Forwarded from Важные истории
⚡️⚡️⚡️К Роману Анину с обыском пришла ФСБ
Несколько минут назад мы узнали, что к главному редактору @istories_media Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ. Подробностей мы не знаем.
Роман не выходит на связь.
На место уже едут адвокаты.
Несколько минут назад мы узнали, что к главному редактору @istories_media Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ. Подробностей мы не знаем.
Роман не выходит на связь.
На место уже едут адвокаты.
Forwarded from Трансперенси
Наши коллеги и партнеры из @istories_media передают, что к главному редактору издания «Важные истории» Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ.
Подробности пока неизвестны. Сообщается, что Роман не выходит на связь, к нему уже выехали адвокаты.
«Трансперенси Интернешнл — Россия» выпустила несколько материалов в сотрудничестве с «Важными историями»:
▪️ «Чудесная вилла на острове миллионеров» (о доме Валентина и Татьяны Юмашевой на Карибах)
▪️ «Нефритовая “крыша”» (о связи сына замгенпрокурора с фирмой, подозреваемой в отмывании денег)
▪️ «Оленеразводы» (о создании охотничьей инфраструктуры на средства, выделенные на спасение редких животных)
▪️ «Целевая аудитория: как чиновники отправляют своих детей учиться в престижные вузы без конкурса»
Мы выражаем обеспокоенность ситуацией вокруг Романа Анина и считаем недопустимым давление на независимые СМИ.
Подробности пока неизвестны. Сообщается, что Роман не выходит на связь, к нему уже выехали адвокаты.
«Трансперенси Интернешнл — Россия» выпустила несколько материалов в сотрудничестве с «Важными историями»:
▪️ «Чудесная вилла на острове миллионеров» (о доме Валентина и Татьяны Юмашевой на Карибах)
▪️ «Нефритовая “крыша”» (о связи сына замгенпрокурора с фирмой, подозреваемой в отмывании денег)
▪️ «Оленеразводы» (о создании охотничьей инфраструктуры на средства, выделенные на спасение редких животных)
▪️ «Целевая аудитория: как чиновники отправляют своих детей учиться в престижные вузы без конкурса»
Мы выражаем обеспокоенность ситуацией вокруг Романа Анина и считаем недопустимым давление на независимые СМИ.
Председатель крупнейшей партии в Европарламенте Манфред Вебер сообщил немецкой газете Die Zeit: в качестве ответа на дальнейшую эскалацию конфликта Россией на востоке Украины должно быть принято консолидированное решение ЕС и США об отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и повсеместном замораживании счетов российских олигархов.
Как и ожидалось, Европейский союз отреагировал на задержание и обыск главреда "Важных историй" Романа Анина, выпустив соответствующее заявление. Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Питер Стано заявил, что органы государственной власти должны гарантировать журналистам возможность осуществлять законную деятельность, а не препятствовать им или запугивать их. Скандал вышел на международный уровень.
Forwarded from Трансперенси
⚽️ А судьи в российском футболе кто?
Руководитель нашего калининградского центра Игорь Сергеев продолжает исследовать непрозрачность в российском спорте. В этот раз он обратил внимание на то, как устроено судейство в российском футболе.
Футбольные арбитры часто принимают спорные решения. Для последующего их разбора в Российском футбольном союзе (РФС) существует специальный коллегиальный орган — экспертно-судейская комиссия (ЭСК). На основании решения ЭСК могут меняться оценка и рейтинг судьи. А рейтинг, в свою очередь, влияет на дальнейшие назначения судей на матчи.
По данным с официальной страницы ЭСК на сайте РФС, единственный топовый арбитр, не совершавший судейских ошибок, — это Кирилл Левников. При этом некоторые решения Левникова, мягко говоря, трудно назвать бесспорными. Например, в матче «Ротор» – «Ростов» даже главный тренер ростовской команды Валерий Карпин признал, что его команда забила гол с нарушением правил.
👀 Так совпало, что отец Кирилла Левникова — экс-арбитр Николай Левников, одна из легенд российского судейства, экс-глава судейского комитета (до ноября 2019 года), а также действующий инспектор РФС и член той самой экспертно-судейской комиссии.
Помимо этого, большую часть членов ЭСК, разрешающих споры о судейских ошибках, нельзя назвать в полной мере независимыми и незаинтересованными.
