Полный тезка зятя премьер-министра Мишустина Александр Евгеньевич Удодов «выставлен» на торги после банкротства «Тройка-Д Банка». В 2019 году ЦБ отобрал у «Тройка-Д банка» лицензию за отмывание и вывод денег. После работы временной администрации в банке выяснилось, что банкстеры оставили дыру в его активах около 4 млрд рублей. Александр Удодов не вернул банку 416 млн руб, то есть, примерно 10% похищенных из финансового учреждения денег. Сейчас долг Удодова выставлен на торги и продается Российским аукционным домом за 375 млн рублей. Не хотите ли выкупить из плена члена семьи премьер-министра России?

Всем интересующимся темой коррупции рекомендую к посещению.

«Коррупция: почему ее нельзя победить, но как можно уменьшить?» 4 июня в 17:00 профессор РЭШ Михаил Другов проведет онлайн-лекцию о том, как современные экономисты смотрят на проблему коррупции, ее причины и способы борьбы с ней, а также ответит на вопросы возможно ли вообще государство без коррупции и может ли коррупция быть полезной? Участие бесплатное. Регистрация здесь: https://events.nes.ru/events/Mikhail-Drugovlectorium-economics-and-life-corruption/

Рынок отмывания денег и коррупции в сфере искусства

Новый выпуск подкаста «А это законно?» получился таким развернутым, что мы решили разбить его на две части. В первой из них ведущая Татьяна Фельгенгауэр вместе с детективом Скотланд-Ярда Майклом Мак-Нейером, искусствоведом Марией Семендяевой и заместителем генерального директора «Трансперенси Интернешнл – Россия» Ильей Шумановым обсуждает, почему российские милллиардеры облюбовали одно специальное место в Женеве для сделок с произведениями искусства. А также – как устроено отмывание грязных денег на международном арт-рынке и откуда в постоянной экспозиции Третьяковской галереи сразу несколько портретов основателя обанкротившейся сети «Арбат-престиж».

Просто огненная история. Бывший офицер КГБ Матвеев в 90-е оказался в Службе безопасности президента Ельцина. Был куратором магов, экстрасенсов и колдунов. После, когда его сослуживец Корниенко занял должность главы ФСИН, стал его советником. Во ФСИН проводил курсы: «Организация психокоррекционной работы в уголовно-исполнительной системе с использованием медитативной дыхательной техники». Когда его сына (офицера управления "Т" ФСБ) арестовали за коррупционное преступление, Матвеев-старший, чтобы обезопасить свое имущество, подал несколько судебных исков о возврате денег, которые ранее давал сыну. Матвеев-младший, отрицая существования расписок в получение денег, сообщил, что отец мог использовать навыки гипноза для того, чтобы он подписал расписки. Обычная семья офицеров ФСБ. Источник.

На сегодняшнем видео-совещании Путина с постоянными членами Совбеза отсутствовал глава ФСБ Александр Бортников. Бортников пропустил уже две подряд встречи постоянных членов Совбеза с главой государства за последний месяц.

Главный внештатный эндокринолог Минздрава Иван Дедов, который также является научным руководителем дочки Путина Марии Воронцовой, оказался крупным латифундистом. Znak.com и RAVEN выяснили, что у него есть земельные участки с особняком на Рублевке рядом с пансионатом администрации президента, при этом один из них — не задекларирован, что является нарушением законодательства.

Кроме того, в разные годы Дедову и его семье принадлежало еще несколько земельных участков в Подмосковье. Некоторые из них ученый сначала получил в аренду от Российской академии медицинских наук, которую впоследствии возглавлял.

Удалось заметить и несколько транзитных сделок, когда участки сначала покупал сын ученого Дмитрий Дедов, который сейчас работает судьей в ЕСПЧ, и в тот же день продавал Ивану Дедову.

«Совокупный объем активов семьи Дедовых едва ли может говорить о незаконном обогащении, но точно свидетельствует о близости к власти. Научный руководитель дочери президента не должен нуждаться — это логика современной системы власти», — считает участник проекта RAVEN Илья Шуманов.

Подробности в расследовании Znak.com и Raven
Подписывайтесь на @covid19raven

Спрашивают: что такое это АО "Северянин", акции которого депутат Шапошников продал и заработал 2 млрд? Откуда эта компания вообще появилась?

