​​OCCRP и Проект выпустили расследование о владельцах карибских паспортов. В списке получателей оказалось несколько российских олигархов и экс-директора госкомпаний.

Важно, что на рынке торговли инвестиционным гражданством карибские паспорта называют "мусорными". Россияне сейчас уже не могут пользоваться схемой покупки карибских паспортов, как представители из высокорискованной юрисдикции, но даже для тех, кто купил эти паспорта ранее, их ценность стремительно падает. Пару месяцев назад Великобритания закрыла безвизовый въезд для двух карибских государств (Вануату и Доминика). Аналогичные процессы идут в ЕС.

Хочу заметить, что въезд в США никогда не был безвизовым для владельцев карибских паспортов. Часто с карибскими паспортами происходили странные вещи — власти той или иной страны после того, как узнавали нелицеприятные подробности биографии получателя паспорта просто могли отозвать паспорт без объяснения причин. В итоге, отдав $100-200k за паспорт карибской страны, его владелец или члены его семьи могли оказаться без паспортов в самый неожиданный для скебя момент.

Счастливые получатели карибских паспортов из России на картинке. Само расследование можно прочитать по ссылке.

​​VEON Ltd - голландский телекоммуникационный конгломерат Михаила Фридмана и Петра Авена - теряет активы: российский “Вымпелком” был продан текущим менеджерам компании по “приятной” цене, “Киевстар” находится под угрозой национализации.

6 октября СБУ объявило о судебном решении по национализации 20 украинских компаний (стоимостью $460 млн), конечными владельцами которых являются Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. В национализированные активы украинские СМИ записали “Киевстар”, принадлежащий на 100% VEON Ltd.

12 октября голландская компания сообщила, что официальную информацию о заморозке/национализации акций “Киевстар” от украинских регуляторов не получало, при этом украинский регистратор подтвердил, что изменения в структуре акционеров заблокированы.

Согласно отчетам VEON Ltd, ей принадлежит 100% “Киевстар”. При этом доля голландской компании L1T VIP Holdings S.à r.l. - инвестиционной компании Фридмана и Ко - в VEON Ltd - 47,9%, а голландскому трасту -Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor, куда LetterOne с высокой вероятностью передало акции для налоговой оптимизации и сохранения непрямого контроля - 8,3%.

Ситуация в России получше. Согласно отчёту, поданному VEON Ltd в SEC, согласованная цена продажи “Вымпелком” - 130 млрд рублей (на конец 2022 года - $1.9 млрд, на текущий момент гораздо ниже в долларовом эквиваленте). Новым владельцем компании стала команда во главе с CEO компании Александром Торбаховым. О продаже объявили 9 октября.

В 2021 году общая выручка “Вымпелком” была 77,5 млрд рублей, EBIDTA 27,3 млрд рублей. То есть Фридман и Авен продали российскую компанию по оценке с мультипликатором близким 5, что значительно ниже звучавшей оценки в 370 млрд рублей, но не так плохо на фоне российских распродаж.

Михаил Фридман в минувшие выходные после долгих скитаний вернулся в Россию в экстренном порядке из-за начавшейся войны в Израиле. Петр Авен наслаждается дождливой осенью в Латвии.

🎬 Интервью с исполнительным директором Transparency International Ильей Шумановым уже на YouTube-канале Sapere Aude. Смотрим!

Хайлайты выпуска:

🔹 троллинг Шойгу на сайте антикоррупционного подразделения Украины
🔸 лицемерие европейских политиков
🔹 западные регуляторы против теневых брокеров и серых схем
🔸 ошибки в санкционных списках

Поделитесь с теми, кому интересно следить за антикоррупционными расследованиями и работой Transparency International.

