Австралийская⁠ пресса сообщает о проблемах, возникших у компании Tigers Realm из-за работы в России. В апреле министерство иностранных дел и торговли Австралии вынесло фирме предупреждение о возможном нарушении режима санкций.

Созданная в 2010 году компания торгуется на Австралийской фондовой бирже (ASX) и занимается добычей угля на Чукотке, который продает на азиатских рынках. Изначально Tigers Realm имела активы также в Колумбии, Индонезии и Испании, но к 2019 году сочла проекты в российской Арктике наиболее экономически жизнеспособными. При этом главный операционный директор фирмы Питер Балка в 2016 году объяснял журналистам: «Мы де-факто российская компания. Листинг в Австралии нам нужен, потому что там традиционно большой интерес инвесторов к угольной промышленности».

Теперь Tigers Realm рассматривает варианты приватизации и делистинга с биржи. Еще один вариант — запросить в австралийском МИДе официальное разрешение на работу несмотря на санкции. Австралийские и украинские активисты уже обратились к властям с петицией такое разрешение не выдавать. Уголь входит в число российских товаров, на ввоз и вывоз которых Австралия ввела санкции. При этом 7,93% в Tiger Realms принадлежат фирме RDIF Investment Management LLC. Связана ли она с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, английская аббревиатура RDIF), принадлежащим Правительству РФ, достоверно неизвестно. Но и РФПИ, и его гендиректор Кирилл Дмитриев находятся в Австралии под санкциями.

Однако в австралийском законодательстве в отличие от американского, британского и европейского отсутствуют четкие указания, кто именно считается владельцем или контролирующим лицом юридического лица для определения необходимости санкций. Иными словами, нет пресловутого «правила 50%».

Возможно, на каком-то этапе такая неоднозначность санкционных правил в ряде стран глобального Запада могла выглядеть привлекательно как способ продолжения «бизнеса как обычно». Но в ситуации, когда naming & shaming «токсичного» бизнеса в России и из России стал практически перманентным, отсутствие четких критериев оставляет и инвесторов, и их российских партнеров в подвешенном состоянии. Разбирательство конкретных случаев наверняка будет проходить под сильным влиянием общественного мнения, тоже отнюдь не комплиментарного ко всему, что связано с Россией.

Сама ситуация, когда бизнес, связанный с РФ, продолжает торговаться на центральной бирже одной из стран Запада, в сегодняшней ситуации скорее пережиток прошлого. В нем, в частности, привлечение иностранных инвестиций выступало одним из показателей KPI для российских губернаторов. Теперь же все больше будет укореняется «закрепление» за отечественным крупным бизнесом проектов в Арктике, которые государство считает стратегически важными, на основе неформального взаимопонимания. Свою роль в этом «государственно-частном партнерстве» оно видит в обеспечении инфраструктуры. На последнем Петербургском форуме спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов так и ответил на вопрос о том, какую часть рисков должно взять на себя государство в ходе освоения Арктики: «Государство уже берет на себя риски, создавая инфраструктуру» — имея в виду развитие Северного морского пути.

На иллюстрации: карта действующих и планируемых к реализации инфраструктурных проектов в акватории Северного морского пути. Источник: презентация ФГУП «Атомфлот» «Атомный ледокольный флот в развитии инфраструктуры Северного морского пути». II международная конференция «Материалы и технологии для Арктики», 2021 год.

«Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике

​​Швейцарская газета Handelszeitung попыталась свести воедино всех швейцарских или имеющих отношение к Швейцарии физических и юридических лиц, в отношении которых США ввели санкции в связи с нападением России на Украину. Эти люди и компании, как считает газета, внесенные американскими властями в чёрный список, и составляют своего рода агентурную сеть контактов Владимира Путина в Швейцарии. (источник)

Про то, что маловероятно включение России в "черный список" FATF писал здесь. Борьба с терроризмом — это "козырной туз", который вытаскивает Россия из рукава, когда речь заходит о "черном списке" FATF. По словам людей присутствующих на встрече ФАТФ в Париже, одной из главных причин невключения России в списки — это продолжающаяся кооперация по борьбе с международным терроризмом, в первую очередь со спецслужбами других стран. Глава Росфинмониторинга для американской аудитории писал об это здесь, а для французов повторил здесь.

