❗️Примерно каждый 10-й случай отмывания денег через торговлю из России за последние 10 лет был связан с британскими фирмами. Главное из нового доклада «Трансперенси»

Эксперты «Трансперенси Интернешнл — Россия» проанализировали решения российских судов по статьям о совершении незаконных валютных операций, в том числе по подложным документам, за последние 10 лет. Примерно каждое 10-е решение включает упоминание фирм из Великобритании. На таких операциях удалось вывести как минимум 20 миллиардов рублей.

Как это происходило?

🔷 Некоторые фирмы действительно поставляли реальный товар, но по недостоверной стоимости в таможенных декларациях или поставках одного товара под видом другого;

🔷Поставка товара вообще не осуществлялась, прикладывались подложные документы.

Подробнее читайте в новом исследовании Ten Years of UK-Russian Trade-Based Money Laundering: A Collection of Long Stories на сайте «Трансперенси».

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

Неприятные новости для Росфинмониторинга. Высока вероятность попадания российской финансовой разведки в санкционные списки Европейского Союза.

Важно, что это не включение России в "черный или серый" списки ФАТФ и ЕС, которые напрямую усугубят и без того незавидное положение россиян и российского бизнеса в России и за пределами страны, но точечное действие направленное на ограничение функциональности российской финансовой разведки за пределами страны. В случае включения российской финансовой разведки в санкционный список ЕС, любые запросы российской финразведки в страны ЕС, и кандидаты в страны ЕС, будут выбрасываться в мусорку. Видимо, это хорошие новости для тех, кто уехал из России.

Сейчас кооперация с Росфинмониторингом заморожена на неформальном уровне в некоторых странах ЕС. Росфинмониторинг уже находится в санкционных списках Австралии и Канады. Обмен информацией по каналам Egmont Group между Россией и другими странами также ограничен.

Включение Росфинмониторинга в санкционные списки Евросоюза может повлиять на глобальное присутствие России в международных антиотмывочных органах, независимо от того, будет ли она включена в черный и серый списки FATF; сотрудничество с Россией будет остановлено на уровне взаимодействия между государствами, и это приведет к параличу международной кооперации по целому ряду направлений.

🤔За последние 10 лет почти каждый десятый случай отмывания денег через торговлю был связан с британскими компаниями. Что с ними и какие коррупционные схемы используются сейчас? ⁠

Согласно новому докладу «Трансперенси Интернешнл — Россия», в период с 2013 по 2022 год 10% дел об отмывании денег в сфере торговли, которые рассматривали российские суды, были связаны с компаниями из Великобритании.

За последний год из-за санкций и продолжающейся войны в Украине торговля между Россией и Великобританией сократилась более чем на 80%. Значит, уменьшился и объем отмываемых таким образом денег.

По словам аналитика направления Dirty Money и автора доклада Владислава Нетяева, в этих условиях криптовалюта стала более эффективным способом легализации преступных доходов.

🔹Однако схемы отмывания через британские фирмы не ушли в прошлое: их бенефициары продолжают создавать более сложные и запутанные структуры. Сейчас они могут использоваться российскими властями для закупки компонентов двойного назначения, которые нужны для оборонной промышленности.

🔹Как рассказал Нетяев, в будущем Россия может смягчить уголовный кодекс в области отмывания доходов за границей. В 2019 году Минфин предложил отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки, но Банк России и ФСБ выступили против идеи фактически смягчить наказание за отмывание доходов за границей.

«Это большой вопрос, потому что Банк России и российские силовики сейчас являются самыми сильными игроками в России. Главный аргумент Банка России — предотвращение оттока капитала, но мы не знаем, почему против этого предложения выступила ФСБ», — рассказал Нетяев.

👉 Подробнее читайте в материале Thomson Reuters.

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

​​Пару слов про экс-министра Михаила Абызова, которому вчера дали 12 лет по уголовному делу о мошенничестве, отмывании денег и организации преступного сообщества.

