Министр природных ресурсов Сергей Донской не только оставил свой кабинет и вывез свои вещи из здания Минприроды, но и пристроил всех своих личных помощников и советников на другие должности в министерстве, поскольку все советники и помощники министра исполняют свои обязанности на срок полномочий последнего, а следовательно завтра их должности превратятся в тыкву. Например, помощница Донского Елена Гулгонова, чтобы не стать тыквой, трудоустроена замдиректора департамента водных ресурсов Минприроды.

Несколько недель назад мы вскрыли иностранный бизнес челябинского депутата Сергея Шумакова, что в последствии привело к проверке данных фактов антикоррупционным комитетом при прокуратуре. Однако, нас это не остановило и мы решили ещё немного изучить иностранную сторону челябинского законодателя. И..... ведь нашли! Правда, для этого нам даже пришлось слетать в Чехию. ✈️

Итак, смотрим очередное расследование «Русской Прессы»:

https://rupres.com/main/chelyabinskij-deputat-edinoross-patriotichno-spryatal-doroguyu-nedvizhimost-v-chexii-rassledovanie-foto

Николай Патрушев, как руководитель Совбеза РФ, руководствуется указом Президента №683 от 31.12.2015 "О стратегии национальной безопасности РФ". Пункт 54 Стратегии касается продовольственной безопасности РФ, а именно "повышения эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширения их доступа на рынки сбыта продукции", "развития и модернизации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, пищевой промышленности и инфраструктуры внутреннего рынка". Эти пункты, входящие в компетенцию Совбеза (Николая Патрушева) прямо пересекаются с полномочиями его сына (Дмитрия Патрушева), с сегодняшнего дня занимающего должность министра сельского хозяйства РФ. Фактически старший Патрушев надзирает и контролирует деятельность младшего Патрушева. Ранее, когда младший Патрушев занимал должность руководителя государственного "Россельхозбанка" - это было не столь очевидно из-за казуистики российского законодательства. Конфликт интересов между близкими родственниками - это самый страшный признак разложения государственных институтов. Очередной раз подтерлись федеральным законом "о противодействии коррупции".

Когда в 2010 сын руководителя Совбеза Дмитрий Патрушев пришел на место Юрия Трушина в Россельхозбанк, ему было всего 34 года. Патрушев быстро сменил руководителей большинства филиалов банка. «Против 11 из тех, кого мы заменили, возбуждены уголовные дела», – рассказывал он в интервью «Ведомостям» в 2014 г. Всего же было возбуждено 1500 уголовных дел, 68 из которых – против сотрудников банка, остальные (1432 уголовных дела) – против клиентов РСХБ. Это в среднем по 16 уголовных дел на каждый субъект Российской Федерации.

Позавчера утверждена в своей должности новый директор ЦРУ. Им стала Джина Хаспел, занимающая уже год должность заместителя директора ЦРУ. Должности, которые занимала Джина Хаспел говорят о профессиональной деятельности, главным образом концентрирующейся на европейских, евразийских и российских направлениях. Согласно документу, полученному CBS News, Хаспел свободно владела английским, испанском и французскими языками еще до начала ее работы в ЦРУ, в ходе работы она также изучала турецкий и русский языки. Она также получила «обширную подготовку» в качестве сотрудника по спецоперациям, - говорится в документе. Первые 13 лет ее карьеры, по словам знакомых с ней, включали командировки, с фокусом на российские объекты.

