Илья Шуманов в Clubhouse:
Мы воспитаны на докладах «Минченко консалтинг».

Очередная причина для банков проводить нормальный антиотмывочный контроль.

Бывший следователь Кожевников на деньги от бывшего чекиста Сенина - родственника бывшего полковника Захарченко - купил квартиру в ипотеку и частично погасил кредит за счет этих денег. Ипотека была выдана ВТБ. Генеральная прокуратура подала очередной иск об изъятии незаконного обогащения Захарченко. Банк на суде, естественно, просил отказать в иске прокурора, поскольку квартира была частично приобретена на кредитные средства банка, соответственно, целиком ее изымать как незаконное обогащение было бы неправильно, да и не знал банк о том, что часть ипотеки погашена преступными деньгами. Мосгорсуд эти доводы отверг: сослался на рекомендации ФАТФ о том, что при общении с госслужащими банкам нужно использовать принцип повышенной должной осмотрительности. Поскольку банк тут должной осмотрительности не проявил - значит, это не защищает ипотечную квартиру от изъятия в доход государства.

Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 27 января 2021 г. по делу N 33-0217/2021

После выхода нашего доклада о лоббизме и интерактивной карты групп влияния сенаторов вчера и сегодня много обсуждали то, как система лоббизма должна быть устроена в России. Так чтобы без перегибов, чтобы услышав слово «лоббист» люди не закатывали глаза, а понимали, что перед ними профессионал, который легально оказывает услуги. Спасибо, Незыгарю за дополнительный виток дискуссии на эту важную тему в российском телеграмме.

В ходе обсуждения доклада на разных площадках и в медиа, выяснилось, что сами лоббисты, говоря о регулировании лоббизма (подразумевая закон о лоббизме), фиксируются на трёх ключевых страхах:

1. крупные холдинги/госкорпорации, имеющие представительство в исполнительной и законодательной ветвях власти, при наличии законодательного регулирования лоббизма пустят правоприменение против лоббистов-одиночек или профессиональных групп лоббистов, которые заинтересованы работать открыто.
2. законодательное регулирование лоббизма превратится, как это водится в России, — в карательную модель для желающих открыто продвигать свои интересы в органах власти. Те лоббисты, которые останутся в тени - выживут.
3. опасения непредсказуемости изменений правил игры.

Также удалось уловить три сценарных варианта дальнейшего развития лоббизма в России, исходящих от участников рынка и отраслевых экспертов.

1. Ничего не делать (игнорировать факт существования теневых лоббистских практик). Не очень ответственная позиция, но она показала свою тактическую уместность для многих участников рынка.
2. Надеясь на мудрого законодателя и ответственного правоприменителя, готовиться к госрегулированию лоббизма, которое может появиться в ближайшее время в повестке. Со всеми вытекающими рисками для участников отрасли.
3. Участникам лоббистской рынка можно превентивно самоорганизоваться и установить внутренние этические правила, которые могут стать прототипом отраслевых правил и стандартов. Например, через ведение частного реестра лоббистов, которые берут на себя обязательства соблюдать этические стандарты и правила. Ответственный вариант, но кто-то из отрасли должен взять на себя функцию координации этого процесса.

⚡️⚡️⚡️К Роману Анину с обыском пришла ФСБ

Несколько минут назад мы узнали, что к главному редактору @istories_media Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ. Подробностей мы не знаем.

Роман не выходит на связь.

На место уже едут адвокаты.

Наши коллеги и партнеры из @istories_media передают, что к главному редактору издания «Важные истории» Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ.

Подробности пока неизвестны. Сообщается, что Роман не выходит на связь, к нему уже выехали адвокаты.

«Трансперенси Интернешнл — Россия» выпустила несколько материалов в сотрудничестве с «Важными историями»:

▪️ «Чудесная вилла на острове миллионеров» (о доме Валентина и Татьяны Юмашевой на Карибах)

▪️ «Нефритовая “крыша”» (о связи сына замгенпрокурора с фирмой, подозреваемой в отмывании денег)

▪️ «Оленеразводы» (о создании охотничьей инфраструктуры на средства, выделенные на спасение редких животных)

▪️ «Целевая аудитория: как чиновники отправляют своих детей учиться в престижные вузы без конкурса»


Мы выражаем обеспокоенность ситуацией вокруг Романа Анина и считаем недопустимым давление на независимые СМИ.

Не трогайте Романа Анина!

