⚠️Представителям России запретили занимать руководящие должности и участвовать в принятии ключевых решений в FATF.
Представители России больше не могут выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ (Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу), вопросам управления и членства. Российская Федерация также больше не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов рецензирования FATF. Соответствующее заявление организации сделано по итогам пленарного заседания FATF 17 июня 2022 года. По факту это означает приостановление участия России в работе организации.
Представители России больше не могут выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ (Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу), вопросам управления и членства. Российская Федерация также больше не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов рецензирования FATF. Соответствующее заявление организации сделано по итогам пленарного заседания FATF 17 июня 2022 года. По факту это означает приостановление участия России в работе организации.
21 февраля 2022 года Алишер Усманов удачно продал свои акции в компании Curzon Square Ltd , на которую записан лондонский особняк вблизи Букингемского дворца, компании Metalloinvest Logistics DWC-LLC, зарегистрированной в Дубае, которой владеет USM холдинг Усманова, где он имеет всего 49%, что позволяет компании быть неподсанкционной. Данные в британском реестре были обновлены в апреле.
Крупнейшие швейцарские банки: UBS, Credit Suisse и Julius Baer, объявили о прекращении нового бизнеса в России. Но есть один нюанс.
Банки продолжают работать с существующими российскими клиентами. В 2022 году трудно представить, что появятся новые российские миллиардеры, ориентированные на размещение своих денег на счетах в швейцарских банках. Старые же российские клиенты, не попавшие под санкции, продолжают обслуживаться. Швейцарская ассоциация банкиров (SBA) ранее обнародовала подробности исследования, согласно которому на счетах российских граждан находилось от 150 до 200 млрд швейцарских франков ($154–205 млрд).
Банки продолжают работать с существующими российскими клиентами. В 2022 году трудно представить, что появятся новые российские миллиардеры, ориентированные на размещение своих денег на счетах в швейцарских банках. Старые же российские клиенты, не попавшие под санкции, продолжают обслуживаться. Швейцарская ассоциация банкиров (SBA) ранее обнародовала подробности исследования, согласно которому на счетах российских граждан находилось от 150 до 200 млрд швейцарских франков ($154–205 млрд).
В 2019 году банку Luminor представили аудиторский отчёт по десятилетию деятельности балтийских подразделений Nordea и DNB, которые были слиты для образования Luminor. Проверены были транзакции на 1.6 трлн. евро с 2008 по 2018 годы. Под подозрение попали транзакции на 3.9 млрд. евро, а транзакции на 17 млрд. евро, по мнению аудиторов, нуждаются в дополнительной оценке.
Из обнаруженного:
SCT Lubricants, владельцем которой является гражданин Германии Юрий Зудхаймер, провела по своим счетам в балтийском DNB за 10 лет транзакции на 2.7 млрд. евро, из которых 217 млн. евро из стран СНГ и офшоров были зафлагованы как подозрительные с тз AML.
В частности, опубличенные данные показывают, что SCT получила $100 тыс. от Seabon Ltd, которая была засвечена в азербайджанском ландромате, и ещё двух компаний этого ландромата. Кроме того, SCT получила множественные платежи от Diron Trade LLP и Wontep Invest LLP. Diron фигурирует в отмывочной схеме, вскрытой Магнитским, а Wontep-ом владеют те же белизские компании, что контролировали компании азербайджанского ландромата.
Помимо этого, вплоть до 2017 года SCT сотрудничала с белорусской компанией Naftan, которая попала под американские санкции ещё в 2011 году. Сумма операций - $9.93 млн.
Сам Юрий Зудхаймер знаменит тем, что в 2016 году передал тогдашнему губернатору Кировской области Никите Белых чемодан со 150 тыс. евро. Согласно расшифровке, которую получили журналисты из Siena, в прошлом году Зудхаймер признался швейцарским следователям, что его заставили вручить деньги Белых, и средства, которые передавались, были не его, а ФСБ.
Из 100+ высокорисковых клиентов банков, которые провели транзакции на 7.7 млрд. евро, латвийские подразделения DNB и Nordea обслуживали 52, из них только с 17 после аудита были расторгнуты договора Luminor-ом.
Среди тех, кого прекратили обслуживать в мае 2019 - Алексей Мордашев и Дмитрий Мазепин, санкционированные Украиной в 2014 году. Также было расторгнуто сотрудничество с российской Alpa Centrum, которая в 2018 году провела транзакций на 35 млн между украинской компанией и Новатэком, который попал под санкции США в 2014 году.
Основой для статьи в Delfi стало расследование одной влиятельной и сейчас нежелательной в России организации.
Из обнаруженного:
SCT Lubricants, владельцем которой является гражданин Германии Юрий Зудхаймер, провела по своим счетам в балтийском DNB за 10 лет транзакции на 2.7 млрд. евро, из которых 217 млн. евро из стран СНГ и офшоров были зафлагованы как подозрительные с тз AML.