Напомню, что катализатором уголовного преследования Абызова — помимо политических мотивов — стало то, что следователи изучили, во-первых, его декларации о доходах с 2012 по 2018 год, а во-вторых, уведомления об участии в контроле над иностранными компаниями, которые он подавал в ФНС.

Следователи выяснили, что в декларациях о доходах и имуществе Абызов на протяжении всего своего срока работы на государственных должностях не указывал, что владеет иностранными компаниями. А вот Федеральную налоговую службу министр наоборот уведомлял, что контролирует 35 иностранных юрлиц (можно предположить, что именно эта цепочка помогала Абызову быть бенефициаром сибирского энергетического предприятия "Сибэко"). Это противоречие и легло в основу уголовного дела.

В материалах дела против Абызова есть фрагменты прослушки его телефонных разговоров. Оттуда можно почерпнуть несколько интересных фактов. Во-первых — что министр достаточно вольно выражался в отношении своего на тот момент начальника, зампреда правительства Аркадия Дворковича: в одном из разговоров Абызов хвалился, что "прижал" вице-премьера.

Во-вторых, материалы прослушки дают понять: о том, что Абызов был бенефициаром "Сибэко" и участвовал в ее управлении, знали чуть более чем все. Более того, губернатор Новосибирской области выбивал через Абызова преференции для региона (деньги на строительство моста и перинатального центра) и одновременно обсуждал с ним вопрос повышения коммунальных тарифов для населения области (что было бы выгодно предприятию "Сибэко").

Вишенкой на торте можно назвать тот факт, что Абызову навязали спонсорство хоккейного клуба "Сибирь" — а взамен пообещали установить тарифы на коммунальные услуги, выгодные "Сибэко", но невыгодные населению Новосибирской области. Для любителей деталей, как всегда оставляем ссылку на первоисточник.

​​Президент Байден издал указ, который дает возможность введения санкций против иностранных банков, помогающих России.

Эти изменения позволяют накладывать санкции на иностранные финансовые учреждения (от трассовых фондов до брокеров драгоценных металлов), которые помогают российскому ВПК или проводят значительные финансовые операции с лицами, поддерживающими российский ВПК.

Новый указ также устанавливает запрет на импорт некоторых товаров, подвергшихся переработке в третьих странах, включая: морепродукты, алкоголь и алмазы, которые были произведены или добыты в России. В частности, международный рынок алмазов зависит от российского сырья. Какую роль в этом играют индийские компании и как на этом зарабатывает российский министр Дальнего востока и Арктики, можно прочитать здесь.

А вот ограничения для финансовых учреждений, которые могут попасть под санкции за сотрудничество с российскими посредниками, если не охладят полностью пыл иностранных банков, то увеличат издержки российской стороны значительно. Текст указа

«Без государственной крыши вести бизнес в России уже и так нельзя. Теперь же определять, остаешься ты на рынке или нет, будет уровень этой крыши. Уровень региональных силовиков позволит тебе вести только малый или средний бизнес. Более крупный бизнес потребует поддержки уже на федеральном уровне. Кого будут раскулачивать? Список Forbes достаточно длинный. Могут начать не с самых первых фамилий — взять топ-100 и пойти снизу вверх».

Прогнозы Ильи Шуманова (@CorruptionTV) на 2024 год — в журнале «Деньги».

☃️🩵Спасибо, что были с нами в этом году!
И мы хотим сделать вам подарок — и разыграем 7 подписок Telegram Premium на полгода!

Детальные условия вот здесь: https://t.me/arctidaio/134

Итоги объявим ровно в новогоднюю ночь, в 00:00 по Москве. Вам нужно только подписаться на наш канал.