➡️ Подробнее о потенциальных конфликтах интересов в российском футбольном судействе — в блоге Игоря Сергеева на sports.ru: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/2910233.html
Руководитель нашего калининградского центра Игорь Сергеев продолжает исследовать непрозрачность в российском спорте. В этот раз он обратил внимание на то, как устроено судейство в российском футболе.
Футбольные арбитры часто принимают спорные решения. Для последующего их разбора в Российском футбольном союзе (РФС) существует специальный коллегиальный орган — экспертно-судейская комиссия (ЭСК). На основании решения ЭСК могут меняться оценка и рейтинг судьи. А рейтинг, в свою очередь, влияет на дальнейшие назначения судей на матчи.
По данным с официальной страницы ЭСК на сайте РФС, единственный топовый арбитр, не совершавший судейских ошибок, — это Кирилл Левников. При этом некоторые решения Левникова, мягко говоря, трудно назвать бесспорными. Например, в матче «Ротор» – «Ростов» даже главный тренер ростовской команды Валерий Карпин признал, что его команда забила гол с нарушением правил.
👀 Так совпало, что отец Кирилла Левникова — экс-арбитр Николай Левников, одна из легенд российского судейства, экс-глава судейского комитета (до ноября 2019 года), а также действующий инспектор РФС и член той самой экспертно-судейской комиссии.
Помимо этого, большую часть членов ЭСК, разрешающих споры о судейских ошибках, нельзя назвать в полной мере независимыми и незаинтересованными.
➡️ Подробнее о потенциальных конфликтах интересов в российском футбольном судействе — в блоге Игоря Сергеева на sports.ru: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/2910233.html
Правительство РФ и Госдума и Администрация президента опубликовали доходы и имущество за 2020 год. Разбираем доходы чиновников и депутатов в прямом эфире: подключайтесь к нам в Youtube.
Дело Леонида Костромы, замдиректора Департамента экономической политики Москвы, выпускника ВШЭ, арестованного в четверг в момент получения взятки в несколько миллионов рублей, вместе со своими подельниками - бывшими подчиненными Костромы в ГБУ "Городское агентство управления инвестициями", - неприятный камушек в огород Сергея Собянина.
Бывший руководитель ГБУ, которое входит в структуру подчиненного заммэру Владимиру Ефимову (ставленник Сергуниной) Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Леонид Кострома, его заместитель Дмитрий Рославцев, отвечавший за организацию и проведение госзакупок, и начальник организационно-планового отдела ГБУ Михаил Самылов обвиняются в сговоре с целью получения взятки от предпринимателя за оказание содействия в беспрепятственном подписании актов сдачи-приемки выполненных работ по ранее заключенным договорам (речь о периоде с февраля 2020 года по апрель 2021 года). Общий размер взятки - 22,5 млн рублей.
Особенность текущей структуры Правительства Москвы - заработные платы для топ-менеджмента "элитных" ГБУ устанавливают на рыночном уровне, а топ-менеджменту департаментов "добивают" доходы до рыночных через премии, чтобы привлекать конкурентноспособные кадры и "гасить" желание людей к взяточничеству. Стабильный белый доход Костромы в 500+ тыс рублей в месяц, чуть меньший доход его зама, не загасили в них желание заработать сверху на госконтрактах. При этом количество госконтрактов, которые проходят через это ГБУ, на фоне других структурных подразделений Правительства Москвы очень невелико, а суммы не превышают десятков миллионов рублей. Там, где госконтрактов больше, а суммы выше, соблазна тоже больше.
Бывший руководитель ГБУ, которое входит в структуру подчиненного заммэру Владимиру Ефимову (ставленник Сергуниной) Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Леонид Кострома, его заместитель Дмитрий Рославцев, отвечавший за организацию и проведение госзакупок, и начальник организационно-планового отдела ГБУ Михаил Самылов обвиняются в сговоре с целью получения взятки от предпринимателя за оказание содействия в беспрепятственном подписании актов сдачи-приемки выполненных работ по ранее заключенным договорам (речь о периоде с февраля 2020 года по апрель 2021 года). Общий размер взятки - 22,5 млн рублей.