В частности, опубличенные данные показывают, что SCT получила $100 тыс. от Seabon Ltd, которая была засвечена в азербайджанском ландромате, и ещё двух компаний этого ландромата. Кроме того, SCT получила множественные платежи от Diron Trade LLP и Wontep Invest LLP. Diron фигурирует в отмывочной схеме, вскрытой Магнитским, а Wontep-ом владеют те же белизские компании, что контролировали компании азербайджанского ландромата.
Помимо этого, вплоть до 2017 года SCT сотрудничала с белорусской компанией Naftan, которая попала под американские санкции ещё в 2011 году. Сумма операций - $9.93 млн.
Сам Юрий Зудхаймер знаменит тем, что в 2016 году передал тогдашнему губернатору Кировской области Никите Белых чемодан со 150 тыс. евро. Согласно расшифровке, которую получили журналисты из Siena, в прошлом году Зудхаймер признался швейцарским следователям, что его заставили вручить деньги Белых, и средства, которые передавались, были не его, а ФСБ.
Из 100+ высокорисковых клиентов банков, которые провели транзакции на 7.7 млрд. евро, латвийские подразделения DNB и Nordea обслуживали 52, из них только с 17 после аудита были расторгнуты договора Luminor-ом.
Среди тех, кого прекратили обслуживать в мае 2019 - Алексей Мордашев и Дмитрий Мазепин, санкционированные Украиной в 2014 году. Также было расторгнуто сотрудничество с российской Alpa Centrum, которая в 2018 году провела транзакций на 35 млн между украинской компанией и Новатэком, который попал под санкции США в 2014 году.
Основой для статьи в Delfi стало расследование одной влиятельной и сейчас нежелательной в России организации.
Forwarded from Школа гражданского просвещения / Sapere Aude
На ютьюб канале Sapere Aude новое видео.
Сегодня это разговор с Ильей Шумановым, директором Трансперенси Интернешнл Россия.
В этом выпуск мы обсуждаем что нужно сделать, чтобы российское общество повзрослело. Смотрите видео по ссылке, а также подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии!
https://www.youtube.com/watch?v=HtfCJEuwptQ
Сегодня это разговор с Ильей Шумановым, директором Трансперенси Интернешнл Россия.
В этом выпуск мы обсуждаем что нужно сделать, чтобы российское общество повзрослело. Смотрите видео по ссылке, а также подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии!
https://www.youtube.com/watch?v=HtfCJEuwptQ
YouTube
Илья Шуманов: "Надо менять восприятие граждан"// "Sapere Aude"
Этот выпуск Sapere Aude посвящен размышлениям о том, что необходимо сделать, чтобы российское общество повзрослело.
Ведь именно в результате взросления в обществе появятся механизмы для регулирования коррупции и понимание собственного пути как в личном, так…
Ведь именно в результате взросления в обществе появятся механизмы для регулирования коррупции и понимание собственного пути как в личном, так…
Forwarded from Трансперенси
Медицина под санкциями. Дискуссионный клуб «Трансперенси Интернешнл — Россия»
30 июня, четверг, 17:00 (время московское)
Какой будет российская медицина в пору санкций? Насколько применим сейчас ее опыт работы в экстремальных условиях, накопленный за пандемию? Выстоит ли здравоохранение под новыми ударами коррупции, которую плодят непрозрачность и неподотчетность «ответных мер»? Что могут сделать пациенты и медики, чтобы защитить свое право на достойную помощь и честный труд?
Эти вопросы обсудят на новой встрече Дискуссионного клуба «Трансперенси Интернешнл — Россия».
В дискуссии участвуют:
— Полина Звездина, главный редактор объединенной редакции «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник» и журнала «Аптекарь», соавтор книг «Великие лекарства» и «Отпускается без рецепта»;
— Федор Катасонов*, педиатр, популяризатор доказательной медицины, автор книги «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку», автор телеграм-каналов «Федиатрия», «Федиатр и Чудинка»;
— Анастасия Лапунова, аналитик «Трансперенси Интернешнл — Россия», координатор проекта «Коррупционные риски при осуществлении мер государственной поддержки медицинских и фармацевтических компаний в период COVID-19»
Модератор — Борис Грозовский, обозреватель, автор телеграм-канала EventsAndTexts.
* Ожидается подтверждение.
Зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму, и мы пришлем вам ссылку на почту за час до начала мероприятия.
30 июня, четверг, 17:00 (время московское)
Какой будет российская медицина в пору санкций? Насколько применим сейчас ее опыт работы в экстремальных условиях, накопленный за пандемию? Выстоит ли здравоохранение под новыми ударами коррупции, которую плодят непрозрачность и неподотчетность «ответных мер»? Что могут сделать пациенты и медики, чтобы защитить свое право на достойную помощь и честный труд?
Эти вопросы обсудят на новой встрече Дискуссионного клуба «Трансперенси Интернешнл — Россия».
В дискуссии участвуют:
— Полина Звездина, главный редактор объединенной редакции «Фармацевтический вестник», «Медицинский вестник» и журнала «Аптекарь», соавтор книг «Великие лекарства» и «Отпускается без рецепта»;
— Федор Катасонов*, педиатр, популяризатор доказательной медицины, автор книги «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку», автор телеграм-каналов «Федиатрия», «Федиатр и Чудинка»;
— Анастасия Лапунова, аналитик «Трансперенси Интернешнл — Россия», координатор проекта «Коррупционные риски при осуществлении мер государственной поддержки медицинских и фармацевтических компаний в период COVID-19»
Модератор — Борис Грозовский, обозреватель, автор телеграм-канала EventsAndTexts.