А пока ждёте результатов, прочитайте наши самые важные и интересные публикации, которые мы делали в этом году:

📑Большой доклад про стейкхолдеров российской Арктики (есть на русском и английском);

🔍Совместное с «Вёрсткой» расследование о министре развития Арктики и Дальнего Востока Алексее Чекункове (а если хочется прочитать про его подельников на английском, то мы писали об этом в своем твиттере!);

🗺️Кто борется за Арктику помимо России, США и других арктических стран:
например, мы писали про 🇹🇷Турцию (https://t.me/arctidaio/87),
🇨🇳Китай (https://t.me/arctidaio/90)
и ядерные ядерные державы, вроде Франции и Британии (https://t.me/arctidaio/98);

☢️Что происходит с ядерными отходами в арктической Новой Земле, где находится главный ядерный полигон России.


Подписывайтесь на нас! И с наступающим вас Новым Годом!

Ваша «Арктида»
@arctidaio

Для Gorby media недавно написал свои мысли про национализацию активов внутри России.

Статью написал еще октябре (вышла она только сейчас) и уже к тому моменту стало понятно, что на самом верху Генпрокуратуру, которая инициировала несколько десятков исков об изъятии стратегических предприятий в госсобственность, резко одернули. Национализация затормозилась. Путин был вынужден публично давать оценку действиям прокуроров и затем встречаться лично с генпрокурором Красновым второй раз за год, чего раньше не происходило прежде. На этой встрече повторно обсуждали национализацию предприятий. Спустя несколько месяцев прокуроры отказались от целого ряда исков, но большую часть судов довели до конца. Государство в совокупности отобрало активов на более $5 млрд.

Что спровоцировало эту волну национализации и как можно будет использовать ускоренный трек деприватизации стратегических предприятий, попытался объяснить в своей статье.

BRIEF. Прогноз 2024.
Глава Transparency Russia Илья Шуманов @CorruptionTV.
1. С высокой долей вероятности в 2024 году Россия попадет в черный антиотмывочный список ЕС, с меньшей долей вероятности — в черный список FATF. И то, и другое приведет к тому, что россиянам и российским компаниям будет труднее — а то и вовсе станет невозможно — вступать в кооперацию с иностранными контрагентами и финансовыми учреждениями.
2. Значительны риски включения Росфинмониторинга в санкционные списки США. Это ограничит для ведомства возможность преследовать россиян, выводящих денежные средства за периметр России. Скорее всего, это приведет к тому, что Росфинмониторинг переориентируется на преследование внутренних врагов (это финансовые пирамиды, российские криптообменники и прочее) и на кооперацию с дружественными странами. В настоящий момент Росфинмониторинг находится под санкциями ЕС, Канады, Новой Зеландии и Австралии.
3. Высоки риски исключения/заморозки членства России в Интерполе, что критически снизит количество арестованных по запросам Росиии лиц за пределами России.
4. В повестке присутствует исключение России из других международных организаций (G20, ОЗХО, МАГАТЭ), однако видимых перспектив исключения России из них не очень много. #иноагент

BRIEF. Прогноз 2024.
Глава Transparency Russia Илья Шуманов @CorruptionTV.

Усилятся санкции в отношении российских компаний любым образом связанных с ВПК. Можно утверждать, что в следующем году усилится преследование посредников, которые способствуют обходу санкций. Созданная внутри американских спецслужб группа KleptoCapture, которая занимается поиском грязных российских денег, в конце 2023 года сообщила, что меняет приоритеты. Теперь она будет бить по посредникам, которые помогают прятать российские активы за рубежом.
Давление со стороны Запада на дружественные России страны может привести к тому, что появятся государства, которые на словах готовы поддерживать Россию, но одновременно с этим полностью выполняют требования американских и европейских регуляторов.
Велика вероятность разгрома одного из крупных хабов транзита российских денег за пределы страны (например, ОАЭ) под давлением западных регуляторов в обмен на исключение страны из серого списка ФАТФ. Давление на страны ЕАЭС продолжится, возможности для использования этих стран для поставок в обход санкций сократится.
Нарастающий в 2023 году тренд ограничения использования российскими клиентами криптовалюты для обхода санкций продолжится. Возможно, в западных странах на национальном или межнациональном уровне появятся подразделения правоохранительных органов, которые будут специализироваться на отмывании россиянами денег через крипту. Вероятны дополнительные санкции, которые ограничат управление и создание россиянами криптовалютных проектов в западных странах.
Видится возможным, что западные страны начнут уже не пилотные проекты, а полномасштабную конфискацию замороженных российских активов, чтобы перенаправить эти средства в Украину. #иноагент

BRIEF. Прогноз 2024.
Глава Transparency Russia Илья Шуманов @CorruptionTV.

