Завтра расскажем историю о том, как драгоценный Роман Аркадьевич Абрамович используя свои еврейские корни, получал португальский паспорт (успешно). Заодно выясним как можно аккуратно попросить президента Федерации еврейских общин России Александра Моисеевича Бороду об услуге, чтобы он не мог отказаться, разумеется, если регулярно делать ему донаты. Посчитаем, сколько таких случаев, когда Борода помог в получении португальского гражданства. Не переключайтесь.

​​Попыткой получения португальского паспорта Роман Абрамович спровоцировал обыски в синагоге в Португалии и даже арест раввина Даниэля Литвака.

В Португалии в 2015 году был принят закон о возможности получения португальского гражданства сефардскими евреями, которые ранее были изгнаны с территории страны. В эту историю решил вписаться наш старый знакомый Роман Аркадьевич Абрамович.

Кандидаты в гражданство Португалии через сефардские корни должны были идентифицировать себя как евреи или быть ребенком еврейского родителя и предоставить свидетельство от своего местного раввина о том, что они «имели традицию принадлежности к сефардской общине португальского происхождения», наряду с доказательствами, которые могут включать этимологию их фамилии (?), использование в их семье языка Ladino (?) (в значительной степени происходящего от старокастильского испанского и португальского) или другие доказательства прямого происхождения.

Nachman ben Aharon (еврейское имя Романа Абрамовича) в 2020 году написал электронное письмо в еврейское сообщество Порту: «Дорогое сообщество», я сефардский еврей, член сефардской общины. Раввин Борода взял у меня интервью и подтвердил мое сефардское происхождение. Спасибо, Роман».

Вложения к письму включали свидетельство о рождении, PDF-файл под названием «Письмо от раввина», копии российского и израильского паспортов и документ в формате Microsoft Word под названием «Семейное древо Романа Абрамовича [ sic ]». В него входили двое родителей, Ирина и Аркадий, родившиеся в СССР, и четверо бабушек и дедушек, родившиеся в «Российской империи [ sic ]».

Через несколько недель Абрамович предоставил в этот же адрес переформатированную информацию и подтверждение оплаты. Он также написал: «Я планирую жертвовать вам [ sic] на постоянной основе в течение длительного срока»

«Письмо от раввина», которое требовалось для подтверждения сефардского еврейства Абрамовича написал глава Федерации еврейских общин России Александр Борода. В 2018 году Борода официально заявил, что Абрамович за два десятилетия пожертвовал полмиллиарда долларов в еврейскую федерацию. Также мы помним о покупке недвижимости в Израиле Абрамовичем квартиры учительнице Владимира Путина по просьбе Бороды.

Личное интервью [Абрамовича], которое провел Борода, фиксирует, что Роман Аркадьевич «сохраняет сефардские ритуалы, образ жизни, традиции и обычаи в еде». На вопрос, какие пищевые обычаи отличают сефардскую семью в России, Борода ответил: «Я точно не знаю».

Борода не упомянул, что сам добивался получения сертификата португальского сефардского еврея через несколько месяцев после Романа Абрамовича.

Поскольку получение португальского паспорта Абрамовича оказался вопросом супер срочным, то член еврейского сообщества Порту писал в государственные органы Португалии письмо со следующей информацией: "Учитывая резкий рост антисемитизма в Европе и уверенность в том, что следующая информация вызовет заголовки и протесты против евреев, как учит еврейская история на европейской территории, мы просим Ваше превосходительство принять все меры, чтобы указанная информация никогда не стала достоянием общественности". Вместо обычных 29 месяцев ожидания Абрамович получил португальский паспорт за 2 месяца.

Неизвестно, что именно послужило причиной обысков в еврейских общинах и синагогах Португалии в марте 2022 года: ускоренная ли процедура получения гражданства или липовые справки о принадлежности к сефардскому еврейскому комьюнити, но известно что имя Абрамовича фигурировало в документах на обыск в синагоге, представленных португальской полицией.

Борода в интервью изданию Vanitifair cообщил, что предоставил сефардскую справку для 20-30 евреев, не более. Если есть знающие Романа Аркадьевича лично, то спросите его на старокастильском и напишите в комментарии, что он вам ответил.

[на фото Раввин Даниэль Литвак, который был арестован вскоре после получения португальского гражданства Романом Абрамовичем]

Не расследование, а триллер получился. Начали расследовать депутата Гаджиева еще до того, как его признали иностранным агентом в России. Но потом история начала обрастать подробностями.

