С сегодняшнего дня аудиторские компании обязаны сообщать в Росфинмониторинг о всех подозрительных сделках своих клиентов. Сообщать в Росфинмониторинг аудиторы будут в том случае, если существует вероятность, что сделки или операции клиента связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. Одновременно с этим, аудиторам запрещено разглашать клиенту, что именно они сообщают в Росфинмониторинг.

Посмотрим как французские правоохранители отреагируют на старую военную разводку. Сулейман Керимов, "находящийся в увольнении", госпитализирован в Москве из-за «нарушений ритма сердца». Эта старая разводка курсантов, военных ВУЗов, подразумевала продление отпуска на время "нахождения в больнице". Это приведет к тому, что ни одного российского влиятельного подозреваемого в отпуск из-под стражи или домашнего ареста французы больше не отпустят.

Вот и подтверждение. Керимов банально «развёл» французские власти для того, чтобы приехать из под ареста на инаугурацию Путина.
1. Сулейман Керимов, находившийся под домашним арестом в Ницце, получил разрешение у французских властей на посещение больного родственника в Москве. 2. Вчера сенатор был госпитализирован в больницу, чтобы не возвращаться обратно во Францию.
3. Сегодня помощник Керимова рассказал, что сенатор планирует посетить инаугурацию президента в Кремле.

Помимо министра сельского хозяйства Ткачева и руководителя Россельхознадзора Данкверта, чьи семьи владеют с/х бизнесом, в новом кабинете министров появится ещё один владелец с/х бизнеса – вице-премьер по сельскому хозяйству Гордеев.

Вот, оказывается, кто формирует новое Правительство.

Про иностранцев, стоящих в первых рядах на инаугурации Президента. Помимо Герхарда Шрёдера и Матиаса Варнига, занимающих должности председателя и зампредседателя совета директоров в Роснефти, на инаугурации присутствовали: представляющий Швейцарию, член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель и председатель координационной комиссии МОК по Олимпийским играм в Сочи-2014, почетный член МОК Жан-Клод Кили. Два спортивных функционера, два бизнесмена и один деятель, с вашего позволения, культуры - Стивен Фредерик Сигал.

Мир. Труд. Май. Начальник СИЗО в Свердловской области «сдавал в аренду» заключенных своим знакомым и использовал труд осуждённых на своем дачном участке.

‼️Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату, сказали три источника РБК

Не надо забывать, @russica2, что у семьи Соколовых была ещё одна влиятельная фигура, мама замминистра связи и информации Ирина Валерьевна Соколова, два срока отсидевшая в Государственной думе в качестве зампредседателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. https://t.me/russica2/7021

Вижу беспричинное массовое ликование от возможности не раскрывать компаниям, (банкам), которые могут оказаться под санациями, информацию об их конечных бенефициарах и топ-менеджменте. Это прямой путь вместе со всеми субсидиариями в санкционные списки OFAC, если компания (банк) ещё по каким-то причинам там отсутствует. Это я о Промсвязьбанке и его друзьях, которым разрешили скрывать UBO (ultimate beneficial ownership). AML section 311 USA Patriotic Act in da house. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1056.aspx

РБК пишут, что с самого начала реализации проекта «Wi-Fi в Метро», бенефициарами компании-поставщика интернета для московского метро оказались экс-топ-менеджеры компании, принадлежавшей руководителю Департамента Транспорта Москвы Максиму Ликсутову. Ликсутова должны уволить в связи с утратой доверия за неурегулированный конфликт интересов, но переживать Ликсутову не стоит. Прокуратура Москвы просто пересылает письма адресованные в московскую прокуратуру Мэру Москвы Собянину.

Сочинил посмертную «эпитафию» британским офшорам для «Ведомостей». Разбираю, куда вероятнее всего двинется поток российских денег из британских заморских территорий после введения обязанности раскрывать имена владельцев офшорных компаний на Британских Виргинских островах, Бермудских и Каймановых островах. В тексте конечно много допущений, но все равно очень интересно получилось.
https://m.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/05/15/769423-raskritie-offshorov

Научный руководитель Путина отсудил у «Трансперенси» и журналистов 10 миллионов рублей

Ничего себе, какие суммы взысканий серьезные. 5 млн с «Трансперенси», 4 млн с «Делового Петербурга» и 1 млн непосредственно с журналистов.