Особенность текущей структуры Правительства Москвы - заработные платы для топ-менеджмента "элитных" ГБУ устанавливают на рыночном уровне, а топ-менеджменту департаментов "добивают" доходы до рыночных через премии, чтобы привлекать конкурентноспособные кадры и "гасить" желание людей к взяточничеству. Стабильный белый доход Костромы в 500+ тыс рублей в месяц, чуть меньший доход его зама, не загасили в них желание заработать сверху на госконтрактах. При этом количество госконтрактов, которые проходят через это ГБУ, на фоне других структурных подразделений Правительства Москвы очень невелико, а суммы не превышают десятков миллионов рублей. Там, где госконтрактов больше, а суммы выше, соблазна тоже больше.
По данным специальной правительственной комиссии Кипра более половины паспортов (51.8%), выданных Кипром с 2013 по 2019 годы по программе «золотых виз», имеют признаки незаконной выдачи. Расследование Aljazeera в прошлом году раскрыло, что 40% кипрских паспортов, выданных с 2017 по 2019 гг, достались россиянам.
Очередные апартаменты выставлены на продажу в самом дорогом жилом комплексе Лондона - One Hyde Park, Knightsbridge. Ник Кэнди, совладелец проекта, продает свой двухэтажный пентхауз площадью ~1600 кв м на 11 этаже за £175 млн.
Этот жилой комплекc знаменит своими жильцами из стран СНГ и Ближнего Востока, правда, часть из них пока неизвестна. Из 86 апартаментов, проданных с 2006 по 2013 годы, 25 записаны на компании, зарегистрированные в BVI, 7 - на компании в Isle of Man, 5 - на компании из Guernsey. Среди известных владельцев Виктор Харитонин, собственник "Фармстандарт", Темур Ахмедов, сын олигарха Фархада Ахмедова, Екатерина Федун, дочь вице-президента "Лукойл" Леонида Федуна, Ринат Ахметов, украинский магнат с интересами в Донецке, Алима Назарбаева, бывшая жена умершего в августе 2020 года внука бывшего казахского президента, Кайрат Боранбаев, родственник бывшего казахского президента, газовый олигарх, Анар Айтжанова, казахская певица.
Этот жилой комплекc знаменит своими жильцами из стран СНГ и Ближнего Востока, правда, часть из них пока неизвестна. Из 86 апартаментов, проданных с 2006 по 2013 годы, 25 записаны на компании, зарегистрированные в BVI, 7 - на компании в Isle of Man, 5 - на компании из Guernsey. Среди известных владельцев Виктор Харитонин, собственник "Фармстандарт", Темур Ахмедов, сын олигарха Фархада Ахмедова, Екатерина Федун, дочь вице-президента "Лукойл" Леонида Федуна, Ринат Ахметов, украинский магнат с интересами в Донецке, Алима Назарбаева, бывшая жена умершего в августе 2020 года внука бывшего казахского президента, Кайрат Боранбаев, родственник бывшего казахского президента, газовый олигарх, Анар Айтжанова, казахская певица.
Российско-китайские экономические и политические связи вызывают живой интерес, но информации о совместных проектах, бенефициарах и представителях интересов разных финансово-промышленных групп крайне мало. Постараемся рассказывать о коммерческих проектах в Китае, в которых участвуют представители российской элиты. После поездки Путина в Китай в 2014 году, с китайским руководством была достигнута договоренность о создании совместного предприятия по изготовлению широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. В 2017 году в Шанхае была зарегистрирована компания China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Co., Ltd (CRСAIC). Ее собственниками стали две госкомпании: с российской стороны — ПАО "ОАК", с китайской — COMAC.
Эксперты уже задавались вопросом, кто будет играть первую скрипку в проекте (соответственно кто потенциально станет главным бенефициаром проекта)? Если формально смотреть на проект, то председателем совета директоров CRCAIC стал китаец - Guo Bozhi, гендиректором компании тоже является китаец - Xie Canjun., компания зарегистрирована в Китае, реальный объем технологического участия российской стороны в проект оценивается не более чем в 20%, но обе стороны инвестируют в проект $20 млрд на паритетных началах, то очевидно, что самолет скорее получит китайское атрибутирование.