* Ожидается подтверждение.
Зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму, и мы пришлем вам ссылку на почту за час до начала мероприятия.
Швейцарский регулятор по надзору за финансовыми рынками (FINMA) частично снял санкции со швейцарской дочки Сбербанка.
Соответствующая информация размещена в пресс-релизе финансового регулятора. Главным образом, послабления связаны с проведением выплат кредиторам финансовой организации. Эти платежи позволят Sberbank (Switzerland) AG сократить свой баланс, в том числе, с целью возможной продажи или смены владельца.
Швейцарский регулятор подчеркивает, что международные санкции разрешают такие платежи. Кроме того, выплаты не будут проводится в адрес, лиц, находящихся под санкциями, или в адрес материнской компании Сбербанк России.
Соответствующая информация размещена в пресс-релизе финансового регулятора. Главным образом, послабления связаны с проведением выплат кредиторам финансовой организации. Эти платежи позволят Sberbank (Switzerland) AG сократить свой баланс, в том числе, с целью возможной продажи или смены владельца.
Швейцарский регулятор подчеркивает, что международные санкции разрешают такие платежи. Кроме того, выплаты не будут проводится в адрес, лиц, находящихся под санкциями, или в адрес материнской компании Сбербанк России.
Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) выпустили набор рекомендаций, которые касаются идентификации подозрительных внешнеторговых сделок с российскими и беларускими компаниями. К категории подозрительных теперь могут быть отнесен широкий список операций.
В документе FinCen и BIS указаны критерии подозрительности сделок. В "подозрительные сделки" по мнению американских регуляторов попадают 22 категории, включая:
🚩 Операции с участием компаний, имеющих лицензии ФСБ РФ, позволяющее этим компаниям работать над проектами, отнесенными к государственной тайне.
🚩 Транзакции с участием организаций, которые практически не представлены в Интернете.
🚩 Стороны транзакций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом (например, либо физический адрес не существует, либо он является местом жительства).
🚩 Операции с участием компаний, которые физически находятся в одном месте с юридическим лицом, находящимся под санкциями.
🚩 Транзакции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пункта назначения.
🚩 Операции с участием транспортно-экспедиторских фирм, которые также указаны в качестве конечных потребителей продукции, особенно товаров, направляемых в традиционные российские перевалочные узлы.
🚩 Операции по сборным поставкам предметов роскоши, которые ранее предназначались для России или Беларуси, а теперь предназначены для страны транзита или страны без ограничений на экспорт в Россию/Беларусь.
С полным списком подозрительных операций, определенных FinCEN и BIS можно ознакомиться здесь
В документе FinCen и BIS указаны критерии подозрительности сделок. В "подозрительные сделки" по мнению американских регуляторов попадают 22 категории, включая:
🚩 Операции с участием компаний, имеющих лицензии ФСБ РФ, позволяющее этим компаниям работать над проектами, отнесенными к государственной тайне.
🚩 Транзакции с участием организаций, которые практически не представлены в Интернете.
🚩 Стороны транзакций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом (например, либо физический адрес не существует, либо он является местом жительства).
🚩 Операции с участием компаний, которые физически находятся в одном месте с юридическим лицом, находящимся под санкциями.
🚩 Транзакции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пункта назначения.
🚩 Операции с участием транспортно-экспедиторских фирм, которые также указаны в качестве конечных потребителей продукции, особенно товаров, направляемых в традиционные российские перевалочные узлы.
🚩 Операции по сборным поставкам предметов роскоши, которые ранее предназначались для России или Беларуси, а теперь предназначены для страны транзита или страны без ограничений на экспорт в Россию/Беларусь.
С полным списком подозрительных операций, определенных FinCEN и BIS можно ознакомиться здесь
Forwarded from Трансперенси
Подозреваемый в убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции рассказал репортеру «Рейтерс» об обстоятельствах преступления
Дафна Каруана Галиция — знаковое имя для журналистов-расследователей и антикоррупционных активистов по всему миру. Разоблачительные публикации Дафны приводили к крупным коррупционным скандалам с участием высокопоставленных мальтийских и международных политиков.
В 2017 году Дафна Каруана Галиция была убита: ее автомобиль взорвали. Один из непосредственных исполнителей убийства дал «Рейтерс» интервью из тюремной камеры, в котором признал свою вину и поделился планом рассказать на суде о роли других участников преступления.
В 2019 году обвинение предъявили предполагаемому организатору убийства — одному из богатейших людей Мальты Йоргену Фенеку. В 2020 году по делу допросили ушедшего в отставку премьер-министра страны Джозефа Муската. Оба отрицают свою причастность к преступлению.
Дафне Каруана Галиция также занималась идентификацией людей из списка инвесторов, купивших мальтийский «золотой паспорт». После ее гибели эту работу продолжили десятки журналистов и расследователей со всего мира — в том числе мы.