По этой истории должны обязательно снять сериал для Netflix. Верующий мусульманин держит букмекерские конторы с миллиардными оборотами, которые оформлены на тестя-автомеханика, его любовница катается за его счет по всему миру, а жена скупает оптом квартиры в небоскребах в США. Он действующий член партии "Единая Россия" и одновременно "борец за независимость Дагестана", поддерживающий ДНР и выпрашивающий иностранный паспорт на Западе.

Самая интересная часть в расследовании — история о лакшери-недвижимости, которая принадлежит семье единоросса. Например, в феврале 2023 года компания жены Гаджиева купила целый этаж в престижном небоскребе в Майами. А в феврале 2023 года на нее оформили 16 квартир, стоимость каждой из которых колеблется от двух с половиной до шести миллионов долларов.

Текст получился офигенный, читайте:
https://novayagazeta.eu/articles/2023/06/01/perebezhchik-ot-naroda

Поговорили с коллегой Артемом о том, почему "Гринпис" признали нежелательной организацией в России. И немного про мою любимую Арктику.

Интересно, что пока Гринпис боролся за сохранение озера Байкал, депутат Госдумы от Иркутской области Якубовский вносил законопроект о разрешении санитарных рубок вокруг Байкала. Депутата обосновано связывают с олигархом Олегом Дерипаской, который владеет двумя алюминиевыми заводами в Иркутской области (а в прошлом владел Байкальским ЦБК). Напомню, "Гринпис" критиковал Олега Дерипаску и даже номинировал его на придуманное экологами звание "Врага Байкала".

Этот кейс хороший пример того, как региональное строительное и федеральное промышленное лобби, используя в своих целях изоляционистскую повестку, смогли выдавить из страны крупнейшую независимую экологическую организацию "Гринпис".

Подробное обсуждение можно посмотреть по ссылке

Новый выпуск «Богатые тоже прячут»: кого из элиты бомбят дроны, Алишер Усманов упирается в выигрывает, из-за португальского паспорта Романа Абрамовича обыскивают синагогу в Порту. Посмотрите!

Запрос США властям России по хакерам обернулся крупнейшей официально вмененной сотруднику Следственного комитета взяткой в биткоинах, эквивалентной 7,6 млрд ₽, а дыра в российском законодательстве обернулась арестом набора латинских букв и нулевого крипто-кошелька. Во всем этом запуталась Генпрокуратура и заблудились журналисты газеты КоммерсантЪ.

Теперь по порядку. В январе прошлого года стало известно о задержании четверых предполагаемых участников хакерской группы The Infraud Organization (TIO), среди которых Андрей Новак. Госагентство ТАСС назвало последнего предполагаемым основателем TIO (это не так) и сообщило, что операция по задержанию хакеров была проведена при «содействии правоохранителей из США». Опер 4 отдела Управления «К» БСТМ МВД России, в свою очередь, потом расскажет в суде, что ему «поступила оперативная информация» и он решил устроить проверочную закупку на сайте, где торгуют украденными данными американских банковских карт.

Следствие вменило задержанным неправомерный доступ к компьютерной информации (ч.2 ст.272) и неправомерный оборот средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ), Новак был отправлен в СИЗО, остальные — под домашний арест.

Через два месяца, то есть 24 марта прошлого года, поздним вечером в кальянной Hookah Place в ходе операции УФСБ по Москве и МО при получении взятки от адвокат был задержан начальник СО СУ СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев. В его производстве, помимо прочего, было дело хакеров TIO.

Тамбиева арестовали. В общей сложности ему вменили 13 эпизодов взяток в особо крупном размере и одну крупную, на которой и был задержан. Одну из взяток он получил 22 января 2022 года «в виде крипто-валюты Биткоин (ВТС) в размере 2 718,66» за «не наложение ареста на имущество обвиняемых», говорится в постановлении Басманного суда, который продлял арест на имущество Тамбиева. Курс биткоина на дату взятки был больше 36 тысяч $, а курс доллара по ЦБ — 76,69 ₽. Выходит, что вмененная следователю взятка эквивалентна 7,6 млрд ₽. Биткоинов среди перечисленного в постановлении имущества нет, а есть коттедж в Одинцово, два мотоцикла и несколько машино-мест.