Забавно, что вместо России ФАТФ сегодня добавила страну - члена ЕС Хорватию в свой "серый список" стран, находящихся под особым контролем.

Военный мятеж — это вполне себе основание для введение войск ОДКБ. Время просить ответной услуги у Касым-Жомарта Токаева, который активировал статью 4 договора ОДКБ полтора года назад.

Ст.4 Договора о коллективной безопасности:

Если одно из государств — участников подвергнется агрессии (вооружённому нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами — участниками как агрессия (вооружённое нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства.

​​Карта территорий России, которую контролируют наемники ЧВК "Вагнера" (Ростовская и Воронежская области). Источник: здесь

Подписчики прислали видео из Ростова на Дону, на котором видно, что около бойцов Вагнера в центре города стоят люди с флагом Вагнера, что по всей видимости свидетельствует о том, что среди людей на улицах есть люди поддерживающие действия ЧВК и Пригожина. В каждом проходе, арке, подъезде стоят бойцы. Нет ни одного полицейского.

​​После взрыва около штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону улицы города выглядят так.

​​Нет никакого у меня сочувствия и солидарности с Пригожиным, но что ему удается сейчас делать очень хорошо — это публично разоблачать лицемерие государственной системы, основанное на принципе: "Своим — всё, остальным — закон".

Пригожин фактически признался в том, что 10 лет он занимался финансированием своих проектов через выплату наличных денег бойцам ЧВК "Вагнер". Это не то, чтобы сильно большой секрет, но все-таки признания этого факта еще в публичном пространстве не было. Проводил все эти операции Пригожин под носом у Росфинмониторинга и ФНС и тем не было дела до этих операций, потому как на такие вещи было приказано закрывать глаза.

4 миллиарда рублей наличными, найденные в офисе Пригожина, невозможно снять без того, чтобы банк или иное финансовое учреждение не уведомило об этом Росфинмониторинг. Чем занимался Росфинмониторинг все это время? Правильно, следил за донатами оппозиционерам и независимым СМИ, чтобы потом их признавали иностранными агентами.

​​Обратил внимание на количество реестровых казаков в Ростовской области и их отсутствие во время захвата Ростова бойцами ЧВК «Вагнера». Казаков насчитывается 18 928 человек в регионе, Ежегодно бюджет Ростовской области тратит на казаков 1 млрд рублей. Более того, в Ростове есть оплачиваемые из бюджета казачьи дружины. Всего в регионе действуют 55 таких казачьих дружин.

Против Вагнеров их пока не выставляют. По всей видимости донские казаки — это крайняя мера. Секретное оружие.

Санкции и реестр бенефициаров. Почему это важно

В статье «Switzerland’s secrecy blind spot hinders sanctions enforcement»
Швейцарское 🇨🇭 СМИ Swissinfo рассуждает почему так необходимо ввести реестр бенефициаров в стране.

В мае главам SECO Хелен Будлингер Артиеда признала, что «главной задачей для наших санкционных групп является выявление бенефициарного владельца любой структуры компании».

Подобное произошло в случае компании Solway Investment Group, бенефициары которой попали в американский санкционный список по режиму Magnitsky Act за коррупцию в Гватемале. Журналисты провели собственное расследования UBO компании и нашли российский след.

Министр финансов конфедерации пообещал, что законопроект о реестре бенефициаров компаний будет представлен только в августе этого года, но сам реестр предполагается сделать непубличным.

В конце приводится хороший пример вереницы трастов Андрея Мельниченко.

#compliancepractice #sanctions #UBO #SECO #Magnitsky_Act #anticorruption

​​Очень нравятся новые идентичности Пригожина