Мы установили новую группу трофейных охотников. Ее возглавляет первый заместитель главы АП Сергей Кириенко. Охотятся они на 100 тыс. га на Волге в Нижегородской области. За клубное хозяйство отвечает близкий друг Кириенко сенатор Владимир Лебедев. Среди частых гостей — экс-министр РФ Михаил Абызов и экс-губернатор Валерий Шанцев. Дети чиновников учатся добывать там зверя смолоду.

Фото Кириенко, меряющегося лапами с медведем, и юного сына Абызова в крови олененка прилагаются.

https://medium.com/@tzurrealism/kirienko-d119414f1383

Сегодня взят под стражу уволенный глава Кингисеппской таможни Сергей Слепухин. Это произошло после обысков ФСБ, произошедших у него в марте. Кингисеппская таможня - это прежде всего таможеннный пост в морском торговом порту Усть-Луга, - «главные ворота» контрабанды контрафакта в Россию. В орбите порта Усть-Луги и Кингисеппской таможни находится более 20 уголовных дел, возбужденных в отношении «теневых контрабандных брокеров» и связанных с ними сотрудников ФСБ и ФТС. Самое громкое уголовное дело связано с миллиардером Дмитрием Михальченко, - фигурантом уголовного дела о контрабанде. Известно об уголовных делах, фигурантами которых стали: глава совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит, Дмитрий Зарубин (совладелец бутиков Cartier и Stefano Ricci), «король серого импорта» брокер Игорь Хавронов, зять экс-зампрокурора Ленинградской области Борис Авакян, экс-оперативник ГУ по борьбе с контрабандой ФТС РФ Павел Смолярчук, Захар Сычев, экс-сотрудник Северо-Западной оперативной таможни и экс-начальника 7-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ Вадим Уваров. Обыски ФСБ в рабочих кабинетах и дома у заместителя начальника СЗТУ генерала-майора Безлюдского не помешали продлению контракта с главой СЗТУ Александром Гетманом.

Со всем уважениям, ко многим экспертам, но Уильяма Браудера разумеется отпустят из испанской полиции. Разберутся, извинятся и отпустят.

Не прошло и 30 минут Браудера отпустили.

На прошлом заседании комитета по международным делам британского парламента были сформулированы ключевые риски для страны касательно взаимодействия с российскими деньгами. Отдельным вопросом обсуждалась тема посредников, которые помогая российским деньгам оседать в Лондоне, являются угрозой национальной безопасности Великобритании. Под критику британских парламентариев попала британская фирма Linklaters’, представители которой отказалась предстать для дачи объяснений перед членами парламента, а сама компания "находилась в авангарде финансовых, корпоративных и коммерческих событий в России". В багаже Linklaters’ действительно есть сделки значимые для российского рынка: размещение российских евробондов на US$5.5 млрд, сделка по покупке Сбербанком турецкого Denizbank, продажа BP доли в холдинге ТНК-ВР Роснефти и т.д. В качестве "русских адвокатов" также называют компанию Olswang, ставшая часть юридической фирмы CMS, подававшей иск в суд на Уильяма Браудера от имени следователя МВД РФ Павла Карпова, фигурировавшего в деле Магнитского. Юридических инструментов давления на британских посредников у членов британского Парламента нет, а вот репутацию компаниям и отдельным посредникам они испортить точно могут. Как следствие, стоимость консалтинговых и юридических услуг для российского бизнеса в Лондоне может кратно увеличиться.

В ноябре 2009 года в The Financial Times вышла статья Гая Динмора, в которой он беседует с одним из арестованных боссов калабрийской мафиозной группы, известной как Ндрангета. Франческо Фонти, бывший босс Ндрангеты отбывает 50-ти летний срок в итальянской тюрьме и сотрудничает со следствием. Фонти вспоминает, что после падения Берлинской стены многие сотрудники КГБ оказались на улице и затем были вовлечены в торговлю плутонием и оружием. По данным Фонти, клан Ндрангеты из города Реджо-ди-Калабрия приобрёл шесть цилиндров с плутонием по 20 млн евро каждый. “Пять нашло ЦРУ, где шестой, никто не знает. Они с российских ядерных реакторов”.
“Полковник КГБ через итальянского посредника предлагал мне купить 50 грузовых самолетов “Ил”, — рассказывает Фонти. От приобретения самолетов Фонти отказался. После его отказа эти самолеты были проданы Виктором Бутом в Либерию.