Чтобы вспомнить, достаточно посмотреть исторические хроники. Отец председателя Мосгордумы Валерий Шапошников с 1993 года возглавлял Чековый инвестиционный фонд "Звезда", который через год был присоединен к другому чековому инвестфонду "Профи". Инвестфонд "Профи" по сводкам "Коммерсанта" находился под крышей ФСБ, которая выступала на стороне Фонда в момент корпоративных конфликтов. Это не очень удивительно. Председатем ЧИФ "Профи" на тот момент был Юрий Николаевич Сырейщиков, до 1991 года занимавший должность секретаря Объединенного профкома КГБ СССР, затем до 2005г. Профсоюз работников органов безопасности РФ. Профсоюз КГБ(ФСБ) был в числе ключевых держателей Чекового фонда. Позже ЧИФ "Профи" преобразовалось в ОАО "Фонд социальной защиты "ПРОФИ". Акционеры потеряли его из виду в 2007 году, когда Хорошевская межрайонная прокуратура проводила проверку и не нашла Фонда по адресу регистрации. Через месяц после проверки прокуратуры АО "Фонд социальной защиты "ПРОФИ" вошел в число акционеров АО "Северянин", которое к тому моменту оказалось держателем значительного количества недвижимого имущества в Москве. Надо ли объяснять, что представляют из себе активы семьи Шапошниковых?

Частота упоминания слова «коррупция» в риторике Владимира Путина. Занимательная игрушка от BBC: https://www.bbc.com/russian/resources/idt-8b36561c-1f51-4aa2-a2c5-5fab4d1b797e

Давайте поговорим про Свету Радионову - руководительницу Росприроднадзора. Женщин в Правительстве слишком мало, чтобы ими разбрасываться. Светлана Геннадьевна настолько крутая, что имеет смысл посвятить ей целый цикл постов.

На спасение редкого животного кабарга, которым заинтересовался Владимир Путин, выделили полтора миллиарда рублей, — деньги пошли на создание инфраструктуры на охотничьих угодьях влиятельных людей из Ростеха. «Трансперенси интернешнл — Россия» и «Важные истории» выяснили, что инфраструктуру для разведения редких оленей создают на охотничьих угодьях компании, основанной нынешним руководителем алтайского филиала ФМБА, Константином Сайланкиным. Он — известный охотник и давний деловой партнер руководителей госкорпорации «Ростех». Сайланкин занимается проектом по защите кабарги вместе с людьми, близкими к гендиректору госкорпорации, — давнему знакомому российского президента Сергею Чемезову, который в прошлом не раз охотился на Алтае.

Правительство решило превратить Россию в страну-офшор.
Правительство опубликовало дорожную карту по трансформации делового климата и улучшению корпоративного управления.
Во втором разделе дорожной карты предусматриваются дополнительные привилегии для компаний, зарегистрированных во внутренних офшорах в Калининграде и Владивостоке: возможность перенести компанию в родной офшор из любой страны-члена ФАТФ, упрощение этой процедуры, особый правовой режим с разными голосующими правами для обычных акций, и главное, закрепление налога в 5% на дивиденды таких компаний и освобождение их зарубежных филиалов от налогообложения в России.
Все это - как бонус к уже имеющемуся праву для компаний не раскрывать публично своих собственников и тем более бенефициаров.

Стало известно, что ФБР переориентирует свои подразделения, отвечающие за расследования отмывания денег, на частные инвестиционные фонды (хедж-фонды). Очередная утечка конфиденциальных данных ФБР #Blueleaks содержит доклад ФБР, описывающий четыре случая использования частных инвестиционных фондов для отмывания денег. В частности, в 2017 году один из частных инвестфондов, базирующийся в Нью-Йорке, получил более $100 млн от российской компании, предположительно связанной с российской организованной преступной группой. Зная любовь ФБР к потрошению посредников, - под ударом также инвестиционные консультанты и советники.