1. Если повысятся налоги для коммерческого сектора, то часть бизнеса уйдет в тень. Следствие — расширение коррупционных практик на бытовом и административном уровне.
2. Борьба с коррупцией окончательно превращается в инструмент расправы с неугодными. Велика вероятность запуска государственной антикоррупционной кампании, нацеленной на чистки в военно-промышленном комплексе в ответ на срыв сроков гособоронзаказа. Возможно преследование уехавших в другие страны экс-чиновников. Существует большая вероятность возбуждения уголовных дел, связанных с хищением бюджетных средств в ЛДНР.
3. В следующем году можно ожидать возбуждения нескольких уголовных дел в отношении олигархов из топ-100 списка Forbes и (или) представителей федеральной политической элиты, владеющих стратегическими активами в РФ.Резонансные уголовные дела могут привести к перераспределению активов в интересах госкомпаний (Роснефть, Газпром, Транснефть) или государственных корпораций (Ростех или Росатом). 4. В 2024 году иностранные компании продолжат поглощаться государственными компаниями или связанными с силовым блоком бизнесменами. Не исключено, что бизнесмены, которых президент назначил внешними управляющими иностранных активов, получат их в собственность. Расширится автономия чеченской группы, под их контроль перейдут новые активы в регионах России.
5. Видится возможным ревизия российского банковского сектора. Банки, чьи собственники уехали из России (или чьи собственники — иностранцы), незаметно перейдут под контроль государственных банков или будут национализированы.
6. Количество уголовных дел с коррупционным составом будет расти — как и сроки за коррупционные преступления.
#иноагент

Для The Insider сделал расследование и посмотрел кто стоит за Климовским патронным заводом, который оставил без тепла 150 тыс жителей Подольска. После аварии завод пообещали передать Ростеху.

Проблема в том, что завод и так контролируют выходцы из ФСБ и Ростеха, которые переписывали доли на своих 90-летних бабушек, чтобы их идентифицировать было сложнее.

Номинальные собственники компании раньше служили в испытательном центре ФСБ, который сейчас входит в структуру ЦНИИМАШ, находящийся в периметре Ростеха.

Коллеги из "Системы" выпустили похожий материал, где также рассказывают про собственников и директоров компании.

BBC сделали занимательный, на мой взгляд несколько комплиментарный профайл Рубена Варданяна.

Слежу за его судьбой уже очень давно. Про Рубена Варданяна много уже сказано, но профайле BBC много интересных нюансов и деталей. Сейчас, после отказа Варданяна от российского гражданства, представители российской власти помогать ему не очень сильно хотят.

Самого же миллиардера в беде, кажется, бросили.
Российские власти о задержанном экс-россиянине говорят мало. Член Совета Федерации Александр Башкин заявил, что Варданян не получит помощи от России, ведь он отказался от российского гражданства. В октябре Путин и Алиев встречались, но судьбу Варданяна не обсуждали, сказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

И конечно, то что азербайджанцы сразу воспринимали его как посланника Кремля, не сыграло на руку Армении.

В октябре 2022 года (тогда российский миллиардер только приехал в Карабах) президент Алиев заявил, что Азербайджан готов вести переговоры «с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как присланный Москвой Варданян, в карманах которого миллиарды, украденные у русского народа».