Bloomberg пишет о ведущемся расследовании в Deutsche Bank относительно трудоустройства в организацию детей двух замминистров финансов России. Елена Архангельская - дочь экс-замминистра финансов Дмитрия Панкина, работает в лондонском офисе Deutsche Bank и сын действующего замминистра финансов Сергея Сторчака, Алексей Сторчак отвечает за восточно-европейское направление в Deutsche Bank. Интересно, что заместитель министра финансов Сторчак с 2011 года занимает должность замуправляющего от России в ЕБРР, сменив на этой должности заместителя министра финансов Дмитрий Панкин. Дмитрий Панкин сейчас занимает пост председателя правления Евразийского банка развития. Как был урегулирован конфликт интересов у замминистров по отношению к финансовому учреждению, где работают их дети, не очень понятно.

Федеральная налоговая служба сорвала сроки публикации финансовых данных о компаниях, не составляющих налоговую тайну и назвала новую дату публикации. Они появятся 1 августа, но информации о стратегических предприятиях там не будет минимум до 2020 года, выяснил РБК.

Забавная история всплыла сейчас с руководителем второго по величине банка в России. Менее чем за два месяца до президентских выборов 2016 года в США, отмеченных российским вмешательством, высокопоставленный представитель Государственного департамента Даниэль Фрид получил приглашение от председателя правления российского банка ВТБ Андрея Костина на частный гала-концерт с эксклюзивным выступлением балета Большого театра и вечеринкой после мероприятия

«Очевидно, ваша последняя встреча с [председателем правления ВТБ] Андреем Костиным произвела на него впечатление», - говорится в письме, отправленном на электронную почту Фрида бывшим сотрудником Госдепартамента, который сейчас возглавляет торговую ассоциацию, координирующую деловые связи между США и Россией. «Пожалуйста, см. прилагаемое специальное приглашение от Костина для господина Фрида и его спутника для участия в гала-концерте, спонсируемом ВТБ, в Центре искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне, округ Колумбия», - говорилось в отправленном письме. Из переписки лоббистов Костина с сотрудником Госдепа видно Костин хотел обсудить возможность развития отношений его банка с США с учетом возможного снятия санкций. Даниэль Фрид отказался от участия, сообщив, что не заинтересован в улучшении корпоративной репутации ВТБ, находящегося под американскими санкциями.

Первые итоги последней волны прозрачности этого года можно уже подводить. Главный вывод – ключевые финансовые хабы, используемые россиянами находятся под угрозой.

🇬🇧Великобритания.

1. Разгром британских офшоров, связанный с обязанностью раскрывать конечных бенефициаров компаний в британских заморских территориях (офшорных центрах).
2. Реформа сектора SLP (потенциальных запрет шотландских компаний, действующих без привязки к территории 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Шотландии и не раскрывающие владельцев).
3. Обсуждаемый запрет на размещение российских долговых ценных бумаг на лондонской фондовой бирже и через британские клиринговые центры.
4. Введение института UWO (unexplained wealth orders), позволяющего британским властям замораживать/изымать недвижимость, счета и иное имущество подозрительного происхождения.
5. Пересмотр уже выданных инвестиционных виз Tier 1, и как следствие пересмотр статуса резидента Великобритании.
6. Планирующийся удар по британским посредникам, способствующих распространению негативных практик.
7. Планируемая синхронизация санкционный механизмов с ЕС и США.

🇱🇻Латвия

1. Зачистка латвийского банковского сектора. Отзыв лицензий у крупных латвийских банков, работающих с нерезидентами.
2. Законодательный запрет на использование компаний-пустышек 3 Ограничение на открытие банковских счетов нерезидентами, в первую очередь из постсоветских стран.
4. Ужесточение процедуры получение статуса резидента.

🇨🇾Кипр

1. Запрет на использование компаний-пустышек, в первую очередь из офшорных юрисдикций.
2. Пересмотр инвестиционной программы получения гражданства.
3. Зачистка банковского сектора от нерезидентов.