Формальным координатором проекта с российской стороны считается член совета директоров CRСAIC Сергей Фоминых, директор программы гражданской авиации ПАО "ОАК". Ранее сообщалось о четырех россиянах, входивших в совет директоров российско-китайской компании. Уже после того, как ПАО "ОАК" перестало раскрывать информацию об аффилированных лицах, в китайском реестре компаний появилась запись о том, что юридическим представителем российско-китайского предприятия стал Валерий Окулов, ныне занимающий должность советника гендиректора ОАК. Окулов ранее занимал должность гендиректора Аэрофлота, замминистра транспорта. Также Окулов - зять первого президента Ельцина (женат на Елене Борисовне Окуловой (Ельциной).
В реальности же, строительство российско-китайского самолета может обогатить другого человека. Как мы знаем ПАО "ОАК" входит в структуру госкорпорации Ростех. Не является секретом и то, что там где появляется Сергей Викторович Чемезов, там часто зарабатывают его друзья. Когда министр промышленности Мантуров, бывший подчиненный Чемезова, публично высказывался о создании самолета, то он выразил надежду, "что в рамках производства самолета китайская компания будет закупать материалы на предприятии "Юйлянь" в Китае, принадлежащем российскому инвестиционному холдингу Vi Holding".
VI Holding - это проект друга детства Сергея Чемезова - Виталия Львовича Мащицкого. Структуры Мащицкого могут быть заинтересованы в поставке алюминиевой продукции для производства самолета. Мащицкий - фигура известная и аффилирован с Ростехом достаточно давно. Возглавлял ранее фармдочку Ростеха - АО Нацимбио, строил офис для госкорпорации и до сих пор находится в совете директоров ряда компаний, входящих в структуру Ростеха: например, АО "Калининградский Янтарный комбинат". Компания Мащицкого фигурировала в уголовном деле Mabetex об откатах при реконструкции московского Кремля, когда швейцарская прокуратура не получила никакой поддержки от российских коллег и вынуждена была прекратить расследование. #RUCH
Эксперты уже задавались вопросом, кто будет играть первую скрипку в проекте (соответственно кто потенциально станет главным бенефициаром проекта)? Если формально смотреть на проект, то председателем совета директоров CRCAIC стал китаец - Guo Bozhi, гендиректором компании тоже является китаец - Xie Canjun., компания зарегистрирована в Китае, реальный объем технологического участия российской стороны в проект оценивается не более чем в 20%, но обе стороны инвестируют в проект $20 млрд на паритетных началах, то очевидно, что самолет скорее получит китайское атрибутирование.
Формальным координатором проекта с российской стороны считается член совета директоров CRСAIC Сергей Фоминых, директор программы гражданской авиации ПАО "ОАК". Ранее сообщалось о четырех россиянах, входивших в совет директоров российско-китайской компании. Уже после того, как ПАО "ОАК" перестало раскрывать информацию об аффилированных лицах, в китайском реестре компаний появилась запись о том, что юридическим представителем российско-китайского предприятия стал Валерий Окулов, ныне занимающий должность советника гендиректора ОАК. Окулов ранее занимал должность гендиректора Аэрофлота, замминистра транспорта. Также Окулов - зять первого президента Ельцина (женат на Елене Борисовне Окуловой (Ельциной).
В реальности же, строительство российско-китайского самолета может обогатить другого человека. Как мы знаем ПАО "ОАК" входит в структуру госкорпорации Ростех. Не является секретом и то, что там где появляется Сергей Викторович Чемезов, там часто зарабатывают его друзья. Когда министр промышленности Мантуров, бывший подчиненный Чемезова, публично высказывался о создании самолета, то он выразил надежду, "что в рамках производства самолета китайская компания будет закупать материалы на предприятии "Юйлянь" в Китае, принадлежащем российскому инвестиционному холдингу Vi Holding".
VI Holding - это проект друга детства Сергея Чемезова - Виталия Львовича Мащицкого. Структуры Мащицкого могут быть заинтересованы в поставке алюминиевой продукции для производства самолета. Мащицкий - фигура известная и аффилирован с Ростехом достаточно давно. Возглавлял ранее фармдочку Ростеха - АО Нацимбио, строил офис для госкорпорации и до сих пор находится в совете директоров ряда компаний, входящих в структуру Ростеха: например, АО "Калининградский Янтарный комбинат". Компания Мащицкого фигурировала в уголовном деле Mabetex об откатах при реконструкции московского Кремля, когда швейцарская прокуратура не получила никакой поддержки от российских коллег и вынуждена была прекратить расследование. #RUCH
Forwarded from Трансперенси
📹 Сегодня еще один стрим о свежих декларациях
В свежих антикоррупционных декларациях российских госслужащих нашлось столько интересного, что одного стрима оказалось недостаточно, чтобы охватить все.
