователи «Трансперенси Интернешнл — Россия» такое имущество нашли. Да не где-нибудь, а на Карибах, на «острове миллионеров». Символично, правда?

Что ж, Татьяна Борисовна. Вы сами это пообещали. И если вы с супругом люди слова, мы предлагаем пожертвовать карибскую виллу нашедшим ее расследователям.

Мы как люди слова обязуемся потратить деньги от ее продажи на антикоррупционные и образовательные проекты. Не на Карибах, а в России.

Директор "Трансперенси интернешнл – Россия" Илья Шуманов нашел у зятя Ельцина Валентина Юмашева виллу на Карибах. Во вложении документ на компанию, через которую Юмашев владеет французской недвижимостью. https://t.me/CorruptionTV/2301

После нашей публикации о вилле советника президента РФ Юмашева на Карибах, которую нашли @ti_russia, разгорелась дискуссия. Нужно ли рассказывать о вилле и миллионах Валентина и Татьяны Юмашевых, если они давно не госслужащие?

Ответ простой: безусловно, нужно. И вот почему.

1️⃣ Мы не согласны с Валентином Юмашевым в том, что он — частное лицо. Он был бы частным лицом, не будь так близок к власти и тем возможностям, которые дает эта власть для решения бизнес-вопросов.

Полагаем, Валентин и Татьяна Юмашевы, бывшие чиновники, близкие к первому российскому президенту, и сами это понимают. Иначе не отрицали бы так настойчиво наличие миллионов в 2010–2011 годах.


2️⃣ Кстати, об отсутствии миллионов у Юмашевых в 2010–2011 годах. Данные подразделения Минфина США (FinCEN), перед которым банки отчитываются о примечательных или подозрительных денежных операциях, свидетельствуют об обратном.

Валентин Юмашев еще в период с 2006 по 2008 год, например, получил от офшора Алишера Усманова Epion Holdings 6 миллионов долларов по соглашению об «услугах».

К сожалению, сам Юмашев не ответил на вопрос, что это были за услуги.

Если миллионы всё же платили, зачем было публично это отрицать?


3️⃣ Безусловно, мы благодарны Валентину Юмашеву за те комментарии, которые он всё же предоставил к материалу о вилле. (Сразу понятно, чем либеральные государственники отличаются от подавляющего большинства нынешних чиновников, — либералы хотя бы иногда отвечают на неудобные вопросы).

Но иллюзий быть не должно. Лоббистский ресурс Юмашева хорошо известен и описан многими СМИ.

И нам интересно понять, за что бывшему чиновнику его уровня платили люди из списка Forbes, результатом чего, в частности, стало немалое для бывшего госслужащего состояние, которое он долгое время публично отрицал.

Покупка виллы на «острове миллионеров» прекрасно показывает размеры этого состояния. Оно является не только результатом полученных от предпринимателя Олега Дерипаски акций.



Есть такое понятие как «этика потребления». И особенно оно распространяется на публичных и влиятельных лиц. На Западе к советнику президента возникли бы очень большие вопросы из-за виллы за 15 миллионов долларов. И к президенту возникли бы вопросы из-за работы с такими советниками.

В России же, как мы видим, взят курс на изоляцию. Нас всех пугают кровавым Западом, активистов и журналистов признают иноагентами за мелкие гонорары.

А в это время элита покупает себе виллы за границей, на этом самом Западе, — и к ним у правоохранителей и власти никаких вопросов не возникает.


P.S.
Татьяна Юмашева ответила на наше расследование о вилле на Карибах. Естественно, найденную недвижимость никто расследователям отдавать не собирается.

Илья Шуманов в Clubhouse:
Мы воспитаны на докладах «Минченко консалтинг».

Очередная причина для банков проводить нормальный антиотмывочный контроль.

Бывший следователь Кожевников на деньги от бывшего чекиста Сенина - родственника бывшего полковника Захарченко - купил квартиру в ипотеку и частично погасил кредит за счет этих денег. Ипотека была выдана ВТБ. Генеральная прокуратура подала очередной иск об изъятии незаконного обогащения Захарченко. Банк на суде, естественно, просил отказать в иске прокурора, поскольку квартира была частично приобретена на кредитные средства банка, соответственно, целиком ее изымать как незаконное обогащение было бы неправильно, да и не знал банк о том, что часть ипотеки погашена преступными деньгами. Мосгорсуд эти доводы отверг: сослался на рекомендации ФАТФ о том, что при общении с госслужащими банкам нужно использовать принцип повышенной должной осмотрительности. Поскольку банк тут должной осмотрительности не проявил - значит, это не защищает ипотечную квартиру от изъятия в доход государства.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 27 января 2021 г. по делу N 33-0217/2021