Сам профайл Варданяна в материале русской службы BBC:

Вчера все СМИ пестрели заголовками о российском бизнесмене Михаиле Кокориче, который отказался от российского паспорта.

Пару слов про этого интересного джентльмена. В Россию и в США путь Кокоричу был заказан еще задолго до начала войны. Дело в том, что в США против Кокорича рассматривается дело о мошенничестве, которое касается введения в заблуждение инвесторов, которые хотели вложить деньги в стартап Кокорича. Если коротко, то Кокорич знал, что ему отказали в получении политического убежища и что его стартап не получит лицензию, поскольку Кокорич "представляет угрозу для национальной безопасности США", но об этом ничего не сообщили инвесторам. Комиссия по ценным бумагам оценила этот поступок Кокорича как мошеннические действия.

Помимо этого, космический стартап Кокорича был представлен инвесторам как успешный, но в реальности космические испытания выявили существенные проблемы, которые он скрыл от партнеров и инвесторов.

В процессе легализации в США адвокаты Кокорича рассказывали Минфину США, что Кокорич уехал из России в 2013 году, и что он "ценный актив" для экономики США и настоящий "оппозиционер", поскольку финансировал несколько оппозиционных проектов, в том числе, Открытую Россию Михаила Ходорковского.

Американский власти на такое не купились. Открытые источники демонстрируют, что после 2014 года у "Даурия Аэроспейс" — российского аэрокосмического холдинга Кокорича было несколько государственных контрактов от ФГУП "НПО им Лавочкина", АО "ЦНИИМАШ" и других госзаказчиков, что несколько противоречит сообщениям Кокорича американским властям.

Расставание с США для Кокорича было болезненным: Перед отъездом федеральные агенты задержали Кокорича и доставили в иммиграционный центр. Впоследствии Кокорич был освобожден под залог и после убыл из США.

Поскольку для США Кокорич представляет угрозу "национальной безопасности", а у российских властей, информация о финансировании им оппозиционных проектов, радости особой не вызовет, то, пока Кокорич останется где-то в Швейцарии. Горизонт рассмотрения иска американских властей к Кокоричу уходит в 2025 год.

Первоисточник: иск SEC к Кокоричу здесь:

Профессиональные номиналы российских олигархов.

В ответ на вводимые санкции российские олигархи ищут способы защиты своих активов. В последние два года одним из популярных методов вывода из-под санкционных ограничений стала передача активов менее известным российским бизнесменам, которые формально становятся новыми владельцами.

Наиболее известный своими банкротствами бизнесов, российский бизнесмен Николай Левицкий, который ранее был замечен среди основателей нефтесервисного холдинга "Геотех" и занимал должность генерального директора "ЕвроХима", принадлежащего олигарху Андрею Мельниченко, оказывает услуги номинального держателя активов российских олигархов, попавших под международные санкции. Левицкий покупает доли в проектах, связанных с крупным капиталом, проводя операции на фондовой бирже Гонконга.

Еще похожей является история Николая Левицкого, который в 2022 году стал известен как номинальный держатель активов Мельниченко, попавших под международные санкции (Дальневосточный порт Ванино, Приморская ГЭС, горнодобывающие компании), а также активов Геннадия Тимченко и его зятя Глеба Франка ("Туломский морской вокзал").

В конце прошлого года LeMonde описывал схему владения топ-менеджерами Газпрома дорогостоящих активов на Лазурном берегу Франции. На бумаге элитная недвижимость принадлежит номинальному держателю, который является российский бизнесмен Самвел Карапетян, который получил кредит от Газпромбанка на покупку этой недвижимости. Позже выяснилось, что в хитрой цепочке владения недвижимости присутствует еще один номинальный владелец, чей дядя — бывший офицер ГРУ, который выступал владельцем активов Алексея Миллера.