Сегодня в газете Коммерсантъ вышла заметка о том, что Генпрокуратура обратилась в Никулинский суд с иском, которым у Тамбиева «конфискуют биткойны на миллионы долларов», а именно 1032,1 BTC, которые экс-следователь получил от хакеров TIO. Как пишет Коммерсантъ со ссылкой на следствие, «криптовалюту господин Тамбиев получил 7 апреля прошлого года». Однако, 7 апреля господин Тамбиев сидел на шконке СИЗО — суд выдал санкцию на его арест 26 марта прошлого года.

Еще Коммерсантъ пишет, что хакерам TIO суд назначил небольшие условные сроки за торговлю данными банковских карт и «конфисковал в доход государства оставшиеся после взятки следователю биткойны, оцениваемые почти в 700 млн руб.»

В приговоре Таганского суда от 29 марта 2023 года в отношении четверых фигурантов дела The Infraud Organization действительно говорится о конфискации 317,90987026 BTC в собственность государства. И даже указываются три крипто-кошелька, с которых эти биткоины следует конфисковать.

Но дело в том, что двух кошельков, которые приводит суд и на которых, как считает суд, находится чуть больше 304 BTC, попросту не существует. Существует только третий приведенный судом крипто-кошелек, но он давно пустой. Однако Таганский суд тверд в своих намерениях и подчеркивает, что 13,62 BTC, которые должны находиться на третьем кошельке, были арестованы 1 ноября 2022 года Тверским судом. Указанная сумма на третьем кошельке действительно была: 18 октября 2022 года заведена и в тот же день выведена.

Выходит, в доход государства конфискованы нули и два набора латинских букв, а может еще и девиз группировки TIO — «Мы верим в Обман».

​​​​Действительно, начальник следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, получивший в качестве взятки от хакерской группы Infraud более 1000 биткоинов (более $26 млн по текущему курсу), не ждал, а готовился к своему аресту. Например, вывез свою семью за границу.

Анализ групп в телеграмме его супруги показывает, что как минимум, с осени 2021 года и вплоть до апреля 2023 года, Карина (Семенова) Тамбиева находилась в Турции. Интересна тематика групп, в которых она состоит: ВНЖ в Турции, недвижимость на Северном Кипре (находится под контролем Турции), жизнь и работа в Аланьи (Турция).

В «ДумаБинго» появилась карта о лоббизме в Госдуме восьмого созыва

«ДумаБинго» — проект независимых исследователей в сфере political integrity о лоббизме, своеобразная энциклопедия о депутатах Госдумы. На платформе есть подробная информация о каждом новичке Госдумы VIII созыва: его биография, внесенные законопроекты, деловые и семейные связи, а также вывод о принадлежности к той или иной группе интересов.

На сайте появился раздел «мониторинг законопроектов», теперь все инициативы депутатов будут отображаться на платформе автоматически.

🔍 Проект будет интересен журналистам-расследователям, активистам, политологам и всем, кто интересуется темой лоббизма.

Исследователи разбили инициативы депутатов по категориям, а также выявили признаки лоббизма в законопроектах, характерные для восьмого созыва: небольшое количество авторов инициативы, создание привилегий для конкретной области, публичная поддержка законопроекта, широкое обсуждение инициативы в СМИ.

Подробнее о результатах работы — на сайте «ДумаБинго»

Научный руководитель Аркадия Ротенберга управлял дочерней организацией кипрского кошелька Путина

🔹 Ermira Consultants – офшор, через который проводятся сделки в интересах Путина. По сути, это личный кошелек президента. Через Ermira и ее дочерние структуры (см. слайд) покупалась роскошная недвижимость, включая дворец Путина под Геленджиком, имения семьи в царском селе и пентхаус в Сочи, подаренный фаворитке Алине Кабаевой.

🔹 «Платинум» — российская «дочка» Ermira, учрежденная в 2004 году, в начале второго срока Путина на посту президента. Через «Платинум» были оформлены покупки крупных пакетов акций «Газпрома» и того самого банка «Россия», где среди собственников все участники путинского круга — от его друга Ковальчука до любовницы Кривоногих. «Платинум» также владеет уникальной виллой на территории санатория управделами президента «Русь» в Сочи.

Независимые антикоррупционные эксперты из проекта «Думабинго» обратили внимание на менеджмент «Платинума».

🔹 Николай Цед – депутат Государственной Думы от «Единой России», член комитета по финансовому рынку и научный руководитель Аркадия Ротенберга. В 2002 году они вместе выпустили научную работу «Пути совершенствования физической подготовки воспитанников: коллективная монография».