🇺🇸США

1. Санкции. Принцип санкционной токсичности формирует самовоспроизводящийся механизм внешнего давления на находящихся под санкциями. Эффективность персональных санкций и «торговли страхами».
2. Реформа или вообще запрет программы инвестиционного гражданства [EB-5].
3. Стратегия географической локализации зон, тяготеющих к повышенной вероятности отмывания денег.
4. Дискуссия о юрисдикциях в США, предоставляющих возможность регистрации секретных корпоративных структур.

⚡️Британское National Crime Agency назвало число лиц, чьё имущество в Великобритании проверяется на предмет законности происхождения через выданные властями unexplained wealth orders. Согласно данным Агентства это 130 физических лиц, среди которых присутствуют российские олигархи и мультимиллионеры. Согласно информации источника издания The Times, знакомого с ходом расследования, «значительная часть расследуемых лиц является российскими гражданами или связана с Россией».

Тем временем на праймериз «Единой России» в Ярославской области фальсификаторы умудрились заранее проголосовать вместо жены депутата Госдумы от ЕР Ильи Осипова. Прийдя на участок жена депутата не смогла получить бюллетень и как следствие проголосовать. Открытые, честные и прозрачные праймериз.

🇨🇭 Швейцарские власти представили поправки в законодательство об отмывании денег. Поправки создают нормативную базу для преследования посредников, которые используют Швейцарию в качестве удобной юрисдикции для регистрации компаний, отмывающих деньги.

🔻Введены повышенные критерии риска отмывания и обязательная процедура Due Diligence для швейцарских компаний и трастов, операционная деятельность которых находится за пределами Швейцарии.

🔻Появляется обязанность финансовых посредников проверять информацию о бенефициарных владельцах своих клиентов. Кроме того, финансовые посредники должны регулярно проверять, что данные клиента обновлены. Частота и объем обзоров основываются на степени риска.

🔻Все швейцарские организации в форме ассоциаций (Swiss association (Verein), которые часто использовались для отмывания денег, теперь должны быть внесены в реестр коммерческих компаний Швейцарии. В форме швейцарских ассоциаций зарегистрировано большое количество юридических компаний, осуществляющих свою деятельность за пределами Швейцарии и не подпадающие под действия регуляторов в странах ведения фактической деятельности.

Мало кто заметил, но Россия уже почти полгода живёт без Национального плана противодействия коррупции. Нацплан – это ключевой нормативный документ в сфере противодействия коррупции, утверждаемый указом президента и определяющий основные направления антикоррупционной деятельности на ближайшие несколько лет для всех органов власти страны. По сути это «дорожная карта» развития антикоррупционной политики страны на ближайшее время. Прошлый Нацплан истёк в конце 2017 года, а новый так и не принят на текущую дату. Впервые за десять лет появилась такая значительная задержка. Ранее подобные документы принимались не позднее марта-апреля. Последние упоминания о новом нацплане 2018-2020 имеются на сайте Kremlin.ru, где сообщается о том, что проект документа отправлен на доработку в части дополнения вопросом законодательного определения перечня организаций, для которых принятие мер по противодействию коррупции обязательно.
Предположительно, в новом Национальном плане также особая роль будет отводится вопросам урегулирования конфликта интересов. Надо сказать, что российская система противодействия коррупции уже не успевает за многими международными трендами, а с учётом таких длительных полугодовых разрывов, когда не принят ключевой отраслевой документ, есть вероятность вообще потерять связь с глобальной антикоррупционной повесткой и остаться сидеть в «своём болоте».

Письмо к главе МВД Великобритании с требованием исключить Россию из Интерпола и ограничить доступ российских представителей к базам Интерпола подписала межпартийная парламентская группа депутатов британского Парламента, включающая главу комитета по иностранным делам консерватора Тома Тугендхата, члена парламентского комитета по разведке Ричарда Беньона, депутата от Лейбористской партии, бывшего министра труда Иэна Остина, консерватора, экс-министра международного развития Великобритании Эндрю Митчелла, бывшего министра юстиции, члена Консервативной партии Джонатана Джаногли, заместителя лидера палаты общин лейбориста Криса Брайанта, а также британского политика Тома Брейка.