Председатель крупнейшей партии в Европарламенте Манфред Вебер сообщил немецкой газете Die Zeit: в качестве ответа на дальнейшую эскалацию конфликта Россией на востоке Украины должно быть принято консолидированное решение ЕС и США об отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и повсеместном замораживании счетов российских олигархов.

Как и ожидалось, Европейский союз отреагировал на задержание и обыск главреда "Важных историй" Романа Анина, выпустив соответствующее заявление. Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Питер Стано заявил, что органы государственной власти должны гарантировать журналистам возможность осуществлять законную деятельность, а не препятствовать им или запугивать их. Скандал вышел на международный уровень.

​​⚽️ А судьи в российском футболе кто?

Руководитель нашего калининградского центра Игорь Сергеев продолжает исследовать непрозрачность в российском спорте. В этот раз он обратил внимание на то, как устроено судейство в российском футболе.

Футбольные арбитры часто принимают спорные решения. Для последующего их разбора в Российском футбольном союзе (РФС) существует специальный коллегиальный орган — экспертно-судейская комиссия (ЭСК). На основании решения ЭСК могут меняться оценка и рейтинг судьи. А рейтинг, в свою очередь, влияет на дальнейшие назначения судей на матчи.

По данным с официальной страницы ЭСК на сайте РФС, единственный топовый арбитр, не совершавший судейских ошибок, — это Кирилл Левников. При этом некоторые решения Левникова, мягко говоря, трудно назвать бесспорными. Например, в матче «Ротор» – «Ростов» даже главный тренер ростовской команды Валерий Карпин признал, что его команда забила гол с нарушением правил. 

👀 Так совпало, что отец Кирилла Левникова — экс-арбитр Николай Левников, одна из легенд российского судейства, экс-глава судейского комитета (до ноября 2019 года), а также действующий инспектор РФС и член той самой экспертно-судейской комиссии. 

Помимо этого, большую часть членов ЭСК, разрешающих споры о судейских ошибках, нельзя назвать в полной мере независимыми и незаинтересованными.

➡️ Подробнее о потенциальных конфликтах интересов в российском футбольном судействе — в блоге Игоря Сергеева на sports.ru: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/isergeev/2910233.html

Правительство РФ и Госдума и Администрация президента опубликовали доходы и имущество за 2020 год. Разбираем доходы чиновников и депутатов в прямом эфире: подключайтесь к нам в Youtube.

Дело Леонида Костромы, замдиректора Департамента экономической политики Москвы, выпускника ВШЭ, арестованного в четверг в момент получения взятки в несколько миллионов рублей, вместе со своими подельниками - бывшими подчиненными Костромы в ГБУ "Городское агентство управления инвестициями", - неприятный камушек в огород Сергея Собянина.

Бывший руководитель ГБУ, которое входит в структуру подчиненного заммэру Владимиру Ефимову (ставленник Сергуниной) Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Леонид Кострома, его заместитель Дмитрий Рославцев, отвечавший за организацию и проведение госзакупок, и начальник организационно-планового отдела ГБУ Михаил Самылов обвиняются в сговоре с целью получения взятки от предпринимателя за оказание содействия в беспрепятственном подписании актов сдачи-приемки выполненных работ по ранее заключенным договорам (речь о периоде с февраля 2020 года по апрель 2021 года). Общий размер взятки - 22,5 млн рублей.

Особенность текущей структуры Правительства Москвы - заработные платы для топ-менеджмента "элитных" ГБУ устанавливают на рыночном уровне, а топ-менеджменту департаментов "добивают" доходы до рыночных через премии, чтобы привлекать конкурентноспособные кадры и "гасить" желание людей к взяточничеству. Стабильный белый доход Костромы в 500+ тыс рублей в месяц, чуть меньший доход его зама, не загасили в них желание заработать сверху на госконтрактах. При этом количество госконтрактов, которые проходят через это ГБУ, на фоне других структурных подразделений Правительства Москвы очень невелико, а суммы не превышают десятков миллионов рублей. Там, где госконтрактов больше, а суммы выше, соблазна тоже больше.

По данным специальной правительственной комиссии Кипра более половины паспортов (51.8%), выданных Кипром с 2013 по 2019 годы по программе «золотых виз», имеют признаки незаконной выдачи. Расследование Aljazeera в прошлом году раскрыло, что 40% кипрских паспортов, выданных с 2017 по 2019 гг, достались россиянам.