1993 - 1994 гг. - сотрудник разведывательной службы, Российская операционная группа, Отдел по Центральной Евразии.
1994 - 1995 гг. - начальник разведывательного сектора, Отдел по Центральной Евразии.
1996-1998 гг. - руководитель резидентуры, Отдел по Центральной Евразии.
1998 г. - заместитель руководителя резидентуры в Баку, Азербайджан.
1998 - 2000 гг. - заместитель руководителя группы операций в России, Отдел по Центральной Евразии.
2000 - 2001 гг. - Заместитель начальника резидентуры, Отдел по Европе

Представители Ротенбергов комментируя разгоревшийся немецкий скандал, связанный с именем Аркадия Ротенберга, сообщают, что миллиард евро, которые инвестирован в девелоперские проекты по всей Германии - это не их рук дело. Очень трудно поверить, что бывший топ-менеджер компаний Ротенбергов Михаил Опенгейм самостоятельно мог найти такие деньги для инвестиций в центре Европы через панамскую компанию. Инвестиции через панамские компании - это довольно специфический офшорный маневр и пользуется им ограниченный перечень лиц. Ротенберги ранее использовали панамские компании. Например, три члена семьи, приближенной к президенту России, владели панамской компанией Cecral Range Overseas Inc. Скорее всего, панамская корпоративная структура в тот момент понадобилась им для регистрации яхты под удобным флагом. Однако, откровенно говоря, на девелоперские проекты в Германии Опенгейм мог найти деньги и у других авторитетных бизнесменов. Ну, собственно, полиция Германии начала проводить проверку по опубликованным материалам Berliner Zeitung. Осталось только подождать. К чему может привести этот скандал? К раскрытию конечных бенефициаров немецких компаний, запрет на номинальное владение и директорство и даже (!) к публиному раскрытию владельцев недвижимости в Германии. https://t.me/PredstavitelRotenberga/27

Завтра будет очень важный день. Комитет по международным вопросам британского парламента должен выпустить доклад с описанием дальнейших действий британских властей для сокращения российского влияния на Великобританию. Председатель комитета подполковник Том Тугендхат сегодня в колонке в The Sunday Times выступил с предложением ограничить доступ к финансовому рынку Великобритании для российских государственных компаний и госбанков, упомянув предложения по ограничению обслуживания российских евробондов.

Боль и унижение в квадрате.
The Bell пишет, что несколько недель назад у Абрамовича закончилась британская инвестиционная виза (Tier 1) и британские власти ее не продлили. Вчера из-за этого Абрамович не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его Chelsea одержал победу над Manchester United.

Комитет по международным делам британского парламента сегодня выпустил доклад «Московское золото: Российская коррупция в Великобритании», направленный на ограничение влияния российской коррупции на Великобританию. Ключевые тезисы доклада, которые в дальнейшем должны привести в реальным действиям со стороны британского Правительства:
🔻 Повышение эффективности британских санкций для закрытия возможностей выхода на IPO российскими компаниями (такими как EN+ Олега Дерипаски) на Лондонской фондовой бирже и ограничение возможности взаимодействия таких компаний с экономиками стран «Большой семерки»;
🔻 Использование рычагов «Большой семерки» для влияния на Кремль;
🔻 Синхронизация введения британских санкций с Минфином США, партнерами ЕС и разведывательным сообществом с целью ориентация санкций на лиц и организации, которых Кремль использует для дестабилизации своих соседей, дезинформационных кампаний, вмешательства в демократические процессы и попытки покушения на чужую территорию;
🔻 Публикация списка лиц, включенных в санкционный список за значительные нарушения прав человека в России (аналог Списка Магнитского в США);
🔻 Обозначение роли комитета по международным делам британского парламента, как координирующего органа в части санкционной политики Великобритании ;
🔻 Запрет на размещение евробондов РФ и российских государственных компаний с целью ограничения влияния России на британский финансовый рынок;
🔻 Поддержка раскрытия конечных бенефициаров в британских зарубежных территориях (офшорных территориях), в особенности тех компаний, которые приобретают недвижимость в Великобритании или участвуют в британских госконтрактах, с целью ограничения использования российскими клептократами британскими корпоративными структурами;
🔻 Ускорение создания реестра иностранных компаний, владеющих недвижимостью в Великобритании (ранее 2021 года) с целью ограничения отмывания денег через покупку недвижимости;
🔻 Разработка стратегии развития британских заморских территорий после прекращения существования там офшорных центров.