🔹 Цед – человек Ротенберга, работал в ряде его компаний, которые связаны с Ermira Consultants. Например, в фирмах «Платинум», «Реал Инвест» и «Стик».

🔹 В 2021 году Цед стал президентом «Санкт-Петербургской Федерации Хапкидо», среди соучредителей которой значится Демид Момот. В молодости Момот занимался единоборствами вместе с Ротенбергом и Путиным.

🔹 Последнее место работы Николая Цеда — администрация Приморского района Санкт-Петербурга, которую он возглавлял с 2013 по 2021 гг. Таким образом, он связан с истеблишментом северной столицы России.

🔹 После голосования о признании независимости ЛНР и ДНР Цед попал под санкции в Европе, США и еще ряде стран.

Профайл Николая Цеда в материале «Думабинго».

Как устроен кошелек Путина читайте в нашем расследовании.

Минприроды ⁠прислушалось к экологам и не стало отменять природоохранные ограничения на острове Врангеля, пишет @kedr_media

Новая версия положения о заповеднике больше не предлагает разрешить присутствие на острове вооруженных людей, взрывные земляные работы, а также полеты над островом на низкой высоте. Предложения, которые мотивировались «национальной безопасностью», не устояли перед критикой экологов, в том числе «Гринпис», признанного недавно «нежелательной организацией».

В недавнем исследовании «Арктиды» Министерство природных ресурсов РФ вообще не было выделено как группа среди лиц, оказывающих влияние на политику России в Арктике. Так что если бы другие, более влиятельные организации четко задекларировали приоритет интересов национальной безопасности в случае с островом Врангеля, ведомство вряд ли было бы так податливо перед общественным мнением.

Возможно, дело еще и в том, что в отечественной публичной сфере остров Врангеля сейчас не преподносят как своеобразный стратегический бастион страны в Арктике. В прошлом году в США была попытка оживить дискуссию о признании прав РФ на остров, но она осталась скорее казусом и в политический мейнстрим не вышла.

В результате сохранность природного заповедника по крайней мере пока не под угрозой. Но если споры о принадлежности острова активизируются, можно ожидать, что и заповеднику грозит оказаться лишь единицей ущерба, сопутствующего отстаиванию стратегических интересов и национальной безопасности.

«Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике

​​Стартапы, в которые проинвестировал Роман Абрамович, могут пострадать из-за токсичности олигарха.

Журналисты Forbes нашли 7 стартапов, которым на ранней стадии предоставил средства Роман Абрамович через свои офшорные компании, и которые получали/ют контракты от правительств западных стран. Суммарно эти стартапы получили госконтракты на $65 миллионов в США и Великобритании. Причем $9 миллионов уже после санкций, введенных Великобританией и ЕС против Абрамовича.

С 2013 по 2019 год Абрамович проинвестировал через свои офшорные компании - Innes Worldwide, Ervington Investments, Norma Investments - $22 миллиона в высокотехнологичные стартапы в США, Великобритании, Швейцарии. Основатели стартапов, закрывающие раунд, даже не догадывались, что получали деньги от олигарха. На проверку происхождения денег у фаундеров ресурсов нет, обязанности тоже нет.

Интересно, как Абрамович структурировал свой венчурный бизнес. Лидом в сделках выступал фонд Impulse VC из Москвы, который в российской прессе называли фондом Абрамовича. При этом Impulse VC оказывал услуги офшорам Абрамовича по поиску перспективных стартапов и инвестированию в них. Так, во второй половине 2017 года, по данным Forbes, Impulse VC выставил счет Innes Worldwide на $144330. Impulse VC предложил Innes 10 перспективных стартапов, в три из которых Innes вложилась.

Согласно данным сайтов с аналитикой по венчурным сделкам, c 2013 по 2022 год Impulse VC вложился в 60+ стартапов, больше половины из которых находились за пределами России. Сейчас Impulse VC перебазировался в Берлин и продолжает преумножать деньги Абрамовича.

​​
Легендарная история со взломом японской крипто-биржи MT.Gox и отмыванием денег через биржу BTC-e привела к обвинению двух граждан России в США.

В пятницу, 9 июня 2023 года, в офисе прокурора Южного округа Нью-Йорка были предъявлены обвинения двум гражданам России. Они обвиняются в двух преступлениях: взломе японской криптовалютной биржи Mt.Gox в 2011 году и незаконном управлении другой криптовалютной биржей BTC-e в период с 2011 по 2017 годы. В результате этих преступлений, обвиняемые получили около 647 000 биткойнов, которые были предположительно отмыты через незаконные операции.