Вакансия: Аналитик-расследователь

Задачи: Подготовка исследовательских и расследовательских материалов в области трансграничной коррупции и отмывания денег; работа с базами данных об экономической активности фирм (в т.ч. международными); коммуникация с другими антикоррупционными инициативами и институциями.
Требования:
• Обязателен опыт написания исследований или расследований (попросим ссылки на публикации или заготовленные материалы);
• Знание базовых инструментов обработки данных (продвинутый Excel/Python/другое);
• Владение инструментарием OSINT;
• Будет плюсом навык расследований в Crypto/White collar crime;
• Нахождение за пределами РФ
• Английски С1 (написание исследований на английском).
Условия: зарплата стабильная в твердой валюте (оклад – выше среднего для московской НКО), удаленка ( +/- 2 часа по Мск); мед.страховка в стране пребывания; отличная команда. Помощь с релокацией из РФ.

По всем вопросам: @shumanov

​​Международная группа финансовых разведок Egmont group приостановило членство Росфинмониторинга.

На сайте организации появилось соответствующее заявление: «Доверие [членов группы] серьезно подорвано из-за позиции Росфинмониторинга относительно действий и политики своего правительства, а также выбранных им способов коммуникации. В целях поддержания репутации Группы «Эгмонт» в глобальном пространстве ПОД/ФТ, обеспечения сплоченности экосистемы ПОД/ФТ и защиты других интересов и целей Группы «Эгмонт» главы подразделений финансовой разведки Группы «Эгмонт» договорились во время своей виртуальной встречи 18 октября 2023 года приостановить членство Росфинмониторинга в Группе ПФР «Эгмонт» на срок, необходимый для защиты интересов Группы Эгмонт и обеспечения достижимости ее целей».

В феврале я обращал внимание на то, почему членство в группе Egmont критически важно для России. Приостановка членства в Egmont заморозит двухсторонний обмен между российской финансовой разведкой и финансовыми разведками других стран членов группы Egmont.

Вы обратили внимание, что Чубайса пропаганда активно чморит, а про Фридмана как-то предпочитают молчать?
В новом выпуске «Богатые тоже прячут» с Ильей Шумановым обсуждаем, как же так вышло…

​​​​Президиум Совета при президенте по противодействию коррупции собрался впервые за три года.

Невероятное событие по нынешним временам имеет еще один слой интриги. Короткое сообщение по результатам встречи свидетельствует о том, что президиум совета рассматривал вопросы персонального характера. По всей видимости, речь идет о нарушениях антикоррупционного законодательства, допущенных кем-то из высокопоставленных должностных лиц. Есть вероятность кадровых изменений в высших эшелонах государственного аппарата.

Роскомнадзор заблокировал сайт «Трансперенси Интернешнл — Россия» в изгнании

Сайт https://ti-russia.org/ заблокировали 9 октября — через пять дней после объявления о возобновлении работы вне Российской Федерации. При этом решение принято 18 июля 2023 года, когда сайт еще не был запущен.

Мы считаем, что блокировка может быть связана с опубликованным на сайте антивоенным заявлением. При этом формально поводом для блокировки послужило наличие материалов некой нежелательной организации.

Наша команда уже работает над созданием «зеркала». А пока подпишитесь на наши соцсети, чтобы не пропустить другие обновления!

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn

Что означает заморозка членства российской финансовой разведки в Egmont Group.
Илья Шуманов, телеграм-канал Shumanov специально для Brief

