⚡️Двоюродные братья Башара Аль-Асада Хафез Маклуф и Рами Маклуф, а также ещё пятеро родственников сирийского президента приобрели недвижимость в небоскрёбах «Москва-сити» на сумму не менее $40 млн. Сделки проводились между 2013 и 2019 годами. Кузен Асада Рами Маклуф до войны в Сирии контролировал около 60% экономики страны, а большая часть семьи Маклуф находится под санкциями. Российскому Сбербанку не помешало провести транзакции по приобретению недвижимости на компанию кузена сирийского президента Хафеза Маклуфа, находящегося под американскими и европейскими санкциями. Система проверки клиентов, находящихся в стоп-листах, в Сбербанке не сработала. Но это уже не новость. Как проводят проверку KYC/DD в Сбербанке мы уже знаем по «Тройке Ландромату». По всей видимости, Сбербанку прилетит за нарушение санкционного режима.

Захаров очень интересно пишет про риски, связанные с потерей кипрских «золотых» паспортов россиянами, ранее купивших кипрское гражданство:
лишение или ограничение доступа в ЕС, лишение или ограничение доступа к банковской системе ЕС и похожие решения со стороны стран-партнеров ЕС (в том числе Швейцарии, Лихтенштейна, США и Канады).
https://t.me/offshorechannel/1881

ФБК (Навальный) сделал отличное расследование (обязательно посмотрите) и разыскал недвижимость прокурора Москвы Дениса Попова в Испании, Черногории и подмосковной Рублевке. Недвижимость оформлена на бывшую жену прокурора. В сведениях о доходах Дениса Попова жена не фигурирует. Формальный развод с супругой стал эффективным способом сокрытия имущества для российских чиновников. Правда, в ходе возбуждения уголовных дел на чиновников такое имущество, как правило, отбирают в доход государства. Самое интересное, что Марбелья облюбована российскими криминальными группами еще с 90-х годов. Да что там в 90-х, в позапрошлом году гражданская гвардия Испании задержала 11 россиян, которые отмывали деньги в Марбелье через три бизнеса: футбольный клуб "Марбелья", производство бутылок Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche. Все бизнесы контролируются солнцевской и измайловской ОПГ. До этого, в июне 2008 года в Испании были задержаны 20 россиян, включая лидера тамбовско-малышевской ОПГ Геннадия Петрова по обвинению в отмывании денег, торговле оружием, заказных убийствах, вымогательстве, поставках наркотиков, подделке документов, контрабанде кобальта и табака. Основные операции Тамбовская ОПГ проводила в Марбелье. Такое вот приятное соседство семей российских прокуроров с орагнизованными преступными группами. Для понимания: население Марбельи всего 140 тыс человек, примерно как подмосковного Одинцово.

Совокупный объем пожертвований четырех российских доноров Консервативной партии Великобритании (Льва Михеева, Александра Темерко, Владимира Чернухина и лоббистской компании New century Media, которую связывают с приятелем Президента России Василием Шестаковым) c 2009 по 2019 год составил £3.5 млн. Слезы. Но с учетом того, как трепетно британцы относятся к таким щепетильным вопросам как финансирование политических партий, последует публичный скандал. (Инфографика: OpenDemocracy)

На днях в Словении задержали экс-министра печати и информации Дагестана Наримана Гаджиева по подозрении в совершении коррупционных преступлений в Дагестане. Он длительное время находился в розыске и проживал в Европе. С его именем (или именем его полного тезки) связана очень интересная история десятилетней давности.

Согласно утечки из офшорного регистратора #AppleBy жена на тот момент первого заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Шувалова Ольга была бенефициаром компании Altitude X3 Ltd., учрежденной в 2008 году на Бермудских островах. Компании принадлежал самолет Bombardier BD-700-1A10 с регистрационным номером M-VQBI (ранее VQ-BIS). Изначально акционерами компании Altitude X3 Ltd были Swiru Holding AG и тот самый Нариман Гаджиев. Swiru Holding AG связана с сенатором Сулейманом Керимовым, а Наримана Гаджиева СМИ называли родственником или родственником друга сенатора (знающие историю дагестанских кланов - подсказывайте). В июне 2009 года директором и вице-президентом Altitude X3 становится Сергей Котляренко — управляющий активами Игоря Шувалова. И лишь спустя 8 месяцев, в феврале 2010-го, собственником компании, на которую зарегистрирован самолет, становится офшор Radcliff Business Limited Ольги Шуваловой. В период 2009-2014 гг. Правительство РФ (Шувалов) согласовывало сделки компаний «Полюс Золото» и «Нафта Москва» с участием структур, подконтрольных Керимову. То есть, параллельно с согласованием официальных сделок между Правительством РФ и структурами Керимова шёл процесс передачи самолета от Сулеймана Керимова к Игорю Шувалову. Арестованный в Словении Нариман Гаджиев может рассказать про эту сделку чуть больше.