🇬🇧 #Великобритания 8 заморских территорий сделают реестры бенефициарных владельцев компаний публичными к 2023 году. К инициативе пока не присоединились только 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова

⚠️ Следующие заморские территории Соединённого Королевства приняли на себя соответсвующие обязательства:
1️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
2️⃣ 🇧🇲 #Бермуды
3️⃣ 🇰🇾 #Кайманы
4️⃣ 🇫🇰 #Фолкленды
5️⃣ 🇲🇸 #Монтсеррат
6️⃣ 🇵🇳 острова #Питкэрн и 🇸🇭 #Святой_Елены
7️⃣ 🇵🇳Остров Вознесения и Тристан Де-Кунья
8️⃣ 🇹🇨 Тёркс и Кайкос

🇬🇮 #Гибралтар создал публичный реестр в марте в соответствии с положениями 5 анти-отмывочной директивы 🇪🇺 #ЕС

https://www.accountancydaily.co/uk-overseas-territories-make-company-beneficial-ownership-details-public

Как приватизировать старейшую международную организацию и заработать на ней денег? Понадобятся: сотрудники МЧС России (бывшие и действующие), один представитель несуществующей монархии и фиктивные конторы.

Новое расследование Олеси Шмагун, OCCRP и RTS
➡️ http://bit.ly/2ZPhsh0

🚩 Что мы узнали?
🔹 Международная организация гражданской обороны (МОГО) существует фактически на деньги российских налогоплательщиков.
🔹 Существенную часть контрактов на поставку техники и оборудования для спасательных операций выполняют компании, связанные с людьми, близкими к Сергею Шойгу и МЧС России.
🔹 Смена главы МЧС России (ушел ставленник Шойгу — пришел бывший сотрудник ФСБ) совпала со скандальным увольнением российского генсека МОГО, близкого к людям Шойгу.
🔹 Сотрудники женевского штаба МОГО говорят, что организация чуть ли не захвачена ФСБ России.

Ключевые тезисы из доклада о России комитета по разведке и безопасности Парламента Великобритании:

1) подтверждаются совместные и скоординированные действия российских спецслужб совместно с российскими организованным преступными группами.
2) с целью снижения влияния дезинформации со стороны российских акторов британские власти фокусируются на создании протоколов взаимодействия с социальными сетями.
3) декларируется необходимость раскрытия информации об источниках и заказчиках политической рекламы в социальных сетях.
4) определение российских экспатов, проживающих в Великобритании, как угрозы национальной безопасности для страны.
5) стигматизация британских финансовых и нефинансовых посредников, работающих с россиянами и русскими деньгами.
6) необходимость расширения протоколов защиты для политических эмигрантов, в том числе из России.
7) Россия - приоритет для всего разведсообщества Великобритании. Выделение дополнительных ресурсов.
8) Триггерами для приоритетизации России в списке угроз национальной безопасности Великобритании: 2006 (Литвиненко), 2014 (Крым), 2018 (Скрипаль).
9) Стратегия взаимоотношений с Россией будет строиться на шести основных элементах: защищать, сдерживать, взаимодействовать, оставаться открытыми и создавать.
10) В Великобритании создана специальная группа по имплементации стратегии национальной безопасности по отношении к России, состоящая из представителей 14(!) министерств и агентств, включая спецслужбы.
11) признание риска эскалации конфликта с Россией в случае наращивания активных разведывательных мероприятий.
12) разработка британского концепта закона об иностранных агентах, воспроизводящего американскую доктрину угрозы влияния на политические решения страны со стороны иностранных государств.
13) невозможность эффективного использования постановлений о необъяснимом благосостоянии (UWO) с целью изъятия имущества российской элиты, приобретенного на неподтвержденные доходы.
14) дополнительный фокус на российские альянсы с другими странами.
15) коммуникации со стороны британских властей сводятся к необходимому (минимальному) общению с Россией.

Скажу пару слов про Яна Маршалека, кинувшего акционеров Wirecard AG на $2.2 млрд. и разыскиваемого спецслужбами Австрии, Германии и, видимо еще и США. Про связь Маршалека с российскими спецслужбами пока ничего сказать не могу (стоит доверять источниками The Insider и Bellingcat), но вот объяснить 60 поездок, которые Маршалек совершил в Россию, вполне можно.