По сравнению с ограничениями на доступ к Лондонской фондовой бирже для российских компаний и возможным запретом на продажу российских долговых бумаг, персональные санкции в отношении российских олигархов и клептократов - это minimum minimorum. Если выбирать между делистингом российских компаний с LSE и санкциями против Усманова и Абрамовича, то в случае введения индивидуальных санкций против конкретных персонажей - можно назвать (с известной долей допущения) победой российской дипломатии.

Moscow's Gold: Russian Corruption in the UK - просто наслаждение.

Вот немного цифр из части Трансперенси:

TI-UK идентифицировало 176 объектов недвижимости на 4,4 миллиардов фунтов, вероятно купленной на «грязные» деньги. 940 млн фунтов стерлингов связаны с россиянами.

После 2014 года суммы инвестиций россиян в недвижимость увеличилась.

Как минимум 700 млн фунтов пришло из России по визам инвесторов.

Чего хочет Великобритания: расширить санкционный список, работать вместе с коллегами из G7 и Америки, ограничить IPO и размещения евробондов российских госкомпаний, ускорить создание реестра иностранных компаний-покупателей недвижимости, раскрывать конечных бенефициаров в британских офшорных территориях, особенно если связаны с Россией.

Сова Шувалова грустит, глядя на Британский парламент из окна своей квартиры.

Доклад на английском по ссылке: https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmfaff/932/93202.htm

По всей видимости, Роман Абрамович первый из российских олигархов, которые попали под проверку законности происхождения денежных средств в Великобритании. Процедура проверки могла быть запущена в рамках продления его британской инвестиционной визы [Tier I]. Власти Великобритании требуют объяснить, законно ли Роман Аркадьевич заработал свое состояние. Через подобную проверку пройдут те лица, которые получили статус резидента Великобритании через инвестиционную программу Tier 1 до 2014-2015 гг, поскольку до этого времени, по мнению британских властей, будущие резиденты проходили проверку поверхностно. Также в марте 2018 года в отчетности британской компании Fordstam Limited, владеющая ФК Челси появилась информация о том, что Роман Абрамович променял страну своего резиденства со Швейцарии на Россию.

По недвижимости, которую немецкие журналисты назвали принадлежащей Аркадию Ротенбергу, начались первые юридические действия. Депутат немецкого Бундестага Фабио Де Маси («Левая партия», Die Link) сообщил о направлении материалов для проверки в правоохранительные органы Германии после публикации в газете Berliner Zeitung расследования о возможном отмывание денег через немецкие корпоративные структуры, связанные с семьёй Ротенбергов. «Я не поклонник санкций против России, но мы не можем не замечать, как грязные деньги отмываются в Германии, поэтому я проверю информацию о этом этом расследовании», - сообщил депутат бундестага Де Маси.

Главный фигурант уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук в своих возражениях к немецкому суду о его экстрадиции в Россию, обращает внимание на то, что в материалах рассследования говорится, будто он планировал переправить кокаин из Аргентины в Россию одним из спецбортов. «В период указанный следствием моей якобы преступной деятельности, в Аргентине совершали посадку только три самолета, принадлежащие России: президента РФ В.В. Путина; председателя СФ РФ В.И. Матвиенко; председателя СБ РФ Н.П. Патрушева. Эти данные легко проверяются в аэропорту Буэнос-Айреса», — указывает Ковальчук. В связи с этим он ставит вопрос, на каком из этих трех спецборотов, как полагает следствие, созданная Ковальчуком преступная группа «переправляла наркотики в Россию».