Вчера за подписью председателя группы Эгмонт, которую сейчас занимает полька Эльжбета Франков-Яскевич, на сайте организации появилось заявление о приостановлении членства в группе Росфинмониторинга. По нашей информации около 20 участников группы Эгмонт высказались против приостановки членства России, но принцип принятия решения в организации, позволяет председателю преодолеть возражения несогласных.
Группа подразделений финансовой разведки "Эгмонт" - это прежде всего организация, через которую 170 финансовых разведок по всему миру обмениваются данными о финансовых преступлениях. Огромную роль в работе подразделения финансовой разведки любой страны мира играет доступ к порталу защищенных коммуникаций Egmont (ESW), который позволяет организовывать как двусторонний обмен информации между финразведками двух стран, так решать сложные задачи, основанные на многостороннем обмене данными. Например, совместными усилиями целого ряда стран удалось снизить угрозы от террористической организации Исламского государства, через совместный обмен и анализ способов финансирования террористов. Этот проект, который реализовался при участии Росфинмониторинга, позволил установить и ликвидировать сети финансовой поддержки ИГИЛ.
После приостановки членства в группе Egmont учетная запись Росфинмониторинга в ESW должна быть заблокирована и обмен информацией между финразведками других стран и Росфинмониторингом прекращен. По всей видимости, Росфинмониторинг будет искать другие каналы обмена информацией, которые могут быть организованы либо на двусторонней основе между теми странами, которые готовы продолжить кооперацию с Россией, либо через региональные группы обмена информацией, которые формально имеют независимый статус. Такой структурой считается Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которую помимо России, Китая и Индии, входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Стоит посмотреть, кто же останется в выигрыше от такого решения. Помимо террористов и финансовых преступников, которые ранее могли быть идентифицированы через информационные запросы в финразведки других стран, в выигрыше могут оказать иностранные агенты, оппозиционеры, независимые медиа, к которым Росфинмониторинг проявлял остервенелый интерес в последние годы. Практически в каждом материале о признании гражданина России иностранным агентов фигурировала справка Росфинмониторинга. Вместе с этим, количество осужденных лиц, связанных с отмыванием денежных средств в России (ст.174 174.1, 175 УК РФ), год от года сокращается. #иноагент

​​Перепугавшиеся санкций Пумпянские продали свои виноградники во Франции (99% акций) менеджеру активов - месье Бенуа Понтенье. Французские правоохранительные органы заподозрили отмывание денег, поскольку собственных средств на покупку поместий у Понтенье не было, и заморозили активы.

Александр Пумпянский, который по выпискам из реестров является гражданином Швейцарии, сын Дмитрия Пумпянского - владельца “Трубной металлургической компании”, известен во Франции как ценитель вина. В 2008 году он стал собственником виноградника Prieuré de Saint Jean de Bébian в Пезене, а осенью 2021 года - владельцем винодельческого поместья Ganevat в Роталье.

Официально после вторжения в Украину отец и сын Пумпянские, попавшие в европейские санкционные списки, вышли из бизнеса в марте 2022 года, чтобы защитить свои активы от замораживания. По выпискам с кипрского реестра Дмитрий Пумпянский до сих пор значится конечным собственником кипрской холдинговой компаний - Furdberg Holding Limited, на которой “висели” французские активы. А Александр Пумпянский там числится директором.

В марте 2022 года Александр Пумпянский заявил L'Est Republican, что хочет “защитить будущее поместья [Ganevat], продав акции, чтобы больше не быть связанным с ним”. Новым владельцем обоих винодельческих поместий Пумпянских стал Бенуа Понтенье. Согласно официальным документам, ему принадлежит 99% виноградников. Схема продажи вызвала интерес у французских правоохранителей.

По документам Furdberg Holding Limited в 2022 году вложила около 25 млн евро в свои французские дочерние компании, владеющие виноградниками. По данным La Revue du vin de France, долг, образовавшийся в результате этого аванса, был великодушно погашен кипрской холдинговой компанией на момент продажи компаний Бенуа Понтенье.

Схема показалась французским правоохранителям непрозрачной, и 3 июля 2023 года следователи добились конфискации виноградников, акций компании и некоторой недвижимости в Альпах, принадлежавших Александру и Дмитрию Пумпянским, “на общую сумму, предварительно оцениваемую примерно в 35 млн евро”, согласно Le Monde.

​​Михаил Прохоров, российский олигарх, счастливо избежавший санкций и выехавший после начала войны в Израиль, в предвоенном году, вероятно, пользовался консультационными услугами Дэвида Прессмана, американского посла в Венгрии с 2022 года, через Эллен Пинчук, гражданку США, работающую в пиар-агентстве “Михайлов и партнеры”.

Дэвид Прессман до назначения послом в Венгрию, которое состоялось в середине 2022 года, работал на юридическую компанию Jenner & Block в качестве эксперта по международным санкциям.