Обвинения были выдвинуты уголовным департаментом Минюста США, а расследованием дела занимались несколько организаций, включая Налоговую службу, ФБР, Секретную службу США и Министерство внутренней безопасности США. В настоящее время обвинения были предъявлены против Алексея Билюченко и Александра Вернера, двух граждан России.

Билюченко в США попасть пока точно не сможет, он занят в Заельцовском районном суде в России, где его судят за растрату 16 млрд рублей с крипто-биржи WEX.

Интересно, что американские правоохранители выпустили из внимания, что обвиняемого Билюченко Алексея Викторовича юридически больше не существует, в начале 2022 года он изменил фамилию и отчество став Ивановым Алексеем Сергеевичем.

Важно указать, что в качестве потерпевших в уголовном деле Иванова (Билюченко)в Заельцовского районном суде выступают непростые люди:
1. находящийся под американскими санкциями Хавченко Дмитрий Васильевич — функционер союза добровольцев Донбаса, воевавший на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным "Морячок". BBC связывает его с православным подсанкционным олигархом Константином Малофеевым.

2.Симоненкова Инесса Вячеславовна - адвокатесса из Адвокатского бюро г.Москвы "Патронъ". Ранее работала в региональном общественном фонде содействия оперативным подразделениям МВД. Адвокатское бюро «Патронъ» возглавляют Борис Кибис, Павел Лапшов — бывшие сотрудники следственного департамента МВД РФ, находящиеся под санкциями США за причастность к смерти Сергея Магнитского.

Генеральный директор цeнтра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов регулярно рассказывает о коррупционных приключениях российских миллиардеров и чиновников в своем телеграм-каналe @CorruptionTV, а журнал «Деньги» следит за его публикациями как за увлекательным сериалом.

Порой даже кажется, что новые темы для разговора про громкие коррупционные дела не могут появляться настолько часто — но жизнь в России устроена так, что их каждую неделю хватает на целую книжку.

​​Российские власти начала лоббистскую кампанию для невключения страны в черный список FATF.

Bloomberg сообщает, чт за последнее время Москва обратилась к более чем полудюжине стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику и ОАЭ, чтобы предупредить о негативных последствиях включения России в черный список FATF. В начале июня подобное обращение было направлено властям Индии.

Следующее заседание FATF пройдет с 19 по 23 июня в Париже. Повестка июньского заседания FATF не доступна для публичного доступа, но могу подтвердить, что обсуждение включения России в "черный список" этой организации действительно идет. Главным лоббистом "блеклистинга" России является Украина.

В «черном списке» FATF сейчас находятся Мьянма, Иран, Северная Корея. Как правило, включение стран в "черный список" связано с фактами отмывания денег и финансирования террористической деятельности в той или иной стране. Однако главный аргумент включения в черный список — это отказ от сотрудничества с ФАТФ. Россия максимально старается продемонстрировать свою готовность к сотрудничеству в сфере противодействия отмывания денежных средств, но в реальности с многими странами такая кооперация сведена к минимуму, о чем сообщают сами представители российской финансовой разведки.

Возможно, продавить включение в "черный список" FATF с первого раза не получится, Однако, существует, и более чем возможен альтернативный вариант поражения в правах российских властей, — так называемый "серый список" FATF, который подразумевает дополнительный мониторинг исполнения страной, взятых на себя антиотмывочных обязательств и желание страны сотрудничать с FATF. В "сером списке" FATF присутствуют несколько дружественных России стран: Турция, ОАЭ и Сирия.

Что может спровоцировать попадание России в «черный или серый списки» FATF.

Сегодня начинается очередная сессия заседания ФАТФ в Париже, вокруг которой разгорелся небывалый ажиотаж, связанный с возможным включением России в «черный/серый» списки организации.

Главной интригой этой сессии можно считать то, что Россия не имеет своих представителей на парижском мероприятии и вынуждена опираться на сообщения от представителей дружественных стран, у которых сейчас и без России много своих проблем. Россия предприняла значительные попытки, чтобы блеклистинга страны не случилось, разослав просьбы о поддержке дюжине дружественных России стран.