Инфографика: Süddeutsche Zeitung
Дафна Каруана Галиция — знаковое имя для журналистов-расследователей и антикоррупционных активистов по всему миру. Разоблачительные публикации Дафны приводили к крупным коррупционным скандалам с участием высокопоставленных мальтийских и международных политиков.
В 2017 году Дафна Каруана Галиция была убита: ее автомобиль взорвали. Один из непосредственных исполнителей убийства дал «Рейтерс» интервью из тюремной камеры, в котором признал свою вину и поделился планом рассказать на суде о роли других участников преступления.
В 2019 году обвинение предъявили предполагаемому организатору убийства — одному из богатейших людей Мальты Йоргену Фенеку. В 2020 году по делу допросили ушедшего в отставку премьер-министра страны Джозефа Муската. Оба отрицают свою причастность к преступлению.
Дафне Каруана Галиция также занималась идентификацией людей из списка инвесторов, купивших мальтийский «золотой паспорт». После ее гибели эту работу продолжили десятки журналистов и расследователей со всего мира — в том числе мы.
Инфографика: Süddeutsche Zeitung
После разгрома Hydra, на смену ей пришли три теневые площадки, оперирубщие в Даркнете.
В апреле немецкие правоохранители закрыли теневую площадку Hydra, на которой проводились анонимные операции по отмыванию денег и торговле наркотическими веществами. На долю Hydra приходилось до 80% всех теневых операций в даркнете. Администратором Гидры оказался никому не известный владелец хостинга из Череповца.
После закрытия площадки продавцы плавно перетекли на альтернативные площадки. К маю рынок теневых операций практически полностью восстановился на трёх площадках, забравших основной поток продавцов и покупателей в даркнете. Фактическим преемником Hydra стала площадка OMG!OMG!, которая смогла забрать на себя 60% теневых операций. Две небольшие площадки: Blacksprut — 22% и Mega 12% забрали на себя треть теневых операций. На изображении структура транзакций одного из криптокошельков, связанных ранее с Hydra. Источник: Crystal Blockchain.
В апреле немецкие правоохранители закрыли теневую площадку Hydra, на которой проводились анонимные операции по отмыванию денег и торговле наркотическими веществами. На долю Hydra приходилось до 80% всех теневых операций в даркнете. Администратором Гидры оказался никому не известный владелец хостинга из Череповца.
После закрытия площадки продавцы плавно перетекли на альтернативные площадки. К маю рынок теневых операций практически полностью восстановился на трёх площадках, забравших основной поток продавцов и покупателей в даркнете. Фактическим преемником Hydra стала площадка OMG!OMG!, которая смогла забрать на себя 60% теневых операций. Две небольшие площадки: Blacksprut — 22% и Mega 12% забрали на себя треть теневых операций. На изображении структура транзакций одного из криптокошельков, связанных ранее с Hydra. Источник: Crystal Blockchain.
Арест помощника министра МВД Сергея Умнова, ранее занимавшего должность главы ГУМВД по Санкт-Петербургу, может быть связан со сменой собственника порта Бронка.
Алексей Сергеевич Умнов — сын задержанного генерала Сергея Умнова ранее был трудоустроен в Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Единый центр обучения" в Санкт-Петербурге. Организация занималась проверкой работников ведомственной охраны на пригодность применения огнестрельного оружия и спецсредств для госкомпаний и госучреждений. Осваивала госконтракты. Трудоустройство сына помощника министра в компанию имеющую непосредственное отношение к деятельности генерала-отца заставляет задуматься о конфликте интересов. Проверять помощника министра внутренних дел на конфликт интересов разумеется никто не собирался.
Важно другое: товарный знак "Единого центра обучения", в которой работал сын Умнова, принадлежал другой компании "Единый центр документов", которая в свою очередь принадлежала сначала Дмитрию Михальченко, а затем семьям двух высокопоставленных генералов ФСБ Негодова и ФСО Мурова. То есть, все-таки история может быть связана с портом Бронка. По адресу регистрации "Единого центра обучения" также было зарегистрировано несколько компаний, которые принадлежат семьям Муровых и Негодовых.
Стоит заметить, что бывший директор и учредитель уже закрытого "Единого центра обучения" Антон Литвинов, по всей вероятности, выходец из санкт-петербургского УБОПа, ранее имел отношение к компании, связанной с Евгением Пригожиным. Литвинов был учредителем "Частной охранной организации "ОПК", чей телефон совпадает с телефонами таких организаций, как "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", "Лахта", "Мегалайн" и "Магазин Купцов Елисеевых", которыми владеют члены семьи Евгения Пригожина.
Ранее журналист BBC Андрей Захаров заметил, что в деле Умнова фигурирует "Фонда содействия программам ГУВД", в который заставляли принудительно жертвовать петербургских предпринимателей. Важно, что фонд контролировал Дмитрий Михальченко, ранее контролировавший порт Бронка.