С 2018 года в России действует дочерняя организация Wirecard AG ООО "Вайеркард". Сам Маршалек значится исполнительным директором этой компании. Одним из партнеров Wirecard в России стал известный в узких кругах "РФИ банк" Степана "Степашки" Попова. Поскольку в банке поселился регулятор и ФСБ, то история с партнером-мошенником - Яном Маршалеком может стать последней в банковской карьере.

Маршалек также зашел в еще одну отечественную платежную систему Монета.ру. Владелец ООО "Рантайм" заложил свою долю еще одной дочке Wirecard AG - Wirecard Acquiring & Issuing GmbH. Без Маршалека, курирующего Россию, эта сделка произойти точно не могла. Становится понятно, что в России товарищ Маршалек времени зря не терял.

🔍 Что мы знаем про нового губернатора Хабаровска Михаила Дегтярева?

👨‍🚀Выходец из Самары, в недавнем прошлом — кандидат в мэры Москвы, в ближайшем будущем — космический турист Михаил Дегтярев назначен ВРИО губернатора Хабаровского края. По этому случаю рассказываем, что мы знаем о Дегтяреве — депутате Госдумы и герое наших проектов «Лоббизм в Госдуме» (dumabingo.ru) и «Декларатор» (declarator.org).

🤪 Возможно, вы помните Дегтярева как политика, предлагавшего запретить в России оборот доллара США, перейти на юлианский календарь и утвердить в качестве государственного флага «имперский триколор».

Мы же любим считать чужие деньги, поэтому особенно нам интересны доходы, имущество и родственные связи депутата Дегтярева.

Судя по декларациям Дегтярева за последние годы, живет он по депутатским меркам скромно: его доход — 4,8 млн рублей в год или примерно 400 тысяч рублей в месяц — примерно соответствует его официальной зарплате в парламенте. В собственности у Михаила Владимировича нет ни недвижимости, ни автомобилей, ни яхт: в последней декларации он указал только «Мерседес» жены и заявил, что живет в съемной квартире.

👪Куда более зажиточно живет семья Дегтярева. Так, недавно стало известно, что Дегтярев — родственник жены президента «Альфа-банка» и бывшего заместителя главы правительства России Олега Сысуева. В своем недавнем комментарии «Медузе» Сысуев отметил, что до сих пор поддерживает теплые отношения с родителями Дегтярева — именитыми самарскими врачами.

Возможно, помимо лечебного дела родители Дегтярева также занимаются бизнесом. Так, женщина с теми же ФИО, что и у матери Дегтярева, была одним из учредителей самарской компании ПФО «Траст», судя по данным справочной системы Контур.Фокус. В 2016 году эта компания купила недостроенную пятизвездочную гостиницу Sheraton в Ростове-на-Дону, рассчитывая завершить строительство к Чемпионату мира по футболу. Стартовая цена гостиницы на торгах по продаже гостиницы составляла шесть миллиардов рублей.

🚀Желаем Михаилу Владимировичу космических успехов на новом посту и с нетерпением ждем его новых деклараций! #регионыисторий

Во время спора в Высшем суде Лондона неожиданна всплыла российская госкомпании "Совкомфлот" (100 % акций принадлежит РФ). В суде выяснилось, что член Палаты лордов Великобритании Николас Файрфакс за $300.000 незаконно получил конфиденциальные банковские документы о венесуэльском миллионере Вильмере Руперти. Данные были переданы представителям компании Novoship (входит в ПАО "Совкомфлот"). Николас Файрфакс занимает пост члена совета директоров Sovcomflot UK Ltd с 2005 года и глубоко погружен в управление лондонским подразделением российской госкомпании. Надо сказать, что Файрфакс - это потомственный консерватор, который не стесняется на слушаниях в британском парламенте, посвященных национальной безопасности, рассказывать о своей аффиляции с Совкомфлотом. Использование лорда в качестве российского лоббиста также подтверждается обращением министра национальной безопасности Великобритании в адрес членов Парламента, где министр указывал, что лорд "запрашивал государственное содействие для российских партнеров". В качестве еще одного достижения Файрфаксу приписывают отсутствие Ильи Клебанова и ПАО "Совкомфлот" в санкционных списках США, Великобритании и ЕС. После выхода "Русского доклада" о рисках взаимодействия Великобритании с Россией, расследования в отношении публичных должностных лиц могут начаться в первую очередь.