Кстати, «Деловой Петербург» в 2017 году купил Григорий Березкин (с некоторых пор владеющий также РБК). Поэтому как-нибудь выплатят, наверное.

А вот «Трансперенси» и журналистов жалко.

https://meduza.io/news/2018/05/15/nauchnyy-rukovoditel-putina-otsudil-u-transperensi-i-zhurnalistov-10-millionov-rubley

Ну и это повод вспомнить расследование: https://transparency.org.ru/special/vladimir-litvinenko-gorny/index.html?sphrase_id=533

Единственный в мире долларовый миллиардер и одновременно ректор государственного ВУЗа Литвиненко выиграл в суде компенсацию за расследование российского отделения «Трансперенси Интернешнл» и «Делового Петербурга» о коррупционных схемах ректора, в результате, которых часть территории Горного Университета в центре Санкт-Петербурга оказалась застроенной компаниями, аффилированными с ректором и его семьей. Сумма, которую потребовала взыскать судья Василеостровского суда с некоммерческой организации, интернет-издания и журналистов — 10 млн.рублей.

Задержанный летом прошлого года экс-председатель правления Промсбербанка Борис Фомин, заключив сделку со следствием, сообщил о роли в схеме незаконного транзита денег из России на тот момент руководителя трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно показаниям банкира, гражданин США Уисвелл за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу. Со слов банкира, схеме также покровительствовали сотрудники ЦБ РФ.

Британское National Crime Agency (NCA) в национальной стратегической оценке организованной преступности в 2018 году назвало перечень ключевых рисков для страны. Россия упомянута в докладе минимум три раза.

1. Пять стран, которые оказывают наиболее сильное влияние на Великобританию в контексте отмывания денег: Россия, Китай, Гонконг, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

2. Помимо этого, Россия названа в числе трёх стран (помимо Нигерии и Пакистана), чьи коррумпированные политически значимые лица (PEP) используют экономику Великобритании для собственных инвестиций, в частности, отмывая деньги через приобретение недвижимости в Лондоне.

3. Кибер-преступные группы, многие из которых действуют на международном уровне и являются русскоязычными, продолжают представлять угрозу интересам Великобритании

Если вам лень читать текст на немецком, то Berliner Zeitung в своем расследовании сообщает, как семья Ротенбергов, скрываясь от европейских санкций, начинает инвестировать в недвижимость в Берлине через фронтменов и номинальных владельцев и разумеется палится. Потому как с одной стороны на совсем левого номинала оформить имущество, стоимостью под миллиард евро - очень боязно, а с другой стороны найти доверенного человека, который не светился ранее в компаниях Ротенбергов почти невозможно. Самое интересное про Михаила Опенгейма, на которого записаны берлинские девелоперские проекты Ротенбергов, что тратя космические деньги на удаление информации о себе в интернете, он не может выпилить старые тексты Ромы Шлейнова из "Ведомостей" о том, как Роман звонил в разные ротенберговские компании, поставляющие оборудование для Газпрома и его каждый раз соединяли с приемной Михаила Опенгейма, который на тот момент являлся заместителем главы представительства ротенберговского «Газкомплектсервис лтд».
https://story.berliner-zeitung.de/kudammkomplex2

Считаю, что надо запускать благотворительный марафон на Первом канале для оказания помощи нищенствующим народным избранникам.

«Более 60 региональных депутатов оказались за чертой бедности
В декларациях 14 членов региональных парламентов за 2017 год указаны нулевые доходы».

Пока мы были увлечены Крымским мостом, прилетело оттуда, откуда совсем не ждали. СМИ и уважаемые телеграм-каналы (@finkrolik @russica2 @ntlnts @banksta и др.) пишут о причастности Аркадия Ротенберга к покупке недвижимости в Германии. Об этой истории впервые слышим и отношения к ней не имеем. Он под санкциями, а недвижимость в ЕС. Надо быть не в своем уме, чтобы кидать деньги в костёр. 🔥