Росфинмониторинг засуетился в преддверии грядущей проверки России на предмет эффективности борьбы с отмыванием денег. Проверка FATF (The Financial Action Task Force) назначена на март 2019 года, а успехов особых в этом направлении не видно. Статистика судебного департамента Верховного суда показывает, что отмывание денег, как правило, идет дополнительным составом преступления, а самостоятельным составом практически никогда не бывает. В Европе и США отмывание денег - это самостоятельный и работающий криминальный состав. Поскольку, сотруднику FATF надо будет что-то показать (нельзя же признаться, что Россия - это котел грязных денег, которые отмываются по всему миру), то именно поэтому Росфинмониторинг протащил принятие "Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ - слабоинтересный, но авторы, видимо так сильно торопились, что описывая раздел международных рисков отмывания денег, вписали в качестве одного из рисков отмывания денег - зарубежные санкции со стороны иностранных стран (некоторые из санкций, как вы помните, и вводятся для того, чтобы россияне перестали отмывать деньги на западе). Но самой главной фишкой концепции можно называть риск возможного отмывания денег из-за политизации международных экспертных структур. То есть, политизированные международные структуры по мнению Росфинмониторинга, видимо, будут отмывать деньги россиян. Хорошо бы, чтобы сотруднику FATF Тому Нилану кто-нибудь перевел этот выдающийся документ.

За прошлый год из России в офшоры ушло 42 млрд долларов или 2,4 трлн рублей.

Эта сумма вдвое превышает расходы на образование и здравоохранение в России.

В кипрские офшоры ушло 35,9 млрд долларов (за год до этого- 37,1 млрд). Поток выводимых средств остается устойчивым в последние годы. Всего за два прошедших года в кипрские офшоры из России утекло более 70 млрд долларов.

Российские граждане всего инвестировали в экономику Кипра средств на 177 млрд долларов или 5 оборонных бюджетов России или 18 бюджетов на образование.

В офшоры Британских Виргинских островов граждане России перечислили 3,7 млрд долларов; а общий размер инвествложений составили 41,6 млрд

На офшорных счетах русских сегодня сосредоточено 60 процентов ВВП страны.
Это практически 1 трлн. долларов США или 60 трлн рублей.

Алекс ван дер Цваан, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана солгал агентам ФБР о своих контактах с заместителем руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Риком Гейтсом и отправился в тюрьму на 30 дней. До этого Ван дер Зваан работал в лондонском филиале международной юридической компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, представлявшей интересы украинского министерства юстиции в расследовании газовой сделки, заключенной бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко с Россией в 2009 году. История ареста по подозрению в связях ближнего родственника российского миллиардера Германа Хана с предвыборным штабом Трампа приближает Германа Борисовича к опасной черте. Переступив которую "Альфа-групп" и лично Герман Хан могут отправиться развивать отечественную офшорную зону на островах Русский и Октябрьский в России вместе с Олегом Дерипаской и Виктором Вексельбергом. Чтобы доказать свою самостоятельность и правосубъектность появилось интервью Хана в РБК, в котором он пытается объяснить, почему море синее, а солнце горячее. Про арестованного зятя в интервью ничего нет.

Роман Абрамович - российский олигарх, иммигрировавший в Израиль, получил 10-летнее освобождение от налогов и отчетов перед налоговыми органами Израиля о доходах, полученных за рубежом.

Сенатор Александр Шишкин и бывший депутат ГД РФ Вадим Варшавский потеряли контроль над «Русским национальным банком», который находился в собственности у их родственников. ЦБ сегодня отозвал у банка лицензию, Вадим Варшавский - заключён в марте под стражу за мошенничество с кредитом в 2.5 млрд руб банка «Петрокоммерц», а завод «Амурметалл» Шишкина - банкрот. Но партнерам рано унывать. Сенатора Шишкина и Вадима Варшавского можно назвать теневыми бенефициарами компании «Интер менеджмент», получившей государственные контракты на сумму почти в 8 млрд руб на строительство газпромовского проекта «Сила Сибири». «Интер менеджмент» была зарегистрирована за несколько месяцев до получения первого госконтракта, уставным капитал компании был всего лишь 150 тыс. рублей, а при регистрации собственником компании числилась Устинова Алиса Борисовна, в девичестве Алиса Агрест. Алиса Устинова (Агрест) - дочка свата Вадима Варшавского, миллиардера Бориса Агреста. Борису Агресту удалось породниться с Варшавским после того, как его сын Геннадий женился на дочери Варшавского Анне. Известно, что Борис Агрест в свое время был партнером Шишкина через компанию сенатора РМБ-лизинг. Такая вот семейная идиллия на 8 млрд рублей.