Очередные апартаменты выставлены на продажу в самом дорогом жилом комплексе Лондона - One Hyde Park, Knightsbridge. Ник Кэнди, совладелец проекта, продает свой двухэтажный пентхауз площадью ~1600 кв м на 11 этаже за £175 млн.

Этот жилой комплекc знаменит своими жильцами из стран СНГ и Ближнего Востока, правда, часть из них пока неизвестна. Из 86 апартаментов, проданных с 2006 по 2013 годы, 25 записаны на компании, зарегистрированные в BVI, 7 - на компании в Isle of Man, 5 - на компании из Guernsey. Среди известных владельцев Виктор Харитонин, собственник "Фармстандарт", Темур Ахмедов, сын олигарха Фархада Ахмедова, Екатерина Федун, дочь вице-президента "Лукойл" Леонида Федуна, Ринат Ахметов, украинский магнат с интересами в Донецке, Алима Назарбаева, бывшая жена умершего в августе 2020 года внука бывшего казахского президента, Кайрат Боранбаев, родственник бывшего казахского президента, газовый олигарх, Анар Айтжанова, казахская певица.

​​Российско-китайские экономические и политические связи вызывают живой интерес, но информации о совместных проектах, бенефициарах и представителях интересов разных финансово-промышленных групп крайне мало. Постараемся рассказывать о коммерческих проектах в Китае, в которых участвуют представители российской элиты. После поездки Путина в Китай в 2014 году, с китайским руководством была достигнута договоренность о создании совместного предприятия по изготовлению широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. В 2017 году в Шанхае была зарегистрирована компания China-Russia Commercial Aircraft International Corporation Co., Ltd (CRСAIC). Ее собственниками стали две госкомпании: с российской стороны — ПАО "ОАК", с китайской — COMAC.

Эксперты уже задавались вопросом, кто будет играть первую скрипку в проекте (соответственно кто потенциально станет главным бенефициаром проекта)? Если формально смотреть на проект, то председателем совета директоров CRCAIC стал китаец - Guo Bozhi, гендиректором компании тоже является китаец - Xie Canjun., компания зарегистрирована в Китае, реальный объем технологического участия российской стороны в проект оценивается не более чем в 20%, но обе стороны инвестируют в проект $20 млрд на паритетных началах, то очевидно, что самолет скорее получит китайское атрибутирование.

Формальным координатором проекта с российской стороны считается член совета директоров CRСAIC Сергей Фоминых, директор программы гражданской авиации ПАО "ОАК". Ранее сообщалось о четырех россиянах, входивших в совет директоров российско-китайской компании. Уже после того, как ПАО "ОАК" перестало раскрывать информацию об аффилированных лицах, в китайском реестре компаний появилась запись о том, что юридическим представителем российско-китайского предприятия стал Валерий Окулов, ныне занимающий должность советника гендиректора ОАК. Окулов ранее занимал должность гендиректора Аэрофлота, замминистра транспорта. Также Окулов - зять первого президента Ельцина (женат на Елене Борисовне Окуловой (Ельциной).

В реальности же, строительство российско-китайского самолета может обогатить другого человека. Как мы знаем ПАО "ОАК" входит в структуру госкорпорации Ростех. Не является секретом и то, что там где появляется Сергей Викторович Чемезов, там часто зарабатывают его друзья. Когда министр промышленности Мантуров, бывший подчиненный Чемезова, публично высказывался о создании самолета, то он выразил надежду, "что в рамках производства самолета китайская компания будет закупать материалы на предприятии "Юйлянь" в Китае, принадлежащем российскому инвестиционному холдингу Vi Holding".

VI Holding - это проект друга детства Сергея Чемезова - Виталия Львовича Мащицкого. Структуры Мащицкого могут быть заинтересованы в поставке алюминиевой продукции для производства самолета. Мащицкий - фигура известная и аффилирован с Ростехом достаточно давно. Возглавлял ранее фармдочку Ростеха - АО Нацимбио, строил офис для госкорпорации и до сих пор находится в совете директоров ряда компаний, входящих в структуру Ростеха: например, АО "Калининградский Янтарный комбинат". Компания Мащицкого фигурировала в уголовном деле Mabetex об откатах при реконструкции московского Кремля, когда швейцарская прокуратура не получила никакой поддержки от российских коллег и вынуждена была прекратить расследование. #RUCH

📹 Сегодня еще один стрим о свежих декларациях

В свежих антикоррупционных декларациях российских госслужащих нашлось столько интересного, что одного стрима оказалось недостаточно, чтобы охватить все.