Через неделю после назначения Евгения Зиничева министром МЧС появилось ожидаемое продолжение истории с «Зимней Вишней». Возбуждены уголовные дела (халатность, растрата) и задержаны руководитель ГУ МЧС по Кемеровской области Мамонтов и начальник отдела надзора кемеровского МЧС Терентьев. Появление офицера спецслужб в руководстве министерства = уголовные дела для сотрудников министерства. Но главная интрига, которая до сих пор присутствует в расследовании массовой гибели в Кемерово: будут ли воплощены обещания руководителя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело в отношении собственника «Зимней Вишни» Дениса Штенгелова, скрывающегося в Австралии.
https://t.me/sledcom_rf/1285

После двух провальных попыток получить статус резидента в Великобритании и Швейцарии Роман Абрамович пробует получить паспорт Израиля. По данным израильского издания Israel Hayom, 24 мая самолет миллиардера должен был приземлиться в Израиле, где бизнесмен «по-видимому, завершит процесс иммиграции». «Судя по всему, он будет проживать в районе Наве-Цедек в Тель-Авиве», — продолжает предположения газета. В настоящий момент у Абрамовича статус резидента России. Эта информация указана в мартовской отчетности британской компании Fordstam Limited, являющейся владельцем ФК «Челси».

А вот возможное объяснение причин попадания в санкционный список США Виктора Вексельберга. По данным NYT, за 11 дней до инаугурации Трампа, его личный юрист Майкл Коэн встречался с Виктором Вексельбергом и обсуждал дальнейшее взаимовыгодное развитие российско-американских отношений на период будущего президенства Трампа. А на следущий день после инаугурации компания Columbus Nova, принадлежащая двоюродному брату Вексельберга, заключила с личным юристом Трампа контракт на сумму $1 млн на оказание консультационных услуг. Встреча между Коэном и Вексельбергом проходила в Трамп-Тауэре, в Нью-Йорке.

⚡️ ФБР рекомендует любому владельцу домашних и офисных роутеров перезагрузить свои устройства. По данным ФБР иностранная кибер-группа скомпрометировали сотни тысяч домашних и офисных роутеров и других сетевых устройств по всему миру. По данным американского Министерства юстиции за взломом стоят хакеры из Sofacy Group, так же известной как A.P.T. 28 и Fancy Bear, которую неоднократно связывали с ГРУ ГШ ВС РФ. Вредоносная программа может выполнять несколько функций, включая возможный сбор информации, эксплуатацию устройства и блокировку сетевого трафика. Источник: https://www.ic3.gov/media/2018/180525.aspx

Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли, в чей функционал входит борьба с отмывание денег (AML/CFT), недавно провел серию визитов в Ливию, Кипр и Латвию. В ходе поездок Биллингсли встретился с руководителями регуляторов в каждой из стран. Центральным вопросом встреч стояло исполнение национальными банками санкций и борьба с возможным отмыванием денег со стороны резидентов из других стран (в первую очередь из России). Латвия отреагировала очень быстро и уже сейчас идет массовый отток российских денег из банковской системы страны, который достигает €36 млн/день. Несмотря на то, что Кипр внедрил все директивы по борьбе с отмыванием денег и банки Кипра соблюдают все правила, касающиеся денежных переводов и контроля банковских счетов, страна по прежнему остается финансовым центром оринтированным на богатых россиян, которые и являются предметом обеспокоенности Минфина США. В первую очередь речь идет о Викторе Вексельберге, который является крупнейшим акционером Bank of Cyprus (9,9%) и находится под санкциями США.

Олег Дерипаска тоже как и Виктор Вексельберг не стал ждать, когда ему принесут деньги из бюджета. Одновременно с включением Дерипаски в санкционный список, в Госдуму внесен законопроект, вводящий фактически полный запрет на производство и оборот алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более одного литра с 1 января 2019 года и более 0,5 литра — с 1 января 2020 года. Если инициатива депутатов будет принята, пиво фактически будут разливать только в алюминиевую и стеклянную тару. При этом компания «Русал», как ведущий производитель алюминия в России, сможет отчасти компенсировать потери от американских санкций, увеличив прибыли от производства пивной алюминиевой тары. В 2015 году долю алюминиевой тары в производстве пива оценивали от 16% до 20%. По оценке издания «Деньги», в случае прохождения законопроекта доля алюминивой тары может увеличиться до 50%.