Алексей Сергеевич Умнов — сын задержанного генерала Сергея Умнова ранее был трудоустроен в Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Единый центр обучения" в Санкт-Петербурге. Организация занималась проверкой работников ведомственной охраны на пригодность применения огнестрельного оружия и спецсредств для госкомпаний и госучреждений. Осваивала госконтракты. Трудоустройство сына помощника министра в компанию имеющую непосредственное отношение к деятельности генерала-отца заставляет задуматься о конфликте интересов. Проверять помощника министра внутренних дел на конфликт интересов разумеется никто не собирался.
Важно другое: товарный знак "Единого центра обучения", в которой работал сын Умнова, принадлежал другой компании "Единый центр документов", которая в свою очередь принадлежала сначала Дмитрию Михальченко, а затем семьям двух высокопоставленных генералов ФСБ Негодова и ФСО Мурова. То есть, все-таки история может быть связана с портом Бронка. По адресу регистрации "Единого центра обучения" также было зарегистрировано несколько компаний, которые принадлежат семьям Муровых и Негодовых.
Стоит заметить, что бывший директор и учредитель уже закрытого "Единого центра обучения" Антон Литвинов, по всей вероятности, выходец из санкт-петербургского УБОПа, ранее имел отношение к компании, связанной с Евгением Пригожиным. Литвинов был учредителем "Частной охранной организации "ОПК", чей телефон совпадает с телефонами таких организаций, как "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", "Лахта", "Мегалайн" и "Магазин Купцов Елисеевых", которыми владеют члены семьи Евгения Пригожина.
Ранее журналист BBC Андрей Захаров заметил, что в деле Умнова фигурирует "Фонда содействия программам ГУВД", в который заставляли принудительно жертвовать петербургских предпринимателей. Важно, что фонд контролировал Дмитрий Михальченко, ранее контролировавший порт Бронка.
Forwarded from Трансперенси
❗️ Ландромат «Бутылка». Из России нелегально вывели более 40 миллиардов рублей с помощью аппаратов по надуванию бутылок. Расследование «Трансперенси»
➡️ https://transparency.org.ru/special_posts/bottlelaundromat
Мы смогли вычислить схему, по которой в 2014-2016 годах из России нелегально вывели 41 миллиард рублей — годовой бюджет города-миллионника. Деньги выводились за рубеж, в том числе и в офшоры, с помощью завышения цен на термопластавтоматы — аппараты для производства пластиковых бутылок.
Чтобы это было возможно, необходим масштабный сговор, в котором должны были участвовать банки и представители таможни.
Мы рассказываем, как выводили деньги и кто смог таким образом спрятать в офшорах украденное в России
Это расследование мы публикуем вместе с «Медузой», The Insider, изданием «Новая газета. Европа», эстонским медиа Eesti Päevaleht, а также британским и чешским отделениями «Трансперенси Интернешнл».
Читайте и смотрите видео
➡️ https://transparency.org.ru/special_posts/bottlelaundromat
➡️ https://transparency.org.ru/special_posts/bottlelaundromat
Мы смогли вычислить схему, по которой в 2014-2016 годах из России нелегально вывели 41 миллиард рублей — годовой бюджет города-миллионника. Деньги выводились за рубеж, в том числе и в офшоры, с помощью завышения цен на термопластавтоматы — аппараты для производства пластиковых бутылок.
Чтобы это было возможно, необходим масштабный сговор, в котором должны были участвовать банки и представители таможни.
Мы рассказываем, как выводили деньги и кто смог таким образом спрятать в офшорах украденное в России
Это расследование мы публикуем вместе с «Медузой», The Insider, изданием «Новая газета. Европа», эстонским медиа Eesti Päevaleht, а также британским и чешским отделениями «Трансперенси Интернешнл».
Читайте и смотрите видео
➡️ https://transparency.org.ru/special_posts/bottlelaundromat
Forwarded from Медуза — LIVE
Ландромат «Бутылка». Как из России вывели 41 миллиард рублей с помощью автоматов для производства пластиковых бутылок. Расследование «Трансперенси Интернешнл — Россия»
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Из России могли незаконно вывести более 40 миллиардов рублей с помощью машин для производства пластиковых изделий — термопластавтоматов (ТПА, они нужны, чтобы выпускать, например, пластиковые бутылки для газировки). В 2014–2016 годах были совершены более сотни подозрительных сделок, в которых цены на ТПА завышались в десятки и сотни раз.
В схемах участвовали в основном небольшие российские банки (многие потом лишились лицензии) и банки стран Балтии (которые фигурировали в резонансных расследованиях об отмывании денег). Банки из РФ, «не замечавшие» фиктивных сделок, были связаны с силовиками и депутатами Госдумы.
«Медуза» публикует текст аналитика @ti_russia Лизаветы Цыбулиной и главы организации Ильи Шуманова, которые выяснили это, изучив данные таможни о внешнеторговых операциях. Мы выпускаем этот текст одновременно с The Insider, «Новой газетой. Европа», Eesti Päevaleht, Transparency International — UK и Transparency International — Czech Republic.