Среди его клиентов, по сообщению Magyar Nemzet, значилась Эллен Пинчук, уроженка Лос-Анджелеса, гражданка США, которая с 2010 года и до сих пор, судя по ЛинкедИн, работает заместителем генерального директора пиар-агентства “Михайлов и партнеры”. Она отвечает за позиционирование российских компаний и их топ-менеджеров зарубежом, и обозначена как часть команды Михаила Прохорова в публикациях, где обсуждается покупка им баскетбольного клуба Brooklyn Nets в 2010 году.

После направления запроса FOIA мы получили информацию об источниках дохода в декларации посла, которая включает информацию о контракте с Пинчук.

Министерство финансов Украины и Служба финансового мониторинга Украины вчера повторно призвали FATF внести Россию в черный список и требуют опубликовать расширенное заявление о рисках для мировой финансовой системы, исходящих от России.

В качестве аргументов для блэклистинга России украинские власти выбрали достаточно понятные и очевидные факты, на которые скорее всего обратят внимание широкий круг стран:

1. признание президента России в том, что российское государство полностью профинансировало группу Вагнера на сумму $1 млрд;

2. активизировавшееся сотрудничество России со странами, подпадающими под санкции ООН и внесенными в черный список FATF, - Ираном и Северной Кореей;

3. невозможность предотвратить использование своих криптобирж для обработки средств, связанных с террористическими и преступными организациями.

Помимо этого, достаточно интересным кажется подход России для привлечения на свою сторону других стран для того, что блеклистинг не произошел.

В последние месяцы Россия активизировала попытки шантажа государств-членов FATF с целью привлечения их на свою сторону в нарушение процессов и процедур, основанных на правилах FATF. Тактика варьируется от оказания давления на африканские страны с целью ратификации статуса наблюдателя России в Группе по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, обращения за поддержкой к Китаю и Саудовской Аравии, ссылаясь на защиту торговых отношений, и угроз внести изменения в ключевые коммерческие и оборонные соглашения с Индией, если они не поддержат блокирование дальнейших действий со стороны России.

Будут ли успешными усилия украинской делегации по включению России в черный список FATF, станет известно по завершению пленарной сессии организации, которая завершится 27 октября.

«Люди в мире разделяются на две категории — одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты».

Трубный король Пумпянский заставил тут вспомнить бессмертное из фильма «Игла».

​​Американские прокуроры раскрыли подробности ареста яхты Amadea сенатора Сулеймана Керимова. Его выдали кроссовки Nike, печи для пиццы и большой унитаз.

В апреле 2022 года яхта Amadea была арестована на Фиджи. Стоимость яхты составляет более $300 млн. Тогда агенты ФБР при поддержке правоохранительных органов Фиджи обыскали яхту, нашли яйцо Фаберже и подтверждающие документы причастности подсанкционного Керимова к владению яхтой.

Тогда власти США засекретили показания под присягой агента ФБР и не было известно подробностей. Сейчас после подачи иска об обращении яхты в собственность США, в иске присутствуют детали, описывающие хитрую схему владения яхтой. В 2021 году уже попав под американские санкции Керимов решил, что можно записать яхту на компанию Imperial Yachts SARL, президентом которой выступал Евгений Кочман. Кочман выступал как фиктивный владелец яхты, хотя действовал в интересах Керимова. Эта информация подтверждается электронной перепиской, в которой Керимова именовали только как Guest1 (G1), его детей, которых именовали G2, G3, G4. Керимов после покупки яхты начал ее переоборудовать и подстраивать ее под себя.

Агенты ФБР установили, что Керимов потребовал, чтобы на яхте всегда было несколько пар его любимых кроссовок Nike, позолоченные предметы интерьера заменили на обычные, установили печь для пиццы, все это пришлось согласовывать тоже с Керимовым. Во время переоборудования туалетов, Керимов попросил заменить унитазы и биэе на аналогичные изделия, но большего размера. Материалы судебного дела с требованием Керимова увеличить размер унитаза на яхте прилагаются.