При этом пройденную в 2019 году Россией оценку соответствия антиотмывочным рекомендациям FATF, можно долго анализировать, но пока она остаётся единственным, более того, комплементарным документом, на который до этого момента можно было опираться при принятии решений про будущее России в FATF. Конечно стоит оговориться, что речь идет о формальном соответствии российских институтов антиотмывочным требованиям, а не о том, как ситуация обстоит с противодействием отмыванию денежных средств в России на самом деле.

Стоит заметить, что риски для России выросли с другой стороны, — в контексте существующих практик финансирования терроризма и несанкционированного распространения оружия. Существует как минимум два аргумента, которые уже лежат на столе, и скорее всего они могут быть использованы в качестве аргумента для выведения России из игры.

1. Финансирование Россией террористических групп, одной из которых по мнению представительств целого ряда стран является ЧВК «Вагнер». Группа «Вагнера» находится под санкциями целого ряда государств, а в некоторых странах признана транснациональной преступной группировкой или террористической организацией.

2. Кооперация со странами включенными в «черный список» ФАТФ в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Начиная с 2022 года Россия использует беспилотники иранского производства для нанесения ударов по территории Украины, в том числе по гражданским целям. Кроме того, иранские официальные лица признали передачу беспилотных летательных аппаратов России. Это может означать нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая прямо запрещает любой стране получать беспилотники такого типа из Ирана без предварительного одобрения Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности не давал такого разрешения.

​​Новая утечка данных семьи Ротенбергов #RotenbergFiles.

Утекшие данные бэкофиса семьи Ротенбергов стали доступны сети журналистов-расследователей OCCRP.
Завтра в 11.00 (Мск) начнётся публикация серии расследований в 17 глобальных медиа, опирающихся на утечку 50.000 документов из утечки. Российским партнером журналисткой сети OCCRP выступает издание «Важные Истории».

​​Роман Абрамович передумал и хочет направить часть средств из £2.3 млрд от продажи футбольного клуба «Челси» на помощь россиянам - жертвам войны.

Роман Абрамович, который приобрел «Челси» за £140 млн в 2003 году, вынужден был продать «любимую игрушку» в прошлом году, списав долги клуба на сумму в £1.4 млрд. Доход он тогда пообещал направить в Украину на помощь жертвам войны.

В этом году олигарх передумал и отказывается согласовывать направление средств исключительно в Украину. Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило эту информацию Daily Mail. С высокой вероятностью вопрос с трансфером зависших в Великобритании средств не будет решен до правительственных каникул в июле.

При этом ни британское правительство, ни Европейская Комиссия, по информации Daily Mail,
не согласятся с тем, чтобы часть денег Абрамовича направить жертвам войны в Россию.

​​Самое интересное из расследования утечки почты и переписки менеджеров братьев Ротенбергов. #RotenbergFiles

1. Новая гражданская жена Аркадия Ротенберга Мария Бородунова, 36-летняя косметолог из Латвии, владевшая закрытым Паевым инвестфондом «Лонтано», который контролировал 80% компании «РГ-Девелопмент».

2. Теперь мы знаем как работает санкционный комплаенс "Сбербанка". Представители Сбербанка написали письмо в РГ-Девелопмент, уведомляя о закрытии счетов, поскольку знали, что РГ-Д аффилирована с подсанкционными лицами. Ротенберги смогли решить этот вопрос, счета в Сбере у РГ-Д остались.

3. Подход Бориса и Аркадия Ротенбергов для сокрытия информации о своих активах был прост и рационален, — записать все свои активы на Закрытые ПИФы и в число пайщиков ЗПИФов включить номиналов (любовницы, сотрудники, директора компаний). Разумеется долго держать такую тайну не представлялось возможным, по крайней мере в российских банках были уверены о связях ПИФов с Ротенбергами.

4. Отчаянное решение. Как в старых добрых фильмах про наркобаронов, Ротенберги записали часть своих активов на бывшего телохранителя Ротенберга Александра Козлова (в переписке упоминяют его как Сашку Козлова), который по всей видимости, выполняет функцию начальника службы безопасности олигарха. На него записали многомиллионную виллу Ротенбергов на испанском побережье и яхту Rahil.

5. Низкий уровень кибергигиены обслуживающих олигархов посредников. В 2019 году в WhatsApp-чате один из сотрудников «Эвокорпа» Александр Степаненко назвал (телохранителя) Козлова акционером структуры, которая, судя по документам в утечке, принадлежала Борису Ротенбергу. В ответ он получил строгий выговор: «Не надо здесь это писать!!!!» — негодовал один из помощников Ротенберга.