Сегодня руководитель «Декларатора» Андрей Жвирблис и гендиректор «Трансперенси» Илья Шуманов обсудят:
▪️ У кого из госслужащих сильнее всех в 2020 году вырос доход?
▪️ Какие родственные связи госслужащих заслуживают внимания?
▪️ Что примечательного есть в декларациях новичков госслужбы?

Сегодня, 19 апреля, 19:00
➡️ Присоединяйтесь: https://youtu.be/FL-1ljHahGM

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о том, что правительство страны приняло решение о расширении санкционных списков для борьбы с российскими грязными деньгами в Великобритании.

Сын за отца, бывает, отвечает. В Высоком суде в Лондоне, процитировав Льва Толстого - "все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему" - судья Джастис Ноулс постановила, что Темур Ахмедов содействовал своему отцу Фархаду Ахмедову и делал все возможное, чтобы его мать не получила причитающиеся ей после развода £453 млн. По решению суда Темур должен выплатить матери £75+ млн.

Миллиардер Михаил Фридман пытался купить мальтийский паспорт для себя и своей семьи после событий в Крыму в 2014 году, подав соответствующее заявление мальтийским властям. На вопрос анкеты является ли он политически значимым лицом, Фридман ответил отрицательно. В то время, как в глобальных базах проверки политически значимых лиц (PEP) Фридман указан такое лицо, обладающее политическими связями. В 2016 году Фридман отозвал своё заявление, поскольку получил израильский паспорт. Источник: данные новой утечки #PassportPappers

​​Американская правительственная Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (US HELSINKI COMMISSION) предложила рассмотреть санкционные списки Навального «о наказании самых близких к Владимиру Путину, в том числе, известных российских олигархов: Роман Абрамович (Евраз), Алишер Усманов (Металлоинвест), Игорь Шувалов (ВЭБ) и Николай Токарев (Транснефть)».

Пока Алексей Навальный борется за собственное выживание, а ФБК за собственное существование, бывший вице-президент Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, обвиняемый в краже десятков миллионов рублей и скрывающийся в Польше от российского правосудия, прикрываясь своей принадлежностью к свидетелям Иеговы, нанял лоббистов в Швейцарии хлопотать о разблокировке своих счетов, выставляя себя активным сторонником Навального.

Активность Алексеева по поддержке Навального, ограничивается тем, что в 2012 году Банк 24, председателем совета директоров которого был Алексеев, хотел выпустить карту Навального, с транзакций по которой шли бы платежи в ФБК. Карту не выпустили, Алексеев перешел в Пробизнесбанк, где, по версии российской стороны, участвовал в организации вывода средств. Банкиры закладывали ценные бумаги в пользу технических компаний, эти компании брали кредиты в российских банках и отправляли средства на Кипр, кредиты не возвращались, ценные бумаги переходили кредиторам.

В январе 2020 года, по запросу России, в Швейцарии на счетах Алексеева в Geneve Private Bank было заморожено более 1 млн франков. В настоящий момент генеральная прокуратура Цюриха должна определиться с судьбой средств (часть из них пришла с офшоров, часть была внесена наличными). Для лоббирования Алексеев нанял консалтинговую компанию Томаса Борера (бывшего посла Швейцарии в Берлине). Борер активно предлагает всем историю об Алексееве - активном стороннике Навального, которого преследует Москва за политическую активность.

В результате активности лоббиста парламентарии Цюриха запросили правительство кантона, является ли деятельность генеральной прокуратуры независимой от вмешательства авторитарных государств, сославшись на кейс Алексеева. В начале марта запрос по поводу политического преследования сторонников Навального с упоминанием Алексеева получил швейцарский посол в США (коллеги Алексеева по Пробизнесбанку скрываются в США). В середине марта депутат от Берна, с которым контактировало агентство Борера, направил запросы в Швейцарский Федеральный совет относительно кооперации в случаях политического преследования, упомянув Алексеева.

Сложность у Алексеева на текущий момент в том, что никто не может найти доказательств его активной поддержки Навального. А проблема, как уточнили подписчики канала (спасибо!), в том, что настоящие Свидетели Иеговы, следуя вере своей, не участвуют в политической жизни, даже не голосуют. Соответственно, будучи Свидетелем Иеговы Алексеев не может поддерживать Навального.