Сегодня руководитель «Декларатора» Андрей Жвирблис и гендиректор «Трансперенси» Илья Шуманов обсудят:
▪️ У кого из госслужащих сильнее всех в 2020 году вырос доход?
▪️ Какие родственные связи госслужащих заслуживают внимания?
▪️ Что примечательного есть в декларациях новичков госслужбы?
Сегодня, 19 апреля, 19:00
➡️ Присоединяйтесь: https://youtu.be/FL-1ljHahGM
В свежих антикоррупционных декларациях российских госслужащих нашлось столько интересного, что одного стрима оказалось недостаточно, чтобы охватить все.
Сегодня руководитель «Декларатора» Андрей Жвирблис и гендиректор «Трансперенси» Илья Шуманов обсудят:
▪️ У кого из госслужащих сильнее всех в 2020 году вырос доход?
▪️ Какие родственные связи госслужащих заслуживают внимания?
▪️ Что примечательного есть в декларациях новичков госслужбы?
Сегодня, 19 апреля, 19:00
➡️ Присоединяйтесь: https://youtu.be/FL-1ljHahGM
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о том, что правительство страны приняло решение о расширении санкционных списков для борьбы с российскими грязными деньгами в Великобритании.
Сын за отца, бывает, отвечает. В Высоком суде в Лондоне, процитировав Льва Толстого - "все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему" - судья Джастис Ноулс постановила, что Темур Ахмедов содействовал своему отцу Фархаду Ахмедову и делал все возможное, чтобы его мать не получила причитающиеся ей после развода £453 млн. По решению суда Темур должен выплатить матери £75+ млн.
Миллиардер Михаил Фридман пытался купить мальтийский паспорт для себя и своей семьи после событий в Крыму в 2014 году, подав соответствующее заявление мальтийским властям. На вопрос анкеты является ли он политически значимым лицом, Фридман ответил отрицательно. В то время, как в глобальных базах проверки политически значимых лиц (PEP) Фридман указан такое лицо, обладающее политическими связями. В 2016 году Фридман отозвал своё заявление, поскольку получил израильский паспорт. Источник: данные новой утечки #PassportPappers
Американская правительственная Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (US HELSINKI COMMISSION) предложила рассмотреть санкционные списки Навального «о наказании самых близких к Владимиру Путину, в том числе, известных российских олигархов: Роман Абрамович (Евраз), Алишер Усманов (Металлоинвест), Игорь Шувалов (ВЭБ) и Николай Токарев (Транснефть)».
Пока Алексей Навальный борется за собственное выживание, а ФБК за собственное существование, бывший вице-президент Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, обвиняемый в краже десятков миллионов рублей и скрывающийся в Польше от российского правосудия, прикрываясь своей принадлежностью к свидетелям Иеговы, нанял лоббистов в Швейцарии хлопотать о разблокировке своих счетов, выставляя себя активным сторонником Навального.
Активность Алексеева по поддержке Навального, ограничивается тем, что в 2012 году Банк 24, председателем совета директоров которого был Алексеев, хотел выпустить карту Навального, с транзакций по которой шли бы платежи в ФБК. Карту не выпустили, Алексеев перешел в Пробизнесбанк, где, по версии российской стороны, участвовал в организации вывода средств. Банкиры закладывали ценные бумаги в пользу технических компаний, эти компании брали кредиты в российских банках и отправляли средства на Кипр, кредиты не возвращались, ценные бумаги переходили кредиторам.
В январе 2020 года, по запросу России, в Швейцарии на счетах Алексеева в Geneve Private Bank было заморожено более 1 млн франков. В настоящий момент генеральная прокуратура Цюриха должна определиться с судьбой средств (часть из них пришла с офшоров, часть была внесена наличными). Для лоббирования Алексеев нанял консалтинговую компанию Томаса Борера (бывшего посла Швейцарии в Берлине). Борер активно предлагает всем историю об Алексееве - активном стороннике Навального, которого преследует Москва за политическую активность.