После выхода нашего доклада о лоббизме и интерактивной карты групп влияния сенаторов вчера и сегодня много обсуждали то, как система лоббизма должна быть устроена в России. Так чтобы без перегибов, чтобы услышав слово «лоббист» люди не закатывали глаза, а понимали, что перед ними профессионал, который легально оказывает услуги. Спасибо, Незыгарю за дополнительный виток дискуссии на эту важную тему в российском телеграмме.

В ходе обсуждения доклада на разных площадках и в медиа, выяснилось, что сами лоббисты, говоря о регулировании лоббизма (подразумевая закон о лоббизме), фиксируются на трёх ключевых страхах:

1. крупные холдинги/госкорпорации, имеющие представительство в исполнительной и законодательной ветвях власти, при наличии законодательного регулирования лоббизма пустят правоприменение против лоббистов-одиночек или профессиональных групп лоббистов, которые заинтересованы работать открыто.
2. законодательное регулирование лоббизма превратится, как это водится в России, — в карательную модель для желающих открыто продвигать свои интересы в органах власти. Те лоббисты, которые останутся в тени - выживут.
3. опасения непредсказуемости изменений правил игры.

Также удалось уловить три сценарных варианта дальнейшего развития лоббизма в России, исходящих от участников рынка и отраслевых экспертов.

1. Ничего не делать (игнорировать факт существования теневых лоббистских практик). Не очень ответственная позиция, но она показала свою тактическую уместность для многих участников рынка.
2. Надеясь на мудрого законодателя и ответственного правоприменителя, готовиться к госрегулированию лоббизма, которое может появиться в ближайшее время в повестке. Со всеми вытекающими рисками для участников отрасли.
3. Участникам лоббистской рынка можно превентивно самоорганизоваться и установить внутренние этические правила, которые могут стать прототипом отраслевых правил и стандартов. Например, через ведение частного реестра лоббистов, которые берут на себя обязательства соблюдать этические стандарты и правила. Ответственный вариант, но кто-то из отрасли должен взять на себя функцию координации этого процесса.

⚡️⚡️⚡️К Роману Анину с обыском пришла ФСБ

Несколько минут назад мы узнали, что к главному редактору @istories_media Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ. Подробностей мы не знаем.

Роман не выходит на связь.

На место уже едут адвокаты.

Наши коллеги и партнеры из @istories_media передают, что к главному редактору издания «Важные истории» Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ.

Подробности пока неизвестны. Сообщается, что Роман не выходит на связь, к нему уже выехали адвокаты.

«Трансперенси Интернешнл — Россия» выпустила несколько материалов в сотрудничестве с «Важными историями»:

▪️ «Чудесная вилла на острове миллионеров» (о доме Валентина и Татьяны Юмашевой на Карибах)

▪️ «Нефритовая “крыша”» (о связи сына замгенпрокурора с фирмой, подозреваемой в отмывании денег)

▪️ «Оленеразводы» (о создании охотничьей инфраструктуры на средства, выделенные на спасение редких животных)

▪️ «Целевая аудитория: как чиновники отправляют своих детей учиться в престижные вузы без конкурса»


Мы выражаем обеспокоенность ситуацией вокруг Романа Анина и считаем недопустимым давление на независимые СМИ.

Не трогайте Романа Анина!

Председатель крупнейшей партии в Европарламенте Манфред Вебер сообщил немецкой газете Die Zeit: в качестве ответа на дальнейшую эскалацию конфликта Россией на востоке Украины должно быть принято консолидированное решение ЕС и США об отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и повсеместном замораживании счетов российских олигархов.

Как и ожидалось, Европейский союз отреагировал на задержание и обыск главреда "Важных историй" Романа Анина, выпустив соответствующее заявление. Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Питер Стано заявил, что органы государственной власти должны гарантировать журналистам возможность осуществлять законную деятельность, а не препятствовать им или запугивать их. Скандал вышел на международный уровень.

​​⚽️ А судьи в российском футболе кто?

Руководитель нашего калининградского центра Игорь Сергеев продолжает исследовать непрозрачность в российском спорте. В этот раз он обратил внимание на то, как устроено судейство в российском футболе.