«Трансперенси Интернешнл — Россия» и администратор домена The Insider объявлены в России «иностранными агентами».
https://mdza.io/YuoGZsLTLnE
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Из России могли незаконно вывести более 40 миллиардов рублей с помощью машин для производства пластиковых изделий — термопластавтоматов (ТПА, они нужны, чтобы выпускать, например, пластиковые бутылки для газировки). В 2014–2016 годах были совершены более сотни подозрительных сделок, в которых цены на ТПА завышались в десятки и сотни раз.
В схемах участвовали в основном небольшие российские банки (многие потом лишились лицензии) и банки стран Балтии (которые фигурировали в резонансных расследованиях об отмывании денег). Банки из РФ, «не замечавшие» фиктивных сделок, были связаны с силовиками и депутатами Госдумы.
«Медуза» публикует текст аналитика @ti_russia Лизаветы Цыбулиной и главы организации Ильи Шуманова, которые выяснили это, изучив данные таможни о внешнеторговых операциях. Мы выпускаем этот текст одновременно с The Insider, «Новой газетой. Европа», Eesti Päevaleht, Transparency International — UK и Transparency International — Czech Republic.
«Трансперенси Интернешнл — Россия» и администратор домена The Insider объявлены в России «иностранными агентами».
https://mdza.io/YuoGZsLTLnE
Meduza
Ландромат «Бутылка»
Из России могли незаконно вывести более 40 миллиардов рублей с помощью машин для производства пластиковых изделий — термопластавтоматов (ТПА, они нужны, чтобы выпускать, например, пластиковые бутылки для газировки). В 2014–2016 годах были совершены более…
Forwarded from The Insider
Из России годами выводили и отмывали деньги через автоматы для производства пластиковых бутылок. Только с 2014 по 2016 год таким образом из страны было выведено более 41 млрд рублей. В схемах замешаны люди, связанные с поваром Путина Евгением Пригожиным и силовиками.
Расследование The Insider, Transparency International и «Новой».
https://theins.ru/korrupciya/252833
(зеркало: https://theins2.press/korrupciya/252833)
Расследование The Insider, Transparency International и «Новой».
https://theins.ru/korrupciya/252833
(зеркало: https://theins2.press/korrupciya/252833)
The Insider
Миллиарды из пластика. Как из России вывели 41 млрд рублей с помощью автоматов для пластиковых бутылок
В России годами использовалась оригинальная схема по выводу и отмыванию денег: через фирмы-однодневки оформлялись фиктивные сделки на покупку свободного от госпошлин оборудования — термопластавтоматов (машин для производства пластиковых бутылок). Только с…
Фамилия проректора Российской таможенной академии Керефова, задержанного за организацию сети торговли мефедроном, пропала с вебсайте вуза. При этом вину последнего еще не доказали в суде.
По версии следствия Керефов долгое время администрировал финансовые операции на Гидре, а недавно, видимо, из-за уничтожения площадки в даркнете, был вынужден открыть свой "интернет-магазин", что и привело к его задержанию. Интересно, что в декларации о доходах за прошлый год проректор указал, что у его жены нет дохода, а приобретение ею нового автомобиля Audi, было осуществлено за счет накоплений прошлых лет. Что это были за накопления прошлых лет и каков их источник, теперь более-менее понятно. Как правило, приобретение актива с формулировкой за счет накоплений прошлых лет — это есть индикатор того, что чиновнику происхождение денег объяснить разумным способом невозможно.
По версии следствия Керефов долгое время администрировал финансовые операции на Гидре, а недавно, видимо, из-за уничтожения площадки в даркнете, был вынужден открыть свой "интернет-магазин", что и привело к его задержанию. Интересно, что в декларации о доходах за прошлый год проректор указал, что у его жены нет дохода, а приобретение ею нового автомобиля Audi, было осуществлено за счет накоплений прошлых лет. Что это были за накопления прошлых лет и каков их источник, теперь более-менее понятно. Как правило, приобретение актива с формулировкой за счет накоплений прошлых лет — это есть индикатор того, что чиновнику происхождение денег объяснить разумным способом невозможно.
На сайте "Гайдаровского форума" размещено сообщение о том, что сайт приостановил работу. Гайдаровский Форум проходит ежегодно на базе РАНХиГС с 2010 года. Последний раз сайт проиндексирован в кеше Яндекса 28 июня, накануне задержания Владимира Мау. По всей видимости, сайт отключили сразу после ареста ректора РАНХиГС Владимира Мау, который занимает должность исполнительного директора оргкомитета Форума. Уходит эпоха.
Утечка документов компании Uber спровоцировала трансграничное расследование #Uberfiles о злоупотреблениях в компании.
Журналисты выяснили, что топ-менеджеры Uber активно продвигали интересы компании, не сильно обращая своё внимание на этику и законы. Личные контакты на уровне премьер-министров и президентов стран помогали компании продвигать собственные интересы. Так, за два с небольшим года (с 2014 по 2016), руководство компании встретилось с французским президентом Макроном, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Ирландии Эндой Кенни, президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом и другими мировыми лидерами, включая вице-президента США Джо Байдена. Бывший комиссар ЕС Нили Крус, которая занимает сейчас пост советника директора компании, не отбыв положенный «период охлаждения» после государственной службы, пыталась оказывать воздействие на принятие решений в интересах Uber в европейских органах власти.