Еще до начала войны немецкие журналисты выяснили, что исторические здания Kudamm-Karree – театр и комедийный театр в Германии, связаны с Аркадием Ротенбергом. Номинальным собственником немецких компаний, владеющих недвижимостью, оказался связанный с олигархом Михаил Опенгейм. Позже Опенгейм судился с немецкими СМИ и заставил удалить эти данные из публичного доступа. На фото: Николай Левицкий и Владимир Путин.

Помните, в начале этого года Владимир Путин совершил рабочий визит на Чукотку, где осмотрел круглогодичный тепличный комплекс, принадлежащий семье Макатровых. Немного покопавшись в документах, мы выяснили, что место, куда привезли Президента является собственностью семьи главы департамента полпредства по Дальневосточному федеральному округу.

Во время посещения тепличного комплекса в Анадыре, Владимир Путин побывал на экскурсии от хозяйки теплицы "Крестьянское хозяйство" Натальи Макатровой. Аналитики проекта "Арктида" установили, что Наталья Макатрова является матерью руководителя департамента общественных проектов дальневосточного Полпредства Романа Макатрова. Аппарат полпредства, где работает Макатров, входит в структуру администрации Президента РФ. Семейный бизнес Макатровых строится на государственной поддержке, получении значительных субсидий и государственных контрактов.

За последние два с половиной года отец главы департамента Полпредства, индивидуальный предприниматель Александр Макатров получил полумиллиарда рублей в рамках государственных закупок на территории Чукотки. Помимо производства овощей в теплице, семья Макатровых также поставляет мясо, рыбу и другие продукты питания в государственные учреждения региона. За период с 2022 по 2023 год отец главы департамента полпредства Александр Макатров не проиграл ни одной из государственных закупок, в которых принимал участие. Другой сын Макатровых Павел зарегистрирован как резидент ТОР "Чукотка" и получает соответствующие льготы.

Согласно архиву интернет-сайта полпредства Дальневосточного федерального округа, Роман Макатров фигурирует в роли начальника департамента полпредства с 2022 года.

Подписывайтесь на Телеграм @arctidaio и наш Твиттер — расследования и исследования о российской Арктике. Фото: СЖР Чукотского автономного округа.

"Богатые тоже прячут" возвращаются с каникул. Теперь мы выходим каждую неделю. И в свежем выпуске Илья Шуманов расскажет, как богатейшие россияне за время войны стали еще богаче (несмотря на санкции). Но есть интересный нюанс. Подробности по ссылке

https://youtu.be/Kgdu-SQKOP8?si=v0iCXc9EIrlmu6Oq

Мальта выкатила очередной список натурализованных граждан. Россиян в нем почти нет. Сказывается давление Европейского Союза. Чудесным образом пара десятков россиян все равно купили себе мальтийский паспорт. По всей видимости, речь идет все о той же программе покупки "золотых паспортов" за инвестиции в экономику страны.

- владелец крупного подрядчика Федерального Агентства Морского и Речного Транспорта "Межрегионтрубопроводстрой" Владимир Дурнин. Портфель госконтрактов 127 млрд руб.

- родственники застройщика Алексея Миронова из Кирова (Кировспецмонтаж"). Портфель госконтрактов 4.1 млрд руб.

Со всем списком можно ознакомиться здесь:

Кто же эти два российских магната-мультимиллионера, которые пытались обманом получить молдавское гражданство?

Агентство государственных услуг Молдовы зарегистрировало в течение 2022-2023 годов около 30 попыток получить гражданство Республики Молдова обманным путем, в том числе со стороны двух российских миллионеров, - об этом пишут коллеги. Об этом заявил директор ASP в передаче «Журнал».
На это обратили внимание коллеги из канала CitizenMaster.

Глава ASP заявил, что лично знаком с делом двух магнатов-мультимиллионеров из РФ и Узбекистана, которые хотели обманным путем получить гражданство Республики Молдова. После завершения расследования эти дела будут преданы публичности. Некоторые документы в деле, привезенные из России, оказались фальшивыми.

В комментариях делитесь своими мыслями о фамилиях жуликов-мультимиллионеров.