В результате активности лоббиста парламентарии Цюриха запросили правительство кантона, является ли деятельность генеральной прокуратуры независимой от вмешательства авторитарных государств, сославшись на кейс Алексеева. В начале марта запрос по поводу политического преследования сторонников Навального с упоминанием Алексеева получил швейцарский посол в США (коллеги Алексеева по Пробизнесбанку скрываются в США). В середине марта депутат от Берна, с которым контактировало агентство Борера, направил запросы в Швейцарский Федеральный совет относительно кооперации в случаях политического преследования, упомянув Алексеева.
Сложность у Алексеева на текущий момент в том, что никто не может найти доказательств его активной поддержки Навального. А проблема, как уточнили подписчики канала (спасибо!), в том, что настоящие Свидетели Иеговы, следуя вере своей, не участвуют в политической жизни, даже не голосуют. Соответственно, будучи Свидетелем Иеговы Алексеев не может поддерживать Навального.
Активность Алексеева по поддержке Навального, ограничивается тем, что в 2012 году Банк 24, председателем совета директоров которого был Алексеев, хотел выпустить карту Навального, с транзакций по которой шли бы платежи в ФБК. Карту не выпустили, Алексеев перешел в Пробизнесбанк, где, по версии российской стороны, участвовал в организации вывода средств. Банкиры закладывали ценные бумаги в пользу технических компаний, эти компании брали кредиты в российских банках и отправляли средства на Кипр, кредиты не возвращались, ценные бумаги переходили кредиторам.
В январе 2020 года, по запросу России, в Швейцарии на счетах Алексеева в Geneve Private Bank было заморожено более 1 млн франков. В настоящий момент генеральная прокуратура Цюриха должна определиться с судьбой средств (часть из них пришла с офшоров, часть была внесена наличными). Для лоббирования Алексеев нанял консалтинговую компанию Томаса Борера (бывшего посла Швейцарии в Берлине). Борер активно предлагает всем историю об Алексееве - активном стороннике Навального, которого преследует Москва за политическую активность.
В результате активности лоббиста парламентарии Цюриха запросили правительство кантона, является ли деятельность генеральной прокуратуры независимой от вмешательства авторитарных государств, сославшись на кейс Алексеева. В начале марта запрос по поводу политического преследования сторонников Навального с упоминанием Алексеева получил швейцарский посол в США (коллеги Алексеева по Пробизнесбанку скрываются в США). В середине марта депутат от Берна, с которым контактировало агентство Борера, направил запросы в Швейцарский Федеральный совет относительно кооперации в случаях политического преследования, упомянув Алексеева.
Сложность у Алексеева на текущий момент в том, что никто не может найти доказательств его активной поддержки Навального. А проблема, как уточнили подписчики канала (спасибо!), в том, что настоящие Свидетели Иеговы, следуя вере своей, не участвуют в политической жизни, даже не голосуют. Соответственно, будучи Свидетелем Иеговы Алексеев не может поддерживать Навального.
Forwarded from The Sanctions Times
Создан механизм санкций 🇬🇧 Великобритании против иностранных коррупционеров
Опубликован и вступил в силу новый Регламент Великобритании о персональных санкциях против зарубежных коррупционеров. Новый режим позволит Правительству бороться санкциями с этим злом за пределами Соединенного Королевства.
Новый регламент № 488 под "коррупцией" понимает предоставление или получение взятки или незаконное присвоение иностранным государственным служащим вверенной ему собственности или активов. Против лиц, вовлеченных в серьёзные коррупционные правонарушения, могут быть применены меры, связанные с блокировкой операций с активами и запретом на въезд на территорию 🇬🇧 Великобритании.
Это пока первый инструмент, нацеленный иключительно на коррупционеров. 🇺🇸 Американский режим санкций по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года, указ 13818 о его применении и декабрьский механизм 🇪🇺 ЕС касаются нарушителей прав человека, где борьба с коррупцией посредством санкций далеко не поставлена на первое место.
#санкции
Опубликован и вступил в силу новый Регламент Великобритании о персональных санкциях против зарубежных коррупционеров. Новый режим позволит Правительству бороться санкциями с этим злом за пределами Соединенного Королевства.