Какое отношение имеет к России.
О России в расследовании информации мало. Зато мы теперь знаем, как выглядит открытка-приглашение на вечеринку Олега Дерипаски в Давосе, куда были приглашены топ-менеджеры Uber.
Также известно, что представители Uber в 2016 году встречались с главой Сбербанка Германом Грефом. Греф с 2014 по 2020 годы входил в совет директоров Яндекса. В 2017 году Uber продал бизнес в России своему основному конкуренту Яндекс.Такси.
Фото: Открытка-приглашение на вечеринку Олега Дерипаски в Давосе 2016. Источник: #Uberfiles
Журналисты выяснили, что топ-менеджеры Uber активно продвигали интересы компании, не сильно обращая своё внимание на этику и законы. Личные контакты на уровне премьер-министров и президентов стран помогали компании продвигать собственные интересы. Так, за два с небольшим года (с 2014 по 2016), руководство компании встретилось с французским президентом Макроном, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Ирландии Эндой Кенни, президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом и другими мировыми лидерами, включая вице-президента США Джо Байдена. Бывший комиссар ЕС Нили Крус, которая занимает сейчас пост советника директора компании, не отбыв положенный «период охлаждения» после государственной службы, пыталась оказывать воздействие на принятие решений в интересах Uber в европейских органах власти.
Какое отношение имеет к России.
О России в расследовании информации мало. Зато мы теперь знаем, как выглядит открытка-приглашение на вечеринку Олега Дерипаски в Давосе, куда были приглашены топ-менеджеры Uber.
Также известно, что представители Uber в 2016 году встречались с главой Сбербанка Германом Грефом. Греф с 2014 по 2020 годы входил в совет директоров Яндекса. В 2017 году Uber продал бизнес в России своему основному конкуренту Яндекс.Такси.
Фото: Открытка-приглашение на вечеринку Олега Дерипаски в Давосе 2016. Источник: #Uberfiles
В докладе британского парламента сообщается о том, что в ближайшее время Правительство страны вернется к вопросу о пересмотре статуса лиц, получивших подданство Великобритании.
30 июня британский парламент опубликовал доклад "Цена самоуспокоения: незаконные финансы и война в Украине". В нем описываются действующие и планируемые меры, касающиеся санкционного и антиотмывочного регулирования в Великобритании.
1. Санкционные новации:
Парламент предлагает введение срочной процедуры помещения под санкции лица, если его уже внесли в санкционные списки других стран (США, ЕС, ЮАР, Канады или Австралии). Фактически создается каркас для введения коллективных санкций по договоренности между участниками альянса.
2. Возможный пересмотр ранее полученного британского подданства
Британский парламент обязывает Правительство незамедлительно опубликовать подробный отчет о схеме получения британских инвестиционных виз "Tier 1".
В отчете будет информация:
а) о пересмотре инвестиционных виз, которые выданы с 2015 года;
б) о том как Правительство будет действовать с теми, кому была выдана виза в нарушение процедуры должной осмотрительности (due diligence,), особенно тех, кто в настоящее время имеет статус резидента или британское подданство;
в) о том, что делать с лицами, которые по мнению Правительства представляют угрозу национальной безопасности Великобритании.
3. Раскрытие конечных бенефициаров компаний в заморских и коронных территориях Великобритании.
Произошло улучшение системы автоматического обмена информацией с заморскими территориями Великобритании и принято решение об обязательном введение реестров конечных бенефициаров компаний до конца 2023 года.
4. Упрощение ареста имущества после идентификации необъяснимого благосостоянии (UWO).
Внесены изменения в британское законодательство (the Economic Crime Act ), что должно привести в ближайшее время к упрощению процедуры заморозки и ареста подозрительных активов в Великобритании.
30 июня британский парламент опубликовал доклад "Цена самоуспокоения: незаконные финансы и война в Украине". В нем описываются действующие и планируемые меры, касающиеся санкционного и антиотмывочного регулирования в Великобритании.
1. Санкционные новации:
Парламент предлагает введение срочной процедуры помещения под санкции лица, если его уже внесли в санкционные списки других стран (США, ЕС, ЮАР, Канады или Австралии). Фактически создается каркас для введения коллективных санкций по договоренности между участниками альянса.
2. Возможный пересмотр ранее полученного британского подданства
Британский парламент обязывает Правительство незамедлительно опубликовать подробный отчет о схеме получения британских инвестиционных виз "Tier 1".
В отчете будет информация:
а) о пересмотре инвестиционных виз, которые выданы с 2015 года;
б) о том как Правительство будет действовать с теми, кому была выдана виза в нарушение процедуры должной осмотрительности (due diligence,), особенно тех, кто в настоящее время имеет статус резидента или британское подданство;
в) о том, что делать с лицами, которые по мнению Правительства представляют угрозу национальной безопасности Великобритании.
3. Раскрытие конечных бенефициаров компаний в заморских и коронных территориях Великобритании.
Произошло улучшение системы автоматического обмена информацией с заморскими территориями Великобритании и принято решение об обязательном введение реестров конечных бенефициаров компаний до конца 2023 года.