Футбольные арбитры часто принимают спорные решения. Для последующего их разбора в Российском футбольном союзе (РФС) существует специальный коллегиальный орган — экспертно-судейская комиссия (ЭСК). На основании решения ЭСК могут меняться оценка и рейтинг судьи. А рейтинг, в свою очередь, влияет на дальнейшие назначения судей на матчи.

По данным с официальной страницы ЭСК на сайте РФС, единственный топовый арбитр, не совершавший судейских ошибок, — это Кирилл Левников. При этом некоторые решения Левникова, мягко говоря, трудно назвать бесспорными. Например, в матче «Ротор» – «Ростов» даже главный тренер ростовской команды Валерий Карпин признал, что его команда забила гол с нарушением правил. 

👀 Так совпало, что отец Кирилла Левникова — экс-арбитр Николай Левников, одна из легенд российского судейства, экс-глава судейского комитета (до ноября 2019 года), а также действующий инспектор РФС и член той самой экспертно-судейской комиссии. 

Помимо этого, большую часть членов ЭСК, разрешающих споры о судейских ошибках, нельзя назвать в полной мере независимыми и незаинтересованными.

➡️ Подробнее о потенциальных конфликтах интересов в российском футбольном судействе — в блоге Игоря Сергеева на sports.ru: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/2910233.html

Правительство РФ и Госдума и Администрация президента опубликовали доходы и имущество за 2020 год. Разбираем доходы чиновников и депутатов в прямом эфире: подключайтесь к нам в Youtube.

Дело Леонида Костромы, замдиректора Департамента экономической политики Москвы, выпускника ВШЭ, арестованного в четверг в момент получения взятки в несколько миллионов рублей, вместе со своими подельниками - бывшими подчиненными Костромы в ГБУ "Городское агентство управления инвестициями", - неприятный камушек в огород Сергея Собянина.

Бывший руководитель ГБУ, которое входит в структуру подчиненного заммэру Владимиру Ефимову (ставленник Сергуниной) Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Леонид Кострома, его заместитель Дмитрий Рославцев, отвечавший за организацию и проведение госзакупок, и начальник организационно-планового отдела ГБУ Михаил Самылов обвиняются в сговоре с целью получения взятки от предпринимателя за оказание содействия в беспрепятственном подписании актов сдачи-приемки выполненных работ по ранее заключенным договорам (речь о периоде с февраля 2020 года по апрель 2021 года). Общий размер взятки - 22,5 млн рублей.

Особенность текущей структуры Правительства Москвы - заработные платы для топ-менеджмента "элитных" ГБУ устанавливают на рыночном уровне, а топ-менеджменту департаментов "добивают" доходы до рыночных через премии, чтобы привлекать конкурентноспособные кадры и "гасить" желание людей к взяточничеству. Стабильный белый доход Костромы в 500+ тыс рублей в месяц, чуть меньший доход его зама, не загасили в них желание заработать сверху на госконтрактах. При этом количество госконтрактов, которые проходят через это ГБУ, на фоне других структурных подразделений Правительства Москвы очень невелико, а суммы не превышают десятков миллионов рублей. Там, где госконтрактов больше, а суммы выше, соблазна тоже больше.

По данным специальной правительственной комиссии Кипра более половины паспортов (51.8%), выданных Кипром с 2013 по 2019 годы по программе «золотых виз», имеют признаки незаконной выдачи. Расследование Aljazeera в прошлом году раскрыло, что 40% кипрских паспортов, выданных с 2017 по 2019 гг, достались россиянам.

Очередные апартаменты выставлены на продажу в самом дорогом жилом комплексе Лондона - One Hyde Park, Knightsbridge. Ник Кэнди, совладелец проекта, продает свой двухэтажный пентхауз площадью ~1600 кв м на 11 этаже за £175 млн.

Этот жилой комплекc знаменит своими жильцами из стран СНГ и Ближнего Востока, правда, часть из них пока неизвестна. Из 86 апартаментов, проданных с 2006 по 2013 годы, 25 записаны на компании, зарегистрированные в BVI, 7 - на компании в Isle of Man, 5 - на компании из Guernsey. Среди известных владельцев Виктор Харитонин, собственник "Фармстандарт", Темур Ахмедов, сын олигарха Фархада Ахмедова, Екатерина Федун, дочь вице-президента "Лукойл" Леонида Федуна, Ринат Ахметов, украинский магнат с интересами в Донецке, Алима Назарбаева, бывшая жена умершего в августе 2020 года внука бывшего казахского президента, Кайрат Боранбаев, родственник бывшего казахского президента, газовый олигарх, Анар Айтжанова, казахская певица.