Назревшая реформа тюремной системы является общим местом в обсуждении обновления системы госуправления. Миллиардные бюджеты, выделяемые на осужденных, остаются в карманах топ-менеджеров ФСИН, а не идут на улучшение условий содержания отбывающих наказание. Тюрьмы и колонии - это не космические ракеты и воровства на заключенных практически не видно. Однако, в ходе изучения экономических процессов ФСИН, нам удалось выявить некоторые закономерности, которые формируют коррупционный каркас для все тюремной системы страны. Объясняем на пальцах. Третья часть коррупционных и мошеннических схем в Федеральной службы исполнения наказаний. Как колонии и тюрьмы закупают товары и услуги у родственников и друзей руководителей ФСИНовских предприятий, как за одни и те же услуги платят дважды, и почему колонии закупают товары и услуги по ценам в два раза выше рыночных. Предыдущие части расследования Трансперенси о коррупции в пенитенциарном ведомстве по ссылкам (1, 2).

Коломойский прекрасен. Пугает американцев в The New York Times российскими танками у Кракова и Варшавы (“Russian tanks will be stationed near Krakow and Warsaw,” he said. “Your NATO will be soiling its pants and buying Pampers.”). И сообщает, что если будут проблемы с получением кредитов на продолжение антикоррупционных реформ от Международного валютного фонда, то Украина получит эти деньги от Кремля. (“We’ll take $100 billion from the Russians. I think they’d love to give it to us today,” Mr. Kolomoisky said.) Такого циничного шантажа на страницах уважаемого американского издания, я уже давно не помню. [Но ведь самое интересное - дадут же деньги].

На фоне провала антинаркотического главка МВД, связанного с незаконным преследованием Ивана Голунова, ФСБ перехватывает антинаркотическую повестку, громя магазины в Даркнете. Несмотря на переданные полномочия по контролю за наркотиками от ФСКН к МВД, полицейские в спецоперации не участвуют.

Университет Стенфорда по заказу комитета по разведке Сената США подготовил увлекательный доклад "Потемкинские страницы и аккаунты: анализируя онлайн спецоперации ГРУ в 2014-2018" об активности профилей и страниц в социальных сетях, связанных с ГРУ ГШ ВС РФ. Самая интересная деталь, о которой говорят исследователи - это то, что 81% всех постов в Facebook, оставленных ботами ГРУ не производили вообще никакой реакции (ни лайка, ни перепоста, ни комментария). То есть, наши дезинформационные войска и подразделения внешней пропаганды просто не умеют в SMM. Позорище на весь мир.

ФСБ против Единого цифрового профиля граждан! Велики риски взлома перс. данных

​​Сватья депутата ГД Алексея Ткачева оказалась владелицей вилл в Черногории за 6 млн евро

Речь идет о 7 домах и земельных участках общей площадью 8,8 тысяч квадратных метров в курортном поселке Добра-Вода. Все это добро оформлена на Наталью Краттли, которая приходится сватьей депутату Госдумы Алексею Ткачеву. Сам парламентарий, как это часто бывает, из года в год декларирует довольно скромный доход в 4 млн рублей. Но вероятно, что бедный родственник из нижней палаты парламента помог родне заработать на черногорское поместье. Как ранее писали СМИ Наталья Краттли через фирмы «Миртех» и «Агро-прайм» давно и успешно поставляет немецкую сельхозтехнику на Кубань. Напомним, что брат Алексея Ткачева Александр Ткачев в прошлом был губернатором Краснодарского края, а затем и министром сельского хозяйства.

Связанная с российскими спецслужбами «Лаборатория Касперского» наращивает активность в Европейском союзе. Несмотря на запреты, наложенные на компанию в США, Нидерландах и Украине, по данным европейского реестра грантов Европейской комиссии (CORDIS), итальянское подразделение «Лаборатории Касперского» получило грант в размере €325.000 на развитие системы кибербезопасности для органов государственной власти в ЕС. Данные реестра лоббистов ЕС показывают, что «Лаборатория Касперского» потратила не менее €200.000 на лоббистов в Брюсселе только за 2018 год.

Законодательное регулирование "офшорных" территорий в России продолжается. Российские внутренние офшоры получили право перерегистрации международных фондов. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой и направлен в Совфед. Вероятность его принятия почти 100%. Разработчиками законопроекта выступили три бизнесмена, имеющие мандаты депутатов Госдумы: Владимир Блоцкий - представляющий интересы российских рыбопромышленников (выходец из ОАО Мурманский траловой флот), Михаил Бугера - отстаивающий интересы предприятий топливной промышленности (выходец из ПАО Лукойл) и Сергей Крючек - за ним стоят представители оптовых и розничных рынков (выходец из холдинговой группы "Синдика"- московский рынок с одноименным названием). Медленно становится понятен состав будущих резидентов отечественных офшоров.

🇷🇺 #Россия #Yandex есть мнение, что через фонд в Калининграде тайно передадут ресурс полностью и под контроль Российской Федерации 🔴 Любое другое движение уронило бы цену акций, и обесценило вложение частных инвесторов.