Новый регламент № 488 под "коррупцией" понимает предоставление или получение взятки или незаконное присвоение иностранным государственным служащим вверенной ему собственности или активов. Против лиц, вовлеченных в серьёзные коррупционные правонарушения, могут быть применены меры, связанные с блокировкой операций с активами и запретом на въезд на территорию 🇬🇧 Великобритании.
Это пока первый инструмент, нацеленный иключительно на коррупционеров. 🇺🇸 Американский режим санкций по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года, указ 13818 о его применении и декабрьский механизм 🇪🇺 ЕС касаются нарушителей прав человека, где борьба с коррупцией посредством санкций далеко не поставлена на первое место.
#санкции
Как следует из обнародованных сегодня данных, кипрские "золотые визы" выдавались с нарушениями закона. Программа действовала с 2007 по 17 августа 2020 года, и по ней гражданство получили 6779 иностранцев, включая жен (33.90%), детей (17.91%) и менеджеров/инвесторов (48.19%).
При этом по кипрскому закону, как выяснилось, члены семей и менеджеры компаний без акций не имели права на гражданство. Помимо этого, как было установлено, решения о выдаче гражданства принимались членами кипрского правительства, в том числе президентом, по заявлениям, которые были подготовлены юридическими компаниями, аффилированными с чиновниками.
Из 195 файлов, по которым было выдано 417 гражданств высоко-рисковым инвесторам и членам их семей - рекомендуется пересмотреть 44 файла на предмет отзыва. В докладе подробно описывается кейс, связанный, с высокой вероятностью, с огражданствованием украинского олигарха, бывшего чиновника, Николая Злочевского, контролирующего компанию Бурисма, в совет директоров которой в 2014 году попал Хантер Байден. Злочевский подозревается в подкупе украинских должностных лиц, причастных к расследованию по делу об отмывании им средств и уклонении от выплаты налогов.
При этом по кипрскому закону, как выяснилось, члены семей и менеджеры компаний без акций не имели права на гражданство. Помимо этого, как было установлено, решения о выдаче гражданства принимались членами кипрского правительства, в том числе президентом, по заявлениям, которые были подготовлены юридическими компаниями, аффилированными с чиновниками.
Из 195 файлов, по которым было выдано 417 гражданств высоко-рисковым инвесторам и членам их семей - рекомендуется пересмотреть 44 файла на предмет отзыва. В докладе подробно описывается кейс, связанный, с высокой вероятностью, с огражданствованием украинского олигарха, бывшего чиновника, Николая Злочевского, контролирующего компанию Бурисма, в совет директоров которой в 2014 году попал Хантер Байден. Злочевский подозревается в подкупе украинских должностных лиц, причастных к расследованию по делу об отмывании им средств и уклонении от выплаты налогов.
Forwarded from Ivan Begtin (Ivan Begtin)
2 года назад я писал о том как органы власти используются пиратскую версию MS Office [1]. Это анализ который я проделывал прошерстив сайты несколько десятков крупных ФОИВов и проверив файлы в форматах .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx на предмет их метаданных. По умолчанию пиратское ПО оставляет метки в метаданных файлов о том какая пиратская группа разместила сборку MS Office. Неопытные пользователи на этом попадаются.
Спасибо читателю моего канала в телеграм, обнаружившему что в материалах по "регулированию просвещения" [2] все те же метки пиратского ПО.
Я бы сказал что смешно, не будь это так грустно. Когда-то я не стал продолжать копать в этой теме исходя из того что все давно или избавились от пиратского ПО, или перешли на облачную версию MS Office или на "импортозамещённые продукты".
Цифровая трансформация говорите ... ? Ну, вы меня понимаете.
Надо повторять этот анализ.
Ссылки:
[1] https://begtin.tech/government-piracy/
[2] https://regulation.gov.ru/projects#npa=115396
#piracy #government
Спасибо читателю моего канала в телеграм, обнаружившему что в материалах по "регулированию просвещения" [2] все те же метки пиратского ПО.
Я бы сказал что смешно, не будь это так грустно. Когда-то я не стал продолжать копать в этой теме исходя из того что все давно или избавились от пиратского ПО, или перешли на облачную версию MS Office или на "импортозамещённые продукты".
Цифровая трансформация говорите ... ? Ну, вы меня понимаете.
Надо повторять этот анализ.
Ссылки:
[1] https://begtin.tech/government-piracy/
[2] https://regulation.gov.ru/projects#npa=115396
#piracy #government