​​Российско-китайские экономические и политические связи вызывают живой интерес, но информации о совместных проектах, бенефициарах и представителях интересов разных финансово-промышленных групп крайне мало. Постараемся рассказывать о коммерческих проектах в Китае, в которых участвуют представители российской элиты. После поездки Путина в Китай в 2014 году, с китайским руководством была достигнута договоренность о создании совместного предприятия по изготовлению широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. В 2017 году в Шанхае была зарегистрирована компания China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Co., Ltd (CRСAIC). Ее собственниками стали две госкомпании: с российской стороны — ПАО "ОАК", с китайской — COMAC.

Эксперты уже задавались вопросом, кто будет играть первую скрипку в проекте (соответственно кто потенциально станет главным бенефициаром проекта)? Если формально смотреть на проект, то председателем совета директоров CRCAIC стал китаец - Guo Bozhi, гендиректором компании тоже является китаец - Xie Canjun., компания зарегистрирована в Китае, реальный объем технологического участия российской стороны в проект оценивается не более чем в 20%, но обе стороны инвестируют в проект $20 млрд на паритетных началах, то очевидно, что самолет скорее получит китайское атрибутирование.

Формальным координатором проекта с российской стороны считается член совета директоров CRСAIC Сергей Фоминых, директор программы гражданской авиации ПАО "ОАК". Ранее сообщалось о четырех россиянах, входивших в совет директоров российско-китайской компании. Уже после того, как ПАО "ОАК" перестало раскрывать информацию об аффилированных лицах, в китайском реестре компаний появилась запись о том, что юридическим представителем российско-китайского предприятия стал Валерий Окулов, ныне занимающий должность советника гендиректора ОАК. Окулов ранее занимал должность гендиректора Аэрофлота, замминистра транспорта. Также Окулов - зять первого президента Ельцина (женат на Елене Борисовне Окуловой (Ельциной).

В реальности же, строительство российско-китайского самолета может обогатить другого человека. Как мы знаем ПАО "ОАК" входит в структуру госкорпорации Ростех. Не является секретом и то, что там где появляется Сергей Викторович Чемезов, там часто зарабатывают его друзья. Когда министр промышленности Мантуров, бывший подчиненный Чемезова, публично высказывался о создании самолета, то он выразил надежду, "что в рамках производства самолета китайская компания будет закупать материалы на предприятии "Юйлянь" в Китае, принадлежащем российскому инвестиционному холдингу Vi Holding".

VI Holding - это проект друга детства Сергея Чемезова - Виталия Львовича Мащицкого. Структуры Мащицкого могут быть заинтересованы в поставке алюминиевой продукции для производства самолета. Мащицкий - фигура известная и аффилирован с Ростехом достаточно давно. Возглавлял ранее фармдочку Ростеха - АО Нацимбио, строил офис для госкорпорации и до сих пор находится в совете директоров ряда компаний, входящих в структуру Ростеха: например, АО "Калининградский Янтарный комбинат". Компания Мащицкого фигурировала в уголовном деле Mabetex об откатах при реконструкции московского Кремля, когда швейцарская прокуратура не получила никакой поддержки от российских коллег и вынуждена была прекратить расследование. #RUCH

📹 Сегодня еще один стрим о свежих декларациях

В свежих антикоррупционных декларациях российских госслужащих нашлось столько интересного, что одного стрима оказалось недостаточно, чтобы охватить все.

Сегодня руководитель «Декларатора» Андрей Жвирблис и гендиректор «Трансперенси» Илья Шуманов обсудят:
▪️ У кого из госслужащих сильнее всех в 2020 году вырос доход?
▪️ Какие родственные связи госслужащих заслуживают внимания?
▪️ Что примечательного есть в декларациях новичков госслужбы?

Сегодня, 19 апреля, 19:00
➡️ Присоединяйтесь: https://youtu.be/FL-1ljHahGM

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о том, что правительство страны приняло решение о расширении санкционных списков для борьбы с российскими грязными деньгами в Великобритании.

Сын за отца, бывает, отвечает. В Высоком суде в Лондоне, процитировав Льва Толстого - "все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему" - судья Джастис Ноулс постановила, что Темур Ахмедов содействовал своему отцу Фархаду Ахмедову и делал все возможное, чтобы его мать не получила причитающиеся ей после развода £453 млн. По решению суда Темур должен выплатить матери £75+ млн.