Коррупционный провал российской разведки. Помощника военного атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии полковника Сергея Клебана выдворили из страны за попытку подкупа сербского чиновника. Установленные видеокамеры зафиксировали факт передачи денег от российского офицера сербскому чиновнику. Инсайдер утверждает, что Клебан - это офицер ГРУ, поскольку его семья проживала в Москве в общежитии для разведчиков. Помимо вопросов безопасности в этой истории есть коррупционный аспект: по идее в нашей стране должно начаться расследование в отношении Клебана в России за подкуп иностранного должностного лица. Но особо переживать офицеру не стоит - расследования этой истории разумеется не последует. По совокупности аналогичных историй, можно утверждать, что российские власти используют коррупцию как инструмент продвижения собственных интересов за рубежом, что можно идентифицировать как составную часть государственной стратегии. Экспорт коррупции - помимо потенциального быстрого эффекта в виде покупки лояльности конкретного иностранного чиновника имеет долгосрочные негативные последствия - подрыв институциональной дипломатической кооперации с Россиией и репутационные риски. Странно еще и другое: если на уровне "дружеской" Сербии ГРУ не может выстроить разведывательную работу и допускает такие провалы, то что происходит в странах "вероятного противника"? [Для тех, кто забыл ГРУ ГШ ВС РФ - это подразделение Минобороны].

⚡️ Очередная большая утечка связаная с офшорным регистратором. На этот раз стали доступны данные из банка Cayman National Bank and Trust, который обслуживал около 1,500 счетов на острове Мэн. Банк специализируется на офшорном банкинге и обслуживании сверх-богатых клиентов. В числе клиентов банка много политически значимых лиц (PEP). На текущий момент известно о том, что среди клиентов банка были российские PEPs:

1) Андрей Бородин (экс-глава Банка Москвы), его жена Татьяна Корсакова и мать Светлана Бородина. Бородин получил убежище в Великобритании, но в России проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о хищении или растрате 14,5 миллиарда рублей Банка Москвы.
2) Александр Сабадаш - экс-сенатор Совета Федерации РФ. Сабадаш осужден по делу о покушении на мошенничество на сумму в 7 млрд рублей.
3) Владимир Травин - экс заместитель главы Росатома, входящий в ближний "нижегородский" круг первого замглавы администрации Президента РФ Сергея Кириенко.
4) Вадим Мошкович - экс-сенатор Совета Федераций РФ.

Из интересного в архиве еще есть данные об: Армене Аветисяне (экс-глава таможни Армении). Володимире Полочанинове (экс-депутат Верховной Рады Украины), Ариэле Эмануэле (брате мэра Чикаго).

Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) оказался в распоряжении OCCRP. Отчет , что управляя 70 анонимными офшорными структурами, через которые были совершены мошеннические сделки и отмывание денег, Михаил Абызов одновременно с этим занимал должность федерального министра по координации деятельности открытого правительства (Open government minister). Какое открытое правительство такой и министр.

В РБК вернулись расследования (!). Журналисты идентифицировали жену бывшего председателя Высшего Арбитражного суда Антона Иванова. Его супруга Нелля Титова купила долю в винодельне, которая связана с винодельней Дмитрия Медведева. Она открыла бизнес вместе с Фондом "Соцгоспроект", который контролирует однокурсник Медведева Илья Елисеев. Бывший председатель Арбитражного суда Антон Иванов также учился с премьер-министром на одном курсе. По данным ее бизнес-партнеров, Нелли Титова прежде работала в Государственной думе, Совете Федерации и в Арбитражном суде. Сейчас Титова и структуры фонда "Соцгоспроект" учредили компанию "Рю Де Вин", которая будет заниматься производством вин.

Еще одна интересная деталь, о которой не говорится в расследовании: Нелли Титова активно судится. В судебных решениях Титова упоминается как владелица недвижимого имущества по адресу: д.Жуковка д.58 и г.Москва и 2-й Самотечный пер., дом 1, которые она сдает в аренду. Арендаторы жены бывшего председателя Арбитражного суда не платят аренду, и она с ними активно судится. Все судебные решения разумеется в пользу Титовой, хотя суды прошли уже после того, как ее супруг оставил должность Председателя Высшего Арбитражного суда.

В списке лиц, которые лишены кипрского гражданства, фигурирует Oleg DERIBASKA.

«Роскосмос» — это не только покорение космических просторов, но и освоение Земли. Наш новый герой — первый замглавы «Роскосмоса» Юрий Урличич, если кратко — «отец ГЛОНАССа».

Оказывается, ещё в 2011 году на несовершеннолетнюю дочь Урличича Диану была оформлена земля в штате Флорида. На момент покупки девочке было всего 14 лет. За участок площадью 817 квадратных метров семья топ-менеджера «Роскосмоса» заплатила 150 тысяч долларов. Естественно, этот участок не попал ни в одну декларацию Юрия Урличича.

А теперь самое классное: почтовый адрес родных Урличича — дом 10685 на Хазелхерст-драйв в городе Хьюстон — сердце американской космонавтики.

Хьюстон, у нас проблемы.