4. Упрощение ареста имущества после идентификации необъяснимого благосостоянии (UWO).
Внесены изменения в британское законодательство (the Economic Crime Act ), что должно привести в ближайшее время к упрощению процедуры заморозки и ареста подозрительных активов в Великобритании.
Проанализировав данные французского правительства, журналисты L'Obs нашли несколько интересных деталей по сделкам на недвижимость, в том числе постсоветских олигархов, о которых нотариусы, сопровождавшие сделки, не потрудились предупредить Tracfin (французский Росфинмониторинг).
Так Севиль Алиева, дочь Гейдара Алиева и сестра Ильхама Алиева, называвшая себя композиторкой в некоторых документах по сделкам, оказалась собственницей вилл и апартаментов во Франции на десятки миллионов евро. 60+-летняя дама, основным достижением которой является рождение в семье Алиевых, владеет 2 виллами в Сан-Тропе, приобретенными в 1999 и 2008 годах за 5,2 млн евро и 15,9 млн евро на компании Zebra и La Grenouille (лягушка - пер. с фр.), особняком в 16 округе Парижа, купленным в 2005 году за 11,5 млн евро на компанию Le Taureau (бык - пер. с фр), и - для гостей, видимо, - 4 апартаментами рядом с Елисейскими Полями стоимость 14+ млн евро, записанными на компании Succès (успех - пер. с фр.), Grand Succès (большой успех - пер. с фр.) и La Chance ( удача - пер. с фр.). Сопровождал сделки по продаже апартаментов в Париже нотариус Кристиан Лефебвр, который с 2010 по 2012 возглавлял парижский нотариат.
Русские олигархи успешно пользовались услугами другого французского нотариуса - Михаэля Резы Паши - для покупки недвижимости на Лазурном берегу. Клиентом Паши был Вадим Мошкович, основатель "Русагро", который в 2006 году через свою компанию взял ипотеку на покупку земли на берегу моря в Ницце за 11 млн евро под постройку 4 вилл. Работал Паша и с Андреем Горбатским, бывшим владельцем "Стройкредитбанка", который подозревался в краже 2,6 млрд рублей, и который приобрел виллу за 6 млн евро через Пашу спустя 7 мес после покупки Мошковича. В 2008 году Михаэль Реза Паша был нотариусом и при продаже нескольких вилл и огромного земельного участка на Кап-Ферра за 83 млн евро Александру Пономаренко, со-владельцу аэропорта "Шереметьево". Мошкович и Пономаренко в санкционные списки попали только после февральских событий этого года.
Среди его клиентов также Жанна Волкова, которая в 2004 году приобрела на компанию Kenaston Properties Limited в BVI за 2,5 млн евро виллу в Рокебрюн Кап-Мартен, и счета на содержание которой отправляла в 2019 году бывшему зятю Владимира Путина Кириллу Шамалову.
Так Севиль Алиева, дочь Гейдара Алиева и сестра Ильхама Алиева, называвшая себя композиторкой в некоторых документах по сделкам, оказалась собственницей вилл и апартаментов во Франции на десятки миллионов евро. 60+-летняя дама, основным достижением которой является рождение в семье Алиевых, владеет 2 виллами в Сан-Тропе, приобретенными в 1999 и 2008 годах за 5,2 млн евро и 15,9 млн евро на компании Zebra и La Grenouille (лягушка - пер. с фр.), особняком в 16 округе Парижа, купленным в 2005 году за 11,5 млн евро на компанию Le Taureau (бык - пер. с фр), и - для гостей, видимо, - 4 апартаментами рядом с Елисейскими Полями стоимость 14+ млн евро, записанными на компании Succès (успех - пер. с фр.), Grand Succès (большой успех - пер. с фр.) и La Chance ( удача - пер. с фр.). Сопровождал сделки по продаже апартаментов в Париже нотариус Кристиан Лефебвр, который с 2010 по 2012 возглавлял парижский нотариат.
Русские олигархи успешно пользовались услугами другого французского нотариуса - Михаэля Резы Паши - для покупки недвижимости на Лазурном берегу. Клиентом Паши был Вадим Мошкович, основатель "Русагро", который в 2006 году через свою компанию взял ипотеку на покупку земли на берегу моря в Ницце за 11 млн евро под постройку 4 вилл. Работал Паша и с Андреем Горбатским, бывшим владельцем "Стройкредитбанка", который подозревался в краже 2,6 млрд рублей, и который приобрел виллу за 6 млн евро через Пашу спустя 7 мес после покупки Мошковича. В 2008 году Михаэль Реза Паша был нотариусом и при продаже нескольких вилл и огромного земельного участка на Кап-Ферра за 83 млн евро Александру Пономаренко, со-владельцу аэропорта "Шереметьево". Мошкович и Пономаренко в санкционные списки попали только после февральских событий этого года.
Среди его клиентов также Жанна Волкова, которая в 2004 году приобрела на компанию Kenaston Properties Limited в BVI за 2,5 млн евро виллу в Рокебрюн Кап-Мартен, и счета на содержание которой отправляла в 2019 году бывшему зятю Владимира Путина Кириллу Шамалову.