6. В России ООО «Управляющая компания “Эвокорп”» управляла активами братьев Ротенбергов, переоформленными на сверхсекретные инвестфонды, которые московский бизнесмен Максим Викторов выдавал за свои. Надо сказать, что контроль Эвокорпа со стороны Ротенберга это более чем известная информация, но формально Ротенберги никогда не признавали этот факт.

7. Беспомощные регуляторы. Служба финансового надзора Британских Виргинских Островов обязала местных агентов расторгнуть соглашения с компаниями, чей конечный бенефициарный владелец попал в санкционные списки США. На что посредники предложили заменить Ротенбергов на их номиналов и предоставить властям БВО их фамилии. Так собственно и сделали.

8. Жена Бориса Ротенберга Карина (Гапчук) Ротенберг оказалась гражданкой США. Об их романтической истории в американском штате Джорджия и брошенных виллах около озера Винвард я писал несколько лет назад. Гражданство США Карины формально ограничивало возможность Бориса Ротенберга выдавать деньги собственной супруге, поскольку это нарушает требования американского регулятора о запрете на операции граждан США с подсанкционными лицами.

9. Европейские банки закрывают глаза на санкции. Судя по переписке, в начале 2017 года банк Banque Havilland Monaco позволял осуществлять переводы семьи Ротенбергов, несмотря на введенные в отношении них американские санкции. Другой банк Société Générale согласился оказывать Борису Ротенбергу банковские услуги, но выдвинул строгие условия. В числе прочего предприниматель не мог держать в банке счета, связанные с его женой. Вероятно, банк пошел Ротенбергу навстречу, поскольку был заинтересован в том, чтобы олигарх погасил свои многомиллионные кредиты.

10. Глава российского департамента отделения банка Société Générale в переписке называет жену Бориса Ротенберга Карину Ротенберга "госпожа К.РОТ".

​​Фигурант расследования #RotenbergFiles Максим Викторов обещает подать в суд на журналистов консорциума OCCRP, которые выпустили расследование об активах Ротенбергов, записанных на закрытые паевые инвестфонды, которыми управлял Викторов. Стоит помочь Викторову найти офисы всех 17 медиа, выпустивших расследование, чтобы он смог их всех засудить.

​​Государственный фонд "Защитники Отечества", который должен оказывать поддержку участникам СВО, возглавляет жена губернатора Кузбасса Анна Цивилева, которую называют двоюродной племянницей президента России. Крайне интересна судьба здания, где зарегистрирован государственный фонд.

Интересно, что прописка (регистрация) фонда произошла в Москве на Пречистенском переулке, д.9а. В этом же здании находится офис кузбасской угольной компании ХК СДС-Уголь. Интересно, что перед катастрофой на шахте "Листвяжной", которая принадлежит СДС-Уголь, губернатор Цивилев (муж руководительницы Фонда «Защитники Отечества»), назначил гендиректора этой компании Алексеева своим внештатным советником. Правда, позже, после смерти горняков на шахте, губернатор Цивилев вынужден был оправдываться перед Путиным, когда тот отчитывал владельцев шахты за игнорирование норм безопасности. Собственников и топ-менеджеров компании после возбуждения уголовного дела отправили в СИЗО. Напомню про связь между СДС-Уголь и Ростехнадзором, и почему эта связь способствовала случившейся трагедии, мы рассказывали здесь.

Само здание на Пречистенском переулке д.9А за два месяца до выхода из СИЗО собственника СДС-Уголь Михаила Федяева, перешло Роману Троценко, который предлагал свою помощь собственнику компании после трагедии на шахте "Листвяжной". Несколько недель назад Роман Троценко передумал и вернул здание в Москве, переписав его на Лилию Холманскую, главного бухгалтера компаний, вышедшего из СИЗО Федяева. Из открытых источников мы знаем, что Лилия Холманская сейчас владеет компанией "ЛОКСВЕЛЛ ТРЭЙДИНГ", на которую зарегистрировано здание. Содержание сделки между собственниками СДС и Троценко мы, наверное, не узнаем, но предположу, что связь между выходом из СИЗО одного из собственников СДС и переписыванием активов на Троценко, вполне себе укладывается в логику. Видимо, сейчас помощь собственникам компании может быть связана только с перерегистрацией дорогостоящих объектов недвижимости в Москве.